Budgetuppföljning 2018, TKN 2018/47

(1)

08:30-12:00

Ledamöter Lars Agbrant (M), ordförande Jan Dickens (S), vice ordförande Emil Olofsson (C)

Connie Kristensson (S) Mikael Salomonsgård (S)

Tjänstgörande ersättare Kjell Birgersson (L) för Göran Löfquist

Ersättare Olof Torlycke (S) Irene Hedenbjörk (KD) Joseph Farjallah (S)

Övriga närvarande Josefin Selander, samhällsbyggnadschef Liselott Svensson, nämndsekreterare Anneli Johansson, gatuchef

Karin Torstensson, landsbygdsutvecklare § 33

Katarina Löfberg, controller §§ 34-35 Simon Burström, byggprojektledare § 36 Angelica Forsaeus, lokalsamordnare § 37 Karolina Larsson, lokalstrateg §§ 38-39 Ola Nylander, projektledare § 41 Jimmy Vänestål, projektledare § 48

Paragrafer §§ 33-51

Justering Ordföranden och Mikael Salomonsgård.

Underskrifter Sekreterare ...

Liselott Svensson

Ordförande ...

Lars Agbrant

Justerare ...

Mikael Salomonsgård

(2)

Sammanträdesdatum 2018-04-25 Datum då anslaget sätts upp 2018-04-27 Datum då anslaget tas ned 2018-05-19

Protokollet förvaras hos Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift ………

Liselott Svensson

___________________________________________________________________________________________________

(3)

§ 34 Budgetuppföljning 2018 2018/47 5

§ 35 Investeringsuppföljning 2018 2018/48 6

§ 36 Utbyggnad Hjortsbergsskolan 2017/74 7 - 8

§ 37 Energibokslut 2017 2018/25 9

§ 38 Riktlinje för utformning av förskolor i

Falkenbergs kommun. 2018/35 10 - 11

§ 39 Program för utomhuslek - remiss 2018/44 12 - 13

§ 40 Information - Ombyggnad av Holgersgatan (GC-Centrum)

2017/127 14

§ 41 Riktlinjer vägvisning 2018/53 15

§ 42 Medborgarförslag - Låt en strandstuga pryda rondellen på Peter Åbergs väg

2018/17 16

§ 43 Medborgarförslag - Komplettering av vägbelysning i Slöinge

2018/18 17

§ 44 Medborgarförslag - Gatulampa på Matrosvägen 2018/16 18

§ 45 Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller, 2019-2023 - remiss

2018/57 19

§ 46 Information - GDPR dataskyddsförordningen 2018/56 20

§ 47 Dataskyddsombud för tekniska nämnden 2018/73 21

§ 48 Muddring Falkvarvs dockor 2016/103 22

§ 49 Skrivelser för kännedom 2018 2018/55 23

§ 50 Delegationsbeslut 2018, samlingsakt 2018/63 24

§ 51 Övriga frågor 2018/75 25

(4)

§ 33 Information - Landsbygdutveckling, TKN 2018/64

Beslut

Tekniska nämnden beslutar 1. Anteckna informationen Beskrivning av ärendet

Karin Torstensson informerar om arbetet med landsbygdsutveckling i Falkenbergs kommun.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2018-04-24

(5)

§ 34 Budgetuppföljning 2018, TKN 2018/47

Beslut

Tekniska nämnden beslutar 1. Anteckna informationen.

Beskrivning av ärendet

Budgetuppföljning för januari-mars 2018 har upprättats.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2018-04-09 Budgetuppföljning mars 2018

(6)

§ 35 Investeringsuppföljning 2018, TKN 2018/48

Beslut

Tekniska nämnden beslutar 1. Anteckna informationen.

Investeringsuppföljning till och med mars 2018 har upprättats.

Investeringsuppföljning mars 2018

(7)

§ 36 Utbyggnad Hjortsbergsskolan, TKN 2017/74

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Utöka projektbudget för utbyggnad Hjortsbergsskolan från 20 mnkr till 37 mnkr

Barn- och utbildningsnämnden har godkänt bygg- och projektenhetens förstudie av utbyggnad Hjortsbergsskolan. Avsatta medel för projektet är 20 mnkr. Då förstudien har en kalkyl på 37 mnkr föreslår barn- och

utbildningsnämnden att tekniska nämnden går vidare till kommunfullmäktige med ett ärende om utökad projektbudget.

Förstudien visar hur man kan bygga ut Hjortsbergsskolan i två skeden. I det första skedet (som kalkylen avser) ska skolan byggas ut till en 3-parallellig grundskola med årskurserna f-6. Dagens grundskola innefattar 2-3

paralleller i årskurserna f-5. Grundsärskolan skall enligt planerna flyttas till Tullbroskolan.

I ett andra skede skall skolan kunna byggas ut till en f-9-enhet.

Motivering av beslut

Hjortsbergsskolan har tidigare varit en 2-parallellig grundskola med årskurserna f-5. Hjortsbergsskolans närområde har vuxit kraftigt med stark expansion av närliggande Skrea och även det intilliggande området runt Hjortsberg. Utvecklingen har bidragit till ett utökat behov av antalet platser i grundskolan.

Trycket på Hjortsbergsskolan är stort och Hjortsbergsområdet växer i snabb takt. Det finns idag inga reservenheter i centrala Falkenberg som kan ta emot elever. Det är därför viktigt att komma igång med utbyggnaden så snart som möjligt.

Ekonomi

Det finns 20 mkr avsatta för projektet. När denna budget beslutades var projektet inte förstuderat utan baserades på en schablonberäkning.

Eftersom avsatta medel ej är tillräckliga måste projektet godkännas i kommunfullmäktige före igångsättning.

Den andra etappen beräknas kosta 74,6 miljoner kronor då skolan går från f- 6 till en fullskalig f-9-enhet med tre paralleller. Denna utbyggnad ligger utanför planperioden och kommer att behandlas i kommande lokalprogram och budgetberedning.

Underlag för beslut

(8)

Beslutsförslag 2018-04-04

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-21 §49

(9)

§ 37 Energibokslut 2017, TKN 2018/25

Beslut

Normalårskorrigerad energiförbrukning redovisas per objekt från 2013 till 2017. Den totala energiförbrukningen för redovisade byggnader var 29,0 GWh år 2017, vilket motsvarar 157 kWh/m². Från 2016 till 2017 ökade energiförbrukningen med ungefär 9 %. Ökningen beror till stor del på ökade luftflöden i ventilationssystemen.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2018-04-05 Energibokslut 2017

Energibokslut 2017 diagram

(10)

§ 38 Riktlinje för utformning av förskolor i Falkenbergs kommun., TKN 2018/35

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

1. Att skicka Riktlinje för utformning av förskolor i Falkenbergs kommun på remiss till berörda aktörer: Barn- & utbildningsnämnden,

Servicenämnden, Miljö – och hälsoskyddsnämnden, FaBo samt Räddningstjänsten Väst. Till riktlinjen bifogas:

Anvisningar för utformning av förskolor i Falkenbergs kommun Fördjupning

Sammanställning av lokala underlag

Checklista investeringsprocessen vid lokalinvesteringar.

Yttranden från berörda aktörer ska vara TN tillhanda senast 2018-05-31.

Riktlinjen samt tillhörande ”Anvisning för förskolor i Falkenbergs

kommun” beskriver kvalitativa egenskaper för miljöer, rum och funktioner i de förskolor som ska byggas i Falkenbergs kommun. Riktlinjen ska bidra till att skapa goda förutsättningar för alla barns utveckling, lärande och omsorg genom ändamålsenliga lokaler och miljöer för verksamheten både inomhus och utomhus.

Riktlinjen stödjer Barn och Utbildningsnämndens mål att ha anpassade och tillgängliga lokaler, samt en inkluderande lärmiljö. Den ska vidare hjälpa politiker att fatta beslut kring investeringar, att följa lagar och förordningar samt att bygga förskolor för vår tid.

Riktlinjen och tillhörande anvisningsdokument ska vara ett stöd för samtliga berörda aktörer i projektering och planering av förskolor, samt underlätta för arkitekter, konsulter, byggprojektledare, förskolechefer och pedagoger.

Riktlinjen baseras på styrdokument, forskning samt nationella och lokala rapporter och underlag. Den är vidare förenlig med gällande lagstiftning, styrdokument, riktlinjer och rekommendationer. Riktlinjen ska effektivisera planering, projektering, byggnation, drift och utvärdering av förskolor i Falkenbergs kommun för samtliga berörda parter.

Allt innehåll är framtaget i dialog och samarbete med berörda aktörer, varpå samtliga aktörer också ska ha möjlighet att yttra sig före beslut i Tekniska nämnden i juni 2018.

(11)

Riktlinjen förväntas bli kostnadsbesparande på flera sätt. Den möjliggör effektivisering i planerings- och projekteringsstadiet. Den utgår från hur funktioner i den moderna förskolan används av verksamheten, vilket möjliggör effektivisering av fast inredning och fasta installationer såsom exempelvis pedagogiska kök och prefabricerad lekutrustning i utemiljön.

Ytor som är möjliga att samnyttja mellan avdelningar är beskrivna vilket kan öka lokalernas effektivitet.

Riktlinje för förskolor i Falkenbergs kommun Anvisning för förskolor i Falkenbergs kommun Fördjupning

Sammanställning av lokala underlag

Checklista för investeringsprocessen vid lokalinvesteringar, Falkenbergs kommun (Kommunledningsförvaltningen, Ekonomiavdelningen) 2017-08- 24

(12)

§ 39 Program för utomhuslek - remiss, TKN 2018/44

Beslut

1. Att tillstyrka förslag till Program för utomhuslek.

2. Att uppmuntra vidareutveckling av utformning av vind- och väderskydd, belysning samt information om biologisk mångfald i Program för

utomhuslek.

Program för utomhuslek sätter den övergripande riktningen för kommunens kommande arbete med barns lekmiljöer, och initierades av Kultur- och fritidsnämnden 2013-08-22. Programmet beskriver i denna del egenskaper för hur en god utomhusmiljö är beskaffad i såväl storlek som mer kvalitativa egenskaper, och anger riktlinjer för hur lekmiljöer i Falkenberg ska vara;

varierade, utvecklande och inkluderande. Till programmet ska det även ingå en ”Åtgärdsplan” samt en ”Handbok”, vilka ännu inte färdigställts.

Tekniska nämndens ansvar för lekmiljöer innefattar ansvar för fasta anläggningar på skol- och förskolegårdar, bidrag för underhåll och utveckling till vägföreningars lekplatser samt att uppdra åt Falkenbergs bostad AB att sköta, underhålla, besiktiga och utveckla miljöer på skolgårdar.

Program för utomhuslek är grundat i aktuell tillgänglig forskning, och följer aktuell lagstiftning. Programmet överensstämmer även med övriga aktuella kommunala styrdokument såsom exempelvis ”Plan för den ekologiska hållbarheten” samt kommande ”Riktlinje för utformning av förskolor i Falkenbergs kommun”.

Programmet uttrycker höga ambitioner att utveckla lekmiljöer som gagnar barns hälsa, social hållbarhet och möten mellan människor. Naturlig och anlagd miljö ska samspela liksom naturliga element och material med prefabricerad lekutrustning. Detta sammantaget gör att Program för utomhuslek bidrar till Kommunfullmäktiges mål om en inkluderande och attraktiv kommun, med ökad ekologisk hållbarhet.

Ekonomi

Det finns troligtvis möjlighet till kostnadseffektivisering genom Program för utomhuslek, då användande av naturlig miljö kan öka och prefabricerad lekutrusning minska. Kostnader i form av plantering av träd och vegetation, anläggning av grillplatser och liknande kan komma att öka, liksom

anläggningskostnad och drift av fler lekmiljöer. Det är i dagsläget svårt att uttala sig med säkerhet om ekonomin eftersom Åtgärdsplan och Handbok

(13)

Beslutsförslag 2018-04-03 Beslutsförslag 2018-04-03

Kultur & fritidsnämnden, 2018-03-20, §21 Program för utomhuslek

Bilaga: Nuläge

Yrkande

Jan Dickens (S) yrkar tillägg till beslutet med texten: Att uppmuntra vidareutveckling av utformning av vind- och väderskydd, belysning samt information om biologisk mångfald i Program för utomhuslek.

(14)

§ 40 Information - Ombyggnad av Holgersgatan (GC- Centrum), TKN 2017/127

Beslut

Kommunen beviljades sommaren 2017 stadsmiljöbidrag för följande åtgärder:

1. Ombyggnad av dubbelsidig gång och cykelbana utmed delsträcka Holgersgatan mellan Nygatan och Arvidstorpsvägen

2. Ombyggnad av dubbelsidig gång och cykelbana utmed delsträcka Holgersgatan mellan Arvidstorpsvägen-Sandgatan

3. Prioritering av cyklister i signalanläggning

4. Ny cykelvägvisning utmed cykelvägnätet inom centrala Falkenbergs Samhällsbyggnadsavdelningen gav Sigma Civil i uppdrag att genomföra en förstudie för att utreda möjligheterna för ombyggnation av åtgärd 2 och 3.

Förstudierapporten visar att åtgärd 2 går att genomföra men att det blir oacceptabla konsekvenser för linjetrafiken. Eftersom åtgärden inte uppfyller de förutsättningar och mål som ursprungligen fanns i projektet resulterar till att stadsmiljöbidraget upphör att gälla.

Åtgärd 1, kan inte genomföras för än år 2020 pga. byggnation av KKC och kv. Hjulet. Förstudie pågår och beräknas vara klar innan sommaren 2018.

Kommunen ansöker nytt stadsmiljöbidrag när det blir aktuellt att bygga.

Åtgärd 3 är inte aktuell då åtgärd 2 inte går att genomföra.

Åtgärd 4. Genomförs hösten 2018.

Samhällsbyggandsavdelningen arbetar vidare med utbyggnadsförslagen enligt Cykelstrategi 2015 och har funnit alternativa lösningar för att knyta ihop cykelvägnätet i centrum som skulle kunna ge samma effektmål som det var tänkt med Holgersgatan delsträcka Arvidstorpsvägen-Sandgatan. När utredning av möjligheterna är klara ansöker kommunen nytt

stadsmiljöbidrag som ska gälla för 2019.

(15)

§ 41 Riktlinjer vägvisning, TKN 2018/53

Beslut

1. Anta framtagna riktlinjer för vägvisning Beskrivning av ärendet

Det kommer in många ansökningar om att sätta upp vägvisning utmed våra kommunala gator. För att kunna handlägga dessa ärenden på likvärdigt sätt har riktlinjer arbetats fram.

Vägvisning är till för dig som inte hittar. Trafikanten måste ha tid att läsa och förstå skyltarna och välja väg utan att det blir farligt för

medtrafikanterna. Därför får det inte finnas för många skyltar på samma ställe och de måste vara begripliga.

Dessa riktlinjer gäller från och med nu.

För att kunna hantera ansökningar på ett likvärdigt sätt är det viktigt att arbeta utifrån framtagna riktlinjer

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Riktlinjer för vägvisning 2018-04-04

(16)

§ 42 Medborgarförslag - Låt en strandstuga pryda rondellen på Peter Åbergs väg, TKN 2018/17

Beslut

Tekniska nämnden beslutar 1. Att avslå medborgarförslaget Beskrivning av ärendet

Det har kommit in ett medborgarförslag om den nya rondellen vid Peter Åbergs väg ska prydas av en stiliserad strandstuga i samma maner som strandstolen och parasollet som pryder rondellen vid Skrea kyrka.

Arbetet med att ta fram en utsmyckning av rondellen görs tillsammans med Kultur- och fritid. Detta på uppdrag av projektledaren. Arbetet har kommit så långt att det är svårt att börja helt om med en ny idé och inriktning.

Tekniska nämnden ser positivt på inkomna medborgarförslag. I detta fallet har arbetet med att ta fram en ytsmyckning av rondellen arbetats fram. Det är ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningens tjänstemän. Arbetet med att ta fram en utformning har kommit så långt att det inte är aktuellt att börja om med en ny idé och inriktning.

Tekniska nämnden avslår därför medborgarförslaget.

Ekonomi

Det finns en budget för utsmyckning av rondellen vid Peter Åbergs väg.

Ekonomin påverkas inte av detta.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2018-04-05 Medborgarförslag 2017-12-16

(17)

§ 43 Medborgarförslag - Komplettering av vägbelysning i Slöinge, TKN 2018/18

Beslut

Tekniska nämnden beslutar 1 Att avslå medborgarförslaget.

Förslagsställaren har lämnat in ett medborgarförslag om komplettering av gatubelysning i Slöinge då flera gc-vägar helt saknar belysning. Det finns även flera gator som saknar belysning mitt på sträckor vilket inte är bra då ögonen inte hinner vänja sig mellan de olika förutsättningarna.Tekniska nämnden har fått förslaget för handläggning och beslut.

Ska en komplettering av gatubelysningen i Slöinge genomföras enligt medborgarförslaget krävs en omfattande nyinvestering och i

gatubelysningens budget finns inga medel för nyinvesteringar. Betänkas bör att det finns många områden i Falkenberg som har behov av samma typ av komplettering. Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Ekonomi

Kostnaden för en komplettering av gatubelysningen på gc-vägarna i Slöinge hamnar på ca 200 000 kr i schaktkostnader och ca 170 000 kr för stolpar och armaturer. Totalt ca 370 000 kr.

Kostnaden för en komplettering av gatubelysningen på gatorna i Slöinge hamnar på ca 80 000 kr i schaktkostnader och ca 55 000 kr för stolpar och armaturer. Totalt ca 135 000 kr.

Kostnaden ryms ej inom budget för gatubelysning.

(18)

§ 44 Medborgarförslag - Gatulampa på Matrosvägen, TKN 2018/16

Beslut

Tekniska nämnden beslutar 1 Att avslå medborgarförslaget.

Medborgarförslag från en boende på Matrosvägen där man önskar få ytterligare en belysningspunkt. På Matrosvägen finns idag endast 2 belysningspunkter.

På Matrosvägen finns redan belysningskabel nedlagd vilket innebär att det inte finns behov för schaktning. Att sätta upp en belysningsstolpe och armatur till på Matrosvägen gör dock ingen skillnad för ljuset på gatan i sin helhet. Ska belysningen åtgärdas bör man se på gatan i sin helhet vilket skulle innebära en utbyggnad med ytterligare tre belysningspunkter. Detta är att betrakta som en nyinvestering. I budget för gatubelysningen finns inte utrymme för nyinvestering. Betänkas bör att det finns många områden i Falkenberg som har behov av samma typ av komplettering.

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Ekonomi

Kostnaden för att komplettera med tre belysningspunkter hamnar på ca 35 000 kr. Kostnaden ryms ej inom budget för gatubelysningen.

(19)

§ 45 Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller, 2019-2023 - remiss, TKN 2018/57

Beslut

1. Delegera till arbetsutskottet att lämna yttrande över Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023

Trafikverket har till samtliga kommuner sänt förslag till Trafikverkets åtgärdsprogram som är upprättat i enlighet med Förordning (2004:675) om omgivningsbuller.

Tekniska nämndens yttrande ska lämnas till administrativa avdelningen senast 2018-05-22. Eftersom tekniska nämnden inte har något sammanträde i maj behöver nämnden delegera till arbetsutskottet att lämna yttrande över åtgärdsprogrammet.

Ekonomi

Ingen påverkan på ekonomin.

(20)

§ 46 Information - GDPR dataskyddsförordningen, TKN 2018/56

Beslut

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft som gäller i hela EU. I kommunen pågår bl.a. arbete med att inventera och dokumentera personuppgiftsbehandlingar i samtliga nämnder genom en e-tjänst, ta fram riktlinjer för e-post samt policy för dataskydd/informationssäkerhet.

(21)

§ 47 Dataskyddsombud för tekniska nämnden, TKN 2018/73

Beslut

1. Utse Jessica Karlsson till dataskyddsombud för tekniska nämnden från och med den 21 maj 2018

2. Anmäla till datainspektionen att Jessica Karlsson är utsedd till dataskyddsombud

Enligt den nya dataskyddsförordningen som träder ikraft 25 maj ska varje nämnd utse ett dataskyddsombud.

Efter diskussioner med kommunerna i Halland har man kommit överens om att anställa två gemensamma dataskyddsombud för Kungsbacka,

Varberg, Falkenberg, Hylte och Laholm. Det ena ombudet ska främst arbeta mot Kungsbacka och Varberg och det andra mot Falkenberg, Hylte och Laholm. Målet är att de två dataskyddsombuden ska samverka och gemensamt ta ställning i övergripande frågeställningar.

Ekonomi

Falkenberg, Hylte och Laholm delar på kostnaden för det gemensamma dataskyddsombudet. Samtliga nämnder och bolag kommer att medfinansiera tjänsten.

(22)

§ 48 Muddring Falkvarvs dockor, TKN 2016/103

Beslut

Enligt hamnavtal 35 mellan Falkenbergs kommun och Falkvarv AB skall kommunen ersätta Falkvarv AB för de merkostnader som uppstår på grund av föroreningar i samband med muddring av dockgravarna.

Tvist råder mellan Falkenbergs kommun och Falkvarv AB om hur avtalet skall tolkas och om hur ersättningens storlek skall beräknas.

Ärendet var senast uppe i tekniska nämnden vid utgången av 2017. Beslut fattades om kommunens tolkning av avtalet vilket låg till grund för svarsskrivelse till Falkvarv AB.

Falkvarv AB har nu återkommit och påkallat skiljeförfarande i hyresnämnden.

Underlag för beslut Beslut Tkn 2016-103 § 120

Påkallande av skiljeförfarande hyresnämnden Dnr 1996-18-1

(23)

§ 49 Skrivelser för kännedom 2018, TKN 2018/55

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-03-27:

§ 88 Information – Trygghetsskapande åtgärder vid Falkenbergs station Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-13:

§ 92 Remiss – Vissa farleds- och hamnfrågor

§ 99 Medborgarförslag om gång- och cykelväg från Långaveka skola till Glommens hamn

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-27:

§ 61 Över- och underskott 2017-2018 samtliga nämnder

§ 63 Godkännande av investeringsprojektet Tångaskolans ombyggnad av kök och matsal

§ 67 Politisk organisation 2019-2022

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-03-21:

§ 49 Investeringsprojekt utbyggnation Hjortsbergsskolan – förstudie

§ 50 Organisation av f-6 i Ullaredsområdet

Protokollsutdrag från servicenämndens sammanträde 2018-03-08:

§ 19 Riktlinjer för kostverksamhet

(24)

§ 50 Anmälan av delegationsärenden, TKN 2018/63

Tekniska nämndens arbetsutskott

Beslut vid sammanträdet 2018-03-14, § 25 och § 28 GIS-ingenjör Maja Jukic

Beslut om nya adresser och lägenhetsnummer jan-mars 2018 Byggprojektledare Andy Femling

Beslut teckna avtal med Serneke Bygg AB angående ombyggnation av Gymnasieskolans Hus 3.

(25)

§ 51 Övriga frågor, TKN 2018/75

Connie Kristensson (S) önskar att man genom målning på slipers tydligt markerar p-platser på parkering vid Strandbaden och Falkhyddan.