Protokoll fört vid styrelsemöte Per Capsulam 2021-04-12
Mötet öppnas den 12 april 2021 klockan 17.29 genom att kanslichef, på uppdrag av ordföranden, sänder ut följande mejl till styrelseledamöterna i Vara Koncern AB:
Hej,
Kommunstyrelsen i Vara har den 7 april 2021 beslutat att instruera sitt ombud att instruera Vara Koncern ABs ombud att besluta om en ombudsinstruktion till stämmorna för Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB, Vara Konserthus AB och VaraNet AB. Förslagsvis kan detta beslut fattas Per Capsulam.
Mötet öppnas när jag skickar ut detta e-postmeddelande till er och avslutas när samtliga ledamöter svarat med tillstyrkan eller avslag på förslaget.
Förslag till beslut finner ni nedan och bygger på kommunstyrelsens rekommendation.
Vänligen skicka med vändande e-post om ni tillstyrker eller avslår nedanstående förslag.
___________
Vara Koncern ABs beslut
Vara koncern ABs ombud i Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB, Vara Konserthus AB och VaraNet AB instrueras vid årsstämman att rösta enligt följande:
- Godkännande av årsredovisning med bokslut, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- Styrelsens förslag till resultatdisposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning godkänns.
- Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.
- Fastställa arvodesnivåer enligt kommunfullmäktiges arvodesreglemente - Välja auktoriserad revisor utifrån upphandlat avtal samt välja
lekmannarevisorer enligt kommunfullmäktiges beslut - Fastställa bolagets affärsplan
___________
Enligt uppdrag Anela Lennartsson Kanslichef
Vara kommun ______________
VARA KOMMUN
2021-04-27 sid 2 (2)Styrelsemötet avslutas 2021-04-12 klockan 20.30 då samtliga styrelseledamöter inkommit med svar.
____________________ _____________________
Per Gunnarsson Anela Lennartsson
Ordförande Sekreterare
Bilagor:
Utsänd e-post till samtliga styrelseledamöter i Koncern AB
Inkomna svar per mejl: Per Gunnarsson, 210412 kl 19.05 Carl-Uno Olsson 210412 kl 18.17 Carl Hellqvist 210412 kl 20.30
