Beslutande Lars Gezelius, ordf.
Carl Hellqvist
Övriga deltagande Anna Cederqvist, verkställande direktör Emelia Runeberg, kanslichef
Justerare Carl Hellqvist
Justeringens plats och tid I direkt anslutning till styrelsemötet
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 44-54
Emelia Runeberg
Ordförande
Lars Gezelius
Justerare
Carl Hellqvist
VARA KONCERN AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Koncern AB, Styrelsen 2019-09-20 2
Utdragsbestyrkande
§ 44
Utseende av justerare
Styrelsen utser Carl Hellqvist att justera protokollet.
§ 45
Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
§ 46
Föregående mötesprotokoll
Beslut
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger detsamma till hand- lingarna.
§ 47
Föregående mötesprotokoll från dotterbolagen
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från dotterbolagen och lägger desamma till handlingarna.
Styrelsen diskuterar Vara Bostäder ABs projektering kring Brinkeskogen samt Vara Konserthus ABs investering av inventarier till Blackboxen.
§ 48
Intern kontrollplan 2019 - koncernen
Beslut
Styrelsen tar del av dotterbolagens internkontrollplaner för 2019. Samtliga dot- terbolag ska följa upp interkontrollplanerna i samband med bokslut 2019. Re- sultatet av uppföljningen ska återrapporteras till Vara Koncern AB.
Sammanfattning
Dotterbolagens styrelser har gjort en riskanalys samt bedömningar av dess kon- sekvenser. Samtidigt har ägaren och kommunen tagit fram risker som gäller för samtliga bolag och nämnder. Dessa har sammanställts till interkontrollplaner.
Vara Koncern ABs styrelse har tillsänts dotterbolagens interna kontrollplaner inför dagen styrelsemöte.
Delårsrapport per den 31 augusti 2019
Beslut
Styrelsen tar del av delårsrapporten per den 31 augusti 2019 och överlämnar densamma till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Verkställande direktör har upprättat en delårsrapport per den 31 augusti 2019 vilket tillsänts styrelsen. Årets resultat prognostiseras till - 226 000 kronor.
§ 50
Dotterbolagens delårsrapporter per den 31 augusti 2019
Beslut
Styrelsen tar del av delårsrapporter från dotterbolagen per den 31 augusti 2019 och överlämnar desamma till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Samtliga dotterbolag i koncernen har inför styrelsemötet behandlat sina respek- tive delårsrapporter per den 31 augusti 2019. Styrelsen tar del av rapporterna och beslutar att överlämna desamma till kommunfullmäktige.
§ 51
Fastställande av styrdokument
Beslut
Styrelsen fastställer styrdokument för bolaget innefattande VD-instruktion, arbetsordning för styrelsen samt ekonomiskt rapportering.
Sammanfattning
Vid föregående styrelsemöte fick verkställande direktör i uppdrag att ta fram förslag på styrdokument utifrån samma grund som dotterbolagens
styrdokument. Förslaget diskuteras av styrelsen och styrelsen beslutar att göra en minre korrigering under punkten 1.8 gällande Attsesträtt.
VARA KONCERN AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Koncern AB, Styrelsen 2019-09-20 4
Utdragsbestyrkande
§ 52
Uppdrag från kommunfullmäktige angående #SägJatillVara och varumärket destination Vara
Beslut
Styrelsen överlämnar nedan information till styrelsen i Vara Konserthus AB:
Vad avser att arbeta vidare med Vara som destination kan konstateras att Vara Konserthus AB till viss del redan har detta som ett uppdrag utifrån bolagets nuvarande bolagsordning och ägardirektiv. Det faller därför naturligt att Vara Konserthus fortsätter arbeta för att marknadsföra Vara som destination. I och med det får Vara Konserthus också fritt använda begreppet Säg Ja till Vara
§ 53
Information från VD
Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om:
- En tillförordnad marknadschef har anställts i Vara Konserthus.
- Rekrytering av verkställande direktör till Vara Konserthus pågår.
- Genomlysning av arbetsmiljö på konserthuset har gjorts.
- Upphandling av leasingfordon pågår där även bolagen ska ingå.
- Planerad invigning av bildnings och kulturklustret Sprinten den 3 november för alla medborgare i kommunen samt konserthusets egen invigning den 7 november.
- Pågående utredning från PWCs angående konserthusets ekonomihan- tering.
§ 54
Övriga frågor
Minskad sårbarhet personal
Styrelsen diskuterar möjligheten att minska sårbarheten kring kompetensförlust vid eventuella personalomsättningar i dotterbolagen.
Industrifastigheter
Carl Hellqvist frågar styrelsen om ytterligare information kring Vara Industri- fastigheters beslut om att utreda möjligheten till byggnation av skollokaler. In- formation avges om att beslutet innebär att efterhöra behovet hos kommunen.
