Meddelandeärenden till kommunfullmäktige 2021-11-22

(1)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG

Dnr KS/2021:554-101 2021-11-05 1/2

Meddelandeärenden till kommunfullmäktige 2021-11-22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. lägga föreliggande meddelanden till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har att lägga föreliggande meddelanden till handlingarna.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag

Ordförandeförslag, 2021-11-05, Meddelandeärenden till kommunfullmäktige 2021-11-22

Protokoll, Energikontoret i Mälardalen styrelsemöte 1 oktober 2021

Protokoll, Reviderat protokoll, Energikontoret i Mälardalen styrelsemöte 29 juni 2021

Protokoll SEVAB Nät AB 2021-09-22

Protokoll SEVAB Strängnäs Energi AB 2021-09-22

Revisionsskrivelse - Granskning av investeringsprocessen, 2021-10-21 Rapport, Granskning av investeringsprocessen, 2021-10-20

Protokoll extra styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen 19 oktober 2021 Skrivelse till Morgan Johansson angående beslut om kommuntal 2022, Länsstyrelsen Södermanlands län, 2021-10-25

Bilaga 2 Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2022, 2021-08-10

Bilaga 1 Beslut om fördelning av anvisningar år 2022 till kommuner i Södermanlands län, 2021-10-25

Rapport, Delårsrapport 2021, Vårdförbundet Sörmland, 2021-10-26

Skrivelse, Missiv till delårsrapport för perioden 2021 01-08, Vårdförbundet Sörmland, 2021-10-26

Rapport, Granskningsrapport 2021, Översiktlig granskning av delårsbokslut per den 31 augusti 2021, Vårdförbundet Sörmland, 2021-10-28

Rapport, Revisorernas bedömning av delårsrapport, Vårdförbundet Sörmland, 2021-10-28

(2)

2/2

Protokollsutdrag, KS § 246, 2021-10-27, Verksamhetsplan kommunstyrelsen Rapport, Verksamhetsplan 2022-2024 Kommunstyrelsen, 2021-10-11

Protokollsutdrag, KN § 128, 2021-10-26, Verksamhetsplan 2022-2024 för kulturnämnden

Rapport, Verksamhetsplan 2022-2024 för Kulturnämnden, 2021-10-22 Protokollsutdrag, TFN § 95, 2021-10-26, Framtagande av skyfallskartering Protokollsutdrag, MSN § 165, 2021-10-28, Verksamhetsplan 2022-2024 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Rapport, Verksamhetsplan 2022 - 2024 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2021-10-15

Bilaga: Risk- och väsentlighetsbedömning internkontroll, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2021-10-14

Protokollsutdrag, SN § 154 2021-10-27, Verksamhetsplan för socialnämnden 2022-2024

Rapport, Verksamhetsplan för socialnämnden 2022-2024, beslutad, 2021-10-27 Rapport, Internkontrollplan för socialnämnden 2022, 2021-10-05

Rapport, Konkurrensplan för socialnämnden 2022, 2021-10-01

Rapport, Plan för uppföljning av privata utförare för socialnämnden 2022, 2021- 10-05

Rapport, Verksamhetsplan 2022-2024 med internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-10

Protokollsutdrag, BUN § 144, 2021-10-26, Verksamhetsplan 2022-2024 med internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden

Beslutet skickas till -

Leif Lindström (S) Ordförande

(3)

(4)

(5)

Eskilstuna 2021 10 01 Protokoll styrelsemöte 1(2)

Energikontoret i Mälardalen, Tullgatan 8, 632 20 Eskilstuna, SWEDEN info@energikontoret.se | www.energikontor.se

Styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen AB 556134-8698

Dag: 1 oktober 2021

Plats: digitalt via Microsoft Teams

Närvarande ord. ledamot: Anna Jungmarker Kristina Birath Lars Andersson Torbjörn Claesson Gunnar Ljungqvist Arne Fältin

Boo Östberg ersätter Jacob Högfeldt Närvarande suppleanter Lisa Ekberg

Catharina Fredriksson Ingrid Jerneborg Glimne Stefan Björnmalm Anneli Bengtsson Närvarande adjungerade Rune Larsen

Övriga/personal: Lina Gellermark (vd) Helena Ek (sekreterare)

Övrig personal deltar som föredragande

§ 18 Upprop, val av justerare för dagens möte Torbjörn Claesson hälsade välkomna och förrättade upprop.

Till justerare för dagens möte valdes Kristina Birath.

§ 19 Föregående protokoll

Föregående protokoll är efterjusterat då Bolagsverket inkommit med kompletteringskrav beträffande emittering av aktier. Protokollet har justerats enligt följande:

Jacob Högfeldt betecknas som adjungerad.

Information om från vilket år vinstutdelning får ske.

Tidsangivelse för betalning av aktier.

Efterjusterat protokoll från styrelsemöte 29 juni 2021 godkändes och lades till handlingarna.

(6)

§ 20 Godkännande av dagordning Förslag till dagordning godkändes.

§ 21 Verksamhetsrapport

Energikontorets personal medverkar med dragningar inom följande områden:

- Nya ägare och pågående emission Lina Gellermark, vd - Kommunikation Moa Önell, kommunikatör

- Näringsliv Jesper Sundling, projektledare

- Energi- och klimatdata Martin Heed, projektledare - Hållbara byggnader August Lindholm, projektledare

- Utveckling, projekt och affärsverksamhet Fredrik Svensson, projektutvecklare

§ 22 Strategisk utveckling

Styrelsen arbetar gruppvis i workshop-form med frågor gällande bolagets strategiska utveckling Styrelsen uppdrar till vd att sammanställa materialet som framkom under workshopen.

Styrelsen uppdrar till vd att utreda vad bolaget kan och absolut inte kan göra affärsmässigt.

Styrelsen uppdrar till vd att utreda om och i så fall hur ägares övriga bolag ska kunna tillämpa Teckalundantaget.

Styrelsen uppdrar till vd att föreslå ett nytt självkostnadspris, som främjar långsiktig verksamhet i ekonomisk balans.

§ 23 Ekonomi

- Ekonomisk uppföljning per 2021-08-31

- Likviditetsprognos (inkluderad i bilagan Ekonomisk uppföljning).

- Beslutspunkt: eventuell checkkredit.

Styrelsen uppdrar till vd att vidare utreda behovet av, samt ta fram kostnad och villkor för checkkredit. Redovisas vid nästa styrelsemöte.

- Styrelsen beslutade att fakturera aktieägaravgiften under januari månad.

- Budgetförslag 1.0 år 2022 presenterades inför budgetbeslut december.

§ 24 Personal

Post Covid -19; Digitalt och klimatsmart för presterande personal och enastående resultat, föredrogs av Mathias Söderholm, projektledare och personalchef. Fortsatt flexibelt arbetssätt där

kontorsarbete och hemarbete varvas. Följs upp och omvärderas löpande.

§ 25 Övriga frågor

Vd informerade om eventuellt behov av extra styrelsemöte gällande nyemission.

Ev byte av datum för nästkommande styrelsemöten; ordförande tillsammans med vd tar fram ett förslag på nytt datum för december och mars och skickar till styrelsen. Om samtliga kan det nya föreslagna datumet så byter vi till detta, i annat fall kvarstår de ursprungliga datumen.

(7)

Datum, tid och plats för kommande styrelsemöten 15 december, kl. 10:00 12.00 digitalt

16 mars 2022, 10:00 12:00 digitalt

11 maj 2022, 10:00 -12:00 i Eskilstuna/digitalt Årsstämma 2022:

11 maj 2022, kl 09:00-10:00 i Eskilstuna/digitalt

§ 26 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade styrelsen, vd och personalen för väl utfört arbete.

Eskilstuna 2021-10-01

____________________________ ____________________________ _________________________

Torbjörn Claesson Kristina Birath Helena Ek

Ordförande Justerare Sekreterare

(8)

(9)

Eskilstuna 2021 06 29 Protokoll extrainsatt styrelsemöte 1(2)

Styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen AB 556134-8698

Dag: 29 juni 2021

Närvarande ord. ledamot: Torbjörn Claesson Kristina Birath Anna Jungmarker Lars Andersson Gunnar Ljungqvist Arne Fältin

Jacob Högfeldt (adjungerad)

Närvarande suppleanter Boo Östberg

Catharina Fredriksson Anneli Bengtsson

Övriga/personal: Lina Yng (VD)

Helena Ek (sekreterare)

Till justerare för dagens möte valdes Anna Jungmarker.

Protokoll från styrelsemöte 12 maj 2021 godkändes och lades till handlingarna.

§ 15 Nyemission

Styrelsen beslutar att:

Öka aktiekapitalet med 9 000 kr och öka antalet aktier med 90 st.

De nya aktierna ska tecknas av Kungsörs kommun

De nya aktierna ska tecknas genom betalning inom 30 dagar De nya aktierna ska betalas inom 30 dagar

Den som tecknar aktierna ska betala 100 kr för varje aktie Betalningen ska ske med kontanter

Vinstutdelning för de nya aktierna får utgå för innevarande räkenskapsår

(10)

Eskilstuna 2021 06 29 Protokoll extrainsatt styrelsemöte 2(2)

nyemission sker utan företrädesrätt för befintliga ägare.

nya aktieägare ansluter sig till befintligt aktieägaravtal och tecknar serviceavtal med bolaget från innevarande räkenskapsår.

nya aktiers rättigheter och skyldigheter tillämpas från innevarande räkenskapsår Styrelsen uppdrar till VD att ombesörja nödvändiga handlingar och avtal.

Datum, tid och plats för kommande styrelsemöten

30 sept 1 okt, lunch till lunch, förslag på fysiskt/digitalt möte, om Covidsituationen tillåter.

15 december, kl. 10:00 12.00 digitalt 16 mars 2022, 10:00 12:00 digitalt

Ordförande avslutade mötet och tackade styrelsen, VD och personalen för väl utfört arbete.

____________________________ ____________________________ _________________________

Torbjörn Claesson Anna Jungmarker Helena Ek

Ordförande Justerare Sekreterare

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

... 2 ... 3 ... 3 ... 3 ... 4 ... 4

... 5 ... 5 ... 5

... 5 ... 8 ... 9 ...10 ...11 ...11 ...13 ...15 ...15 ...15 ...18 ...19 ...20 ...21 ...21 ...22 ...25

(25)

2

(26)

3 .

o

1 Det motsvarar en investeringstakt om ca 140 mkr per år. Jämför med investeringar om 111 mkr år 2017, 62 mkr år 2018 och 54 mkr år 2019 (Kommunfullmäktige, Strängnäs kommuns årsredovisning 2017, 2018 och 2019).

(27)

4

(28)

5

(29)

6 o

o o

o

o o

(30)

7

2 Soliditet beräknas i regel genom eget kapital/totalt kapital och mäter i vilket utsträckning tillgångar har finan- sierats med eget kapital

Kommunstyrelsen Årets investeringar 2020, tkr Sedan projektens start, tkr Kategori

Helår Budget

Jan-dec Utfall

Jan-dec Avvikelse

Total Budget

Totalt Utfall

Total Avvikelse

Maskiner och inventarier -600 -129 471 -1 100 -214 885 0

IT och digitalisering -9 200 -1 272 7 928 -17 310 -1 693 15 617 13 994 Anläggningar, övriga -4 000 -435 3 565 -15 673 -7 980 7 692 7 763

Resecentrum 0 291 291 -80 492 -80 201 291 0

Summa investeringar -13 800 -1 544 12 256 -114 574 -90 089 24 485 21 757 Ombudg till

2021

(31)

8

Investeringsredovisning

Helår Budget

Jan- april Utfall

Jan-april Avvikelse

Helår Progno

s

Helår Prognos Avvikelse

Total Budget

Totalt Utfall

Total Avvikelse

Total Prognos

Utfall

Total Prognos Avvikelse Anläggningar övrigt -7 350 -6 694 656 -11 983 -4 633 -18 336 -14 165 4 171 -19 454 -1 118 IT och digitalisering -9 000 -1 606 7 394 -17 391 -8 391 -20 473 -3 299 17 174 -19 084 1 389 Maskiner och inventarier -600 -276 324 -9 334 -8 734 -9 787 -1 000 8 787 -10 058 -271 Summa investeringar -16 950 -8 576 8 374 -38 708 -21 758 -48 596 -18 464 30 132 -48 596 0 Kommunstyrelsen, tkr

Kategoribenämning

Årets investeringar 2021 Sedan projektens start¹⁾

(32)

9

(33)

10

(34)

11

(35)

12

(36)

13 .

4 Kommunstyrelsen beslutade 2012 om ramavtal avseende kommunala verksamhetsfastigheter mellan Sträng- näs Fastighets AB och Strängnäs kommun. Enligt uppgift ansågs ramavtal vara ett missivande begrepp eftersom dokumentet beskriver ett samarbete mellan två parter.

(37)

14 o

o o

o

(38)

15

(39)

16

(40)

17 5.1.1.1 Konsekvensanalys vid beslut

(41)

18

(42)

19

(43)

20

7

(44)

21

o

(45)

22

(46)

23

(47)

24

(48)

25

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

Eskilstuna 2021 10 19 Protokoll extra styrelsemöte 1(2)

Extra styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen AB 556134-8698

Dag: 19 oktober 2021

Närvarande ord. ledamot: Torbjörn Claesson Kristina Birath Anna Jungmarker Lars Andersson Gunnar Ljungqvist Arne Fältin Jacob Högfeldt

Närvarande suppleanter Boo Östberg

Catharina Fredriksson Stefan Björnmalm Ingrid Jerneborg Glimne Anneli Bengtsson Närvarande adjungerade Lina Salomonsson Övriga/personal: Lina Gellermark (VD)

Helena Ek (sekreterare)

Till justerare för dagens möte valdes Lars Andersson.

Protokoll från styrelsemöte 1 oktober 2021 godkändes och lades till handlingarna.

§ 30 Nyemission

Styrelsen beslutar att:

Öka aktiekapitalet med 17 000 kr och öka antalet aktier med 170 st.

De nya aktierna ska tecknas av Hallstahammars kommun De nya aktierna ska tecknas genom betalning inom 30 dagar De nya aktierna ska betalas inom 30 dagar

(54)

Eskilstuna 2021 10 19 Protokoll extra styrelsemöte 2(2)

Den som tecknar aktierna ska betala 100 kr för varje aktie Betalningen ska ske med kontanter

Vinstutdelning för de nya aktierna får utgå för innevarande räkenskapsår Nyemission sker utan företrädesrätt för befintliga ägare.

Nya aktieägare ansluter sig till befintligt aktieägaravtal och tecknar serviceavtal med bolaget från innevarande räkenskapsår.

Nya aktiers rättigheter och skyldigheter tillämpas från innevarande räkenskapsår Styrelsen uppdrar till VD att ombesörja nödvändiga handlingar och avtal.

Datum, tid och plats för kommande styrelsemöten 16 december, kl. 10:00 12.00 digitalt

16 mars 2022, 10:00 12:00 digitalt

Ordförande avslutade mötet och tackade styrelsen, VD och personalen för väl utfört arbete.

____________________________ ____________________________ _________________________

Torbjörn Claesson

Lars Andersson Helena Ek Ordförande Justerare Sekreterare

(55)

(56)

(57)

1 (5)

Migrationsverket

Planeringsavdelningen, Enheten för statistik och analys Besöksadress Slottsgatan 82 Postadress 601 70 Norrköping

Telefon 0771-235 235 Telefax 010-4858744

E-post migrationsverket@migrationsverket.se Webbplats www.migrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163

Bfd22 141107

Sofia Papanikolaou

010-485 79 36 2021-08-10 Dnr: 1.1.1.2-2021-12542

Inledning

Regeringen gav Migrationsverket i regleringsbrevet för 2021 ett uppdrag

¹

att föreslå det antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner under 2022. Förslaget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 13 augusti 2021 och avse de nyanlända som enligt 9 och 11 §§ förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska prioriteras vid anvisningar.

Migrationsverket ska också föreslå en länsvis fördelning, så kallade länstal. Vid framtagandet av länstalen ska hänsyn tas till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt asyl- mottagandet. Länstalen beräknas fram med en fördelningsmodell som beaktar dessa faktorer inklusive självbosättningen

²

. Modellen revideras i samråd med Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Genom samråd har följande förändringar genomförts i fördelningsmodellen för länstalen 2022:

Uppdaterad statistik

Det statistiska underlaget för viktningsvariablerna och självbosättningen har uppdaterats.

Följande underlag används vid beräkningarna:

- Befolkningsstorlek per 2020-12-31

- Arbetsmarknad årsstatistik åren 2018-2021

- Asylmottagande perioden 2020-04-01--2021-03-31 - Självbosättningen (skattad) perioden 2018-04-01--2021-

03-31

1 Uppdrag till Migrationsverket att ta fram förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2022

2 Självbosättning inkluderar de som har bott i EBO under asyltiden samt en viss andel som bott i ABO, inresta anhöriga till före detta asylsökanden och ensamkommande barn

(58)

2 (5)

Fördelningsmodell

För att ta fram ett förslag på länstal, så används en fördelningsmodell som ska beräkna länstalen för anvisning av nyanlända. Modellen tar hänsyn till det som regeringen omnämner i sitt uppdrag till Migrationsverket. Modellen ska laddas med uppdaterad statistisk data och revideras för att bli så ändamålsenlig som möjligt. Arbetet med att utveckla modellen och framtagandet av nya länstal ska genomföras efter inhämtande och beaktande av synpunkter från Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fördelningsmodellen använder kommundata i beräkning av länstalen.

Varje kommun får ett beräknat värde och summan av kommunernas värden per län ligger till grund för respektive läns länstal.

Migrationsverkets uppdrag är att föreslå ett nationellt behov för anvisningar av nyanlända fördelat per län. När länstalen beslutats i förordning så ska länsstyrelserna, enligt förordning

³

, besluta om kommuntal inom respektive län.

Fördelningsmodellens uppbyggnad

Modellen använder initialt två värden som baseras på Migrationsverkets senaste beslutade prognos, för detta uppdrag är det den prognos som lämnades den 30 juli 2021:

Det totala kommunmottagandet 2022

I Migrationsverkets juliprognos bedömdes det att 12 700 personer är i behov av kommunbosättning under år 2022.

Dessa personer består av de som beviljats uppehållstillstånd med asylskäl, inresta anhöriga till före detta asylsökanden och vidarebosatta (kvotflyktingar).

Beräknat behov av anvisad bosättning av nyanlända Behovet av anvisad bosättning av nyanlända under år 2022 beräknas uppgå till 7 500 personer. Behovet beräknas fram genom en simuleringsmodell över asylprocessen. Via den erhålls en samlad bedömning som tar hänsyn till antalet inskrivna med uppehållstillstånd (UT), nya beviljade UT samt antaganden om hur stor andel som, antingen innan eller efter att beslut om anvisning fattats, avbryter bosättnings- processen och självbosätter sig. Antalet vidarebosättningar (kvotflyktingar) som ska genomföras räknas också in.

3 Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

(59)

3 (5)

I nästa steg fördelar modellen det totala mottagandet per kommun med hjälp av två viktningsvariabler som tar hänsyn till kommunernas befolkningsstorlek. Dessa variabler ska representera de faktorer som regeringen anger ska beaktas i framtagandet av fördelningen av länstal.

De två variablerna, som beskrivs utförligare under rubriken Variabelbeskrivning, ges följande vikt:

Arbetsmarknadsförutsättningar

80 procent fördelas utifrån arbetsmarknadsförutsättningar där en relativt god arbetsmarknad ger en relativt hög tilldelning.

Asylmottagande

20 procent fördelas utifrån asylmottagande (boendedygn i mottagningssystemet) där ett län med lågt asylmottagande i förhållande till länets befolkning ger en relativt hög tilldelning.

Fristående från viktningsvariabeln asylmottagande beaktar fördelningsmodellen det övriga mottagandet av nyanlända i kommunerna genom att ta hänsyn till självbosättning.

De som förväntas självbosätta sig i kommunerna och inte via anvisning av Migrationsverket uppgår till 5 200 personer under 2022 (Totala kommunmottagandet [12 700] Beräknat behov av anvisad bosättning [7 500] = Antalet självbosatta [5 200]). Den beräknade fördelningen som beror på viktningsvariablerna justeras med hänsyn till tidigare självbosättningsmönster i kommunerna. Modellen drar bort 75 procent av det skattade antalet självbosatta per kommun, utifrån hur denna grupp fördelade sig per kommun under perioden 2018-04-01--2021-03- 31.

Beräkningen på kommunnivå, som justerats med hänsyn till befolkningsstorlek och självbosättning, viktas sedan mot det beräknade behovet av anvisad bosättning (7 500). Summan av de viktade kommunvärdena per län utgör det förslag till länstal som Migrationsverket lämnar till regeringen.

Variabelbeskrivning

Arbetsmarknadsförutsättningar (80 procent):

Arbetsförmedlingen bistår Migrationsverket med statistiskt underlag till viktningsvariabeln arbetsmarknad. I variabeln arbetsmarknad ingår delvariablerna yrkesbredd (13 procent), omsättning (40 procent), arbetslöshet (40 procent) och framtida arbetskraftsbehov (7 procent).

Delvariabeln yrkesbredd baseras på statistik från 2019 medan

(60)

4 (5)

arbetslöshetsstatistiken avser helåret 2020. Delvariabeln omsättning baseras på ett genomsnitt för åren 2018 till 2020.

Yrkesbredden (13 procent av arbetsmarknadsvariabeln) visar antalet yrken i kommunens lokala arbetsmarknadsområde med mer än 100 utövare. De lokala arbetsmarknadsområdena är en indelning av kommunerna som bygger på statistik från SCB över pendling över kommungräns under år 2019

⁴

. Ju fler yrken som finns i det lokala arbetsmarknadsområdet desto mer differentierad är arbetsmarknaden och desto lättare är det för nyanlända att etablera sig på orten.

Yrkesbredden beräknas med utgångspunkt i SCB:s yrkesregister per kommun.

Omsättningen (40 procent av arbetsmarknadsvariabeln) avser omsättningen till arbete från arbetslöshet, enligt Arbetsförmedlingens definitioner, bland utomeuropeiskt födda arbetssökande med en vistelsetid i Sverige på minst tre år. Värdet är ett medeltal för de tre senaste årens omsättning per kommun. Beräkningen utförs kommun- och årsvis enligt formeln A/(K+N) där A= antalet som gått från inskrivna arbetslösa till arbete under det senaste året, K= kvarstående inskrivna arbetslösa i december året innan mätperioden och N= antalet nyinskrivna arbetssökande under det senaste året.

Arbetslösheten (40 procent av arbetsmarknadsvariabeln) är andelen öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i förhållande till den registerbaserade arbetskraften. Värdet är ett medeltal av det senaste årets arbetslöshetstal per kommun. Variabeln har en omvänd relation vid tilldelning av platser. En låg arbetslöshet ger en större tilldelning av platser och tvärt om. För att få en omvänd relation på fördelningen, så inverteras alla värden i fördelningen, genom att dividera 1 med kommunens värde för arbetslöshet. Beräkningssättet gör så att proportionaliteten bibehålls i den omvända fördelningen.

Framtida arbetskraftsbehov (7 procent av arbetsmarknadsvariabeln) avser kommunens framtida behov av befolkning i arbetsför ålder.

Variabeln utgår ifrån SCB:s prognos från 2021 över befolkning i åldern 18-64 år. Behovet av framtida arbetskraft beräknas genom att dividera antalet i arbetsför ålder år 2033 med antalet år 2020. För att kommuner ska få tilldelning av platser krävs att kommunen har en procentuell befolkningsminskning inom kategorin arbetsför ålder. Dessutom krävs det att kommunen hade en arbetslöshet som var lägre än den genomsnittliga arbetslösheten i hela landet under föregående år.

Kommuner som uppfyller dessa två villkor tilldelas platser utifrån värdet på den procentuella befolkningsminskningen. Då denna delvariabel endast fördelar till ett begränsat antal kommuner blir effekten för dessa kommuner högre än 7 procent. Vikten för

4 Det finns en viss fördröjning i pendlingsstatistiken vilket gör att den senast uppdaterade statistiken gäller pendlingen år 2019.

(61)

5 (5)

delvariabeln kan jämföras med delvariablerna omsättning och arbetslöshet.

Efter att fördelningen av platser för de fyra delvariablerna beräknats och lagts samman per kommun, sker en beräkning som gör att tilldelningen av platser tar hänsyn till befolkningsmängden i respektive kommun.

Befolkningsstorleken baseras på befolkningsstatistik per den 31 december 2020 från Statistiska centralbyrån. Värdena utgör tilldelningen av platser för viktningsvariabeln arbetsmarknad.

Asylmottagande (20 procent):

Variabeln asylmottagande baseras på statistiskt underlag från Migrationsverket och utgörs utav boendedygn i mottagningssystemet under perioden 2020-04-01--2021-03-31.

Boendedygn i mottagningssystemet (100 procent av asylmottagande-

variabeln) utgörs av antalet boendedygn i Migrationsverkets

mottagningssystem per tusen invånare under perioden. Ett län med lågt

antal boendedygn ger en relativt hög tilldelning av platser. Innan

fördelningen inverteras på samma sätt som för arbetslösheten, så

hanteras eventuella extremvärden. En extremvärdesgräns sätts till 20

procent av det vägda genomsnittet för riket. De kommuner som har ett

lägre antal boendedygn per tusen innevånare tilldelas då istället det

beräknade gränsvärdet. Den inverterade fördelningen på kommunnivå

viktas sedan mot befolkningsmängden.

(62)

BESLUT 1 (3)

Datum Diarienummer

2021-10-25 6454-2021-1

Länets kommuner, e-post:

info@eskilstuna.se flenskommun@flen.se gnesta.kommun@gnesta.se kommunen@katrineholm.se kommun@nykoping.se kommun@oxelosund.se kommun@strangnas.se trosa@trosa.se

kommun@vingaker.se

Migrationsverket, e-post:

migrationsverket@migrationsverket.se bosattningsenheten@migrationsverket.se

Postadress Besöksadress Telefon E-post

611 86 NYKÖPING Stora torget 13 010-223 40 00 växel sodermanland@lansstyrelsen.se

Organisationsnummer Bankgiro Faktureringsadress Internet

202100-2262 5051-8653 FE 98

838 73 FRÖSÖN

www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Beslut om fördelning av anvisningar år 2022 till kommuner i Södermanlands län

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutar att fördelning av mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i

Södermanlands län (kommuntal) för kalenderåret 2022 ska ske enligt Bilaga 1 till detta beslut.

Redogörelse för ärendet

Regeringen har beslutat att 7 500 nyanlända ska omfattas av anvisning till landets kommuner år 2022. I förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner framgår det vidare att 136 nyanlända ska anvisas till Södermanlands län år 2022.

Länsstyrelsen ska, enligt 5 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (bosättningsförordningen), besluta om kommuntal.

En kommun är skyldig, enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyan-

lända invandrare för bosättning (bosättningslagen), att efter anvisning ta emot en

nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen gäller för nyanlända under vissa

förutsättningar.

(63)

BESLUT

2 (3)

Datum Diarienummer

BESLUT

2 (3)

Datum Diarienummer

Error! Reference source

not found. 6454-2021-1

2021-10-25 6454-2021-1

Skälen för länsstyrelsens beslut

Tillämpliga bestämmelser framgår av redogörelse för ärendet. Vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska, enligt 7 § andra stycket i bosättningslagen, hänsyn tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt

omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. När kommuntalen beslutas får, enligt 6 § bosättningsförordningen, kommunernas förutsättningar att

tillhandahålla bostäder beaktas utöver dessa kriterier.

Överklagan

Enligt 9 § i bosättningslagen kan detta beslut inte överklagas.

Upplysningar

Om länstalen revideras under innevarande kalenderår får, enligt 7 §

bosättningsförordningen, även kommuntalen revideras. Enligt samma paragraf får kommuntalen också revideras under innevarande kalenderår efter

överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande kommuner, under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir lägre än länstalet.

Länstalet omfattar enbart nyanlända personer som anvisas enligt bosättningslagen.

Därutöver kommer även nyanlända personer med uppehållstillstånd som på egen hand ordnat bostad i kommunen samt direktinresta anhöriga till nyanlända personer att bosätta sig i kommunerna på egen hand, genom så kallad självbosättning.

De som deltagit i beslutet

Beslutet har undertecknats digitalt av landshövding Beatrice Ask efter föredragning av integrationssamordnare Alina Treijner.

Bilaga

Bilaga 1. Kommuntal år 2021 för kommuner i Södermanlands län

(64)

BESLUT

3 (3)

Datum Diarienummer

BESLUT

3 (3)

Datum Diarienummer

Error! Reference source

not found. 6454-2021-1

2021-10-25 6454-2021-1

Bilaga 1

Kommuntal år 2022 för kommuner i Södermanlands län

Kommun Kommuntal

Eskilstuna 16

Flen 0

Gnesta 13

Katrineholm 11

Nyköping 35

Oxelösund 1

Strängnäs 39

Trosa 21

Vingåker 0

(65)

Delårsrapport 2021 Vårdförbundet Sörmland Sida | 1

Delårsrapport 2021

Vårdförbundet Sörmland

(66)

Innehåll

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över verksamhetens utveckling...3 Inledning...3 Verksamhetens utveckling under perioden...3 Vårdförbundet Sörmland ...4 Översiktlig beskrivning...4 Ansvars- och versksamhetsområden...4 Viktiga förhållanden för resultat och ställning...5

Verksamhetsrapport... ...5 Volymutveckling...5 Utbildning

Händelser av väsentlig betydelse...8 Väsentliga händelser under perioden...8 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse...9 Samlad bedömning...9 Finansiella mål...9 Verksamhetsmål...10 Ekonomisk ställning & prognos...11

Resultatutveckling...11 Budgetföljsamhet...11

.. 11

Balanskravsresultat...12 Balanskravsutredning för perioden...12 Väsentliga personalförhållanden...12

Kompetensutveckling...12 Arbetsmiljö.. ...12 Förväntad utveckling...13

Utveckling Vårdförbundet Sörmland...13 Åtgärdsplan...13 EKONOMISK UTVECKLING...14 Resultaträkning...14 Balansräkning...14

15 Noter...16

(67)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över verksamhetens utveckling

Inledning

Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari 2021 till och med 31 augusti 2021. Delårsrapporten utgör en väsentlig del av den löpande

uppföljningen av Vårdförbundet Sörmlands verksamhet och ekonomi.

Inför arbetet med delårsrapporten 2021 har strukturen på delårsrapporten setts över utifrån aktuella rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR, vilket innebär en hel del förändringar när det gäller rubriker och innehåll jämfört med 2020.

I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad utveckling gällande Vårdförbundet Sörmlands verksamhet och ekonomi i förhållande till de beslutande målen och de ekonomiska

ramarna. Syftet med delårsrapporten är att ge underlag för att kunna vidta åtgärder om utvecklingen följer den som planerats.

Verksamhetens utveckling under perioden

Perioden har i hög utsträckning fortsatt präglats av coronapandemin. Vårdförbundet Sörmland har anpassat och följt myndigheters rekommendationer med syfte att minska smittspridningen och säkerställa en trygg och säker vård, vilket har påverkat beläggningen på Vårnäs behandlingshem och antalet besök på familjerådgivningen.

I grunden har Vårdförbundet Sörmland en stabil ekonomi med goda förutsättningar genom årliga anslag från medlemskommunerna och genom anslag från Region Sörmland för avgiftnings- verksamheten. Verksamheten vid Vårnäs behandlingshem är även beroende av intäkterna för de externa placeringarna från andra uppdragsgivare, liksom den förlänga behandlingen för kvinnor och män i de så kallade halvvägshusen. Det ekonomiska utfallet för Vårnäs bestäms i hög grad av

intäkternas storlek i denna del. Pandemin har medfört lägre intäkter från den förlängda behandlingen och externa placeringar.

För perioden redovisar Vårdförbundet Sörmland ett positivt ekonomiskt resultat om 1 631 tkr, orealiserade vinster 879 tkr. Föregående år var resultatet 1 844 tkr för motsvarande period. Vårnäs behandlingshem visar ett positivt delårsresultat med 925 tkr. Familjerådgivningen visar ett positivt resultat med 706 tkr Prognosen för helåret 2021 är 807 tkr. Det som främst lyfter resultatet är orealiserade vinster, ersättning från staten för sjuklönekostnader och ersättning från

arbetsförmedlingen. Det egna kapitalet uppnår det finansiella målet.

(68)

Vårdförbundet Sörmland

Översiktlig beskrivning

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med fem kommuner i Sörmland som medlemmar.

Medlemskommunerna är Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker.

Vårdförbundet direktion och ledning. Förbundsdirektionen har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare, en ordinarie ledamot och en ersättare för varje medlemskommun. Tre insynsråd från Region Sörmland ingår också i direktionen. Direktionen har haft fyra sammanträden under delårsperioden till och med augusti 2021.

Direktionens arbetsgrupp, som består av fem ledamöter en från varje medlemskommun samt ett insynsråd från Region Sörmland under ledning av ordförande, arbetar särskilt med utvecklings- och förnyelsefrågor för förbundet. Arbetsgruppen är även beredningsorgan för ärenden inför direktionens sammanträden.

Ansvars- och verksamhetsområden

Förbundets primära uppgift är att lösa viktiga samhällsfrågor inom det sociala området för

medlemskommunerna. Detta görs genom att verksamheter som förbundet är huvudman för utformar innehållet i insatserna så att de främjar hjälp till självhjälp för individerna. Verksamheterna

kännetecknas också av lättillgängliga insatser såväl i öppna som slutna former.

Verksamheterna vid Vårdförbundet Sörmland består av

Vårnäs behandlingshem som behandlar vuxna som missbrukar alkohol och droger.

Familjerådgivning, som bedriver rådgivning till familjer

CTL-utbildning, certifiering i tolvstegsbehandlingens läroprocesser

(69)

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetsrapport

Vårdförbundet Sörmland påverkas fortsatt av coronapandemin och vissa anpassningar som infördes förra året kvarstår under årets åtta första månader med placeringar i enkelrum i stället för dubbelrum.

Vårnäs var tidigt ute med att anpassa verksamheten utifrån smittskyddskydd och omgivande förutsättningar. Under året har man succesivt öppnat upp utifrån gällande rekommendationer. Det finns nu upparbetade rutiner med hänsyn till coronapandemin i verksamhetsplaneringen. Vi har gjort mindre av det vi ska göra men från slutet av augusti har vi åter kunna belägga i dubbelrum.

Volymutveckling

Styrmått Utfall jan-

aug 2021 Prognos

2021 Utfall jan-

aug 2020 Utfall 2020 Vårnäs

Antal genomförda vårddygn, minst

8000 dygn/år 3331 8000 4101 5516

Genomsnittlig dygnsbeläggning, 23

patienter/dygn 13,71 23 16,81 15,08

Väntetiden för inskrivning, max 14

dagar 24 14 17,5 16,25

Andel nöjda patienter/beställare,

minst 75% 92,8% 93% 76,6 % 92,2%

Antalet genomförda avgiftningar,

minst 150/år 77 150 123 159

Kostnader för investeringar/underhåll

i lokaler, minst 3% av omsättningen 5% 10% 50 tkr 4,14%

Kostnader för kompetensutveckling,

minst 1% av omsättning 0,03% 1% 56 tkr 0,8%

Minst 20 timmars handledning/år 21 35 6 12

Familjerådgivningen

Antal bokade samtal 1155 2100 1254 2010

Antal genomförda samtal 843 1500 880 1455

Medelväntetiden från tidsbokning till

tidpunkt för samtal, max 14 dagar 11 14 8 8

Andelen nöjda klienter, minst 80% 90% 95%

Antal nya ärenden

302 480 295 454 Antal pågående ärenden vid

periodens slut 223 250 232 227

Antal avslutade ärenden 288 470 287 457

Kostnad för kompetensutveckling,

minst 1% av omsättningen 1,1% 5% 27 tkr 1,4%

Kommentar

Ang väntetid till Vårnäs: Under perioden maj till och med augusti kunde Vårnäs erbjuda 32 personer tid inom 2 veckor.

Antal avgiftsbefriade nya ärenden är 209 under perioden hos familjerådgivningen. Medelväntetiden

(70)

från tidsbokning till tidpunkt för samtal har ökat till 11 dagar jämfört med 8 dagar samma period förra året (mål 14 dagar).

Öppet intag 2021 utfall och budget Kommun Budgeterade

vårddygn

Nyttjade vårddygn 2021-08

Procentuellt nyttjande 2021-08

Nyttjade vårddygn 2020-08

Procentuellt nyttjade 2020-08

Eskilstuna 3 825 1584 41% 1 796 47%

Katrineholm 1 248 467 37 % 756 61%

Vingåker 336 33 10 % 193 57%

Strängnäs 1 278 551 43 % 703 55%

Flen 613 405 66 % 509 83%

Totalt öppna intaget

7 300 3040 42% 3 957 54%

Externa uppdragsgivare som placerat patienter på Vårnäs under perioden:

Externa

uppdragsgivare 2021-08 2020-08 2019-08 Budgeterat

vårddygn år 2021

Kommuner 205 112 173

Kriminalvården 36 29 182

Arbetsgivare 42 0 45

Övriga 8 3 72

Totalt externa 291 144 472 1095

Totalt Hvh 694 1081 1456 2190

Kommentar:

Under perioden januari- augusti har antalet patienter som kommit in på öppet intag minskat i förhållande till budgetmål (20,0), total 12,51 patienter/vårddygn jämfört med 16,22 år 2020.

3825

1248

336

1278

613 1584

467

33

551 405

1796

756

193

703 509

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Eskilstuna Katrineholm Vingåker Strängnäs Flen

Öppet intag 2021, delår

Budgeterat Ufall 2021 2020

(71)

Delårsrapport 2021 Vårdförbundet Sörmland Sida | 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Vad gäller externa placeringar så är målet 3,0 patienter/vårddygn (totalt 1095). Det en ökning för perioden från 0,59 patienter/vårddygn (2020) till 1,2 patienter/ vårddygn (2021).

Målet för placeringar på Halvvägshuset är 6,0 patienter/vårddygn (totalt 2190). Under perioden har det minskat till 2,86 patienter/vårddygn jämfört med samma period förra året 4,43.

Utbildning

Under 2016 övertog Vårdförbundet Sörmland GSK ehf:s användarrättighet och Copy Right av CTL-

Kompetenskravet för rådgivare är bland annat certifiering och certifiering i egen regi garanterar en långsiktig kompetensförsörjning.

Målet för 2021 är att genomföra två utbildningsinsatser gällande CTL. En utbildning har startats i augusti 2021 med deltagare från medlemskommunerna och externa.

(72)

Händelser av väsentlig betydelse

Väsentliga händelser under perioden

Nedan anges händelser under perioden som på ett väsentligt sätt påverkat Vårdförbundet Sörmlands verksamhet och ekonomi under innevarande år eller på längre sikt.

Vårnäs behandlingshem har varit med på olika upphandlingar och fått tilldelning och ramavtal med Adda (f d SKL Kommentus).

Ramavtal har tecknats med Linköping/Norrköping (Finspång, Kinda, Mjölby, Motala, Vadstena, Valdemarsvik, Åtvidaberg och Ödeshög).

Vårdförbundet Sörmland/Vårnäs behandlingshem har också tecknat ramavtal med Örebro (Arboga, Askersund, Degerfors, Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Kungsör, Köping, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Surahammar) efter upphandling

Direktionen beslutat att första besöket hos familjerådgivare är avgiftsfritt under perioden 15 feb 31dec 2021.

11 patienter har blivit Covid-vaccinerade i samarbete med vårdcentralen i Vingåker under behandlingstiden på Vårnäs.

till Vårnäs under hösten 2021.

Ökade kostnader för ny oförutsedd vattenskada i förrådet/tvättstugan.

(73)

God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

Samlad bedömning

Föregående år präglades av ett arbete med att snabbt ha fått ställa om för att möta nya behov och förändrade förutsättningar till en pandemi så har det under våren och sensommaren 2021 varit möjligt att successivt återgå till mer av det ordinarie arbetet med utgångspunkt i verksamhetsmålen. Ett fortsatt arbete pågår för att öka beläggningen när Vårnäs öppnar upp till ordinarie verksamhet utan att bidra till en ökad smittspridning.

I delårsrapporten redovisa en bedömning av Vårdförbundets Sörmlands förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet, utifrån målen om god ekonomisk hushållning. Bedömningen av god ekonomisk hushållning görs med utgångspunkt från de övergripande målen och resultatmålen i verksamhetsplan med budget 2021-2023.

Vårdförbundet Sörmland har under delåret en positiv avvikelse gällande ekonomi. Delårsrapporten 2021 visar att de två finansiella målen har uppnåtts helt för perioden. Samtidigt bedöms flertalet av verksamhetsmålen ha uppnåtts helt eller delvis för perioden. Den samlade bedömningen är att Vårdförbundet Sörmland, trots de utmaningar som coronapandemin medfört, har bedrivit en

kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet under perioden. I bedömningen vägs de finansiella och verksamhetsmässiga målen samman. Vårdförbundet har därmed haft en god ekonomisk hushållning.

För de mål som ej bedöms ha nåtts eller som bedöms vara delvis uppnådda har åtgärder vidtagits som fortsätter under resten av året för att ytterligare förbättra måluppfyllelsen.

Finansiella mål

I enlighet med god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans ska Vårdförbundets finansiella mål anges i budget och stämmas av i delårsrapport och årsbokslut. I tabellen nedan redovisas de

finansiella mål som fastställs av direktionen för Vårdförbundet Sörmland i budgeten med utfall för perioden samt prognos för helåret.

Status Resultatmål Prognos Kommentar

Att under 2021 uppnå ett positivt resultat med lägst 1%

av omsättningen

Resultatet för delåret 2021 uppgår till 6,9% av omsättningen, vilket innebär att målet nås för perioden.

Även prognosen för helåret pekar mot att målet kommer att uppnås.

Det egna kapitalet skall under planperioden 2021-2023 ej understiga 11 mkr

Det egna kapitalet, som påverkats av redovisat resultat, uppgår till 23 685 tkr för delåret.

Målet bedöms uppnås i årsbokslutet.

(74)

Verksamhetsmål Vårnäs behandlingshem

Minst 50% av patienterna som nås genom uppföljning skall ha uppnått en

stadigvarande drogfrihet samt vara aktiva i

självhjälpsgrupper två år efter avslutad behandling

Uppföljning görs en gång per år i samband med årsredovisning.

Senaste resultatet 2020 var 73,3% av de som svarat (34 kontaktade) fortfarande i kontakt med självhjälps- grupper.

Öka informationen och marknadsföringen mot medlemskommuner och externa köpare. Minst fem större informationstillfällen/

marknadsföringstillfällen per år.

Informationsinsatser har genomfört mot medlemskommunernas socialtjänst i Eskilstuna, Strängnäs och Katrineholm.

Att genomföra

kvalitetsmätning genom att erbjuda samtliga patienter som genomför

primärbehandling möjlighet att besvara en IT-baserad enkät med frågeställningar som mäter hur nöjd patienten är med behandlingens olika delar. Att det samlade resultatet från

kvalitetsmätningen skall uppgå till minst 75% av enkätens maxpoäng.

Vd delåret upplevde sig 92,8% av patienterna nöjda med behandlingen.

Minska andelen patienter som

avbryter behandlingen Antalet avbrott har uppgått till 50% (67 st) jämfört med 39% (52 st) avbrott motsvarande tid 2020. Majoriteten avbryter under introduktionen.

Öka kompetensen hos

vårdgivande personal En samordnare har deltagit i traumautbildning.

Sjuksköterskorna utbildning hypertoni.

En rådgivare har fått DOK kompetens

Verksamhetsmål Familjerådgivningen

Minst 80% av klienterna ska vara nöjda i kontakten med familjerådgivningen

Brukarundersökning genomförs under oktober/november 2021. Okt/nov 2020 svarade 95% att de kan tänka sig att rekommendera andra att söka familjerådgivningen.

Fortsatt samverkan med mödravård, familje- och barnavårdscentaler

Resultatet för delåret har påverkats av att samverkanspartnerna har ställt in gemensamma fysiska träffar på grund av Covid-19, vilket har begränsat samverkan.

Få fler med relationsproblem att ta en tidigt kontakt för rådgivning

Målet bearbetas proaktivt för att verksamheten skall synas och känd av kommunmedborgarna dit par kan vända sig som vill förbättra sin relation för att fortsätta leva tillsammans eller separera eller behov av hjälp och stöd i

föräldraskapet.

Familjerådgivare har vid flera tillfällen under delåret medverkat i lokalpress och radiointervjuer i lokalradion.

(75)

Ekonomisk ställning & prognos

Resultatutveckling Budgetföljsamhet

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) Utfall per 31/8

2021 Utfall per 31/8

2020 Budget per 31/8

2021 Budgetavvikelse delår 2021

Intäkter tkr tkr tkr tkr

Anslag 15 510 15 094 15 510 0

Vårdavgifter 1 846 2 345 4 268 -2 422

Övriga intäkter 969 1 116 137 832

S:a Intäkter 18 325 18 555 19 915 -1 590

Kostnader

Personalkostnader -12 769 -12 108 -14 810 2 041

Data, telefoni -632 -615 -376 -256

Fastighets/lokalkostnad -1 860 -1 107 -1 680 -180

Fordonskostnad -249 -247 -134 -115

Förbrukningsmaterial -577 -645 -893 316

Livsmedel -631 -720 -870 239

Konsult/medlemsavgifter -312 -392 -228 -84

Marknadsföring/reklam -27 -68 -58 31

Patientavgifter -105 -153 -68 -37

Avskrivningar -448 -531 -600 152

Finansiella poster 917 -684 0 917

S:a Kostnader -16 694 -17 270 -19 717 3 024

Resultat 1 631 1 285 198 1 433

Investeringsredovisning

Investerings- och underhållsredovisning (tkr)

Huvudprojekt Utfall per 30/8

2021 Budget helår

2021 Kvar av årets budget

Prognos avvikelse helår 2021 Hvh byte av panel,

fönster, dörrar 1 072 850 -250

Taktvätt 0 70 70 0

Tvätt av husfasader 0 60 60 0

Fasadmålning 0 1000 1000 0

Nytt avlopp- och dricksvattenledning

Kommentar:

Oförutsedda skador upptäckta i samband med byte av panel och fönster på Hvh, vilket medfört ett mer omfattande arbete med ytterligare kostnader. Återstår målning av sida på fasaden Hvh.

Taktvätt påbörjad under sensommaren. Genomfört på kanslihuset. Huvudbyggnaden och ABC, ej klart.

Ny vattenskada upptäckt i förrådet i tvättstugan i sommar.

(76)

Balanskravsresultat

Balanskravsresultat för perioden

Från och med 2019 gäller en ny redovisningslag, Lag (2018:597) om kommunal bokföring och

redovisning. Detta har bland annat inneburit att Vårdförbundet Sörmland från och med 2019 ska boka upp orealiserade vinster och förluster i värdepapper, vilket påverka resultatet, för perioden positivt med 752 tkr. Vi bedömer att balanskravsresultatet uppnås för 2021.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet månadanställda inom Vårdförbundet Sörmland är 28, 17 kvinnor 11 män. Av dem är 25 stycken tillsvidareanställda, 14 kvinnor och 11 män. På Vårnäs behandlingshem är 5 kvinnor timanställda och 6 män.

En tillsvidareanställd i köket på Vårnäs har gått i pension.

Två familjerådgivare har slutat. Under våren har två nya har rekryterats till familjerådgivningen.

Personalärende avslutat efter överläggningar med medarbetaren och den fackliga organisationen. I samband med överläggningen tecknas en överenskommelse om avslut av anställningen.

Kompetensutveckling

En samordnare på Hvh har deltagit i traumautbildning. Sjuksköterskorna har deltagit i en tvådagarsutbildning om hypertoni. En rådgivare har fått DOK kompetens.

Två familjerådgivare har deltagit i grundutbildningen hbtq.

Arbetsmiljö

Nyckeltal (Tertial -)

Mätdatum /

Mätperiod

Utfall delår 2021

Utfall kvinnor delår 2021

Utfall män delår 2021

Utfall delår 2020

Utfall kvinnor delår 2020

Utfall män delår 2020 Arbetad tid, timmar 1/1-31/8 35 123 20 148 14 975 50 364 24 352 26 013 Total sjukfrånvaro timmar 1/1-31/8 2 205 834 1 371 4 125 2 234 1 743 Sjukfrånvaro totalt (%) 1/1-31/8 6,28% 4,14% 9,16% 8,19% 9,17% 6,70%

Andelen av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60

dagar eller mer 1/1-31/8 0 0 0 2,06%

Kommentar:

Den totala sjukfrånvaron minskade från 8,19% till 6,28% jämfört med föregående år. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor under perioden 4,14%, vilket är en minskning jämförelse med samma period 2020, 9,17%. Den totala sjukfrånvaron hos män har ökat från 6,70% samma period förra året till 9,16%. Ökad korttidssjuk-frånvaro är sannolikt en effekt av pandemin då det betonas att medarbetare med symptom inte ska arbeta.

Ingen långtidssjukfrånvaro, som omfattar över 60 dagar eller mer.

Friskvårdsersättning har ökat till 2 000 kr per anställd och år och används utifrån individuella önskemål och behov enligt skatteverkets regler.