Beslutande Per Gunnarsson, ordf.
Carl-Uno Olsson Carl Hellqvist
Övriga deltagande Anna Cederqvist, VD, Anela Lennartsson, kanslichef
Sture Carlsson, ordf. Vara konserthus § 18 Petra Kloo, VD Vara konserthus § 18
Justerare Carl Hellqvist
Justeringens plats och tid 2021-04-23
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer § 16-25
Anela Lennartsson
Ordförande
Per Gunnarsson
Justerare
Carl Hellqvist
§ 16
Utseende av justerare
Styrelsen utser Carl Hellqvist att justera protokollet.
§ 17
Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
§ 18
Avstämningsmöte med Vara konserthus AB
Konserthusets ordförande Sture Carlsson och verkställande direktör Petra Kloo informerar styrelsen om läget för konserthusets verksamhet.
Pandemin har påverkat verksamheten markant under det gångna året. Verk- samheten har stått stilla länge men förhoppningen finns att man kan komma igång till hösten och prognoser görs utifrån flera scenarion kopplade till olika nivåer av maxantal i publiken. Konserthusets nya arena, Sparbanken Blackbox invigdes precis innan pandemin slog till. Ett antal evenemang hann genomföras på ett framgångsrikt sätt innan smittspridningen satte stopp för etableringen av det nya scenrummet. Möjligheterna med den nya lokalen diskuterades med Vd och ordförande som också lyfte att Blackboxen och konserthusets personal har varit och kommer att framöver vara en viktig resurs för genomförandet av vac- cineringen i Vara.
De ekonomiska förutsättningarna för bolaget påverkas av restriktionerna som fortsätter att begränsar allmänna sammankomster som leder bland annat till sänka egenintäkter. Bolaget har dock en ambition om att upprätthålla en bred, kvalitativ verksamhet trots pandemin. Bolaget har stöd i form av utökad låne- ram upp till 10 mkr samt villkorat ägartillskott på 6 mkr att avropa under 2020- 2022.
Restriktionerna utifrån pandemilagen innebär just nu en begränsning för all- männa sammankomster till maximalt 8 personer. Då lättnaderna dröjer valde konserthuset att öppna för tre föreställningar under maj som dubbleras och ge- nomförs med en publik på 8 personer vid varje tillfälle.
Liksom många andra kulturverksamheter står även konserthuset inför utma- ningar men också utveckling efter pandemin. Konserthuset vill investera både i kunskap och teknik för att digitalisera verksamheten. Det handlar om att kunna skapa nya digital scenkonstuttryck, skapa större tillgänglighet genom att sända föreställningar, som visas för publik på plats, till de som inte kan komma till live-uppträdanden, men också möjligheterna till att hålla digitala konferenser
§ 19
Föregående mötesprotokoll
Carl Hellqvist lyfter frågan om upphandling av revisionstjänster: upphandlas redovisningstjänster för alla bolagen eller endast Vara Bostäder? VD återkom- mer med svar i frågan till styrelsen.
I övrigt tar styrelsen del av föregående mötesprotokoll och lägger detsamma till handlingarna.
§ 20
Föregående mötesprotokoll från dotterbolagen Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från dotterbolagen.
VaraNet önskar återkoppling från koncernen avseende ”Fiber till alla”. Detta ärende kommer att tas upp på nästa styrelsemöte 20 maj.
I Vara Bostäders protokoll diskuteras byggnation av studentbostäder. I den punkten vill bolaget ha återkoppling från Koncernen. Planeringen från Kon- cernens sida är i dagsläget att ta upp detta på nästa styrelsemöte 20 maj. Styrel- sen önskar att VD undersöker med VD för bostadsbolaget om det finns behov av tidigare återkoppling från koncernens sida. I sådana fall kommer ett extra styrelsemöte för koncernen att planeras in. VD tar med sig frågan och åter- kommer till styrelsen.
Carl-Uno Olsson lyfter frågan om bolagsstyrelsernas protokoll och den in- formation som sammanfattas. Den kan ibland upplevas knapphändig. Ett med- skick om detta görs till VD och sekreterare.
Styrelsen lägger därefter protokollen till handlingarna.
§ 21
Budget 2022 Vara Koncern AB
Beslut
Styrelsen beslutar att godkänna budget för 2022 enligt bilaga och överlämnar densamma till budgetberedningen.
Sammanfattning
För att bolagens budget ska behandlas som en del av kommunens totala bud- get behöver samtliga bolag ha lagt ett budgetförslag inför budgetberedningen.
§ 22
Dotterbolagens budgetar för 2022
Beslut
Styrelsen tar del av respektive dotterbolags budget för 2022 och beslutar att överlämna desamma till budgetberedningen.
Sammanfattning
Samtliga dotterbolag i koncernen har inför styrelsemötet behandlat sina respek- tive budgetar för 2022. Styrelsen i Vara Koncern AB diskuterar dotterbolagens budgetförslag. Styrelsen uttrycker viss oro för hur Coronapandemin påverkar Vara Konserthus budgetförutsättningar.
§ 23
Yttrande på motion angående att ändra ägardirektiv för Vara Bostäder AB så att de bostäder för äldre som bolaget äger ses som långsiktigt ägande och förvaltning av dessa
Beslut
Styrelsen för Vara koncern har tagit del av motionen och föreslår att motionen bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Vara Koncern AB fick motionen angående ändring av ägardirektivet för Vara Bostäder AB den 3 mars 2021 som en remiss från Kommunstyrelsen. Motion- ären önskar att kommunfullmäktige gör förändringar i ägardirektivet till Vara Bostäder AB så att de bostäder för äldre som bolaget äger ses som ett långsik- tigt ägande och förvaltning av dessa.
I nuvarande ägardirektiv (antaget av KF 2015-09-28 § 75), punkten 5 står att läsa följande:
”Bolagets huvudsakliga uppgift är att främja bostadsförsörj- ningen i Vara kommun och ska, utifrån ett långsiktigt och affärs- mässigt perspektiv, skapa förutsättningar för den kommunnytta som gör det motiverat för Vara kommun att äga bolaget.”
Då det långsiktiga ägandet och förvaltandet redan är inskrivet i ägardirektivet finns det inget behov av att göra förändringar av ägardirektivet. Styrelsen för Vara Koncern lämnar som remissvar till Kommunstyrelsen att motionen där- för bör avslås.
Förslag på styrelsemötet
VD har inför styrelsemötet lämnat följande förslag till styrelsen som styrelsens svar i remissen från kommunstyrelsen avseende motionen:
Carl-Uno Olsson, med tillstyrkan från Carl Hellqvist, yrkar att styrelsen föreslår att motionen bör beviljas.
Beslutsgång
Ordförande ställer VD:s förslag till beslut mot Carl-Unos Olssons yrkande och finner att VD:s förslag vinner bifall. Omröstning begärs. De som röstar för VD:s förslag röstar ja och de som röstar för Carl-Uno Olsson yrkande röstar nej. Omröstningen resulterar i 1 JA-röst och 2 NEJ-röster (Per Gunnarsson röstar ja, Carl-Uno Olsson och Carl Hellqvist röstar nej).
Carl-Uno Olssons förslag blir därmed styrelsens svar till Kommunstyrelsen i remissen.
§ 24
Information från VD
Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om:
- Pågående krisledningsarbete med anledning av Covid-19 samt smittlä- get i bolagen
- VD och ordföranden har blivit varse om att Vara Koncerns organisat- ionsnummer har använts av ett bluffbolag i försäljningssyfte. Händel- sen är polisanmäld från Koncernen.
§ 25
Övriga frågor
Översyn av ägardirektiv
Frågan om hur ofta dotterbolagens ägardirektiv ses över lyfts. Ägardirektiven ses över varje mandatperiod.
Koncernredovisning
Ett omdöme från ekonomiavdelningen avseende Koncernens koncernredovis- ning önskas. Ligger bolaget rätt eller behöver vidare åtgärder tas?
