Ekonomisk uppföljning

(1)

Innehållsförteckning

Muntlig information ... 3

Ekonomisk uppföljning ... 4

Ekonomisk uppföljning ... 5

Revisionsrapport från kommunens revisorer ... 6

Taxor och avgifter ... 7

Verksamhetsberättelse 2011, publik version ... 8

Ansökan om bidrag ... 9

Medborgarförslag om små spår/stigar på Billingens fritidsområde ... 10

Beslutsattestanter 2012 ... 11

Budgetförslag Nyeport ... 12

Delegationsbeslut ... 13

Meddelandeärenden ... 14

(2)

Plats och tid

Sammanträdesrummet, Billingehov. Klockan 13.00–14.50, 15.05–15.50, 16.10–16.20

Deltagande Beslutande Ersättare

Kaj-Eve Enroth (FP) Maria Hjärtqvist (S) Karin Malmsten (M) Marie Guhrèn (M)

Leif Karlsson (C) Ersätter Jonny Niklasson (C)

Dorota Johansson (S) Ersätter Jörgen Frödelius (S)

Kjell Johansson (MP)

Maria Carlsson (M) Linda Sjödin Leo (KD) Sara Wennerholm (FP) Magnus Fransson (S)

Övriga deltagande

Stefan Herre Eriksson, Fritidschef Camilla Källerman, ekonom Lennart Anderson, sekreterare

Utses att justera

Karin Malmsten

Justeringens

plats och tid Fritidsförvaltningen

Underskrifter Sekreterare

...

Paragrafer

15-26 Lennart Anderson

Ordförande

... ...

Kaj-Eve Enroth

Justerande

... ...

Karin Malmsten

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ

Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-03-06

Justeringsdatum

2012-03-20 Överklagningstid t o m

2012-04-10

Förvaringsplats

för protokollet Stadshuset, Fritidskontoret

Underskrift

...

Lennart Anderson

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FRN § 15

Muntlig information

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Information från fritidschef

• Tillfällig träningshall för friidrott mm

• Idrottsgalan

• Synpunktshanteringen

• Investeringsbidrag

• Genomlysning av förvaltningarnas ekonomi

• Skuldläget hos föreningarna

(4)

FRN § 16 Dnr 09.41.020

Ekonomisk uppföljning

Beslut

Den ekonomiska uppföljningen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Förvaltningsekonom Camilla Källerman redovisar utfallet för verksamhetsåret 2011.

Handlingar

Ekonomisk uppföljning, januari-december 2011

(5)

FRN § 17 Dnr 10.13.020

Ekonomisk uppföljning

Beslut

Den ekonomiska uppföljningen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Förvaltningsekonom Camilla Källerman redovisar utfallet för januari månad 2012.

Handlingar

Ekonomisk uppföljning, januari 2012

(6)

FRN § 18 Dnr 12.10.090

Revisionsrapport från kommunens revisorer

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att ge fritidsnämndens ordförande och förvaltningschefen i uppdrag att besvara revisorernas revisionsrapport om regler och rutiner vid ekonomiska krav på föreningar.

Bakgrund

Med anledning av Skövde Ishockeyklubbs begäran om rekonstruktion har kommunens revisorer överlämnat en revisionsrapport till fritidsnämnden.

Rapporten avser en genomgång av rutiner och regler och aktuellt läge vad gäller Skövde kommuns ekonomiska fordringar på föreningslivet.

Nämndens svar på rapporten ska vara revisorerna tillhanda senast 2012-03-31.

Handlingar Revisionsrapport

(7)

FRN § 19 Dnr 10.24.006

Taxor och avgifter

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att tillämpa följande taxor för uthyrning av isbanans yta på Billingens fritidsområde.

Antal dagar Pris/dag *

1 dag 20 000 kronor/dag 2 dagar 15 000 kronor/dag 3-5 dagar 12 000 kronor/dag 6 dagar 10 000 kronor/dag

* Priset avser uthyrning för kommersiell verksamhet.

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3

2 x NT 4 x NT 6 x NT

Priset avser uthyrning till föreningar enligt nedanstående indelning

Grupp 1: Bidragsberättigade föreningar från Skövde kommun Grupp 2: Övriga föreningar från Skövde kommun

Grupp 3: Föreningar från andra kommuner och företag

Bakgrund

I samband med utbyte av kylanläggningen på isbanan så finns nu möjligheten att använda ytan under hela året. Ytan kan nu användas till många olika aktiviteter.

Modellen för prissättning följer den modell som tillämpas för Arena Skövde och Billingehov.

Delges

Enhetschefen, Billingens fritidsområde Bokare, fritidskontoret

(8)

FRN § 20 Dnr 12.02.009

Verksamhetsberättelse 2011, publik version

Beslut

Fritidsnämnden godkänner den publika versionen av verksamhetsberättelsen 2011 upprättad av fritidsförvaltningen.

Bakgrund

Fritidsförvaltningen upprättar varje år en publik verksamhetsberättelse med ett mer omfattande bildmaterial och mer extern riktad information än den årliga verksamhetsberättelsen, enligt kommungemensam mall, som lämnades in till ekonomistaben den 15 februari.

Förslag finns på publik verksamhetsberättelse för 2011.

Handlingar

Publik verksamhetsberättelse 2011

Delges

Handlingar, politikerytan Samtlig personal

Ekonomistaben KS

(9)

FRN § 21 Dnr 12.03.005

Ansökan om bidrag

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag för särskilda insatser/projekt till föreningen Skövdes Moderna Gymnaster.

Bakgrund

Fritidsnämnden har möjlighet att ge bidrag för insatser inom visst geografiskt område eller för viss målgrupp, projekt för att pröva nya metoder, nationell eller internationell kontaktverksamhet, tävlingar eller uppnådda resultat. Bidraget avser att vara ett komplement till de specialdestinerade bidragsformerna, som inte helt täcker variationer och behov i föreningarnas verksamhet.

Skövdes moderna gymnaster har inkommit med en ansökan om att få 4 300 kr från Skövde kommun för en dansföreställning i S:t Helena kyrka. Tre utbildade dansare ska tillsammans med Skövdes moderna gymnasters elever genomföra föreställningen. Bidrag söks för de tre utbildade dansarnas rese- och boende- kostnader.

Fritidnämnden anser att sökt bidrag är ett kulturärende varför bidrag ej kan medges.

Handlingar

Bidragsansökan från Skövdes moderna gymnaster

Delges

Förvaltningsekonom

Skövdes moderna gymnaster

(10)

FRN § 22 Dnr 12.04.009

Medborgarförslag om små spår/stigar på Billingens fritidsområde

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att lämna följande yttrande.

Förslaget innehåller många intressanta idéer. I den prioritering som nämnden gjort i investeringsbehoven för 2013-2016 så finns det inga medel för att genomföra detta.

Förslaget kan eventuellt tas upp till prövning i samband med en framtida ut- veckling av Billingens fritidsområde. Detta får sedan ställas i relation till övriga investeringar.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har fått in ett medborgarförslag som handlar om att bygga små spår/stigar för barn på Billingens fritidsområde. Stigar som lär barnen om naturen på ett äventyrligt sätt.

Handlingar

Medborgarförslag, små spår/stigar på Billingens fritidsområde.

Delges KS

(11)

FRN § 23

Beslutsattestanter 2012

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att utse följande beslutsattestanter för år 2012.

• Patrik Rosén som beslutsattestant med Anne-Marie Sörensen och Ann- Louise Nylund som attestanter för centralt uträknade löner samt verk- ställda löneavdrag för arbetstagare avseende skatter m.m. två i förening,

• Patrik Rosén som beslutsattestant med Ann Bergsten och Håkan Hendeby som attestanter för pensioner, personalförsäkringspremier, personalbilar m.m. två i förening,

• Håkan Johansson som beslutsattestant med Ritha Persson och Torbjörn Bäck som ersättare för fastighetsskatter,

• Hans Dahlén som beslutsattestant för av upphandlingsenheten inköpta varor och tjänster med Marie Löfgren som ersättare,

• Fredrik Edholm som beslutsattestant med Christina Mellqvist som ersättare för driftkostnader avseende televäxel.

Nämnden beslutar om följande för fritidsnämndens samtliga konton:

Beslutsattestant Ersättare

Stefan Herre Kaj-Eve Enroth

Camilla Källerman Maria Hjärtqvist

Fritidsnämnden beslutar att utse Stefan Johansson till beslutsattestant för följande enheter: 124, 125, 126 med samtliga underliggande verksamheter.

Bakgrund

Samtliga nämnder har av kommunstyrelsen rekommenderats att utse beslutsattestanter för 2012.

Delges KS

(12)

FRN § 24 Dnr 10.13.020

Budgetförslag Nyeport

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till budget för Nyeport för perioden 2012 till och med 2015.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-19 att anta projektdirektivet för Nyeport – ungdomens- och möjligheternas hus.

Kommunfullmäktige beslutade också att ge kommunstyrelsen, i samverkan med fritidsnämnden och skolnämnden, i uppdrag att komplettera projektdirektivet med tillhörande budgetförslag för den kommande verksamheten.

I samband med reviderad budget mars 2012 ska en tydlig och sammanställd redovisning av kostnaderna för; investering i inventarier, kapital och drift i fastighet, verksamhet och personal redovisas tillsammans med en tidsplan.

Beräkningarna ska bygga på den ambitionsnivån som finns i projektdirektivet.

Handlingar

Budgetförslag Nyeport 2012-2015

Delges KS

(13)

FRN § 25 Dnr 12.01.000

Delegationsbeslut

Beslut

Anmälda delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Beslut fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden.

Redovisning av delegationsbeslut

Till fritidsnämndens sammanträde den 6 mars Fritidskonsulent

__________________________________________________________________

Datum Beslut

__________________________________________________________________

2012-02-01 Beslut enligt § 17 lotterilagen Club Boule Bon Bon

Förvaltningsekonom

_________________________________________________________________

Datum Beslut

__________________________________________________________________

120202 Utbetalning av lokal/anläggningsbidrag 6 750:- Utbetalning av verksamhetsbidrag 11 070:- 120206 Utbetalning av lokal/anläggningsbidrag 3 780:-

Utbetalning av lokal/anläggningsbidrag 8 100:- 120306 Utbetalning av driftbidrag bygdegårdar 23 000:-

Utbetalning av ledarutbildningsbidrag 6 590:- Utbetalning av lokal/anläggningsbidrag 342 010:- Utbetalning lokalbidrag HK 27 000:- Utbetalning subv. lokalupplåtelse 19 495:- Utbetalning verksamhetsbidrag HK 7 290:- Utbetalning verksamhetsbidrag

513 675:- 58 590:-

(14)

FRN § 26

Meddelandeärenden

Beslut

Följande meddelandeärenden godkänns och läggs till handlingarna Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag 2012-01-30

§ 6 Motion om undomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder.

Efter omröstning finner ordföranden att omröstningen utfallit på så sätt att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Kommunstyrelsen

§ 7 Revidering av riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Kommunstyrelsen beslutar om förslag till revidering av ”Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning” (version1.1).

§ 10 Riktlinjer posthantering i Skövde kommun

Kommunstyrelsen beslutar anta Riktlinjer för posthantering att gälla för förvaltningarna i Skövde kommun.

Kommunstyrelsen uppmanar förvaltningen att fortsätta arbetet med att utveckla kommungemensamma rutiner för posthantering och diarieföring så att de brister som påtalas i revisorernas rapport inte kvarstår.

Ansökan om tillstånd för Skövdeloppet

IFK Skövde Friidrott har ansökt om tillstånd att arrangera löptävlingen Skövdeloppet 2012-04-14 med start vid Billingehov.