KS Kallelse med handlingar 2017-11-15

(1)

Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef

0156-520 06

helena.edenborg@trosa.se

Kallelse Datum 2017-11-08

Tid: Onsdagen den 15 november 2017

Kl. 18:00 – informationsärenden, stängt sammanträde Kl. 19:00 (cirkatid) – beslutsärenden, öppet sammanträde

Plats: Skärborgarnas Hus, Trosa

Gruppmöten: Majoritet: kl. 17:30

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 17:00 Sverigedemokraterna: kl. 17:30

Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena

Kallelse till kommunstyrelsen

Informationsärenden (stängt sammanträde) Dnr

1. Information om vidtagna åtgärder vid Fornbyskolan efter Skolinspektionens tillsyn

(Muntlig information från Åsa Sörhede Ahlroth, rektor Fornbyskolan) 2. Information om Trosa kommuns flyktingverksamhet

(Muntlig information från integrationsstrateg Katarina Söderberg och skolchef Mats Larsson)

3. Information om handlingsplan för heltidsresan inom vård och omsorg

(Muntlig information från vård- och omsorgschef Fredrik Yllman) 4. Återrapportering kring regionala frågor

(Inga handlingar)

Till kommunstyrelsen (öppet sammanträde)

5. Internbudget för kommunstyrelsens politiska ledning och kommunkontor 2018

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.

Deltar inte i beslutet: Birgitta Danielsson (S) deltar inte i beslutet till förmån för eget förslag.

KS 2017/151

6. Exploateringsavtal för del av Trosa 11:1, (Trosaporten) i Trosa Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.

KS 2017/130

7. Exploateringsavtal för del av Södra Husby 5:36 (Väsby) i Vagnhärad, Skanska BoKlok

KS 2017/152

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

(2)

TROSA KOMMUN Kallelse Sida 2(4)

Kanslienheten 2017-11-08

8. Exploateringsavtal för del av Södra Husby 5:36 (Väsby) i Vagnhärad, Bronseken Bostad AB

KS 2017/153

9. Remissvar – Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

KS 2017/118

10. Remissvar – Regionförbundets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018-2029 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.

KS 2017/141

11. Remissvar – Komplettering av Trafikverkets ansökan om tillåtlighet enligt Miljöbalken för Ostlänken

(Handlingar skickas separat innan sammanträdet)

KS 2017/148

12. Ansökan om bidrag för energi- och klimatrådgivning i kommunerna Trosa, Gnesta, Oxelösund och Nyköping 2018-2020

KS 2017/147

13. Revidering av internhyressystem

KS 2017/156

14. Investeringsmedel för inventarier till SFI

KS 2017/155

15. Investeringsmedel för anpassning av plan 2 Alphyddan Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.

KS 2017/154

Till kommunfullmäktige

16. Revidering av budget 2018 för Trosa kommun

Deltar inte i beslutet: Birgitta Danielsson (S) deltar inte i beslutet till förmån för eget förslag.

KS 2017/157

17. Avtal med Sverigeförhandlingen

KS 2016/81

18. Flyktingmottagande i Trosa kommun inför 2018 (Handlingar skickas separat innan sammanträdet)

KS 2017/162

19. Revidering av bidragsregler för föreningar

KS 2017/158

20. Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun

KS 2017/159

21. Resultat från medarbetarenkät 2017 – Hållbar Medarbetar Engagemang (HME)

(Torbjörn Unnebäck, personalchef, ger en muntlig presentation av ärendet)

KS 2017/160

(3)

22. Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun

KS 2017/149

23. Detaljplan för del av Trosa 11:1, Trosaporten etapp 2

KS 2017/133

24. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

KS 2017/142

25. Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen

KS 2017/84

26. Svar på motion om att göra en trafikanalys på Edanöbron

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt teknik- och servicenämndens förslag.

Förslag till beslut på arbetsutskottets sammanträde:

Birgitta Danielsson (S): Bifall till motionen.

Daniel Portnoff (M): Bifall till teknik- och servicenämndens förslag.

Beslutsgång: Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt teknik- och servicenämndens förslag.

Reservation: Birgitta Danielsson (S) reserverar sig mot beslutet.

KS 2017/81

27. Svar på motion om översyn av budgeten för vård- och omsorgsnämnden

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt vård- och omsorgsnämndens förslag.

Daniel Portnoff (M): Bifall till vård- och omsorgsnämndens förslag.

Beslutsgång: Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt vård- och omsorgsnämndens förslag.

KS 2017/141

28. Svar på motion om framtida personalförsörjning inom vård- och omsorg

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt vård- och omsorgsnämndens förslag.

Daniel Portnoff (M): Bifall till vård- och omsorgsnämndens förslag.

Beslutsgång: Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt vård- och omsorgsnämndens förslag.

KS 2107/82

(4)

29. Svar på motion om att bygga en parkourbana i kommunen Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt kultur- och fritidsnämndens förslag.

Daniel Portnoff (M): Bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag.

Beslutsgång: Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt kultur- och fritidsnämndens förslag.

KS 2017/117

Övrigt

30. Anmälan av delegationsbeslut KS 2017/1

31. Övriga anmälningsärenden KS 2017/2

Daniel Portnoff Helena Edenborg

Ordförande Sekreterare

(5)

(6)

Kommunkontoret Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef

0156-520 92

marlene.bernfalk@trosa.se

Tjänsteskrivelse Datum

2017-10-26 Diarienummer KS 2017/151

Internbudget för kommunstyrelsens politiska ledning och kommunkontor 2018

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer förslaget på internbudget för kommunstyrelsens politiska ledning och kommunkontor för 2018.

2. Kommunchefen har rätt att, tillsammans med enhetscheferna inom kommunkontoret, förändra budgetfördelningen mellan kommunkontorets enheter.

3. Kommunstyrelsen fastställer förslaget på attesträtter för politisk ledning

Ärendet

Kommunkontoret har utarbetat ett förslag till internbudget för verksamhetsåret 2018 enligt uppdrag. Internbudgeten redovisar hur budgeterade resurser fördelats per enhet.

I budgeten ingår en utökning av Kommunstyrelsens egen buffert med 250 tkr vilket finansieras genom ökade skatteintäkter. Övriga ramökningar och rationaliseringar samt 2018 års ettårs-satsningar för Kommunstyrelsen är inräknade i bifogat förslag.

Ramökningar, 2018 års ettårs-satsningar och rationaliseringar redovisas särskilt i bilagan ” internbudget för politisk ledning och kommunkontor”.

Johan Sandlund Marlene Bernfalk Karlsson

Kommunchef Ekonomichef

Bilagor

1. Budget för KS politiska ledning och kommunkontor 2018 2. Internbudget för politisk ledning och kommunkontor 2018.

3. Attesträtter för politisk ledning samt delegationsbeslut attesträtter Kommunkontor, investeringsprojekt, finansförvaltning och balanskonton

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

(7)

Kommunstyrelsen/Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande Daniel Portnoff (M)

Kommunchef Johan Sandlund

Totalt, tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan

2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 4 310 4 162 5 056 5 056 5 056

Verksamhetens kostnader -53 616 -56 192 -61 015 -60 417 -61 730

Personal -27 723 -28 819 -31 532 -32 320 -33 128

Kapitalkostnader -2 661 -3 014 -3 074 -3 074 -3 074

Övriga kostnader -23 232 -24 359 -26 409 -25 023 -25 528

Nettoresultat -49 306 -52 030 -55 959 -55 361 598

-14 300 -14 600 -15 000 -15 400

Verksamhetsområde

 Politisk ledning

 Övergripande planverksamhet

 Kommunledning

 Nämndadministration

 Ekonomi

 Personal

 IT-stöd och styrning

 Telefon/internservice

 Information och turism

 Näringslivsfrågor

 Kollektivtrafik

 Krisberedskap

 Överförmyndare

 Finskt förvaltningsområde

Kommunkontoret arbetar för att göra Trosa kommun attraktiv för dagens och morgondagens medborgare, näringsliv och besökare genom strategisk ledning och utveckling samt stöd och service. Kommunkontoret ska bidra till att skapa kommunsveriges bästa chefer med stabila och trygga planeringsförutsättningar.

Verksamhetsförändringar

Kollektivtrafiken är fortsatt kommunkontorets största verksamhetsområde sett till ekonomisk volym. En fortsatt ökning av antalet resande i Trosa kommun kan uppnås genom att trafiken anpassas till stråk där resandet är mer frekvent.

För resenären kommer ett utvecklat och samordnat biljettsystem innebära stora förbättringar 2018.

En utveckling av busstrafiken inom Trosa kommun genomförs under perioden 2018 med prioriteringar i enlighet med kommunens kollektivtrafikvision.

Passningen till tågavgångar och förbättrade restider till Södertälje är prioriterat.

För den regionala trafiken har landstinget Sörmland det finansiella huvudansvaret. Arbetet med att anpassa det regionala

kollektivtrafikutbudet med den nya spårkapaciteten i Stockholm som tillförs 2017 pågår.

Arbete med ökad koncernsamordning pågår och omfattar flera av kommunkontorets delar och syftar till effektiviseringar och kvalitetsförbättringar och på sikt en bättre styrning av bolagen och kommunkoncernen.

I takt med att kommunen och dess verksamheter växer, ökar också behovet av administrativt stöd.

Inom såväl ekonomi- som personalområdet är läget nu sådant att tröskeleffekter uppstår och bemanningen behöver ses över.

Kommunen arbetar med turistverksamheten i samarbete med de lokala besöksnärings- företagarna.

Inom IT- och e-tjänstområdet fortsätter

utvecklingen i rask takt. Kommunen kommer under 2017 att ta fram en digitaliseringsstrategi för de kommande fem åren, 2018-22. Strategin ska riktas in mot tre huvudområden:

 Förenkla vardagen för medborgare, företagare och besökare.

 Bättre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

 Smartare och tillgängligare förvaltning.

Eventuella åtgärder utifrån den under hösten 2017 genomförda medborgarundersökningen bör kunna vidtas under 2018.

Kommunens engagemang i bredbandsutbyggnad fortsätter inom ramen för den under 2013 antagna

(8)

fokus ligga på att öka anslutningsgraden i det nu väl utbyggda nätet. Kommunen stödjer Trofi organisatoriskt och administrativt i och med beslut om koncernsamordning. Den ekonomiska

utvecklingen i Trofi kommer under perioden 2017- 18 innebära att bolaget mognar och kan bli mer kommersiellt självbärande.

I nuläget framstår utmaningen att bemanna den offentliga sektorn i Sverige i allmänhet liksom i Trosa kommun i synnerhet som en av de största utmaningarna. Särskilda insatser kommer att fortsätta vidtas de närmaste åren, för att bygga vidare på Trosa kommuns goda renommé som en attraktiv arbetsgivare.

Arbetet med Sunt Liv fortsätter och är prioriterat även de kommande åren. Ambitionen att öka motivationen och frisknärvaron är viktig för såväl den anställde som för kommunen.

Ett av kommunfullmäktiges mål, om medarbetarnas engagemang, mäts och ska utvärderas årligen inför kommande insatser.

Kommunstyrelsen och dess planutskott kommer också fortsatt bearbeta tänkbara exploatörer i syfte att öka nybyggnationen av främst bostäder i skilda upplåtelseformer. Trosa kommun ska även kommande år aktivt arbeta med markfrågor i syfte att skapa goda tillväxtmöjligheter. Arbetet med förberedelser inför Ostlänkens byggnation genom kommunen pågår 2017-18.

Under 2018 kommer den största planläggningen av verksamhetsområden i kommunens 25-åriga historia inledas. Ett gott samarbete med befintliga och tillkommande företagare i Trosa kommun är viktig för att understödja tillväxten av lokala arbetsplatser och ett bredare varu- och tjänste- utbud för våra medborgare. Ambitionen är att Trosa kommun ska kunna återta positionen som en kommun med ett företagsklimat i toppklass.

Trosa kommuns ambition är att byggandet av Infart Västra Trosa ska kunna påbörjas 2018.

Allmänna val ska hållas till kommun, riksdag och landsting/region 2018, vilket innebär en utökad budget för valnämnden.

Kommunkontoret fortsätter att följa utvecklingen på arbetsmarknaden. Dagens relativt låga arbetslöshetstal i kommunen, på runt 1,5 procent är en följd av en väl fungerande regional och lokal arbetsmarknad. Parallellt med arbetslöshet kan vår arbetsmarknad i övrigt präglas av en lika

besvärande arbetskraftbrist.

Verksamheten 2019-2020

Frågan om Södermanlands läns organisation och tillhörighet har diskuterats under ett par decennier.

Inför 2019 har landstinget, regionförbundet och länets kommuner diskuterat en lokal

regionbildning. I en tänkt länsregion kommer regionförbundets och kollektivtrafikmyndighetens nuvarande ansvarsområden tillföras den av landstinget Södermanland bildade regionen.

En ny medborgarundersökning ska genomföras 2019. Medborgarundersökningen är en central del i arbetet med att utveckla en attraktiv kommun med hållbar och stabil tillväxt.

Trosa kommun fortsätter att arbeta med att utveckla kvaliteten i kommunens verksamhet inom ramen för de av kommunfullmäktige uppsatta målen och projektet Kommunens Kvalitet i Korthet.

Statens kloka beslut om byggnation och

finansiering av det omfattande järnvägsprojektet Ostlänken mellan 2017-2028, kommer innebära ett gradvis ökande behov av kommunala planerings- och förberedelsearbeten. Det kan innebära att kommunen behöver avsätta mer resurser för ändamålet under kommande år för att öka

insatserna inom flera områden. Planeringen av nya områden i anslutning till det nya stationsläget i Vagnhärad kan under perioden 2019-21 komma att påbörjas.

Stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar samt väl fungerande styrsystem för kärnverksam- heten är en förutsättning för att säkerställa kommunens långsiktiga ekonomiska balans. De ekonomiska utmaningarna blir större de kommande åren på grund av ökande behov av demografiska skäl.

En snabbare befolkningsökningstakt än vi tidigare varit vana vid kommer ställa stora krav på kommunens planerings-, styr- och uppföljnings- system. Att bemanna och lokalförsörja en kommun med högre tillväxttal kan också bli en utmaning.

För 2019 och perioden framöver ska arbetet med att effektivisera kommunens verksamhet i en takt om 3 Mkr per år att fortsätta.

(9)

Personal

Personal Budget Budget Förändr

2017 2018 %

Personalkostnader, tkr 28 819 31 532 9%

Personalkostn/total

kostnad 51% 52% 0%

Hållbar utveckling

Kommunstyrelsen har beslutat att

kommunkontoret ska arbeta i nivå 2 enligt kommunens miljöledningssystem. Införandet av läsplattor har medfört reducerad

pappersförbrukning och minskade tryckkostnader.

Uppföljning av miljönyckeltalen visar dock att pappersförbrukningen fortfarande borde gå att minska inför kommande år. Arbetet med att effektivisera användandet av poolbilar prioriteras.

Kommunstyrelsens övergripande ansvar

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att leda och styra Trosa kommuns verksamheter.

Tydlighet, långsiktighet och ansvarstagande ska prägla arbetet. Styrelsen ska bidra till att våra verksamheter får stabila grundförutsättningar gällande ekonomi, ledarskap och styrsystem. I styrelsens arbete ingår även omvärldsbevakning och att bidra positivt till utvecklingen nationellt och internationellt.

Politikerna ansvarar för att sätta mål och prioritera resurser på ett övergripande plan samt att regelbundet följa upp målen, kvaliteten och effektiviteten i verksamheterna.

Tjänstemannaorganisationen och ytterst ledningsgruppen ansvarar för hur arbetet ska genomföras för att nå bästa resultat.

Ett viktigt ansvar för kommunstyrelsen är också att säkerställa att kommunens verksamhet är öppen, tydlig och uppfyller invånarnas förväntningar.

Kommunstyrelsen ska vara pådrivande i kommunens förändringsarbete och sörja för att helhetsperspektivet genomsyrar organisationen.

För att detta ska kunna möjliggöras är det viktigt att samla kompetens och resurser under kommun- chefens ledning i frågor som rör personal, utveckling, ekonomi, näringsliv, tillväxt, kommunikation, IT och ekologi.

Ett viktigt verktyg för att upprätthålla en väl fungerande styrning och ledning är vår ekonomi- styrmodell. Ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän framgår tydligt i modellen och den uppmuntrar till effektivitet och kvalitetsutveckling.

I kommunstyrelsens arbete utgör medborgar- undersökningen som görs vartannat år ett viktigt underlag. Medborgarnas behov ska stå i fokus och genom medborgarundersökningen får vi

omfattande kunskaper och underlag för de prioriteringar som görs och de beslut som fattas.

Kommunstyrelsens tre övergripande mål

Inriktningen för kommunstyrelsens arbete utgår från tre övergripande mål:

 Trosa kommun ska ha nöjda medborgare

 Trosa kommun ska ha nöjda företagare

 Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare

För att uppfylla de tre övergripande målen har kommunstyrelsen formulerat ett antal

underliggande mål kopplade till styrelsens ansvarsområden. En fullständig måluppfyllelse kräver ständiga förbättringar och heltäckande insatser inom samtliga områden.

(10)

Kommunstyrelsens mål

Vad Mål Mätmetod

Trosa kommun ska ha nöjda medborgarna

1. Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de

kommuner som SCB jämför Trosa med (NRI)

Medborgar- undersökningen

kommuner som SCB jämför Trosa med (NRI)

Medborgar- undersökningen Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de

kommuner som SCB jämför Trosa med Medborgar- undersökningen Trosa kommun ska öka antalet

avgångar/ankomsetr inom

kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbidelser

Kommunens årliga sammanställning

kommuner som SCB jämför Trosa med Medborgar- undersökningen

kommuner som SCB jämför Trosa med (NMI)

kommuner som SCB jämför Trosa med (NII)

7. Kommunalvalet: Målet mäts endast med

valår Kommunval

8. Mäts inte av kollektiv-trafikmyndigheten

varför målet ses över inför reviderad budget i höst

Trosa kommun ska ha nöjda företagare

9. Trosa ska tillhöra de 10 bästa

kommunerma i totalbedömningen. SKL:s Insikten

10. Kommunen ska vara i topp 20 av

lansdets 290 kommuner i rankingen Svenskt näringslivs årliga ranking 11.

Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomsetr inom

kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbidelser

Egen

sammanställning årligen

Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare

12. 80% av alla anställda ska ge det

sammanställda betyget 4-5 Årlig enkät HME

13. 90% av alla anställda ska ge det

sammanställda betyget 4-5 Kontorets årliga kundundersökning

14. Jämförs med tidigare år Kartläggs varje år

Valdeltagandet bland röstberättigade ska till nästa val 2018 öka.

Kollektivtrafikens andel av det totala resandet ska öka.

Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen

Trosas medborgare ska känna trygghet

Trosa medborgare ska uppleva en hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna

Medborgarna ska vara nöjda med kommunens information och möjlighet till inflytande

Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna

3.

Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna

Kommunkontoret ska ha nöjda och engagerade medarbetare Trosa ska ha landets bästa företagsklimat

Frisknärvaron för kommunens anställda ska öka

Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda

Trosa kommun ska ha nöjda och engagerade medarbetare Trosas företagare ska vara nöjda med

kommunikationsmöjligheterna

(11)

Kommunstyrelsen budget 2018 budget

2018 budget

2017

1000 Ordf kommunfullmäktige 6 836 6 665

11002 Kommunstyrelse 680 837

*inkl ettårssatsning brottsföreb. 125 300

11003 KS oppositionsråd 25 25

11005 Kommunal partistöd 548 548

11006 Utb stöd pol partier 178 178

11007 Utbildning förtr valda 75 73

11009 Valnämnd 46 31

11011 Kommunala råd 32 31

11012 Planutskott 484 474

*inkl ettårssatsning brottsföreb. 400 400

11900 KS buffert 355 103

*inkl utökning 2018 250

Politisk ledning totalt 9 259 8 966

12005 Kommunledning 2 734 2 642

15440 KS planarbete 565 552

15903 Utveckling styrn/ledn 0 200

15917 IT-plan e-tjänster 500 0

Kommunledning totalt 3 799 3 394

12003 Ekonomienheten 5 282 4 510

12201 Kommungemensamma avg 883 866

15420 Internhyra Kommunkontoret 1 044 913

Ekonomichef totalt 7 210 6 289

12004 Personalenheten 5 103 4 223

12410 Fackliga kostnader 879 878

12430 Gem personalkostn 1 017 1 046

12450 Omplacering/rehab 107 105

15916 Åtg minska sjukskrivning 0 200

15918 Personal- o chefsförsörjning 500 0

Personalchef totalt 7 606 6 452

12002 Kanslienheten 2 100 2 047

12105 Finskt förvaltningsområde 15 0

15907 Utv.medel kansli 17 0 200

25000 Överförmyndare 783 763

Kanslichef totalt 2 898 3 010

12007 Serviceenheten 2 229 2 175

12010 Näringslivssekreterare 446 436

Näringslivssekreterare totalt 2 675 2 611

12102 Tele & Kommunikation 408 364

12104 IT-enheten 6 538 6 408

26000 Gemensam växelnämn med Gnesta 0 0

15919 skanna system för rensning 200 0

IT-chef totalt 7 146 6 772

15120 Kollektivtrafik 9 096 8 916

Totalt Kollektivtrafik 9 096 8 916

11013 Leader landsbygdsutveckling 51 50

12011 Näringsliv 1 558 1 326

Näringslivschef totalt 1 609 1 376

12310 Trosa Turistcenter 2 214 2 149

Turistchef totalt 2 214 2 149

12006 Kommunikation 2 021 1 685

15910 Information o hemsida 2017 200 200

17120 Krisberedskap 226 210

Kommunikationschef totalt 2 447 2 095

Kommunkontoret totalt 46 700 43 064

(12)

Ingår i budget 2018 Ramutökningar 2018 Tkr

Näringsliv/turism 200

Centrala funktioner kontoret 1 500

KS buffert 250

Totalt 1 950

Ettårssatsningar 2018

Skanna IT-pgm f ev rensning 200

IT-plan, digitalisering 500

Hemsidan, kommunikation 200

Personal-chefsförsörjn 500

Ostlänken fysisk plan. 400

Brottsförebyggande 125

Totalt 1 925

Rationaliseringar 2018

Enkätverktyg -30

Styra mot VC i stället för

företagshälsovård -50

Avgift pappersfaktura -50

Mer semesterdagsuttag -29

Totalt -159

Förändringa av budgetramar till följd av ny internhyresmodell Internhyresförändring Kommunkontoret 2018 98

(13)

AKT 8400 = mobilräkn politiker samt förtäring politiska möten

Politisk ledning

Ansvar Enhet Aktivitet Benämning Attestant-funktion Ersättare - funktion

1000 11001 Kommunfullmäktige KF:s ordf 2:e v ordförande

8400 Kommunfullmäktige-mobil, förtär. Kanslichef Redovisningsansvarig

1010 11002 Kommunstyrelse Kommunst ordf 2:e v ordförande

8400 Kommunstyrelse-mobil,förtär. Kanslichef Redovisningsansvarig

1010 11003 KS oppositionsråd KS 2:e vice ordförande 2:e v ordförande

1010 11005 Kommunal partistöd Kommunst ordf 2:e v ordförande

1010 11006 Utb stöd pol partier Kommunst ordf 2:e v ordförande

1010 11007 Utbildning förtr valda Kommunst ordf 2:e v ordförande

1010 11009 Valnämnd Kommunst ordf 2:e v ordförande

1010 11011 Kommunala Råd Kommunst ordf 2:e v ordförande

8400 Kom råd-mobil,förtär. Kanslichef Redovisningsansvarig

1010 11012 Planutskott Ordförande planutskott Kommunst ordf

8400 Planutskott-mobil,förtär. Kanslichef Redovisningsansvarig

1010 11900 KS egen buffert Beslut i KS

1010 11950 Central buffert Beslut i KS

Ekonomichefens delegationsbeslut 1 för 2018. Gäller från 2018-01-01

Kommunkontor Kommunchefen har generell attesträtt för kommunkontorets samtliga enheter/projekt

1180 11013 Leader landbygdsutv. Näringslivschef Kommunchef

1130 12002 Kanslienheten Kanslichef Ekonomichef

1130 12002 8100 Kanslienheten - chefslön Kommunchef Personalchef

1110 12003 Ekonomitenheten Ekonomichef Redovisningsansvarig

1110 12003 8100 Ekonomitenheten - chefslön Kommunchef Personalchef

1120 12004 Personalenheten Personalchef Personalsekreterare

1120 12004 8100 Personalenheten - chefslön Kommunchef Ekonomichef

1100 12005 Kommunledning Kommunchef Kanslichef

1110 12005 8100 Kommunledning - chefslön Kommunstyrelsens ordf Personalsekreterare

1190 12006 Kommunikation Kommunikationschef Näringslivschef

1190 12006 8100 Kommunikation Kommunchef Personalsekreterare

1140 12007 Serviceenheten Näringslivssekreterare Ekonomichef

1140 12007 8100 Serviceenheten - chefslön Kommunchef Personalchef

1140 12010 Näringslivs sekr Näringslivssekreterare Ekonomichef

1140 12010 8100 Näringslivs sekr - chefslön Kommunchef Personalchef

1180 12011 Näringsliv Näringslivschef Informationsansvarig

1180 12011 Näringsliv - chefslön Kommunchef Personalchef

1150 12102 Tele & Kommunikation IT-chef Ekonomichef

1150 12104 IT-enhet IT-chef Ekonomichef

1150 12104 8100 IT-enhet - chefslön Kommunchef Personalchef

1130 12105 Finskt förvaltningsområde Kanslichef Ekonomichef

1110 12201 Kommungemensamma avg Ekonomichef Redovisningsansvarig

1185 12310 Trosa Turistcenter Turistchef Kommunchef

1185 12310 8100 Trosa Turistcenter Kommunchef Personalchef

1120 12410 Fackliga kostnader Personalchef Personalsekreterare

1120 12430 Gem personalkostn Personalchef Personalsekreterare

1120 12450 Omplaceringsmedel Personalchef Personalsekreterare

1170 15120 Kollektivtrafik Ekonomichef Samhällsbyggnadschef

1170 15120 Kollektivtrafik - löner Samhällsbyggnadschef Exploateringschef

1110 15420 Internhyra Kommunkontoret Ekonomichef Kommunchef

1100 15440 KS planarbete Kommunchef Kanslichef

1100 15440 KS planarbete - löner Samhällsbyggnadschef Exploateringschef

1110 15450 Kostnader mark Ekonomichef Redovisningsansvarig

1190 15910 Hemsida/kommunikation Kommunikationschef Näringslivschef

1100 15917 IT-plan, e-tjänster Kommunchef Kanslichef

1120 15918 Personal- o chefsförsörjning Personalchef Personalsekreterare

1150 15919 Skanning av IT-system IT-chef Ekonomichef

1190 17120 Krisberedskap Kommunikationschef Näringslivschef

1130 25000 Överförmyndare Kanslichef Överförmyndarhandl

1150 26000 Växelnämnden IT-chef Ekonomichef

Beslut i KSau 2017-11-06 (politisk ledning)

(14)

INVESTERINGSPROJEKT

8900 49000 Investeringsreserv Beslut i KS Kommunchef

8105 49100 IT-investeringar IT-chef Ekonomichef

8105 49105 Teleinvesteringar IT-chef Ekonomichef

8100 49106 Inventarier kommunkontoret Kommunchef Ekonomichef

8105 49115 IT-satsning skolan IT-chef Ekonomichef

(15)

Attestanter och ersättare Finansförvaltningenunder 2018 Ekonomichefens delegationsbeslut 1 för 2018. Gäller från 2018-01-01

Kommunkontor Kommunchefen och ekonomichefen har generell attesträtt för finansförvaltningens samtliga enheter/projekt

9590 90110 Pensioner Personalchef Ekonomichef

9590 90200 PO Ekonomichef Redovisningsansvarig

9590 91010 Kalk kapitalkostnader Ekonomichef Redovisningsansvarig

9590 91020 Avskrivningar aff dr vht Ekonomichef Redovisningsansvarig

9590 92010 Kommunalskatt Redovisningsansvarig Ekonomichef

9590 93010 Statligt utjämningsbidrag Redovisningsansvarig Ekonomichef

9590 93020 Inkomstutjämning Redovisningsansvarig Ekonomichef

9590 93030 Avgift momssystem Redovisningsansvarig Ekonomichef

9590 94010 Externa ränteintäkter Redovisningsansvarig Ekonomichef

9590 94020 Internränta affärsdrivande verk KFTS-ekonom Redovisningsansvarig

9590 95010 Kostnadsräntor Redovisningsansvarig Ekonomichef

9590 95020 Bankomkostnader Redovisningsansvarig Ekonomichef

9590 96010 Avskrivningar KFTS-ekonom Redovisningsansvarig

9590 97010 Kommungem. poster Ekonomichef Redovisningsansvarig

9590 97015 Finansiell utjämning Ekonomichef Redovisningsansvarig

9590 97020 Avsättning pensionsskuld Ekonomichef Redovisningsansvarig

9590 97030 Kommunens skattekostn Redovisningsansvarig Ekonomichef

9590 98010 Extraordinära kostnader Ekonomichef Redovisningsansvarig

9590 99000 Täckn balanskr enl budg Ekonomichef Redovisningsansvarig

9590 99020 Årets resultat Redovisningsansvarig Ekonomichef

(16)

Trosa kommun ATTESTLISTA 2018 Balanskonton 2017-11-06 Ekonomichefen och redovisningsansvarig har generell attesträtt för samtliga balanskonton.

TILLGÅNGAR

Konto Kontonamn

Beslutsattestant-

funktion Beslutsattestant- namn Ersättare- funktion Ersättare-namn 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

1110 Lantegendomar Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1112 Övrig markreserv Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1113 Bebyggda fastigh, enklare typ Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1114 Obebyggda san.fastigheter Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1120 Skolfastigheter Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1122 Förskolor Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1123 Övriga förvaltningsfastigheter Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1124 Idrotts- och fritidsanläggning Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1125 Bad- och båtsportsanl. Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1126 Hamnrörelse Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1129 Ack. avskr, verksamhetsfastigh Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1130 Vatten- och avloppsverk Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1131 Renhållningsverk Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1139 Ack. Avskr, fastigh affärsverk Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1140 Gator och vägar Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1141 Parkanläggningar Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1142 Naturreservat Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1149 Ack. avskr, publika fastighete Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1150 Bostads och affärshus Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1151 Osålda tomter Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1153 Tomträttsmark fritidsbebygg Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1154 Tomträttsmark för industri Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1157 Skogar Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1159 Ack. avskr, fastigh annan vsh Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1160 Övriga anläggningar Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1169 Ack. avskr, övr anläggningar Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1170 Påg. ny-, till- och ombyggnad Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1190 Pågående investeringar Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

12 Maskiner och inventarier

1210 Maskiner Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1219 Ack. avskrivningar, maskiner Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1220 Inventarier Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1221 Data- och teleutrustning Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1229 Ack. avskrivningar, inventarie Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1240 Bilar och andra transportmedel Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1249 Ack. avskr, bilar o transportm Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1280 Konst Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1290 Övr maskiner och inventarier Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1299 Ack. avskr, övr maskiner o inv Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

13 Finansiella anlägningstillgångar

1320 Aktier och andelar Redovisningsansv Björn Alm Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson

1321 Aktier o andelar koncernföreta Redovisningsansv Björn Alm Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson

(17)

Konto Kontonamn

Beslutsattestant-

funktion Beslutsattestant- namn Ersättare- funktion Ersättare-namn

1329 Värderegl aktier o andelar Redovisningsansv Björn Alm Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson

1331 Obligationer, förlagsbevis mm Redovisningsansv Björn Alm Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson 1339 Värderegl. obligat., förlagsbe Redovisningsansv Björn Alm Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson

1352 Långfristiga fordringar Redovisningsansv Björn Alm Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson

1359 Värderegl långfr fordringar Redovisningsansv Björn Alm Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson

1391 Bidrag till statl infrastrukt. Redovisningsansv Björn Alm Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson

1399 Ack. avskr, statl infrastr Redovisningsansv Björn Alm Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson

14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter

1410 Förråd Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1470 Exploateringsfast, bostadsmark Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

1471 Exploateringsfast, industrimar Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

15 Kundfordringar

1510 Kundfordringar Ekonomiassistent Mona Gustafsson Ekonomiassistent Mia Bastås

1511 Kundfordringar koncernföretag Ekonomiassistent Mona Gustafsson Ekonomiassistent Mia Bastås 1520 Kundfordringar KA deb Future Ekonomiassistent Mona Gustafsson Ekonomiassistent Mia Bastås 1525 Delavskrivn/restavskr Future Ekonomiassistent Mona Gustafsson Ekonomiassistent Mia Bastås 1590 Värdereglering kundfordringar Ekonomiassistent Mona Gustafsson Ekonomiassistent Mia Bastås

16 Div kortfristiga fordringar

1610 Presonalfordringar netto/ brutto Personalsekr Catarina Lindgren Personalchef Torbjörn Unnebäck

1612 Förskott personal Personalsekr Catarina Lindgren Personalchef Torbjörn Unnebäck

1613 Förutbet. semester (delår) Ekonom Pia Svanström Redovisningsansv Björn Alm

1617 Fel G Bas Personalsekr Catarina Lindgren Personalchef Torbjörn Unnebäck

1618 Obs konto lön Personalsekr Catarina Lindgren Personalchef Torbjörn Unnebäck

1619 Genomgångskonto konvert lön Personalsekr Catarina Lindgren Personalchef Torbjörn Unnebäck 1630 Fordringar hos leverantörer Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson 1635 Avräkning socialinbetalningar Soc assistent Lotta Högfors Ekonomiassistent Mia Bastås 1637 Avräkning reskontra Future Ekonomiassistent Mona Gustafsson Ekonomiassistent Mia Bastås

1638 Återbetalning Future Ekonomiass TK Eija Karlsson Ekonomiassistent Mona Gustafsson

1639 Kvittn Future, ska bli 0 Ekonomiass TK Eija Karlsson Ekonomiassistent Mona Gustafsson

1640 Kortfristig del långfristig fo Redovisningsansv Björn Alm Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson 1650 Fordringar hos staten Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson Redovisningsansv Björn Alm

1651 Avräkning för skatter och avg Redovisningsansv Björn Alm Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson

1655 Särskild momsersättning 5% Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson

1656 Särskild momsersättning 6% Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson

1657 Särskild momsersättning 18% Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson 1660 Andra kortfristiga fordringar Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson 1661 Kortfr fordringar koncernftg Redovisningsansv Björn Alm Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson

1668 Fördelningskonto Trotabavtal Assistent Marita Karlsson Ekonom Josefin Sandborg

1669 Vidarefakturering Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson

1671 Ing moms, affärsdriven vsh Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson

1677 Ing moms, ej affärsdriven vsh Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson 1678 Ing moms på förvärv fr utland Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson 1681 Redov.konto affärsdriven vsh Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson 1687 Redov.konto ej affärsdriven vs Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson

17 Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter

1710 Förutbetalda kostnader Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson

1718 Periodiseringskonto Control Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson

(18)

Konto Kontonamn

Beslutsattestant-

funktion Beslutsattestant- namn Ersättare- funktion Ersättare-namn 1740 Förutbetalda räntekostnader Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson

1750 Upplupna intäkter Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson

1760 Upplupna ränteintäkter Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson

1780 Upplupna skatteintäkter Redovisningsansv Björn Alm Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson

1781 Fordr SKV Fastighetsavgift Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson Redovisningsansv Björn Alm

1790 Övriga interimsfordringar Ekonomiassistent Mia Bastås Redovisningsansv Björn Alm

1796 Balanserat result. Gem växeln Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson Redovisningsansv Björn Alm 18 Kortfristiga placeringar

1820 Andelar i fonder Redovisningsansv Björn Alm Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson

1890 Värderegl av kortfr. placering Redovisningsansv Björn Alm Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson 19 Kassa och bank

1910 Redovisning HVB Gläntan Ekonomiassistent Mona Gustafsson Ekonomiassistent Mia Bastås

1911 Redovisning ÅV-butik Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson

1912 Kvittningar kundreskontra Ekonomiassistent Mona Gustafsson Ekonomiassistent Mia Bastås

1914 Redovisning Trosa Turism Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson

1915 Redovisning bibliotek Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson

1916 Redovisning fritidsgård Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson

1917 Redovisning köken o kiosk Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson

1918 Redovisning ÅVC Korslöt Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson

1920 Nordea kommunen Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson

1924 Nordea VA o renh Ekonomiassistent Mona Gustafsson Ekonomiassistent Mia Bastås

1926 Nordea Socialkontor Prod chef IFO Graham Owen Soc assistent Lotta Högfors

1929 Nordea Räntekonto Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson

SKULDER

Konto Kontonamn Beslutsattestant- funktionBeslutsattestant- namn Ersättare- funktion Ersättare-namn 20 Eget kapiital

2010 Eget kapital ingående värde Redovisningsansv Björn Alm Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson

2011 Avslutningsfond Korslöt Redovisningsansv Björn Alm Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson

2016 Öronmärkning 2011 Redovisningsansv Björn Alm Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson

2020 Årets resultat Redovisningsansv Björn Alm Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson

22 Avsättningar

2210 Avs pensioner o likn förplikte Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson Redovisningsansv Björn Alm 2220 Avs garanti-, visstidspensione Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson Redovisningsansv Björn Alm 2230 Avs pensioner intj före 98 Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson Redovisningsansv Björn Alm 2250 Avsättning löneskatt Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson Redovisningsansv Björn Alm 2251 Avs löneskatt visstidsförordn Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson Redovisningsansv Björn Alm 2260 Löneskatt intj före 98 Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson Redovisningsansv Björn Alm

2280 Andra avsättningar Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

2281 Avsättning återställ. deponi Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

2282 Avsättning statl infrastr.åtg Ekonomichef Malene Bernfalk Karlsson Redovisningsansv Björn Alm 23 Långfristiga skulder

2320 Checkkredit Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson

2344 Lån Kommuninvest Ekonomiassistent Mia Bastås Ekonomiassistent Mona Gustafsson

2381 Skuld för gatuk.ersättn Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

2382 Ack uppl av gatuk.ers Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm

2383 Skuld anläggn/anslutsnavg Ekonom Josefin Sandborg Redovisningsansv Björn Alm