Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2018 - 03 - 23
Charlotte Enges Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2018/0128 KS - 1 Diariekod: 021
Kommunstyrelsen
Instruktion till kommunens ombud inför årsstämman 2018 med Sollentuna Stadshus AB
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att kommun en s ombud under förutsättning av bolagets revisor inte har några anmärkningar ska rösta för att årsstämman beslutar följande:
1. De n av styrelsen och verkställande direktören framlagda resu ltat - och balansräkning en för moderbolaget och för koncernen 2017 fastställs . 2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att
resultatet disponeras på följande sätt:
Utdelning till aktieägaren 19 00 0 000 kronor Att balansera i ny räkning 2 166 421 kronor 21 166 421 kronor 3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2 017 års förvaltning.
4. Arvode och annan ersättn ing till styrelsen och lekmannarevisorerna och deras suppleanter fastställs enligt kommunfullmäktiges beslut.
(KF 201 6 - 12 - 15 § 181 ).
5. Välja Ernst & Young till revisionsbolag och auktoriserad revisor fram till och med årsstämma 2019 .
Sammanfattning
Årsstämma med Sollentuna Stadshus AB planeras till den 9 april 2018.
Bolagets auktoriserade och lekmannarevisorer har vid möte med bolaget muntligen framfört att det inte har framkommit några anmärkningar i revisionsarbetet. Revisionsberättelse och gransk ningsrapport kan avges efter att styrelsen godkänt årsredovisningen.
Bakgrund
Årsstämma med Sollentuna Stadshus AB planeras till den 9 april 2018 . Ombud vid årsstämma i bolaget har utsetts av Kommunstyrelsen .
Godkänt dokument, 2018-03-26, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2018-03-06
Dnr 2018/0128 KS-1 Sidan 2 av 2
Kommunstyrelsens ledamöter ska underrättas om tid och plats för årsstämman i bolaget. De har rätt att närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.
Utdelning från dotterbolagen
Sollentuna Stadshus AB har föreslagit utdelning till kommun på 19 miljoner kronor.
Informationsskyldighet om bolagets ekonomi och verksamhet Sollentuna Stadshus AB har under 2017 haft en dialog med kommunen om ekonomi och bolagets verksamhet.
Sollentuna Stadshus AB har överlämnat årsredovisning, Lekmannarevisorernas granskningsrapport
Lekmannarevisorerna har muntligen meddelat bolaget att deras bedömning är att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt och från
ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna har inga anmärkningar mot styrelsen.
Revisionsberättelse
Den auktoriserade revisorn har meddelat muntligen att han tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Revisionsberättelsen kommer att avges efter att styrelsen har skrivet under årsredovisningen.
Katarina Kämpe Charlotte Enges
Kommundirektör
Godkänt dokument, 2018-03-26, Katarina Kämpe
