KS Kallelse med handlingar 2017-10-11

(1)

Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef

0156-520 06

helena.edenborg@trosa.se

Kallelse

Datum

2017-10-04

Tid: Onsdagen den 11 oktober 2017

Kl. 08:30-09:00 – Kaffe och smörgås serveras utanför Borgarsalen Kl. 09:00-11:00 – Informationsärenden, stängt sammanträde Kl. 11:00-11:15 – Gruppmöten

Kl. 11:15 – Beslutsärenden, öppet sammanträde Ca kl. 12:00 – Lunch

Plats: Trosa Stadshotell, Borgarsalen

Gruppmöten: Kl. 11:00-11:15

Kallelse till kommunstyrelsen

Informationsärenden (stängt sammanträde) Dnr 1. Information om planering utifrån tillväxttakt

(Muntlig information från Trosa kommuns ledningsgrupp)

2. Information om Ostlänken

(Muntlig information från koordinator för ostlänken Hans-Erik Eriksson)

3. Information om Regionbildning Sörmland

(Muntlig information från kommunalråd Daniel Portnoff (M))

4. Information om Trofis utbyggnadsstrategi

(Muntlig information från Trofis ordförande Jonas Ivervall och VD Tommy Biserud)

5. Information om Trosa kommuns placering i Svenskt Näringslivs

ranking 2017 om lokalt företagsklimat

(Muntlig information från näringslivschef Jonas Ivervall)

Till kommunstyrelsen (öppet sammanträde)

6. Delårsbokslut och helårsprognos för Kommunstyrelsen 2017

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.

KS 2017/128

7. Investeringsmedel för belysningsåtgärder på Tomtaklintskolan

KS 2017/138

8. Investeringsmedel för utbyggnad av parkeringen vid Vagnhärads station

KS 2017/139

9. Investeringsmedel för mobilt applikationssystem kopplat till Treserva

KS 2017/140

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

(2)

TROSA KOMMUN Kallelse Sida 2(3)

Kanslienheten 2017-10-04

10. Exploateringsavtal för del av Tureholm 2:24

KS 2017/129

11. Upphävande av beslut om försäljning av villatomter – Rädisan 8- 13, Plommonet 5-7 och Plommonet 14 och 15 i Hagaberg, Trosa

KS 2017/89

12. Försäljning av villatomter – Rädisan 1-6 och Plommonet 10-14 i Hagaberg i Trosa

KS 2017/137

13. Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 2015-2018

(Inga handlingar)

KS 2014/175

Till kommunfullmäktige

14. Delårsbokslut och helårsprognos för Trosa kommun 2017

(Delårsbokslutet skickas separat måndagen den 9 oktober)

KS 2017/131

15. Digitaliseringsstrategi för Trosa kommun

KS 2017/119

16. Detaljplan för del av Tureholm 2:24

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.

KS 2017/132

17. Detaljplan för del av Tureholm 2:11

KS 2017/134

18. Detaljplan för del av Södra Husby 5:36, Väsby gård

KS 2017/135

19. Detaljplan för Öbolandet 16:1 m.fl.

KS 2017/136

20. Redovisning av obesvarade motioner

KS 2017/39

21. Svar på motion om att Trosa kommun ska verka för mer jämställd skyltning i gatubilden

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt teknik- och servicenämndens förslag.

KS 2016/144

22. Svar på motion om att stärka skolbarnomsorgen, fritids

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt humanistiska nämndens förslag.

KS 2017/60

(3)

TROSA KOMMUN Kallelse Sida 3(3)

Kanslienheten 2017-10-04

Övrigt

23. Anmälan av delegationsbeslut KS 2017/1

24. Övriga anmälningsärenden KS 2017/2

Daniel Portnoff Helena Edenborg

Ordförande Sekreterare

(4)

(5)

Kommunstyrelsen Kommunkontoret Margareta Smith seniorkonsult 0156-521 67

margareta.smith@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2017-09-25

Diarienummer

KS 2017/128

Delårsbokslut och helårsprognos för Kommunstyrelsen per augusti 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner, för egen del, delårsrapporten med helårsprognos.

________

Sammanfattning ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för perioden januari – augusti visar ett

överskott, jämfört med budget, med 3 808 tkr. Politisk ledning svarar för 1 086 tkr, kommunkontoret för 2 333 tkr och Eko-utskottet för 389 tkr.

Överskottet inom politisk ledning avser främst medel för ettårsprojekt som ännu inte förbrukats samt lägre personalkostnader än budgeterat. Kollektivtrafiken redovisar det största överskottet inom kommunkontoret med 1 795 tkr varav 574 tkr är slutreglering för 2016

.

Kommunstyrelsens prognos för 2017 pekar på ett överskott om 2 498 tkr där politisk ledning svarar för 1 018 tkr, kommunkontoret för 1 461 tkr och eko- utskottet för 19 tkr.

Den politiska ledningens överskott är ettårsmedel för åtgärder i samband med Ostlänken, ett projekt som fördröjts av Trafikverket, och som därför inte kommer att förbrukas under året, 400 tkr. Lägre personalkostnader samt egen buffert som inte behöver tas i anspråk svarar för resterande överskott. Kommunkontorets överskott beror på lägre kostnader för kollektivtrafik med 2 114 tkr. Ekonomi- och personalkontoren beräknas redovisa underskott med -1 367 tkr. Övriga enheter inom kontoret beräknas redovisa överskott eller ett resultat enligt budget.

Ekoutskottet beräknar ett resultat för året med 19 tkr.

Johan Sandlund Marlene Bernfalk Karlsson

Kommunchef Ekonomichef

Bilagor

Kommunstyrelsens och Ekoutskottets verksamhetsberättelse

(6)

Kommunstyrelsen/Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande Daniel Portnoff (M)

Kommunchef Johan Sandlund

Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug-17 31 aug-17 helår 2017 helår 2017 budg/progn

Verksamhetens intäkter 2 775 3 127 4 162 4 703

Verksamhetens kostnader -37 449 -34 520 -56 192 -54 253

Personal -19 268 -19 178 -28 819 -29 751

Kapitalkostnader -2 009 -1 663 -3 014 -2 644

Övriga kostnader -16 171 -13 680 -24 359 -21 858

Nettoresultat -34 674 -31 393 -52 030 -49 550 2 480

Verksamhetsområde

 Politisk ledning

 Kommunledning

 Nämndadministration

 Ekonomi

 Personal

 IT-stöd och styrning

 Telefon/internservice

 Information och turism

 Näringslivsfrågor

 Kollektivtrafik

 Krisberedskap

 Överförmyndare

 Finskt förvaltningsområde

Ekonomisk analys

Resultat per augusti

Politisk ledning och kommunkontoret redovisar överskott relativt budget med 1,1 Mkr respektive 2,2 Mkr per 31/8. Överskottet inom politisk ledning avser främst medel för ettårsprojekt som ännu inte förbrukats samt lägre personalkostnader än budgeterat. Kollektivtrafiken redovisar det största överskottet inom kommunkontoret med 1,8 Mkr varav 0,6 Mkr är slutreglering för 2016.

Överförmyndarverksamheten redovisar efter åtta månader ett resultat ett resultat nära budget.

Årsprognos

Kommunstyrelsens prognos för 2017 pekar på ett överskott om 2,5 Mkr där politisk ledning svarar för 1 Mkr och kommunkontoret för 1,5 Mkr.

Den politiska ledningens överskott är ettårsmedel för åtgärder i samband med Ostlänken, ett projekt som fördröjts av Trafikverket, och som därför inte kommer att förbrukas under året, 0,4 Mkr. Lägre personalkostnader samt den egna buffert som inte behöver tas i anspråk svarar för resterande överskott. Kommunkontorets överskott beror på lägre kostnader för kollektivtrafik med 2,1 Mkr.

Ekonomi- och personalkontoren beräknas redovisa

underskott med -1,4 Mkr. Övriga enheter inom kontoret beräknas redovisa överskott eller ett resultat enligt budget.

Överförmyndarverksamheten beräknas redovisa ett resultat enligt budget.

Viktiga händelser hittills i år

Kommunens tillväxt och den goda

arbetsmarknaden lokalt och nationellt har inneburit att rekryteringsarbete har stått i fokus under året.

Personalenheten understöder kommunens chefer i med process- och metodstöd. Volymen

nyrekryteringar syns bl a i att vi genomför tre introduktionsdagar 2017 jämfört med en per år för några år sen.

Arbetet kring sjukfrånvaro har intensifierats mot bakgrund av de höga sjuktalen i början på 2017.

Personalenheten stöder och utbildar cheferna i rehabiliteringsarbetet. De extra resurser som avsatts har inneburit att personalenheten varit mer aktiva i rehabiliteringsprocesserna och en rad förebyggande insatser har möjliggjorts.

Inom kommunkontoret har rekrytering av ekonomichef genomförts, för första gången på femton år, och ny ekonomichef tillträdde 1 september. För att skapa kontinuitet och goda förutsättningar för framtiden vid överlämningen finns vår tidigare ekonomichef kvar som senior rådgivare under cirka ett halvår.

En uppgradering av ekonomisystemet har genomförts under sommaren. Den har inneburit vissa störningar och merarbete som även kvarstår under en del av hösten.

Kommunkansliet har påbörjat en förstudie kring e- arkiv och undersöker möjliga samarbetsformer med andra kommuner och myndigheter.

(7)

Arbetet med finskt förvaltningsområde fortlöper, ibland i samverkan med andra kommuner i länet och grannlän. I år uppmärksammas särskilt vårt broderlands 100-årsjubileum.

Inom överförmyndarverksamheten fortsätter godmanskap för ensamkommande ungdomar att minska. Övriga ställföreträdarskap ligger på samma nivå som tidigare och det finns behov av fler ställföreträdare.

Beslut om fördjupad koncernsamordning har fattats av kommunstyrelsen under förra året.

Arbetet med genomförandet fortsätter under 2017 för att uppnå effektiviseringar och kvalitets- förbättringar inom såväl bolag som kommun, nu med särskild inriktning mot ekonomiområdet.

IT-enheten fortsätter i hög omfattning sin samverkan med vårt numera helägda kommunala bredbandsbolag i takt med pågående utbyggnad.

Nu kan 90 % av hushåll och företag få fiber om man önskar. De största projekten under 2017 har genomförts till och inom områden i Sund och Lövsta.

2017 har ur ett näringslivsperspektiv så här långt präglats av en tät dialog med lokala företagare och organisationer som Företagarna och Svenskt Näringsliv. Dialogen har syftat till att ytterligare förbättra vårt lokala företagsklimat samt hur en bra integration kan vara ett sätt att lösa bristen på lämplig arbetskraft.

Arbetet med att ta fram en digitaliseringsstrategi har påbörjats, som en grund för kommande mer konkreta åtgärder för att utveckla Trosa kommun med stöd av modern teknik.

Inom turismverksamheten noteras en sommar med många och väl genomförda evenemang. En sval och torr sommar innebar dock att vissa aktiviteter som årensningar fick utgå.

Turistcentret hade färre fysiska och digitala besökare under sommaren. Nyheter under året har varit cykelkartor, kajakvagnsutlåning, liggsoffor i hamnen samt en badtaxi till Trosa havsbad. Under 2017 genomgår Blå tåget en välbehövlig

motortransplantation. En ökande Outdoor-turism är en märkbar och tydlig trend.

Kommunikationsenheten har under året jobbat intensivt med att förnya trosa.se och producera informationsmaterial om våra verksamheter. Under sensommaren har information om bokslut och våra 25 första år som egen kommun förmedlats till

hushållen. I augusti förstärktes enheten med en ny medarbetare.

Arbetet med ett mer hållbart och uthålligt Trosa kommun i händelse av samhällsutmanande kris har fortsatt under 2017, ett behov som uppmärk- sammats allt mer även från statligt håll. En reservserveranläggning har tagits i bruk under året och den stora försvarsmaktövningen Aurora genomförs i september med väsentliga delar inom kommunen.

Fortsatt utveckling

Under 2016 bekräftades att Trosa kommun med Vagnhärad är aktuell som stationsort för regional tågtrafik i den järnvägssatsning som Sverige- förhandlingen pekat ut. Förhandling om ett avtal samt ekonomiska villkor pågår, tillsammans med övriga kommuner i Ostlänkenstråket. Ett avtal kan komma att underställas kommunfullmäktiges prövning under slutet av 2017. Ostlänkens status som viktigt nationellt infrastrukturprojekt bekräftas i den nationella plan för transportsystem 2018- 2029 som presenterades 31/8. Trafikverkets planering av spårdragning inom kommunen pågår parallellt. Den 13/11 beräknas det första spadtaget tas i Norrköping.

Regionbildningsdiskussion pågår, en formell ansökan skickas under hösten in till regeringen av Landstinget Sörmland. Nu föreslås Landstinget Sörmland, Regionförbundet och länets

kollektivtrafikmyndighet bilda Region Sörmland. Ett bildande är aktuellt till 1/1 2019.

Efter sommaren deltar kommunen för femte gången i SKL:s gemensamma medarbetarenkät kallad HME (Hållbart Medarbetar Engagemang).

Under hösten 2017 genomförs för sjätte gången SCB:s medborgarundersökning. Tidigare år, 2007- 15, har Trosa kommun valt att göra

undersökningen på våren, men SCB har valt att samla alla medborgarundersökningar till hösten.

Trosa kommuns fortsätter växa i en takt som kräver god planering, stram uppföljning och omfattande anpassningar och utbyggnader.

Särskilt förskole- och skolområdet brottas nu med kapacitetsproblem. Även kommunkontoret påverkas av att verksamheten växer, vilket förklarar underskott på ekonomi- och

personalenhet. På nationell nivå är utmaningarna av demografiska skäl stora på kommunsektorn liksom i Trosa kommun. Orsakerna till detta beskrivs på annan plats i delårsbokslutet.

(8)

Mot bakgrund av den starka tillväxten kommer en revidering av GPF 2018-20 göras under hösten.

En ny dataskyddsförordning och ny dataskyddslag träder i kraft i maj 2018. Personuppgiftsombudet samordnar kommunens arbete inför det.

Under 2018 kommer Trosa kommun åter genomföra ett internt chefsförsörjningsprogram.

Ansökningsprocedur, kandidaturval och mentors- matchning kommer att genomföras under 2017. I januari 2018 inleds programmet som pågår under hela året. Programmet samordnas av

personalchefen, med stöd av ledningsgruppen.

Syftet med programmet är att bidra till Trosa kommuns och vår sektors framtida

chefsförsörjning, något som är en strategisk utmaning för kommunsektorn de kommande åren.

Personal

Personal Utfall Budget Prognos

2016 2017 2017

Personalkostnader, tkr 27 723 28 819 29 751 Personalkostn/total

kostnad 52% 51% 55%

Investeringsuppföljning

Kommunstyrelsen har investerat för 2,4 Mkr per 31/8. IT-investeringar i skolan svarar för 1,5 Mkr och 0,9 Mkr för andra IT-investeringar.

Från kommunstyrelsens investeringsreserv har följande fördelningar gjorts under året:

 Förbättrad tillgänglighet Vagnhärad Torg, 0,4 Mkr

 Inventarier Skärlagsskolan, 0,33 Mkr

 Reservserveranläggnig, 0,5 Mkr

Det finns 3,37 Mkr kvar i KS investeringsreserv.

Hållbar utveckling

Kommunkontoret arbetar enligt nivå 2 i

miljöledningssystemet. En fortsatt minskning av pappersförbrukning och att öka andelen

miljömärkta kontorsprodukter är prioriterat under 2017.

(9)

Kommunstyrelsen

Mål Målprecisering Upp-

fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar

Trosa kommun ska ha nöjda medborgare

1.

Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen

Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med

? Medborgar- undersök-ningen (NRI)

Resultat MU dec. 2017

2. Trosa medborgare ska känna trygghet

Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankoms- ter inom kollektivtrafiken avseende regionala trafik- förbindelser

? Kommunens årliga samman- ställning

Redovisas i års- redovisning

4. Trosas medborgare ska vara nöjda med

arbetsmöjligheterna

Trosas medborgare ska uppleva hög tillgänglighet

å

Trosa ska tillhöra de

10 bästa av de som Medborgar-under- Resultat MU

3. Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikations- möjligheterna

5. och ett gott bemötande från de kommunala

verksamheterna.

10 bästa av de som SCB jämför Trosa med

? Medborgar-under-

sökningen (NMI) Resultat MU dec. 2017

6.

Medborgarna ska vara nöjda med kommunens

information och möjlighet till inflytande

? Medborgar-under-

sökningen (NII) Resultat MU dec. 2017

8. Kollektivtrafikens andel av

det totala resandet ska öka Ska öka årligen ? Mäts av Kollektiv- trafik-

myndigheten

Trosa kommun ska ha nöjda företagare

9. Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda

Trosa ska tillhöra de 10 bästa

kommunerna i totalbedömningen

? SKL:s Insikten

2017 Mäts i års-

redovisningen

10. Trosa ska ha ett

företagsklimat som tillhör landets bästa

Kommunen ska vara i topp 20 av landets

290 kommuner 9 Svenskt

näringslivs årliga ranking

Samma pcerings som 2016

11. Trosas företagare ska vara nöjda med kommunikations- möjligheterna

Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankoms- ter inom kollektivtrafiken avseende regionala

trafikförbindelser

73 Svenskt

näringslivs årliga ranking

Plats 73 jmf med plats 58 år 2016. Plats 1- 50 ger grönt

(10)

Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare

12. Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare

80% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5

?

SKL:s och RKA:s årliga HME-enkät, delmoment motivation, ledarskap samt styrning.

13. Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare

90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5

? Kommunens årliga kund- undersökning

14. Frisknärvaron för

kommunens anställda ska öka

Frisknärvaron för kommunens anställda ska årligen öka

72% Kommunens årliga samman- ställning

Frisknärvaron var 71,5%

2017-08 jmf med 72,9%

2016-08

(11)

Kommunstyrelsen/Ekoutskottet

Ordförande Stefan Björnmalm (C)

Kommunekolog Elin van Dooren

Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug-17 31 aug-17 helår 2017 helår 2017 budg/progn

Verksamhetens intäkter 567 626 850 774

Verksamhetens kostnader -1 595 -1 310 -2 456 -2 360

Personal -968 -774 -1 447 -1 418

Kapitalkostnader 0 0 0 0

Övriga kostnader -627 -536 -1 009 -942

Nettoresultat -1 028 -685 -1 606 -1 587 19

Verksamhetsområde

 Hållbar samhällsutveckling

 Naturresursplanering

 Miljökonsekvensbedömning

 Miljöledning

 Miljöanpassad upphandling

 Energirådgivning

 Energieffektivisering

 Samordning ekokommunen Trosa

 Naturskydd

 Övergripande folkhälsoplanering

Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens ekoutskott. Ekoutskottet verkar strategiskt för utvecklingen av ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling.

Ekonomisk analys

Resultat per augusti

Verksamheten uppvisar ett positivt resultat per sista augusti med 381 tkr. Det beror på att det varit en vakans på kommunekologen under våren samt att energirådgivningen ännu inte kunnat utökas med ytterligare en tjänst.

Årsprognos

Verksamhetens kostnader är inte är jämnt fördelade över året, men inget överskridande av helårsbudgeten befaras. Prognosen är ett överskott på 19 tkr.

Viktiga händelser hittills i år

Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och

uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun.

På grund av förändringar i stadsbidraget för energi- och klimatrådgivningen drivs denna fortsättningsvis gemensamt i Gnesta, Oxelösunds, Nyköpings och Trosa kommun. Trosa är

värdkommun. Det finns behov av att utöka med

ytterligare en halvtidstjänst, vilket täcks av bidraget. Rekrytering pågår.

Ekoutskottet medfinansierar ett musselodlings- projekt i Trosa kommun. Ecopelag som utför själva arbetet är en ekonomisk förening som arbetar med att undersöka förutsättningarna för näringsupptag med musselodling i Stockholms län. I dagsläget har nio stycken testriggar placerats ut i kommunen.

Yttervikens miljöförening har utsetts till vinnare av Trosa kommuns Miljöpris 2017 för initiativet att med gemensamma krafter verka för en bättre lokal vattenmiljö.

Kommunen deltar i projektet Minimeringsmästarna som går ut på att ett antal hushåll försöker minska sitt avfall så mycket som möjligt under ett år. De får delta i föreläsningar, aktiviteter och

utmaningar. De kommer att blogga och delta i andra mediekanaler för att sprida budskapet och sina erfarenheter till andra hushåll. Projektet drivs utav Trosa kommun, Nyköpings kommun,

Nyköpingshem och länsstyrelsen och pågår från september 2017 till november 2018. Från Trosa kommun deltar 7 familjer.

Däcktrycksmätning med syftet att minska koldioxidutsläpp har genomförts på två platser inom energi- och klimatrådgivningen. Totalt mättes däcktrycket på ett 40-tal bilar. Ytterligare

mätningar kommer genomföras under hösten.

(12)

En internationell luftvårdskonferens har genomförts i samarbete med Camfil. Konferensen var

välbesökt och uppskattad av deltagarna.

Under året har fyra nya laddstolpar för elbilar satts upp i Trosa. De har delvis finansierats med hjälp av det statliga bidraget Klimatklivet.

En intern verksamhetsövergripande fordonsgrupp har bildats syftet att öka andelen förnybara bränslen till kommunens bilar.

Lånestahedens naturreservat och

Borgmästarholmen har under sommaren betats av får i naturvårdssyfte. Fåren ägs och sköts Sören Pettersson och kommunen hyr in tjänsten.

Resultatet har varit lyckat och fåren har även engagerat besökare och närboende.

SFI arbetar med det LONA-finansierade projektet

”natur- och miljöskola” som avslutas under hösten.

De har bland annat varit på studiebesök till Tullgarn, Stensund och Stendörren samt deltagit i svampplockning, åpromenad och flottfärd.

Den LONA-finansierade internutbildningen

”Östersjövänlig mat” har avslutats efter att ha pågått ett år. De flesta av kommunens

verksamheter har deltagit i utbildningen som har bidragit till ökade kunskaper och bättre intern samverkan.

Fortsatt utveckling

Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och

uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun.

Ekologienheten verkar för att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande vilket är ett långssiktigt arbete som innebär återkommande uppföljning och fortsatt utveckling.

Lånestahedens och Tomtaklintskogens naturreservat fortsätter att skötas enligt skötselplan. Arbetet med att överta Kråmö naturreservat pågår.

Tekniska kontoret har fått i uppdrag att åtgärda vandringshinder för fisk i Trosaån. Ekologienheten stödjer arbetet med bidragsansökningar och ekologisk kompetens.

Under hösten kommer en workshop om Hållbar mat genomföras tillsammans med näringsidkare i kommunen med syftet att öka kunskap och engagemang.

Kommunens Energi- och klimatplan ska revideras.

Arbetet startar under hösten och en

verksamhetsövergripande projektgrupp är tillsatt.

Under hösten arrangerar energi- och

klimatrådgivningen solelseminarium i Trosa och Nyköping med tillhörande minimässa för privatpersoner och företag.

Nyckeltal

Verksamhetsmått Redov. Redov.

2016 2015

CO2-utsläpp kg/inv. 4 006 4 159

Fosforhalt vid Trosaåns utlopp

årsmedelvärde µg/l 45,3 44,3

Kvävehalt vid Trosaåns utlopp

årsmedelvärde µg/l 1 217 1 300

Ekoutskottet följer upp och redovisar de

kommunövergripande miljönyckeltalen till bokslut.

Personal

Personal Utfall Budget Prognos

2016 2017 2017

Personalkostnader, tkr 1 358 1 447 1 418 Personalkostn/total

kostnad 73% 59% 60%

Hållbar utveckling

Ekoutskottet verkar strategiskt för utveckling av ekologisk hållbarhet i samhället och med att främja förutsättningarna för en god folkhälsa. Detta sker genom utveckling av rådgivning och

planeringsverktyg, driva projekt och medverka i olika planeringssammanhang.

Kommunstyrelsens ekoutskott ansvarar för övergripande utveckling och uppföljning av kommunens miljöledningssystem.

(13)

Avstämning mot mål Ekoutskottets mål

Mål Målprecisering Upp-

fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar Utsläpp av övergödande

ämnen från Trosaån till Östersjön ska minska

Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen

Mäts

helår Mätstation vid Trosaåns utlopp

2016: fosfor 45,3 och kväve 1217 (µg/l)

Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt

Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför med

Medborgar- undersök-ningen (NMI)

MU 2017 pågår under hösten.

Energianvändningen i kommunen ska minska

Energianvändningen per invånare ska minska årligen

Mäts

helår Statistik från SCB

2015: 27,3 MWh/inv.

(senaste mätningen)

4. Utsläpp av koldioxid i kommunen ska minska

Utsläppen av koldioxid per invånare ska minska årligen

Mäts helår

Statistik från RUS (Naturvårds- verket)

2014: 4007 kg/inv. (senaste mätningen)

5. Trosa kommun ska aktivt verka för minskad negativ miljöpåverkan

Kommunen ska ha ett aktivt miljö- ledningssystem

Sammanställ- ning av verksam- heternas miljölednings- arbete

72 % av alla anställda har hittills genomfört miljöutbild- ningen

Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur

Betygsindex minst 8 av 10 för frågan om tillgång till parker, grönområden och natur i NRI

Medborgar- undersök-ningen (NRI)

MU 2017 pågår under hösten.

1.

2.

3.

6.

natur i NRI

Några kommentarer

Statistiken från SCB och RUS släpar; senaste tillgängliga uppgifter används för uppföljning.

(14)

(15)

Ekonomienheten

Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef

0156-520 07

marlene.bernfalk@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2017-09-27

Diarienummer

KS 2017/138

Investeringsmedel för belysningsåtgärder på Tomtaklintskolan

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen fördelar 150 tkr från kommunstyrelsens investeringsreserv till teknik- och servicenämnden för att byta ut och komplettera belysningen på

Tomtaklintskolan.

2. Investeringen finansieras genom att ianspråkta Kommunstyrelsens investeringsreserv som minskar från 3 370 tkr till 3 220 tkr.

Ärendet

I samarbete med brottsförebyggande rådet har kultur-, fritid-, teknik-, och

servicekontoret identifierat ett behov av förbättrad belysning på Tomtaklintskolan.

Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef

Bilagor

Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-09-27.

(16)

kommunstyrelsen

Kultur-, fritid-, teknik-, och servicekontoret Cecilia Högberg

Produktionschef 0156-520 66

cecilia.hogberg@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2017-09-27

Diarienummer

KS 2017/138

Investeringsram för att byta ut och komplettera belysningen på Tomtaklintskolan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen utökar teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2017 med 150 tkr för att byta ut och komplettera belysningen på Tomtaklintskolan.

Ärendet

I samarbete med brottsförebyggande rådet har kultur-, fritid-, teknik-, och

servicekontoret identifierat ett behov av förbättrad belysning på Tomtaklintskolan.

För att uppnå önskad effekt genom förstärkt belysning behöver armaturerna på befintliga äldre stolpar, ett 10 tal, bytas ut då de är av äldre modell. Samtidigt bör några mörka platser belysas med hjälp av kompletterad fasadbelysning.

En kalkyl för åtgärderna har tagits fram och kostnadsberäknats till 150 tkr.

Projektet finns inte med i investeringsbudgeten och med anledning av detta föreslås nu kommunstyrelsen att besluta om att använda medel ur kommunstyrelsen

investeringsreserv för genomförande av detta projekt år 2017.

Cecilia Högberg Produktionschef

Bilaga

Kartbild, komplettering av belysning Tomtaklintskolan.

(17)

(18)

GrandeVille LED armaturer beställs i svart för att komplettera befintliga svarta stolpar.

Belysningen sitter på gång- och cykelväg utmed Kyrkskolan i Västerljung och bedöms ge en väldigt god effekt.

GrandeVille LED kombinerar funktionella och estetiska egenskaper. Armaturen är väl avskärmad och ger ett klart vitt ljus, samtidigt som den möjliggör avsevärda energibesparingar. GrandeVille LED passar för montering på stolpar eller väggfästen. GrandeVille LED kan fås med antingen

rotationssymmetrisk eller asymmetrisk ljusdistribution, för minskad mängd spilljus.

(19)

(20)

Ekonomienheten

Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef

0156-520 07

marlene.bernfalk@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2017-09-27

Diarienummer

KS 2017/139

Investeringsmedel för att bygga ut parkeringen vid Vagnhärads station

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen fördelar 500 tkr från kommunstyrelsens investeringsreserv till teknik- och servicenämnden för parkeringsplatser vid Vagnhärads station.

2. Investeringen finansieras genom att ianspråkta Kommunstyrelsens investeringsreserv som minskar från 3 220 tkr till 2 720 tkr.

Ärendet

2014 byggdes stationsparkeringen i Vagnhärad om och utökades med fler platser för att möta upp det ökade antalet kollektivtrafikresenärer. I takt med att allt fler gör ett miljömedvetet val att åka kollektivt är det nu aktuellt att utöka antalet platser igen.

Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef

Bilagor

Protokollsutdrag från teknik- och servicenämnden 2017-09-28, § 49.

Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-09-27.

(21)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 12(22)

Teknik- och servicenämnden 2017-09-28

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 49 TSN 2017/77

Investeringsram för att bygga ut parkeringen vid Vagnhärads station

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen utökar teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2017 med 500 tkr för investering i ytterligare parkeringsplatser vid Vagnhärads station.

___________

Ärendet

2014 byggdes stationsparkeringen i Vagnhärad om och utökades med fler platser för att möta upp det ökade antalet kollektivtrafikresenärer. I takt med att allt fler gör ett miljömedvetet val att åka kollektivt är det nu aktuellt att utöka antalet platser igen.

I samband med utbyggnaden av parkeringen 2014 togs mark fram för att vid behov kunna utöka antalet parkeringsplatser. I takt med att allt fler väljer kollektivtrafik och att det från och med 1 oktober blir ännu enklare att resa kollektivt i hela Mälardalen med Movingo, har Trosa kommuns tekniska enhet fått i uppdrag att inleda byggnation.

Kultur-, fritid-, teknik-, och servicekontoret har nu utrett möjligheterna att komplettera befintliga parkeringsmöjligheter i närheten av Vagnhärads station.

Ett antal möjliga lösningar som kan genomföras i etapper och i takt med ett ökat behov har tagits fram och presenteras i bilaga. I ett första skede förslår kontoret att befintlig parkering förlängs vilket uppskattas ge ytterligare ett 20-tal platser.

En grov kalkyl för byggnation har tagits fram och kostnadsberäknats till 500 tkr.

Projektet finns inte med i investeringsbudgeten och med anledning av detta föreslås nu kommunstyrelsen att besluta om en komplettering av investeringsbudgeten för genomförande av detta projekt år 2017.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-09-27 – Kartbild, möjlig utökning av parkering

Kopia till

Kommunstyrelsen

(22)

Teknik- och servicenämnden

Kultur-, fritid-, teknik-, och servicekontoret Cecilia Högberg

Produktionschef 0156-520 66

cecilia.hogberg@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2017-09-27

Diarienummer

TSN 2017/77

Investeringsram för att bygga ut parkeringen vid Vagnhärads station

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen utökar teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2017 med 500 tkr för investering i ytterligare parkeringsplatser vid Vagnhärads station.

Ärendet

2014 byggdes stationsparkeringen i Vagnhärad om och utökades med fler platser för att möta upp det ökade antalet kollektivtrafikresenärer. I takt med att allt fler gör ett miljömedvetet val att åka kollektivt är det nu aktuellt att utöka antalet platser igen.

I samband med utbyggnaden av parkeringen 2014 togs mark fram för att vid behov kunna utöka antalet parkeringsplatser. I takt med att allt fler väljer kollektivtrafik och att det från och med 1 oktober blir ännu enklare att resa kollektivt i hela Mälardalen med Movingo, har Trosa kommuns tekniska enhet fått i uppdrag att inleda byggnation.

Kultur-, fritid-, teknik-, och servicekontoret har nu utrett möjligheterna att komplettera befintliga parkeringsmöjligheter i närheten av Vagnhärads station.

Ett antal möjliga lösningar som kan genomföras i etapper och i takt med ett ökat behov har tagits fram och presenteras i bilaga. I ett första skede förslår kontoret att befintlig parkering förlängs vilket uppskattas ge ytterligare ett 20-tal platser.

En grov kalkyl för byggnation har tagits fram och kostnadsberäknats till 500 tkr.

Projektet finns inte med i investeringsbudgeten och med anledning av detta föreslås nu kommunstyrelsen att besluta om en komplettering av investeringsbudgeten för genomförande av detta projekt år 2017.

Cecilia Högberg

Produktionschef

(23)

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2)

Teknik- och servicenämnden 2017-09-27

Bilaga

Kartbild, möjlig utökning av parkering

Beslut till

Kommunstyrelsen

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

Ekonomienheten

Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef

0156-520 07

marlene.bernfalk@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2017-09-27

Diarienummer

KS 2017/140

Investeringsmedel för mobilt applikationssystem kopplat till Treserva

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen fördelar 150 tkr från kommunstyrelsens

investeringsreserv till vård- och omsorgsnämnden för att investera i ett mobilt applikationssystem.

2. Investeringen finansieras genom att ianspråkta Kommunstyrelsens investeringsreserv som minskar från 2 720 tkr till 2 570 tkr.

Ärendet

Vård- och omsorgskontoret vill investera i en mobil applikation som kopplas till verksamhetssystemet Treserva. Det finns tre funktioner i applikationen som kommunen avser att använda:

• Dokumentation

• Digital signering

• Skicka meddelanden där informationen är krypterad

Bilagor

– protokollsutdrag VON 2017-09-26, § 41.

Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef

(29)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 6(12) Vård- och omsorgsnämnden 2017-09-26

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 41 VON 2017/29

Begäran om medel från kommunstyrelsens investerings- reserv

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fördelar 150 000 kronor från kommunstyrelsens

investeringsreserv till vård- och omsorgsnämnden för att investera i ett mobilt applikationssystem.

___________

Ärendet

Vård- och omsorgskontoret vill investera i en mobil applikation som kopplas till verksamhetssystemet Treserva. Det finns tre funktioner i applikationen som kommunen avser att använda:

 Dokumentation

 Digital signering

 Skicka meddelanden där informationen är krypterad

Förslag till beslut på sammanträdet

Martina Johansson (C): Kommunstyrelsen fördelar 150 000 kronor från kommunstyrelsens investeringsreserv till vård- och omsorgsnämnden för att investera i ett mobilt applikationssystem.

Beslutsgång

Ordförande frågar nämnden om nämnden kan besluta enligt Martina Johanssons (C) förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Martina Johanssons förslag.

Ärendets beredning

– Muntlig presentation från produktionschef Fredrik Yllman vid sammanträdet.

Kopia till

Kommunstyrelsen

(30)

(31)

Samhällsbyggnadskontoret Björn Wieslander

Mark- och exploateringschef 0156-520 30

bjorn.wieslander@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2017-06-27

Diarienummer

KS 2017/129

Exploateringsavtal för del av Tureholm 2:24 i Trosa.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till exploateringsavtal avseende exploatering av del av Tureholm 2:24 i Trosa,

2. Kommunstyrelsen ger mark och exploateringschefen i uppdrag att underteckna exploateringsavtalet och i övrigt genomföra avtalet,

Ärendet

Förhandlingar har förts med ägaren Tureholm 2:24, Trosa Golfklubb AB rörande nybyggnation av bostäder enligt nu samtidigt framtagen ny detaljplan.

Efter förhandlingar har exploateringsavtal tagits fram.

Avtalet innebär bl.a. att exploatören ombesörjer och bekostar erforderliga exploateringsarbeten för exploateringsområdet.

Exploatören erlägger också gatukostnader avseende kommunens kostnader för Infart västra Trosa om 875 000 kr.

Björn Wieslander

Mark- och exploateringschef

Bilagor

Exploateringsavtal

Beslut till

Björn Wieslander Akten

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

Samhällsbyggnadskontoret Björn Wieslander

Mark- och exploateringschef 0156-520 30

bjorn.wieslander@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2017-09-26

Diarienummer

KS 2017/89

Upphävande av beslut om försäljning av villatomterna

Rädisan 8-13, Plommonet 5-7 samt Plommonet 14 och 15 i Hagaberg i Trosa

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen upphäver kommunstyrelsens beslut 2017-05-31 § 67 om

försäljning av bostadstomterna Rädisan 8-13, Plommonet 5-7 samt Plommonet 14 och 15 för lägst 1 000 000 kr vardera samt uppdrag till mark och

exploateringschefen att genomföra försäljningen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-05-31 beslutat om försäljning av bostadstomterna Rädisan 8-13, Plommonet 5-7 samt Plommonet 14 och 15. Det har i efterhand upptäckts att fel fastighetsbeteckningar har angetts i beslutsunderlaget och därför måste beslutet upphävas. Ett nytt ärende kommer att hanteras av

kommunstyrelsen där rätt fastighetsbeteckningar anges.

Björn Wieslander

Mark- och exploateringschef

(40)

(41)

Samhällsbyggnadskontoret Björn Wieslander

Mark- och exploateringschef 0156-520 30

bjorn.wieslander@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2017-09-26

Diarienummer

KS 2017/137

Försäljning av villatomterna Rädisan 1-6, Plommonet 10-14 i Hagaberg i Trosa

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner försäljning av bostadstomterna Rädisan 1-6 samt Plommonet 10-14.

2. Kommunstyrelsen uppdrar till mark och exploateringschefen att genomföra försäljningen.

Ärendet

Samhällsbyggnadskontoret har genomfört ytterligare avstyckning av 11 stycken nya villatomter i Hagaberg i Trosa enligt gällande detaljplan.

Upphandling avseende byggnation av ny gata med VA och fiber har skett och gatuutbyggnaden pågår.

Tomterna bjuds nu ut till försäljning via fastighetsmäklare till högstbjudande.

Björn Wieslander

Mark- och exploateringschef

Beslut till Björn Wieslander Akten

(42)

(43)

(44)

(45)

Kommunstyrelsen Kommunkontoret Margareta Smith seniorkonsult 0156-521 67

margareta.smith@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2017-10-09

Diarienummer

KS 2017/131

Delårsbokslut /helårsprognos per 31 augusti 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fördelar medel från central buffert med totalt 20 746 tkr enligt följande:

1. 8 158 tkr överförs till Humanistiska nämnden/barnomsorg utbildning till följd av fler förskolebarn samt elever i grund- och gymnasieskola än vad som budgeterats.

2. 12 588 tkr överförs till Vård- och omsorgsnämnden. Fler äldre invånare än budgeterat motsvarar 6 371 tkr. Avseende LSS/LASS överförs 6 217 tkr till följd av nya assistansärenden/beslut samt helårseffekt av ärenden som tillkom 2016.

3. 6 446 tkr, försämrar kommunens resultat då central buffert budgeterats till 14 300 tkr.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner kommunens delårsbokslut och helårsprognos 2017 per 2017-08-31.

Sammanfattning

Kommunen förväntas redovisa ett positivt balanskravsresultat för året med 16,2 Mkr vilket är 7,6 Mkr bättre än budget. Det externa resultatet för kommunen beräknas bli 25,2 Mkr. Till följd av stor befolkningstillväxt fick Trosa för första gång- en generellt statsbidrag för så kallade eftersläpningseffekter 2017 med nära 9 Mkr. I budget för 2018 beslutades att dessa medel skulle öronmärkas för 2018.

Verksamhetens nettokostnader förväntas öka med 7,9 procent medan skattenettot ökar med 8,3 procent, exklusive statsbidraget för eftersläpningseffekter, jämfört med bokslut 2016. Kommunen har inte upptagit några nya lån under året och rän- tekostnaderna har sänkts till följd av att lån omsatts. Räntan för lån har budgete- rats till 2,5 procent med utfallet är en bit under 1 procent.

Trosas befolkning har ökat väsentligt under 2016 och 2017. Det påverkar kommu- nens nettokostnader. De verksamheter som ökat mest under de åtta första måna- derna jämfört med samma period förra året är våra kärnverksamheter förskola, utbildning och äldreomsorg.

(46)

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(6)

Kommunstyrelsen 2017-10-09

Kommunens avskrivningskostnader ökar något mer än vad som budgeterats.

I Trosa beslutades budget 2017 i juni 2016 för att sedan revideras på hösten. Skat- teintäkterna beräknades om enligt SKL:s oktoberprognos med befolkningen per sista augusti 2016 som underlag.

Det sätt som budgetförutsättningarna har räknats fram under flera år i Trosa, med befolkningsprognoser som grund är nu väl kända i våra verksamheter. Pengbelop- pen räknas upp med de löneökningar och prisökningar som angetts i budgetanvis- ningarna. Medel avsätts i central buffert och i nämndernas egna buffertar. Arbets- sättet har skapat tydlighet och trygghet.

Ett rationaliseringspaket med 3 mkr 2016 och ytterligare 3 mkr för 2017 beslutades redan under 2015. Våren 2015, när den första prognosen för 2015 redovisades, kunde vi se att kostnadsökningarna för vård och omsorg var stora. Det var inom funktionshinderområdet, men även hemtjänst och de högre kostnaderna beräkna- des bestå. Den politiska ledningen gav då tjänstemannaledningen uppdraget att ta fram och föreslå besparingar på 10 Mkr i syfte att finansiera de ökade kostnaderna inom vård och omsorg. Ledningsgruppens förslag landade på 9,7 Mkr varav 0,6 Mkr genomfördes redan 2016.

Delårsbokslut per augusti

Kommunens delårsresultat för de första åtta månaderna uppgår till 37,5 Mkr, ett förbättrat resultat med 7,4 Mkr jämfört med motsvarande period 2016. I 2017 års delårsresultat ingår statsbidraget för ökad befolkning med 6 Mkr.

Bokslutsprognos

Vi bedömer att kommunen kommer att redovisa ett positivt resultat med 25,2 Mkr och ett balanskravresultat med 16,2 Mkr vilket är 7,6 Mkr bättre än budget. 9 Mkr öronmärks till 2018.

Alla produktionskontor har, med stöd av ekonomienheten, gjort en boksluts-

prognos per augusti och beräknat helårsutfallet relativt beslutad budget. Nämnder-

nas totala budgetavvikelse, inklusive föreslagen fördelning från central buffert, re-

dovisar en prognos för året med +2,9 Mkr jämfört med budget. Samtidigt fördelas

6,4 Mkr mer från central buffert än vad som budgeterats vilket försämrar kommu-

nens resultat. Skattenettot beräknas bli 14,9 Mkr högre än budget inklusive de 9

Mkr som öronmärks till 2018. Avgiftskollektivets prognos för året är 1,3 Mkr lägre

än budget, dvs +- 0 Mkr.

(47)

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 3(6)

Kommunstyrelsen 2017-10-09

De nämnder/utskott som överskrider beslutad budget enligt prognos (efter fördel- ning av central buffert) är:



Vård och omsorg med -5,2 Mkr



Avgiftskollektivet -1,3 Mkr

Kommunstyrelsens centrala buffert är 14 300 tkr 2017

Medel från central buffert utdelas enligt nedanstående kriterier i korthet. Dessa är beslutade enligt Trosas ekonomistyrmodell.

 För att täcka negativt skatteutfall

 För att täcka ökade pensionskostnader

 Demografiska variabler för barnomsorg, skola och äldreomsorg – samt ökade LSS-kostnader som inte kan förutses.

Barnomsorg utbildning

Avstämning av antal förskole- och skolbarn 2017

2017 GPF

VT Utfall

VT GPF

HT Utfall HT

Av- vikelse 2017

Peng i snitt tkr

Totalt utan hänsyn till schema

Totalt inkl hänsyn till schema

Förskola 1-3 år 356 365 365 366 5 101 532 261

Förskola 4-5 år 258 310 242 251 31 81 2 473 2 871

Skolbarnomsorg 6 år 158 154 168 164 -4 39 -158 -158 Skolbarnomsorg 7-12 å529 488 539 536 -22 32 -689 -695

F-klass 158 159 168 172 3 32 79 79

Grundskola år 1-5 755 778 781 816 29 52 1 519 1 519

Grundskola år 6 153 158 148 151 4 60 241 241

Grundskola år 7-9 445 471 456 495 33 63 2 043 2 043

Gymnasieelever 403 409 409 438 18 114 1 996 1 996

8 037 8 158

Skolans budgetram ska ökas med 8 158

(48)

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 4(6)

Kommunstyrelsen 2017-10-09

Äldreomsorg

Antalet invånare i åldrarna 65-79, 80-89 samt 90 år och äldre stäms av månadsvis.

Nämnden kompenseras för fler äldre invånare än vad budget 2016 baserats på.

Kompensationen är det belopp som bestäms i kostnadsutjämningssystemet.

LSS

I systemet för kommunal utjämning av LSS-kostnader finns varje år en standard- kostnad/insats. Kommunens insatser har räknats ut enligt standardkostnaden, se tabell nästa sida. Trosa kommuns kostnad för insatser enligt LSS är högre än stan- dardkostnaden i år (var något lägre 2016), utan att overheadkostnader räknats in.

Samtidigt som Trosas kostnader har ökat mycket under de senaste åren betalar kommunen 10 Mkr i LSS-utjämning att jämföra med 13,6 Mkr förra året. Det beror på att Trosas totala insatser sätts i relation till invånarna i kommunen och de insat- ser som ligger till grund för LSS-utjämningen var de som rapporterades in till Soci- alstyrelsen hösten 2015.

GPF utfall Avvikelse GPF utfall Avvikelse GPF utfall Avvikelse Snitt år 2 455 2 533 78 455 471 16 95 107 12

Peng tkr/summa 16 1 257 106 1 662 282 3 452

VON:s budgetram ska ökas med tkr 6 371 Avstämning av kommunens äldre ivånare enligt regelverket i ekonomistyrprinciperna

60 - 79 år 80 - 89 år 90 år och äldre

(49)

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 5(6)

Kommunstyrelsen 2017-10-09

Total sammanställning central buffert

Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef

LSS

Standard- kostnad/år

enl utj system, tkr

Antal beslut

Total standard-

kostnad, tkr

SFB 497 22 10 933

Pers ass LSS 380 8 3 040

I avv på SFB 380 3 1 140

Ledsagare Tim/mån 67 5 336

Kontakt-person 27 30 806

Avlösarservice Tim/mån 67 0 0

Korttids-vistelse 269 18 4 837

Korttidstillsyn barn över 12 148 5 739

Familjehem barn/unga 391 1 391

Bostad med särskild service

barn/unga 1 085 1 1 085

Bostad med särskild service

vuxna 868 15 13 017

Annan särskilt anpassad

bostad vuxna 868 3

2 603

Daglig verksamhet 199 32 6 369

Total kostnad enl standardkostnad 45 296

Tot Budget 2016 Tot budget

2017 LSS

Ansökan från central buffert avseend

e LSS Tot prognos

2017 Standard- kostnad

Diff jmf standard-

kostnad

36 511 40 281

5 015

47 271 45 296

-1 975

SoL

Antal

ärenden Total

kostnad Budget Avv

Ansökan fr central buffert

Pers ass Sol 1 -1 202 0 -1 202

1 202

TOTAL ansökan från central buffert 2016: 6 217

Sammanställning central buffert enligt ekonomichefens förslag 2017 Budgeterat

belopp tkr Minskas

fler elever Minskas

fler äldre Minskas LSS

14 300 -8 158 -6 371 -6 217

Totalt kvar - försämrar resultatet -6 446

(50)

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 6(6)

Kommunstyrelsen 2017-10-09

Bilagor

 Delårsbokslut 2017 Trosa kommun

 Delårsbokslut 2017 Trobo

 Delårsbokslut 2017 Trohold

 Delårsbokslut 2017 Trofi

(51)

Postadress: 619 80 Trosa • Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 • Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Delårsbokslut 2017-08

Kommunstyrelsen 2017-10-11

(52)

Trosa kommun Org.nr. 212000-2957

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida

Förvaltningsberättelse 1

Kommunen

Resultaträkning 14

Kassaflödesanalys 14

Balansräkning 15

Noter 16

Driftsredovisning 20

Helårsprognos resultaträkningen 21

Helårsprognos driftredovisningen 22

Investeringsredovisning 23

Exploateringsredovisning 24

Upplysningar om redovisningsprinciper 26

Personalekonomisk redovisning 28

Koncernen

Resultaträkning 32

Kassaflödesanalys 32

Balansräkning 33

Noter 34

Kommunstyrelsen/Politisk ledning och kommunkontor 36

Kommunstyrelsen/Ekoutskottet 41

Samhällsbyggnadsnämnden 44

Humanistiska nämnden/Barnomsorg och utbildning 47

Humanistiska nämnden/Individ- och familjeomsorg 49

Vård- och omsorgsnämnden 53

Teknik och servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet 60

Teknik och servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet 62

Kultur och fritidsnämden 65

Miljönämnden 68

Revisionsrapport (Kommer först till Kommunfullmäktige)

(53)

Förvaltningsberättelse

Samhällsekonomisk utveckling

Källa: Konjunkturläget augusti 2017 från Konjunkturinstitutet (KI)

Optimism ger starkare investeringar och höjd tillväxt

Prognosen för BNP-tillväxten 2017 revideras upp till 3 procent. Bakgrunden är den överraskande starka tillväxten andra kvartalet som pekar på att högkonjunkturen förstärks mer än väntat i år. Den inhemska efterfrågan driver på och en robust tillväxt i omvärlden ger draghjälp.

Nyckeltal

BNP-tillväxten för 2017 revideras upp från 2,5 procent i juniprognosen till 3,0 procent. En stor del av revideringen förklaras av att investeringar i näringslivet inklusive bostäder utvecklats starkare.

Högkonjunkturen ger avtryck på arbetsmarknaden och sysselsättningen fortsatte att öka snabbt andra kvartalet. Men stor brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens hämmar den ekonomiska utvecklingen framöver. Rekryteringsproblemen gör dock inte att löneökningarna tar fart enligt

historiskt mönster. Trots något högre löneglidning når löneökningarna inte upp till 3 procent nästa år.

Löneutvecklingen, det låga kostnadstrycket, en fortsatt förstärkning av kronan, företag som är relativt nöjda med lönsamheten och låga

inflationsförväntningar talar för att inflationen inte varaktigt når upp till 2 procent under 2017 och 2018. Precis som i juni är därför bedömningen att Riksbanken avvaktar med att höja reporäntan till hösten 2018.

Högkonjunkturen förstärks i år och nästa år Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) augusti 2017

Svensk ekonomi har utvecklats överraskande starkt under första halvan av i år. Framförallt har produktionen i byggsektorn ökat påtagligt som en följd av kraftigt växande bygginvesteringar. Inte minst bostadsbyggandet har fortsatt att öka i snabb takt. Under fortsättningen av i år väntas ökningen i investeringarna mattas av. Också utvecklingen för svensk ekonomi i stort beräknas dämpas. För helåret ger det en BNP-ökning på 3,1 procent. Färre arbetsdagar jämfört med i fjol försvagar tillväxten ett par tiondelar. I

kalenderkorrigerade termer beräknas BNP i år växa med 3,3 procent vilket kan jämföras med en ökning på 2,9 procent i fjol. Nästa år beräknas BNP i kalenderkorrigerade termer öka med 2,3 procent.

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och skatteunderlaget fortsätter växa i relativt snabb takt i år och nästa år. Arbetslösheten pressas tillbaka och når mot slutet av i år ner mot 6,5 procent. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas

löneutvecklingen bli fortsatt dämpad.

Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka nästa år. Den fortsatt svaga prisökningstakten gör att Riksbanken dröjer att höja styrräntan till nästa höst.

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras.

BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än normalt. BNP-

ökningarna begränsas till 1,4 procent samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för

kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter att växa i snabb takt.

Men skatteunderlagstillväxten avtar snabbt Vår bedömning av skatteunderlaget innehåller endast små ändringar jämfört med den prognos som presenterades i april. Det innebär att ökningstakten väntas avta successivt från den starka utveckling vi såg år 2016. Från och med 2019 förutser vi en skatteunderlagstillväxt som understiger genomsnittet för den tid som gått sedan millennieskiftet.

1

(54)

Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter. Procent respektive procentenheter

Den huvudsakliga förklaringen är att ökningen av arbetade timmar upphör när konjunkturtoppen passeras. I viss mån bidrar det även till att

grundavdragen beräknas stiga snabbare om ett par år, vilket endast till en mindre del motverkas av att lönehöjningarna blir större och inkomster av pension och arbetslöshetsersättningar tilltar.

Befolkning, arbetsmarknad och bostäder

Befolkningsutveckling

Befolkningen i Trosa har ökat med 358 (+223) personer januari - augusti i år.

Den 31 augusti 2017 var 12 805 personer

folkbokförda i Trosa kommun. Kommunen har ökat med 504 invånare sedan augusti förra året.

I Trosa har 82 (63) nya invånare fötts och 65 (85) invånare har avlidit. 721 (626) personer har flyttat in till kommunen och 381 (381)har flyttat ut.

Den allra vanligaste inflyttaren är 1 år som flyttat hit tillsammans med sina föräldrar och eventuella syskon. Den vanligaste utflyttaren är 20 år gammal. Nästa års budget kommer att revideras avseende befolkning i olika åldrar beroende på den stora befolkningsökningen. Folkbokförda invånare 1 november betalar skatt till kommunen nästa år.

Befolkningsförändringar per månad

Bostadsbyggande

Omfattande planeringsuppgifter avseende större infrastruktur- och detaljplaneprojekt pågår.

Gällande Infart västra Trosa är vägplanearbetet i ett intensivt skede och även arbetet med

Ostlänken är mycket aktivt där val av ny spårlinje kommer att ske under hösten.

Ett övergripande arbete pågår också för att initiera plan- och exploateringsprocesser kring områden som är utpekade i den nya översiktsplanen. En större markanvisningstävling i anslutning till vårdcentralen i Trosa är genomförd.

Västerljung

I Västerljung fortsätter byggnationen vid Hammar- byvägen och genom avstyckningar på

landsbygden.

Vagnhärad

I Vagnhärad sker utbyggnad av nya bostäder främst i centrala Vagnhärad, Väsby samt i Albyområdet. Särskilt fokus kommer framgent att läggas på att få fram ny verksamhetsmark i såväl Trosa som Vagnhärad. Det första området som är aktuellt är den västra delen av Mölnaängen i Vagnhärad.

Trosa tätort

Planering och exploatering fortsätter för nya bostäder vid bland annat Trosalundsberget, Hökeberga, Trosaporten, Hagaberg, kvarteret Mejseln och Ådaområdet.

Arbetsmarknad

Den totala öppna arbetslösheten har ökat med 6 personer under perioden januari-augusti och håller sig på en något högre nivå än förra året. I Trosa var 157 personer arbetslösa sista veckan i augusti jämfört med 138 förra året.

Diagrammet visar andelen arbetslösa per vecka.

Uppgifterna är hämtade från Arbetsförmedlingens veckostatistik.

0 50 100 150 200 250

1 5 9 13 17 21 25 29 33 Öppet arbetslösa i Trosa

2017 2016 2015 2014

-20 0 20 40 60 80 100 120

2015 2016 2017

2