VARA KONCERN AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅrsstämmaUtdragsbestyrkande
Org.nr. 556872-7712 2019-04-16 1
Plats och tid Kommunhuset Vara, konferensrum Vara
Antal aktier
Närvarande beslutande
23 800 st.
Samtliga ägda av Vara kommun
Vara kommun,
representerad av Gabriela Bosnjakovic
Övriga närvarande från egna bolaget
Övriga närvarande från Vara kommun
Carl-Uno Olsson, styrelseordförande Lars Gezelius, styrelseledamot
Anna Cederqvist, verkställande direktör
Emelia Larsson, kanslichef Mattias Andersson, ledamot KS
Justerare Gabriela Bosnjakovic
Justeringens plats och tid I anslutning till mötet
Under-
skrifter Sekreterare § 1-13
Emelia Larsson
Ordförande
Carl-Uno Olsson
Justerare
Gabriela Bosnjakovic
VARA KONCERN AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumÅrsstämma 2019-04-16 2
Utdragsbestyrkande
§ 1
Stämman öppnas
Carl-Uno Olsson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.
§ 2
Val av stämmans ordförande och protokollförare Till ordförande väljs Carl-Uno Olsson
Till protokollförare väljs Emelia Larsson.
§ 3
Godkännande av röstlängd
Godkändes ovanstående förteckning över aktieägare som röstlängd vid stäm- man.
§ 4
Val av justerare
Till protokollsjusterare utses Gabriela Bosnjakovic
§ 5
Fastställande av dagordning
Stämman godkänner förslagen dagordning.
§ 6
Prövning om stämman blivit sammankallad i behörig ordning Stämman finner att den är i behörig ordning kallad.
§ 7
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevi- sorernas granskningsrapport
Årsredovisning med bokslut, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport godkänns av stämman.
VARA KONCERN AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumÅrsstämma 2019-04-16 3
Utdragsbestyrkande
§ 8
Resultatdisposition och godkännande av balans- och resultaträkning Stämman beslutar att resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska dis- poneras i enlighet med resultatet i årsredovisningen. Balanserade medel och årets resultat balanseras i ny räkning. Balans och resultaträkning godkänns.
§ 9
Koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Stämman beslutar att inte upprätta en koncernredovisning.
§ 10
Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD
Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§ 11
Fastställande av arvoden
Stämman beslutar att fastställa de av kommunfullmäktige föreslagna arvodesnivåerna.
§ 12
Val av revisor och ersättare
Stämman utser Marina Svensson, PwC, till revisor.
§ 13
Stämmans avslutande
Ordföranden förklarar stämman avslutad och tackar för visat intresse.
