Plats och tid Lagmansgymnasiet, Vara kl. 8.30 – 11.20
Beslutande Per Gunnarsson (M)
Roland Edvardsson (M) Anders Ekdén (M) Marie Pehrsson (M)
Ingemar Rogbrant (C), ordf.
Louise Wiberg (C) Maritha Jacobson (FP) Carl-Uno Olsson (S) Gun-Britt Nilsson (S)
Ros-Marie Persson (S) Christina Hagberg (V)
Övriga deltagande Owe Wadlin (M), ej tjänstg. ers.
Birgitta Vallin, rektor § 1 Pia Bäckdal, ekonom § 3, 4 Nina Schmidt, bildningschef Inger Gustafsson, sekreterare
Justerare Gun-Britt Nilsson
Justeringens plats och tid Bildningsförvaltningen 2010-02-05 kl. 13.00
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 1-8
Inger Gustafsson
Ordförande
Ingemar Rogbrant
Justerare
Gun-Britt Nilsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Vara kommun, Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2010-02-05
Datum för anslagets upp-
sättande 2010-02-05
Datum för anslagets
nedtagande 2010-02-27
Förvaringsplats för proto-
Information om förändringar på Lagmansgymnasiet ... 2
Om- och tillbyggnad Levene skola... 3
Tertialrapport 3 2009 ... 5
Förändring i bidragsbelopp till enskild verksamhet... 6
Anhållan om bidrag till vägskyltar till Almesåsens motionscenter ... 7
Ansökan om ekonomisk medverkan till fortsatt arkeologisk undersökning av fornlämningen Virkelsborg i Bitterna... 8
Redovisning av delegeringsbeslut... 9
Anmälningsärenden... 10
BIN § 1
AU § 1 Dnr 2009.51 612
Information om förändringar på Lagmans- gymnasiet
Rektor Birgitta Vallin informerar om genomförande av utredningen om fram- tida organisation av Lagmansgymnasiet och projektgruppens arbete med plane- ringen inför gymnasiets framtid. Man har tittat över det utbud som finns idag och viket utbud som är rimligt att ha i framtiden med ett minskat elevantal.
Utredningen och förslag till beslut redovisas för nämnden.
_________
AU § 2 Dnr 2097.44 291
Om- och tillbyggnad Levene skola
Beslut
1. Bildningsnämnden förordar en ombyggnad av Levene skola enligt alterna- tiv 2 till en uppskattad kostand av 28 261 tkr.
2. Bildningsnämnden är positiv till förslaget om byggnation av aktivitetshall i Levene. Ytterligare säkerheter beträffande finansiering krävs för ett beslut i nämnd och kommunfullmäktige. Beslut om finansiering av ombyggnaden föreslås tas i kommunfullmäktige i maj.
_________
Bakgrund
I investeringsbudget 2009/2010 finns medel avsatta för om- och tillbyggnad av Levene skola. Skollokalerna ska förses med grupprum, ny kombisal för tek- nik/No och göras mer ändamålsenlig till modern pedagogik. Vidare ska fritids- hemmet integreras med skollokalerna. En ny huvudentré byggs där bibliotek och NO-sal finns lättillgänglig. Byggnaden förses med hiss för att göra alla våningarna tillgängliga även för funktionshindrade. Gymnastiksal och matsal knyts ihop med övrig byggnad genom utvändigt skärmtak. Toaletter i källaren flyttas upp till våningsplanen.
Programskisser för tre alternativa lösningar har tagits fram. Nybyggnadsbeho- vet varierar från 306 m2 till 486 m2 beroende på vilket alternativ som väljs.
Kostnaden för förslagen varierar från 25,3 miljoner kr till 28,9 miljoner kr.
Under nuvarande projekteringsgång har en grupp från Levene uppvaktat kommunen om att bygga större idrottshall i samband med ombyggnad av övri- ga lokaler. Den större hallen skulle placeras i anslutning till nuvarande omkläd- ningsrum och matsal så att dessa lokaler ska kunna samnyttjas. Närhet till nytt bibliotek önskas också.
Arbetsgruppen framhåller att Stora Levene är den enda större tätorten i Vara kommun som saknar en idrottshall med mått som kan rymma moderna idrotts- liga och hälsofrämjande aktiviteter. En större hall har stor betydelse för företag, föreningar som ges nya möjligheter till träning och utveckling Hallen ger även möjlighet till nya aktiviteter och event i samhället.
Arbetsgruppen har kostnadsberäknat idrottshall med tillhörande renovering av befintliga entréer, omklädningsrum och hall till 12 miljoner kr inkl. parkering.
Finansieringen skulle lösas genom egen insats 3 miljoner kr., andelar och före- tagssponsring 3 miljoner kr. Förutom detta erfordras att ursprungliga medel för renovering av befintlig hall (2, 5 miljoner kr) tillförs objektet tillsammans med ett kommunalt investeringsbidrag. Med den föreslagna finansieringsmodellen
från aktivitetsgruppen skulle det innebära ett extra kapitaltillskott från kommu- nen med 3 480 tkr.
Beredning
Av de tre alternativen förordas mellanalternativet som innehåller en tillbygg- nadsdel omfattande ca 400 m2 Kostnaden för detta förslag har uppskattats till 28 261 tkr. Skulle en större idrottshall byggas ökar totalinvesteringen med 12 000 tkr till 40 261 tkr.
Bildningsnämnden kan inte bära några extra kostnader p.g.a. aktivitetshallens tillkomst.
Tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott diskuteras planerna för ombyggnad av skolan och idrottshallsförslaget. Det konstateras att ytterligare tid behövs för att ta fram underlag för finansiering.
_________
AU § 3 Dnr 2009.34 042
Tertialrapport 3 2009
Beslut
Tertialrapport 3 2009 överlämnas till kommunstyrelsen. Bilaga _________
Bakgrund
Ekonom Pia Bäckdal redovisar tertialrapport 3 2009. Rapporten visar i pro- gnosen ett totalt underskott på 677 tkr. Tertialrapporten blir i stort överens- stämmande med bokslut och kommenteras inte i text men resultatansvariga lämnar skriftliga kommenterar till nämnden över utfallet för respektive verk- samhet.
_________
Bildningsnämndens behandling
Ekonom Pia Bäckdal redovisar tertialrapport 3 2009. Rapporten visar idag ett underskott på 873 tkr. Hyres- och kapitalkostnader har inte reglerats och detta kommer att påverka resultatet i bokslut för 2009.
_________
BIN § 4
AU § 4 Dnr 2009.33 041
Förändring i bidragsbelopp till enskild verk- samhet
Beslut
Bildningsnämnden fastställer reviderade bidragsbelopp till enskild verksamhet 2010.
Förskolan 92 328 kr/barn Fritidshem 36 118 kr/barn Förskoleklass 54 908 kr/barn Grundskola 63 275 kr/barn
_________
Bakgrund
Bildningsnämnden fastställde 2009-12-08 § 89 belopp för bidrag per barn i enskild verksamhet för 2010. Efter samtal med de enskilda verksamheterna i kommunen har följande revidering av beloppen föreslagits: Förskolan - Tillägg för ledning och kapitalkostnad och avdrag för tillsyn. Fritidshem - Tillägg för ledning och kapitalkostnad. Förskoleklass – Tillägg för kapitalkostnad. Grund- skolan – Tillägg för kapitalkostnad, mediapoolen och elevhälsan.
Ekonom Pia Bäckdal redovisar förslaget till förändringar.
_________
AU § 7 Dnr 2009.62 814
Anhållan om bidrag till vägskyltar till Almes- åsens motionscenter
Beslut
Bildningsnämnden avslår föreningens ansökan då nämndens bidragsnormer inte omfattar något inventariebidrag.
_________
Bakgrund
Ryda SK, Helås IF och Ryda Bygdegårdsförening har gemensamt ansökt om bidrag till vägskyltar till Almesåsen. Föreningarna har av Vägverket fått lova att sätt upp två skyltar, den ena får sättas upp i Helås samhälle och den andra vid motionsanläggningen. Enligt Vägverkets offert kostar de båda skyltarna inkl.
montering och moms 8.125 kr.
_________
BIN § 6
AU § 8 Dnr 2009.43 872
Ansökan om ekonomisk medverkan till fort- satt arkeologisk undersökning av fornläm- ningen Virkelsborg i Bitterna
Beslut
Vedumsortens Hembygdsförening beviljas bidrag med 30.000 kr till arkeolo- giska utgrävningar vid Virkelsborg .
Medelsanvisning: Kultursatsningen _________
Bakgrund
Vedumsortens hembygdsförening ansöker om ekonomisk medverkan till fort- satt arkeologisk undersökning av fornlämningen Virkelsborg i Bitterna.
Under 3 dagar i augusti 2008 gjordes en mindre arkeologisk förundersökning av Virkelsborg. Resultatet av utgrävningen visar att Virkelsborg är en av ett fåtal fornborgar daterade till äldre bronsålder i Sverige och till den äldsta forn- borgen i Västsverige. Dateringen har i sin tur väckt nya frågor. Är Virkelsborg en försvarsanläggning eller kan man tänka sig andra tolkningar?
En fortsatt arkeologisk undersökning under 5 dagar planeras nu i augusti 2010 för att få svaret på vad Virkelsborg varit. Arbetena bedrivs ideellt och kommer at utföras av 5-7 medlemmar i hembygdsföreningen per dag, under ledning av arkeologer från Västergötlands museum. Utgrävningarna kommer att vara öppna för allmänheten och avslutas med en natur- och kulturvandring. Ett utbyte med Vedums skola planeras även denna gång.
Kostnaderna för utgrävningen har beräknats till 200.000 kr och föreningen ansöker om ett bidrag på 50.000 från kommunen.
_________
Beredning
Arbetsutskottet är posetiv till den fortsatta utgrävningen och vill att föreningen undersöker möjligheten att tillsammans med grund- och gymnasieskolan göra ett större projekt kring den lokala historien.
Det bör också undersökas om medel kan sökas från flera håll.
_________
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_________
Bakgrund
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:
Beslut Delegat
AU § 6, 9, 12 Arbetsutskottet
DB 1-20 Bildningschefen
DB 21-22, 23-26 Rektorer
DB 27-40, 41-50, 51-55 Specialpedagoger
_________
BIN § 8
Anmälningsärenden
Meddelas och läggs till handlingarna:
AU § 5 Information om pågående utredning om flytt av barnomsorgen i Kvänum
AU § 10 Information AU § 11 Anmälan _________
Bildningsnämnden Nina Schmidt 100% JAN-DEC
Kolumn nr: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
BUDGET REDOVISNING BUDGETUTFALL PROGNOS HELÅR
RESULTATENHETER Total Bokfört Justering av Totalt Återstår Utfall i Utfall i Utfall i ö-/u- ö-/u-
budget t o m bokf./ej bokf. bokfört tkr % tkr % skott skott
2009 dec t o m dec jan-dec dec-dec jan-dec jan-dec jan-dec i tkr
Bildningsnämnden Intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader 946 1 018 1 018 -72 1 018
Netto 946 1 018 0 1 018 -72 108% 1 018 108% u -72
Bildningsförvaltningen Intäkter -16 799 -18 742 0 -18 742 1 943 -18 742
Kostnader 32 357 32 501 0 32 501 -144 32 501
Netto 15 558 13 759 0 13 759 1 799 88% 13 759 88% ö 1 799
Skolskjutsar Intäkter -300 -266 0 -266 -34 -266
Kostnader 11 525 11 998 0 11 998 -473 11 998
Netto 11 225 11 732 0 11 732 -507 105% 11 732 105% u -507
Elevhälsan Intäkter -1 822 -1 341 -1 341 -481 -1 341
Kostnader 14 873 14 233 14 233 640 14 233
Netto 13 051 12 892 0 12 892 159 99% 12 892 99% ö 159
Skolmåltider Intäkter 0 -877 0 -877 877 -877
Kostnader 12 159 13 774 0 13 774 -1 615 13 774
Netto 12 159 12 897 0 12 897 -738 106% 12 897 106% u -738
Netto 4 600 4 474 0 4 474 126 97% 4 474 97% ö 126
Torsgårdens förskola Intäkter -740 -787 -787 47 -787
Kostnader 8 622 8 609 8 609 13 8 609
Netto 7 882 7 822 0 7 822 60 99% 7 822 99% ö 60
Arentorp Intäkter 0 -413 -413 413 -413
Kostnader 14 727 15 020 15 020 -293 15 020
Netto 14 727 14 607 0 14 607 120 99% 14 607 99% ö 120
Vedum Intäkter -299 -417 -417 118 -417
Kostnader 17 284 17 370 0 17 370 -86 17 370
Netto 16 985 16 954 0 16 954 31 100% 16 954 100% ö 31
Larv-Tråvad Intäkter -35 -235 -235 200 -235
Kostnader 11 385 11 409 11 409 -24 11 409
Netto 11 350 11 175 0 11 175 175 98% 11 175 98% ö 175
Levene Intäkter -12 -145 -145 133 -145
Kostnader 15 217 15 313 15 313 -96 15 313
Netto 15 205 15 167 0 15 167 38 100% 15 167 100% ö 38
Jung Intäkter -70 -149 -149 79 -149
Kostnader 6 065 6 102 6 102 -37 6 102
Netto 5 995 5 953 0 5 953 42 99% 5 953 99% ö 42
Kvänum Intäkter -426 -946 -946 520 -946
Netto 18 496 18 169 0 18 169 327 98% 18 169 98% ö 327
Alléskolan Intäkter -255 -628 -628 373 -628
Kostnader 26 887 27 413 27 413 -526 27 413
Netto 26 632 26 785 0 26 785 -153 101% 26 785 101% u -153
Parkskolan Intäkter -746 -1 036 -1 036 290 -1 036
Kostnader 13 871 14 620 14 620 -749 14 620
Netto 13 125 13 584 0 13 584 -459 103% 13 584 103% u -459
Lagmansgymnasiet Intäkter -23 783 -23 777 0 -23 777 -6 -23 777
Kostnader 86 661 88 973 0 88 973 -2 312 88 973
Netto 62 878 65 196 0 65 196 -2 318 104% 65 196 104% u -2 318
Lärcentrum Intäkter -186 -711 0 -711 525 -711
Kostnader 2 933 3 297 0 3 297 -364 3 297
Netto 2 747 2 586 0 2 586 161 94% 2 586 94% ö 161
Kultur och fritid bidrag Intäkter -403 -562 -562 159 -562
Kostnader 5 426 5 329 5 329 97 5 329
Netto 5 023 4 767 0 4 767 256 95% 4 767 95% ö 256
Allé- o Nästegårdsbadet Intäkter -2 358 -2 206 -2 206 -152 -2 206
Kostnader 5 740 5 487 5 487 253 5 487
Netto 3 382 3 281 0 3 281 101 97% 3 281 97% ö 101
Fritidsgårdarna Intäkter -886 -1 215 -1 215 329 -1 215
Kostnader 3 285 3 388 3 388 -103 3 388
Netto 2 399 2 173 0 2 173 226 91% 2 173 91% ö 226
Netto 9 083 9 120 0 9 120 -37 100% 9 120 100% u -37
Totala intäkter -50 282 -56 764 0 -56 764 6 482 -56 764 0
Totala kostnader 354 248 361 603 0 361 603 -7 355 361 603 0
Total nettokostnad 303 966 304 839 0 304 839 -873 100% 304 839 100% u -873
N Ä M N D : Bildningsnämnden
N E T T O I N V E S T E R I N G A R
Anslag = Enligt budget inkl ombudgetering från 2008
Verksamhet Anslag Helårs- Avvikelse Beräknad
Kod Text 2009 prognos prognos ombudget
.35000 Barn- och utbildningsenheten 861 97 764 764
.35002.35005.35008 Alléskolan 82 22 60 60
.35004 Parkskolan 26 22 4 4
.35005 Västra skolan/Frejgården 18 16 2 2
.35008 Arentorp sk/bo 120 0 120 120
.35009 Levene sk/bo -53 0 -53 -53
.35011 Kvänum sk/bo 72 71 1 1
.35012 Jung sk/bo 56 21 35 35
.35014 Tråvad/Larv sk/bo 111 35 76 76
.35016.35041 Vedum sk/bo 42 34 8 8
.35021 Gymnasiet 117 74 43 43
.35031 Kulturskolan 22 9 13 13
.35500 Skolmåltider 22 0 22 22
.35600 Gymnastiksalar 42 150 -108 -108
.35700 Extra investering datorer 58 0 58 58
.35400 Slöjd 6 66 -60 -60
.35040 Elevhälsan 18 0 18 18
.35078 Torsgårdens förskola 1 0 1 1
34006 Fritidsgårdar 45 9 36 36
34008 Baden 7 45 -38 -38
34030 Biblioteken -49 0 -49 -49
34002 Museum 95 0 95 95
Summa bruttokostnad 1 719 671 1 048 1 048
Summa intäkter 0 0 0
Nettokostnad 1 719 671 1 048 1 048
