Plats och tid
Badhusgatan 4, Borgholm 09:00-12:10, 13:00-15:55.
Beslutande
Carl Malgerud (M), ordförande
Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande Joel Schäfer (S), förste vice ordförande Anders Nyholm (M)
Ingvar Svensson (V) Daniel Nilsson (C) Birger Palm (S)
Övriga deltagande
Bertil Lundgren (MP), ej tg ersättare, till kl. 14:00 Tomas Ekberg, arbetstagarrepresentant
Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Anders Lindholm, VD
Annika Hermansson, ekonomichef
Daniel Petersson, controller, §§ 117 och 119 Catherine Hevelius, sekreterare
Staffan Larsson, Kalmar Energi, § 118
Utses att justera Ingvar Svensson (V)
Justeringens plats och tid
Badhusgatan 4, 2016-09-20, kl. 13:00
Underskrifter
Innehållsförteckning
§ 116 Månadsuppföljning 2016
2016/13
§ 117 Information om elhandel
2016/1344
§ 118 Investeringar 2017 Borgholm Energi AB
2016/1365
§ 119 Organisation för hantering av taxor, Borgholm
Energi AB
2016/1236
§ 120 Försäljning av Kastlösa vindkraftpark
2016/1337
§ 121 Tilläggsbudgetering för infiltration av Strömmen
2016/1228 - 9
§ 122 Pågående och planerade VA-projekt
2016/910
§ 123 Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik
2016/12411 - 12
§ 124 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och
övriga rättsliga processer
2016/213 - 15
§ 125 Flytt av förråd för teknisk verksamhet
2015/18616 - 17
§ 126 Information om Resedan 10 -
bostadsrättsföreningen och hälsocentralen
2016/11918
§ 127 Borgholm Energi - mål och resultatstyrning
2016/11119 - 20
§ 128 Attestreglemente
2016/8721
§ 129 Restlistan 2016 (uppdrag från styrelsen)
2016/622
§ 130 VD informerar
2016/723
§ 131 Meddelanden till styrelsen 2016
2016/824
§ 132 Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms
kommun
2016/4825 - 26
§ 116 Dnr 2016/1
Månadsuppföljning 2016
Styrelsens beslut
VD Anders Lindholm uppdras att ta fram en separat uppföljning av Gata/park samt undersöka vem som finansierar extra beställning av muddring i Borgholms hamn.
Sammanfattning av ärendet
För den skattefinansierade verksamheten hade Gata/park ett överdrag på månaden, bland annat på grund av höga personalkostnader. Resultatet får analyseras för att förstå
helårsresultatet.
Ackumulerat resultat för den skattefinansierade verksamheten är -995 tkr och för
månaden -879 tkr, vilket är ungefär lika med vinterväghållningen, som är budgeterad för baskostnader.
Extra beställningar från kommunen, utanför budgeten: Muddring i Borgholms hamn utgör en stor post.
Återvinning och Avfall visar ett resultat som är bättre än budget. VA visar fortsatt bra resultat. Verksamheten har ökade intäkter på grund av högre volym. Vindkraften visar ett positivt resultat hittills. Fjärrvärmen har haft låga intäkter på grund av säsong.
Investeringarna löper enligt budget.
Likviditeten är bra.
Dagens sammanträde
Ekonomichef Annika Hermansson och Controller Daniel Petersson redogör för ärendet.
Ordförande finner att styrelsen beslutar att uppdra åt VD Anders Lindholm att ta fram en separat uppföljning av Gata/park samt undersöka vem som finansierar extra beställning av muddring i Borgholms hamn.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning per den sista augusti.
Information om elhandel
Styrelsens beslut
Informationen är mottagen.
Sammanfattning av ärendet
Staffan Larsson, Kalmar Energi, redogör för Energin och omvärlden
Kalmarsundsregionen Utmaningar
Samarbeten
Energin och omvärlden
Kommunen som ägare. Krav på kostnader, energianvändning, kundfokus, service etc.
Omvärlden, t ex mikroproduktion och smarta elnät. Branschen är under stark förändring.
Regionen
Åldrande befolkning med ökad livslängd påverkar skatteintäkterna i kommunerna, vilket ger ökade krav på utdelning. Det påverkar också möjligheten att rekrytera personal.
Behovet av att dela på kompetens ökar.
Utmaningar
Inom elproduktionen gör låga elpriser det svårt att räkna hem investeringar i ny produktion. Inom elnätsverksamheten ökar kostnaderna för mätning, på grund av nya mätkrav som kräver mycket administrationstid. Den nya nätregleringen gör ekonomin svårare att hantera. Fjärrvärmen har reinvesteringsbehov, men få nya anslutningar.
VA-försörjning är en utmaning i regionen.
Samarbeten
Samarbete behövs, och pågår i vissa fall redan, kring mätning, anläggningsdokumentation, vattenförsörjning, IT-system, laddningsinfrastruktur, vindkraft, kritiska kompetenser, elhandel, fiber och bredband, belysning. Utvecklingen påverkar ekonomin så starkt att det driver fram mer och mer samarbete lokalt.
§ 118 Dnr 2016/136
Investeringar 2017 Borgholm Energi AB
Styrelsens beslut
Informationen är mottagen.
Sammanfattning av ärendet
Controller Daniel Petersson redogör för beräknat investeringsutrymme 2017.
En långsiktig investeringsplan för Vatten och Avlopp har tagits fram, specificerat på olika delar, vilket presenteras.
Dagens sammanträde
Controller Daniel Petersson redogör för ärendet. Ordförande finner att informationen är mottagen.
Organisation för hantering av taxor, Borgholm Energi AB
Styrelsens beslut
Informationen är mottagen.
Sammanfattning av ärendet
En översyn av Borgholm Energi AB:s taxehantering har gjorts. Undersökningen visar att hanteringen behöver ses över ytterligare avseende bemanning, roller och ansvar, liksom taxans struktur för de olika verksamheterna.
Ansvaret för taxorna planeras att efterhand flyttas över till Ekonomi, först ut är VA-taxan.
Rekrytering av Taxestrateg pågår.
För VA-taxan utreds debitering enligt beslutad taxa samt utveckling av taxan, bland annat:
- Data som ligger till grund för uttag av taxa.
- Frågeställningar kring retroaktiv debitering av den fasta brukningsavgiften.
- Kommunikation som krävs.
Ärendets behandling
Styrelsen beslutade 2016-08-17, § 111, att uppdra åt VD Anders Lindholm att påbörja arbetet med att se över organisationen för taxehantering.
Dagens sammanträde
Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen mottagen.
§ 120 Dnr 2016/133
Försäljning av Kastlösa vindkraftpark
Styrelsens beslut
VD Anders Lindholm uppdras att återkomma med ett förslag till beslut för att undvika framtida kostnader för vindkraftverken i Kastlösa.
Sammanfattning av ärendet
Hösten 2015 gjordes en värdering av båda våra vindkraftsparker. Kastlösa värderades då till 2,8 mkr. Sedan dess har dock marknaden på så gamla verk mättats och idag uppskattas värdet till endast skrotvärdet eller reservdelar. Rådet från vår konsult är att plocka ner Kastlösa-verken och sälja dem som reservdelar. I ett av verken har nyligen generatorn havererat, så det verket står stilla.
Marken ägs av lokala lantbrukare, och arrenderas av Borgholm Energi. Arrendetiden går ut 2024. Arrendeavgiften för hela nyttjande-perioden är betalad. Det finns inget värde i befintlig nätanslutning eller bygglov, då vindkraftverk av denna storlek inte längre är aktuella att uppföra. Det åligger Borgholm Energi att återställa marken efter avslutad verksamhet. Kostnaden för det är uppskattad till 150 tkr/verk.
Ett eventuellt värde av rättigheterna för vindkraft på marken är osäkert och kommer att utredas.
Dagens sammanträde
VD Anders Lindholm redogör för ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att uppdra till VD Anders Lindholm att återkomma med ett förslag till beslut för att undvika framtida kostnader för vindkraftverken i Kastlösa.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2016-09-06.
Tilläggsbudgetering för infiltration av Strömmen
Styrelsens beslut
Tilläggsbudgetering avslås.
Sammanfattning av ärendet
För att säkra upp tillgången till infiltrationsvatten för Solberga och Lindbytäkten har undersökningar gjorts i två tänkbara vattendrag, Gåtebokanalen samt Strömmen. I
Gåtebokanalen som ligger närmast Lindbytäkten var vattenkvalitén inte tillräckligt god för infiltration. I Strömmen som ligger 4 km söder om Lindbytäkten är tillgången samt
vattenkvalitén mycket god. De undersökningar som har gjorts visar att vi ett torrår har möjlighet att ta ca 500 000 kubikmeter vatten för infiltration i Lindby samt Solbergatäkten.
Betydelsen av infiltrationsvatten från Strömmen under ytterligare ett torrår under infiltrationsperioden 2016-2017 är att det befarade underskottet av vattenproduktion i Köpingsviks vattenverk, under perioden mars till juni, minskas med uppskattningsvis 1000 kubikmeter vatten per dygn. Dock kommer det fortfarande att vara ett underskott i
produktionen på 500 kubikmeter vatten per dygn under april till juni.
Känd kostnad idag för vattentransporter är 65 kr/kubikmeter (Kalmar-Mörbylånga) och kostnad för vatten är ca 10 kr/kubikmeter. Per 10 mil utökad körsträcka tillkommer ca 10 kr/kubikmeter vatten. 1000 kubikmeter vatten under 90 dagar ger ca 7 mkr i
transportkostnad, om transport sker mellan Växjö och Borgholm.
Under ett normalår med nederbörd under infiltrationsperioden 2016-2017 är Strömmen inte av akut betydelse, då produktionskapaciteten i ett sådant fall beräknas vara på eller något under samma nivå under maj månad 2017, som den var maj månad 2016. Detta då återhämtningen under ett normalår är densamma som uttaget ur täkten; ca 1,5 miljoner kubikmeter/år.
Två alternativ på ledningsdragning har utretts:
1. Markförlagd ledning för kortsiktig lösning.
2. Nedgrävd ledning för långsiktig lösning.
Skillnaden ekonomiskt mellan de olika lösningarna är ca 3 Mkr, vilket talar för alternativ 2.
Dock är alternativ 2 en mer tidskrävande lösning, dels på grund av schaktningen dels för att tillstånd/ledningsrätter måste till. Vi räknar med 3 månaders handläggningstid för ledningsrätter.
Uppskattade kostnader alternativ 2: Material 5 Mkr, Schakt 7,6 Mkr, Pumpar och styrning 0,6 Mkr, Externa resurser 0,2 Mkr, Elabonnemang 0,5 Mkr, Övrigt (tryckningar under väg, ledningsrätter mm) 2 Mkr.
Beräknad driftskostnad för alternativ 2 uppskattas till ca 95 tkr/år.
Vattendom för uttaget ur Strömmen samt infiltration i Lindby/Solberga kommer att sökas i samband med arbetet med aktuell vattendom för Lindby.
Ärendets behandling
VA-chef Markus Wertwein-Ros föreslog i tjänsteskrivelse 2016-08-10 att en ledning för infiltrationsvatten från Strömmen till Lindby vattentäkt finansieras genom tilläggsbudget om 16 mkr.
Styrelsen beslutade 2016-08-17, § 103, att återremittera ärendet för vidare utredning.
Dagens sammanträde
VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att avslå tilläggsbudgetering.
Pågående och planerade VA-projekt
Styrelsens beslut
Informationen är mottagen.
Sammanfattning av ärendet
VD Anders Lindholm redogör för statusen i de olika projekten.
Ärendets behandling
Statusen i de olika projekten redovisas vid varje styrelsemöte.
Dagens sammanträde
VD Anders Lindholm redogör för statusen i de olika projekten. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.
§ 123 Dnr 2016/124
Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik
Styrelsens beslut
Informationen är mottagen. VD Anders Lindholm uppdras att kalla WSP till styrelsemötet i november för presentation av arbetet och riskerna i projektet.
Sammanfattning av ärendet
Beslut om investering i avsaltningsvattenverk togs i Kommunfullmäktige 2016-06-13.
Projektledning samt projektering utförs av WSP med full insyn av Borgholm Energi.
Projektledare hos WSP är Pontus Göransson. Projektgrupp hos Borgholm Energi är Markus Wertwein-Ros, Tina Pile, Torgny Färm, Roger Lundby-Persson samt Daniel Petersson.
Tidplan
Verket beräknas vara klart för drift under juni månad 2017.
Budget
Beräknad budget för projektet är 113,2 mkr, varav avsaltningsverkets del är 84,5 mkr.
Uppföljning av ekonomin kommer att ske löpande genom rapportering till Daniel Petersson.
Upphandlingar
Genomförda: Stomme (Nybro Cement Gjuteri), Vattenreservoarer (ABetong AB), Huvudentreprenad (Löttorps Betong).
Kommande: Process (augusti) ändrat till september, Havsvattenintag (oktober), Pumphus (oktober), Reservkraft (oktober) samt Ledningsnät.
Genomförda aktiviteter
Följande aktiviteter har genomförts:
- Avtal Naturstenskompaniet gällande markköp.
- Bygglovsansökan, byggnad beviljad.
- Ansökan om strandskydd för pumphus.
Övrigt
Första spadtaget togs måndag 15 augusti.
Projektet Avsaltningsverk Sandvik avrapporterades vid styrelsemöte 2016-08-17, § 104.
Dagens sammanträde
VD Anders Lindholm redogör för ärendet. Ordförandet finner att styrelsen beslutar att uppdra till VD Anders Lindholm att kalla WSP till styrelsemötet i november för presentation av arbetet och riskerna i projektet. I övrigt är informationen är mottagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2016-09-06.
§ 124 Dnr 2016/2
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer
Styrelsens beslut
Informationen är mottagen.
Sammanfattning av ärendet
Statens VA-nämnd upphörde vid årsskiftet 2015 och pågående/kommande ärenden har flyttats över till Mark- och miljödomstolen i Växjö.
Mark- och miljödomstolen handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Mark- och miljödomstolen är första instans. Domstolens beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och vidare till Högsta domstolen.
Parter i tvister om VA-frågor är den som driver den allmänna anläggningen och normalt ägaren eller tomträttshavaren av berörd fastighet. Tvist mellan parter kan uppstå t.ex. om skyldighet att betala avgift eller avgiftens storlek, rätt att bruka anläggningen eller villkoren för brukande, tillämpning i övrigt av taxa eller bestämmelser för brukandet som
huvudmannen utfärdat, innebörden av avtal som parterna träffat, rätt att stänga av vattenleverans, skadeståndsskyldighet m.m. Avgiftsskyldighet kan föreligga även om fastighetsägaren inte utnyttjar anläggningen. Även för obebyggda tomter inom område med detaljplan kan avgiftsskyldighet föreligga.
Nedan redovisas en sammanställning av samtliga ärenden som för Borgholm Energi är aktuella i Mark- och miljödomstolen samt övriga rättsliga tvister. Juridisk domare Jonny Boo samt teknisk domare Mats Jansson vid Växjö Tingsrätt är de som tillsammans handlägger och avgör de befintliga mål som har flyttats över från Statens VA-nämnd till Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt. De har som mål att samtliga nu pågående mål ska avgöras inom sex månader.
Förändringar i mål som har tillkommit sedan senaste redovisningen är kursiverade.
Dom: - Övrigt: -
Ombud: Jörgen Ljungholm.
FT 3788-15 Norrböda 1-42
Ärende: Otydligt förhållande mellan extern entreprenör, kund och Borgholm Energi.
Entreprenören ordnade VA-ledningar till fastigheter utanför verksamhetsområdet som han sedan sålde. De nya ägarna trodde att Borgholm Energi ägde ledningarna. Tvist gäller taxa och ansvarsförhållande. Kunden stämde Borgholm Energi i Kalmar Tingsrätt, då VA-
nämnden och Svea Hovrätt meddelade avvisningsbeslut.
Status: 2016-04-08 Tingsrätten beslutade att målet fortsättningsvis skall handläggas som ett ordinärt tvistemål. Huvudförhandling hölls 2016-08-31.
Dom: Meddelas 2016-09-28.
Övrigt:
Ombud: Kaisa Adlercreutz, Gärde Wesslau Advokatbyrå, Jonas Tjörnbo.
M 134-16 (Va 210-14) Marsjö 7:15 och Marsjö 7:18
Ärende: Kund vill inte betala anslutningsavgifter eller brukningsavgifter trots att fastigheten ligger i verksamhetsområde och detaljplanerat område. Inkassokrav har bestridits.
Status: Väntar på förberedande förhandling 2016-08-31.
Dom: - Övrigt:
Ombud: Jörgen Ljungholm.
M 135-16 (Va 215-14) Rälla Tall 8-4
Ärende: Kund bestrider faktura för anläggningsavgift med hänvisning till att fastigheten har egen brunn.
Status: Väntar på dom.
Dom: -
Övrigt: Kompletterande vattenprov togs 2015-08-25.
Ombud: Anna Hassel.
M 137-16 (Va 229-14) Lofta mfl
Ärende: Gemensam handläggning av 20 mål. Fastighetsägarna ifrågasätter skäligheten av anläggningsavgiften, då taxan höjts under entreprenaden med 20% 2013 samt 20% 2014.
Status: Väntar på dom.
Dom: -
Va xxx Stora Rör 2-2 (Ska hänskjutas) Övriga rättsliga processer
Övriga rättsliga processer gäller tre skadeståndsanspråk från tre olika VA-kunder.
Ärendets behandling
Styrelsen har informerats vid varje styrelsemöte under året, utom mötet i juni.
Dagens sammanträde
VD Anders Lindholm redogör för ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-09-02.
Flytt av förråd för teknisk verksamhet
Styrelsens beslut
Ärendet återremitteras till VD Anders Lindholm, som uppdras att kontakta Ksau för att klargöra huruvida Gata/park-verksamheten måste vara separat samt om Osten kan anses vara ett alternativ.
Sammanfattning av ärendet
Det finns behov av att flytta det nuvarande förrådet för den tekniska verksamheten, som ligger på Resedan 4. Idag delar personal från Gata-park, Fastighet och VA på utrymmena.
Elnät har ett förråd i Guntorp i Borgholm, som byggdes på 90-talet och är dimensionerat för sju personer. Gata-Park har elva fast anställda och tar varje sommar in fyra
säsongsanställda. Elnät har fyra anställda, Fastighetsavdelningen två och VA tre.
Fastighetsavdelningen kommer att flytta sina snickare till Smörblomman och
kommunstyrelsen godkände 2016-05-10, § 192, hyreskostnaden på 70 tkr som därmed tillkommer. Centralförrådet med torrvaror kommer, efter beslut i kommunfullmäktige om investering i fastigheten, att flytta till Ekbacka. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-07, § 259, att kommunförrådet (gata-park) ska placeras i kvarteret Hammaren.
Den verksamhet som då är kvar på förrådet på Resedan 4 är VA. Ett möjligt alternativ är att VA flyttar till elnätsförrådet vid Guntorp.
Det finns i dagsläget två förslag gällande flytt av förråds-verksamheten på Resedan 5.
1. VA och Gata/park flyttar till Elnätsförrådet vid Guntorp. Tidigare budgetkalkyl (mars 2016) ger en kostnad på 11 000 000 kr, exklusive byggherrekostnader*. Se även punkten Övrigt nedan.
2. VA flyttar ensam till Elnätsförrådet vid Guntorp, ny budgetkalkyl (september 2016) ger en kostnad på 9 062 000 kr.
*I byggherrekostnader ingår projektering, projektledning, administration,
myndighetskostnader, byggkontroll/besiktningar m.m. Dessa utgör i allmänhet ca 15-20%
av den totala produktionskostnaden.
Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ksau, beslutade 2015-08-25, § 270, att uppdra till Controller Johan Andersson och Kundtjänstassistent Julia Persson att utreda vilka behov den tekniska verksamheten har av förrådsutrymmen. Utredningen presenterades för styrelsen 2015-10-15, § 300, och nya förslag på lokaler presenterades därefter vid Ksau:s sammanträde 2015-10-20, § 367.
Styrelsen för Borgholm Energi beslutade 2016-06-08, § 86, att uppdra åt VD Anders
Lindholm att ta fram en konsekvensanalys av vad det skulle innebära för VA-verksamheten att flytta till elnätsförrådet i Guntorp.
Styrelsen för Borgholm Energi beslutade 2016-08-17, § 106, att uppdra åt VD Anders
Lindholm att ta fram en konsekvensanalys av vad det skulle innebära för VA-verksamheten att flytta till elnätsförrådet i Guntorp.
Dagens sammanträde
VD Anders Lindholm redogör för ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att återremittera ärendet till VD Anders Lindholm, som uppdras att kontakta Ksau för att klargöra huruvida Gata/park-verksamheten måste vara separat samt om Osten kan anses vara ett alternativ.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2016-09-08.
Information om Resedan 10 - bostadsrättsföreningen och hälsocentralen
Styrelsens beslut
Informationen är mottagen.
Sammanfattning av ärendet
Bostadsrättsföreningen har inkommit med en skrivelse med synpunkter, som är besvarad.
Förhandlingar pågår med bostadsrättsföreningen. Förslag till fastighetsreglering på Resedan 10 finns framtaget. Avtalsförslag kommer att skickas till bostadsrättsföreningen.
Ärendets behandling
Information om Resedan 10 - bostadsrättsföreningen och hälsocentralen gavs vid styrelsemöte 2016-08-17, § 108.
Dagens sammanträde
VD Anders Lindholm redogör för ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.
§ 127 Dnr 2016/111
Borgholm Energi - mål och resultatstyrning
Styrelsens beslut
Styrelseledamöterna Joel Schäfer och Anders Nyholm uppdras att återkomma med förslag till vision för bolaget.
Sammanfattning av ärendet
Mål- och resultatstyrning syftar till att skapa en tydlig styrkedja, där kommunfullmäktige formulerar övergripande mål och gemensamma riktlinjer och därmed anger för nämnder och bolag vad som ska åstadkommas och hur uppföljningen ska ske. Målen bryts ner på styrelse- och nämndnivå och verksamheterna/förvaltningarna formulerar uppdrag som verkställs och rapporteras tillbaka.
Mål ur ett övergripande perspektiv, kommunfullmäktiges prioriterade inriktningsmål, omfattar alla kommunala verksamheter. Målen beskriver en inriktning som gäller under planperioden. Styrelsen tar därefter mål för bolaget som knyter an till de övergripande målen. Respektive verksamhet planerar sedan i sin tur sina mål som ska vara mätbara samt aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelsen. Resultat i ett styrningsperspektiv kräver att kommunen på ett tydligt sätt kan visa vilka effekter som ska åstadkommas för
medborgarna/brukarna/kunderna. Resultatstyrning innebär att kommunen använder olika typer av resultatmått och nyckeltal för att beskriva service- och tjänstekvalitet samt
effektivitet. Måtten används för att följa upp de fastställda målen.
Styrelseledamot Joel Schäfer redogör för ärendet i den delen som handlar om att formulera en vision för bolaget. Han berättar han och Anders Nyholm behöver mer tid samt möjlighet att involvera VD i processen att ta fram förslag till vision.
Ärendets behandling
Vid styrelsemöte 2016-08-17, § 112, tog styrelsen följande beslut:
1. Mål för bolaget antas, enligt dokument ”Mål för Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB”.
2. VD Anders Lindholm uppdras att tillse att verksamheterna tar fram mål och aktiviteter.
3. Ledamöterna Anders Nyholm och Joel Schäfer uppdras att formulera en vision för bolaget.
bolaget.
§ 128 Dnr 2016/87
Attestreglemente
Styrelsens beslut
Attestreglemente daterat 2016-09-14 antas.
Sammanfattning av ärendet
Attestreglementet syftar till att ge bolaget en tydlig ansvars- och arbetsfördelning när det gäller kontroll av ekonomiska transaktioner.
Med anledning av ändrade ansvar på ekonomiavdelningen samt avslutade och påbörjade vikariat behöver attestreglementet uppdateras.
Dagens sammanträde
Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att anta attestreglementet.
Beslutsunderlag
Attestreglemente, daterat 2016-09-14.
Restlistan 2016 (uppdrag från styrelsen)
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar vilka ärenden som är avslutade.
Sammanfattning av ärendet
Aktuella uppdrag, som är beslutade av styrelsen, samt ärenden som är översända till kommunstyrelsen för beslut, redovisas i bilaga till kallelsen.
Beslutsunderlag
Restlista, daterad 2016-08-17.
§ 130 Dnr 2016/7
VD informerar
Styrelsens beslut
Informationen är mottagen.
Sammanfattning av ärendet
VD Anders Lindholm informerar om aktuella möten och ärenden:
Aktuella MBL-förhandlingar.
Köp av lägenheter 2009-2010; Borgholm Energi är varken lagfaren eller taxerad ägare.
Pågående projekt inom Fastigheter.
Reesport Store klagar på faktura gällande nyttjande av allmän plats. Skrivelsen är ställd till styrelsen, som härmed informeras.
Meddelanden till styrelsen 2016
Ksau 2016-08-16, § 266, ang. ev. försäljning eller renovering av lägenhet 09, Guntorpsgatan 17, Brf Tomaten.
Dnr 2016/48
Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun.
Dnr 2016/132
Ksau 2016-08-23, § 288, Anhållan om medfinansiering, asfaltering enskilda vägen 19596 Rälla.
§ 132 Dnr 2016/48
Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun
Styrelsens beslut
Styrelseledamot Tomas Lind uppdras att hitta en projektledare till förstudien.
Sammanfattning av ärendet
Borgholm Energi ansvarar för gästhamnarna i Nabbelund, Byxelkrok, Böda, Sandvik och Kårehamn, medan gästhamnarna i Källa och Stora Rör bedrivs i privat regi. I Borgholm drivs den inre gästhamnen i privat regi, medan Borgholm Energi ansvarar för den yttre hamnen och ställplatsen.
Det finns behov av en översyn av verksamheten i hamnarna och hur den skulle kunna utvecklas, där faktorer som driftsformer, underhållsbehov och ekonomiska
ställningstaganden kan utredas.
En förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun ska kunna presentera ett förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på en strategi för hamnarna avseende investeringar, mål, driftsformer och organisation. En projektgrupp och en projektledare ska utses. Projektledaren ska sedan ta fram en projektplan och projektstart sker när
projektplanen godkänns av styrgruppen. I styrgruppen ingår ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg, kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic, samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lennart Bohlin (FÖL), Borgholm Energis andre vice ordförande Tomas Lind (FÖL) och servicechef Hans Johannesson.
Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt servicechefen Hans Johannesson att ta fram en underhållsplan för hamnarna, med nödvändiga åtgärder för att bevara och utveckla hamnarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 januari 2016, § 5, att uppdra åt styrelsen för Borgholm Energi att i underhållsplanen ta fram förslag på
prioriteringsordning, driftsformer och tidshorisont för åtgärderna på 5-10 års sikt.
Vid sammanträde 2016-03-09, § 42, uppdrogs Tomas Lind (FÖL) att till nästa sammanträde lämna ett förslag till hur arbetet med att utreda hamnverksamheten i Borgholms kommun
Vid sammanträde 2016-05-11, § 75, utsåg styrelsen Tomas Lind (FÖL) och servicechef Hans Johannesson som representanter för Borgholm Energi i styrgruppen.
Styrelsen för Borgholm Energi AB föreslog 2016-06-08, § 93, kommunstyrelsen att 100 tkr tilläggsbudgeteras till förstudiens genomförande.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-06-21, § 128, kommunfullmäktige att bevilja Borgholm Energi AB tilläggsbudget om 100 tkr för genomförande av förstudie av hamnverksamheten, inom ramen för resultatet 2016. Förslaget bifölls.
Dagens sammanträde
Styrelseledamot Tomas Lind redogör för ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att uppdra till styrelseledamot Tomas Lind att hitta en projektledare till förstudien.
