Revisorskollegiet
Möte nr 3/2013
5/2013 2013-12-17
-- -
Landstingsrevisorerna Box 22230
104 22 Stockholm
Telefon: 08-737 25 00 Fax: 08-737 53 50
E-post: landstingsrevisorerna@rev.sll.se
Säte: Stockholm Org.nr: 23 21 00 - 0016 www.sll.se/rev
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B. T-bana Rådhuset
Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2013-12-17
Närvarande: Peter Kockum Ordförande
Kenneth Strömberg Vice ordförande
Berit Assarsson Ledamot
Karin Brodin Ledamot
Benkt Kullgard Ledamot
Lars Bergstig Ledamot
Göran Hammarsjö Ledamot
Anders Ödmark Ledamot
Eva Stein Ersättare
Lena Samuelsson Ersättare
Gunilla Hansson Ersättare
Leni Björklund Ersättare
Gunilla Jerlinger Ersättare
Gunnar Ågren Ersättare
Tjänstemän Anneli Lagebro Revisionsdirektör
Agneta Fohlström Sekreterare
Anne Fahl Bitr. revisionsdirektör
Rikard Lindqvist Enhetschef
Anette Carlstedt Enhetschef
Förhinder har anmälts av Bernt Östh.
Justeras 2013-01-07
Peter Kockum Kenneth Strömberg
Ordförande Vice ordförande
2
2013-12-17
-
§ 1 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen Ordföranden öppnade sammanträdet. Dagordningen fastställdes.
§ 2 Val av justerare och tid för justering
Kenneth Strömberg valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
Protokollsjustering sker den 7 januari 2014.
ANMÄLNINGSÄRENDEN
§ 3 Föregående protokoll
Protokollet från 2013-09-24 godkändes och lades till handlingarna.
§ 4 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation Utsänd lista lades till handlingarna.
§ 5 Resultatrapport 2013-11
Resultatrapporten per 2013-11 delades ut och kommenterades av Agneta Fohlström.
Rapporten lades till handlingarna.
BESLUTSÄRENDEN
§ 6 Internbudget 2014 för landstingsrevisorerna, RK 201302-0003, Tjänsteutlåtande 16/2013
Agneta Fohlström föredrog ärendet.
Revisorskollegiet godkände framlagt förslag till internbudget för 2014 för landstingsrevisorerna.
§ 7 Delegationsordning och attest- och utanordningsinstruktioner för 2014, RK 201312-0082, Tjänsteutlåtande 17/2013
Agneta Fohlström föredrog ärendet.
Revisorskollegiet godkände delegationsordning och attest- och utanordningsinstruktioner för 2014. Agneta Fohlström utsågs till utanordnare under 2014 och Lars Åström till ersättare.
§ 8 Uppföljning av intern kontrollplan 2013 och förslag till intern kontrollplan 2014, RK 201311-0077, Tjänsteutlåtande 15/2013 Anneli Lagebro föredrog ärendet.
Revisorskollegiet godkände dels uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2013, dels förslag till intern kontrollplan för 2014.
3
2013-12-17
-
§ 9 Sammanträdesplan för 2014 med informations- och utbildningsprogram för förtroendevalda revisorer, RK 201312-0083,
Tjänsteutlåtande 18/2013.
Anneli Lagebro föredrog ärendet.
Revisorskollegiet godkände förslaget till sammanträdesplan för 2014 med informations- och utbildningsprogram för förtroendevalda revisorer.
§ 10 Bevarande- och gallringsplan för handlingar som ingår i landstingsrevisorernas verksamhet, RK 201203-0026, Tjänsteutlåtande 19/2013
Agneta Fohlström föredrog ärendet.
Revisorskollegiet fastställde den föreslagna bevarande- och gallringsplanen.
ÖVRIGT
§ 11 Övriga frågor
Anneli Lagebro informerade om ändring i reglemente för landstingsfullmäktig där det nu framgår att förtroendevalda revisorer ska väljas före val till fullmäktige, styrelser och nämnder.
En rekrytering har genomförts under hösten och Annika Nyman börjar den 20 januari på enhet 2. Annika kommer från BDO.
§ 12 Avslutning
Ordföranden tackade, avslutade mötet och önskade alla god jul. Revisorskollegiet framförde även sitt tack till ordföranden med önskan om god jul.
Vid protokollet:
Agneta Fohlström
