Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2014-03-13
Inga-Lill Fritsch Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2014/0081 KS-2 Diariekod: 104
Kommunstyrelsen
Internkontrollplan 2014 för Rösjöstyrelsen och överförmyndarnämnden
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Information i bilaga 1, till tjänsteutlåtandet från kommunlednings- kontoret, avseende interna kontrollplaner 2014, läggs till handlingarna.
2. Information om uppföljningar av intern kontroll 2013, läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Av kommunallagen följer att nämnderna har ansvar för den interna
kontrollen inom sitt ansvarsområde. Fullmäktige fattade beslut om riktlinjer för den interna kontrollen den 17 november 2003. Av riktlinjerna framgår att nämnderna årligen ska rapportera resultatet från uppföljningen av den intern kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.
Rösjöstyrelsen och Överförmyndarnämnden har tagit fram intern kontrollplan för 2014.
Rösjöstyrelsen har ingen uppföljning från 2013 eftersom ingen intern kontrollplan gjordes 2013. Överförmyndarnämnden redovisar att tre av fyra rutiner för 2013 fungerar och den fjärde rutinen fungerar med avvikelse.
Någon dokumentation finns ej.
Bakgrund
Av kommunallagen följer att nämnderna har ansvar för den interna
kontrollen inom sitt ansvarsområde. Fullmäktige fattade beslut om riktlinjer för den interna kontrollen den 17 november 2003. Av riktlinjerna framgår att nämnderna årligen ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.
Intern kontrollplan 2014
De interna kontrollplanerna 2014 för Rösjöstyrelsen och Överförmyndarnämnden, framgår av bilaga 1.
Uppföljning intern kontroll 2013
Rösjöstyrelsen har ingen uppföljning 2013, eftersom någon intern kontrollplan inte gjordes.
Tjänsteutlåtande
2014-03-13
Dnr 2014/0081 KS-2 Sidan 2 av 2
Överförmyndarnämnden redovisar fyra rutiner för 2013 enligt nedan:
1. Arvoden återsöks, rutinen fungerar
2. Ärenden blir korrekt registrerade, rutinen fungerar 3. Ärenden blir korrekt avregistrerade, rutinen fungerar 4. Moms vid måltider, rutinen fungerar med avvikelse
Någon dokumentation finns inte.
Katarina Kämpe Håkan Wikman
Kommundirektör
Inga-Lill Fritsch
