Beslutande Per Gunnarsson, ordf.
Carl-Uno Olsson Carl Hellqvist
Övriga deltagande Anna Cederqvist, VD, Emelia Runeberg, kanslichef
Herman Bynke, ordf Vara Bostäder § 68-69 Jan-Erik Wallin, VD Vara Bostäder § 68-69
Justerare Carl Hellqvist
Justeringens plats och tid Torsdag 17 december klockan 16.00
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 67-81
Emelia Runeberg
Ordförande
Per Gunnarsson
Justerare
Carl Hellqvist
§ 67
Utseende av justerare
Styrelsen utser Carl Hellqvist att justera protokollet.
§ 68
Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner föreslagen dagordning med följande tillägg:
- VD informerar
- Instruktion till ombudet inför extra bolagsstämma med anledning av kommunfullmäktiges beslut § 123 angående Vara Bostäders köp av fas- tigheter från Vara kommun.
§ 69
Avstämningsmöte med Vara Bostäder AB och Vara Industri- fastigheter AB kring pågående projekt
Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter ABs ordförande Herman Bynke och verkställande direktör Jan-Erik Wallin informerar styrelsen om bo- lagens avslutade och pågående projekt och arbete:
- Per dagens datum finns 16 lediga för uthyrning i Vara Bostäder AB.
- Brinkestigen etapp tre är klar. Inflyttning har skett. Några hyresgäster har meddelat att det är kallt i lägenheterna. Entreprenören ska ersätta hyresgästerna för detta. Vara Bostäder tar över ansvaret för anlägg- ningen först när de vet att den fungerar fullt ut.
- Hyresförhandlingar pågår där bolaget och hyresgästföreningen står långt ifrån varandra. Frågan om hyreshöjning kommer därför att skickas för avgörande till hyresmarknadskommittén.
- Övertagandet av kommunens fastigheter (Vedum 3:132 (del av), Ve- dum 3:118, Lärkträdet 1 (del av) och Lejonet 1 (del av)).
- Inga planer för nybyggnation just nu utan satsar mer på underhåll och energieffektiviseringar (det är många privata som bygger för närvarande vilket bolaget ser som positivt).
- Vara Industrifastigheter har en lokal ledig för uthyrning.
- En spekulant har visat intresse för att köpa Konstruktören 1. En intres- seförfrågan har därför gått ut till samtliga hyresgäster. Länsförsäkringar sköter denna kontakt med hyresgästerna för bolagets räkning.
§ 70
Föregående mötesprotokoll Vara Koncern AB
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger desamma till hand- lingarna.
Föregående mötesprotokoll dotterbolagen
Styrelsen tar del av dotterbolagens mötesprotokoll och lägger desamma till handlingarna.
§ 72
Detaljbudget för Vara Koncern AB för år 2021
Beslut
Styrelsen beslutar att fastställa detaljbudget för år 2021 för Vara Koncern AB.
Sammanfattning
Ett förslag till detaljbudget 2021 har tagits fram för Vara Koncern AB. Försla- get bygger på den budget styrelsen fastställde i april. Styrelsen diskuterar försla- get och beslutar att fastställa densamma.
§ 73
Dotterbolagens detaljbudgetar för år 2021
Beslut
Styrelsen tar del av dotterbolagens detaljbudgetar från år 2021 och lägger desamma till handlingarna.
Sammanfattning
Samtliga dotterbolag i koncernen har inför styrelsemötet behandlat fastställt detaljbudget för 2021. Styrelsen i Vara Koncern AB tar del av respektive dot- terbolags budget.
Styrelsen diskuterar Vara Konserthus budget och det budgeterade underskot- tet. Styrelsen konstaterar att bidragen från Kulturnämnden inte är medräknade, vilket kommer förbättra resultatet för år 2021.
Styrelsen ser positivt till att nästan alla dotterbolag använt samma mallar i sina budgethandlingar och ser positivt i att utveckla arbetet så att samtliga bolag an- vänder mallen till kommande år.
§ 74
Dotterbolagens internkontrollplaner år 2021
Beslut
Styrelsen tar del av dotterbolagens internkontrollplaner för år 2021. Samtliga dotterbolag ska följa upp internkontrollplanerna i samband med bokslut år 2021. Resultatet av uppföljningen ska återrapporteras till Vara Koncern AB.
§ 75
Dotterbolagens affärsplaner
Beslut
Styrelsen tar del av dotterbolagens affärsplaner och lägger desamma till hand- lingarna.
§ 76
Affärsplan Vara Koncern AB
Beslut
Styrelsen beslutar att:
1. Godkänna affärsplanen för Vara Koncern AB för 2021-2023
2. Styrelsen överlämnar affärsplanen till bolagsstämman för fastställande.
§ 77
Sammanträdesdagar år 2021
Beslut
Styrelsen fastställer följande datum för styrelsemöten år 2021 Fredag 26 februari klockan 10.00
Torsdag 22 april klockan 13.00 Torsdag 20 maj klockan 13.00 Torsdag 23 september klockan 13.00 Torsdag 18 november klockan 10.00 Torsdag 16 december klockan 13.00
§ 78
Bolagsprocess
Beslut
Styrelsen beslutar att fastställa bolagsprocessen för år 2021.
Sammanfattning
Inför år 2021 har en bolagsprocess arbetats fram. Bolagsprocessen ska fungera som ett stöd främst för dotterbolagen för att tydliggöra vilka beslut som ska fattas under vilken period.
Information från VD
Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om:
- Upphandling av revisionstjänster för koncernens bolag.
- Arbete med årsredovisningen 2020.
- Dotterbolagens deltagande i dialogdagen.
§ 80
Instruktion till ombudet inför extra bolagsstämma
Beslut
Styrelsen beslutar att instruera sitt ombud att, på extra bolagsstämma, god- känna Vara Bostäder ABs köp av fastigheterna Vedum 3:132 (del av), Vedum 3:118, Lärkträdet 1 (del av) och Lejonet 1 (del av) i enlighet med det av kom- munfullmäktige godkända köpeavtalet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 2020-11-30 § 123 beslutat att godkänna försälj- ning av fastigheterna Vedum 3:132 (del av), Vedum 3:118, Lärkträdet 1 (del av) och Lejonet 1 (del av) till ett pris om 55,1 miljoner kronor. Samtidigt gav full- mäktige Vara Koncern AB i uppdrag att instruera sitt ombud att på Vara Bo- städers extra bolagsstämma godkänna bolagets köp av fastigheterna i enlighet med köpeavtalet.
§ 81
Övriga frågor
Skatteverket
Carl Hellqvist initierar frågan om fusionen med Destination Vara AB är helt avslutat. När han som företrädare loggar in på skatteverket syns bolaget fortfa- rande. Kanslichef informerar om att hon kommer att kontakta Skatteverket för att stämma av detta.
Avslutning
Styrelsen tillönskar varandra god jul och gott nytt år!
