Plats och tid Kommunhuset i Vara, klockan 15.00-17.00
Beslutande Lars Gezelius, ordf.
Carl-Uno Olsson Carl Hellqvist
Övriga deltagande Anna Cederqvist, VD, Emelia Runeberg, kanslichef
Justerare Carl-Uno Olsson
Justeringens plats och tid I direkt anslutning till sammanträdet
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 45-54
Emelia Runeberg
Ordförande
Lars Gezelius
Justerare
Carl-Uno Olsson
§ 45
Utseende av justerare
Styrelsen utser Carl-Uno Olsson att justera protokollet.
§ 46
Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner föreslagen dagordning med följande ändring:
- Ett extra ärende gällande Vara Bostäders köp av fastigheter från Vara kommun läggs till som en punkt på dagens styrelsemöte.
§ 47
Föregående mötesprotokoll
Beslut
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger desamma till hand- lingarna.
§ 48
Föregående mötesprotokoll från dotterbolagen
Beslut
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från dotterbolagen och lägger desamma till handlingarna.
§ 49
Dotterbolagens delårsrapporter per den 31 augusti 2020
Beslut
Styrelsen tar del av dotterbolagens delårsrapporter per den 31 augusti 2020 och överlämnar desamma till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Dotterbolagen har per den 31 augusti 2020 upprättat en delårsrapport. Samtliga rapporter har tillsänts Vara Koncern AB.
Prognosen för dotterbolagens 2020 (resultat efter finansiella kostnader) ser ut enligt följande:
Vara Konserthus -1735 tkr Vara Bostäder 13 142 tkr Vara Industrifastigheter 530 tkr
VaraNet 310 tkr
Styrelsen diskuterar Vara Bostäders prognos och initierar frågan om varför net- toomsättningen prognostiseras till 4 miljoner lägre än budget.
Styrelsen diskuterar Vara Konserthus behov av ett aktieägartillskott. Konsert- huset kommer troligen att ha ett extra möte under oktober månad för att be- handla frågan om ägartillskott. Folkhälsomyndighetens direktiv och hur reg- ionen ställer sig till bolagets kommande uppdrag påverkar vilket tillskottsbehov konserthuset har.
Frågan om huruvida konserthuset klarar sin likviditet fram till dess att kom- munfullmäktige och bolagsstämman har fattat beslut om ägartillskott initieras av styrelsen. Detta utifrån att beslut kommer att kunna ske tidigast i slutet på november. Vara Konserthus kommer att ha ett extra styrelsemöte i oktober för att hantera frågan och är därför införstådda i att ärendet inte kommer behand- las förrän i november.
§ 50
Vara Koncern ABs delårsrapport per den 31 augusti 2020
Beslut
Styrelsen godkänner delårsrapporten per den 31 augusti 2020 och överlämnar densamma till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
En delårsrapport per den 31 augusti 2020 har upprättats och tillsänts styrelsen inför dagens styrelsemöte. Årets resultat prognostiseras till -167 000 kronor.
§ 51
Diskussion kring strategifrågor
Beslut
Styrelsen beslutar att:
1. Ge verkställande direktör i uppdrag att utifrån dagens diskussion ta fram förslag på verksamhetsplan/affärsplan för 2021-2023.
2. Ta fram en plan för styrelsen att utifrån dagens diskussion träffa re- spektive dotterbolag för en diskussion med respektive frågeställningar.
Sammanfattning
Styrelsen ska årligen upprätta en verksamhetsplan/affärsplan för kommande tre år. Som grund till detta diskuterar styrelsen viktiga frågor att diskutera fram- över.
Styrelsen anser att det är viktigt att bedriva ett arbete för att skapa ett attraktivt Vara, både utifrån bostadsfrågor och skapa en balans av antalet bostäder i för- hållande till efterfrågan.
Vidare är det viktigt att arbeta för att skapa effektivitet och samordningsvinster för samtliga bolag och därigenom minimera risker i bolagen.
Vidare är det viktigt att fortsätta arbete för att konserthusets besöksantal ökar och så även konferensverksamhet. Därigenom en ökad självfinansieringsgrad.
För Vara som stort är en kommande hotelletablering en viktig del. Hur kan Vara Koncern AB underlätta för en sådan etablering? Det är även vikten att ta vara på de landmärken som kommunen har.
Hur ska vi tänka kring lokalförsörjning för att skapa förutsättningar för livs- kraftigt näringsliv och som har förutsättningar att driva verksamhet i lokalerna.
§ 52
Vara Bostäders köp av fastigheter från Vara kommunen
Beslut
Styrelsen beslutar att hemställa till kommunfullmäktige att:
1. Tillstyrka Vara Bostäders köp av fastigheterna Vedum 3:132, Vedum 3:118 (del av), Lärkträdet 1 (del av) och Lejonet 1 (del av) från Vara kommun.
2. Ge Vara Koncern ABs styrelse i uppdrag att instruera sitt ombud att på extra bolagsstämma godkänna köp av fastigheterna i enlighet med upp- rättat köpeavtal (med senarelagd tillträdesdag).
Sammanfattning
Förhandlingar har förts mellan verkställande direktör i Vara Bostäder och tek- niska förvaltningen gällande köp av lägenheter från Vara kommun.
Tekniska nämnden har den 2020-08-24 hemställt till kommunfullmäktige att godkänna försäljningen av fastigheterna Vedum 3:132, Vedum 3:118 (del av), Lärkträdet 1 (del av) och Lejonet 1 (del av) till Vara Bostäder AB. Försälj- ningen sker till ett pris om 55,1 mnkr.
Styrelsen i Vara Bostäder har behandlat ärendet på sitt styrelsemöte den 2020- 09-17. Styrelsen gick på sammanträdet igenom den totala kostnaden för bola- gets förvärv. Utöver de direkta kostnaderna för stämpelskatt tillkommer, vid utvändig genomgång av huset, uppenbara underhållsåtgärder.
Det innebär att Vara Bostäders totala kostnad för fastigheterna blir följande:
Köpeskillingen: 55 100 000 Stämpelskatt: 2 342 575 Underhåll: 3 100 000
Summa: 60 542 575
Utifrån detta beslutade styrelsen i Vara Bostäder AB att ställa sig positiv till köp av fastigheterna Vedum 3:132, Vedum 3:118 (del av), Lärkträdet 1 (del av)
och Lejonet 1 (del av) från Vara kommun samt att inhämta kommunfullmäkti- ges ställningstagande i ärendet. För det fall kommunfullmäktige godkänner kö- pet gavs ordförande och VD i uppdrag att kalla till extra stämma.
Eftersom kommunfullmäktige tillika är säljande part kommer ärendet att slut- behandlas av kommunfullmäktige under november månad. Därefter kommer Vara Bostäder AB att kalla till bolagsstämma som också fattar slutligt beslut i ärendet.
Utifrån att både tekniska nämnden och styrelsen i Vara Bostäder AB är över- ens om köpet föreslås att Vara Koncern AB hemställer till kommunfullmäktige att tillstyrka detsamma. Samt att kommunfullmäktige ger styrelsen i Vara Kon- cern AB i uppdrag att instruera sitt ombud att vid extra bolagsstämma god- känna köpet.
Vara Koncern ABs behandling
Det har uppkommit ett behov av att ändra köpeavtalet på så sätt att överlåtel- sen senareläggs. Detta utifrån att ärendet inte kommer att komma upp på kom- munfullmäktiges sammanträde förrän tidigast i november. Det innebär att överlåtelsen inte kommer att kunna ske från årsskiftet (utifrån att kommunfull- mäktiges beslut ska hinna vinna laga kraft).
Styrelsen beslutar att fatta sitt beslut ändå med vetskapen om att tillträdesdagen kommer att senareläggas. Detta utifrån att inga ytterligare ändringar av köpeav- talet ska genomföras. För det fall det blir ytterligare ändringar av avtalet tar sty- relsen ett nytt beslut, vilket då kan ske per capsulan.
§ 53
Information från VD
Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om:
- Arbetet med delårsrapporterna.
- Gemensamt arbete om budgetarbetet.
- Upphandling av revisionstjänster pågår.
§ 54
Övriga frågor
Rutin för tillsättande av VD
Styrelsen diskuterar rutiner för tillsättande av VD och eventuellt behov av en checklista för detta. Verkställande direktör informerar om den rutinen som finns idag kring VD rekrytering och att den fungerar väl.
