Verksamhetsplan 2014 VERKSAMHETSPLAN Fyrbodals kommunalförbund

(1)

Verksamhetsplan 2014

VERKSAMHETSPLAN 2014

Fyrbodals kommunalförbund

(2)

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2014

Direktionen skall före utgången av september månad fastställa en budget

för nästkommande år samt en plan för verksamheten.

(3)

Verksamhetsplan och budget 2014

Uppdraget

Verksamheten inom Fyrbodals kommunalförbund utgår från och styrs av förbundsordningen.

Utgångspunkten för förbundets uppdrag och prioriteringar är den regiongemensamma visionen om en Hållbar utveckling och Det goda livet.

Länk mellan Fyrbodals 14 kommuner

Fyrbodals kommunalförbund har som grundläggande ambitionen att utvecklas till en värdefull och nära resurs för sina 14 medlemskommuner. Förbundet ska verka för att som

sammanhållande länk stödja kommunerna i arbetet med att skapa goda levnadsvillkor i en trygg miljö med bra utvecklingsmöjligheter för de som bor och verkar i området.

Kommunalförbundet ska arbeta med de frågor där mellankommunal samverkan ger ett mervärde. I första hand gäller denna samverkan följande områden:

- Vård och omsorg samt socialtjänst - Verksamhetsutveckling med stöd av IT - Utbildning och FoU

- Kompetenshöjande insatser

- Gemensamt ägarskap av bolagen Mediapoolen, Gryning Vård AB och Innovatum AB - Intressebevakning

Länk mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen

I kommunalförbundets uppdrag ingår att vara länken mellan de 14 kommunerna och regionen samt sörja för en dynamisk växelverkan. Det innebär bland annat att föra information i de båda riktningarna, vara pådrivande och samordna arbetet i syfte att skapa en kraftfull utveckling i Fyrbodal i riktning mot den gemensamma visionen om ”Det goda livet”.

Regionen bedriver ett regionalt utvecklingsarbete genom att bland annat utarbeta

handlingsplaner inom de fem fokusområdena. Dessa handlingsplaner har ambitionen att vara territoriets gemensamma strategier. Handlingsplanerna utarbetas och bereds gemensamt via kommunalförbunden.

Tillväxtfrågor och regional utveckling

Arbetet pågår med att ta fram ett nytt strategidokument, Västra Götaland 2020, som ska ersätta nuvarande tillväxtprogram. Detta ska gälla 2014-2020. Strategin kommer slutligen att antas av Regionfullmäktige under hösten 2013. Det förslag som är framtaget bygger på visionen om ”det goda livet” och målet att ge ”invånarna bästa möjliga utvecklingsförutsättningar”.

Strategins fyra delar är:

- en ledande kunskapsregion - en region för alla

- en region där vi tar ett globalt ansvar

- en region som syns och engagerar.

(4)

Strategin kommer att innehålla en rad konkreta och mätbara mål kopplade till dessa områden.

När strategin är fastslagen av Regionfullmäktige, ska respektive kommunalförbund ta fram en genomförandeplan för perioden. Det arbetet ska ske under hösten 2013. Fyrbodals

kommunalförbund har som ambition att genomförandeplanen ska ”göra skillnad”. Den ska vara tillväxtgenerande och effekterna ska bli större än vad som kan åstadkommas om varje kommun arbetar självständigt. Detta arbete ska ge effekt i hela Fyrbodal.

Om verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen för Fyrbodals kommunalförbund 2014 konkretiserar strategierna som verksamheterna ska använda för att nå målen. Verksamhetsplanen beslutas av direktionen och beskriver de centrala aktiviteter som genomförs av respektive beredning. Denna plan är utvecklad utifrån diskussioner på flera nivåer som sedan bearbetats, konkretiserats och sammanställts i ledningsgruppen för beredning i AU och sedan beslut i direktionen.

Vilka berörs av verksamhetsplanen?

Verksamhetsplanen omfattar alla medarbetare och ska anpassas och kommuniceras efter varje verksamhets specifika situation med fokus på strävan efter realisering av de satta målen.

Administration och andra funktioner som inte ligger under någon beredning

Administrationen är i sig inte en egen verksamhet utan en stabsfunktion och förutsättning för att verksamhetsplaner ska kunna fullföljas inom beredningarna, projektverksamheterna samt kurser

& konferenser. Inom administrationen ingår ekonomi, kommunikation och övrig kansliverksamhet.

Beredningarnas planering för 2014

På följande sidor finns de fem beredningarnas planerade verksamhetsområden och prioriterade inriktningar. Många av de mål och aktiviteter som ligger under respektive beredning berör även andra beredningar. I många frågor finns det alltså ett delat ansvar, men huvudansvaret ligger hos den beredning under vilken det står inskrivet.

Förutom det som framgår i nedan redovisning ger vi inom basuppdraget följande stöd:



Tjänstemannastöd till de politiska beredningarna och tjänstemannanätverk inför, efter och vid möten.



Framtagandet av planer för och rapporter från verksamheter inom ramen för respektive beredning.



Samordning av alla verksamheter som bedrivs inom ramen respektive fokusområde.



Initiativtagare till nya verksamheter, uppdrag och projekt.



Kontakt gentemot externa organisationer, myndigheter och parter.

(5)

Beredningsområde: Hälsa

Mål Aktivitet Finansiering Förväntade resultat Såhär följs resultaten

upp

Det finns varaktiga och sammanhållna strukturer inom socialtjänst, omsorg och vård i Fyrbodal, utvecklade med patientens/brukarens/klientens perspektiv.

1. Genomföra givande mötesplatser för ansvariga tjänste-män.

Mötesplatserna ska vila på en evidensbaserad praktik¹.

2. Stödja kommunerna i arbetet med statliga satsningar som de prioriterar.

3. Utvärdera FoU- verksamheten.

4. Vara en resurs för kommunerna i Vårdsamverkan.

5. Verka för att

Vårdsamverkan ska omfatta frågor om barn och unga.

1. Basfinansiering 2. Statliga medel

Basfinansiering FoU-avtalet

3. Kommunala medel(FoU- avtal)

4. Basfinansiering 5. Basfinansiering

1. Minst 75 % ska uppleva en god samverkan och praktisk nytta.

2. Minst 75 % ska uppleva en god samverkan och praktisk nytta.

3. Reviderade mål och förnyat avtal för FoU- verksamheten.

4. Aktivt delta i

Vårdsamverkan Fyrbodal som kommunernas tjänsteperson.

5. Färdig struktur för samverkan barn och unga.

1. Digital enkät till

socialchefer och MAS²:

- Praktisk nytta i vardagen

- Samverkan mellan kommunerna

2. Digital enkät till

Socialchefer och MAS³:

- Praktisk nytta i vardagen

- Samverkan mellan kommunerna

3. Förnyade avtal med kommunerna.

4. Digital enkät till socialchefer och MAS - Upplevd nytta av resursen

5. Arbetsordning och inriktningsmål för samverkan barn och unga.

1 Evidensbaserad praktik bygger på de tre kunskapskällorna: brukare, forskning och profession

2 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor

3 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor

(6)

Skapa förutsättningar för en god hälsa bland barn och unga i Fyrbodal.

Skapa mötesplatser och erbjuda kompetensutveckling för ”viktiga vuxna” som möter barn och unga inom följande teman:

föräldrastöd, normkritk ledarskap och bemötande.

Kommunala och regionala medel (avtal)

Minst 75 % av deltagarna i Hälsokällans aktiviteter ska vara nöjda och uppleva praktisk nytta av sina kunskaper.

Digital enkät till Hälso- källans nätverk.

Befolkningens hälsa uppfattas som en resurs och

tillväxtfaktor.

1. Stödja införandet av socioekonomiskt perspektiv i utvecklingsarbete.

2. Stödja politikernas roll i att utveckla synen på hälsa som tillväxtfaktor.

Genom riktad insats till politiker.

3. Undersöka

kommunpolitikers syn på hälsa som resurs och tillväxtfaktor.

1. Basfinansiering 2. Basfinansiering 3. Basfinansiering

1. Minst sex kommuner ska ha använt socioekono- miska beräkningar som del i beslutsunderlag och/eller upprättat socio- ekonomisk investerings- fond.

2. Deltagande av politiker från 10 kommuner.

3. Genomförd enkät till kommunstyrelsernas ledamöter och ersättare.

1. Digital enkät till folkhälsosamordnare.

2. Deltagande i genomförd aktivitet.

3. Redovisning av enkätens resultat.

(7)

Beredningsområde: Infrastruktur

Mål Aktivitet Finansiering Förväntade resultat Såhär följs resultaten

upp

Väg

De planerade vägåtgärderna i regional plan avseende stråk 1 och 5 är påbörjade/avslutade.

Rotvik-Bäcken (161) samt Säckebäck-Varekil (160) är påbörjade.

E45 norr om Frändefors återfinns i nationella planen med utbyggnadsåtgärder. Om så inte är fallet ska viktiga vägåtgärder ändå ha planerats.

En särskild pott har skapats i den reviderade regionala planen för utveckling av landsbygdsvägar som Fyr- bodals vägnät kan ta del av.

Tät dialog med VGR och Trafikverk. Vid behov agera politiskt.

Bevaka och dialog med VGR/Trafikverket.

Påtala behov samt föra dialog med VGR och

Trafikverket. Vid behov agera politiskt

Fyrbodal agera politiskt samt lyfta fram angelägna vägar inom Fyrbodal

Basfinansiering

Planerade objekten för 2014 är påbörjade.

Vägobjekten är påbörjade.

E45 med angelägna åtgärder återfinns i nationell plan.

Att potten återfinns i den reviderade regionala planen 2014-2025.

Avstämning gentemot regional infrastrukturplan.

Avstämning mot nationell infraplan.

Avstämning gentemot regional infrastrukturplan.

Järnväg

Missing Link med åtgärder (Norge/Vänerlänken) återfinns i nationella planen.

En successivt förhöjd standard på Norra Bohusbanan.

Upprustningsåtgärder på DVVJ.

Dialog med VGR och Trafikverket samt ev berörd minister. Politisk påverkan.

Kontinuerlig dialog med Trafikverket och VGR.

– ’’ –

Basfinansiering

– ” –

Att objektet finns upptagen i nat. plan samt åtgärder har planerats.

Reinvesteringaåtgärder genomförda/planerade i syfte att förbättra standarden på banan.

– ” –

Avstämning mot nationell infraplan.

Inventering av genomförda eller planerade åtgärder.

– ” –

(8)

Forts Järnväg

(Eventuellt Malmtågen) Upprustningsåtgärder har planerats på Vänerbanan vidare till Uddevalla.

Dialog med Trafikverket och VGR. Bevaka frågan.

Basfinansiering Att åtgärder vidtagits för att banorna ska kunna ta malmtågen.

Inventering av planerade eller genomförda åtgärder.

Kollektivtrafik

De kollektivtrafikåtgärder enligt regionala planen som berör Fyrbodal är påbörjade/

färdigställda.

Invånarna i Fyrbodal ges bästa möjliga förutsättningar för arbets-/studiependling.

Tät dialog med VGR och Västtrafik. Politisk påverkan.

Kontinuerlig dialog med VGR/Västtrafik om turtäthet, tidlägen, busslinjer mm i syfte att öka tillgänglighet och attraktivitet.

Basfinansiering

Planerade kollektivtrafik- åtgärder är påbörjade.

Busslinjer och tåg som är lättillgängliga och som kör på tider som efterfrågas.

Avstämning mot regional plan och Västtrafik.

Avstämning mot tidtabeller, kommunala kollektivtrafik- handläggare samt inkomna synpunkter från invånarna.

Sjöfart

Åtgärder har vidtagits i syfte säkerställa Vänersjöfartens framtid. Renovering av slussarna i Trollhättan återfinns i nationell plan 2014- 2025.

Verka för intermodalitet genom att söka flytta gods från väg till sjö (kustsjöfart)

(i händelse om beslut gällande malmtransporter)

Uddevalla utskeppningshamn för malmen.

Politisk påverkan och argument.

Argumentation, ev delta i projekt samt vidareföra resultaten från Fyrbodals IGS-projekt.

Dialog med Trafikverk, hamnar, VGR och gruvnäring. Åtgärder i infrastrukturen.

Basfinansiering

Att beslut fattats om renovering av slussarna i Göta Älv vilket gagnar en positiv framtid för

Vänersjöfarten.

Uddevalla Hamn utskeppningshamn för malmen från Bergslagen.

Avstämning mot reviderande nationell infraplan 2014-2025.

(9)

Internationellt Att få kunskap om

internationella erfarenheter avseende hållbar kollektivtrafik kopplat till besöksnäring.

Ha genomfört aktiviteter i Fyrbodal som gynnar en hållbar besöksnäring.

Medverkar i EU-projektet SEEMORE (2012-2015).

Genomföra åtgärder enligt projektets aktivitetsplan.

Basfinansiering + EU-medel

Tagit del av projektets och andra länders erfarenheter, åtgärder och planer.

Bidragit till en långsiktigt hållbar besöksnäring.

Sammanställning av gjorda erfarenheter från projektet.

Inventering av genomförda årgärder och dess effekter.

(10)

Beredningsområde: Kultur

Mål Aktivitet Finansiering Förväntade resultat Såhär följs resultaten

upp

Att genom aktivt regionalt nätverksarbete jobba för att identifiera regionala och kommungemensamma frågeställningar.

Samverkan genom gemensamma aktiviteter, gemensam information och nätverksträffar.

Basfinansiering Väl fungerande nätverk för ordföranden i kulturnämnder, kultur-/fritidschefer,

kulturansvariga och bibliotekschefer.

Antal nätverk.

Antal träffar i respektive nätverk.

Enkätundersökning ang nöjdhet.

Stärkt Fyrbodalsamverkan. Agera som förmedlare för fortsatta samarbeten om Fyrbodalaktiviteter där flera olika aktörer deltar

delregionalt och lokalt.

Basfinansiering Fler känner till Fyrbodal och aktörer inom Fyrbodal samverkar mer.

Antal projekt/aktiviteter.

Kultur för ökad sysselsättning

Långsiktiga och hållbara strukturer för kulturarbetare/

kulturkluster.

Utifrån samverkan med VGR enligt mål och syfte genom programmet ”Näringslivs- utveckla kultursektorn”*:

1. Stödja nyskapande satsningar inom kultur- området som gynnar kulturarbetarnas egenförsörjning.

2. Främja projekt och idéer som leder till ökat och utvecklat samarbete mellan kulturens aktörer/ kultur- system och mellan dessa och andra näringar samt hälsa och turism.

VGR för heltidstjänst på kommunalförbundet.

1. Fler har genom projektverksamheten fått större möjligheter möjligheter för försörjning av kulturföretag, t ex även kopplad till hälsa och turism.

2. Entreprenörsandan har stärkts vilket märks i projekt beslutade 2014 där

konstnärer och kulturarbetare är en del av målgruppen.

Resultatuppföljning genom redovisade projektrapporter.

(11)

Attraktiva kommuner Ökad kunskap om kulturens roll i samhällsutvecklingen

Att med forskningens hjälp belysa kulturens roll för Fyrbodals invånare, besöks- näringen och utvecklingen av näringslivet.

Erbjuda seminarier till politiker och tjänstemän samt till konstnärer/ kulturfolk/

arkitekter. Aktivt arbeta med nätverk.

Tillväxtmedel Ökad kunskap i samhället om kulturens roll i

samhällsutvecklingen.

Två seminarier per år med ca 100 deltagare per gång.

Vi följer den forskning som bedrivs.

Digital enkät till deltagarna.

Ökade möjligheter för barn och unga att aktivera sig kulturellt

Kulturkollo för barn och unga.

Tillväxtmedel Utvecklade och utvidgade kulturkollon tillsammans med fler aktörer.

Digital enkät till deltagarna.

Intervjuer.

Internationalisering Att få till stånd kultur- samverkan över gränser - geografiska, genremässiga, ekonomiska eftersom dessa är stimulerande och kan bidra till nya synsätt och kunskaps- utveckling.

Delta i EU- informationsutbud och planering inför perioden 2014 – 2020.

Värna och utveckla kontakten med Norge.

Tillväxtmedel

Påbörjat/planering av ett EU–

projekt. Kontakter ska ha upparbetats för minst ett samarbetsprojekt utanför Sverige.

Fortsatt möjlighet för deltagare från Norge till våra kulturkollon. Se över möjligheten till andra samarbeten.

Förteckning över de projekt som bedrivs.

Inbjudningar till Norge angående kulturkollon.

Minst en ny kontakt med norska sidan.

* Från 2008 finns ett avtal mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och kommunalförbundet som rör samverkan och gemensamma insatser för att stärka det lokala och delregionala kulturlivet. Samarbetet har sin bas i tre handlingsprogram för kultur som Västra Götalandsregionen har tagit fram; Barn och ungas kultur, Lust att lära samt Det maritima kulturarvet.

Beredningens arbete har mest fokuserats på de projekt som de gemensamma tillväxtmedlen har skapat. Att vara en samlande och drivande kraft för samverkan och utveckling av lokala och regionala satsningar har stått i fokus.

(12)

Beredningsområde: Näringsliv

Mål Aktivitet Finansiering Förväntade resultat Såhär följs resultaten

upp

Norge och Fyrbodal är Naturliga partners för att skapa tillväxt.

Vi ska fokusera på goda relationer och näringslivs- utveckling för framtida etableringar och en utökad arbetsmarknad över gränserna.

Basfinansiering Tillväxtmedel

Att organiserat samarbete är upprättat på flera områden och att antalet norska företag ökar i regionen.

Redovisning av pågående samarbetsformer och statistik över antalet norska företag i regionen.

Entreprenörskedjan ska vara stark och utbyggd.

Genom att förtydliga och förstärka samhällets insatser för blivande och etablerade företag.

Tillväxtmedel Entreprenörer och

småföretagare upplever företagandet som enkelt.

Nyföretagarstatistik Småföretagarbarometern, Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet.

Ökad verksamhet inom besöksnäringen.

Fördubblad omsättning till år 2020.

Partnerskap i Bohuslän- Västsvenska Turistrådets projekt.

Partnerskap för Besöks- näringen i Fyrbodal.

Destinationsutveckling.

Tillväxtmedel Fokuserade insatser och förstärkning av varumärken.

Västsvenska Turistrådet ansvarar för att knyta samman aktörerna.

Kommuncheferna redovisar kompetensutvecklingsinsatser Ett destinationsmål har valts ut att utvecklas.

Väl fungerande sam- arbete inom näringslivs- utvecklingsarbetet i Fyrbodal.

Omvärldsbevakning och kompetensutveckling för näringslivsutvecklarna i kommunerna.

Basfinansiering Tillväxtmedel

Bättre service till företagen i kommunerna.

Gemensam omvärldssyn.

Gemensam utbildning/

seminarier med politik och tjänstemän.

Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet.

Intervjuer med politiker och tjänstemän.

(13)

Inom beredningen Näringsliv har vi gjort en särskild satsning under tre år

Affärsdriven Miljöutveckling

Eftersom projektet har en egen politisk styrgrupp redovisas detta arbete separat.

Övergripande målsättning: Fyrbodal ska bli känt för sitt goda samarbete mellan företag, akademi och kommuner som skapar både affärsutveckling och miljöförbättringar.

Mål

Aktivitet

Finansiering

Förväntade resultat

Såhär följs resultaten

upp

Fyrbodal ska bli känt för sitt goda samarbete mellan företag, akademi och

kommuner som skapar både affärsutveckling och

miljöförbättringar.

Marknadsföring av en attraktiv och framåtsatsande miljöregion.

Tillväxtmedel Studie- och delegations- besök, uppmärksamhet i media, seminarier arrangeras i regionen.

Antal studiebesök, delegationer, seminarier, inslag i media.

Åstadkomma affärsnytta för företag verksamma i

regionen samt miljönytta

Genomföra offentlig upphandling med särskild inriktning mot

resurseffektivitet och energi.

Tillväxtmedel Företags- och

miljöutveckling.

Dokumentering av gjorda upphandlingar som lett till förväntat resultat.

Åstadkomma affärsnytta för företag verksamma i

regionen samt miljönytta

Identifiera utvecklings- möjligheter för gröna näringarna med inriktning mot bioråvara, välja fokus för Fyrbodals insatser kring nyttjande av vatten- resursernas affärs- och miljöpotential.

Etablera kommunerna som parter i elfordonsutveckling.

Tillväxtmedel

Ytterligare finansiering

Etablerat ett

utvecklingsarbete inom maritima sektorn respektive inom gröna näringarna kopplat till affärs- och miljönytta.

Medverkan av företag och organisationer verksamma i Fyrbodal.

Etablering av samarbeten utanför Fyrbodal.

Uppväxling med regionala, statliga och/eller EU-medel.

Medverkan av forskningsutförare.

(14)

Beredningsområde: Utbildning

Övergripande mål

 Det finns varaktiga och sammanhållna strukturer inom utbildningsområdet i Fyrbodal. Dessa är utvecklade med medborgarperspektiv.

 Alla studerande i Fyrbodal har tillgång till en skola med hög kvalitet inom både kommunala och privata skolor.

 Alla invånare har en kompetens som bidrar till en utveckling som möter dagens behov utan att äventyra framtida generationers behov av att tillgodose sina.

Mål Aktivitet Finansiering Förväntade resultat Såhär följs resultaten

upp

Identifiera regionala och kommungemensamma frågeställningar.

Samverkan genom gemensamma aktiviteter, gemensam information och nätverksträffar.

Nätverk för ordföranden och förvaltningschefer:

Basfinansiering Nätverk för

vuxenutbildningsansvariga, YH-utbildare och studie- och yrkesvägledare:

Särskild finansiering krävs.

Väl fungerande nätverk för ordföranden i utbildnings- nämnder, förvaltnings- chefer, vuxenutbildningsansvariga, yrkeshögskole- anordnare, studie- och yrkesvägledare m fl.

Antal nätverk.

Antal träffar i respektive nätverk.

Enkätundersökning ang nöjdhet.

Kommungemensam regional stödstruktur för skolutveckling med forskningsanknytning för ledning, lärare och övrig skolpersonal.

Etablera en regional stödstruktur för skolutveckling.

Särskild finansiering. Känd och tydlig regional stödstruktur för

skolutveckling.

Beskriv struktur.

Beskriv hur denna knyts till forskningen.

Enkätundersökning om nöjdhet hos ledning, lärare och övrig skolpersonal som deltagit vid insatser.

Driva ett regionalt antagningssystem.

Drifta ett gemensamt Antagningssystem inkl

Kommunal särskild

finansiering. Avtal finns 2014.

Fungerande

kommungemensamt

Antal ansökningar Antal driftsavbrott

(15)

Att undersöka möjligheten till att skapa en regional antagningsfunktion.

gemensam webbplats för gymnasieskolor i Fyrbodal.

Förstudie ang gemensam antagningsfunktion.

antagningssystem inkl gemensam webbplats.

Förstudie ang gemensam antagningsfunktion genomförd.

Enkät ang nöjdhet hos personal, vårdnadshavare och elever.

Erbjuda Teknikcollege. Stödja samordning och vidareutveckling av Teknikcollege.

Särskild finansiering. Certifierat Teknikcollege. Certifierat Teknikcollege? J/N Antal anslutna program.

Antal deltagande företag.

Genomföra Vård- och omsorgscollege.

Stödja samordning och vidareutveckling av Vård- och omsorgscollege.

Särskild finansiering. Certifierat Vård- och omsorgscollege.

Certifierat Vård- och omsorgscollege? J/N Antal anslutna program.

Antal anslutna Vård- och omsorgsorganisationer/

-enheter.

En förstudie för att

undersöka möjligheten att driva Servicecollege.

Genomföra en förstudie inför certifiering av gemensamt Servicecollege.

Särskild finansiering. Förstudie genomförd inför certifiering av Service- college med mål om införande hösten 2015.

Är förstudie genomförd? J/N

Att driva arbete med

Kompetensplattform Västra Götaland på delregional nivå.

Tillsammans med

kommunerna etablera och driva lokala kompetens- plattformar.

Etablera och driva en delregional kompetensplattform.

Tillväxtmedel En etablerad struktur för att långsiktigt och kontinuerligt följa upp kompetens- utvecklingsbehov inklusive validering för individer, näringsliv och arbetsliv i offentlig sektor.

Följs upp inom ramen för Kompetensplattform Västra Götaland.

Bidra till arbetet i Validering Väst.

Initiera och stödja samverkan och genomförande av validering inom ramen för Stödstruktur för validering i Västra Götaland.

Tillväxtmedel Möjligt för alla studerande på yrkesvux och yrkes- högskola att valideras mot betyg.

Antal program/kurser med möjlighet till validering i Fyrbodal.

Driva en webbplats för yrkesutbildningar.

Driva webbplats med tillgängligt utbud av yrkes-

Tillväxtmedel En webbplats där med- borgare och utbildnings-

Finns webbplats? J/N

(16)

utbildning för vuxna i Fyrbodal.

planerare kan ta del av beskrivning av yrkes- utbildning för vuxna i Fyrbodal.

Enkätundersökning av nöjdhet av besökare på webbplatsen.

Antal besök på webbplatsen.

En utvecklad arbetskrafts- pendling mellan Sverige och Norge.

Driva minst ett småprojekt inom Interreg för att underlätta arbetskrafts- pendling mellan Sverige och Norge.

Interreg Småprojekt för att

underlätta arbetspendling mellan Sverige och Norge startat.

Har projekt startat? J/N

Öka anställningsbarheten hos SFI‐studerande i Fyrbodal.

Driva utvecklingsprojekt inom SFI och samhällsorientering.

Länsstyrelsen Ökad anställningsbarhet

hos SFI-studerande i Fyrbodal.

Följs upp inom ramen för projekten.

(17)

Övrigt

Utbildningsverksamhet

Det finns ett uttalat behov av att i kommunalförbundets regi kunna erbjuda utbildningar för förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna. Verksamheten är självfinansierad och svarar upp mot den efterfrågan som presenteras från medlemskommunerna.

Direktionsmöten

Direktionen planerar att under 2014 sammanträda vid sju tillfällen (heldagsmöten).

Direktionens arbetsutskott sammanträder normalt tre veckor innan inplanerat direktionsmöte.

Projektägarskap

Kommunalförbundet har under tidigare verksamhetsår administrerat och ansvarat för ett antal externt finansierade projekt (EU, strukturfonder, interreg mm). Kommunalförbundets inriktning är att även fortsättningsvis ta på sig uppgiften att vara projektägare i olika typer av projekt som medlemskommunerna vill bedriva. Förutsättningen är att projekten ”adopteras” av någon av våra beredningar och godkänns av direktionen.

Allmän utredning och utredningsfrågor

Ett viktigt och betydelsefullt arbete ligger på att utreda, planera och bedöma de initiativ som kommer från medlemskommunerna. Flera av detta arbete leder till nya projekt och en del till beslutet att vi inte ska jobba vidare med frågan.

Budget

Aktiviteter

 Projektadministration för nya projekt förläggs så långt det är möjligt inom ramen för befintlig personalresurs.

 Översyn och omförhandling av pågående avtal genomförs regelbundet.

 Kontinuerlig genomgång av gemensamma kostnaders fördelning på projekt och verksamheter.

Särskilt avsatta tillväxtmedel

För att genomföra tillväxtprogrammet avsätter Västra Götalandsregionen och kommunerna tillsammans 18 miljoner kronor. Motsvarar för kommunerna ca 35 kr per år och invånare. Dessa medel växlas årligen upp till ca 80 miljoner i aktiviteter kopplade till ambitionerna i

tillväxtprogrammet. (Redovisas i särskild ordning och ingår ej i bifogad verksamhetsbudget).

Budgetkommentarer

De ambitioner som redovisas i verksamhetsplanen kräver ytterligare finansiering utöver den basfinansiering som redovisas i bifogad budget. Denna finansiering regleras i särskilda avtal och överenskommelser. Dessa finansieras av Västra Götalandsregionen, olika statliga

verksamheter, EU-projekt och medlemskommunerna. Basfinansieringen på drygt 7 miljoner är således en mindre del av den omslutning som kommunalförbundet totalt redovisar. Dessa medel finansierar tjänstemannauppdraget i de fem beredningarna, förbundsdirektör, avgift till

VästKom, administration och övriga gemensamma kostnader.

(18)

2013-05-20

Budget 2014-2016

2014 2015 2016

INTÄKTER

Medlemsavgifter 26 kr * 270 000 7 020 7 020 7 020

Övriga intäkter 240 240 240

Ränteintäkter 450 450 450

SUMMA INTÄKTER 7 710 7 710 7 710

KOSTNADER

Löner basanställda inkl soc.avg 4 600 4 600 4 600

personalförsäkringar 510 517 520

löneskatt på pensioner 130 135 140

friskvård 15 15 15

Resor med egen bil, trakt. basanställda, inkl soc 210 210 210

Politiska arvoden, resor inkl soc 20 20 20

Nätverkskostnader politiker och tjänstemän 210 210 210

Konsultkostnader 20 20 20

Administrativa fasta kostnader

hyra, städ 375 380 385

kopiering, fax 10 10 10

IT-drift, hemsida, programvara 325 325 325

företagsförsäkring 15 15 15

Administrativa rörliga kostnader

dataunderhåll, larm, programvara 20 20 20

porto, förbrukningsmaterial 60 60 60

telefon (telefon, mobil, fax) 60 60 60

repr., möteskostn, resor personal 150 150 150

pren tidn, litteratur 15 15 15

personal soc.kostn 50 50 50

utbildning, intern utveckling 50 50 50

revision och rådgivning 70 70 70

informationsmaterial, annonser m m 35 35 35

avskrivningar 150 150 150

Övrigt 36 19 6

Avgift Västkom 500 500 500

Avgift Gränskommittén 74 74 74

SUMMA KOSTNADER 7 710 7 710 7 710

Beräknat över/underskott 0 0 0

(19)

(20)

Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för tillväxt