Besöksadress Stagneliusgatan 14B | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se
1 (1)
Rapport för intern kontroll 2020, ekonomifunktionen
Bakgrund
Enligt direktionens beslut den 28 oktober 2016 ska förbundet varje år upprätta en särskild kontrollplan för innevarande års uppföljning/granskning av den interna
kontrollen. Resultatet av denna samt bedömning av riskhanteringen ska rapporteras till direktionen.
Direktionen beslutade den 21 november 2019 om kontrollpunkter inom följande områden:
- Representation - Hantering riskvaror
Rapport 2020
Rapporten påvisar att gymnasieförbundets rutiner i de områden som granskats, i huvudsak fungerar tillfredsställande. Följande konstateras:
- Internutbildning ska genomföras under november månad inom området kontering avseende representation.
- Ansvariga ska ta fram VLS-rutin för hantering av alkoholhaltiga drycker samt införa dokumentation avseende kasserade volymer.
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att godkänna rapporten för uppföljning och åtgärder, upprättad 2020-10-26, avseende den interna kontrollplanen för år 2020.
FÖR KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Ann-Charlotte Anderberg Carina Cerafiani
Tf förbundsdirektör Ekonomichef
Bilaga
Rapport för intern kontroll 2020, ekonomifunktionen
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2020-10-26 Ärendebeteckning GYF 2019/0539-01.05
Handläggare Caroline Johansson Controller
0480-45 15 14
caroline.johansson@gyf.se
Direktionen
Kalmarsunds gymnasieförbund
