Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 11 maj 2012, kl. 9.00-12.00, på Nääs slott, Lerums kommun

(1)

Just:

1

Protokoll 2012-05-11

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde

fredag 11 maj 2012, kl. 9.00-12.00, på Nääs slott,

Lerums kommun

Ledamöter

Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Patrik Karlsson (S), Mölndal

Stefan Svensson (M), Partille Eva Carlsson (S), Partille

Annette Eiserman-Wikström (M), Härryda Per Ödman (M), Kungsbacka

Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet Eva Borg (S), Kungsbacka Martin Johansen (FP), Tjörn Hans Bergfelt (M), Mölndal Patrik Ehn (SD), Göteborg Jenny Svanergren (MP), Partille Lennart Wassenius (C), Lerum Anna-Lena Holberg (M), Lerum Ersättare

Arne Lernhag (M), Öckerö, tjänstgörande Miguel Odhner (S), Kungälv, tjänstgörande Rolf Edvardsson (S), Öckerö, tjänstgörande Anders Holmensköld (M), Kungälv, tjänstgörande Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Alingsås, tjänstgörande Benny Andersson (S), Tjörn, tjänstgörande

(2)

Just:

2 Adjungerade

Mats Werner (S), Härryda

Fredrik Nielsen (M), Stenungsund Maria Rydén (M), Göteborg Dennis Jeryd (S), Lerum Bo Pettersson (S), Göteborg

Hampus Magnusson (M), Göteborg Carola Granell (S), Stenungsund Sekreterare Gunnel Rydberg, GR Övriga Nils-Gunnar Ernstson, GR Gustav Höjer, GR Ylva Löf, GR Börje Rådesjö, GR samt

ledamöter och ersättare i Lerums kommunstyrelse

---Paragrafer: 111 - 133

---§ 111 Muntliga föredragningar

- Anna-Lena Holberg (M), kommunstyrelsens ordförande, informerar tillsammans med processledare Christian Mattsson om aktuella utvecklingsfrågor i Lerums kommun.

- Agneta Kores, länsöverdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götaland, ger tillsammans med samhällsbyggnadsdirektör Dick Hedman och miljödirektör Ulrika Samuelsson en lägesrapport med fokus på samarbetet med

kommunerna.

- Nils-Gunnar Ernstson ger en lägesrapport angående styrelseärende 10 - verksamhetsinriktning och budget för GR 2013.

(3)

Just:

3

§ 112 Adjungering av ersättare till förbundsstyrelsen

Dnr: 12-81.012

efter Rose-Marie Jansson (V), Lerum

Rose-Marie Jansson (V), Lerum, har avsagt sig uppdraget som ersättare i GRs förbundsstyrelse.

På förslag av valberedningen beslutar förbundsstyrelsen

att, i avvaktan på att förbundsfullmäktige 2012-06-12 väljer en ny ersättare i förbundsstyrelsen, till ny ersättare i förbundsstyrelsen efter Rose-Marie Jansson (V), Lerum, som avsagt sig uppdraget, välja Kerstin Sandberg (V), Härryda.

§ 113 Val av ny ledamot i sociala styrgruppen

Dnr: 12-80.012

efter Rose-Marie Jansson (V), Lerum

Rose-Marie Jansson (V), Lerum, har avsagt sig uppdraget som ledamot i GRs sociala styrgrupp.

På förslag av valberedningen beslutar förbundsstyrelsen

att till ny ledamot i sociala styrgruppen efter Rose-Marie Jansson (V), Lerum, som avsagt sig uppdraget, välja Jerker Halling (V), Mölndal

(4)

Just:

4

§ 114 Nominering av ytterligare en ledamot från GR

Dnr: 11-21.012

till Västkoms styrelse

Västkoms styrelse utökas från 12 till 16 ledamöter. Enligt stadgarna ska varje kommunalförbund nominera ledamöter till styrelsen. För perioden 2011-2014 har från GR tidigare utsetts ordföranden samt förste och andre vice ordföranden i förbundsstyrelsens presidium; Jonas Ransgård (M), Göteborg, Patrik Karlsson (S), Mölndal, och Stefan Svensson (M), Partille. GR har nu att nominera

ytterligare en ledamot till styrelsen. Förbundsstyrelsen beslutar

att för återstoden av perioden 2011-2014 till styrelsen för Västkom nominera Johan Nyhus (S), Göteborg.

§ 115 Förslag till årsredovisning för GR avseende år

Dnr: 11-152.021

2011

Till förbundsstyrelsen har förslag till årsredovisning 2011, daterat 2012-04-17, överlämnats.

Förbundsstyrelsen beslutar

att föreslå förbundsfullmäktige att besluta

att fastställa föreliggande årsredovisning för GR för år 2011 huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys, samt

(5)

Just:

5

§ 116 Revisionsberättelse angående

Dnr: 11-311.026

förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning för

år 2011

Från revisorerna har inkommit revisionsberättelse, daterad 2012-04-12, angående revisionen av räkenskapsåret 2011. Berättelsen tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2011.

att överlämna revisionsberättelsen till förbundsfullmäktige.

§ 117 Förslag till verksamhetsinriktning och budget

Dnr: 12-9.021

för GR år 2013

Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde 2012-02-10 att översända GRs styrgruppers förslag till verksamhetsinriktning och budget för GR år 2013 till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast 2012-04-02.

De yttranden som inkommit tillstyrker förslag till budget. Några kommuner lämnar synpunkter, se bilaga. Förbundsstyrelsen bör beakta de synpunkter som framkommit från kommunerna i den fortsatta verksamheten inom GR. Förbundsstyrelsen beslutar

att fastställa föreliggande verksamhetsinriktning och budget för år 2013, att fastställa kommunernas avgift till GR för år 2013 till 74,11 kr per

invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till befolkningsunderlaget per 2011-12-31, samt

att uppdra åt förbundsstyrelsen att i den fortsatta verksamheten beakta de synpunkter som kommunerna framfört under budgetsamrådet.

(6)

Just:

6

§ 118 Förslag till yttrande över ”Fördjupning av

Dnr: 12-15.10

översiktsplanen för Åsa”, Kungsbacka kommun

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från

Kungsbacka kommun, inkommen 2012-01-23, beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Förslag till yttrande, daterat 2012-04-10, har upprättats.

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad godkände för sin del förslaget vid sammanträde 2012-04-27.

att godkänna förslag till yttrande, daterat 2012-04-10, med omedelbar justering.

(7)

Just:

7

§ 119 Förslag till yttrande över ”Västlänken,

Dnr: 03-169.22

tågtunnel under Göteborg mellan Olskroken och

Almedal – Tillåtlighetsprövning”

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Trafikverket daterad 2012-02-24 beretts tillfälle att yttra sig över

”Västlänken, tågtunnel under Göteborg mellan Olskroken och Almedal – Tillåtlighetsprövning”.

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad godkände för sin del förslaget vid sammanträde 2012-04-27.

Yrkanden

Lennart Wassenius (C) yrkar att förbundsstyrelsen beslutar att uppdaterade kostnads- och nyttokalkyler presenteras samt att en variant av Västlänken – det s.k. Västlänk2021-alternativet – snabbutreds och kompletterar

tillåtlighetsprövningen.

Ordföranden Jonas Ransgård yrkar bifall till styrgruppens utsända förslag. Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att förbundsstyrelsen avslår Lennart Wassenius yrkande men bifaller ordförandens yrkande.

att godkänna förslag till yttrande, daterat 2012-04-13. Reservation

Lennart Wassenius (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget bilagt yrkande, daterat 2012-05-11.

(8)

Just:

8

§ 120 Förslag till interkommunal ersättning för den

Dnr: 12-76.711

svenska sektionen på ISGR under perioden

2012-07-01 - 2012-12-31

Statens Skolinspektion har förklarat att ägarförhållandena i ISGR AB bör ändras före 2012-06-30. Från och med den 1 juli 2012 kommer

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) därför att äga den svenska sektionen på ISGR.

Detta innebär att ISGR, för denna verksamhet, bör få samma interkommunala ersättning som övriga GR-kommuner får.

ISGRs internationella sektion ingår inte i Skollagens bidrag på lika villkor och därför sker ingen förändring för den sektionen.

Utbildningsgruppen behandlade förslaget vid sammanträde 12 april 2012. Förbundsstyrelsen beslutar

att rekommendera medlemskommunerna att

GRs prislista för interkommunal ersättning ska gälla den svenska sektionen på ISGR under perioden 2012-07-01-2012-12-31, besked om kommunernas beslut om detta ska skickas till GR senast 2012-06-27, samt

(9)

Just:

9

§ 121 Ansvar för utredning och insatser för barn/unga

Dnr: 11-341.70

med specifika läs- och skrivsvårigheter

Samrådsorganet Västkom och VGR har utarbetat ett förslag till förtydligande kring ansvarsfrågan vad gäller gruppen barn och unga med specifika läs- och skrivsvårigheter.

Västkoms styrelse beslöt 2012-03-30 att rekommendera de fyra kommunalförbunden att för sin del godkänna förslaget samt därefter rekommendera sina medlemskommuner att göra detsamma.

att för egen del godkänna förslag rörande ansvar för utredning och insatser för barn/unga med specifika läs- och skrivsvårigheter, samt

att rekommendera medlemskommunerna att godkänna förslaget.

§ 122 Ekonomisk rapport för GR kvartal 1 (jan-

Dnr: 12-86.020

mars år 2012)

En ekonomisk rapport för GR kvartal 1 har varit utsänd. Det ekonomiska resultatet för GR per sista mars 2012 är 1 429 Kkr. Omsättningen för GR under årets tre första månader är 59,3 Mkr.

Gryning Vård AB har per sista mars ett resultat på 4,4 Mkr och en

omsättning på 109,3 Mkr. ISGR AB har per sista mars ett resultat på 0,368 Mkr och en omsättning på 21,3 Mkr.

att anteckna mottagandet av ekonomisk rapport för GR för perioden januari – mars 2012.

(10)

Just:

10

§ 123 Återföring till ägarna av resultatöverskott

Dnr: 12-85.029

från Gryning Vård AB

Resultatet för Gryning 2011 uppgick till ca 13,4 mkr och omsättningen var 417 mkr. Det egna kapitalet är 108 mkr vilket innebär en soliditet på 64 %. Grynings styrelse har bestämt att soliditeten i bolaget ska uppgå till 50-55 %. Vid ägarsamråd i bolaget 2012-04-24 fördes ett principresonemang som öppnade för möjligheten till att under vissa förutsättningar återföra

vinstmedel till ägarna. Enligt aktiebolagslagen 18 kap 11§ kan ägarna i ett aktiebolag vid bolagsstämman begära utdelning med upp till 50 % av årets överskott, vilket för 2011 skulle innebära 6,720 tkr.

att till bolagsstämman för Gryning Vård AB ur 2011 års överskott i bolaget hemställa om en utdelning på 6,720 tkr att fördelas mellan ägarna efter andel i bolaget.

§ 124 Förteckning (ärenderubrik och beslut) över

beslut fattade av GRs styrgrupper under tiden

oktober 2011 – mars 2012

att anteckna anmälningsärendena till protokollet.

§ 125 Anmälningsärenden från presidiet

Anmäls beslut från sammanträde 2012-03-26. Förbundsstyrelsen beslutar

(11)

Just:

11

§ 126 Bemyndigande till förbundsstyrelsen att vid

Dnr: 11-150.013

behov justera dels reglementet för skolnämnden för

den svenska sektionen inom ISGR, dels dokumentet

med ägardirektiv för GISAB och direktiv för

verksamheten i skolnämnden

För att utnyttja synergieffekterna med en gemensam driftorganisation för de båda sektionerna inom ISGR så långt det är möjligt kommer GR genom skolnämnden att till GISAB överlämna verksamheter i den svenska sektionen på entreprenad. Tillstånd för detta har sökts hos regeringen. Om regeringen inte lämnar det sökta tillståndet måste undervisningen utgå ur entreprenaden och grundskolelärarna i den svenska sektionen bli

anställda hos GR. Detta kräver vissa anpassningar. Eftersom

förbundsfullmäktiges nästa sammanträde infaller i juni 2013 är det önskvärt att förbundsstyrelsen bemyndigas att fatta de beslut som då krävs.

att, för den händelse att det av GR sökta regeringstillståndet att överlämna verksamhet i skolnämnden på entreprenad till GISAB inte blir beviljat, bemyndiga förbundsstyrelsen att fatta

erforderliga beslut för anpassning av reglemente och de direktiv som verksamheten förutsätter (ägardirektiv och direktiv för

(12)

Just:

12

§ 127 Lägesrapport: Uthållig tillväxt – uppdatering

Dnr: 12-44.10

Förbundsstyrelsen beslöt 2006-05-16 att anta ett mål- och strategidokument

Uthållig tillväxt– mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur, och att lägga detta till grund för GRs arbete med att utveckla

Göteborgsregionen.

Vid förbundsstyrelsens möte den 2012-02-10 gavs uppdrag till

förbundsdirektören att i samarbete med BRG ta fram ett förslag till process för uppdatering av Uthållig tillväxt, daterad 2006-05-16.

Ett förslag till arbetsprocess har varit utsänt.

Miguel Odhner framför vikten av att en uppdatering av Uthållig tillväxt kopplas till arbetet med att förbättra det näringslivspolitiska klimatet i Göteborgsregionen.

att anteckna lämnad information till protokollet

§ 128 Fastställande av revideringar i GRs

Dnr: 10-143.011

förbundsordning

11-150.013

GRs förbundsfullmäktige beslöt 2011-06-08 att för sin del anta revideringar i

GRs förbundsordning dels avseende GRs roll som regionalt samverkansorgan samt dels avseende internationellt inriktad skolverksamhet.

Protokollsutdrag samt förslag till reviderad förbundsordning biläggs. Förslaget till revideringar har varit utsänt för fastställande av

förbundsmedlemmarnas fullmäktige, enligt Kommunallagen (KL 3 kap 27 §).

att föreslå förbundsfullmäktige att besluta att fastställa förslaget till reviderad förbundsordning att gälla fr.o.m. 2012-06-12.

(13)

Just:

13

§ 129 Bestämmande av tid för förbundsfullmäktiges

Dnr: 12-77.010

sammanträde 2013

att fullmäktiges sammanträde 2013 äger rum tisdagen den 11 juni.

§ 130 Kungörelse av förbundsfullmäktiges

Dnr: 12.78.010

sammanträden under år 2013

att kungörelser om fullmäktiges sammanträden, innefattande uppgifter om de ärenden som ska behandlas, under år 2013 ska införas i

(14)

Just:

14

§ 131 Redovisningshandling och revisionsberättelse

Dnr: 12-91.39

avseende Stiftelsen för västsvenska fritidsområden

samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen år 2011

Årsredovisning och verksamhetsberättelse för Västkuststiftelsen för år 2011 har varit utsänd. Årsredovisningen inkluderar revisionsberättelse.

Enligt stiftelsens stadgar, beslutade av Stiftelsens huvudmän, ska ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning prövas av huvudmännen, vilka utgörs av Västra Götalandsregionen, Region Halland och GR.

att för GRs del bevilja styrelseledamöterna i Västkuststiftelsen ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning, samt

att anteckna mottagandet av årsredovisningen och revisionsberättelsen för Västkuststiftelsen för år 2011.

Per Ödman och Eva Carlsson deltar inte i beslutet pga. jäv.

§ 132 Motion angående namnbyte från

Dnr: 12-102.010

Göteborgsregionen till Göteborgsområdet

Ordföranden anmäler en motion till GRs förbundsfullmäktige från

Sverigedemokraterna (SD) angående namnbyte från Göteborgsregionen till Göteborgsområdet.

att översända motionen till förbundsfullmäktige 2012-06-12 för ställningstagande till fortsatt beredning av förslaget.

(15)

Just:

15

§ 133 Tack

Ordföranden meddelar att Rose-Marie Jansson (V), Lerum, via e-post framfört sitt varma tack till förbundsstyrelsen för blomsterhälsning i samband med hennes avsägning.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Justeras:

Jonas Ransgård Patrik Karlsson

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs Stads anslagstavla i juni 2012.

(16)

Det Västsvenska paketet är och borde framförallt vara mer än Västlänken. Västlänken är ett mycket dyrt och riskfyllt projekt. Dessutom är genomförandetiden synnerligen lång.

Sedan järnvägsutredningen (2006) och det Västsvenska paketet konstruerades (2009) har debatten om paketet – i allmänhet och Västlänken i synnerhet – varit livlig. Bl.a. har Riksrevisionsverket utnämnt Västlänken till ”Sveriges sämsta infrastruktur-projekt”. Men även från flera kommunföreträdare framfördes ”att smärtgränsen var nådd”, då projektet ökade från 16 till 20 miljarder kr (2009).

Frågan är nu, hur ser en uppdaterad kostnads- och nyttokalkyl ut? Det får ju inte bli så att Västlänken totalt dominerar eller tar hela paketutrymmet! Något liknande ”Hallandsås-projektet” får absolut inte upprepas i Göteborg.

Tänk så många fler strategiska infra-projekt som kan genomföras i Göteborgsregionen inom det Västsvenska paketet om vi istället kunde enas om att satsa på Västlänk2021. Detta projekt är en variant av Västlänken, med samma prestanda (hör och häpna!), som går att genomföra snabbare och till betydligt lägre kostnader (endast en tredjedel!)