Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 2009-04-02
Närvarande
Styrelseledamöter Marie Wenander Sandra Malentacchi Jean-Marc Orliaguet Ingvar Gustavsson Sandra Arvidsson Annika Palmdin Peter Hedborg Ulrika Borre
Ersättare Anders Olausson
Frånvarande Erik Lindblom
§1 Val av sekreterare
och justerare
Ulrika väljs till mötets sekreterare. Sandra A väljs till protokolljusterare.
§2 Föregående
mötets protokoll
Marie föredrar föregående mötets protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.
§3 Godkännande av
Dagordning
Dagordningen godkänns.
§4 Medlemsantal och
Ekonomi
Nuvarande medlemsantal och föreningens saldo redovisas i bilaga och arkiveras med orginalprotokollet.
§5 Arbetsfördelning i
styrelsen
Ordförande: Marie Wenander Ordförande
Vice ordförande: 1:e Sandra Arvidsson
2:e Jean-Marc Orliaguet
Vice ordförande
Postmottagare: Marie Wenander Postmottagare
Sekreterare: Ulrika Borre Sekreterare
Kassör: Annika Palmdin Kassör
Studieorganisatör: Jean-Marc Orliaguet
Arbetsmiljöansvarig: Peter Hedborg
Erik Lindblom
Arbetsmiljöansvariga
Jämställdhetsansvarig: Annika Palmdin Jämställdhetsansvarig
Rekryteringsgrupp: Erik Lindblom
Sandra Arvidsson Ingvar Gustavsson Sandra Malentacchi
Rekryteringsgrupp
ST’s personalföreträdare Ordinarie: Marie Wenander
i styrelsen: Ersättare: Annika Palmdin
Representanter i Chalmers styrelse
Repr i styrgruppen för
Chalmers Trygghetsfond: Anders Olausson
Chalmers Trygghetsfond
Friskvårdsansvarig: Kaija Matikainen Friskvårdsansvarig
Ledamöter i AJK: Peter Hedborg
Annika Palmdin Marie Wenander
AJK
Registeransvarig: Marie Wenander Registeransvarig
Lönegrupp: Jean-Marc Orliaguet
Sandra Arvidsson Marie Wenander Annika Palmdin Anders Olausson
Lönegrupp
Annonskontakt: Marie Wenander Annonskontakter
Expeditionsansvarig: Sandra Arvidsson Sandra Malentacchi
Expeditionsansvarig
Webbgrupp: Jean-Marc Orliaguet (sammankallande)
Sandra Malentacchi Marie Wenander Ingvar Gustavsson
Webbgrupp
Arbetsuppgifter inom ansvarsområdena: Arbetsuppgifter
Sekreterare: Skriva protokoll, se till att originalen arkiveras. Kallelse till
styrelsemöten skickas ut av Marie W. När protokollen är klara och justerade skicka ut dem till styrelsemedlemmar och till webb-ansvarig.
Sekreteraruppgifter
Kassör: De vanliga uppgifterna. Marie signerar kvitton. Utlägg signeras både av Marie och Annika. Annika sätter in utläggen på uppgivet konto.
Kassöruppgifter
Studieorganisatör: Lägger upp de kurser och aktiviteter på webben som är relevanta för våra medlemmar och som kommer från ST, Sensus, mm. Är med och anordnar kurser tillsammans med andra styrelsemedlemmar.
Studieorganisatörsupp.
Arbetsmiljöansvarig: Tillfråga alla arbetsplatsombud om de vill fortsätta (uppdraget är på 3 år). Medverka i beredningsmöten och möten med alla arbetsplatsombud inför AJK möten. Sitta med som representant i AJK. Skapa ett kontaktnät med arbetsmiljöombuden som tillhör ST på Chalmers. Ingå i beställargruppen för företagshälsovård.
Arbetsmiljöuppgifter
Jämställdhetsansvarig: Delta i AJK möten. Delta i träffar med jämställdhetsombuden och rapportera till styrelsen.
Jämställdhetsupp
Rekryteringsgrupp: Vara synliga för arbetsplatsombuden och stötta dem. Samordna och bjuda in till AO-luncher. Bjuda in nya AO till en del av ett styrelsemöte för information om vilka uppgifter en AO har, mm.
Rekryteringsgrupp
ST’s personal företrädare: Firmaansvariga och företrädare för alla anställda på Chalmers. Medverka i förmöten och eftermöten med alla fackliga representanter och tillsammans med Styrelsens ordförande.
Personal företrädare
Expeditionsansvarig: Tömma posten, fylla på våra förråd. Exp ansvarig
Webbgruppen: Sköta det tekniska och utseendet på hemsidan. Fräscha upp hemsidan och se till att rätt saker ligger där.
Webbgruppen
§6 Firmatecknare
Till firmatecknare välj Marie Wenander, Annika Palmdin och Jean-Marc Orliaguet.
§7
Till AO på institution Energi och miljö utnämns Ulf Stenman. Utseende av AO
Susanne Grill, Arkitektur Utseende av
samverkans- representanter
Peter Hedborg och Annika Palmdin, Bygg- och miljöteknik Eva Axelsson, Data- och informationsteknik
Marie-Louise Wennerhag, Kemi- och bioteknik Lotta Fernström, Matematiska vetenskaper Dick Olofsson, Material- och tillverkningsteknik
Catharina Forssén och Anders Olausson, Mikroteknologi och nanovetenskap Mona Kanderhag, Produkt och produktionsutveckling
Willgodt Bokhede, Radio- och rymdvetenskap Sandra Arvidsson, Signaler och system
Marita Ahlkvist, Sjöfart och marin teknik
Birgitta Engrell och Anneli Hildenborg, Teknikens ekonomi och organistation Ulla Lindberg-Thieme och Allan Sognell, Tillämpad mekanik
Ulrika Borre, Administration och service Marie Wenander, Biblioteket
Jean-Marc Orliaguet, ITS
Erik Lindblom, Serviceavdelningen Lasse Urholm, Teknisk Fysik
§8 Datum för styrelse-
möten 2009/2010
18/5 kl 13 – 16
17/6 kl 13 – 16 + kvällsaktivitet 8/9 kl 13 – 16
6/10 kl 14 – 17 10/11 kl 14 – 17
8/12 kl 14/17 + kvällsaktivitet 12/1 kl 14 – 17
9/2 kl 14 – 17 9/3 kl 14 – 17
18/3 Årsmöte
Frukosttorsdagar udda veckor med början den 23/4 Torsdagsmorgnar
AO-lunch den 12/5 kl 11.30 – 13.00 AO-lunch
AO-konferens 15 – 16/10 AO-konferens
§9 Kommande konferenser
och kurer
Regionkonferens på Novotel den 21/4, Sandra A och Sandra M går.
Nätverksträff den 14 oktober
§10 Rapporter
Marie: På AJK mötet togs bl a upp en redovisning av sjukstatistiken på Chalmer
AJK
Det pågår en utredning på biblioteket som Birgitta Carlsson ansvarar för. Den ska vara klar i vår.
Utredning på bilioteket
Varit på seminariet Goda exemplet Seminarium
Haft möte med de externa ledamöterna i Chalmers styrelse. Chalmers styrelse
På Nätverksträffen som var nyligen diskuterades bl a ST’s och TCO’s forsknings politik.
Nätverksträff
Sandra A: Varit på lokal samverkan på Signaler och system. Lokal samverkan
Har ett förslag på att vi ska ta ett foto på alla i styrelsen och göra en plansch så att vi syns. Anders frågar om det går att ordna.
Foto på styrelsen
Ulrika: Varit på lokal samverkan. Internannonseringen fungerar inte riktigt bra på AoS då tjänster tillsätts fast de borde annonseras.
Internannonsering
Anders: Dator till ST’s expedition är beställd. Ny dator
Ingvar: På lokal samverkan har förskjuten arbetstid diskuterats. Dorota ska göra ett förslag som skickas till de fackliga ordförandena.
Förskjuten arbetstid på ITS
Haluxa intervjuerna är klara och ska sammanställas och
presenteras i lokal samverkan. Sedan ska man hitta lösningar efter vad som kommit fram.
Haluxa intervjuerna
Annika: Ett ärende om att förordna en person som är timanställd
ytterligare ett år har hamnat på Annikas bord. Då tjänsten inte ska utlysas.
Förordna en timanställd
Sandra M: Lokala samverkansmötena på institutionen flyter på bra och följer ledningsgruppsmötena.
Lokal samverkan
Peter: Har haft möte med Haluxa där det diskuterades om mer nytänkande i mötena med och om företagshälsovården.
Primärvården kommer att finnas i samma hus som Haluxa. Det ska arbetas på mer förebyggande vård och mindre rehabilitering.
Haluxa
§11
Ulrika ska i samband med protokollen göra en ”Pågående ärende lista” så att hela styrelsen ser vad som är på gång med olika uppdrag, möten, mm.
§12 Avsluta mötet
Marie tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Dag som ovan
Sekreterare Justerare Ordförande
Ulrika Borre Sandra Arvidsson Marie Wenander
