Sekreterare Maria Höglund Paragrafer Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, Johan Åsberg 14

(1)

Justerande Utdragsbestyrkande Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s)

Dan-Olof Andersson (s) Ersättare för Göran Dahl (s) Johan Åsberg (fp)

Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Övriga deltagande Mikael Salomonsson, VD

Mona Nilsson, ekonom §§ 10, 11

Rune Johansson § 12

Åke Adriansson § 12

Börje Lundström § 12

Utses att justera Janne Norén

Plats och tid Kommunkontoret, 5 juni kl 9.00

………

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21

……… ………

Ordförande Per-Anders Olsson §§10-13, 15-21 Johan Åsberg §14

………

Justerande Janne Norén

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Vindelnbostäder AB

Sammanträdesdatum 2013-05-24 Anslaget sätts upp 2013-06-07

Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner 2013-07-01 Underskrift

...

Maria Höglund

(2)

Justerande Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Budgetprognos 2013... 3

Budget 2014-2016 ... 4

Besök av revisionen ... 5

Aktuell ränta ... 6

Ersättning till vice ordförande för period som ordinarie ordförande ...7

Uthyrningsläget ... 8

Nytt hyreshus... 9

Lokaler och projekt...10

Miljön på Renforsskolan ...10

Solhaga...10

Ombyggnad av järnvägs- och busstation till resecentrum ...10

Vindelns camping ...10

Utemiljön vid Brinken... 11

Information från VD...12

Bolagets verksamhet, organisation och policy...13

Meddelanden ...14

(3)

§ 10 Dnr 13VB0019 041

Budgetprognos 2013

VD Mikael Salomonsson och ekonom Mona Nilsson redogör för resultatet det första kvartalet.

Vindelnbostäder

De lägre hyresintäkterna på Vindelnbostäder första kvartalet kan bero på periodiseringsproblem hos Å-datas hyresmodul. Det är svårt att jämföra med samma period förra året eftersom det var problem även då med Å-data.

Vindelnbostäder har hittills lägre kostnader än budgeterat för underhåll.

Resultatet efter första kvartalet är 415 tkr Kommunen

Intäkterna är högre än budgeterat vilket har att göra med hyreshöjningen på 3 %. Fjärrvärmekostnaderna överskrider budgeten på grund av att den budgeterade kostnaden inte varierar över året.

Resultatet efter första kvartalet är minus 122 tkr.

Industrifastigheter

Det finns inga stora avvikelser förutom på avskrivningar som är ca 200 tkr mer än budgeterat vilket är knutet till investeringar i Brinken med kort avbetalningstid.

Resultatet efter första kvartalet är 5 tkr.

ViNet

ViNet visar ett resultat på 464 tkr vilket är mycket bättre än budgeterat. De låga kostnaderna har att göra med säsongen då färre åtgärder görs på vintern. Det återstår medel från kommunen för att investera.

Totalt visar Vindelnbostäder AB ett resultat det första kvartalet på 762 tkr, ca 100 tkr bättre än budgeterat. Budgeten för fjärrvärmen skulle kunna göras på samma sätt som den för elförbrukningen genom löpande uppföljning månadsvis.

Beslutsunderlag

Budgetprognos daterad den 16 maj 2013

Styrelsens beslut

Informationen är delgiven

(4)

§ 11 Dnr 13VB0018 041

Budget 2014-2016

VD Mikael Salomonsson visar en förteckning över fastighetsåtgärder som fastighetschef Anders Eriksson bedömer behöver göras de närmaste åren. De planerade åtgärderna, i form av underhåll och kvalitetshöjande insatser, beräknas totalt kosta 4,6 mkr.

Vindelnbostäder

Kostnaderna är generellt uppräknade med 3 %. Det nya hyreshuset är inte med i budgeten. Ökning av underhållskostnader är kopplat till planerade åtgärder i underhållsplanen som om de genomförs skulle ge ett

minusresultat på 3 miljoner 2014.

Kommunen

Förvaltningsintäkten för kommunens fastigheter är uppräknad med 3 %.

Industrifastigheter

Inget underhåll är budgeterat, trots det väntas ett dåligt resultat 2014 och 2015. Fastighetskostnaderna ökar i högre takt än intäkterna på grund av vakanta lokaler.

ViNet

Läget är stabilt med få störningar. Arbetet med att kvalitetssäkra nätet fortlöper planenligt och väntas färdigställas under 2013. Det återstår ca en miljon kronor av kommunens avsatta medel för att dokumentera nätet.

Totalt

Budgeten för 2014 visar ett resultat på minus ca 2,8 miljoner.

Beslutsunderlag

- Åtgärdsplan för 2014-2016, daterad den 23 maj 2013 - Underlag budget 2014-2016, daterad den 16 maj 2013

Styrelsens beslut

VD Mikael Salomonsson får i uppdrag att kontrollera vad den stora

skillnaden i kostnad för fastighetsskötseln beror på, samt att ge förslag till en budget 2014 i balans. Vidare vill styrelsen att VD visar vad en fullständigt genomförd åtgärdsplan skulle kosta respektive behöva i hyresnivå för att ge full täckning.

(5)

§ 12 Dnr 13VB0028 007

Besök av revisionen

Kommunens interna revisorer informerar om revisionsbyrån KPMG:s kartläggning av inköp som gjorts för att se över vad som är beställt och om något är föremål för förmånsbeskattning. Bedömningen från revisionen är att inget indikerar oegentligheter. Styrelsen tar till sig av informationen.

Styrelsens beslut

(6)

§ 13 Dnr 13VB0011 041

Aktuell ränta

VD Mikael Salomonsson informerar styrelsen om räntan för dagen 2,0 %.

Styrelsens beslut

Räntan beslutas fortsätta vara rörlig. Om någon större förändring sker kallar VD Mikael Salomonsson vice ordförande Per-Anders Olsson för ett nytt beslut.

(7)

§14 Dnr 13VB0027 024

Ersättning till vice ordförande för period som ordinarie ordförande

Under perioden som ordinarie ordförande har varit frånvarande föreslår VD Mikael Salomonsson att vice ordförande får ersättning med ett

engångsbelopp på 5 985 kr.

Styrelsens beslut

Vice ordförande Per-Anders Olsson får en ersättning på 5 985 kr.

Ordförande för punkten är Johan Åsberg. Per-Anders Olsson deltar inte i beslutet.

(8)

§15 Dnr 13VB0005 271

Uthyrningsläget

VD Mikael Salomonsson informerar om det aktuella uthyrningsläget.

VIBO 3-5 st lediga lägenheter

Industrifastigheter Slagkrafts lokal på Dalen 2 och mellanplanet på Brinken är vakanta

Kommunen Allt är uthyrt

Tolvan kan flytta till Dalen 2 eftersom ett ökat behov finns i kommunen av den verksamheten.

Mikael Salomonsson visar en lista över de lediga lägenheterna. Det är idag 103 personer i bostadskön. Under de senaste fem åren har kön stadigt ökat.

Beslutsunderlag

- Lista över lediga lägenheter, daterad den 23 maj 2013

Styrelsens beslut

(9)

§ 16 Dnr 13VB0010 294

Nytt hyreshus

En alternativ placering av det nya hyreshuset på fastigheten Godtemplaren 2 presenteras. Huset skulle kunna placeras så att infart, soprum och

parkeringar kan samnyttjas med 4-våningshuset. En ny detaljplan behövs eftersom den nuvarande bara medger byggnader upp till två våningar.

Styrelsens beslut

En grupp bildas bestående av VD Mikael Salomonsson, vice ordförande Per-Anders Olsson och fastighetschef Anders Eriksson för att arbeta med projektet.

(10)

§17 Lokaler och projekt

Dnr 13VB0022 291 Miljön på Renforsskolan

Förberedelserna för en återflytt till hösten fortsätter som planerat. Bland annat utförs nu målning inomhus och utförlig städning.

Dnr 13VB0023 293 Solhaga

En projektering pågår för att ställa i ordning lokalerna för de verksamheter som kommer att flytta dit eller etableras där. Det gäller HVB-hem, boende för äldre, hemtjänsten och hemsjukvården.

Dnr 13VB0025 295

Ombyggnad av järnvägs- och busstation till resecentrum

Under tiden som resecentrum har byggts om har brister visat sig. Yttertaket är otätt och kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutade den 6 maj 2013, §104, att taket får bytas till en kostnad av 260 tkr.

Dnr 13VB0026 845 Vindelns camping

Det behövs ett förtydligande av avtalen som reglerar ansvaret mellan de tre parterna; kommunen som fastighetsägare, Vindelnbostäder AB som

förvaltare och arrendatorn av campingen. Representanter från parterna kommer att träffas för att klargöra varandras rättigheter och skyldigheter.

Styrelsens beslut

(11)

§18 Dnr 13VB0024 295

Utemiljön vid Brinken

Vid styrelsemötet den 20 september 2012 fick VD Mikael Salomonsson i uppdrag att ge förslag till utveckling av utemiljön intill Brinken. Vid lunchmötet den 26 april visades ett förslag

Beslutsunderlag

- Situationsplan och vy, daterad den 23 maj 2013

Styrelsens beslut

VD Mikael Salomonsson får i uppdrag att beställa en upprustning av utemiljön vid Brinken för ett belopp på ca 170 tkr

(12)

§19 Dnr 13VB0008 107

Information från VD

1 Dnr 13VB0029 271

Nytt hyressystem som även hanterar bostadskön

VD Mikael Salomonsson informerar om att Vindelnbostäder tittar på ett annat system än Å-data för att hantera hyror. Systemet erbjuder en inbyggd lösning för bostadskö via webben.

2 Dnr 13VB0021 107

Ny styrelseordförande

Stefan Nordström tillträder efter årsstämman den 27 maj. Ett extra styrelsemöte kommer att hållas den 11 juni.

Styrelsens beslut

Informationen är delgiven.

(13)

§20 Dnr 13VB0020 001

Bolagets verksamhet, organisation och policy

Styrelsens beslut

Ärendet skjuts fram till nästa ordinarie styrelsemöte, när den nya ordföranden har tillträtt.

(14)

§21 Meddelanden

1 Dnr 13VB0017 106

Meddelande från Skatteverket och omprövningsbeslut

2 Dnr 13VB0021 107

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Vindelnbostäder AB

3 Dnr 13VB0010 294

Nytt hyreshus i Vindeln. Ifrågasättande av beslutsunderlag

Beslut

Meddelandena är delgivna