Pär Palmgren (11) ordförande Lena Wallentheim (S) vice ordförande Mats Sturesson (Q f-lans-göran riansson (MP) Ulf Berggren (SD)

(1)

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid:

Beslutande Ledamöter

Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare

Tjänstemän

Utses att justera Ersättare

Justeringens plats, tid:

Justerade paragrafer Underskrifter:

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL

Sammanträdesrum l, Stadshuset, 2017-11-15, kl. 08:30-08.55 Pär Palmgren

(11)

ordförande

Lena Wallentheim (S) vice ordförande Mats Sturesson

(Q

f-lans-Göran riansson (MP) Ulf Berggren (SD)

Kommunchef Bengt-Arne Persson

Bitr. förvaltningschef KLK Charlotte Nygren Bonnier Kanslichef Elisabeth Aidemark

Ekonomichef Eva-Lotta Svensson Redovisningschef Anders Ekström Fibersamordnare Pernilla Rydmark Kommunsekreterare Louise Davidsson Lena Wallentheim

Ulf Berggren

Kommunledningskontoret, 2017-11-15

§199- §201 sekreterare

Ordförande

Justerare

l (10)

(2)

Hässleholms kommun

Organ

Sammanträdesdag Datum när anslaget sätts upp

Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokoll

Underskrift

Datum då anslaget togs ner

Signatur

Anslag l bevis

Protokollet är justerat

SA1v1MANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-11-15

Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott

2017-11-15 2017-11-15

2017-11-10

Kommunledningskontoret

t

- G ~

... ~ ............................... .

Louise Davidsson 2017-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justering Utdraget bestyrkes

2 (10)

(3)

Hässleholms kommun

Innehållsförteckning

Borgensavgifter 2017-2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förändrade kalkylförutsättningar för Fibernätet i Hässleholm

§ 199

§ 200

§ 201 Förvärv av fastigheten Hässleholm 88:30

Justering

~ l

Utdraget bestyrkes

3 (10)

(4)

SAMMANIRÄDESPROTOKOLL

Hässleholms kommun

§ 199 Borgensavgifter 2017-2018

Dnr: KLK 2017/745

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktiga följande beslut:

1. Den redovisade modellen för beräkning av borgensavgifter fastställs.

2. Nuvarande borgensavgift på 0,5% ska belasta bolagens ingående lånestock per 1/1 2017. För alla nya eller omplacerade lån under 2017- 2018 ska de nya borgensavgifterna tillämpas.

3. Nivån på borgensavgifterna för 2017-2018 fastställs enligt följande:

Borgensavgifter 1 år 2 år 3 år 4 år 5-7 år 8-10 år Hässlehem, Hibab 0,28% 0,31% 0,37% 0,39% 0,42% 0,48%

Övriga bolag 0,53% 0,56% 0,62% 0,64% 0,67% 0,73%

Borgensavgifterna ska beräknas utifrån senaste statistik från

Kommuninvest och Sabo. Detta genomsnitt ska utgöra borgensavgift för 2 års lån, eftersom bolagens, Kommuninvests och Sabos genomsnittliga löptid ligger på 2,4-2,5 år. Borgensavgiften för övriga löptider sätts utifrån marknadsundersökningens nominella avvikelser i förhållande till

genomsruttet.

4. Utnyttjade koncernkontokrediter ska belastas med borgensavgifter för 1 ar. o

5. Bolagens låneupphandlingar ska ske på ett professionellt och

marknadsmässigt sätt och löpande delges ekonomiavdelningen så att en samlad utvärdering av borgensavgifterna kan ske

Reservationer

Pär Palmgren (M) och U1f Berggren (SD) reserverar sig till förmån för sina respektive yrkanden.

4 (10)

(5)

Hässleholms kommun

Yrkande

Ulf

Berggren (SD) lämnar samma yrkande som vid ärendets förra behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott, nämligen att:

alla procentsatserna för Hässlehem sänks med 0,25 procentenheter för samtliga år,

Hibabs procentsats ligger på samma nivå som Hässlehem enligt den tidigare att satsen,

övriga bolags procentsats ligger 0,25 procent över Hässlehem/Hibab.

Pär Palmgren (M) yrkar att beslutet ska följa följande förslag:

Borgensavgifter 1 år 2 år 3 år 4 år 5-7 år 8-10 år Hässlehem, Hibab 0,33% 0,35% 0,39% 0,40% 0,42% 0,47%

Övriga bolag 0,58% 0,60% 0,64% 0,65% 0,67% 0,72%

"På grund av svårigheterna att få in tillräckliga ränteindikationer från bankerna ska borgensavgifterna fastställas till ett sammanräknat genomsnitt av dels en egen marknadsundersökning utifrån bankernas räntor för bolagen med och utan

kommunal borgen och dels senaste statistiken från Kommuninvest och Sabo. Detta genomsnitt ska utgöra borgensavgift för 3 års lån, eftersom Hässlehems och Hibabs genomsnittliga löptid ligger på 3 år. Borgensavgiften för övriga löptider sätts utifrån marknadsundersökningens procentuella avvikelser i förhållande till genomsnittet."

Mats Sturesson

(Q

yrkar att beslutet ska följa följande förslag:

Borgensavgifter 1 år 2 år 3 år 4 år 5-7 år 8-10 år Hässlehem, Hibab 0,28% 0,31% 0,37% 0,39% 0,42% 0,48%

Övriga bolag 0,53% 0,56% 0,62% 0,64% 0,67% 0,73%

"Borgensavgifterna ska beräknas utifrån senaste statistik från Kommuninvest och Sabo. Detta genomsnitt ska utgöra borgensavgift för 2 års lån, eftersom bolagens, Kommuninvests och Sabos genomsnittliga löptid ligger på 2,4-2,5 år.

Borgensavgiften för övriga löptider sätts utifrån marknadsundersökningens nominella avvikelser i förhållande till genomsnittet."

Lena Wallentheim (S) och Hans-Göran Hansson (:MP) instämmer i Mats Sturessons yrkande.

s (10)

(6)

Hässleholms kommun

Omröstning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Mats Sturessons yrkande har bifallits.

Beskrivning av ärendet

Kommunen har sedan 2015 tillämpat en generell borgensavgift på 0,5 % i utifrån en marknadsundersökning hösten 2014. Den har nu uppdaterats och visar på betydligt högre nivåer enligt förslaget ovan. En avgiftstrappa föreslås, anpassad efter

bolagens olika kreditvärdighet och lånens löptider. Framräkningen av

borgensavgiften föreslås ske utifrån en vedertagen modell, som också fastslås.

Sänt till:

Ekonomiavdelningen Redovisningschef De kommunala bolagen

6 (10)

(7)

SAMMANI'RÄDESPROTOKOLL

Hässleholms kommun

§ 200 Förändrade kalkylförutsättningar för Fibernätet i Hässleholm

Dnr: KLK 2017/891

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kornmunstyrelsen att föreslå kornmunfullmäktige följande beslut:

1. Kornmunfullmäktiges beslut om rörelsekapital på maximalt 190 miljoner kronor upphävs och investeringsbehovet hanteras inom den ordinarie budgetprocess en.

2. Ekonomichefen får i uppdrag att debitera ränta för Fibernätet i I-Iässleholm utifrån kornmunens verkliga låneränta från och med 2017.

I maj 2015 antog kornmunfullmäktige den fiberetableringsplan som Fibernätet i I-Iässleholm har arbetat efter allt sedan dess. Flera beslut har tagits efter detta, som sammantaget ger förutsättningar för ett öppet kornmuntäckande fibernät.

Under arbetet med att etablera ett kornmunalt fibernät så har flera saker i den ursprungliga planen förändrats och planen behövde därför uppdateras. Bland flera faktorer så har bland annat en ökad konkurrens lett till minskade marknadsandelar samtidigt som kostnaderna för material och entreprenadarbeten har ökat.

En uppdaterad utbyggnadskalkyl, baserad på dessa nya förutsättningar har tagits fram. Kalkylen är ett viktigt verktyg för att stämma av när saker ändras och behovet har varit stort att få bättre insikt om effekterna av förändringarna. I samband med att kalkylen har uppdaterats har även ett par faktorer uppmärksammats som föreslås ändras för att fiberetableringsplanen ska genomföras med bästa möjliga resultat.

Rörelsekapital

Den ekonomiska kalkylen har genomarbetats och fördjupats. Framförallt har en djupare analys av vissa ekonomiska effekter gjorts. För att nå målet om ett

heltäckande fibernät så kornmer det under investeringsperioden att krävas ett ökat rörelsekapital på ytterligare 190 miljoner kronor under åren 2018-2021.

Investeringsbehoven förändras beroende på de prioriteringar som behöver göras i utbyggnaden för att hantera exempelvis samverkan med externa aktörer och Kommunstyrelsens arbetsutskott

7 (10)

(8)

Hässleholms kommun

samförläggningar. Kornmunfullmäktiges beslut om rörelsekapital på maximalt 190

rnnkr

föreslås därför bli upphävt och fortsatt utbyggnad och investeringsbehov hanteras inom den ordinarie budgetprocessen.

Ränta

Hässleholms kornmun tillämpar internränta på lån enligt rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Internräntan föreslås för år 2018 att vara 1,75 procent, vilken är oförändrad jämfört med år 2017. Den föreslagna

internräntan bygger på kommunsektoms samlade upplåningskostnader. SKL uppmuntrar kommuner att göra en egen bedömning av sin egen genomsnittliga räntekostnad för kornmunens externa upplåning.

Fibernätet i Hässleholm föreslås få en ränta motsvarande kornmunens effektiva ränta från och med 2017. Den av SKL rekommenderad internränta för 2018 är 1,75 procent medan kornmunens låneränta per 2017-09-30 uppgick till 0,14 procent.

Räntan ändras successivt m h t nya lån och ändrade marknadsräntor. För att genomföra beslutet ges ekonomichefen i uppdrag att debitera fiberverksamheten utifrån kornmunens verkliga låneränta.

Avskrivningar

Svenska stadsnätsföreningen (SSNF) har tagit fram en rekommendation om vilka avskrivningstider som bör gälla för fibernät. Styrande för avskrivningstiderna är den tekniska och ekonomiska livslängden utifrån de erfarenheter branschen har

nationellt och internationellt. Även jämförelser med andra branscher som arbetar med kabelinfrastruktur har gjorts. Sammanfattningsvis rekommenderar SSNF att följande avskrivningstider tillämpas: För aktiva utrustningar 3-5 år och passiva utrustningar på 20-40 år beroende på ingående komponenter. Fibernätet i Hässleholm har idag 20 års avskrivning och består till största delen av passiv utrustnmg.

Fibernätet i Hässleholm föreslås från och med 2017 få ökad avskrivningstid till30 år på den passiva utrustningen i överensstämmelse med rekommendationerna från SSNF. Ekonomichefen har delegation att besluta om ekonomisk livslängd för kornmunens investeringar.

Sänt till:

Ekonomichef Diariet - uppdrag I T-chef

Fibersamordnare

8 (10)

(9)

~

~)

SAMMANrRÄDESPROTOKOLL

Hässleholms kommun

§ 201 Förvärv av fastigheten Hässleholm 88:30

Dnr: KLK 2017/882

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande beslut:

1. Hässleholm 88:30 om totalt 11 465 m²förvärvas av Per Jönssons åkeri AB för 12 miljoner kr, enligt bilagt köpeavtal.

2. Tekniska nämndens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

3. Köpet finansieras med 10 miljoner kr genom exploateringsprogrammet och resterande 2 miljoner kronor finansieras genom upplåning.

Investeringen ska vara av anslagstyp 1.

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet Ulf Berggren (SD) avstår från att delta i beslutet.

Protokollsanteckning

Ulf Berggren (SD) antecknar till protokollet att eftersom ärendet kom så sent avstår han från att delta i beslutet.

Tekniska nämnden beslutade 2017-10-30 § 76 att föreslå kommunfullmäktige att Hässleholms kommun ska förvärva Hässleholm 88:30 av Per Jönsson Åkeri AB för 12 miljoner kronor.

Ärendet har tidigare behandlats i kommunfullmäktige tre gånger. Den första gången ärendet var uppe, 2016-09-26, beslutade kommunfullmäktige att ärendet skulle återremitteras och att ytterligare en värdering av fastigheten Hässleholm 88:30 skulle inhämtas. Den andra gången ärendet var uppe, 2017-05-29, bordlades ärendet. Den tredje gången ärendet var uppe, 2017-06-12, blev det avslag.

Tekniska förvaltningen har upprättat ett nytt köpeavtal som Per Jönssons åkeri har godkänt och undertecknat (2017-10-06).

9 (10)

(10)

Hässleholms kommun

I enlighet med den pågående fördjupade översiktsplanen för Hässleholm och som ett led i genomförande av planprogrammet/detaljplanen för Hässleholm 88:1 m.fl., föreslår tekniska förvaltningen att Hässleholm 88:30 förvärvas för 12 000 000 kr av Per Jönssons åkeri AB.

På fastigheten Hässleholm 88:30 finns flera byggnader; ett lägenhetshus, ett studentboende, ett mindre lager/kontor och ett större lager samt kontor med möjlighet till omlastning mellan järnväg och väg. Utöver byggnaderna finns även stora asfalterade ytor. Standarden på byggnaderna är varierande. Totalt finns sex hyresgäster på fastigheten (exklusive säljaren), vilket ger en samlad årshyra om 240 000 kr. Säljaren ska flytta ifrån fastigheten senast på tillträdesdagen.

I samband med framtagande av köpeavtalet genomfördes en miljöteknisk undersökning. Provtagningen gjordes i åtta punkter och i ett ytligt jordprov påvisades halter som överskrider riktvärdet för känslig markanvändning (ex.

bostäder), men underskrider riktvärdet för mindre känslig markanvändning (ex.

industri). Bedömningen från konsulten är att ingen avhjälpning behöver vidtas så länge markanvändningen förblir oförändrad.

Ekonomiska konsekvenser

Tekniska förvaltningen föreslår att köpet finansieras genom att lO miljoner kr tas ur exploateringsprogrammet och resterande 2 miljoner kr finansieras genom

upplåning, anslagstyp l.

Sänt till:

Ekonomichefen Tekniska nämnden

10 (10)