Ladda ner

(1)

vingaker.se

1 (2)

Kommunstyrelsen

Tid:

Måndagen den 30 mars 2020, kl. 13:15

Plats:

Sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset

Föredragningslista Godkännande av dagordning Val av justerare

Informationsärenden Föredragande

1. Överförmyndarnämnden redovisar svar på frågor enligt uppsikt 2. Barn-och utbildningsnämnden redovisar svar på frågor enligt uppsikt 3. Information från KLF

4. Uppföljning av uppdrag till förvaltningen

Ärenden till kommunstyrelsen 5. Planeringsdirektiv budget 2021 - 2023 6. Kommunens verksamhetsberättelse 2019 7. Pridefirande

8. Riktlinjer för kommunens vänortsarbete 9. Ansökan om steg 2 - Vinnova

10. Fortsatt finansiering av Nyföretagarcentrum Västra Sörmland 11. Handlingsplan för kommunala badplatser

12. Remissvar om ägaraktieavtal för Energikontoret Mälardalen 13. Centrumutveckling -Bondegatan och Köpmangatan

14. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 15. Instiftande av ungdomsråd

16. Avtal om samordning av servicefunktion

17. Beslut om frågor enligt uppsikt – samhällsbyggnadsnämnden 18. Beslut om frågor enligt uppsikt - valnämnden

Ärenden till kommunfullmäktige 19. Årsredovisning

20. Införande av P-skiva i Vingåkers kommun

21. Uppdatering av föreskrifter för grävtillstånd i kommunal platsmark 30. Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente

31. Riktlinjer för skolskjuts och elevresor 32. Fritidshem i Baggetorp

33. Revidering av socialnämndens reglemente 34. Revidering av taxa för socialnämnden 35. Reservkraft till Vingåker kommun

36. Svar på medborgarförslag om upprustning av badplats i Högsjö 37. Svar på medborgarförslag om pendlarparkering

38. Förslag om att avsluta valfrihet i hemtjänsten Anmälningsärenden

39. Anmälan av ordförandebeslut 40. Delegationsbeslut

41. Delgivningar Övrigt

42. Övriga frågor

(2)

Vingaker.se

2 (2)

Anneli Bengtsson Emma Bergström Ordförande Sekreterare

Välkommen!

2

(3)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-03-30 32

(xx)

Ks §

Föredragningslista

Förslag till beslut

1. Arbetsutskottet godkänner föredragningslistan enligt utskickat förslag.

(4)

vingaker.se

Kommu nstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammantradesdatum 2020-03-30

Ks §

Val av justerare

l. Kommunstyrelsen utser xx till justerare, tillika rästräknare. Justeringen sker måndag den xx kl. 8.00 på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vingåkers kommun

33 (xx)

4

(5)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

(xx)

Ks §

Överförmyndarnämnden redovisar svar på frågor enligt uppsikt

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

- Informationen presenteras på sammanträdet.

(6)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-03-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

35 (xx)

Ks §

Barn- och utbildningsnämnden redovisar svar på frågor enligt uppsikt

6

(7)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

(xx)

Ks §

Information från KLF

(8)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

37 (xx)

Ks § KS 2019/47

Uppföljning av uppdrag till förvaltningen

Rapporten innehåller de uppdrag som kommunstyrelsen givit förvaltningen.

Rapporten redovisas på varje sammanträde.

Beslutsunderlag Rapport, 2020-03-22

8

(9)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

(xx)

Ks § KS 2020/151

Planeringsdirektiv budget 2021 - 2023

1. Kommunstyrelsen beslutar att som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag ska nedan befolkningsantal gälla.

– 2021 9.149 personer (1 november 2020) – 2022 9.174 personer (1 november 2021) – 2023 9.199 personer (1 november 2022

2. Kommunstyrelsen beslutar att några uppräkningsfaktorer för beräkning av preliminära ekonomiska ramar för åren 2021 - 2023 fastställs inte. Nämndernas beslutade ekonomiska ramar för 2020 ska gälla under planperioden.

3. Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämnden ska inför

kommunfullmäktiges beslut om kommunplan med budget 2021 och flerårsplan 2022 - 2023 i juni redovisa ett tydligt beräkningsunderlag avseende kostnaderna för gymnasieskolan.

Volymen skatteintäkter och generella statsbidrag utgör ”tak” för hur mycket pengar kommunen har att fördela kommande budgetår. Enligt kommunens styrmodell ska kommunstyrelsen under mars-april fastställa vilka uppräkningsfaktorer som ska gälla för kommande år. Det ekonomiska läget för kommunen är ansträngt.

Årsredovisningen för 2019 visar ett justerat resultat på +306 tkr. Före justeringar uppgår resultatet till -11,9 mkr.

Kommunens befolkning uppgick den 1 november 2019 till 9.124 personer, vilket är 16 personer färre än vad budgeten för 2020 är beräknad på. Därför föreslås att

befolkningsunderlag skrivs ned och utgår från 9.124 personer år 2020 och därefter med en årlig uppräkning med 25 personer per år.

Utrymme för uppräkningar medges inte varför kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnderna ska förhålla sig till de ekonomiska ramar som de har fått. Det innebär att budgetramarna för 2020 gäller samtliga tre år utan uppräkningar. I nuläget är det därför inte relevant att föreslå några uppräkningsfaktorer.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-02-06 Beslutet skickas till Samtliga nämnder Ekonomienheten Personalenheten

Kommunikationsenheten

(10)

vingaker.se

1 (4)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till Kommunstyrelsen

Datum

2020-03-06

Handläggare

Elin Höghielm

0151-191 16, 073-066 38 39 Elin.Hoghielm@vingaker.se

Diarienummer

KS 2020/151

Planeringsdirektiv 2021-2023

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

1. Som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag ska nedan befolkningsantal gälla:

o 2021 9.149 personer (1 november 2020) o 2022 9.174 personer (1 november 2021) o 2023 9.199 personer (1 november 2022)

2. Några uppräkningsfaktorer för beräkning av preliminära ekonomiska ramar för åren 2021-2023 fastställs inte. Nämndernas beslutade ekonomiska ramar för 2020 ska gälla under planperioden.

3. Barn- och utbildningsnämnden ska inför kommunfullmäktiges beslut om

kommunplan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 i juni redovisa ett tydligt beräkningsunderlag avseende kostnaderna för gymnasieskolan.

Beskrivning av ärendet

Volymen skatteintäkter och generella statsbidrag utgör ”tak” för hur mycket pengar kommunen har att fördela kommande budgetår. Enligt kommunens styrmodell ska kommunstyrelsen under mars-april fastställa vilka uppräkningsfaktorer som ska gälla för kommande år. Det ekonomiska läget för kommunen är ansträngt.

Årsredovisningen för 2019 visar ett justerat resultat på +306 tkr. Före justeringar uppgår resultatet till -11,9 mkr.

Kommunens befolkning uppgick den 1 november 2019 till 9.124 personer, vilket är 16 personer färre än vad budgeten för 2020 är beräknad på. Därför föreslås att

befolkningsunderlag skrivs ned och utgår från 9.124 personer år 2020 och därefter med en årlig uppräkning med 25 personer per år.

Utrymme för uppräkningar medges inte varför kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnderna ska förhålla sig till de ekonomiska ramar som de har fått. Det innebär att budgetramarna för 2020 gäller samtliga tre år utan uppräkningar. I nuläget är det därför inte relevant att föreslå några uppräkningsfaktorer.

10

(11)

vingaker.se

2 (4) Samtliga nämnder har sedan tidigare fått i uppdrag att ta fram åtgärdsförslag som leder

till att kommunen vid planperiodens slut (år 2023) har en ekonomi i balans. Förslagen ska redovisas på dialogdag 2 och beslutas av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet i juni 2020 (kf §124/2019-11-25).

Det är viktigt att nämnderna i sina beslutsunderlag inför budgetbeslutet i

kommunfullmäktige i juni på ett tydligt sätt redovisar vilka konsekvenser utifrån omvärldsfaktorer och befolkningsprognos m m den flerårsplan som

kommunfullmäktige fastställt för kommande år får, samt hur det påverkar den egna budgeten. Underlagen bör innehålla beräkningar, befolkningsantaganden och konsekvensanalyser.

Ärendets beredning

Ärendet har initierats vid dialogdag 1 den 2 mars 2020 och har därefter hanterats inom kommunledningsförvaltningen av kommunchef, ekonomichef och budgetstrateg.

Information har lämnats till kommunens ledningsgrupp. Planeringsdirektiven fastställs av kommunstyrelsen den 30 mars. Aktuella beräkningar utifrån planeringsdirektiven kommer att presenteras i samband med dialogdag 2 den 11 maj.

Bakgrund

Volymen skatteintäkter och generella statsbidrag utgör ”tak” för hur mycket pengar kommunen har att fördela till nämnderna och dessutom budgetera för ett positivt resultat. Enligt kommunens styrmodell ska kommunstyrelsen under mars-april fastställa vilka uppräkningsfaktorer som ska gälla för kommande år. Hur många procent ska befintlig personalbudget räknas upp avseende löneökningar? Hur mycket ska hyror och lokalvård räknas upp osv. Detta för att kommunledningsförvaltningen ska kunna presentera ett beräkningsunderlag med aktuellt ekonomiskt läge inför den politiska hanteringen av förslag till kommunplan med budget. Beskeden från statligt håll avseende nya pengar till välfärdssektorn avser endast 2020 och möjligen 2021.

Definitivt besked väntas först i april då vårbudgeten ska beslutas i riksdagen.

Kommunen behöver mer långsiktighet i de ekonomiska planeringsförutsättningarna än vad som i nuläget ges.

Nämnderna ska under våren besluta om konsekvensanalyser och eventuella budgetäskanden utifrån den flerårsplan för 2021-2022 som kommunfullmäktige beslutade om i november samt även ta fram åtgärdsplaner för en ekonomi i balans.

Nämndernas underlag redovisas i samband med dialogdag 2 i maj och blir därefter en del av beslutsunderlaget då kommunfullmäktige i juni fastställer de ekonomiska ramarna för kommande år.

(12)

vingaker.se

3 (4) Det ekonomiska läget för kommunen är ansträngt. Årsredovisningen för 2019 visar ett

justerat resultat (exklusive särskild löneskatt på engångsinlösen av pensioner och kostnader som finansieras med tidigare öronmärkta medel) på +306 tkr. Resultatet före justeringar uppgår till -11,9 mkr.

Förvaltningens ståndpunkt

Kommunens befolkningsantal uppgick den 1 november 2019 till 9.124 personer, vilket är lägre än beräknat, varför beräkningsunderlaget för skatteintäkter och generella statsbidrag föreslås att justeras. Efter dialogdag 1 är den politiska majoritetetens medskick till kommunledningsförvaltningen att befolkningsantalet ska utgå från 9.124 personer med en årlig uppräkning med 25 personer. Det är samma årliga uppräkning som fullmäktige beslutat om för åren 2020-2022. Befolkningstalet för åren justeras till:

• 2021 9.149 personer (1 november 2020)

I nuläget har kommunen endast fått kortsiktiga ekonomiska planeringsförutsättningar från statligt håll att ta hänsyn till vilket gör att marginalerna för uppräkningar är nästintill obefintliga. Därför är det inte relevant att föreslå några uppräkningsfaktorer.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnderna ska förhålla sig till de

ekonomiska ramar de har fått. Det innebär att budgetramarna kvarstår på 2020 års nivå kommande tre år utan uppräkningar.

Beräkningsunderlaget för tilldelning av budgetramen till barn- och utbildningsnämnden avseende gymnasieskolan behöver tydliggöras.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden inför kommunfullmäktiges beslut i juni avseende budgetramar för 2021 och framåt, ska presentera ett tydligt beräkningsunderlag för kommande kostnader avseende gymnasieskolan. I budgetmodellen ska därefter tilldelad budgetram för gymnasieskolan särredovisas.

Det är viktigt att nämnderna i sina beslutsunderlag inför budgetbeslutet i

kommunfullmäktige i juni på ett tydligt sätt redovisar vilka konsekvenser utifrån omvärldsfaktorer och befolkningsprognos m m den flerårsplan som

kommunfullmäktige fastställt för kommande år får, samt hur det påverkar den egna budgeten. Underlagen bör innehålla beräkningar, befolkningsantaganden och

konsekvensanalyser. Nämnderna påminns också om att de i samband med dialogdag 2 förväntas redovisa åtgärdsplaner för en ekonomi i balans vid planperiodens slut.

Ekonomiska konsekvenser

Nämndernas ekonomiska ramar kvarstår på 2020 års nivå för åren 2021-2023. Detta är egentligen inte realistiskt eftersom löner och priser alltid ökar och medför således att nämnderna ännu ett år ska hantera den typen av kostnadsökningar inom befintlig ekonomisk ram. Ett effektiviseringsbehov uppstår. Vidare innebär

planeringsdirektiven att befolkningsantagandet för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag bygger på en årlig ökning av kommunens befolkning med 25 personer per år, trots att den faktiska utvecklingen inneburit en befolkningsminskning.

12

(13)

vingaker.se

4 (4) Vid slutet av 2017 uppgick antalet invånare till 9.180 personer och vid slutet av 2019

var antalet 9.111 personer. Det motsvarar i snitt cirka 35 personer färre per år. Det finns en risk att skatteunderlaget med den befolkningsuppräkning som föreslås läggs på en för hög nivå.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder Ekonomienheten Personalenheten

Kommunikationsenheten

VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin Kommunchef

Elin Höghielm Ekonomichef

(14)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

39 (xx)

Ks § KS 2020/127

Kommunens verksamhetsberättelse 2019

1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för 2019.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsberättelse för 2019. I denna innefattas bland annat viktiga händelser, måluppfyllelse av

kommunfullmäktiges verksamhetsmål, beskrivning av den interna kontrollen, en ekonomisk utvärdering, beskrivning av investeringar samt ett avsnitt om framtiden.

Det sammanlagda utfallet för kommunstyrelsen 2019 blev ett överskott på 1775 tkr.

Det förklaras främst av att resultatet för den gemensamma nämnden för överförmyndarverksamhet blev klart lägre än budget och av att Trafikverket återbetalade kostnader som kommunen har haft för Rätt fart i staden. Dessutom lämnade den gemensamma nämnden Viadidakt ett överskott och hyran för nya brandstationen blev lägre eftersom den inte togs i bruk från januari

.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-02-26 Verksamhetsberättelse 2019-12-31 Beslutet skickas till

Kommunchef

14

(15)

Kommunledningsförvaltningen

VK101S v1.0 060208, Tjut, KS verksamhetsberättelse 2019

1 (2)

Datum

2020-02-26 KS 2020/157

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2019

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

• Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för 2019.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsberättelse för 2019. I denna innefattas bland annat viktiga händelser, måluppfyllelse av kommunfullmäktiges verksamhetsmål, beskrivning av den interna kontrollen, en ekonomisk utvärdering, beskrivning av investeringar samt ett avsnitt om

framtiden.

Det sammanlagda utfallet för kommunstyrelsen 2019 blev ett överskott på

1775 tkr. Det förklaras främst av att resultatet för den gemensamma nämnden för överförmyndarverksamhet blev klart lägre än budget och av att Trafikverket återbetalade kostnader som kommunen har haft för Rätt fart i staden. Dessutom lämnade den gemensamma nämnden Viadidakt ett överskott och hyran för nya brandstationen blev lägre eftersom den inte togs i bruk från januari.

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna förslag till verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen för år 2019.

Bilagor

Verksamhetsberättelse 2019-12-31.

(16)

2 (2) VINGÅKERS KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin Kommunchef

16

(17)

Verksamhetsberättelse 2019

Kommunstyrelsen

Vingåkers

kommun

(18)

2

Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser ... 3

2 Nämndens/enhetens mål ... 4

3 Ekonomi ... 4

3.1 Ekonomisk utvärdering ... 4

3.2 Investeringar ... 5

4 Kompetensförsörjning... 8

4.1 Sjukfrånvaro ... 8

4.2 Rekryteringsläge ... 8

5 Intern kontroll ... 9

6 Framtid ... 9

18

(19)

1 Viktiga händelser

• Investeringspolicy samt tillhörande riktlinjer och rutiner har tagits fram och fastställts av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen i mars 2019.

• Revidering av kommunens reglemente för ekonomiska transaktioner och attestering samt tillhörande tillämpningsanvisningar har färdigställts och beslutats av

kommunfullmäktige under hösten 2019. Informationstillfällen för berörd personal har ordnats vid tre tillfällen.

• En medarbetarenkät har genomförts, resultatet är högre än genomsnittet för kommuner i riket.

• JÄMIX-mätning har genomförts för år 2018, resultatet har förbättrats mot tidigare år.

• Åtgärder och rutiner har införts för att minska sjukfrånvaron .

• Chefstraineeprogram omgång två har avslutats under våren. En ny omgång med 5 deltagare startades upp under hösten 2019.

• Införande av e-tjänster

• Nytt intranät

• Totalt 7 300 personer har deltagit i de aktiviteter kommunen anordnat under 2019.

• Besöksguiden (i samarbetet med Flen och Katrineholm) har omarbetats och tryckts i 20 000 exemplar.

• I samarbete med övriga kommuner i Sörmland har en ny Sörmlandskarta tagits fram och tryckt i 35 000 exemplar.

• Kommunfullmäktige har tagit inriktningsbeslut för en ny översiktsplan. Arbetet med att ta fram en översiktsplan är en lång process som vanligen tar två år.

• Byggnation av Äppellundens förskola är klar.

• Bostadsutredningen har färdigställts och bostadsförsörjningsprogrammet har påbörjats.

• Två tillagningskök har öppnat under året. Dels på landsbygdsskolan Marmorbyn, där eleverna dessutom startat sin egen skolodling samt förskoleköket Äppellunden som tillsammans med förskolan Södergården är kommunens pilotförskolor för

måltidspedagogik.

• Hållbarhetsprojektet #paybackgeneration har startats på Slottskolan 7-9. Projektet vill utan pekpinnar ge ungdomar möjlighet att göra aktiva val för en hållbar värld, minska klimatångesten och samtidigt minska slottskolans klimatpåverkan. Projektet har resulterat i att restaurangen minskat sin klimatpåverkan och uppnått målet med en klimatpåverkan under 0,5 Co2E per portion. Samtidigt har trädfaddrar och det lokala näringslivet klimatkompenserat genom trädplantering på Borneo, vilket gjort att restaurangen kompenserat mer än dem förbrukat.

• Enheten kammade hem fina placeringar i årets upplaga av White guide junior. 10:a i

årets klimatkök, 4:a i årets måltidschef, 2:a i årets skolkock samt 8:a i årets

skolrestaurang.

• Samverkansavtalet med Katrineholms kommun gällande måltidschef och

samproduktion av matlådor sades upp under sommaren. Måltidschef har anställts i

kommunen och ny ledningsstruktur träder ikraft vid årsskiftet. Produktionen av

Katrineholms matlådor avslutas i mars 2020. Istället har enheten påbörjat andra typer

av samverkansformer och nätverk med måltidsbranschen och andra kommuner.

(20)

4

2 Nämndens/enhetens mål

Inför att mandatperioden 2014-2018 skulle börja beslutade kommunfullmäktige sju övergripande mål med tillhörande indikatorer. Allt eftersom uppföljningstillfällena har passerat har det visat sig att det är tveksamt om indikatorerna går att använda för att göra en bra bedömning av måluppfyllelsen. Dessutom finns det utöver dessa sju övergripande mål en strategisk inriktning för mandatperioden beslutad av den politiska majoriteten, vilket gör att det inte är helt klart vilken faktisk betydelse de sju målen egentligen har. Frågan blir då vad uppföljning av dessa mål egentligen tillför. Därutöver tillkommer att uppföljning av målen kräver resurser i tjänstemannaorganisationen som av effektivitetsskäl används bättre på annat sätt. Av dessa skäl har uppföljning av målen inte gjorts. För 2020 och åren framöver har fullmäktige beslutat nya mål med tydligt angivet hur uppföljningen ska gå till.

3 Ekonomi

3.1 Ekonomisk utvärdering

Verksamhet Nettoavvikelse 2019, tkr Nettoavvikelse 2018, tkr

Politik 841 926

Resurs KS 17 816

Kommunlednings administration -1017 -497

Kommunikation 364 571

Ekonomi 284 458

Personal 110 857

Bidrag och avgifter 971 1503

Samhällsbyggnad 30 265

Upplevelse 175 301

Summa 1775 5200

Det sammanlagda utfallet för kommunstyrelsen 2019 blev ett överskott på 1775 tkr. I det följande kommenteras de större avvikelserna från budget:

För området Politik är utfallet +841 tkr. Inom området ingår kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Revision samt Valnämnd och Överförmyndaren.

Det huvudsakliga skälet till det positiva utfallet är att den nya med Flen och Gnesta

gemensamma nämnden för överförmyndarverksamhet bedrivit sin verksamhet med betydligt lägre kostnader än budgeterat.

Utfallet för området Kommunledningsadministration är -1 017 tkr.

Inom Kommunledningsadministrationen ingår kommunchef och jurist, näringslivsverksamhet samt BRÅ, folkhälsa, miljösamordning samt krisberedskap. Dessutom kostnader för

ferieanställda ungdomar.

För 2019 hade för detta år budgeterats för en besparing med -1,4 mkr. Delar av besparingen har hämtats in, till exempel genom att tjänsten som näringslivsansvarig var vakant till och med oktober.

För området Bidrag och avgifter var utfallet +971 tkr. Det förklaras bland annat genom att

20

(21)

hyra för den nya brandstationen hade budgeterats för hela året men den togs inte i bruk förrän i februari. Dessutom lämnade Viadiakt ett överskott 2018 som utbetalades 2019.

3.2 Investeringar

2.2 Investeringar

Nämnd Kommunstyrelsen

Beslut KF § 182, 2018-12- 18

Totalbelopp

budget Utfall Återstår

Inventarier och möbler * 400 395 5

Datainvestering 920 690 230

Digitala skolan 1 900 1 983 -83

Digitalisering 610 175 435

Utrustning sport- och gymnastikhallar 200 194 6

Asfaltering/lappning av gator o trottoarer (se synnerliga skäl), samt

dräneringsbrunnar

1 240 1 236 4

Trafiksäkerhetsåtgärder "Rätt fart i staden" -250 298 -548

Förnyelse av kostverksamhetens kök och matsalar

150 156 -6

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning 365 427 -62

PA-utrustning 200 213 -13

reservkraft 2 000 0 2 000

Ramp i Lyttersta och brygga i Högsjö 600 0 600

Parkbänkar i Läppe 60 19 41

Inköp del av Gillbergatorp1:44, Viala badet 50 -50

Busskur i Högsjö 26 -26

(22)

6

Nämnd Kommunstyrelsen

Beslut KF § 182, 2018-12- 18

Totalbelopp

budget Utfall Återstår

Extra, Skatehallen KS § 189 50 50

SUMMA NÄMND 8 445 5 862 2 583

Synnerliga skäl återstår, upplåningsbehov * 57 765 18 433 39 332

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN inkl Synnerliga skäl

66 210 24 295 41 915

* Utfall för Synnerliga skäl avser åren 2016 tom 2019, varav 10 403 tkr avser år 2019

Kommunikation

• Avi-utrustning kontorsrum 138 tkr

• Möbler kommunhuset 225 tkr

• Nya och byte av klientdatorer på SÄBO 374 tkr

• Lärare- och elevdatorer 946 tkr

• Nätverksutbyggnad 1 352 tkr

• E-tjänster 99 tkr.

• Webutveckling Slottet 50 tkr Upplevelse

• Särskilda investeringsmedel har använts till upprustningen av gymnastiksalar och sporthallar. 194 tkr

• Inköp av Pa-utrustning, högtalare mm för evenemang och offentliga lokaler. 213 tkr

• Möbler Slottet 33 tkr

• Digitalisering kassasystem samt Digidelcentrum 345 tkr Samhällsbyggnad

• Trafikåtgärder, rätt fart i staden Realtidsskyltar vid Busstation samt övriga trafiksäkerhetsåtgärder 407 tkr

Utrustning till tillagningsköket på Äppellunden med 98 tkr Övrig utrustning Mat o måltid 58 tkr

Inköp tomt, Viala 1:22. Bygga en parkeringsplats vid badet 50 tkr.

• Busskur i Högsjö samt parkbänkar i Läppe 45 tkr

• Asfaltering/lappning av gator och trottoarer samt dräneringsbrunnar - Asfaltsplan finns, har genomförts under året, främst i tätorten med 1 236 tkr. Se även synnerliga

skäl

Investeringar antagna av fullmäktige 160418 med synnerliga skäl, upplåningsbehov, för följande:

22

(23)

Därutöver har kommunfullmäktige under 2016 och 2017 beslutat om att vid behov finansiera investeringar ytterligare, nu totalt 57,8 mkr, genom upptagande av nya lån under perioden 2016-2020, se tabellen nedan. Viss hänsyn till ökade kapitalkostnader för dessa investeringar har tagits i förslag till budgetramar.

Kommunen har i nuläget haft en bra likviditet, vilket gjort att ingen nyupplåning hittills behövts.

Förvaltningen har haft resursmässigt svårt att genomföra de åtgärder som medlen är avsatta för. Flera av åtgärderna bör därför ses över, kanske omprövas eller bedrivas i projektform så att struktur och tidplan blir tydligare.

KF§ Projekt KF-beslutat

totalbelopp, tkr

Utfall 2016- 2018, tkr

Utfall

2019, tkr Återstår, tkr

§ 24 den 18/4- 16

Extra satsning asfaltering 4 000 2 560 1 338 102

§ 24 den 18/4- 16

Åtgärda rasrisk Vingåkers ån i tätorten

8 300 597 0 7 703

§ 24 den 18/4- 16

Åtgärda infrastruktur rasrisk Vingåkersån

8 000 342 0 7 658

§ 24 den 18/4- 16

Investering nya elevdatorer 2 595 1 836 802 -43

§ 24 den 18/4- 16

Sluttäckning av deponin 6 500 6 500

§ 24 den 18/4- 16

Bygga ny ÅVC 10 000 10 000

§ 24 den 18/4- 16

Ärendehantering

samhällsbyggnadsnämnden

170 170

§ 24 den 18/4- 16

Utveckling av Brene industriområde

1 000 1 000

§ 24 den 18/4- 16

Skatehallen 2016-2017, Magasinet

700 663 11 26

§ 18 den 13/3- 17

Nytt ekonomisystem 2 500 1 928 111 461

§ 69 den 26/6- 17

Slottsskoleprojektet 12 800 8 090 4 710

§ 70 den 26/6- 17

Slottsprojektet Säfstaholms slott

1 200 104 51 1 045

SUMMA 57 765 8 030 10 403 39 332

• Extra satsning på asfaltering - Genomförts enligt asfaltsplanen 2019

• Åtgärd rasrisk Vingåkersån i tätorten - förprojektering under 2016/17.

Undersökningar för att kunna lämna in en ansökan om vattenverksamhet har genomförts.

• Investering i elevdatorer - Investering har skett via IT´s omsorg och är nu avslutad.

• Sluttäckning av deponin - pågår. När projektet kan vara klart beror till stor del på

när återvinningscentralen har flyttats

(24)

8

• Ny återvinningscentral - Nya, betydligt högre, kostnadsberäkningar har gjorts och

beredning pågår av hur det ska hanteras.

• Utveckling av Brene industriområde - Har inte använts ännu.

• Ärendehantering Samhällsbyggnadsnämnden - Redovisas av

Samhällsbyggnadsnämnden.

• Kommunens nya ekonomisystem är i drift sedan 1 januari 2018. Det kvarstår ett

mindre antal restaktiviteter att slutföra innan de slutliga kostnaderna faller ut i projektet. Budgeten beräknas hålla och ger troligen ett mindre överskott.

4 Kompetensförsörjning

4.1 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid:

2019-01-01 - 2019-12-31 = 6,74 2018-01-01 - 2018-12-31 = 6,05

Totalt redovisas en sjukfrånvaro för kommunledningsförvaltningen för år 2019 är 6,74 procent, vilket är betydligt lägre än kommunens frånvaro totalt sett.

Den sjukfrånvaro som föreligger följs upp noga för att se om det är något som kan göras i förebyggande syfte, allt för att ha så bra, trygga och hälsosamma arbetsplatser som möjligt.

4.2 Rekryteringsläge

Ekonomi

I nuläget finns inget rekryteringsbehov på enheten. Samtliga tjänster är bemannade.

Personal

Enheten har för närvarande inget rekryteringsbehov, generellt är det svårt att hitta erfaren kompetens.

Kommunikation

Under året har två nya nämndsekreterare anställts, båda med statsvetarutbildning. Det fanns bra med sökanden med rätt utbildning till tjänsten.

På IT är det svårare att anställa med högskolekompetens, drifttekniker. Vi lyckades inte få någon med rätt högskoleutbildning eller tidigare erfarenhet. Istället valde vi intern rekrytering av en av supporttekniker med fokus på att vidareutbilda. Detta frigjorde en av tjänsterna som supporttekniker där vi hade gymnasiekompetens som grundkrav. Där fick vi bra med sökande och har anställt.

Upplevelse

Ingen nyrekrytering har gjort under året.

Samhällsbyggnad

En ny samhällsbyggnadschef, en ny teknisk chef och en ny arbetsledare på tekniska har rekryterats. Till Miljö har två miljöinspektörer rekryterats. Som ett led i att säkerställa framtida kompetensbehov har beslut tagits att rekrytera en plan och byggchef samt en

handläggare till samhällsbyggnad. Det är stora svårigheter att rekrytera nya medarbetare med

24

(25)

rätt kompetens, avser såväl formell utbildning som erfarenhet.

Mat & Måltider

Stor brist på utbildade kockar råder i hela landet. Då enheten arbetat målinriktat med att stärka arbetsgivarvarumärket har rekrytering av tillsvidareanställda kockar genomförts med gott resultat. För att möta framtidens kompetensbehov utbildas kockar i kommunens kök genom Viadidakts ettåriga vuxenutbildning. Omställningen till fler tillagningskök skapar behov av internutbildning för att möta dem nya kraven. Utbildningsansvarig kock har rekryterats för detta arbete.

Även arbetet med heltidsresan har gett resultat och enhetens genomsnittliga tjänstgöringsgrad har ökat 2 procentenheter till 90,1 % jämfört med 2018.

5 Intern kontroll Ekonomi

I kommunstyrelsens internkontrollplan ansvarar ekonomienheten för att genom stickprov kontrollera så att bilagor/följesedlar finns till leverantörsfakturor där det krävs för fullständig verifikation. Någon specifik kontroll har inte ägt rum. Kontrollmomentet ses mer som

ingående i de arbetsuppgifter som dagligen hanteras med avseende på leverantörsreskontran. I samband med att kommunen övergått till ett nytt ekonomisystem och delvis förändrade arbetssätt kommer det att krävas fler internkontrollmoment för att säkerställa funktioner och rutiner, vilket behöver läggas in i kommunstyrelsens internkontrollplan för 2020. Fler kontroller kommer också att behövas i samband med att nya styrdokument för investeringar och attestering fastställs.

Personal

Internkontroll har genomförts enligt plan, inga avvikelser har rapporterats.

Kommunikation

Kommunikationsenheten följer befintligt framtagen internkontrollplan. Internkontrollplanen riktar sig på IT-sidan till att stärka skydd och lagring, på kommunikation handlar det om att säkerställa att bildhantering på vår webb sker på rätt sätt samt att riktlinjer för social media följs. Nämndservice har en rutin att följa upp att fattade beslut verkställs.

Upplevelse

Befintliga internkontroller har genomförts utan anmärkning. Ingen avvikelse har registrerats.

6 Framtid Ekonomi

Under vintern/våren fortsätter arbetet med omstartsprojekt Stratsys med målsättningen att kommunens samtliga chefer ska jobba i systemet med sin planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Fokus är att det ska vara användarvänligt och lätt att använda. I projektet deltar representanter från alla förvaltningar. Planen är att alla chefer ska rapportera i systemet i samband med tertialuppföljning 1 2020. Testtillfällen och utbildningsinsatser sker under våren.

Ekonomienhetens arbete framöver kommer även fortsätta att fokusera på det nya

(26)

10

ekonomisystemet för att få fler funktioner på plats. Vidare behöver tid avsättas för att ge det stöd som kommunens chefer behöver så att de kommer igång ordentligt med analys och uppföljning. Målsättningen är att ekonomienheten även under 2020 kommer att erbjuda ett antal utbildningstillfällen till chefer och administratörer.

Fortsatt arbete med att revidera och ta fram nya styrdokument på de områden där det behövs, exempelvis kravpolicy och finanspolicy. I anslutning till att dessa fastställs politiskt behöver utbildningsinsatser till berörda medarbetare göras.

Personal

Framtida utmaningar är att fortsätta arbeta för att stärka kommunens varumärke och att vara en attraktiv arbetsgivare och på så sätt långsiktigt trygga kompetensförsörjningen.

Kommunikation

Behovet av kommunikation fortsätter att öka och frågan om vilken kapacitet för

kommunikation som kommunen ska ha kommer att behöva prövas. I nuläget har vi en fast tjänst samt en tjänst som är finansierad med projektpengar under 2020.

E-tjänster är ett viktigt redskap för att både kvalitetssäkra inkomna ansökningar men även för att öka tillgängligheten för våra invånare. I dagsläget finns ingen avsatt tjänst för att hantera skapandet av e-tjänsterna utan detta sköts av en handfull tjänstemän vid sidan om sitt ordinarie uppdrag. För att kunna ta ett samlat grepp kring e-tjänsterna skulle kommunen behöva göra någon form av tidsbegränsad satsning.

Under 2020 kommer fokus läggas på att utveckla diariesystemet W3D3 för att skapa smidigare processflöden för registrering, tjänsteutlåtanden och nämndmöteshantering. Den utökade driftkostnaden beräknas kunna hanteras inom ram.

Upplevelse

Ombyggnaden av Säfstaholmsslott kommer avslutas under 2020.

En bred programverksamhet kommer att presenteras på Säfstaholms slott. Målet är 20 000 besökare till slottet och slottsparken på årsbasis.

Ett nytt kassa- boknings- och biljetthanteringssystem kommer implementeras.

InfoPoint-verksamheten som arbetats fram under 2019 verkställs.

Vingåkers kommun startar upp Naturkartan.

Nya digitala infartsskyltar kommer i bruk under året.

Samhällsbyggnad

Arbetet med att bygga en organisation redo att möta framtidens utmaningar har gått in i ett nytt skede i samband med att en ny samhällsbyggnadschef är på plats. Detta förstärks ytterligare med fortsatt utveckling av ett plan- och byggkontor. För att effektivisera arbetet och minska den administrativa handläggningen så kommer uppbyggnad av E-tjänster för område samhällsbyggnad påbörjas under 2020. De förändringar som gjorts så här långt borgar för goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar verksamhet.

Samhällsbyggnad som helhet står trots detta inför stora ekonomiska utmaningar som är kopplade till svårigheten att rekrytera kompetent personal samtidigt som kommunens storlek inte kan finansiera alla de specialistfunktioner som krävs inom området. Detta medför högre

26

(27)

kostnader för konsulthjälp.

Mat & Måltider

Mat & Måltider står inför stora ekonomiska utmaningar. Förutom kommunens generella besparingskrav brottas enheten med kraftigt höjda livsmedelspriser och intäktsförlust i samband med uppsägningen av samproduktion av matlådor. Åtgärder med minskad bemanning i köken samt byte av enhetens kostsamma IT-stöd genomförs 2020.

Utöver en ekonomi i balans kommer enhetens fokus vara arbetsmiljöarbete för att komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron. Enheterna har påbörjat ett arbete utifrån den

psykosociala arbetsmiljön som kommer fortsätta under våren 2020.

(28)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

40 (xx)

Ks § KS 2020/58

Pridefirande

1. Kommunstyrelsen beslutar att årligen avsätta 70 000 kr till det årliga Pridefirandet i form av föreningsbidrag.

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utforma riktlinjer för ett pridebidrag.

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att förmedla och bevilja det årliga pridebidraget.

2016 genomförde Vingåkers kommun sin första Mångfaldsfestival med Prideparad.

Kommunstyrelsen avsatte 100 000 kr till festivalen som blev en succé. 2017

genomfördes åter en mångfaldsfestival med en prideparad. 2018 ingick prideparaden i den uppskattade Sommarfinalen och som detta år finansierades genom kultur- och fritidsnämndens budget samt med medel från sommarlovsbidrag från

kommunstyrelsen och från Socialstyrelsen. Paraden brukar kunna locka ett hundratal personer, flera företag, politiska partier och organisationer deltar också i paraden.

Kommunledningsförvaltningen/område upplevelser har varit ansvarig för pridefirandet.

En intresseförfrågan gällande att anordna ett ideellt Pridefirande i Vingåker 2020 har gått ut till samtliga registrerade föreningar. En förening har visat större intresse än övriga och sedermera tackat ja till att genomföra ett pridefirande. Föreningen har önskemål om att genomföra prideparad med kringarrangemang en i september, men datum och innehåll för dagen är ännu inte bokat.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-02-26 Beslutet skickas till Områdeschef Upplevelse

28

(29)

vingaker.se

1 (2)

Till kommunstyrelsen

Datum

2020-02-26

Handläggare

Elin Pettersson 0151-191 92

Elin.pettersson@vingaker.se

Diarienummer

KS 2020/58

Pridefirande 2020

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen beslutar

1. årligen avsätta 70 000 kr till det årliga pridefirandet i form av föreningsbidrag.

2. Att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utforma riktlinjer för ett pridebidrag 3. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att förmedla och bevilja det årliga

pridebidraget.

Priderörelsen syns främst i form av Pridefestivaler eller Prideparader, som ofta har ett karnevalsliknande uttryck. Pride firas av HBTQ-rörelsen i många stora städer i världen.

Syftet med paraden är att hylla och lyfta fram alla människors lika värde oavsett ålder, kön, sexuell läggning, könsuttryck, etnicitet, funktionsnedsättning eller religion.

2016 genomförde Vingåkers kommun sin första Mångfaldsfestival med Prideparad.

Kommunstyrelsen avsatte 100 000 kr till festivalen som blev en succé. 2017 genomfördes åter en mångfaldsfestival med en prideparad. 2018 ingick prideparaden i den uppskattade Sommarfinalen och som detta år finansierades genom kultur- och fritidsnämndens budget samt med medel från sommarlovsbidrag från kommunstyrelsen och från Socialstyrelsen.

Paraden brukar kunna locka ett hundratal personer, flera företag, politiska partier och organisationer deltar också i paraden. Kommunledningsförvaltningen/område upplevelser har varit ansvarig för pridefirandet.

På flera orter runt om i Sverige firas det pride och intresset har med åren bara ökat. Att ordna sin egen pride har blivit allt mer populärt. Värdar för arrangemangen är oftast ideella föreningar eller organisationer med ett genuint intresse i frågan. I Södermanland drivs bl.a. parader i Gnesta, Katrineholm och Eskilstuna med ideella krafter.

En intresseförfrågan gällande att anordna ett ideellt Pridefirande i Vingåker 2020 har gått ut till samtliga registrerade föreningar. En förening har visat större intresse än övriga och sedermera tackat ja till att genomföra ett pridefirande. Föreningen har önskemål om att genomföra prideparad med kringarrangemang en i september, men datum och innehåll för dagen är ännu inte bokat.

(30)

vingaker.se

2 (2) Förvaltningens ståndpunkt

Att en liten kommun som Vingåker står upp för människors lika värde och tydligt manifesterar detta genom ett pridefirande är stort och har ett viktigt symboliskt värde.

Då det varje år framförts synpunkter mot att kommunen anordnar ett pridefirande och på ett eller annat sätt bär kostnaderna för arrangemanget vore det bra om kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att hitta en alternativ lösning. Att erbjuda föreningar

möjlighet att bära ansvaret för ett pridefirande är ett sådant alternativ. Det finns skäl att tro att om det är en förening som tar över stafettpinnen för pridefirandet kan intresset från de andra föreningarna på sikt öka.

För att en förening ska ta på sig ansvaret och arbetat det innebär att genomföra ett pridefirande bör rimliga ekonomiska tilldelas föreningen.

Tf Upplevlsechef föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen ett uppdrag att ta fram och utforma riktlinjer för ett långsiktigt Pridebidrag, samt avsätta ekonomiska medel för ett värdigt firande.

Konsekvenser

Med ett mer permanent beslut minskar utrymmet för årliga diskussioner kring

arrangörskapet och ger förvaltningen möjlighet till bättre framförhållning och långsiktig planering.

Beslutet skickas till

VINGÅKERS KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen Elin Pettersson

Tf Områdeschef Upplevelse

30

(31)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

(xx)

Ks § KS 2019/167

Kommunens vänortssamarbete

1. Kommunstyrelsen beslutar att avsluta det formella samarbetet med vänorter.

Vingåkers kommuns vänortsarbete har med åren successivt minskat. År 2017 beslutade kommunstyrelsen (KS 2017/430) att pausa vänortsutbytet och initiera arbetet med att bilda en vänortsförening.

Kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen att se över arbetet kring våra vänorter och tog fram ett förslag till riktlinjer för det fortsatta arbetet.

Frågan återremitterades av kommunstyrelsen 2019- 04-08.

Den enda kvarvarande aktiva vänorten Mühltals har beslutat att avsluta sitt samarbete med Vingåkers kommun. I dagsläget finns därför inget pågående utbyte med vänorter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-02-15 Beslutet skickas till Områdeschef Upplevelse

(32)

vingaker.se

1 (2)

Datum

2020-02-15

Handläggare

Elin Pettersson 0151-19192

Elin.Pettersson@vingaker.se

Diarienummer

2019/KS

Kommunens vänortssamarbete

Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att

1.

Kommunen avslutar det formella samarbetet med vänorter

Vingåkers kommuns vänortsarbete har med åren succesivt minskat. År 2017 beslutade Kommunstyrelsen (2017/430) att pausa vänortsutbytet och

initiera arbetet med att bilda en vänortsförening.

Kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen att se över arbetet kring våra vänorter och tog fram ett förslag till riktlinjer för det fortsatta arbetet. Frågan återremitterades av kommunstyrelsen 2019- 04-08

Den enda kvarvarande aktiva vänorten Mühltals har beslutat att avsluta sitt samarbete med Vingåkers kommun. I dagsläget finns därför inget pågående utbyte med vänorter.

Tf Upplevelsechef har tagit fram underlaget. Tf Upplevelsechef har tagit del av information gällande vänorten Mühltals från kommunfullmäktigeordförande Viking Jonsson som har kontinuerlig kontakt med Mühltals.

Att ha ett utbyte med samhällen runt om i världen kan bidra till viktig kunskap och betydande lärdomar om vår omvärld och vårt eget samhälle. Behov och förutsättningar för vänortssamarbete har dock förändrats mycket sedan modellen var som mest utspridd. Att bilda en förening kring en vänort är numera något som bör komma ur civilsamhället. Kommunen bör inte vara drivande utan uppmuntrande och kan i förekommande fall pröva frågan om att bidra finansiellt.

32

(33)

vingaker.se

2 (2)

Då kommunens enda aktiva vänort valt att avsluta sitt samarbete med

Vingåkers kommun föreslår kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen att avluta det formella vänortsarbetet.

VINGÅKERS KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen Elin Pettersson

Tf Områdeschef Upplevelse

(34)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

42 (xx)

Ks § KS 2019/645

Ansökan om steg 2 - Vinnova

1. Kommunstyrelsen beslutar att ansökan för projektet ”IoT för smart

landsbygdsutveckling – steg 2 ” ska skickas in till Vinnovas program UDI steg 2.

I steg 1 utgick projektet från samhällsutmaningen, att resurseffektivt kunna möta krav och behov av service och trygghet så likvärdigt som möjligt för både centralort och landsbygd, utifrån en liten kommuns förutsättningar.

Efter de nuläges- och behovsanalyserna som genomfördes i steg 1, prioriterades tre olika fokusområden för IoT som fick de högsta effektvärdena att gå vidare med i ett steg 2. För att värdera effekten av olika möjliga lösningar som uppkom under steg 1, värderades varje tänkbar aktivitet utifrån dess effektvärde för:

-Kommunen: Hur stor blir effekten i form av effektivisering och resursbesparing.

-Medborgaren: Hur stor blir effekten för medborgaren, brukaren, eleven i form av ökad service och kvalitet

-Affärsmodellen: Hur stor blir effekten vid en uppskalning där

deltagande projektparter tillsammans kan sprida innovationen vidare till andra kommuner.

I steg 2 ska projektet genomföras utifrån tre fokusområden inom två förvaltningar, för att på bästa sätt bemöta den samhällsutmaning som steg 1 grundade sig på.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-03-19

Bilaga 1. Ansökan

Samhällsstrateg/Bredbandssamordnare

34

(35)

vingaker.se

1 (4)

Datum

2020-03-19

Handläggare

Regina.westas-stedt@vingaker.se

Diarienummer

Ansökan Vinnovas UDI-program steg 2

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Ansökan för projektet ”IoT för smart landsbygdsutveckling – steg 2 ” ska skickas in till Vinnovas program UDI steg 2.

Projektsammanfattning

I steg 1 utgick projektet från samhällsutmaningen, att resurseffektivt kunna möta krav och behov av service och trygghet så likvärdigt som möjligt för både

centralort och landsbygd, utifrån en liten kommuns förutsättningar.

Efter de nuläges- och behovsanalyserna som genomfördes i steg 1, prioriterades tre olika fokusområden för IoT som fick de högsta effektvärdena att gå vidare med i ett steg 2. För att värdera effekten av olika möjliga lösningar som uppkom under steg 1, värderades varje tänkbar aktivitet utifrån dess effektvärde för:

-Kommunen: Hur stor blir effekten i form av effektivisering och resursbesparing.

-Medborgaren: Hur stor blir effekten för medborgaren, brukaren, eleven i form av ökad service och kvalitet

-Affärsmodellen: Hur stor blir effekten vid en uppskalning där

deltagande projektparter tillsammans kan sprida innovationen vidare till andra kommuner.

I steg 2 ska projektet genomföras utifrån tre fokusområden inom två

förvaltningar, för att på bästa sätt bemöta den samhällsutmaning som steg 1

grundade sig på.

(36)

vingaker.se

2 (4)

Socialförvaltningens utmaningar i en landsbygdskommun, där både långa avstånd mellan hemtjänsttagare, tidskrävande arbetsrutiner och resursbrist existerar, både i form av en allt mer ekonomiskt belastad verksamhet, som svårigheter att rekrytera personal.

I steg 2 ska projektet inom socialförvaltningen arbeta utifrån två olika fokusområden:

- Hemtjänsten: Effektivisera hemtjänsten genom att hitta den bästa kombinationen av IoT lösningar och välfärdsteknik, integrera dessa med

varandra både på systemnivå som infrastrukturnivå. Projektet ska leda till leverans av kompletta digitala lösningar som består i en kombination av människa, metod och teknik i ett fungerande ekosystem. Detta för att skapa mer tidsutrymme och bättre arbetsmiljö för personalen, men även att skapa en bättre trygghet, service och höjd kvalité för hemtjänsttagaren.

- Ett hälsosamt åldrande: Skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande och förbättra både individens livskvalitet, som att förlänga tiden som individen är frisk och kan bo hemma längre. Genom en digital lots, som hjälper samhället att ge medborgaren relevant information utifrån individens specifika situation, likt en GPS som stegvis leverera rätt vägledning.

Samhällsbyggnads utmaningar att tillhandahålla en likvärdig service inom hela Vingåkersbygden med långa avstånd och tidskrävande ronderingsaktiviteter. Där behovet är stort av att resa ut till olika platser för att visuellt ta reda på om åtgärd behövs. Dessa åtgärder bedrivs inom verksamheter som medborgare ofta har synpunkter på vilket skapar en stressig arbetsmiljö för personalen, då det är svårt att faktabaserat kommunicera vad som är genomfört och inte. Tekniska enheten får ofta fördela om sina resurser då de tillhandahåller samhällskritiska funktioner, som exempelvis att leverera mat till hemtjänsttagare. Det kräver bra underlag för att fatta beslut för hur verksamheten ska prioriteras under arbetsdagen.

I steg 2 ska projektet arbeta utifrån ett fokusområde:

-Rondering: Genom att använda IoT löningar, integrera system och använda data i jämförelse med varandra, men även som beslutsunderlag

och för kommunikation, skapa bättre, säkrare och effektivare arbetsrutiner, bättre arbetsmiljö samt en ökad servicenivå med bättre kvalitet för medborgare.

En av utmaningarna att implementera IoT-tjänster i kommunala verksamheter, är att kompetens- och resurskraven är höga. Det krävs mycket för att både känna till vad som finns i form av tjänster och lösningar, och sen matcha dessa med

behoven, samt att försöka få dessa att samverka i olika system så de skapar nytta för verksamheten och medborgaren.

I steg 2 ska projektet skapa förutsättningar för småkommuner att

implementera IoT-lösningar utifrån faktiska behov. Projektet ska ta fram en arkitektur för samverkan mellan kompetenser och aktörer och verksamheter. En modell för hur lika verksamheters behov matchas med helhetslösningar där allt från IoT-tjänster, infrastruktur, system och arbetsrutiner inkluderas hela

36

(37)

vingaker.se

3 (4)

vägen genom bra samverkan mellan inblandande kompetenser och

aktörer. Detta bidrar även till en stärkt konkurrenskraft för de samverkande företagen på både den nationella marknaden som den internationella.

Ärendet har beretts inom projektets genomförande i steg 1. Beredning har även gjort genom ansökningsprocessen utifrån resultatet i steg 1 och den arbetsgrupp som är kopplad till arbetet och består av samtliga projektparter (Vingåkers

kommun, Sensapp, IP-Only, SLU och Atea). Internt har ärendet beretts via möten med berörda verksamheter, ledningsgrupp samt uppföljning med politiken.

Bakgrund

Våren 2019 fick Vingåkers kommun, projektet ” IoT för smart

landsbygdsutveckling” beviljat av Vinnova inom programmet UDI steg 1.

Vinnovas UDI program (Utmanings driven innovation) består av tre steg, där endast projekt som genomfört, redovisat och godkänts i steg 1 kan söka vidare till steg 2 osv. Projektets steg 1 genomfördes under hela 2019 som en förstudie och slutredovisades till Vinnova 10 januari 2020. Projektresultatet har sedan legat till grund för arbetet med ansökan inför steg 2.

Förvaltningens ståndpunkt är att kommunen beslutar att skicka in ansökan för projektet ”IoT för smart landsbygdsutveckling steg 2” till Vinnovas UDI steg 2.

Finansieringen från Vinnova kan maximalt uppgå till 10.000 000 kronor.

Medfinansieringskravet är 50% av den totala projektbudgeten, och nivån på medfinansieringskravet är olika beroende på vilken typ av aktör det är: Icke vinstdrivande, små företag och stora företag.

För Vingåkers kommun gäller 100% kostnadstäckning enligt kraven, men för att

medfinansieringskravet på 50% på totalen ska kunna uppnås medfinansierar även

Vingåkers kommun projektet.

(38)

vingaker.se

4 (4)

Budgeten visar på att Vingåkers kommun har täckning för kostnader om

2.000 000 kronor, vilket täcker de kostnader som tillkommer kommunen direkt på grund av projektet. Den medfinansiering kommunen går in med är i form av egen tid, fördelat på den tid som egen personal behöver lägga in för genomförande enligt projektplan. Berörd personal är förvaltningschefer samt medarbetare inom socialförvaltningen samt kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Vingåkers kommun är projektägare och koordinator. Det innebär att det är kommunen som ansvarar för redovisning och den ekonomiska hanteringen, då Vinnova betalar ut finansieringen till kommunen som sedan ansvarar för att göra vidare utbetalningar till övriga projektparter.

Vinnova har ett krav på att projektavtal upprättas mellan koordinerande part och samtliga projektparter, dessa ska senast redovisas till Vinnova i samband med att startrapporten skickas in till Vinnova när ett projekt blir beviljat.

Bilagor

Bilaga 1. Ansökan

Regina Westas Stedt

Samhällsstrateg/Bredbandssamordnare

38

(39)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

(xx)

Ks § KS 2020/59

Fortsatt finansiering av Nyföretagarcentrum Västra Sörmland

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar fortsatt finansiering med 40 000kr per år i ytterligare tre år för NyföretagarCentrum Västra Sörmland samt ge

kommunledningsförvaltningen mandat att utforma detaljer i avtalets innehåll.

Sammanfattning av ärendet

NyföretagarCentrum (NFC) Västra Sörmland är en verksamhet finansierad av främst näringslivet men även av myndigheter och organisationer. NFC erbjuder kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning för den som funderar på att starta eget eller precis har startat eget. Detta görs genom kostnadsfria starta eget-kurser, enskilda rådgivningar samt ett uppskattat mentorprogram.

Ärendet har kommit upp eftersom kommunstyrelsens tidigare beslut om finansiering formellt inte längre gäller. Dock finns medel för finansiering avsatta i ordinarie budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-01-27 Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen

(40)

vingaker.se

1 (2)

Datum

2020-01-27

Handläggare

Susanna Oom Samuelsson 0151- 19270

Susanna.Samuelsson@vingaker.se

Diarienummer

KS 2020/59

Fortsatt finansiering av NyföretagarCentrum Västra Sörmland

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta

1.

Kommunstyrelsen beviljar fortsatt finansiering med 40 000kr per år i ytterligare tre år för NyföretagarCentrum Västra Sörmland samt ge

kommunledningsförvaltningen mandat att utforma detaljer i avtalets innehåll.

NyföretagarCentrum (NFC) Västra Sörmland är en verksamhet finansierad av främst näringslivet men även av myndigheter och organisationer. NFC erbjuder kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning för den som funderar på att starta eget eller precis har startat eget. Detta görs genom kostnadsfria starta eget-kurser, enskilda rådgivningar samt ett uppskattat mentorprogram.

Ärendet har kommit upp eftersom KS tidigare beslut om finansiering formellt inte längre gäller. Dock finns medel för finansiering avsatta i ordinarie budget.

Ärendet har beretts av näringslivsansvarig, ekonomienheten och kommunchef.

Bakgrund

2015-03-09 beviljade Kommunstyrelsen finansiering med 40 000 kr per år för ytterligare tre år. Därefter har ärendet ej varit uppe på agendan.

Under 2019 startades 34 nya företag i Vingåkers kommun. Samma år genomförde NFC i Västra Sörmland:

• 130 enskilda rådgivningar

• 364 besök på utbildning

• 13 nystartade företagare har fått en professionell lokal mentor.

40

(41)

vingaker.se

2 (2) Under 2020 planerar NFC Västra Sörmland att utöka aktiviteten i Vingåker i samråd

med näringslivsansvarig.

Vingåkers kommun har sedan 2010 haft ett avtal med NFC Västra Sörmland. De senaste fem åren har Vingåkers kommun finansierat verksamheten med 40 000 kr.

Flen kommer 2020 få ett högre arvode på 60 000 kr (tidigare 40 000 kr) och Katrineholms arvode kvarstår på 150 000 kr. Beloppet motsvarar 4,38 kr/invånare vilket ligger i nivå med Katrineholms 4,40 kr/invånare.

Att stimulera ökat nyföretagande är hög prioritet. Att starta och utveckla företag innebär att fler invånare kommer i arbete och skatteintäkterna ökar. NFC har med stor framgång och under lång tid jobbat systematiskt med rådgivning, utbildning och mentorskap på såväl regional som lokal nivå.

Likt tidigare år kvarstår finansieringen med 40 000 kr per år vilket ingår i ordinarie budget för näringslivsfrågor. Utöver detta kommer näringslivsansvarig avsätta viss tid för att gemensamt med Nyföretagarcentrum öka aktiviteten lokalt.

Koppling till Agenda 2030 och Fullmäktiges mål

I enighet med Kommunfullmäktiges strategiska inriktning landsbygdsutveckling samt hållbar tillväxt med punkten ”god utbildning för alla” är det viktigt att ge Vingåkers kommuns invånare möjlighet att delta i NFC´s aktiviteter. Detta bidrar till en fortsatt positiv utveckling av nyföretagandet i vår bygd.

Kommunledningsförvaltningen.

Ralf Hedin Kommunchef