Protokoll Tekniska nämnden. 28 januari 2021

(1)

Protokoll

Tekniska nämnden 28 januari 2021

(2)

Plats och tid Rådhuset lokal Åland, ledamöter och ersättare Zoom, 28 januari 2021, klockan 09.00–

16.00

Närvarande Beslutande Ersättare

Karl-Johan Boberg (C), Ordförande närvarande Gabriella Hammarskjöld (C) §§ 1-11, 17, 23, 24 Eva Gahnström (C)

Lina Runander (M), 1 vice ordförande Lars-Erik Benneck (M)

Tommy Gardell (S), 2 vice ordförande Torgny Ammunet (S)

Susanne Hafdelin (S) Per Edman (V) Katarina Krusell (MP) Lars Engelbrektsson (SD)

Klara Blochmann (C), tjg ersättare §§ 12-16,18- 22, 25-26

Niklas Olsson (C) Claes Nysell (L) Mariette Nicander (M) Marina Berg (S)

Conny Kristensen Gahnström (S) Gerd Holmgren (FI)

Wolfgang Brunner (MP)

Övriga Närvarande: Stefan Wesley, IT-samordnare, Marianne Ardin, nämndsekreterare.

Via länk: Tommy Grönström, projektledare, Patric Ramberg, teknisk direktör, Michael Modin, Enhetschef, Ylva Svangren, ekonomichef, Karolina Samuelsson,

kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen, Karin Svensson, markingenjör, Karin Wiberg, kvalitetskoordinator, Harald Gröttvik, processchef.

Utsedd att justera Eva Gahnström Justeringens plats

och tid

Teknikförvaltningen 2021-02-04

Paragrafer § 1-26 Omedelbart

justerade

§ 6

Underskrifter

Sekreterare Marianne Ardin

Ordförande Karl-Johan Boberg

Justerande Eva Gahnström

(3)

Register

TN § 1 Förvaltningschefens information 5

TN § 2 Teknikförvaltningens beslut tagna med stöd av delegationsordningen 2021 7

TN § 3 Fria sjukresor i samband med Covid-19 vaccinering 9

TN § 4 Framställan om transportköp kvarteret Knekten i Visby 10

TN § 5 Upphandlingsplaner Teknikförvaltningen 2021 12

TN § 6 Upphandling konsulter vatten och avlopp 13

TN § 7 Begäran om tilläggsanslag för evakueringslokaler Södervärnskolan/Alléskolan 15

TN § 8 Tekniska nämndens investeringsplan 2022-2032 19

TN § 9 Överföring av ekonomiskt resultat tekniska nämnden 2020 21

TN § 10 Tekniska nämndens kompletteringsbudget 2021 24

TN § 11 Verksamhetsberättelse år 2020 26

TN § 12 Friköp tomträtt Jasminen 27

TN § 13 Friköp tomträtt Blixten 28

TN § 14 Friköp tomträtt Salladen 29

TN § 15 Friköp av tomträtt Kantarellen 30

TN § 16 Friköp tomträtt Harven 31

TN § 17 Försäljning av mark i Sproge 32

TN § 18 Remiss Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag

för kollektivtrafiken 36

TN § 19 Motion. Skyltning och hastighet på Strandvägen i Slite 39

TN § 20 Medborgarförslag. Avsedd Parkering för motorcykel/moped klass 1 på lasarettet för

personal 41

TN § 21 Medborgarförslag. Lekplats i Slite 42

TN § 22 Medborgarförslag. Ändrade regler vid besök på återvinningscentralen 44

TN § 23 Information kvalitetsprogram Visborg 45

TN § 24 Uppdrag. Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet 46

TN § 25 Övriga ärenden från arbetsutskottet 47

TN § 26 Övriga ärenden 48

(4)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrift

Marianne Ardin

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdag 2021-01-28 Datum då anslaget sätts upp 2021-02-04 Anslaget får tas ned tidigast 2021-02-26 Förvaringsplats för protokollet Teknikförvaltningen

(5)

TN § 1 Förvaltningschefens information

Tekniska nämndens beslut

Informationen godkänns.

Verksamhet:

Returpapper Covid-19

Ny operatör för insamling av hushållssopor HR:

Lönerörelse Sjuktal Samverkan:

Verksamhet Arbetsmiljö Medarbetare Processer Ekonomi Projekt:

Kvarnåkershamns bräckvattenverk Ny reservkraft på Visby lasarett Katthammarsviks avloppsreningsverk

Ny akutmottagning Visby lasarett blir långsiktigt temporära lokaler Projektering Alléskolan

SÄBO Korpen IFO Huset

(6)

Slite deponi

Ledningsdragning Alva-Ljugarn

VA ledningar Sanda Stenhuse- Västergarn med pumpstationer Ljugarns avloppsreningsverk

Utredning parkering Visby lasarett

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg via länk.

Beslutsunderlag

Presentation på sammanträde.

(7)

TN § 2 Teknikförvaltningens beslut tagna med stöd av delegationsordningen 2021

TN 2021/10

Informationen godkänns.

Följande beslut har tagits av förvaltningen med delegation under december månad 2020:

Avtal annan fakturamottagare för VA-avgifter: 6 ärenden.

Avtal annan fakturamottagare för avfallsavgifter: 16 ärenden- Beviljat gemensam avfallsbehållare: 55 bifall.

Beviljat uppehåll i sophämtning: 18 bifall.

Beviljat uppehåll i slamtömning: 15 bifall.

Begagnande av offentlig plats uteservering: 2 ärenden.

Begagnande av offentlig plats övrigt: 2 ärenden.

Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende vatten: 46 ärenden.

Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende: exploatering VA: 4 ärenden.

Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende avfall: 20 ärenden.

Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende mark: 9 ärenden.

Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende: Grannebrev: 17 ärenden.

Vatten och avloppsansökan: 2 ärenden.

Servitutsavtal: 1 ärende.

Arrendeavtal: 1 ärende

Ansökan om lantmäteriförrättning: 2 ärenden.

HR ärenden angående personal: 7 ärenden.

Beslut enligt §9 färdtjänstlagen: 30 bifall.

(8)

Färdtjänst: 29 bifall, 6 avslag.

Ledsagare färdtjänst: 27 bifall.

PRH Förare: 13 bifall, 2 avslag.

PRH passagerare: 3 bifall, 7 avslag.

Resekostnadsersättning vid sjukresor: 5 bifall, 2 avslag.

Fastighetsförvaltningen hyreskontrakt: 10 ärenden.

Samtliga beslut fanns att tillgå i pärm på mötet.

Beslutsunderlag

TKF delegationsbeslut december 2020.

(9)

TN § 3 Fria sjukresor i samband med Covid-19 vaccinering

TN 2021/134

Vaccinering mot Covid-19 under pågående pandemivaccinationsinsats 2021 berättigar till avgiftsfri sjukresa för personer med hemtjänst (ej inskrivna i hemsjukvård) samt till personer med LSS-insatser (exkl. personer i LSS-boende) Erbjudandet om avgiftsfri sjukresa omfattar även person som är sammanboende med

någon som har hemtjänst eller LSS- insats enligt ovan.

Kostnaden kommer beräknas senare och finansieras genom statsbidrag för vaccination mot Covid-19.

Vaccinering mot Covid-19 erbjuds kostnadsfritt. Det är angeläget att vaccineringen får en hög täckningsgrad i befolkningen. Samtidigt ska inte någon enskild individ av ekonomiska skäl behöva avstå ifrån att ta del av regionens erbjudande om

vaccination mot Covid-19. Mot denna bakgrund föreslås att sjukresor i samband med vaccinering, under pågående pandemivaccinationsinsats, blir avgiftsfria för personer med hemtjänst (ej inskrivna i hemsjukvård) samt till personer med LSS-insatser (exkl.

personer i LSS-boende. Erbjudandet om avgiftsfri sjukresa föreslås även omfatta personer som är sammanboende med personer som har sådana insatser beviljade.

Kostnaden för dessa fria sjukresor i samband med Covid-vaccinering kommer beräknas senare och finansieras genom statsbidrag.

Bedömning

Det är angeläget att vaccineringen får en hög täckningsgrad i befolkningen. Samtidigt ska inte någon enskild individ av ekonomiska skäl behöva avstå ifrån att ta del av regionens erbjudande om vaccination mot Covid-19. Mot denna bakgrund föreslås att sjukresor i samband med vaccinering, under pågående pandemivaccinationsinsats, blir avgiftsfria för personer med hemtjänst (ej inskrivna i hemsjukvård) samt till personer med LSS-insatser (exkl. personer i LSS-boende) samt för personer som är sammanboende med någon som har sådana insatser beviljade. Kostnaden för dessa fria sjukresor i samband med Covid-vaccinering kommer beräknas senare och finansieras genom statsbidrag.

Beslutsunderlag

RS delegationsbeslut_20210119

(10)

TN § 4 Framställan om transportköp kvarteret Knekten i Visby

TN 2021/139 TN AU § 18

Tekniska nämnden beslutar att inte godkänna inkommen framställan om

transportköp avseende fastigheten Gotland Visby Knekten då begärda handlingar inte inkommit till teknikförvaltningen, enligt ordförande Karl-Johan Bobergs (C) yrkande.

Fastighetsbolaget i Visby Innerstan AB förvärv av fastigheten Gotland Visby

Knekten 1 godkändes av tekniska nämnden vid sammanträde 2020-06-18, § 145, med tillträde den 2 november i samband med att köpeskillingen betalades.

Fastighetsbolaget i Visby Innerstan AB har inkommit med en framställan, se bilaga Framställan, om att få transportera förvärvet av fastigheten till Stjärnkronan AB genom ett s k transportköp, se bilaga Transportköp, enligt motsvarande villkor som omfattar Fastighetsbolaget i Visby Innerstan AB förvärv av berörd fastighet.

Framställan har sin grund i att Fastighetsbolaget i Visby Innerstan AB inte får överlåta fastigheten utan Region Gotlands medgivande förrän byggnadsskyldigheten har uppfyllts.

Bedömning

Transportköp innebär att köparen inom tre månader från sitt förvärv på oförändrade villkor överlåter fastigheten som förvärvats till en ny köpare. Under förutsättning att vidareförsäljningen avser hela köpet, att överlåtelsen sker på oförändrade villkor och att lagfart söks för köpet inom tre månader från första köpets fullbordande. Poängen med transportköp är dels att man kan få ordning på lagfartskedjan som måste

upprätthållas dels att man kan sälja en köpt fastighet vidare utan att behöva betala ytterligare stämpelskatt.

Transportköpet är upprättat av Fastighetsbyrån som även upprättat köpeavtalet med Fastighetsbolaget i Visby Innerstan AB för att säkerställa att förvärvet är på

oförändrade villkor. Därutöver ska en bankgaranti on demand i enlighet med förutsättningarna för det ursprungliga köpet lämnas in. Under förutsättning att alla handlingar som ska lämnas in enligt det ursprungliga köpets förutsättningar, vilket var ett villkor för köpets genomförande, kan ett transportköp godkännas.

Barn- och genusperspektiv

Ett medgivande av transportköpet kan inte anses ha någon påverkan på barn- och genusperspektivet.

Landsbygdsperspektiv

Försäljning av fastigheten är redan genomförd och vid försäljningsbeslutet bedömdes

(11)

att försäljningen av fastigheten inte påverkar etableringsmöjligheter inom andra orter på Gotland. Ett medgivande för transportköp saknar således betydelse ur ett

landsbygdsperspektiv.

Ekonomisk konsekvensanalys

Försäljningen redan genomförd och köpeskillingen är betald varför ett medgivande för transportköp saknar betydelse ur ett ekonomiskt perspektiv.

Yrkanden:

Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar på att Tekniska nämnden beslutar att inte godkänna inkommen framställan om transportköp avseende fastigheten Gotland Visby Knekten då begärda handlingar inte inkommit till teknikförvaltningen.

Lars Engelbrektsson (SD), Katarina Krusell (MP) och Lina Runander (M) instämmer i ordförande Karl-Johan Bobergs (C) yrkande.

Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att det vinner bifall.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-12 Bilaga Framställan

Bilaga Transportköp Bilaga Bankgaranti

Skickas till Stjärnkronan AB

(12)

TN § 5 Upphandlingsplaner Teknikförvaltningen 2021

TN 2021/9 TN AU § 2

Upphandlingsplanen godkänns.

Beslutsunderlag

Upphandlingsplan för januari.

(13)

TN § 6 Upphandling konsulter vatten och avlopp

TN 2020/3226 TN AU § 3

Tekniska nämndens beslutar att teckna ramavtal med följande två företag:

Rangordning 1: Norconsult AB, organisationsnummer 556405-3964.

Rangordning 2: Sweco Sverige AB, organisationsnummer 556767-9849.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Region Gotland genomför många projekt gällande ny- och ombyggnader av skolor, sjukhus, förvaltningsbyggnader, äldreboenden, fritidsanläggningar, teknikbyggnader, offentliga lokaler, VA-anläggningar, parker, exploatering av nya bostadsområden och stadsdelar m.m.

Region Gotland kommer under de närmaste åren vara i behov av konsulter vatten och avlopp för om- och nybyggnad reningsverk, vattenverk, utredningar/förstudier VA, projektering av VA-ledningsnät, mark- och anläggning mm.

Konsulten ska fungera som beställarens stöd i projekt där Projektavdelningen och VA-avdelningen inte har egna interna resurser. Omfattningen varierar utifrån beställarens behov av konsultstöd och projektens storlek och komplexitet.

Projektarbetet kan innefatta olika skeden och arbetsuppgifter såsom förstudier, projekteringsskede och produktionsskede i regionens bygg- och anläggningsprojekt.

Befintligt ramavtal konsulter vatten och avlopp (SF 2016/113) löper ut sista februari 2021.

Upphandlingen syftar till att teckna ramavtal med två (2) företag, i rangordning, för uppdrag som konsulter vatten och avlopp.

Avtalstiden är 2 år med möjlighet för Beställaren att förlänga avtalet med

oförändrade villkor högst 2 gånger med upp till 12 månader per gång. Total avtalstid kan alltså max bli 4 år.

Bedömning

Fyra anbud har inkommit vilka samtliga uppfyllde ställda kvalitetskrav.

Efter utvärdering bedömer teknikförvaltningen att inlämnade anbud från två företag är de för beställaren ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden vad gäller bästa

förhållande mellan pris och kvalitet.

Barn- och genusperspektiv -Vid genomgång av uppdrag med konsult ska barn- och genusperspektivet alltid belysa så att allas lika värde beaktas.

(14)

Landsbygdsperspektiv - Beslutet rör hela Gotland.

Ekonomisk konsekvensanalys - Konsulttjänsterna inom konsulter vatten och avlopp beräknas till ca 12 000 000 kr/år. Volymen kan dock variera från år till år, både uppåt och nedåt.

Ärendet föredrogs av projektledare Tommy Grönström via länk.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterade 2021-01-07 Presentation på sammanträde.

Skickas till

Regionstyrelsen, upphandlarna

(15)

TN § 7 Begäran om tilläggsanslag för evakueringslokaler

Södervärnskolan/Alléskolan

TN 2021/203 TN AU § 19

1. Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 22,5 miljoner kronor fördelat under projektperioden 2021-2024 enligt hyresavtal med modulleverantör.

2. Tekniska nämnden hemställer att regionstyrelsen analyserar behovet av evakueringslokaler med anledning av skolöversynens resultat och väger hyreskostnader mot ett eventuellt inköp av moduler, enligt ordförande Karl- Johan Bobergs (C) tilläggsyrkande.

Under de närmast kommande åren finns ett antal större projekt planerade gentemot utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och gymnasie- och

vuxenutbildningsförvaltningen (UAF/GVF). Ombyggnad Södervärnskolans

ventilation, nybyggnation Alléskolan, eventuellt ombyggnation Wisbygymnasiet Norr.

För att kunna genomföra dessa projekt kommer det krävas evakuering av

verksamheterna under längre perioder och omfatta ett stort antal elever och personal.

Planerna för projekten sträcker sig från HT21 till HT24 och

fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA) behöver därför evakueringslokalerna under hela denna period och eventuellt ytterligare en period.

Åtgärderna på Södervärn var först planerat att starta senhösten 2020 men den tidsplanen har ej kunnat genomföras beroende på flera orsaker. Problem med bygglov på i första skedets placering, resurser som slutat etc.

I och med synergieffekterna som FFA kunde se mellan Södervärn och Alléskolan beslutade styrgruppen att evakueringslokalerna skulle ingå i Alléskolans projekt.

Därefter har en uppdatering av prisbilden och placering av evakueringslokaler gjorts.

Ärendebeskrivning

FFA har tillsammans med UAF tittat på olika alternativ för att lösa dessa evakueringsfrågor.

Evakuering till andra skollokaler inom UAF.

Framförallt till skolor utanför Visby då skolorna i Visby är fullbelagda. Kommer innebära en komplex logistik då alla elever ej kommer att hamna i samma skola på grund av platsbrist. Stora kostnader för transporter samt logistiska utmaningar Uppdraget har gått till UAF för genomlysning som återkopplat att det ej är genomförbart.

(16)

Arbeta etappvis i projekten.

Går att genomföra i projekt Södervärn men ej önskvärt från UAF då det innebär att vi behöver evakuera delar av skolan under 2 års tid samt att störande arbeten

kommer pågå i pågående verksamhet. Bygga etappvis skulle innebära inhyrning i mindre skala. Alléskolan kommer att rivas för att ge plats för den nya skolan och medger ej etappvis byggnation. Det innebär att vi fortfarande skulle behöva hyra in moduler för att täcka evakueringsbehoven för båda projekten

Inhyrning av lokaler från privata aktörer.

Genomförbart men kommer kräva en hel del logistiska utmaningar med transporter av elever till nya lokaler. Kräver också lösningar för exempelvis gymnastik,

mattransporter, slöjd etc. Sammantaget en dyr lösning när FFA räknar in alla parametrar.

Inhyrning av moduler.

Genomförbart men kräver att vi får bygglov. Vid positivt bygglov kan vi placera dessa på Södervärnskolan. FFA får då synergieffekter med Södervärnskolans och Alléskolans projekt med närhet och nyttjande av speciallokaler som exempelvis slöjd och gymnastik. Kräver dock logistik kring salar och tider för dessa lektioner.

Kostnadsbild

Evakuering i egna lokaler.

Kostnad ej framtagen.

Arbeta etappvis i projekten

Kostnad ej framtagen i Södervärnskolans projekt men kommer innebära fördyring och förlängning. Alléskolan ej är projekterad för att genomföras i etapper.

Inhyrning av lokaler från privata aktörer.

Hyresavtal 5 år

Hyreskostnad per år 5,5 miljoner kronor.

Hyreskostnad 5 år: 27,5 miljoner kronor.

Då är ej transporter, gymnastik, specialsalar, matsal etc. inräknat.

Vi har ställt frågan på 5 år, blir avtalet på 3 år kommer årshyran bli högre baserad på avskrivningar på investeringar fastighetsägaren behöver göra.

Inhyrning av moduler som avropas på SKR Kommentus-avtalet.

Hyresavtal 3 år

Hyreskostnad per år 8,3 miljoner kronor.

Hyreskostnad 3 år 25 miljoner kronor.

Inköp av moduler

Projektet har tittat på möjligheterna och konsekvenserna av ett inköp av moduler.

Köp av moduler är oftast billigare än hyra när man ser ett behov över längre sikt.

(17)

I de här projekten är storleken på modulerna ca:2500 kvm och projekttiden 3 år, då blir kostnaderna för att köpa betydligt högre än att hyra, vi har räknat på en

inköpskostnad på ca:20.000 sek/kvm och då landar vi på 50 miljoner kronor och då tillkommer alla etableringskostnader.

Förvaltningen söker bygglov på 5 år så det är max vad modulerna kommer att kunna stå och då måste FFA ha någonstans att göra av dem. Idag finns inget projekt inplanerat under överskådlig framtid som kräver så stora evakueringslokaler.

Förvaltningen låser sig också vid den utformning som är gjord av lokalerna och därmed kostsamma att förändra vid behov.

I och med att det handlar om så stora volymer ser vi också problem med eventuell försäljning av dessa och vad händer med eventuella restvärden på

begagnatmarknaden.

Att i detta projekt köpa moduler skulle innebära att vi behöver göra en LOU med överväldigande risk för överklagan vilket skulle innebära stora förseningar i både Södervärnskolan och Alléskolans projekt.

I RS2018/720 Riktlinjer för Fastighetsförvaltning fastställd av Regionfullmäktige 2019-05-01 står det ”Förhyrning av lokaler kan ske vid tillfälliga behov eller där förhyrning är mest ekonomiskt fördelaktigt eller leder till en, totalt sett, ökad koncernnytta”

Förvaltningen anser utifrån ovanstående bedömningar att det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet i detta projekt är att hyra och därmed följs tagna riktlinjer.

Totalkostnad för inhyrning av moduler: 25 miljoner kronor exkl. drift (media, snöröjning), Inkl. Hyreskostnad, Entreprenadkostnad och byggherreomkostnad

TKF/FFA har 2 miljoner kronor/år i budget för att täcka driftkostnaderna

Internhyra UAF Alléskolan 1,2 miljoner kronor/år vilka räknas in i modulhyran då den byggnaden rivs och ej har kostnader.

Övriga kostnader

Bokfört värde Alléskolan 2021, 3 878 000 kronor.

Rivningskostnader Alléskolan

Bedömning

Den sammanvägda bedömningen av TKF är att den bästa lösningen för evakuering av Södervärnskolan och Alléskolan är att hyra in moduler som är det mest

kostnadseffektiva alternativet på grund av den korta tidsperiod som vi har behov av moduler. Bygglovet sökes på 5 år och i avtalet med modulleverantören kommer vi hyra 3 år med option på förlängning 1+1 år. Det medför också att andra projekt kan nyttja dessa under optionsåren till en betydligt lägre kostnad om så skulle bli fallet.

Detta eftersom etablerings-, avetablerings-, anslutnings- samt markkostnader ligger medräknade i driftkostnaderna de 3 första åren.

(18)

Barn- och genusperspektiv – Projektet med ny ventilation i Södervärnskolan skapar en godkänd innemiljö och en nya Alléskolan med moderna och pedagogiskt bra skolmiljö.

Landsbygdsperspektiv – Dessa två projekt berör Södervärnskolan och Alléskolan i Visby.

Ekonomisk konsekvensanalys – Inhyrning av evakueringslokaler kommer innebära en driftkostnad för RG på 25 miljoner kronor fördelat på 3 år där alla kostnader för hyra, etablering, avetablering samt markåtgärder är inräknade. Dessa 25 miljoner kronor kommer bokföras som en hyra till leverantören på 8,3 miljoner kronor./år under 3 år. Driftkostnader för media etc hanteras i befintlig budget hos FFA.

Kommande kostnader som inte är med i detta tilläggsanslag men som behöver noteras, är avskrivning av bokfört värde för Allèskolan samt rivning av densamma.

Ärendet föredrogs av enhetschef Michael Modin via länk.

Yrkanden:

Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar på tilläggsyrkande att tekniska nämnden hemställer att regionstyrelsen analyserar behovet av evakueringslokaler med anledning av skolöversynens resultat och väger hyreskostnader mot ett eventuellt inköp av moduler.

Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer proposition på sitt tilläggsyrkande och finner att det vinner bifall.

Claes Nysell (L) medges en protokollsanteckning att han skulle yrkat på återremiss hade han varit tjänstgörande. För en effektiv ekonomistyrning borde kostnader för rivning, om- och tillbyggnader hanteras via hyreskostnad. Renoveringskostnader bör tas av hyresvärden FFA.

TN borde inte begära hela tilläggsanslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-22 Presentation på sammanträdet.

Skickas till Regionstyrelsen

Arbetslivs- och utbildningsförvaltningen

(19)

TN § 8 Tekniska nämndens investeringsplan 2022- 2032

TN 2021/5 TN AU § 4

Tekniska nämnden beslutar att bordlägga ärendet för att tas upp i tekniska nämnden i februari. Detta för att ge ledamöterna tid att bearbeta materialet, enligt Lina Runanders (M) yrkande.

Tekniska nämnden ska senast den 11 februari lämna en skriftlig investeringsplan för perioden 2022-2032 till regionstyrelsen. Regionens investeringsplaner ska ge en bild av investeringsbehoven de kommande tio åren baserat på den demografiska

utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden. Planen ligger med som ett diskussionsunderlag till de dialogmöten som genomförs inför budgetberedningen.

Tekniska nämnden har gjort en beskrivning av de investeringar man ser inom den kommande tioårsperioden. Investeringsbehoven redovisas per avdelning inom teknikförvaltningen för såväl taxefinansierad som skattefinansierad verksamhet.

Inom de taxefinansierade verksamheterna finns det beslutade planer som påverkar investeringsbehoven (VA-planen och avfallsplanen).

Utgångsläget för planen är demografisk utveckling, nuvarande investeringsbudget och –plan, kompletteringsbudget samt övriga behov av utveckling av

verksamheterna. En fullständig analys av driftskonsekvenserna av föreslagna

investeringar, såsom behov av medarbetare och finansiering av kapitalkostnader har ännu ej hunnit göras.

Bedömning

Teknikförvaltningen föreslår att investeringsplan 2022-2032 ska utgöra underlag till dialogmöten i samband med 2021 års budgetberedning.

Barn- och genusperspektiv – Investeringsplanen omfattar verksamhet som påverkar barn såsom skolor, lekplatser, trafiksäkerhet m.m.

Landsbygdsperspektiv – Investeringsplanen omfattar verksamhet över hela Gotland och påverkar således landsbygdsperspektivet.

Ekonomisk konsekvensanalys – Flertalet av förslagen till nyinvesteringar kommer generera merkostnader i form av ökade kapitalkostnader.

Ärendet föredrogs av ekonomichef Ylva Svangren via länk.

Yrkanden:

(20)

Lina Runander (M) yrkar på att ärendet bordläggs för att tas upp i tekniska nämnden i februari. Detta för att ge ledamöterna tid att bearbeta materialet.

Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer proposition på förvaltningens förslag och Lina Runanders (M) yrkande och finner att Lina Runanders (M) yrkande vinner bifall.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-04 Investeringsplan 2022-2032

Skickas till

Regionstyrelsen, registrator-rs@gotland.se

Ekonomi och styrning, ekonomiostyrning@gotland.se Ärendenummer RS 2020/1688

(21)

TN § 9 Överföring av ekonomiskt resultat tekniska nämnden 2020

TN 2021/191

Tekniska nämnden beslutar att hemställa hos regionstyrelsen om överföring av 2020 års resultat till 2021 enligt följande:

-319 000 kronor för den affärsdrivande kryssningskajverksamheten.

-2 853 000 kronor för den affärsdrivande VA-verksamheten -2 065 000 kronor för den affärsdrivande avfallsverksamheten 819 000 kronor för den affärsdrivande linjehamnverksamheten

Ingen överföring för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet.

Överföring av resultat mellan räkenskapsår ska ske i enlighet med ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”. Resultatöverföringen ska ligga som del av regionens egna kapital uppdelat per nämnd. Beslut om överföringen fattas av regionstyrelsen. Nämnden har ansvar för hur balanserat resultat ska fördelas inom sitt ansvarsområde. Underskott ska balanseras inom en treårsperiod. Regelverket anger att hela underskottet överförs till kommande år och att 75 procent av

förhandlat överskott ska överföras förutom för affärsdrivande verksamhet där hela överskottet ska överföras.

Inriktningen är alltid att föreslå överföring av resultaten i enlighet med ovanstående om särskilda skäl inte finns för undantag. 2020 har på många sätt varit ett

extraordinärt år då pandemin påverkat verksamheten på en rad olika sätt. Vissa andra ekonomiska händelser av engångskaraktär har fått stor påverkan på resultatet främst hos VA-verksamheten och hos den skattefinansierade verksamheten avseende kollektivtrafiken.

Av det totala underskottet för VA-verksamheten 2020 om -11 411 000 kronor avser -7 083 000 kronor utrangering av anläggningstillgångar. Kostnader orsakade av nedskrivningar och utrangeringar av anläggningstillgångar ska normalt kunna finansieras av intäkterna. Ekonomin för VA är ansträngd och kommer även vara så framöver framför allt på grund av ökade kapitalkostnader. Verksamhetens

investeringstakt har kraftigt ökats i enlighet med beslutad VA-plan med ökade kapitalkostnader till följd.

Verksamheten aviserade om behov av höjd VA-taxa från 1 juli men höjningen slog igenom till den 1 oktober 2020. Konsekvensen blev lägre intäkter än budgeterat jämte lägre försäljningsvolym till följd av pandemin . Ett stort negativt eget kapital kommer att bli svårt att balansera inom en treårsperiod då VA-taxan redan i dagsläget är jämförelsevis hög.

(22)

För att ge VA-verksamheten rätt förutsättningar att kunna ha en ekonomi i balans föreslås att 25 procent av 2020 års negativa utfall förs till det egna kapitalet.

Den affärsdrivande delen av avfallsverksamhetens negativa resultat för 2020 om -4 131 000 kronor har till del orsakats av lägre intäkter till följd av pandemin. Det egna kapitalet är negativt och överföring av hela resultatet kommer innebära att det ackumulerade negativa resultatet inte kan balanseras inom en treårsperiod.

Avfallstaxan behöver höjas men bedömningen är att en höjning som kan täcka ett eftersläpande negativt kapital av den storleken inte kommer att kunna accepteras.

Förslaget är att 50 procent av resultatet 2020 för avfallsverksamheten förs till det egna kapitalet.

Det totala resultatet 2020 för den skattefinansierade verksamheten uppgår till -15 195 000 kronor. I beloppet ryms kollektivtrafikens underskott om -19 898 000 kronor. Underskottet i kollektivtrafiken förklaras av en ändrad periodiseringsprincip för kostnader från kollektivtrafikoperatör avseende december (7 miljoner kronor), lägre intäkter som konsekvens av minskat resande på grund av pandemin (7 miljoner kronor), tillkommande kostnad för smittsäkra transporter till vårdinrättning (3 miljoner kronor) samt merkostnad för omlagda bussturer för gymnasiet i

smittskyddssyfte under hösten (1,5 miljoner kronor). Förslaget är att 0 kronor av 2020 års resultat för den skattefinansierade verksamheten förs till det egna kapitalet.

För de affärsdrivande verksamheterna kryssningskajen och linjehamnen föreslås att det totala utfallet för 2020 överförs till det egna kapitalet.

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att överföring av 2020 års resultat ska göras enligt följande:

För kryssningskajverksamheten ska 100 procent av -311 000 kronor överföras till eget kapital konto 201117.

För VA-verksamheten ska 25 procent av –11 411 000 kronor överföras till eget kapital konto 201114.

För avfallsverksamheten ska 50 procent av –4 131 000 kronor överföras till eget kapital konto 201115.

För hamnverksamheten ska 100 procent av 819 000 kronor överföras till eget kapital konto 201113.

För tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet ska 0 procent av –15 042 000 kronor överföras till eget kapital konto 201116.

Barn- och genusperspektiv –Beslutet påverkar inte barn- och genusperspektivet.

Landsbygdsperspektiv – Beslutet påverkar inte landsbygdsperspektivet.

Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser för tekniska

(23)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-25 Presentation på sammanträdet.

(24)

TN § 10 Tekniska nämndens kompletteringsbudget 2021

TN 2021/6 TN AU § 5

Tekniska nämnden godkänner kompletteringsbudget för 2021 om 416 023 tusen kronor.

Oförbrukade investeringsmedel för pågående eller planerade investeringar kan, efter bedömning, föras över från 2020 till 2021. Teknikförvaltningens totala

investeringsbudget för 2020 uppgick till 773,9 miljoner kronor inklusive

exploateringsprojekt. Investeringsutgifterna uppgick 2020 till 298,4 miljoner kronor och utgifterna i exploateringsverksamheten uppgick till 17,9 miljoner kronor.

Oförbrukade investeringsmedel uppgick vid årsskiftet därmed till 457,6 miljoner kronor.

Teknikförvaltningen lämnar förslag till kompletteringsbudget för 2021 om totalt 416 miljoner kronor.

Förslaget till kompletteringsbudget omfattar de investeringsprojekt som inte slutförts under 2020. De flesta är i genomförandefasen men några har inte kunnat startats enligt ursprunglig tidplan på grund av miljöprövning, tillstånd, överklaganden, överprövningar med mera.

Tabellen visar behovet av kompletteringsbudget per avdelning.

(tkr) Begärd

kompletterings- budget 2021

Grundbudget

2021 Reviderad Budget 2021

TKF ledning 0 300 300

Projektavdelning 94 926 0 94 926

Gata o Park avdelningen 258 17 700 17 958

Fastighetsförvaltningsavdelningen 26 723 65 000 91 723

Hamnavdelningen 18 556 11 500 30 056

Mark o Stadsmiljö 42 221 7 000 49 221

VA 81 380 124 875 206 255

Avfall 47 031 14 200 60 985

Kollektivtrafik 6 655 1 110 7 765

Försörjningsavdelningen 0 1 850 1 850

SUMMA TKF investeringar 317 750 243 535 561 039

SUMMA TKF exploatering 98 273 Hos RSF 98 273

(25)

TOTALT TEKNIKFÖRVALTNINGEN 416 023 243 535 659 312

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att kompletteringsbudgeten är upprättad enligt anvisningarna.

Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär konsekvenser för barn- och

genusperspektivet då planerade investeringar kan fullföljas vilket betyder en fortsatt positiv utveckling för Gotland.

Landsbygdsperspektiv – Beslutet har en positiv påverkan på landsbygden då planerade investeringar över hela ön kan fullföljas.

Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser eftersom investeringar innebär kapitalkostnader under en rad år framöver. Men investeringar genomförs alltid i syfte att bidra till en positiv samhällsutveckling och för att ge goda förutsättningar för näringslivet m.fl.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-26 Kompletteringsbudget TKF 2021

(26)

TN § 11 Verksamhetsberättelse år 2020

TN 2021/12 TN AU § 6

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2020.

Verksamhetsberättelsen för 2020 har upprättats i enlighet med regionstyrelsens anvisningar. Teknikförvaltningen har tillämpat god redovisningssed vid upprättandet av resultat och balansräkning.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att verksamhetsberättelsen redovisar hur verksamheten bedrivits samt att det ekonomiska resultatet är rättvisande.

Ärendet är en redovisning av hur förvaltningen har utfört sina uppdrag under året, där barn- och genusperspektivet, landsbygdsperspektivet och ekonomisk redovisning samt konsekvenser beskrivs.

Ärendet föredrogs av ekonomichef Ylva Svangren och verksamhetskoordinator Karin Wiberg via länk.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse för 2020 med bilagor Tjänsteskrivelse 2021-01-04

Presentation på sammanträde

(27)

TN § 12 Friköp tomträtt Jasminen

TN 2020/4192 TN AU § 7

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat köpeavtal för Visby Jasminen 18.

Innehavaren till tomträtten Visby Jasminen 18 har ansökt om att få friköpa

fastigheten. Enligt Region Gotlands riktlinjer för ”Försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende” ska tomträttsinnehavare efter ansökan och regionens

medgivande få friköpa tomträtten till ett pris motsvarande gällande taxeringsvärde på marken.

Teknikförvaltningen har därför upprättat ett förslag på köpekontrakt med

köpeskillingen 761 000 kronor, vilket motsvarar gällande marktaxeringsvärde, och med tillträdesdagen 2021-03-01.

Bedömning

Barn- och genusperspektiv –inga konsekvenser Landsbygdsperspektiv – inga konsekvenser

Ekonomisk konsekvensanalys – Gällande avgäld för Jasminen 18 är 22 993 kronor/år. Vid försäljning av fastigheter som upplåts med tomträtt förlorar teknikförvaltningen en årligen återkommande intäkt. Nästa avgäldsperiod börjar 2024-07-01 och löper t.o.m. 2034-06-30 och med dagens taxeringsvärden och nu gällande lagstiftning och regionala riktlinjer skulle den årliga avgälden bli 30 364 kronor.

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat köpeavtal för Visby Jasminen 18.

Beslutsunderlag

Ansökan om friköp av Visby Jasminen 18 TN 2020/3117 Tjänsteskrivelse 2020-12-16

(28)

TN § 13 Friköp tomträtt Blixten

TN 2020/4160 TN AU § 8

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat köpeavtal för Visby Blixten 3.

Innehavarna till tomträtten Visby Blixen 3 har ansökt om att få friköpa fastigheten.

Enligt Region Gotlands riktlinjer för ”Försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende” ska tomträttsinnehavare efter ansökan och regionens medgivande få friköpa tomträtten till ett pris motsvarande gällande taxeringsvärde på marken.

Bedömning

Ekonomisk konsekvensanalys – Gällande avgäld för Visby Blixten 3 är 15 360 kronor/år. Vid försäljning av fastigheter som upplåts med tomträtt förlorar teknikförvaltningen en årligen återkommande intäkt. Nästa avgäldsperiod börjar 2028-01-01 och löper t.o.m. 2047-12-31 och med dagens taxeringsvärden och nu gällande lagstiftning och regionala riktlinjer skulle den årliga avgälden bli 28 050 kronor.

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat köpeavtal för Visby Blixten 3.

Beslutsunderlag

Ansökan om friköp av Visby Blixten 3 TN 2020/3117 Tjänsteskrivelse 2020-12-21

(29)

TN § 14 Friköp tomträtt Salladen

TN 2020/4224 TN AU § 9

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat köpeavtal för Visby Salladen 14.

Innehavarna till tomträtten Visby Salladen 14 har ansökt om att få friköpa

Bedömning

Ekonomisk konsekvensanalys – Gällande avgäld för Salladen 14 är 16 610 kronor/år.

Vid försäljning av fastigheter som upplåts med tomträtt förlorar teknikförvaltningen en årligen återkommande intäkt. Nästa avgäldsperiod börjar 2029-01-01 och löper t.o.m. 2048-12-31 och med dagens taxeringsvärden och nu gällande lagstiftning och regionala riktlinjer skulle den årliga avgälden bli 36 708 kronor.

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat köpeavtal för Visby Salladen 14.

Beslutsunderlag

Ansökan om friköp av Visby Salladen 14 TN 2020/3117.

Tjänsteskrivelse 2020-12-18

(30)

TN § 15 Friköp av tomträtt Kantarellen

TN 2020/4118 TN AU § 10

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat köpeavtal för Visby Kantarellen 7.

Innehavarna till tomträtten Visby Kantarellen 7 har ansökt om att få friköpa

Bedömning

Ekonomisk konsekvensanalys – Gällande avgäld för Visby Kantarellen 7 är 12 410 kronor/år. Vid försäljning av fastigheter som upplåts med tomträtt förlorar

teknikförvaltningen en årligen återkommande intäkt. Nästa avgäldsperiod börjar 2025-07-01 och löper t.o.m. 2035-06-30 och med dagens taxeringsvärden och nu gällande lagstiftning och regionala riktlinjer skulle den årliga avgälden bli 24 219 kronor.

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat köpeavtal för Visby Kantarellen 7.

Beslutsunderlag

Ansökan om friköp av Visby Kantarellen 7 TN 2020/3117.

Tjänsteskrivelse 2020-21-18

(31)

TN § 16 Friköp tomträtt Harven

TN 2020/4297 TN AU § 11

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat köpeavtal för Visby Harven 1.

Innehavaren till tomträtten Visby Harven 1 har ansökt om att få friköpa fastigheten.

Enligt Region Gotlands riktlinjer för ”Försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende” ska tomträttsinnehavare efter ansökan och regionens medgivande få friköpa tomträtten till ett pris motsvarande gällande taxeringsvärde på marken.

Bedömning

Ekonomisk konsekvensanalys – Gällande avgäld för Harven 1 är 4 400 kronor/år.

Vid försäljning av fastigheter som upplåts med tomträtt förlorar teknikförvaltningen en årligen återkommande intäkt. Nästa avgäldsperiod börjar 2022-07-01 och löper t.o.m. 2032-06-30 och med dagens taxeringsvärden och nu gällande lagstiftning och regionala riktlinjer skulle den årliga avgälden bli 28 130 kronor.

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat köpeavtal för Visby Harven 1.

Beslutsunderlag

Ansökan om friköp av Visby Jasminen 18 TN 2020/3117 Tjänsteskrivelse 2020-12-16

(32)

TN § 17 Försäljning av mark i Sproge

TN 2020/4062 TN AU § 12

Tekniska nämnden bordlägger ärendet enligt Per Edmans (V) yrkande.

Avsiktsförklaringen syftar till att klarlägga förutsättningar och fördelning av ansvar för att genom direktförsäljning överlåta ca 1,6 ha av Sproge Snoder 1:78 till Johan Asplund. Fastigheten är ej planlagd, området ska avstyckas till egen fastighet.

Avsikten med förvärvet är att etablera verksamhet för professionellt ljud, bild och filmverksamhet. Två byggnader, 400 kvm och 300 kvm ska uppföras och

huvudsakligen inrymma lokaler. Verksamheten kommer att ge åretruntanställningar och bidra till övrig näringsverksamhet på södra Gotland.

Sökande har framställt önskemål om direktöverlåtelse och önskar teckna en avsiktsförklaring inför de utredningar och projekteringar som behövs för bygglov, fastighetsbildning och övriga tillstånd.

Bedömning

Förfrågan och bakgrund

Johan Asplund, Sproge Snoder, har ställt en förfrågan om förutsättningar för att förvärva del fastigheten Sproge Snoder 1:78 genom direktförsäljning. Avsikten är att uppföra byggnader med studio och ateljéer för verksamhet knutet till ljud-, bild- och filmproduktion. Sökanden planerar för två större byggnader, 400 kvm respektive 300 kvm, huvudsakligen produktionslokaler, inriktat på inspelning och bearbetning av ljud, bild och film och därmed sammanhängande tjänster. Anläggningen planeras ge ca 10 åretruntanställningar kombinerat med projekt som kräver större insatser i antal personer och tid.

Platsen är vald med hänsyn till närliggande service för bland annat boende och matservering. Byggnaderna ska placeras avskilt för att inte störa omgivning och boende. Planerad verksamhet kan tidvis pågå dygnet runt och avge ljud och ljus.

Utsikt och naturskönt läge gör anläggningen attraktiv och erbjuder stimulerande arbetsmiljö och inspiration i kombination med avskildhet.

Förfrågan gäller nu ett område om ca 1,6 hektar av regionens fastighet Sproge Snoder 1:78, se bild nedan. Sökanden har i samråd med teknikförvaltningen ändrat sin ansökan till ett mindre område och avgränsningen stämmer därför inte överens med sökandens skrivelse. Områdets storlek motiveras av hur de relativt stora byggnaderna kan placeras med hänsyn till markförhållanden, anpassning till landskapsbilden och önskvärda avskildhet med insynsskydd.

(33)

Sökande presenterar i sin ansökan hur byggnaderna kan värmas upp och energiförsörjas utan yttre energitillskott.

Beredning

Första kontakt och inledande beredning av ärendet har utförts av

Regionstyrelseförvaltningen, Regional utveckling, enheten för samhällsplanering i samråd med samhällbyggnadsförvaltningen och Regionens näringslivsstrateg.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör i sitt yttrande för de planmässiga

förutsättningar som gäller för fastigheten och området. Marken berörs av ett flertal riksintressen (friluftsliv, högexploaterad kust och totalförsvar) och är utpekat som odlingslandskap. Angränsande vattendrag rinner ut i Storån och utgör ”värdefullt vatten”. Landskapsbilden för Sprogekusten är upptagen i Region Gotlands Kulturmiljöprogram.

Sproge Snoder 1:78 omfattas av ett pågående planuppdrag för fritidstomter och campingplats. Planuppdraget är för närvarande ej aktivt och

samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det efterfrågade området kan undantas utan att påverka planuppdraget. Den planerade verksamheten får enligt

samhällsbyggnadsförvaltningen prövas vid lokaliseringsprövning för förhandsbesked eller bygglov.

Regionens näringslivsstrateg anser att Gotland har goda förutsättningar med miljö, kompentens, stöd och service som efterfrågas av aktuell bransch. Sökanden har lämnat referenser på tidigare uppdrag och visat ett stort nätverk inom ljud- och filmproduktion. En etablering på södra Gotland skapar jobb och efterfrågan på andra tjänster och service.

Planerad verksamhet är enligt sökande beroende av anslutning till regionens va-nät.

Tänkt fastighetsgräns ligger ca 175 meter utanför nuvarande verksamhetsområde och ca 330 meter från befintliga stamledningar. VA-enheten har vid muntlig förfrågan uppgivit att anslutning ej är möjlig för dagen eftersom avståndet från huvudledning till den planerade fastighetsgränsen överstiger 100 m. Sökanden har för närvarande ingen alternativ lösning av va-frågor men avser att närmare utreda förutsättningarna.

Överlåtelse av området förutsätter avstyckning. Teknikförvaltningen bedömer att avstyckning kan medges efter att lokalisering prövats vid förhandsbesked eller bygglovsansökan.

Regionstyrelseförvaltningen har låtit värdera den planerade fastigheten vilket resulterade i ett bedömt marknadsvärde på 2,8 miljoner. Efter att arealen minskats och osäkerhet uppkommit gällande va-frågor ska värdeutlåtandet justeras. Justerat värdeutlåtande bilägges denna skrivelse.

En avsiktsförklaring ger sökande förutsättningar att utreda och ta fram handlingar för bygglov och eventuella andra tillstånd. Med laga kraftvunnet bygglov eller

förhandsbesked kan ansökan om avstyckning prövas av lantmäterimyndigheten.

(34)

saknar efter överlåtelsen möjlighet att påverka hur fastigheten används, undantaget myndighetsbeslut för bygglov och planläggning. Fastigheten kan fritt överlåtas, med nytt bygglov kan fastighetens användning ändras. Överlåtelsen kan förvisso villkoras med tex byggnadsskyldighet av specifik byggnad mot vite. I det fall att villkoret ej uppfylls kvarstår äganderätten hos köparen, vitesbeloppet utfaller och köparen förfogar därefter över fastigheten utan inskränkningar.

Teknikförvaltningen har erbjudit sökanden att förvärva tomträtt till fastigheten efter avstyckning. Vid upplåtelse av tomträtt är Region Gotland fortsatt lagfaren ägare till fastigheten och kan i tomträttsavtalet reglera till vilket ändamål fastigheten får nyttjas.

Tomträttshavaren (köparen) äger sina byggnader men behöver medgivande från fastighetsägaren för att ändra nyttjandet eller ändra fastighetsindelningen. Sökanden vill inte teckna avtal om tomträtt.

Bedömning

Landsbygdsperspektivet: Förutsättningar finns för att den planerade verksamheten gynnar utvecklingen av arbetstillfällen, sysselsättning och därmed näringslivet på södra Gotland.

Barn och genusperspektivet: Den planerade produktionen av ljud, bild och film är en kulturell gärning som kan vändas mot olika målgrupper.

Ekonomiskt perspektiv: Intressen för att utveckla området där Sproge Snoder 1:78 ingår behöver inte påverka eller försvåras av att verksamheten etableras inom del av nuvarande fastighet.

För att klarlägga om genomförande är möjligt krävs omfattande utredningar och underlag inför prövning för bland annat bygglov och fastighetsbildning. Sökande har förklarat sig villig att utföra detta på egen bekostnad.

Ärendet föredrogs av markingenjör Karin Svensson via länk.

Yrkanden:

Per Edman (V) yrkar på att ärendet bordläggs. Tommy Gardell (S) och Katarina Krusell (MP) instämmer i Per Edmans (V) yrkande.

Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer proposition på förvaltningens förslag och Per Edmans (V) yrkande och finner att Per Edmans (V) yrkande vinner bifall.

Tekniska nämnden godkänner avsiktsförklaring mellan Region Gotland och Johan Asplund med syftet att överlåta del av fastigheten Sproge Snoder 1:78 för verksamhet inom ljud, bild och film.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-07 Avsiktsförklaring

(35)

Förfrågan om direktförsäljning

Yttrande samhällsbyggnadsförvaltningen Yttrande näringslivsstrateg

Marknadsvärdering

(36)

TN § 18 Remiss Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken

TN 2020/3974 TN AU § 13

Tekniska nämnden är positiva till de förslag som framförs i regionstyrelsens beslut och i utredningen.

Regionfullmäktige har i sitt beslut 2020-11-16, RF § 199 begärt remissyttrande från tekniska nämnden angående förslaget att flytta över det strategiska ansvaret för framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram från tekniska nämnden till regionstyrelsen. I förslaget ingår även att en tjänst som kollektivtrafikstrateg tillsätts på regionstyrelseförvaltningen.

Ur beslutet kan läsas bland annat följande:

”Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet i Gotlands län. Idag fullgör tekniska nämnden Region Gotlands uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. På tjänstemannanivå ligger ansvaret under teknikförvaltningens kollektivtrafikenhet. I rapporten Kollektivtrafiken på Gotland framgår att upplevd resursbrist inom trafikplanering och trafikutveckling gör att arbetet med strategiska frågor nedprioriteras. Genom en resursförstärkning och en renodling av arbetsuppgifterna kan såväl de operativa som de strategiska frågorna ges mer utrymme.

Förvaltningen föreslår att ansvaret för all trafik samlas i teknikförvaltningen, där även resurserna kring skolskjuts och sjukresor ska organiseras. Tekniska nämnden föreslås ansvara för de uppdrag som ankommer på Gotlands kommun som regional

kollektivtrafikmyndighet utöver framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram, där ansvaret föreslås flyttas till regionstyrelsen.

En tjänst som kollektivtrafikstrateg föreslås tillsättas på regionstyrelseförvaltningen.

Tjänstens huvudsakliga ansvarsområde ska utgöras av att i samverkan och dialog med näringsliv och intresseorganisationer ta fram, genomföra och följa upp det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Programmet är ett strategiskt viktigt dokument som ska fungera som en länk mellan den regionala utvecklingsstrategin och det operativa kollektivtrafikarbetet. I tjänsten ska en nära dialog med tekniska nämnden och den operativa enheten för kollektivtrafik ingå, för att tillse en god förankring av mål och strategier.”

(37)

Förvaltningen ser positivt på förslaget att flytta det strategiska ansvaret för framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram till regionstyrelsen med tillsättande av en tjänst som kollektivtrafikstrateg på regionstyrelseförvaltningen.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att den föreslagna förändringen i kombination med de åtgärder som redovisas i rapporten ”Kollektivtrafiken på Gotland”, kommer att ge den positiva effekt som eftersträvas.

Rapporten redovisar en ökning av resurser för hantering av den taktiska och operativa delen av kollektivtrafiken. Rapporten föreslår 10 + 1 personer permanent samt ytterligare 2 vid införandet av förändringen. Det motsvarar en ökning med 4 personer från dagens 6 + 1.

Rapporten gör det även tydligt att man bör samla ihop de funktioner som arbetar med taktiska och operativa delar inom kollektivtrafiken som idag finns utspridda på olika förvaltningar. Främst är det fråga om att skolskjutsplanerare flyttas från UAF till teknikförvaltningen. Då rapporten framhåller ett samlat ansvar för de operativa och taktiska delarna skapar man också ett beställare/utförare förhållande mellan operativa/taktiska delen av kollektivtrafiken och de behov som framställs av de olika nämnderna. För att ytterligare tydliggöra respektive dels ansvar bör ekonomiska ansvaret bäras av den nämnd som har behovet av transporten.

Myndighetsansvaret som respektive nämnd har idag bör vara kvar där den är idag.

Detta innebär även att respektive nämnd bör skriva sina reglementen där förutsättningar och regler för resor som berör kollektivtrafik och som utförs av teknikförvaltningen tydligt framgår. Teknikförvaltningen har därefter att ombesörja förutsättningar och möjlighet för trafik så att de regler och reglementen respektive nämnd har tagit fram kan följas och uppfyllas. Exempel på detta kan nämnas

sjukresereglementet som idag tas fram vi teknikförvaltningen och tekniska nämnden men framöver bör skrivas fram av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och hälso och sjukvårdsnämnden då dessa resor är medicinskt betingade och teknikförvaltningen inte har kompetens inom området..

Teknikförvaltningen vill också vara tydlig med att någon förflyttning av resurser från kollektivtrafikenheten till regionstydelseförvaltningen inte är möjlig i samband med inrättande av tjänsten som kollektivtrafikstrateg. Det krävs en nyrekrytering.

Teknikförvaltningen förbehåller sig rätten att besluta hur organisationen ska se ut internt för att kunna genomföra sina uppdrag på bästa sätt.

Barn- och genusperspektiv –påverkas inte av förslaget.

Landsbygdsperspektiv - påverkas inte av förslaget.

Ekonomisk konsekvensanalys – De tillkommande 4 +2 tjänsterna som framkommer av förslaget och utredningen innebär ökade kostnader, ett tilläggsanslag i budget krävs för dessa tjänster.

(38)

Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2020-11-16 , RF § 199 Regionstyrelsen 2020-10-22, RS § 304 Tjänsteskrivelse 2021-01-18

(39)

TN § 19 Motion. Skyltning och hastighet på Strandvägen i Slite

TN 2018/1341 TN AU § 14

Tekniska nämnden bifaller motionens punkt 1 och 2 då dessa är genomförda, enligt ordförande Karl-Johan Bobergs (C) yrkande.

Tekniska nämnden föreslår att Regionstyrelsen avslår hastighetsdämpande åtgärder.

En motion inkom från Lena Celion (M) 2016-09-26 angående trafiksituationen på Strandvägen i Slite med önskemål om att tekniska nämnden skulle se över

skyltningen beträffande parkområdet, att bättre skyltning beträffande maximal hastighet genomförs, att någon form av fartreducerande hinder placeras på lämpliga platser. Frågan har tidigare behandlats i tekniska nämnden TN 2011/1838 TN § 49 2012-03-28. Hastighetsmätningar har utförts och Teknikförvaltningen har bedömt att några hastighetsbegränsande åtgärder inte behöver genomföras. Förvaltningen har 2017 kontrollerat skyltningen av gällande hastighetsbegränsning och konstaterat att skyltningen är korrekt. Skylt angående campingförbud fanns även uppsatt vid tillfället.

Ärendet återremitterades från Regionfullmäktige med motiveringen ”att en ny korrekt mätning utförs” 2018-05-14 (§ 67).

Tekniska nämnden beslutade 2018-10-24 (§ 253) :Tekniska nämnden ger

Teknikförvaltningen i uppdrag att genomföra en ny trafikmätning under sommaren 2019 enligt ordförande Tommy Gardell (S) yrkande.

En ny trafikmätning har utförts på platsen av Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF 2019-06-26—2019-07-06.

Tekniska nämnden beslutar 2019-10-24, § 218 att återremittera ärendet med uppdrag till Teknikförvaltningen att utreda kostnaden för hastighetsdämpande åtgärder på platsen samt att barn- och genusperspektivet tydliggörs.

Bedömning

Teknikförvaltningen anser att trafikmätningen är korrekt utförd och att resultatet motsvarar trafiksituationen på andra platser med liknande karaktär. Medelhastigheten var vid mätningen (2019-06-29 – 2019-07-06) 31 kilometer i timmen. Hastigheten på platsen föranleder inga hastighetsdämande åtgärder. De medel som finns för

trafiksäkerhets höjande åtgärder bör främst användas vid skolor, skolvägar och där behov kan påvisas. Kostnader för hastighetsdämpande åtgärder beror på vilken utformning som används och kan variera mellan 20 000:- till 75 000:- per åtgärd.

Hastighetsskyltningen är korrekt utförd.

(40)

Barn- och genusperspektiv –Eftersom trafikräkningar på platsen visar att skyltad hastighet efterlevs medför eventuella hastighetsdämpande åtgärder ringa förändring av trafiksäkerheten på Strandvägen i Slite. Separat gångväg finns utmed

strandpromenaden.

Landsbygdsperspektiv - mätningen rör endast området kring Strandvägen i Slite Ekonomisk konsekvensanalys - Ingen budget finns för att täcka kostnaderna för den genomförda mätningen. Medel för trafiksäkerhets höjande åtgärder bör användas där behov kan påvisas.

Yrkanden:

Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar på tilläggsyrkande att tekniska nämnden bifaller motionens punkt 1 och 2 då dessa är genomförda.

Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att tilläggsyrkandet bifalls.

Beslutsunderlag

Motion 2016-09-26

Tjänsteskrivelse 2019-09-25 Tjänsteskrivelse 2021-01-26

(41)

TN § 20 Medborgarförslag. Avsedd Parkering för motorcykel/moped klass 1 på lasarettet för personal

TN 2020/3886 TN AU § 15

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit. Där förslagsställaren föreslår -Fullt på

personalparkering. Tar därmed moped klass 1 till jobbet. Finns ej avsedd parkering.

Finns plats vid cykelparkering bredvid personalparkering söder om akuten. Bara att sätta upp skylt bredvid cykelgarage där det idag finns cykelparkering under tak. Finns rejäl asfalterad yta bredvid att använda för ändamålet.

Bedömning

Teknikförvaltningens (TKF) bedömning är att det är ett bra förslag. Parkering för motorcyklar/mopeder klass 1 kommer att markeras upp bredvid cykelgaragen på den norra delen av sjukhusområdet under januari 2021. Parkeringen kommer att vara avgiftsfri. Den nya parkeringen kommer att kommuniceras i Lasarettets veckoblad.

Barn- och genusperspektiv – Inte relevant.

Landsbygdsperspektiv – Skapar fler parkeringsplatser för de som inte har någon annan rimlig möjlighet att ta sig till lasarettet.

Ekonomisk konsekvensanalys – Genomförandet kommer rymmas inom befintlig driftbudget.

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag: 2020-08-29 Tjänsteskrivelse: 2020-12-16

Skickas till

Regionstyrelsen, förslagsställaren.