SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2011-06-01 1(4)1 Innehållsförteckning
Strategisk plan med budget 2012-2014 Skövde kommun ... 3
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2011-06-01 2(4)2
Plats och tid
KS-salen, 8:30:- 09:40
Deltagande Beslutande Ersättare
Katarina Jonsson (M), ordf Leif Walterum (C)
Marie Ekman (S) Helena Dahlström (S) Mikael Wendt (FP)
Övriga deltagande
Håkan Ahlström, kommundirektör Ulla Johansson, sekreterare
Therese Kandeman, controller Monica Schelander,controller Sabina Cederkvarn, controller
Utses att justera
Leif Walterum
Underskrifter Sekreterare
...
Paragrafer
181 Ulla Johansson
Ordförande
...
Katarina Jonsson
Justerande
...
Leif Walterum
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2011-06-01
Justeringsdatum
2011-06-01
Anslagsdatum
2011-06-01 Överklagningstid t o m
2011-06-23
Förvaringsplats
för protokollet Stadskansliet, Skövde Stadshus
Underskrift
...
Ulla Johansson
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2011-06-01 3(4)3
AU § 181 11/0003
Strategisk plan med budget 2012-2014 Skövde kommun
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1-12 nedan
1. Anta strategisk plan med budget 2012-2014 för Skövde kommun.
Dokumentet innehåller de mål och strategier som ska styra verksamheten under perioden.
2. Driftbudgeten för 2012 med fördelning av kommunbidrag per nämnd på totalt 2 332 miljoner kronor fastställs.
3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgeten för år 2012 med en nettoutgift på 412 miljoner kronor och exploateringsbudgeten för år 2012 med en nettointäkt på 33 miljoner kronor. Investeringsbudgeten och exploateringsbudgeten för år 2013-2014 antas som underlag för fortsatt planering. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om omprioriteringar av investeringar inom totalramen för år 2012 samt att löpande återrapportera besluten till kommunfullmäktige.
4. Resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för 2012 fastställs.
Slutligt beslut fastställs i november.
5. Nuvarande finansiella mål antas fortsätta gälla för år 2012.
6. Ramarna för styrelsens och nämndernas verksamhet år 2013-2014 antas som preliminärt underlag för nämndernas planering.
7. Den kommunala skattesatsen för 2011 är 20:99. En skatteväxling sker 2012 där ansvar för delar av kollektivtrafiken flyttas över till Västra
Götalandsregionen (enligt beslut i KF § 23). Den kommunala skattesatsen och den regionala skattesatsen kommer därför att justeras för planperioden till följd av denna förändring. I övrigt är den kommunala skattesatsen
oförändrad. Skattesatsen för 2012 beslutas i november 2011.
8. Nya lån tas upp inom ramen för fastställd finansieringsbudget år 2012.
Slutligt beslut tas i samband med den reviderade budgeten.
9. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget för år 2012 och verksamhetsplan för år 2012-2014 utifrån ramar och antagna mål och riktlinjer samt uppdrag. Nämndernas verksamhetsplaner ska överlämnas till kommunfullmäktige i mars 2012 som ett anmälningsärende.
10. Reviderad budget för 2012 inklusive ombudgeteringar och finansprognos ska beslutas av kommunfullmäktige i mars 2012. En avstämning av
investeringsbudgeten och ombudgeteringar till 2012 skall göras vid årsskiftet per 1/1 2012.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2011-06-01 4(4)4 11. Ändringar av investeringar eller av verksamhet som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt ska godkännas av
kommunfullmäktige. Övriga förändringar beslutas av respektive nämnd.
12. Nämndernas ackumulerade resultat ska följas upp i sidoordnad bokföring och rapporteras i årsredovisningen.
Bakgrund
Alliansen för Skövde har tagit fram ett förslag till Strategisk plan med budget 2012- 2014. Förslaget är framtaget den av kommunfullmäktige fastställda budgetprocessen 2007-01-29.
Socialdemokratiska gruppen deltar inte i beslutet.
Handlingar
Förslag till Strategisk plan med budget 2012-2014
