Just:
1
Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde
fredag 28 mars 2014, kl. 9.00-11.35, på Aspenäs,
Lerums kommun
Ledamöter
Jonas Ransgård (M), Göteborg ordf Patrik Karlsson (S), Mölndal Stefan Svensson (M), Partille Helene Odenjung (FP), Göteborg
Annette Eiserman-Wikström (M), Härryda Kia Andréasson (MP), Göteborg
Mats Werner (S), Härryda Per Ödman (M), Kungsbacka Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet Eva Borg (S), Kungsbacka Hans Bergfelt (M), Mölndal Jenny Svanergren (MP), Partille Lennart Wassenius (C), Lerum Ersättare
Joachim Järrebring (S), Alingsås, tjänstgörande Arne Lernhag (M), Öckerö, tjänstgörande Miguel Odhner (S), Kungälv, tjänstgörande Marcus Claesson (FP), Mölndal, tjänstgörande Rolf Edvardsson (S), Öckerö, tjänstgörande Anders Holmensköld (M), Kungälv, tjänstgörande Mikael Berglund (M), Ale, tjänstgörande
Adjungerade
Sofia Westergren (M), Stenungsund Henrik Ripa (M), Lerum
Maria Rydén (M), Göteborg Dennis Jeryd (S), Lerum
Hampus Magnusson (M), Göteborg Carola Granell (S), Stenungsund Sekreterare
Just: 2 Övriga Helena Söderbäck, GR Ylva Löf, GR Peter Holmström, GR Haris Huric, GR samt
ledamöter och ersättare i Lerums kommunstyrelse
---Paragrafer: 272 - 280
---
§ 272 Muntliga föredragningar
- Destinationsutveckling i Göteborgsregionen Camilla Nyman, Göteborg & Co, informerar. - Information från Lerums kommun
Henrik Ripa, kommunstyrelsens ordförande, informerar. - Trängselskatt i Hisings Backa, Göteborg
Ylva Löf, GR, informerar.
- Föredragningar av styrelseärenden
Helena Söderbäck, GR, informerar om förslag till reviderad budget 2014 (planerat styrelseärende 9 maj) samt styrelseärende 2 och 5.
Just:
3
§ 273 Förslag till årshjul för förbundsstyrelsen
Ett förslag till årshjul för förbundsstyrelsen 2014 har varit utsänt. Förbundsstyrelsen beslutar
att anteckna förslag till årshjul för förbundsstyrelsen 2014.
§ 274 Uppdaterad verksamhetsövergripande
Dnr: 14-64.015
riskanalys och internkontrollplan för
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Förbundsstyrelsen beslöt 2013-04-12 att anta framtagen
verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för GR. Planen har nu reviderats med avseende på genomförda åtgärder 2013. Ytterligare riskområden för 2014 har dessutom identifierats.
Förbundsstyrelsen beslutar
att godkänna uppdaterad verksamhetsövergripande riskanalys och
internkontrollplan för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) för 2014.
Just:
4
§ 275 Förslag till yttrande över ”Översiktsplan för
Dnr: 13–253.10Göteborg och Mölndal fördjupad för Mölndalsåns
dalgång”
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs Stad och Mölndals Stad daterad 2013-12-11 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.
Förslag till yttrande, daterat 2014-02-25, har behandlats av styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad som beslutade att godkänna förslag till yttrande med justering att förstärka att vi förordar Götalandsbanans sträckning via Mölndal, samt att översända yttrandet till förbundsstyrelsen och föreslå dem att godkänna förslaget. Nytt förslag till yttrande med justeringar, daterat 2014-03-05, har upprättats.
Förbundsstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till yttrande, daterat 2014-03-05 samt att omedelbart justera beslutet
Just:
5
§ 276 Ekonomisk rapport över årsbokslut 2013 för
Dnr: 13-89.020GR
GRs bokslut 2013 är nu reviderat av GRs auktoriserade revisorer. Det ekonomiska resultatet uppgår till -1 107 kkr, vilket är bättre än budgeterat resultat på -4 633 kkr.
Bedömningen är att underskottet 2013 inte behöver återställas, med
åberopande av synnerliga skäl, vilka utgörs av att GR har ett tillräckligt stort eget kapital i förhållande till sitt uppdrag och därmed är väl konsoliderade. Omsättningen för GR per 31 dec 2013 är 384,2 mkr. 2012 års omsättning för samma period var 311,2 mkr.
Förbundsstyrelsen beslutar
att anteckna mottagandet av ekonomisk rapport över årsbokslut för GR 2013, samt
att förbundsfullmäktige 10 juni ska få en information kring GRs bokslut 2013 samt budget 2014.
Just:
6
§ 277 Förslag till riktlinjer för GR gällande
Dnr: 13-62.015
ombudgetering.
Ett förslag till riktlinjer för GR gällande ombudgetering har tagits fram, daterat 2014-02-18.
GRs behov av eget kapital i riskhänseende bedöms vara ca 35-40 mkr. Per 2013-12-31 uppgick det egna kapitalet till ca 50 mkr. Eget kapital
överskjutande denna nivå bör därmed kunna ianspråktas till verksamhet inom ramen för förbundets verksamhet utan att det enligt förbundets bedömning strider mot Kommunallagens bestämmelser avseende god ekonomisk hushållning.
Medel som ianspråktas ur det egna kapitalet (överskjutande den bedömda miniminivån) föreslås inte behöva återställas inom ramen för balanskravet med åberopande av synnerliga skäl. De synnerliga skälen utgörs av att GR har ett tillräckligt stort eget kapital och därmed är väl konsoliderade. Förbundsstyrelsen beslutar
att föreslå förbundsfullmäktige att besluta
att förbundsstyrelsen framgent ges mandat att genom ombudgetering disponera eget kapital med utgångspunkt från den beräkningsmodell som visar GRs behov av eget kapital i riskhänseende,
att förbundsstyrelsen framgent ges mandat att ombudgetera maximalt 3 procent av den budgeterade omsättningen,
att eventuellt negativt resultat till följd av att medel ianspråktas ur det egna kapitalet (överskjutande den bedömda miniminivån) inte behöver återställas inom ramen för balanskravet med åberopande av synnerliga skäl. De synnerliga skälen utgöras av att GR har ett tillräckligt stort eget kapital och därmed är väl konsoliderade, att det egna kapitalet inte får understiga 35 mkr per balansdagen.
Styrelsens uppdrag är att över tid bedriva verksamhet där balans mellan intäkter och kostnader upprätthålls, varför miniminivån på behovet av eget kapital ur riskhänseende inte ska ses som ett måltal för det egna kapitalets storlek, samt
Just:
7
att förbundsstyrelsen årligen i samband med årsredovisningen till fullmäktige återrapporterar bedömd miniminivå för det egna kapitalet samt hur mycket medel som har ianspråktagits under året och hur dessa har nyttjats.
Just:
8
§ 278 Förslag till hantering av motioner inom GR
Dnr: 14-53.011 Vid förbundsstyrelsens sammanträde 2013-09-02 lyftes behovet av att se
över GRs rutiner för motioner till förbundsfullmäktige. Ett förslag till hantering av motioner inom GR har tagits fram, daterat 2014-03-04. Förbundsstyrelsen beslutar
att föreslå förbundsfullmäktige att besluta
att godkänna föreslagna hantering av motioner inom GR.
§ 279 Arkivmyndighet för Göteborg & Co
Dnr: 14-54.010 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är delägare i Göteborg & Co
Träffpunkt AB med 15 procent. Huvudägare är Göteborgs stad med 50 procent. I offentlighets- och sekretesslagens mening har Göteborgs stad tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund ett rättsligt
bestämmande över Göteborg & Co. Göteborgs stad och Göteborgsregionens kommunalförbund måste besluta vem av dem som ska vara arkivmyndighet för Göteborg & Co.
Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad har föreslagits utgöra arkivnämnd för Göteborgs & Co. Arkivnämnden
godkände 2014-01-29 detta förslag under förutsättning att GR fattar samma beslut. Arkivnämndens beslut har anmälts till Göteborgs kommunstyrelse. Förbundsstyrelsen beslutar
att för GRs del godkänna förslag om att arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad utgör arkivmyndighet för Göteborg & Co.
Just:
9
§ 280 Anmälningsärenden från presidiet
Presidiebeslut från sammanträden 2014-02-04 samt 2014-02-21 har varit utsända och kan därmed anses anmälda till förbundsstyrelsen.
Jonas Ransgård anmäler beslut från presidiets sammanträde 2014-03-28 angående Medfinansieringsavtal angående utredning av Göteborg-Borås sträckorna Almedal-Mölnlycke och Bollebygd-Borås.
Förbundsstyrelsen beslutar
att anteckna anmälningsärendena till protokollet
Vid protokollet
Gunnel Rydberg
Justeras:
Jonas Ransgård Patrik Karlsson
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs Stads anslagstavla 2014.
