Dnr 2012/0496 KS-1 Kommunstyrelsen
Resultatprognos 2012 för kommunstyrelsen inklusive exploatering
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till resultatprognos 2012 i enlighet med bilagorna till tjänsteutlåtande 2012-09-12
2. Kommunstyrelsen anhåller hos kommunfullmäktige att ej behöva vidta åtgärder med anledning av IT-verksamhetens underskott.
Sammanfattning
Budgeten för kommunstyrelsen uppgår 2012 till 152,4 miljoner kronor (mkr) inklusive tilläggsanslag ur kommunstyrelsens oförutsedda på sammanlagt ca 20,7 mkr.
Det ekonomiska utfallet för 2012 beräknas att bli 157,7 miljoner kronor (mkr) vilket är drygt 5,3 mkr sämre än budgeterat.
Investeringsanslaget på 2,2 miljoner kronor kommer att förbrukas och mer än hälften av detta går till ombyggnation och tillpassning av lokaler för IT- avdelningen.
Inledning
Kommunstyrelsens huvuduppgift är att leda och samordna kommunens verksamheter. Fr.o.m. den 1 juli 2001 har kommunstyrelsen övertagit utföraransvaret för de interna administrativa servicetjänsterna i kommunen.
Denna verksamhet bedrivs nu inom konsult- och serviceavdelningen.
Kommunstyrelsen är också nämnd för räddningstjänsten och
arkivmyndighet. I kommunstyrelsens budget och redovisning hanteras också fullmäktige och revisionen samt överförmyndaren, som är ett
speciallagsreglerat obligatoriskt förtroendemannaorgan.
Kommunstyrelsen
Budgeten för kommunstyrelsen uppgår 2012 till 152,4 miljoner kronor (mkr) inklusive tilläggsanslag ur kommunstyrelsens oförutsedda på sammanlagt ca 20,7 mkr.
Det ekonomiska utfallet för 2012 beräknas att bli 157,7 miljoner kronor (mkr) vilket är drygt 5,3 mkr sämre än budgeterat.
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Investeringsanslaget på 2,2 miljoner kronor kommer att förbrukas och mer än hälften av detta går till ombyggnation och tillpassning av lokaler för IT- avdelningen.
Volymmässigt är det en avvikelse då både faktiska intäkter och kostnader är högre än budgeterat för 2012. Detta beror till största delen på att IT-
avdelningens intäkter och kostnader är budgeterade under konsult och service i 2012, men utfallsmässigt ligger IT under kommunledningskontoret sedan augusti 2011 vilket inte är hänsyntaget i 2012 års budget. Det är ingen effekt på nettot. I budget 2013 är denna problematik korrigerad då kommunstyrelsens ram för 2013 endast visas på netto nivå.
Prognosticerat underskott redovisas för:
• Kommunledningskontoret vars årsresultat beräknas bli ca 2,0 mkr sämre än budgeterat. Personalavdelningen förväntas leverera ett bättre resultat (+1,5 mkr) pga. lägre personal gemensamma kostnader, lägre kostnader för verksamheten PA projekt, lägre rehabiliteringskostnader samt något högre intäkter för övriga personalsociala kostnader. Kommunens IT verksamheter redovisar ett underskott på 3,5 mkr vilket tar utgångspunkt i att under 2012 har kommunens verksamheter ändrat sitt it-beteende och börjat nyttja kommunikationsnätet i betydligt större utsträckning. Investeringar i kommunens kommunikationsinfrastruktur har därför behövt
tidigareläggas från 2013 till 2012 och genererar därför ett
underskott. Ytterligare en marknads- och beteendeförändring är att de telefoner som har beställts under 2012 enbart varit s.k. smarta telefoner. Hanteringen av dessa har ökat kostnaderna för kommunen under 2012. För att åtgärda detta har IT initierat en aktivitet för att effektivisera hanteringen av smarta telefoner.
• Kommunfullmäktige förväntas visa ett årsresultat som är 0,2 mkr sämre än budget vilket beror på ny inköpt kamera/fotoutrustning till sammanträdesrum.
• Kommunstyrelsen visar ett underskott på 0,4 mkr som en följd av icke budgeterade avskrivningskostnader för verksamheten
sammansträdeslokaler.
• Överförmyndaren redovisar ett befarat underskott på 0,1 mkr, beror underskattade kostnader för överförmyndarenheten i nämndens budget för 2012.
• För verksamheten övrigt befaras ett underskott på 0,1 mkr som en följd av systemkostnad för valsystemet V A L S .
• Kontaktcenter (KC) helårsprognos visar ett underskott med ca 0,3 mkr, vilket beror på att under uppbyggnadstiden har det varit ett behov av fler handläggare än vad förvaltningarna betalar.
• Konsult- och serviceavdelningens (exkl KC) helårsprognosen för pekar i nuläget mot ett minusresultat på ca 2,2 mkr. Detta beror till största delen på att IT-kostnaderna har ökat kraftigt och är för hela avdelningen ung 1,6 mkr högre än budgeterat och beror på den nya IT-prismodellen.
I budget 2012 hade konsult och service kalkylerat med en höjning av IT-kostnaderna med ca 2,8 mkr i förhållande till 2011 (ca 75 %).
Den verkliga höjningen är ca 4,3 mkr eller 118%. För
redovisningsservice beräknas ett minusresultat på 1, 6 mkr. Detta beror dels på ökade IT-kostnader med ca 0,9 mkr, dels på ökade kostnader med ca 0, 7 mkr för konsulter och personalförstärkning i samband med uppgradering av ekonomisystem, samt anskaffning av bokföringsorderportal och annat utvecklingsarbete inom ramen för det arbete med kvalitetssäkring av ekonomidata som leds av
kommunledningskontoret. Det befarade minusresultat reduceras till viss del av att vissa verksamheter inom konsult och service beräknas redovisa plusresultat.
Exploateringsverksamhet
Nettot för exploateringsverksamheten prognosticeras bli ett underskott på 3,6 mkr. Det är 131,2 mkr lägre än de budgeterade nettot på 134,8 mkr. Den lägre kostnadsnivån beror främst på att planerna för Södersätra och
Kastellgården samt Väsjön mellersta är överklagade. För årets icke budgeterade inkomster, på ca 34 miljoner kronor, beräknas för mark- och gatukostnadsersättningar - främst inom projekten Hammarbacken, Affärscentrum och Kassen.
Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen har sex antagna mål för 2012.
1) År 2012 ska Sollentuna kommun ha behållit eller förbättrat sin placering i Svenskt näringslivs kommunranking jämfört med 2011.
Målet bedöms bli uppfyllt.
Enkäten genomförs under hösten/vintern 2012 och resultaten redovisas våren 2013. Målsättningen är att Sollentuna rankas lika eller bättre än 2011.
2) Lönespridningen ska öka.
Målet bedöms bli uppfyllt.
Eftersom centrala löneavtalen inte blivit klara i tid har löneöversynen inte startat. V i kan därför inte med säkerhet säga om målet kommer uppfyllas eller inte.
Lönebildningsprocessen är klar och kommer att implementeras i samband med löneöversynen 2012. Vår förhoppning är att denna kommer vara ett
hjälpmedel för alla chefer att sätta differentierade och individuella löner kopplade till mål och prestation.
3) Alla arbetsplatser ska genomsyras av Sollentuna kommuns personalidc.
Målet är uppfyllt.
Medarbetarindex för år 2011 i Sollentuna kommun blev 70 och svarsfrekvensen 87 %.
Medarbetarenkäten var utformad för att täcka de olika delarna i
personalidén; arbetsmiljö, ledarskap, arbetsglädje, inflytande, utveckling samt lönepolitik.
4) Sjukfrånvaron ska minska.
Målet bedöms inte bli uppfyllt.
Sjukfrånvaron år 2011 i Sollentuna kommun var mycket låg med 4,77 %, andel långtidssjuka 32,83%. Genomsnittlig sjukfrånvaro för kommuner i Stockholms län var 5,46 %. För första halvåret 2012 har sjukfrånvaron ökat till 5,09 %, andel långtidsjuka 34,74 %. Ökningen har skett i samtliga förvaltningar utom Kommunledningskontoret där sjukfrånvaron minskat något.
Sjukfrånvaron ökar enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) i hela Sverige både i privat- och offentlig sektor, under sista året har
sjukskrivningarna ökat med 12,8 %. Anledningen tros vara att många långtidssjukskrivna kommer tillbaka till arbetsmarknaden efter att de utförsäkrats från försäkringskassan.
Process för rehabilitering är framtagen och implementerad vilket bör leda till att v i tidigare kommer i gång med aktiviteter för att minska
sjukfrånvarons längd. Jobba förebyggande och främjande...
5) 85 % av de som besöker www.sollentuna.se ska helt, eller delvis, hitta den information de söker.
Målet är uppfyllt.
6) Mot bakgrund av e-visionen ska Sollentuna kommun senast 2013 ha infört minst 5 nya e-tjänster som följer kommunens gemensamma plattform för e-tjänster.
Målet bedöms bli uppfyllt.
Målet att etablera förutsättningar för utveckling av e-tjänster kommer till stor del att uppfyllas 2012. Ett projekt för samt styrning av e-
förvaltningsutveckling etableras under 2012. En plattform för e-
förvaltningsutveckling avropas och kommer att implementeras under våren 2013. Då kommer förvaltningarnas e-tjänster att kunna byggas på den.
Viktiga händelser
Kommunstyrelsen
• Under 2012 har kommunstyrelsen implementerat en ny budget- &
målprocess.
• Ny kommundirektör tillträder den 1 oktober 2012.
• Tillsammans med Kultur och Fritid har kommunstyrelsen genomfort Jubileumsmaraton.
• Under 2012 genomförs ett försök med att implementera läsplattor för kommunstyrelsen ledamöter.
• Från den 1 augusti är näringslivsfunktionen flyttad och överförd till Utbildnings- & marknadsnämnden (UAN), dock inte den strategiska näringslivsfunktionen som är kvar under kommunledningskontoret.
• Under våren har receptionen i Turebergshuset invigts efter den ombyggnad som pågått sedan hösten 2011. Ett system för
effektivisering av besökshanteringen har anskaffats och tas i drift den 1 september.
• Leveransgodkännande av PA-lönesystemet Personec har kunnat lämnas under våren. Det hade gått drygt två år sedan systemet togs i bruk innan Aditro uppfyllt samtliga avtalade leveransvillkor.
• Ekonomisystemet Raindance har uppgraderats och systemet har kompetterats med nya moduler för effektivisering av
bokföringsorder och projektredovisning.
• Skydd & Säkerhet under året arbetat mycket med platsbesök och uppsökande verksamhet samt utökat samarbetet med bland annat centrumanläggningar och andra privata aktörer. Man har också påbörjat ett arbete med gemensam upphandling av
bevakningstjänster för kommunen, A B Sollentuna hem och Sollentuna Energi A B .
Exploateringsverksamhet
• Nytt avtal med SollentunaHem: Markanvisning för Topplocket
• Kvarteret Kassen i Edsviken har påbörjat byggnationen
• Detaljplaner för Staven och Bredden har antagits.
• Första kommunala markförsäljningen i Väsjö- området har gjorts (Eldkulan).
• Nybyggnation av Rotebrobroama har påbörjats.
• Turebergs torg och park har färdigställts.
Bilagor som kan erhållas från kommunledningskontoret
1. Resultatprognos 2012- Kommunstyrelsen
2. Resultatprognos 2012 - Exploateringsverksamheten
