Ekonomisk uppföljning

(1)

Innehållsförteckning

Muntlig information ... 3

Ekonomisk uppföljning ... 4

Investeringsbehov 2013-2016 ... 5

Överflyttning av medel för inköp av ismaskin ... 7

Drogpolitiska programmet ... 8

Delegationsbeslut ... 9

Meddelandeärenden ... 10

Extra sammanträde med Fritidsnämnden ... 11

(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Fritidsnämnden

2011-08-24 2/11

Plats och tid

Stadshuset sammanträdesrummet Stensättaren, plan 3 kl 13:00-16:00

Deltagande Beslutande Ersättare

Kaj-Eve Enroth (FP) Maria Hjärtqvist (S) Karin Malmsten (M) Marie Guhrèn (M)

Leif Karlsson (C) ErsätterJohnny Niklasson (C)

Jörgen Frödelius (S)

Kristofer Barta (V) Ersätter Robert Gorner (MP)

Linda Leo Sjödin (KD) Dorota Johansson (S)

Övriga deltagande

Stefan Herre Eriksson, Fritidschef Malin Harnesk, ekonom

Lennart Anderson, sekreterare

Utses att justera

Jörgen Frödélius (S)

Justeringens

plats och tid Fritidsförvaltningen

Underskrifter Sekreterare

...

Paragrafer

56-63 Lennart Anderson

Ordförande

... ...

Kaj-Eve Enroth

Justerande

... ...

Jörgen Frödelius

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ

Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-08-24

Justeringsdatum

2011-08-25 Överklagningstid t o m

2011- 09-15

Förvaringsplats

för protokollet Stadshuset, Fritidskontoret

Underskrift

...

Lennart Anderson

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FRN § 56

Muntlig information

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Bakgrund

Information från ordförande i nomineringskommittén

Information om tankar och idéer om en utveckling av Idrottsgalan 2012.

Information från fritidschef

• Idrottsgalan

• Organisationsförändring

• Skövde IK

• FC Södra Ryd

• Matfestivalen

• Kultomten

• Varumärket, våra främsta tillgångar, två av tre FRN

• Medarbetarenkäten

• Personalevent, oktober

Information från ordförande

• Remiss angående Boulogner

• Ekonomisk förening Billingens fritidsområde

• Ungdomens hus

• Friidrottshall

• Friskvårdens dag 4/9

(4)

Sida

Sammanträdesdatum

Fritidsnämnden

2011-08-24 4/11

FRN § 57 Dnr 09.41.020

Ekonomisk uppföljning

Beslut

Den ekonomiska uppföljningen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Förvaltningsekonom Malin Harnesk redovisar utfallet för perioden januari-juni och januari-juli 2011.

Handlingar

Ekonomisk uppföljning januari-juni 2011.

Ekonomisk uppföljning januari-juli 2011.

(5)

FRN § 58 Dnr 11.26.020

Investeringsbehov 2013-2016

Beslut

Fritidsnämnden beslutar om att prioritera följande investeringsbehov.

Förändringar 2013:

Byte av armaturer, elljusspår

Motionsspåren som är belysta har idag armaturer för kvicksilver. Dessa behöver ersättas med armaturer för halogenlampor. Kapitalkostnaden finns med i ramen för budget 2012-2014. Dock saknas investeringsmedel. Lagstadgat krav att utbyte ska ha skett senast 2015.

Investeringsbehov 2013-2016:

1. Investering Billingebacken (2013-2014)

Omdisponering har gjorts i budgeten för år 2012 av investeringsmedlen från Billingebacken till kylanläggningen bandybanan.

2. ( Ytterligare isyta vid Billingehov (2013-2014)

Tänkt som icke kommunal investering men med driftsbidrag.

Skövde IK har gjort en förstudie av hur en träningshall för

hockey/konståkning kan dockas till Billingehov. Föreningen har lämnat in en utredning till kommunen där man tänker sig att föreningen står för byggandet och att kommunen ger ett driftsbidrag till den nya ishallen.

3. Friidrottshall/kombihall, multiarena för flera idrotter och skola/utbildning.

(2015)

Friidrotten har idag små möjligheter att bedriva bra träningsverksamhet, friidrotten är en stor sport i Sverige och i Skaraborg finns ingen ordentlig tränings/tävlingsarena. Flera andra sporter som bla gymnastik, dans, klättring m.m. skulle också kunna få behoven tillgodosedda. Samtliga kommunens stora inomhushallar fylls kvällstid och helger med förenings- verksamhet, många upplever det som svårt att få tider, men framförallt ändamålsenliga lokaler. Flera alternativ finns för placering av en

kombihall, däribland kavelbroområdet och Stallsiken, men en ytterligare utredning av tänkbar placering är viktig att göra.

4. Ytterligare plan/omklädning vid Lillegårdens IP. (2015)

Fotbollsverksamheten på Lillegården växer, samtidigt som andra sporter också ökar sin verksamhet (baseboll och amerikansk fotboll). Idag

används KSS-planen, Fjärilsplanen och Volvos gräsplan vid Karstorp som kompletterande planer. Det behövs ytterligare en plan för verksamhet och då bör det ur ekonomisk och användarmässig synvinkel vara en

(6)

Sida

Sammanträdesdatum

Fritidsnämnden

2011-08-24 6/11

konstgräsplan. Även omklädningsmöjligheter behöver förbättras med fler omklädningsrum.

5. Utveckling av Billingens friluftsområde (2015-2016)

I kommunens varumärkesplattform så anses Billingens fritidsområde vara en av kommunens tre främsta tillgångar. Därför är det viktigt att utveckla området ytterligare. För närvarande håller ett tiotal föreningar på och bildar en ekonomisk förening vars syfte ska vara att driva utvecklingen av området. Tänkbara investeringar kan bland mycket annat vara en ut- byggnad/inglasning av slalombacken, inbyggda skidspår mm.

6. Södermalms IP, ny ståplatsläktare (2013-2016)

Idag finns en gammal ståplatsläktare på Södermalms IP. Läktarens

kondition är inte den bästa och behöver på några års sikt bytas ut. Även för att klara förbundskrav för superettan behövs en ny läktare. Beroende på idrottsliga prestationer kan ett byte bli en mer akut fråga och tvingas hamna tidigare i tidsplanen.

Bakgrund

Lokalstyrgruppen har till uppgift att förbereda kommunstyrelsen på de

investeringar som varje nämnd vill göra för perioden 2013-2016. Varje nämnd ska besluta om vilka investeringar som man vill lyfta fram för perioden 2013-2016, samt om det skett några förändringar sedan den tidigare prioriteringen gjordes för 2012-2014. Nämndens beslutade investeringsbehov ska överlämnas till lokalstyrgruppen för vidare beredning.

Delges

Kommunstyrelsen Lokalstyrgruppen

Förvaltningschef, tekniska förvaltningen

(7)

FRN § 59 Dnr 09.41.020

Överflyttning av medel för inköp av ismaskin

Beslut

Fritidsnämnden beslutar förselå kommunstyrelsen att fritidsnämnden får flytta medel från driftbudget till investeringsbudget för inköp av ny ismaskin till Billingehov.

Bakgrund

Ackumelerat överskott får användas med högst 0,5 % av nämndens budgeterade bruttokostnader, räknat per budgetår. Nämnden skall rapportera i den första kvartalsrapporten om det ackumelarade överskottet skall användas.

Fritidsnämnden har i samband med kvartalsrapporten 2011 ansökt hos kommunstyrelsen om att få använda mer än 0,5 % av det ackumelerade

överskottet för att investera i en ismaskin. Denna ansökan fick nämnden avslag på men kommer att diponera 0,5 % av nämndens budgeterade bruttokostnader till inköp av ismaskin.

I riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning står följande: ”Nämnden kan hos kommunstyrelsen begära att få omvandla driftmedel till investeringsmedel.

Nämnden får i dessa fall bära de ökade driftkostnaderna inom befintlig budgetram. ”

Delges KS Ekonomi

(8)

Sida

Sammanträdesdatum

Fritidsnämnden

2011-08-24 8/11

FRN § 60 Dnr 11.24.009

Drogpolitiska programmet

Beslut

Fritidsnämnden tillstyrker förslag till drogpolitiskt program 2011-2015.

Bakgrund

Kommunens övergripande mål i alkohol- och andra drogfrågor är att förhindra och/eller minska bruket av alkohol, narkotika, och andra beroendeframkallande medel och därmed de medicinska, sociala och ekonomiska skadeverkningarna.

Det drogpolitiska programmet har reviderats och ett förslag på program för 2011-2015 har tagits fram.

Handlingar

Drogpolitiskt program 2011-2015

Delges KS

(9)

FRN § 61 Dnr 11.02.000

Delegationsbeslut

Beslut

Anmälda delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Beslut som fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden.

Redovisning av delegationsbeslut

Till fritidsnämndens sammanträde den 24 augusti 2011 Förvaltningeekonom

Datum Beslut

__________________________________________________________________

110824 Utbetalning av verksamhetsbidrag 56 160 :- Utbetalning av lokal/anläggningsbidrag 77 500 :- Utbetalning av ledarutbildningsbidrag 2 860:- Utbetalning av sub. lokalupplåtelse 37 165:-

173 685 :-

Fritidskonsulent

Datum Beslut

__________________________________________________________________

2011-08-05 Beslut enligt § 17 lotterilagen Skövde HF

(10)

Sida

Sammanträdesdatum

Fritidsnämnden

2011-08-24 10/11

FRN § 62

Meddelandeärenden

Beslut

Följande meddelandeärenden godkänns och läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2011-06-20

§ 60 - Medborgarförslag om barnbacke i Skövde Kommun

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget, då det inte går att iordningsställa barnbacke på grund av platsbrist i nuvarande anläggning.

§ 66 – Strategisk plan med budget 2012-2014

Kommunfullmäktige beslutar anta strategisk plan med budget 2012-2014 för Skövde kommun.

§ 77 – Revidering av Skövde kommuns pensionspolicy

Kommunfullmäktige beslutar om ändringar och tillägg i Skövde kommuns pensionspolicy med giltighet från och med 1 januari 2011. Ändringar och tillägg arbetas in i Skövde kommuns pensionspolicy.

Inventering av EU-bad

Skrivelse från Miljösamverkan Östra Skaraborg 2011-06-27 angående inventering av EU-bad.

Enligt EU:s badvattendirektiv 2006/7 har kommunen skyldighet att upprätta register över badvatten enligt vissa kriterier för att klassas som EU-bad.

Ett EU-bad definieras av att det nyttjas av ett stort antal badande. Med stort antal badande avses minst 200 personer i snitt per dag en normal vecka. Med en normal vecka menas en badbar vecka under högsommaren.

Det är endast Simsjön som uppfyller dessa krav. Skrivelsen besvarad 2011-06-29.

(11)

FRN § 63 10.13.020

Extra sammanträde med Fritidsnämnden

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att ett extra sammanträde med nämnden skall ske den 28 november klockan 15.00 med anledning av budgetarbetet för 2012.

Bakgrund

Inplanerade möten med fritidsnämnden under hösten ligger fel i förhållande till budgetprocessen. För att ge förvaltningen och nämnden en möjlighet att

genomföra arbetet på ett bra sätt behöver ytterligare ett möte med fritidsnämnden planeras in.

Delges

Tf förvaltningsekonom Malin Harnesk Förvaltningsekonom Camilla Källerman