Protokoll KS 2014-05-28 §§ 63-78

(1)

Plats och tid Kommunhuset, den 28 maj 2014, lokal Huangshan, klockan 14.00–17.40

Beslutande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S)

Alexandra Gustafsson (S) § 63-69 Yvonne Westergren (S)

Stefan Westergren (S) Elof Jonsson (C) Ingemar Gruvaeus (C) Gabriela Bosnjakovic (M) Thore Svenson (M)

Erik Lindström(M) Marie Behrsson (M) Pia E Gustafsson (FP) Carl-Uno Olsson (S)

Gun-Britt Nilsson (S) § 70-78

Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist Anela Lennartsson, utredningssekr.

Berit Hallersbo, HR-chef, § 63-64 Teresa Kalisky, teknisk chef, § 65-67 Camilla Verngren, ekonomichef, § 65-70 Karin Beckman, projektledare, § 77 Jonas Hägg, planarkitekt, § 77 Malin Andersson, kvalitetschef, § 77

Justerare Bengt-Åke Svensson

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli tisdag 2 juni 2014 klockan 16.00

Under-

skrifter Sekreterare Paragrafer 63-78

Anela Lennartsson

Ordförande

Fredrik Nelander

Justerare

Bengt-Åke Svensson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen, Vara kommun

Sammanträdesdatum 2014-05-28

Datum för anslagets upp-

sättande 2014-06-03 Datum för anslagets

nedtagande 2014-06-24

Förvaringsplats för proto-

kollet Kommunstyrelsens arkiv

Underskrift

(2)

Innehållsförteckning

Rådens sammansättning och uppdrag inför mandatperioden 2015-2018 .. 2

Arvodesregler för förtroendevalda mandatperioden 2015-2018 ... 6

Investeringsbudget för tillbyggnad av förskola i Vedum (GP-byn) ... 9

Investeringsbudget för om- och tillbyggnad av kök, Västra skolan ... 11

Begäran om användning av ackumulerat överskott för PCB-sanering ... 12

Delårsrapport 4 månader 2014 – kommunstyrelsen ... 14

Delårsrapport 4 månader 2013 ... 15

Drift- och investeringsramar 2015, plan 2016-2018 ... 16

Drogpolitiskt program ... 20

Försäljning av fastigheterna del av Vara Vara 25:1 och Vara Spiken 1 .... 22

Årsredovisning för Stiftelsen Torsgårdshallen 2013 - ansvarsfrihet ... 23

Anmälningsärenden ... 25

Delegeringsbeslut ... 26

Informationsärenden ... 27

Övriga frågor ... 28

(3)

KS § 63

PU § 23 Dnr 16/2014 Dpl 001

Rådens sammansättning och uppdrag inför mandatperioden 2015-2018

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad sammansättning och uppdrag för råden inför mandatperioden 2015-2018.

Beslutet avser följande råd: Folkhälsorådet (FHR), Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), Gestaltningsrådet, Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Kommu- nala Rådet för Funktionshindrade (KRF).

__________

Bakgrund

Kommunstyrelsen har den 27 november 2013 § 131 behandlat frågan om ny politisk organisation i Vara kommun för mandatperioden 2015-2018. Perso- nalutskottet fick då i uppdrag att bland annat se över råden sammansättning och uppdrag inför kommande mandatperiod.

Beredning

Ledamöterna i personalutskottet har informerat sig om rådens verksamhet och struktur genom att läsa antagna bestämmelser och tidigare beslut samt pratat med representanter från de olika råden.

Folkhälsorådet (FHR)

Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Västra Götalandsregionen och kommunen i syfte att samordna resurser för förebyggande och hälsofrämjande arbete. Rådet består av politiker från kommunen och regionen samt tjänstemän från kommun och region. Folkhälsoarbetet ska vara politiskt förankrat, bedri- vas kontinuerligt, tvärsektoriellt, långsiktigt och ses med helhetssyn.

I folkhälsorådet finns representanter från kommunens samtliga nämnder samt regionens hälso- och sjukvårdsnämnd.

Behandling

Elof Jonsson (C), som är kommunstyrelsens representant i folkhälsorådet, informerade personalutskottet den 9 april 2014 § 15 att det fysiska mötet fungerar i stort sett bra. De övergripande folkhälsofrågorna kommer folkhälsorådet att fortsätta utveckla och förtydliga.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Organisatoriskt är brottsförebyggande rådet placerat under kommunstyrelsen och mötet sker vid fyra tillfällen per år. Utgångspunkten för arbetet bygger på ett samverkansavtal tecknat mellan kommunen och Polisen, där prioriterade områden lyfts fram. Samverkansavtalet med åtagandeplan följs upp och revide-

(4)

ras årligen utifrån aktuella problemområden och behov av förebyggande insatser.

Rådet består av kommunstyrelsens arbetsutskott, en representant från vartdera nämnd, folkhälsoplanerare, representant från Polisen och representant från Näringslivskommittén.

Behandling

Gabriela Bosnjakovic (M) är ledamot i brottsförebyggande rådet (BRÅ) Den april 2014 § 15 informerade hon personalutskottet att rådet fungerar bra. Man får en lägesrapport över brottssituationen i kommunen. Framöver kommer rådet se över möjligheterna till mer samarbete med Essunga och Grästorp.

Även gränserna mellan politikernas och tjänstemännens uppgifter och ansvars- områden kommer ses över för att skapa tydligare gränsdragningar.

Gestaltningsrådet

Till kommunstyrelsen knyts ett gestaltningsråd med följande arbetsformer:

 Gestaltningsrådet ska lyda under kommunstyrelsen.

 Rådet ska ha max. sju representanter, varav fyra är yrkesverksamma inom konstområdet och tre är lokala representanter som är väl förankrade i byg- den, kreativa och med konst- och kulturintresse.

 Rådet hålls samman av kommunarkitekten.

 Sammanträdesersättning utbetalas enligt kommunens arvodesreglemente.

Behandling

Gestaltningsrådet har inte haft någon aktiv verksamhet under 2013 och 2014 och inte heller någon vald styrelse.

Tekniska utskottet har den 15 april 2014 § 49 hemställt till kommunstyrelsen att ny styrelse ska utses i gestaltningsrådet för framtida verksamhet. Om en sådan utses och verksamheten återupptas kan en ny bedömning behöva göras av rådets sammansättning och uppdrag.

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Kommunala pensionärsrådet är knutet till socialnämnden och innehar representanter från verksamma pensionärsorganisationer inom Vara kommun, kommunstyrelsen och socialnämnden.

Syftet är att pensionärerna ska genom KPR få större delaktighet i samhällets insatser och kan där ta initiativ och arbeta aktivt för förändringar i den kommunala verksamheten samt ge förslag till åtgärder som berör de äldres förhål- landen i samhället.

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan organisationerna å ena sidan och kommunen å andra sidan.

(5)

Behandling

Personalutskottets ordförande Alexandra Gustafsson (S) har pratat med ordfö- randen i kommunala pensionärsrådet (KPR) Anders Palm Lundin som bedö- mer att rådet fungerar väl och att ingen korrigering behöver göras.

Kommunala rådet för funktionshindrade (KRF)

Kommunala rådet för funktionsnedsatta är en samverkansgrupp mellan kommunen och handikappsorganisationer. I rådet finns representanter från samtliga nämnder samt handikappsorganisationer i kommunen som är anknutna till en riksorganisation för funktionshindrade.

Rådets uppgifter är bland annat att hålla sig underrättad om samhällsplanering och befintliga resurser avseende service, följa förändring och efterfrågan av samhällets service, samla in funkitonsnedsattas synpunkter och erfarenheter med mera.

Behandling

Personalutskottets ordförande Alexandra Gustafsson (S) har pratat med ordfö- randen i kommunala rådet för funktionshindrade (KRF) Stefan Westergren som bedömer att det på rådets sammanträden tenderar att förekomma en del diskussioner om enskilda ärenden.

I de bestämmelser för KRF, som antogs av kommunfullmäktige 29 oktober 2007 § 81, finns nedanstående skrivet:

Kommunala rådet för funktionshindrade (KRF) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och före- trädare för handikapporganisationerna som verkar inom kommunen (ej enskilda ärenden).

Personalutskottets bedömning är att bestämmelserna borde förtydligas för KRF. Om KRF därefter har synpunkter på de antagna bestämmelserna för rådet ska rådet inkomma med synpunkter till kommunstyrelsen.

__________

Personalutskottets bedömning

Personalutskottets lämnar nedanstående bedömning som svar till kommunstyrelsen avseende de kommunala råden:

Folkhälsorådet (FHR)

Bedöms fungera väl utifrån de rutiner och bestämmelser som finns idag och ingen korrigering behöver göras.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

(6)

Gestaltningsrådet

Rådet har inte varit igång de senaste åren varför en bedömning av rådets verksamhet är svår att göra.

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Kommunala rådet för funktionshindrade (KRF)

De bestämmelser som finns framtagna för rådet bedöms vara tydliga. Rådet behöver dock uppmanas att följa bestämmelserna och inkomma med synpunkter på dessa om rådet anser att bestämmelserna inte fungerar för rådets verksamhet.

__________

(7)

KS § 64

PU § 25 Dnr 14/2014 Dpl 024

Arvodesregler för förtroendevalda mandatpe- rioden 2015-2018

Kommunfullmäktige antar arvodesregler för förtroendevalda mandatperioden 2015-2018.

Reservation

Moderaterna och Pia E Gustafsson (FP) reserverar sig till förmån för moderaternas avslagsyrkande.

___________

Bakgrund

Kommunens revisorer har genomfört en granskning avseende ersättning för förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda och i september 2013 överlämnat en revisionsrapport avseende detta till kommunstyrelsen för yttrande. Kom- munstyrelsen har den 7 november 2013 § 99 gett personalutskottet i uppdrag att genomföra en utredning avseende ersättning för förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda i enighet med HR-chefens yttrande på revisionsrapporten - ifråga.

Kommunstyrelsen har även den 27 november 2013 § 131 behandlat frågan om ny politisk organisation i Vara kommun inför nästkommande mandatperiod och i samma beslut gett personalutskottet i uppdrag att göra en översyn av arvodesreglerna för kommande mandatperiod.

Beredning

Personalutskottet har genomfört översynen av arvodesreglerna på följande sätt:

1. Den 4 december 2013 § 32 beslutade personalutskotten att båda ovanstå- ende uppdrag från kommunstyrelsen ingår i översynen av arvodesregler för mandatperioden 2015-2018. I översynen av arvodesreglerna har hänsyn ta- gits till revisorernas påpekanden i revisionsrapporten avseende ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

2. Utskottet har tagit del av kringliggande kommuners arvodesregler.

3. Kontinuerliga diskussioner har förts på personalutskottet avseende nuva- rande arvodesregler tillsammans med HR-chef och kommunjurist.

4. HR-chef och kommunjurist har fått i uppdrag av utskottet att utifrån personalutskottets diskussioner inkomma med ett nytt förslag på arvodesregler för förtroendevalda mandatperioden 2015-2018.

(8)

_________

Personalutskottets behandling

Inför dagens sammanträde har personalutskottet tagit del av kommunjuristens och HR-chefens förslag på arvodesregler för förtroendevalda mandatperioden 2015-2018.

Alexandra Gustafsson (S) informerar att personalutskottet gör följande änd- ringar i tjänstemännens förslag på arvodesregler:

 Oppositionsrådets tjänstgöringsgrad blir 100 procent med arvodering 80 procent av kommunalrådets arvode.

 Ovanstående ändring medför att redaktionella ändringar behöver göras i hela dokumentet. Exempelvis hänvisningar till heltidsarvode behöver ändras till kommunalrådsarvode då det blir två olika arvoden för 100 procentig tjänstgöring.

 I förslaget om arvodesregler 2015-2018 behöver förtydligande göras att bolagens styrelse ska likställas med övriga förtroendevalda.

Personalutskottet antar i övrigt tjänstemannaförslaget för arvodesregler 2015- 2018 med mindre redaktionella ändringar och förtydliganden och lämnar över detsamma till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Personalutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar arvodesregler för förtroendevalda mandatperioden 2015-2018.

Jäv

Gabriela Bosnjakovic (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

_________

Kommunstyrelsens behandling

HR-chef Berit Hallersbo deltar på detta ärende.

Kommunjurist Maria Westh informerar ingen i kommunstyrelsen idag är jävig eftersom ärendet avser arvodesregler för förtroendevalda för kommande mandatperiod.

Alexandra Gustafsson (S) förklarar att det i personalutskottets protokoll på sida 9 inte borde stå att det är personalutskottet föreslår följande ändringar då det kan missuppfattas. Ändringarna är förslag från personalutskottets majoritet som består av henne själv samt Ingemar Gruvaeus (C).

Yrkanden

I personalutskottets förslag på arvoderegler föreslår kommunjuristen följande förtydligande på sid 2 § 2 avseende bolagen:

(9)

Styrelseledamöter i bolagen likställs med övriga förtroendevalda och har rätt till arvoden enligt detta reglemente, under förutsätt- ning att respektive bolagsstämma fastställer arvoden i enighet med kommunens arvodesregler.

Yvonne Westergren (S) föreslår följande förtydligande på sidan 10 under styck- et tekniskt utskott:

Vice ordförande ska arvoderas med 2 procent.

Carl-Uno Olsson (S) föreslår följande tillägg görs avseende Vara Koncern AB på sidan 11:

Styrelsen i sin helhet.

Thore Svenson (M) yrkar följande:

Avslag på nedanstående förändringar som personalutskottet fö- reslagit:

 Oppositionsrådets tjänstgöringsgrad blir 100 procent med arvodering 80 procent av kommunalrådets arvode.

 Ovanstående ändring medför att redaktionella ändring- ar behöver göras i hela dokumentet. Exempelvis hän- visningar till heltidsarvode behöver ändras till kommu- nalrådsarvode då det blir två olika arvoden för 100 procentig tjänstgöring.

 I förslaget om arvodesregler 2015-2018 behöver förtyd- ligande göras att bolagens styrelse ska likställas med öv- riga förtroendevalda.

Moderaterna ställer sig bakom kommunjuristens förslag på förtydligande avseende bolagen.

Proposition

Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer proposition på personalutskottets för- slag till beslut och moderaternas avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt personalutskottets förslag.

Omröstning begärs. Följande omröstningsordning fastställs: den som bifaller personalutskottet förslag till beslut röstar JA och den som bifaller moderaternas avslagsyrkande röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 8 JA-röster och 5 NEJ röster, enligt omröstningsprotokoll. Personalutskottets förslag till beslut- vinner därmed bifall.

Bilaga: Omröstningsprotokoll

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan ställa sig bakom kommunjuristens förtydligande avseende bolagen, Yvonne Westergens tilläggsyrkande avseende arvodering för vice ordförande i tekniska utskottet samt Carl-Uno Ols- sons förtydligande avseende Vara Koncern AB och finner att dessa vinner bifall.

___________

(10)

KS § 65

TU § 64 Dnr 83/2014 Dpl 291

Investeringsbudget för tillbyggnad av för- skola i Vedum (GP-byn)

Kommunfullmäktige ombudgeterar kvarvarande medel om 1 881 000 kr från projekt 32235 Förskolelokal Torsgårdsskolan till projekt 32253 Tillbyggnad av en avdelning vid GP-byn.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att resterande 700 000 kronor för byggnation av GP-byn i Vedum ska tas ur kommunstyrelsens/tekniska utskottets investeringsram.

__________

Bakgrund

Bildningsnämnden har den 11 mars 2014 § 13 hemställt till tekniska utskottet att GP-byns förskola i Vedum byggs om med en avdelning till beräknad kostnad av 3,82 miljoner kronor.

Tekniska förvaltningen beräknar att en permanent avdelning vid förskolan GP- byn i Vedum kostar 6 400 tkr. Kostnaden baseras på följande antaganden:

 4 600 tkr - Byggnad om 230 m2 à 20 000 kr/m2.

Byggherrekostnader ingår här.

 300 tkr - Invändig renovering av intilliggande lokaler, vilket lämpligen görs i samma upphandling och byggprocess.

 900 tkr - Markarbete, komplettering av värmeinstallation, iordningsställande av lekmiljö och lekredskap.

 600 tkr - Oförutsedda kostnader

I ovanstående beräkning ingår inte utökning av parkeringsplatser. Detta får göras i senare skede.

Fastighetsenheten uppskattar att avdelningen kan vara klar till maj 2015.

Projektet Torsgårdsskolan har 5 701 tkr kvar i budget och tekniska utskottet har tidigare begärt ombudgetering av 3 820 tkr från kommunfullmäktige.

__________

Tekniska utskottets förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige ombudgeterar kvarvarande medel om 1 881 000 kr från projekt 32235 Förskolelokal Torsgårdsskolan till projekt 32253 Till- byggnad av en avdelning vid GP-byn.

(11)

2. Kommunfullmäktige avsätter 700 000 kr i 2015 års investeringsbudget för projekt 32253, Tillbyggnad av en avdelning vid GP-byn.

__________

Teknisk chef Teresa Kalisky och ekonomichef Camilla Verngren deltar på detta ärende.

Fredrik Nelander (S) föreslår att punkt två i tekniska utskottets förslag till beslut korrigeras så att kommunstyrelsens beslut istället blir att:

Kommunstyrelsen beslutar att resterande 700 000 kronor för byggnation av GP-byn i Vedum ska tas ur kommunstyrelsens/tekniska utskottets investeringsram.

Kommunstyrelsens ställer sig bakom detta förslag.

__________

(12)

KS § 66

TU § 65 Dnr 161/2013 Dpl 287

Investeringsbudget för om- och tillbyggnad av kök, Västra skolan

Kommunfullmäktige ombudgeterar 1 900 000 kronor från projekt 32252 För- skola Kvänum Räfsan till projekt 32236 Om- och tillbyggnad av kök Västra skolan.

__________

Bakgrund

Tekniska utskottet beslutade den 18 november 2013 § 125 att anta en entre- prenör för ombyggnad av Västra skolans kök samt att tillföra budgetmedel från ett annat investeringsprojekt för att klara den planerade kostnaden. Ombygg- naden beräknas kosta totalt 5 900 000 kr, vilket är 1 900 000 utöver avsatt budgeten på 4 000 000 kr.

Den högre kostnaden beror på i huvudsak tre (3) orsaker:

1. Det i ramhandlingen föreslagna ventilationsaggregatet kunde rymmas storleksmässigt i befintligt fläktrum på vinden, utan det har gjorts en tillbyggnad med ett nytt fläktrum i markplanet, cirka: 1 250 000 kr.

2. Transporter av mat/disk m.m. och kringutrustning under den tid som produktionskök och diskrum är indisponibla, cirka 250 000 kr.

3. Utbyte av ett kylrum och installation av ett avhärdningsfilter på in- kommande vattenservice plus div. småförändringar, cirka: 400 000 kr.

Tillbyggnaden av förskolan Räfsan är slutförd förutom utomhusmiljön, som kommer att färdigställas under 2015. Det finns medel kvar av investerings- budgeten, varav 1,9 miljoner kronor kan omföras till Västra skolans kök.

__________

(13)

KS § 67

TU § 67 Dnr 162/2013 Dpl 288

Begäran om användning av ackumulerat överskott för PCB-sanering

Beslut

Kommunstyrelsens beslutar att kostnaden för PCB-sanering i kommunens fastigheter ska redovisas kommunstyrelsens/tekniska utskottets löpande drift.

__________

Bakgrund

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om genomförande av PCB-sanering som en investering, med objektsnummer 32300. Revisorerna har dock anmärkt att åtgärden - byte av fog - inte kan ses som en investering. Enbart fog ses inte som en självständig komponent av en fastighet.

En omföring av kostnaderna för PCB-sanering från investering till drift skulle uppta en tredjedel av Tekniska utskottets totala driftsbudget för fastighets- underhåll. Tekniska förvaltningen ser det svårt att mitt under budgetåret kunna förändra verksamheten så mycket som skulle krävas för att innehålla kostnaden inom den beslutade driftbudgeten. Förvaltningen begär att få använda 2,4 miljoner kr av sitt ackumulerade överskott från tidigare år för PCB-saneringen.

Tidigare har PCB använts i samband med byggnationer. Detta är sedan länge inte tillåtet och en del av tidigare fogmassor har sanerats. Enligt gällande lag- stiftning ska all utvändig PCB vara sanerad senast till sommaren 2015. Upp- handling av arbetet gjordes under hösten 2013 och arbetet genomförs 2014.

Den sista saneringen av PCB genomförs för närvarande i följande byggnader:

Alléskolans huvudbyggnad (beräknad kostnad om 1 300 000 kr) i Vara, Näste- gårdsskolans alla byggnader (900 000 kr) och på vissa delar av Tornumsgården (200 000 kr) i Kvänum.

Tekniska förvaltningen har byggt upp ett överskott från driftbudgeten sedan år 2003 på totalt 6 982 000 kr, trots negativa bokslut åren 2005, 2008 och 2010.

__________

Tekniska utskottets beslut den 12 maj

Tekniska utskottet beslutar att ändra sitt tidigare beslut från 10 mars 2014 § 41 eftersom PCB-sanering inte ska bokföras som investering utan saneringen bok- förs istället på drift.

Tekniska utskottets förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige tar bort objekt 32 300 från 2014 års investeringsbudget.

(14)

2. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska utskottet får använda 2 400 000 kronor av sitt ackumulerade överskott för att genomföra PCB-sanering.

__________

Teknisk chef Teresa Kalisky och ekonomichef Camilla Verngren deltar på detta ärende.

Fredrik Nelander (S) förslår att nedanstående förslag till beslut i detta ärende:

Kommunstyrelsens beslutar att kostnaden för PCB-sanering i kommunens fastigheter ska redovisas kommunstyrel-

sens/tekniska utskottets löpande drift.

Proposition

Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer proposition på tekniska utskottets förslag till beslut och sitt eget förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt hans förslag till beslut.

__________

(15)

KS § 68

KSAU § 66 Dnr 80/2014 Dpl 042

Delårsrapport 4 månader 2014 – kommun- styrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens delårsrapport 4 månader 2014.

Bilaga: Kommunstyrelsens delårsrapport 4 månader 2014 __________

Redovisning

Kommunstyrelsens har inför dagens sammanträde tagit del av delårsrapport 4 månader 2014 för kommunstyrelsen.

Per april ligger både kostnader och intäkter på 32 procent av årsförbrukningen, riktpunkten är 33 procent. Kostnaderna är 6 400 tkr högre än motsvarande period 2013. Hälften av ökningen beror på organisationsförändringen av ad- ministrationen som skedde vid halvårsskiftet 2013, andra hälften utgörs av socioekonomiskt tillskott till bildningsnämnden.

Förvaltningens prognostiserade överskott på 2 700 tkr utgörs i huvudsak av sänkta kapitaltjänstkostnader på grund av investeringar som inte utförs under året.

__________

Ekonomichef Camilla Verngren deltar på detta ärende.

I ärendet yttrar sig Pia E Gustafsson (FP), Elof Jonsson (C) och Fredrik Ne- lander (S).

__________

(16)

KS § 69

KSAU § 67 Dnr 70/2013 Dpl 049

Delårsrapport 4 månader 2013

Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunens delårsrapport 4 månader 2014 till kommunfullmäktige.

__________

Redovisning

En delårsrapport för Vara kommun för 4 månader 2014 har upprättats.

Vara kommun har en årsprognos på 20,8 mkr, vilket motsvarar 2,7 % av skat- teintäkter och generella statsbidrag. Bedömningen är att Vara kommun uppfyll- ler kriterierna för god ekonomisk hushållning.

Nämndernas avvikelse budget/prognos 2014, belopp mkr

Vara kommuns revisorer ^0,0

Kommunstyrelsen ^2,7

Räddningsnämnden ^-0,1

Miljö- och byggnadsnämnden ^-0,1

Bildningsnämnden ^1,2

Socialnämnden ^2,2

Summa ^5,9

_________

I ärendet yttrar sig Thore Svenson (M), Carl-Uno Olsson (S), Elof Jonsson (C), Pia E Gustafsson (FP), Fredrik Nelander (S), Alexandra Gustafsson (S) och Marie Pehrsson (M).

Carl-Uno Olsson (S) påtalar att avstämningar i resursfördelningsmodellen inte gjorts avseende bildningsnämnd och socialnämnd, med hänvisning till kom- munfullmäktiges beslut från 25 november 2014 § 69.

__________

Ajournering klockan 15.30 – 15.45 __________

(17)

KS § 70

KSAU § 68 KS 3/2014 Dpl 041

Drift- och investeringsramar 2015, plan 2016-2018

Kommunfullmäktige beslutar om ekonomiska ramar budget 2015, plan 2016- 2018.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig moderata gruppen till förmån för eget yrkande.

_________

Bakgrund

Enligt tidplan för budgetprocessen 2014, budget 2015 och plan 2016-2018 antagen av kommunstyrelsen den 5 februari 2014 § 20, ska kommunstyrelsens arbetsutskott 14 maj 2014 lägga förslag till drift- och investeringsramar. Dessa ska behandlas av kommunstyrelsen den 28 maj och kommunfullmäktige den 16 juni.

MBL-förhandling har genomförts den 15 samt den 20 maj 2014.

Budgetförutsättningar

Budget 2014

Budget 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Invånarantal 15 381 15 571 15 539 15 513 15 494

Skattesats, % 21:27 21:27 21:27 21:27 21:27

Skatteunderlag, % 0,9 2,1 2,4 1,8 1,6

Löneutveckling, % 2,2-2,6 3,2 3,4 3,7 3,7

Inflation, % 1,3 1,9 2,9 2,9 2,9

Effektivitetskrav, % 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0

Centralt anslag resursfördelning, mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Centralt anslag hyresförluster, mkr 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Ianspråktagande ackumulerat överskott,

(fördelat i ram), mkr

8,6 5,0 5,0 0,0 0,0

Central anslag verksamhetsutveckling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(18)

Socioekonomiskt bidrag till KS 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0

Förstärkning förskolan 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Förstärkning dagverksamhet 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0

__________

Arbetsutskottets behandling

Ekonomichef Camilla Verngren presenterar materialet.

Gabriela Bosnjakovic (M) meddelar att oppositionen återkommer med synpunkter på majoritetens förslag på budgetramar till kommunstyrelsen den 28 maj.

_________

I ärendet yttrar sig Marie Pehrsson (M), Fredrik Nelander (S), Elof Jonsson (C), Gabriela Bosnjakovic (M), Thore Svenson (M), Pia E Gustafsson (FP) samt Carl-Uno Olsson (S).

Yrkande

Pia E Gustafsson (FP) informerar att folkpartiet återkommer med eget förslag på budgetramar till kommunfullmäktige.

Fredrik Nelander (S) yrkar på följande ändring i arbetsutskottets förslag på drift- och investeringsramar 2015, plan 2015-2018

Resultatet minskas med 1 miljon kronor.

Fredrik Nelander (S) yrkar därefter på1 miljons extra satsning på äldre, för- stärkt dagverksamhet och nya träffpunkter.

Elof Jonsson (C) förslår att följande förtydligande görs avseende äldreomsor- gens ram i arbetsutskottets förslag på drift- och investeringsramar 2015, plan 2015-2018:

2015: 189 233 tkr 2016: 193 348 tkr 2017: 202 051tkr 2018: 210 666 tkr

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar att följande tillägg förs in i budgetramarna:

 Att nämnderna ges i uppdrag att se över vilka delar som kan konkurrensutsättas, detta är för att fler aktörer ska ges möjlig- het att komma in på denna marknad. Redovisning av följande utredning ska ske i kommunstyrelsen senast Maj 2015.

(19)

 Att ge kommunstyrelsen och alla nämnder i uppdrag att tillskapa lämpliga praktik-/arbetsplatser för personer som ingår i AME:s och Klippans verksamheter.

 Att ge socialnämnden i uppdrag att intensifiera arbetet med att hitta fler praktik/arbetsplatser inom näringsliv och organisat- ioner för personer inskrivna i AME;s verksamheter.

 Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att bjuda in externa bostads- bolag för att diskutera framtida byggnationer i Vara kommun.

 att Vara bostäder AB ges i uppdrag att presentera en bostadsana- lys, samt en långsiktig plan för byggnationer.

 Att nämnderna ges i uppdrag att göra en översyn av de administrativa rutinerna för att minska pappersarbetet med en tredjedel.

 Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med andra aktörer arbeta fram en integrationsplan i syfte att skapa en snabbare integration och kortare väg till arbetslivet.

 Att bildningsnämnden ges i uppdrag att se över möjligheterna till en integrering av Kulturskolans verksamhet med fritidsgår- den/konserthuset och om detta kan frigöra resurser för en ökad satsning på lärarna.

Gabriela Bosnjakovic (M) lämnar följande ändringsärkande:

2015 2016 2017 2018

Ökad ramtilldel- ning till social- nämnden

1,0 mkr 1,0 mkr 1,0 mkr 1,0 mkr

Ökad ramtilldel- ning till bild- ningsnämnden

1,0 mkr 1,0 mkr 1,0 mkr 1,0 mkr

Minskad ram

kommunstyrelsen -2,0 mkr -2,0 mkr -2,0 mkr -2,0 mkr

Förklaring

 Den ökade ramtilldelningen inom Socialnämndens är förbehållen för omsorgen kring personer med funktionsnedsättning.

 Den ökade ramtilldelningen inom bildningsnämnden ska vara för- behållen för ytterligare resurser till speciallärare inom grundskolan.

Moderaterna yrkar på följande förändringar i den föreslagna investeringsbudge- ten:

2015 2016 2017 2018

Alleskolan, lokaler 6,0 mkr 5,0 mkr Förändringar, konsert-

hus/gymnasieskola 5,0 mkr 5,0 mkr

(20)

Förklaring

Resurserna fördelas under två år med start 2015 till 2016. Detta med avsikt att samtidigt rusta upp gymnasieskolan i samma skede, men med en ambition att fördela resurserna under två år. Vi tycker att det är viktigt att prioritera trivseln i den fysiska skolmiljön på Alléskolan, då vi anser att en upprustning och renovering är nödvändig. Vi ser även att Lagmansgymnasiet ska prioriteras och att skoleleverna ska kunna fortsätta nyttja de delar av konserthuset de nyttjar idag även i framtiden, oberoende av annan typ av verksamhet.

Utförligare förklaring till moderaternas yrkanden finns i bilaga.

__________

Ajournering klockan 16.15–16.30 __________

Proposition

Ordförande Fredrik Nelander ställer först proposition på arbetsutskottets för- slag till budgetramar med Elof Jonssons tilläggsförslag och sina egna yrkanden mot Gabriela Bosnjakovics ändringsyrkanden och finner att arbetsutskottet förslag till budgetramar, med ovanstående ändringar, vinner bifall.

Ordförande ställer därefter proposition på Gabriela Bosnjakovics tilläggsyr- kanden och finner att det avslås med motiveringen att uppdragen i tilläggsyr- kandet hör ihop med nämndarbetet och det politiska arbetet i valet.

_________

(21)

KS § 71

KSAU § 71 Dnr 20/2014 Dpl 730

Drogpolitiskt program

Kommunfullmäktige antar det drogpolitiska programmet.

__________

Bakgrund

Kommunfullmäktige antog den 17 december 2007, § 98, ett drogpolitiskt program, för Vara kommun. Utifrån det drogpolitiska programmet antog kommunens nämnder en handlingsplan där man konkretiserade vilka drogförebyg- gande åtgärder som skulle vidtas.

Det antagna drogpolitiska programmet samt handlingsplanen är nu inaktuella och behöver revideras.

Beredning

Ärendet har beretts av folkhälsorådet.

Förslag på nytt drogpolitiskt program har varit på remiss hos samtliga nämnder för yttrande. Därefter har det behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 september 2013 § 124 då den återremitterades. Ett uppdaterat förslag på drogpolitiskt program presenterades för kommunstyrelsen den 5 februari 2014 § 22 men återremitterades återigen för förtydligande avseende handlingsplanen.

Handlingsplanen – förtydligande

Den handlingsplan som finns idag behöver uppdateras. Nämndernas drogfö- rebyggande arbete sker utifrån handlingsplanen som kommer att skickas till nämnderna för uppdatering och antagande efter att det drogpolitiska programmet antagits av kommunfullmäktige.

__________

Arbetsutskottets behandling

Folkhälsoplanerare Hanna Johansson och praktikant Nathalie Winqvist deltar på detta ärende.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar det drogpolitiska programmet.

__________

(22)

Kommunjurist Maria Westh föreslår att det i det drogpolitiska programmet görs nedanstående förtydligande avseende handlingsplanen:

Det åligger kommunstyrelsen att i dialog med övriga nämnder arbeta fram och anta en handlingsplan och revidera denna årlig- en.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom ovanstående förtydligande och med denna föreslår kommunfullmäktige att anta det drogpolitiska programmet.

___________

(23)

KS § 72

KSAU § 72 Dnr 53/2014 Dpl 253

Försäljning av fastigheterna del av Vara Vara 25:1 och Vara Spiken 1

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag)

Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpeavtal för försäljning av del av fastigheterna Vara Vara 25:1 och Vara Spiken 1.

Bilaga: Köpeavtal _________

Beskrivning

Ett köpeavtal har upprättats mellan Vara kommun och Vara Fotbollshall AB för försäljning av del av fastighetera Vara Vara 25:1 och Vara Spiken 1 Areal: 10 975 m²

Köpeskilling: 5 kronor/m²

Avtalet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen.

_________

(24)

KS § 73

KSAU § 73 Dnr 76/2014 Dpl 042

Årsredovisning för Stiftelsen Torsgårdshallen 2013 - ansvarsfrihet

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag)

Kommunstyrelsen har tagit del av årsredovisningen och ger styrelsen för Stif- telsen Torsgårdshallen och verkställande funktionären ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet.

Bilaga: Årsredovisning 2013 Stiftelsen Torsgårdshallen _________

Bakgrund

I stadgarna för Stiftelsen Torsgårdshallen framgår följande av § 19:

”Styrelsen skall, senast den 15 maj, överlämna revisionsberättelsen jämte verksamhetsberättelsen med tillhörande resultaträkning samt balansräk- ning till kommunstyrelsen i Vara, som har att besluta i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande funktionären.”

En årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 till och med 2013–12-31 har nu överlämnats till kommunstyrelsen.

_________

(25)

KS § 74 Dnr 43/2011 Dpl 102

Val av ersättare till folkhälsorådet efter Rol- and Edvardsson (M)

Beslut

Kommunstyrelsen väljer Frida Paulsson (M), Södra Lundby Stommen, 534 61 VEDUM, som ny ersättare i folkhälsorådet efter Roland Edvardsson (M).

__________

Bakgrund

Roland Edvardsson (M) har genom skrivelse 15 april 2014 begärt att få bli ent- ledigad från sina politiska uppdrag i Vara kommun.

Med anledning av detta behöver ny ersättare i folkhälsorådet väljas.

__________

(26)

KS § 75

Anmälningsärenden

Meddelas och läggs till handlingarna:

KSAU 2014-05-12 § 74 Diskussionsärenden

KSAU § 75 Anmälningsärenden

KSAU § 76 Diskussionsarbetsutskott

KSAU § 77 Gestaltningsråd – uppdrag från kommunstyrelsen

KSAU § 78 Övriga frågor

TU 2014-05-12 § 58 Rutin för hantering av skrotbilar

TU § 60 Översyn av tekniska förvaltningens dokument och poli- cys

TU § 70 Anmälningsärenden

TU § 71 Kurser och konferenser

TU § 72 Informations- och diskussionsärenden PU 2014-05-07 § 21 Besök på Nästegårdsskolan

PU § 22 Information om Lagmansgymnasiet

PU § 26 Diskussion om pension för förtroendevalda

PU § 27 Kurser och konferenser

PU § 28 Övriga frågor

__________

(27)

KS § 76

Delegeringsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegeringsbeslut.

_________

Beskrivning

Område Delegat

KSAU 2014-05-14, § 69-70 Kommunstyrelsens arbetsutskott

TU 2014-05-12, § 59, 61-63, 68-69 Tekniska utskottet

PU 2014-06-03, § 24 Personalutskottet

Beslut om löneplaceringar - övriga

nr 369-426 (punkt 3.5.3) Personalsekreterare

Gunnel Emanuelsson (vidaredele- gerat från personalchefen)

Avskrivning fordringar (punkt 2.5) Ekonomichef Camilla Verngren Yttrande enkelt planförfarande (punkt 7.2) Kommunalråd Fredrik Nelander

__________

(28)

KS § 77

Informationsärenden

Projekt sjukfrånvaro

Projektledare Karin Beckman informerar om projektet avseende utredande om sjukfrånvaro i kommunen.

Inomhusbadet i Vara

Planarkitekt Jonas Hägg informerar kommunstyrelsens ledamöter om den på- gående byggnationen av det nya inomhusbadet i Vara.

Brukarundersökning bibliotek och fritidsgårdar

Kvalitetchef Malin Andersson informerar om resultaten av genomförda bru- karundersökningarna avseende bibliotek och fritidsgårdar.

__________

(29)

KSAU § 78

Övriga frågor

Landsbygdsriksdag

Fredrik Nelander (S) informerar om sitt deltagande i Landsbygdsriksdagen i Gävle den 16-18 maj.

Besök i Vestby, Norge

Elof Jonsson (C) informerar om kommunens besök i vänorten Vestby i Norge i samband med Norges nationaldag 17 maj.

__________

(30)

Datum: KS 2014-05-28 § 64 (KS bilaga)

Ordinarie Ja Nej Avstår Icke

närvarande

1. Fredrik Nelander JA

2. Bengt-Åke Svensson JA

3. Alexandra Gustafsson JA

4. Yvonne Westergren JA

5. Stefan Westergren JA

6. Elof Jonsson JA

7. Ingemar Gruvaeus JA

8. Gabriela Bosnjakovic NEJ

9. Thore Svensson NEJ

10. Erik Lindström NEJ

11. Marie Pehrsson NEJ

12. Pia E Gustafsson NEJ

13. Carl-Uno Olsson JA

SUMMA 8 5

(31)

äldreomsorg och talat med personal, föräldrar, anhöriga och givetvis berörda

”brukare”. Alla ger oss en entydig bild att administrativa sysslor tar en allt större del av personalens arbetstid och engagemang. Vi vill se en ändring på det så att personalen inte tröttas ut av pappersarbete, utan istället med liv och lust kan engagera sig i barnens, ungdomarnas och de äldres behov. Vi vill därför initiera en översyn av alla arbetsplatsers administrativa rutiner med ambitionen med att minska pappersarbetet med minst en tredjedel.

Kärnverksamheterna, det vill säga äldreomsorgen, omsorg, förskola och skola är kommunens viktigaste åtagande. Vi anser också att det är där som fokus behöver läggas och att resurserna behöver stärkas till dessa områden. För att åstadkomma det har vi sett över var vi kan frigöra motsvarande medel och vi ser bland annat att inom kommunstyrelsens ramar har det under flera år redovisats ett överskott bland annat beroende på att planerade investeringar inte genomförts i den takt som vart tänkt. I bokslutet 2013 redovisas tillexempel 5,4 miljoner i överskott på grund av detta. Vi anser därmed att det finns utrymme för en besparing på 2 miljoner i kommunstyrelsen, och att dessa medel kan användas till social och bild- ningsnämnden. I bokslutet 2013 redovisar kommunstyrelsen ett ackumulerat överskott på 63 074 tkr.

Vi ser också att det är viktigt att gymnasieskolan ges förutsättningar att utvecklas.

Vår ambition är att gymnasiet skall rankas som ett av de bästa i Sverige. Vi anser att ett ökat samarbete mellan konserthuset, gymnasieskolan och kulturskolan skulle kunna stärka gymnasieskolans profil.

Vi tillstyrker med glädje förslaget om ökade resurser till bildningsnämnden, då detta är detsamma som vi yrkade inför budget 2014. Detsamma gäller investe- ringsanslaget till Alléhallen som vi initierade vid förra budgettillfället. Däremot önskar vi ett bättre underlag för investeringsnivån.

Vi tycker att det är viktigt med en översyn då det gäller planavgifternas utform- ning.

Vi ser det dessutom som angeläget att göra en översyn över fördelningen mellan miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen gällande de intäkter som kommunen erhåller i planavgifter. Detta eftersom vi ser kommunstyrelsens netto- kostnader för planverksamheter uppgår till drygt 1,1 mkr.

Vi moderater anser att Vara kommun ska vara en föregångskommun inom flera områden såsom bland annat upphandling, långsiktigt hållbara byggnadslösningar och förenkla möjligheterna att etablera verksamheter som konkurrerar med kommunala verksamheter. Vi vill därför verka för tydliga och lika villkor med stor transparens så fler aktörer kan delta. Varas aktiva och livskraftiga näringsliv skall ges än bättre förutsättningar till etableringar, snabba besked och minimal admi- nistration vid förfrågningar.

Vi tycker att kommunen ska jobba än hårdare för en bibehållen och utvecklad kollektivtrafik så att människor kan bo här och jobba eller studera på annan ort utan att behöva flytta.

KS bilaga § 70 (140528)