Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg

Just:

1

fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på

Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg

Ledamöter

Jonas Ransgård (M), Göteborg ordf Johan Nyhus (S), Göteborg

Patrik Karlsson (S), Mölndal Stefan Svensson (M), Partille Helene Odenjung (FP), Göteborg Eva Carlsson (S), Partille

Annette Eiserman-Wikström (M), Härryda Kia Andréasson (MP), Göteborg

Mats Werner (S), Härryda Per Ödman (M), Kungsbacka Mats Pilhem (V), Göteborg David Lega (KD), Göteborg Hans Bergfelt (M), Mölndal Patrik Ehn (-), Göteborg

Jenny Svanergren (MP), Partille Paula Örn (S), Ale

Ersättare

Arne Lernhag (M), Öckerö, tjänstgörande Marcus Claesson (FP), Mölndal, tjänstgörande Rolf Edvardsson (S), Öckerö, tjänstgörande Britt-Marie Kuylenstierna (MP), tjänstgörande Benny Andersson (S), Tjörn, tjänstgörande Mikael Berglund (M), Ale, tjänstgörande Adjungerade

Henrik Ripa (M), Lerum

Martin Wannholt (M), Göteborg Maria Rydén (M), Göteborg Dennis Jeryd (S), Lerum

Bo Pettersson (S), Stenungsund Hampus Magnusson (M), Göteborg Carola Granell (S), Stenungsund

Sekreterare Gunnel Rydberg, GR Övriga Helena Söderbäck, GR Ylva Löf, GR ---Paragrafer: 259-271 ---

§ 259 Muntliga föredragningar

- Ylva Löf, GR, ger en lägesrapport samt visar film om Västvenska paketet. - Helena Söderbäck, GR, redogör för preliminärt ekonomiskt utfall 2013 – styrelseärende 9.

- Helena Söderbäck, GR, informerar om förslag till reviderad budget för GR 2014 – styrelseärende 10.

Just:

3

Göteborgsregionens Internationella Skola AB:s

(ISGR) samt Gryning Vård AB:s bolagsstämmor 2014

att till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid Göteborg & Co:s bolagsstämma den 3 mars, kl. 13.30, utse Lisbeth Boëthius (M), Göteborg,

att till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid ISGRs

bolagsstämma den 28 maj, kl. 14.30, utse Patrik Karlsson (S), Mölndal, samt

att till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid Gryning Vård ABs bolagsstämma den 8 april, kl. 12.00 utse Hampus Magnusson (M), Göteborg.

§ 261 Förslag till ny ledamot i förbundsstyrelsen

efter Anna-Lena Holberg (M), Lerum

Anna-Lena Holberg (M), har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i GRs förbundsstyrelse.

Som ny ledamot i förbundsstyrelsen efter Anna-Lena Holberg föreslår GRs valberedning Henrik Ripa (M), Lerum. Val förrättas i förbundsfullmäktige 10 juni 2014.

Fram till dess val förrättas beslutar förbundsstyrelsen

§ 262 Förslag till ny ledamot i förbundsstyrelsen

efter Kent Sylvan (M), Stenungsund

Kent Sylvan (M), Stenungsund, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i GRs förbundsstyrelse.

Som ny ledamot i förbundsstyrelsen efter Kent Sylvan föreslår GRs valberedning Sofia Westergren (M), Stenungsund. Val förrättas i förbundsfullmäktige 10 juni 2014.

Fram till dess val förrättas beslutar förbundsstyrelsen

att adjungera Sofia Westergren (M), Stenungsund, till förbundsstyrelsen.

§ 263 Valberedningens uppgifter i samband med ny

mandatperiod 2015-2018

En förteckning av uppgifter för GRs valberedning i samband med ny mandatperiod 2015-2018 har tagits fram, daterad 2014-01-27. Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra åt förbundsfullmäktiges valberedning

att utarbeta ett preliminärt förslag till val vid fullmäktiges sammanträde 2014-12-16 respektive till förbundsstyrelsens första sammanträde i februari 2015, enligt ovanstående uppdrag, samt

att ta fram förslag till arvoden för GR 2015-2018, att i valberedningens uppdrag ska ingå att vara behjälplig i

Just:

5

verksamhetsinriktning och budget för GR år 2015

samt förslag till arbetsmodell inför kommande

budgetår 2016

Föreliggande förslag till verksamhetsinriktning och budget 2015 kommer att behandlas av förbundsstyrelsen den 9 maj och av förbundsfullmäktige den 10 juni 2014.

Det samrådsunderlag som nu översänds till kommunerna innebär en

oförändrad avgiftsnivå jämfört med 2014 om totalt 74,11 kr/invånare och år, baserat på befolkningsmängden per 2013-12-31.

Under arbetet med föreliggande samrådsunderlag har en diskussion startat kring behov av att fr.o.m. nästkommande budgetår 2016 ta fram en flerårig verksamhetsplan och budget för GR. En sådan bör årligen revideras av förbundsfullmäktige.

Förbundsstyrelsen beslutar

att översända samrådsunderlaget 2015 till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2014, samt

att uppdra åt förbundsdirektören att se över förbundets processer för verksamhetsinriktning och budget med inriktningen att fr.o.m. 2016 utveckla en flerårlig verksamhetsplan och budget som årligen revideras.

§ 265 Förslag till yttrande över Klimatstrategiskt

program för Göteborg

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs Stad daterad 2013-11-28 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Förslag till yttrande, daterat 2014-02-10, har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till yttrande, daterat 2014-02-10, samt att omedelbart justera denna protokollsparagraf.

§ 266 Hjälpmedelsförsörjningen i Västra

Götalandsregionen

Helena Söderbäck informerar. Frågan om hjälpmedelsförsörjningen i Västra Götaland som f.n. hanteras av Västra Götalandsregionen (VGR) har varit uppe till diskussion i Västkoms styrelse, bl.a. med avseende på huruvida

kommunerna utifrån ett EU-direktiv om myndighetssamverkan kan teckna avtal med VGR om hjälpmedelsförsörjning utan föregående upphandling. Västkoms styrelse beslöt 2014-01-28 att godkänna ett förslag till

avsiktsförklaring från VGR som bl.a. innehåller kriterier kring

ekonomiredovisning, prismodell och kvalitetsarbete. Ett avtalsförslag bör kunna tas fram under våren 2014 för att därefter gå ut på remiss till varje enskild kommun.

Just:

7

Göteborg-Borås sträckorna Almedal-Mölnlycke och

Bollebygd-Borås

Jonas Ransgård informerar. Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 22 februari 2013 beslutades att uppdra åt förbundsstyrelsens presidium att söka möjligheter att finansiera en utredning för ny järnväg sträckan Göteborg – Mölnlycke och att ge förbundsstyrelsens ordförande i uppdrag att, efter samråd med

förbundsstyrelsens presidium, teckna en överenskommelse med Trafikverket om utredning för nämnda sträcka.

Samtliga GR-kommuner har under 2013 tagit beslut och sagt sig vara positiva till den föreslagna medfinansieringen.

Trafikverket har tagit fram ett förslag till medfinansieringsavtal angående utredning av Göteborg-Borås sträckorna Almedal-Mölnlycke och

Bollebygd-Borås, se bilaga. Detta avtalsförslag inkluderar utöver

medfinansiering via GR också medfinansiering via Borås Stad. Presidiet har under februari beslutat godkänna avtalsförslaget och överlämna det för underskrift av förbundsstyrelsens ordförande samt att styrelsen ska informeras.

Ordföranden framför ett tack till medlemskommunerna som samfällt ställt sig bakom den föreslagna medfinansieringen

Förbundsstyrelsen beslutar

§ 268 Preliminärt ekonomiskt utfall för GR 2013

men ännu inte reviderat. Det ekonomiska resultatet uppgår till -1 019 kkr. Omsättningen för GR per 31 december 2013 är 384,4 mkr. 2012 års omsättning för samma period var 311,2 mkr.

Bedömningen är att underskottet 2013 ej behöver återställas, med

åberopande av synnerliga skäl enligt följande: En beräkningsmodell visar att ett långsiktigt behov av eget kapital ur riskhänseende är ca 35-40 mkr. GRs eget kapital i nuläget är 50 mkr. Förbundsstyrelsen åberopar synnerliga skäl, vilka utgörs av att GR har ett tillräckligt stort eget kapital i förhållande till sitt uppdrag och därmed är väl konsoliderade.

Förbundsstyrelsen beslutar

att anteckna mottagandet av preliminärt ekonomiskt utfall för GR för perioden januari – december 2013, samt

att informera förbundsfullmäktige om att underskottet för 2013 ej behöver återställas, med hänvisning till synnerliga skäl vilka utgörs av att GR har ett tillräckligt stort eget kapital och därmed är väl konsoliderat.

Just:

9

budget för GR 2014

Efterfrågan på GRs insatser som samverkansorgan för våra medlemmar kan konstateras öka under 2014, och GR befinner sig således i en expansiv fas. Under 2014 har GR därmed behov av att nyttja eget kapital för att utveckla verksamheten enligt medlemmarnas önskemål.

Förslag till reviderad budget för GR 2014 kommer att föreläggas

förbundsstyrelsen 2014-03-28 för beslut i förbundsfullmäktige 2014-06-10. Förslaget kommer att innebära att förbundsfullmäktige föreslås godkänna en underbalanserad budget för innevarande år, 2014, och att förbundsstyrelsen åberopar synnerliga skäl för att göra avsteg från balanskravet. Synnerliga skäl utgörs av att GR har ett tillräckligt stort eget kapital och därmed är väl konsoliderat.

Årets ianspråktagande av eget kapital ska ej ses som ramhöjande för några verksamheter över tid, och 2015 är målet en budget i balans.

Förbundsstyrelsen beslutar

att anteckna informationen till protokollet, samt

att förbundsfullmäktige per brev ska aviseras om förslaget.

§ 270 Förteckning över beslut fattade av GRs

styrgrupper under tiden september – december

2013

Förbundsstyrelsen beslutar

§ 271 Meddelande

Annette Eiserman-Wikström (M), Härryda, meddelar att hon fr.o.m. 2015 inte längre står till kommunens förfogande vare sig som kommunstyrelsens

ordförande eller för andra politiska uppdrag. Förbundsstyrelsen beslutar

att anteckna informationen till protokollet.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Justeras:

Jonas Ransgård Patrik Karlsson

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs Stads anslagstavla i mars 2014.