Protokoll Handläggare Pia Öhrling Datum Vår referens/nr

(1)

us (Mfb)\Styrelse\Protokoll\Prot_styrelsemöte_MFB_2008_4.doc

Miljöstatus MFB – Styrelsemöte 2008:4

Dag och tid 2008-09-03, kl 10.00-12.00 Plats Telefonmöte

Närvarande styrelseledamöter:

Hans Wallström HWA Ord Ordförande Skanska Kommersiell Utveckling Norden

Pia Öhrling PÖH Ord Sekreterare WSP Environmental AB Ola Carlsten OCA Ord Ekonomi Aspholmens Fastighets AB Anna Melinder AME Suppl Utb- & Kvalitet Hifab

Anders Nilson ANI Ord Marknad/Utv Bengt Dahlgren Delges:

Göran Tengå GTE Kansli

Nils Sjölander NSJ Suppl Vice ordförande AMF Pension Fastigheter Suppleant Ola Carlsten ersätter Nils Sjölander som ordinarie

styrelseledamot under sjukskrivning.

Anna Melinder är adjungerad under Åsa Sands föräldraledighet.

Ansvarig

1 Föregående protokoll

1. Föregående mötesprotokoll 2008:2 & 3 godkändes en justering ska göras på punkt 3 protokoll 08:02 under Intresserade ska det endast stå Timrå. Protokollen undertecknas vid nästa fysiska styrelsemöte.

2 Nästa möte 1. Se mötesplanering.

3 Föreningen 1. Nya medlemmar

Inga uppgifter.

Intresserade:

SWECO Rolf Ingman. Göran Tengå kontaktar ÅF, Hans Wallström kontaktar

2. Utträde

HWA GTE HWA

(2)

Mfb)\Styrelse\Protokoll\Prot_styrelsemöte_MFB_2008_4.doc

Ansvarig

Inga uppgifter

3. Budgetmöte 2008-11-20 Dagordning

Hans Wallström upprättar förslag på dagordning.

Förslag på informationspunkt: Bygga Bo Dialogens Miljöklassningsprojekt och kopplingar till Miljöstatus.

Plats & lunch

Anna Melinder på Hifab är värd för mötet och bjuder på lunch.

Budgetförslag

Ola Carlsten upprättar budgetförslag till början av november och skickar ut till styrelsemedlemmar inför telefonmöte den 13 november.

Förslag att kvarstå med samma medlemsavgifter och inte ta ut hela andra faktureringen om pengarna inte behövs för utvecklingsarbete.

HWA

AME

OCA

4 Ekonomi/budget 1. Prognos 2 2008

Ola Carlsten tar fram prognos till telefonmöte 13 november.

Hittills ser det dock bra ut, men det finns arbete som behöver göras.

som inte blivit utfört under Martin Belkerts föräldraledighet.

2. Utveckling

Ola Carlsten tar fram hur mycket som hittills arbetats upp och delger Anna Melinder.

OCA

5 Marknad

1. Ingen mer satsning på brevkommunikation. Istället koncentrera oss på att delta i mässor och seminarier samt eventuellt annonsering tillsammans med artikel.

Vi sätter av pengar i budget för deltagande och artikelskrivande.

2. Fastighetsbranschens energidag

Miljöstatus ska delta, ansvarig Joakim Nordemo, Bengt Dahlgren AB, Stockholm.

3. Business arena 17-18 september

Pia Öhrling och Hans Wallströmkollar om det finns möjlighet att ta med info om Energiros/Miljöstaus i WSPs resp Skanskas montrar.

4. Byggmiljödagen 2008, 3 december

PÖH, HWA

PÖH

(3)

Ansvarig

Pia kontrollerar om det finns möjlighet att hålla föredrag tex om Skanskas test av miljöklassning

Anna Melinder och Pia Öhrling kan delta 5. Energitinget 2009

Någon ska delta, bestäms närmare senare.

6 Utveckling

1. Utvecklingsplan 2008

Läge: Ligger lite efter med Miljöstatus på webben 2. Energirosen

Lägesrapport

Den fungerar, men det finns vissa problem som måste åtgärdas och finjusteringar som bör göras.

Anna Melinder rapporterar status och behov av finansiella medel efter utvecklingsmötet nästa vecka.

Skydd av namn Inget nytt.

3. Anpassning av frågor

Borde vara klara till kursen den 15-17 oktober. Den nya versionen ska ut på webben. Anna Melinder undersöker på utvecklingsmötet om det finns möjlighet att hinna få klart till kursen, annars är det bättre att flytta kursen? Anna Melinder återkommer.

4. Miljöstatus på webben och Miljöklassning av byggnader

Miljöstatus på webben ska dras i gång och light-version kommer att läggas ut först, möte i utvecklingsgruppen nästa vecka.

Miljöklassning av byggnader Osäkerheter:

Klassningssystemet är inte helt klart, ska vi invänta nästa version?

Enligt Hans Wallström kommer det dock troligen inte att bli några större förändringar i strukturen.

Oklarheter finns i hur Miljöklassningsprojektet ska fortsätta.

Bygga Bo Dialogen har implementeringsmöte den 1 oktober och Workshop 13 oktober.

Kostnader:

En grov uppskattning på kostnader för att integrera miljöklassning, är 250.000 till 400.000 enligt Martin Belkert. Det beror på hur många nya funktioner som måste utvecklas.

AME

HWA

AME

(4)

Ansvarig

Frågeställningar:

Är det bättre att justera frågor så att de stämmer med Miljöklassning enligt Bygga Bo från början?

Slutsats

Det är viktigt att vara först med att ta fram verktyg. Det finns mycket pengar att söka för information och implementering.

Pia påminner Göran Werner om att ta fram förslag att söka pengar Ska vi prioritera miljöklassning eller Miljöstatus stora versionen?

Anna Melinder tar fram underlag för beslut till nästa möte.

PÖH

AME

7 Utbildning

1. Grundutbildning 2008 Miljöstatus

15-17 oktober, eventuellt flyttas kursen om det finns möjlighet att få klart de nya frågorna.

Energirosen

WSP hade planerat att hålla kurs septemeber/oktober men i dag finns endast fyra intresserade. Vidarebefordra intresseanmälningar till ann-marie.strinde@wspgroup.se

2. Fortbildning 2008

Förvaltarkurs Energirosen

Ola skickar ut förfrågan om att anordna kurs till konsultmedlemmar.

AME

Alla

OCA

8 Övrigt 1. Hemsida

Hemsidan måste ses över

Uppdatera länk om Bygga Bo Miljöklassningsprojektet, nu finns slutrapport.

Ska finnas information om utbildning Miljöstatus/ Energirosen och intresseanmälningar ska kunna skickas.

Information om fastighetsbranschens energidag ska finnas på första sidan.

Även på Energirosens portal bör finnas länk till utbildning.

Anna tar upp fråga om att uppdatera hemsidan på nästa

GTE GTE GTE

AME

(5)

Ansvarig

utvecklingsgruppsmöte och kontrollerar även om någon är intresserad av att leda arbetet.

Utbildningsförteckning

WSP har en lista över de som WSP utbildat i Miljöstatus och Energirosen. Efter varje kurs sänds en uppdatering till Göran Tengå.

GTE

9 Kvarstår sedan tidigare 1. Hemsida

Se ovan 1. Logotyper

Nu när Energirosen blir klar bör Logotyperna för Miljöstatus, Miljöros och Energiros ses över. Inte akut

2. Fakturan

Göran ser över texten på fakturorna, den ska formuleras på rätt sätt (lika Ramböll ska framgå att det gäller Miljöstatus och Energirosen.)

GTE