SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(34)

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(34)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-03-04

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-11.30

Beslutande M Margareta Lövgren

C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg

S Christopher Thorsson tjänstgör för Peter Landgren

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

KD Per-Olof Hermansson, klockan 08.35-11.30 FP Rolf Hallberg

MP Lo Göthberg Larsson

V Eivor Hellman Max, klockan 10.00- 11.30

Tjänstemän

Haleh Lindqvist, kommunchef

Malin Stomberg, kommunsekreterare Kerstin Guth, planeringsledare § 53 Maria Sivedal, administrativ chef §§ 54-55

Sara Davidsson, kvalitetsutvecklare §§ 54-55 och § 61 Karin Hydén, ekonomichef §§ 57-69

Martin Svenhed, redovisningschef §§ 63-69 Kristian Johansson, ekonom §§ 57-69

Utses att justera Lisa Dahlberg

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 2015-03-10

Underskrifter Sekreterare §§ 52-70

Malin Stomberg Ordförande

Margareta Lövgren Justerande

Lisa Dahlberg

(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(34)

2015-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2015-03-04 Datum för anslags

uppsättande 2015-03-10

Datum för anslags

nedtagande 2015-04-01

Förvaringsplats för

protokollet Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift

Malin Stomberg

(3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(34)

2015-03-04

Innehållsförteckning

Förändring av ärendelistan § 52

Kommunens lokalanvändning § 53

Uppföljning av åtgärder i energiplan 2014 § 54 Uppföljning av nämnder och styrelsers interna kontroll 2014 § 55

Lokala miljömål för Marks kommun § 56

Överföring av investeringsanslag från 2014 till 2015 samt utökning

av investeringsanslag 2015 § 57

Överföring och disposition av nämndernas budgetavvikelser 2014 § 58

Värdesäkring av pensionsreserven 2014 § 59

Avsättning till resultatutjämningsreserv 2014 § 60

Årsredovisning 2014 för Marks kommun § 61

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet § 62 Konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen § 63 Instruktioner till ombud vid årsstämman 2015 för Spinnerskan i

Mark AB § 64

Instruktioner till ombud vid årsstämmorna 2015 för dotterbolagen i

Spinnerskankoncernen § 65

Årsredovisning 2014 för Arvid Karlssons stiftelse § 66 Årsredovisning 2014 för Marks Härads Sparbanks stiftelser § 67 Räkenskapssammandrag 2014 för Henrikssons och Joe Olssons

Stiftelser § 68

Räkenskapssammandrag 2014 för av kommunstyrelsen förvaltade

stiftelser § 69

Information om BoHäMs möte med Sverigeförhandlarna § 70

(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(34)

2015-03-04

§ 52/2015

Förändring av ärendelistan

Arbetsutskottets beslut

Informationsärende om BoHäMs möte med Sverigeförhandlarna tillförs ärendelistan.

Punkt 5 på ärendelistan, svar på motion om att skapa ett kommunalt växthus utgår.

Dagens sammanträde

Ordföranden anmäler informationsärende om BoHäMs möte med Sverigeför- handlarna.

Punkt 5 på ärendelistan, svar på motion om att skapa ett kommunalt växthus utgår.

Informationsärenden får tillföras.

________________

(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(34)

2015-03-04

§ 53/2015 Dnr 2013-541 295

Kommunens lokalanvändning

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tecknar avtal med Marks Fastighets AB om att förhyra lokalerna i Rydal i enlighet med framlagt förslag. Marks Fastighets AB påbörjar ombyggnation av lokalerna snarast.

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Materialet kompletteras med en jämförelse över driftkostnader per kvadratmeter, vad Marks kommun idag betalar i hyra för Kinnaström och vad Marks kommun kommer att betala i hyra för lokalerna i Rydal.

Ärendet

Kommunen hyr idag stor yta för administrativ personal i Kinnaström.

Samtidigt finns oanvända lokaler i kommunhuset, Rydalfastigheten och andra fastigheter som ägs av kommunen. Hyresavtalet för Kinnaström löper ut 2016-12-31 och ska sägas upp senast 2015-12-31 för att inte förlängas.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 februari 2015.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen tecknar avtal med Marks Fastighets AB om att förhyra lokalerna i Rydal i enlighet med framlagt förslag. Marks Fastighets AB påbörjar ombyggnation av lokalerna snarast.

Dagens sammanträde

Planeringsledare Kerstin Guth redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Lisa Dahlberg (S) föreslår att materialet kompletteras med en jämförelse över driftkostnader per kvadratmeter, vad Marks kommun idag betalar i hyra för Kinnaström och vad Marks kommun kommer att betala i hyra för lokalerna i Rydal.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen tecknar avtal med Marks

Fastighets AB om att förhyra lokalerna i Rydal i enlighet med framlagt förslag.

Marks Fastighets AB påbörjar ombyggnation av lokalerna snarast.

Förslaget antas.

(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(34)

2015-03-04

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lisa Dahlbergs (S) förslag, och finner att förslaget antas.

________________

(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(34)

2015-03-04

§ 54/2015 Dnr 2009-580 219

Uppföljning av åtgärder i energiplan 2014

Uppföljningen av energiplanens åtgärder för 2014 godkänns.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

Kommunfullmäktige antog 2011 Marks kommuns energiplan inklusive energi- effektiviseringsstrategi. Åtgärder som beskrivs i planen ska årligen följas upp och rapporteras till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommun- fullmäktige.

Ärendets behandling

Förvaltningens förslag till beslut

Uppföljningen av energiplanens åtgärder för 2014 godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att uppföljningen av energiplanens åtgärder för 2014 godkänns.

Förslaget antas.

________________

(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(34)

2015-03-04

§ 55/2015 Dnr 2013-249 010

Uppföljning av nämnder och styrelsers interna kontroll 2014

Nämnders och styrelsers redovisning av intern kontroll 2014 godkänns.

Ärendet

Enligt det kommungemensamma reglementet för nämnderna och det

gemensamma ägardirektivet för bolagen har nämnder och styrelser ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och har skyldighet att löpande följa upp det interna kontroll-systemet. I Marks kommun ska

kontrollarbetet bedrivas utifrån COSO-modellen.

Nämnder och styrelser ska årligen rapportera till kommunstyrelsen om sitt arbete med den interna kontrollen.

Ärendets behandling

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnders och styrelsers redovisning av intern kontroll 2014 godkänns.

Dagens sammanträde

Kvalitetsutvecklare Sara Davidsson redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att nämnders och styrelsers redovisning av intern kontroll 2014 godkänns.

Förslaget antas.

________________

(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(34)

2015-03-04

§ 56/2015 Dnr 2013-255 403

Lokala miljömål för Marks kommun

Kommunchefen får i uppdrag att ta fram en plan och struktur för hur de lagda förslagen kan hanteras och beredas.

Ärendet

Ordföranden lyfte den 18 februari 2015, § 48, frågan kring hantering av det fortsatta arbetet med lokala miljömål för Marks kommun.

Ärendets behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlar ärendet den 18 februari 2015,

§ 48, där följande beslutade:

Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde med arbetsutskottet.

Ledamöternas förslag till beslut

Lisa Dahlberg (S) föreslår att kommunchefen får i uppdrag att ta fram en plan och struktur för hur de lagda förslagen kan hanteras och beredas.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lisa Dahlbergs (S) förslag, och finner att förslaget antas.

________________

(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(34)

2015-03-04

§ 57/2015 Dnr 2014-22 042

Överföring av investeringsanslag från 2014 till 2015 samt utökning av investeringsanslag 2015

För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 23 559 tkr från 2014 till 2015, fördelade på följande projekt:

Projekt (tkr) Begärd ombudgetering

Ny återvinningscentral Skene skog 12 102 Nybyggnation Hyssna idrottshall 10 457 Delprojekt Ubbhult-Hägnen inom

överföringsledningsprojektet Skene

skog-Hägnen 1 000

SUMMA 23 559

Kommunfullmäktige noterar teknik- och servicenämndens framställan om utökning av budgeten för investeringsprojektet Skene skog-Hägnen från 164,5 mnkr till 170,5 mnkr. Teknik- och servicenämnden uppmanas att revidera projektets totala investeringsbudget i samband med nämndens beslut om budgetförslag för 2016-2019. En eventuell utökning av projektets totala utgift behandlas därefter i samband med budgetprocessen för 2016- 2019.

De utökade investeringsutgifterna finansieras via kommunens rörelsekapital.

Ärendet

Investeringsramar sätts årligen för varje nämnd och inom teknik- och

servicenämnden även per verksamhetsområde. Större investeringar, över 125 basbelopp motsvarande ca 5,5 mnkr, beslutas per enskilt projekt samtidigt som den totala utgiften för projektet fastställs. I övrigt disponerar nämnderna sina investeringsbehov inom de givna ramarna. Överföring av ramanslag beviljas som regel inte eftersom det finns en ny investeringsram för kommande verksamhetsår. Endast större investeringsanslag överförs mellan åren. I första hand ska nämnden pröva om det finns utrymme för hela eller delar av dessa större investeringsprojekt inom given investeringsram innan överföring begärs.

Ärendets behandling

Förvaltningens förslag till beslut

Projekt (tkr) Begärd om-

budgetering

Ny återvinningscentral Skene skog 12 102

(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(34)

2015-03-04

Nybyggnation Hyssna idrottshall 10 457

Delprojekt Ubbhult-Hägnen inom överföringsled-

ningsprojektet Skene skog-Hägnen 1 000

SUMMA 23 559

Kommunfullmäktige noterar teknik- och servicenämndens framställan om utökning av budgeten för investeringsprojektet Skene skog-Hägnen från 164,5 mnkr till 170,5 mnkr. Teknik- och servicenämnden uppmanas att revidera projektets totala investeringsbudget i samband med nämndens beslut om budgetförslag för 2016-2019. En eventuell utökning av projektets totala utgift behandlas därefter i samband med budgetprocessen för 2016- 2019.

Dagens sammanträde

Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden förslår följande:

Projekt (tkr) Begärd om-

budgetering

Ny återvinningscentral Skene skog 12 102

Nybyggnation Hyssna idrottshall 10 457

Delprojekt Ubbhult-Hägnen inom överföringsled-

ningsprojektet Skene skog-Hägnen 1 000

SUMMA 23 559

Kommunfullmäktige noterar teknik- och servicenämndens framställan om utökning av budgeten för investeringsprojektet Skene skog-Hägnen från 164,5 mnkr till 170,5 mnkr. Teknik- och servicenämnden uppmanas att revidera projektets totala investeringsbudget i samband med nämndens beslut om budgetförslag för 2016-2019. En eventuell utökning av projektets totala utgift behandlas därefter i samband med budgetprocessen för 2016- 2019.

Förslagen antas.

________________

(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(34)

2015-03-04

§ 58/2015 Dnr 2014-22 042

Överföring och disposition av nämndernas budgetavvikelser 2014

Nämndernas överskott justeras med -2 812 tusen kronor. Utöver detta justeras överskotten utefter 1 procentsregeln, -20 380 tusen kronor. Detta innebär att 13 228 tusen kronor av nämndernas överskott överförs och att nämndernas totala ackumulerade resultat ökar från 30 953 tusen kronor till 44 181 tusen kronor.

Avseende disponering av tidigare års resultat lämnas ärendet utan förslag till beslut.

Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsen lämna förslag till priori- teringar utifrån nämndernas förslag till disposition till ackumulerat resultat.

Ärendet

Överföringar av nämndernas budgetavvikelser mellan åren regleras i kommunens styrsystem. Huvudprincipen vid överföring av driftsresultat är att nämnd får överföra över- respektive underskott mellan åren. Bokslutsberedningen analyserar och bedömer nämnds verksamhet och resultat i bokslutsprocessen.

Ackumulerat resultat från tidigare verksamhetsår tas normalt inte upp till för- nyad prövning.

Ärendets behandling

Förvaltningens förslag till beslut

Nämndernas överskott justeras med -2 812 tkr. Utöver detta justeras över- skotten utefter 1 procentsregeln, -20 380 tkr. Detta innebär att 13 228 tkr av nämndernas överskott överförs och att nämndernas totala ackumulerade resultat ökar från 30 953 tkr till 44 181 tkr.

Dagens sammanträde

Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår följande:

(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(34)

2015-03-04

Nämndernas överskott justeras med -2 812 tusen kronor. Utöver detta justeras överskotten utefter 1 procentsregeln, -20 380 tusen kronor. Detta innebär att 13 228 tusen kronor av nämndernas överskott överförs och att nämndernas totala ackumulerade resultat ökar från 30 953 tusen kronor till 44 181 tusen kronor.

Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsen lämna förslag till priori- teringar utifrån nämndernas förslag till disposition till ackumulerat resultat.

Förslagen antas.

________________

(14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(34)

2015-03-04

§ 59/2015 Dnr 2014-22 042

Värdesäkring av pensionsreserven 2014

Pensionsreserven inom det egna kapitalet värdesäkras med 4,6 miljoner kronor för 2014 och uppgår efter detta till 313,5 miljoner kronor.

Ärendet

En del av det egna kapitalet i kommunens balansräkning redovisas som pens- ionsreserv. Syftet är att tydliggöra hur stor del av kommunens tillgångar som avser medel för framtida pensionsbetalningar.

Ärendets behandling

Förvaltningens förslag till beslut

Pensionsreserven inom det egna kapitalet värdesäkras med 4,6 mnkr för 2014 och uppgår efter detta till 313,5 mnkr.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att pensionsreserven inom det egna kapitalet värdesäk- ras med 4,6 miljoner kronor för 2014 och uppgår efter detta till 313,5 miljoner kronor.

Förslaget antas.

________________

(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(34)

2015-03-04

§ 60/2015 Dnr 2014-22 042

Avsättning till resultatutjämningsreserv 2014

2,7 miljoner kronor av 2014 års resultat efter balanskravsjusteringar avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv. Därmed uppgår resultatutjämnings- reserven till 85,4, vilket är maximala 5 procent av skatter och utjämning.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 2012 mål- och resultatplan 2013-2016 för Marks kommun. I samma paragraf beslutade fullmäktige att införa resultatutjämningsreserv från och med 1 januari 2013.

Fullmäktige beslutade 2013-09-26, § 114, att fastställa riktlinjer för god eko- nomisk hushållning samt riktlinjer för en resultatutjämningsreserv. I enlighet med kommunallagens regelverk och Marks kommun riktlinjer för resultatut- jämningsreserven avsatte fullmäktige 2013-09-26, § 115, de maximala 56,3 mnkr för räkenskapsåren 2010-2012. I samband med årsredovisningen för 2013 beslutade fullmäktige, 2014-04-24 § 55, om att avsätta ytterligare 26,4 mnkr. Totalt innebär detta att Marks kommuns resultatutjämningsreserv är 82,7 mnkr.

Reservering av medel till resultatutjämningsreserven för räkenskapsåret 2014 medges enligt gällande lagstiftning med den del av resultatet som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning för året.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 januari 2015.

Förvaltningens förslag till beslut

2,7 mnkr av 2014 års resultat efter balanskravsjusteringar avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv. Därmed uppgår resultatutjämnings- reserven till 85,4, vilket är maximala 5 procent av skatter och utjämning.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att 2,7 miljoner kronor av 2014 års resultat efter balanskravsjusteringar avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv.

Därmed uppgår resultatutjämningsreserven till 85,4, vilket är maximala 5 procent av skatter och utjämning.

Förslaget antas.

________________

(16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(34)

2015-03-04

§ 61/2015 Dnr 2014-22 042

Årsredovisning 2014 för Marks kommun

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Årsredovisning 2014 för Marks kommun godkänns.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för Marks kommun. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäk- tige om verksamhet och ekonomi i kommunen och dess bolag. Den är också information till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter samt, inte minst till den intresserade kommun- medborgaren.

Ärendets behandling

Förvaltningens förslag till beslut

Årsredovisning 2014 för Marks kommun godkänns.

Dagens sammanträde

Ekonomichef Karin Hydén och kvalitetsutvecklare Sara Davidsson redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att årsredovisning 2014 för Marks kommun godkänns.

Förslaget antas.

________________

(17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(34)

2015-03-04

§ 62/2015 Dnr 2014-22 042

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet

De verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB, Marks

Fastighets AB och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2014 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje kommunalt bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ända- målet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. De bolag som är berörda i Marks kommun är bolagen i Spinnerskan-koncernen:

Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB.

Ärendets behandling

Förvaltningens förslag till beslut

De verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB, Marks Fastig- hets AB och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2014 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Dagens sammanträde

Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att de verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraft- värme AB, Marks Fastighets AB och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2014 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Förslaget antas.

________________

(18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(34)

2015-03-04

§ 63/2015 Dnr 2015-98 040

Konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen

Konsolideringsplanen för Spinnerskankoncernen fastställs.

Borgensavgift för Spinnerskan i Mark AB fastställs till 0,5 procent för perioden 2015-2018.

Den av kommunfullmäktige 2014-12-15, § 169 beslutade upplånings- och borgensramen för Spinnerskan I Mark AB höjs från 201 mnkr till 205 mnkr.

Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att besluta om nedsättning av bolagets aktiekapital enligt följande

• Ändamål för nedsättningen är täckande av ansamlad förlust 16 607 406 kronor och avsättning till fritt eget kapital 23 392 594 kronor.

• Aktiekapitalet ska minska med 40 000 000 kronor

• Minskningen sker genom indragning av 400 000 aktier utan återbetalning nummer 301 001 till och med 701 000

Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att besluta om förändring av bolagsordning enligt följande:

• § 5 ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000.” kronor ändras till: ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.”

• § 6 ”I bolaget ska finnas lägst 700 000 aktier och högst 2 800 000 aktier.” ändras till: ”I bolaget ska finnas lägst 300 000 aktier och högst 1 200 000 aktier.”

Nedan angivna beslut får fattas på bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB respektive bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB först efter att Mark Kraft- värme AB kan lösa lån på 25 000 000 kronor utan kostnad för Mark Kraft- värme AB, eller vid tidigare tidpunkt men då efter samtycke av styrelsen för Mark Kraftvärme AB.

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till dess ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB att besluta om förändring av bolagsordning enligt följande:

• § 5 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor ändras till: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

• § 6 I bolaget ska finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier änd- ras till: I bolaget ska finnas lägst 40 000 aktier och högst 160 000 aktier.

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till dess ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB att besluta om nyemission i Marks Kraftvärme AB med nedanstående villkor:

• Bolaget ska utge 1 000 aktier med kvotvärde 1000 kronor.

• Bolagets aktiekapital ökar med 1 000 000 kronor från 40 000 000 kronor till 41 000 000 kronor.

(19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(34)

2015-03-04

• Emissionskurs ska vara 25 000 kronor per aktie.

• Spinnerskan i Mark AB ska ha rätt att teckna de nya aktierna.

• Teckning av aktie ska ske vid bolagsstämma där beslut om emissionen fattas.

• Likvid för de nytecknade aktierna ska ske genom kontant betalning senast två veckor efter teckning av aktie. Inbetalning av likviden ska ske på särskilt konto som öppnats för detta ändamål.

• De nya aktierna berättigar till andel i bolagets vinst från och med inneva- rande räkenskaps år.

Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att besluta om nyemission i bolaget med nedanstående villkor

• Bolaget ska utge 1 000 aktier med kvotvärde 100 kronor

• Bolagets aktiekapital ökar med 100 000 kronor från 30 100 000 kronor till 30 200 000 kronor

• Emissionskurs ska vara 25 000 kronor per aktie

• Marks Kommun ska ha rätt att teckna de nya aktierna

• De nya aktierna berättigar till andel i bolagets vinst från och med inneva- rande räkenskaps år

________

Henry Sandahl (MBP) avstår från att delta i beslutet.

Ärendet

Styrelsen i Spinnerskan i Mark AB har 2014-12-12 beslutat om förslag till plan för Spinnerskan-koncernens långsiktiga konsolidering. Planen utgår ifrån koncernbolagens befintliga verksamhet och omfattar alltså inte någon genom- lysning av bolagens verksamhet med syfte att förbättra lönsamheten.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 mars 2015.

Förvaltningens förslag till beslut

(20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(34)

2015-03-04

(21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(34)

2015-03-04

Dagens sammanträde

Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet.

Beslutsgång

(22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(34)

2015-03-04

Förslagen antas.

________

Henry Sandahl (MBP) avstår från att delta i beslutet.

________________

(23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(34)

2015-03-04

§ 64/2015 Dnr 2015-102 107

Instruktioner till ombud vid årsstämman 2015 för Spinnerskan i Mark AB

Instruktion till ombudet vid årsstämman 2015 för Spinnerskan i Mark AB:

Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2014 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- räkningen och koncernbalansräkningen.

Att fastställa att ansamlad förlust 16 607 406 kronor balanseras i ny räkning.

Detta under förutsättning att styrelsen inte fattar annat beslut.

Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2014. Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvarsfrihet.

Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroende- valda i Marks kommun (arvodes-reglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar för.

Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson båda från PwC.

Att fastställa nedanstående styrdokument:

Dokumentnamn Beslutsnivå Datum §

Vision och mål för Marks kf 2014-12-15 166 kommun 2015-2018

Revidering av Marks kf 2014-12-15 165

kommuns styrsystem

Budget 2015-2018 kf 2014-12-15 169

Revidering avseende kf 2014-06-18 77

bestämmelser om

ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun

Ärendet

Spinnerskan i Mark AB äger sedan december 2006 samtliga aktier i kommunens helägda dotterbolag Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB. För koncernen med dess bolag upprättas dels en

(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(34)

2015-03-04

sedvanlig årsredovisning för varje dotterbolag, dels en årsredovisning för moderbolaget med koncernredovisning där samtliga bolag ingår.

Enligt bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB skall följande beslut fattas vid bolagets årsstämma avseende bolaget årsredovisning:

• fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncern- resultaträkning och koncernbalansräkning

• dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

• ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Övriga beslut som enligt bolagsordningen skall fattas vid bolagets årsstämma är: • fastställande av styrelse- och revisionsarvode

• val av revisor samt suppleant

Ovanstående beslut verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner.

Kommunfullmäktige har 2012-04-26 fastställt gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen. Enligt detta ska ”styrdokument som beslu- tats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och som gäller generellt för kommun-koncernen, fastställas av bolagsstämman och tillämpas av bolagen”. Även beslut om dessa styrdokument verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner.

En genomgång har gjorts av styrdokument som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat om under 2014. Under förslag till beslut redovisas en lista över dessa med hänvisning till beslutsparagraf.

Ärendets behandling

Förvaltningens förslag till beslut

Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2014 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2014. Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvarsfrihet.

Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodes-reglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar för.

(25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(34)

2015-03-04

Att fastställa nedanstående styrdokument

Dokumentnamn Besluts-

nivå Datum §

Vision och mål för Marks kommun

2015-2018 kf 2014-12-15 166

Revidering av Marks kommuns

styrsystem kf 2014-12-15 165

Budget 2015-2018 kf 2014-12-15 169

Revidering avseende bestämmelser om ersättning till kommunalt för- troendevalda i Marks kommun

kf 2014-06-18 77

Beslutsgång

Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2014 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- räkningen och koncernbalansräkningen.

Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2014. Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvarsfrihet.

Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodes-reglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar för.

Att fastställa nedanstående styrdokument

Dokumentnamn Besluts-

nivå Datum §

Vision och mål för Marks kommun

2015-2018 kf 2014-12-15 166

Revidering av Marks kommuns kf 2014-12-15 165

(26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(34)

2015-03-04

styrsystem

Budget 2015-2018 kf 2014-12-15 169

Revidering avseende bestämmelser om ersättning till kommunalt för- troendevalda i Marks kommun

kf 2014-06-18 77

Förslagen antas.

________________

(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(34)

2015-03-04

§ 65/2015 Dnr 2015-101 107

Instruktioner till ombud vid årsstämmorna 2015 för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2015 för Marks Bostads AB, Mark Kraft- värme AB och Marks Fastighets AB.

För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2014 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Av balanserad vinst och årets vinst sammantaget 106 282 313 kronor delas 1 152 822 kronor, 2,62 kronor per aktie ut till aktieägaren och 105 129 491 kronor balanseras i ny räkning Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2014 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade resultat och årets förlust sammantaget 462 474 kr balanseras i ny räkning.

Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2014 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 13 133 836 kronor balanseras i ny räkning.

Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer:

Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2014.

Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2011-02-15, § 5. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg som ordinarier revisor och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.

Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodes reglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20

% respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB.

Ärendet

Enligt bolagsordningarna för de bolag som ingår i Spinnerskankoncernen ska följande beslut fattas vid bolagens årsstämmor:

• fastställande av resultat- och balansräkning

• dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 28(34)

2015-03-04

• ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

• fastställande av arvoden för styrelsen och lekmannarevisorer

• val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant

Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt det av ägaren givna instruktioner.

Ärendets behandling

Förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

(29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 29(34)

2015-03-04

Förslagen antas.

________________

(30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 30(34)

2015-03-04

§ 66/2015 Dnr 2015-106 046

Årsredovisning 2014 för Arvid Karlssons stiftelse

Styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2014.

Årsredovisning 2014 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns.

Ärendet

Styrelsen i Arvid Karlssons stiftelse har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 februari 2015.

Förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Förslagen antas.

________________

(31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 31(34)

2015-03-04

§ 67/2015 Dnr 2015-107 046

Årsredovisning 2014 för Marks Härads Sparbanks stiftelser

Styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelser beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2014.

Årsredovisning 2014 för Marks Härads Sparbanks stiftelser godkänns.

Ärendet

Stiftelsernas styrelse har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2014 avseende Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för kolonoverksamhet och Marks Härads sparbanks stiftelse till förmån för studier vid lantmanna- och lanthushållsskolor.

Ärendets behandling

Förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Förslagen antas.

________________

(32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 32(34)

2015-03-04

§ 68/2015 Dnr 2015-105 046

Räkenskapssammandrag 2014 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser

Styrelsen för Henriksson och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2014.

Räkenskapssammandrag 2014 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser godkänns.

Ärendet

Styrelsen i Henrikssons och Joe Olssons stiftelser har låtit upprätta räkenskapssammandrag för räkenskapsåret 2014.

Ärendets behandling

Förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Förslagen antas.

________________

(33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33(34)

2015-03-04

§ 69/2015 Dnr 2015-104 046

Räkenskapssammandrag 2014 för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser

Upprättade räkenskapssammandrag avseende förvaltade stiftelser godkänns och överlämnas till revisorerna för granskning.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat räkenskapssammandrag för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser, sammanlagt åtta till antalet.

Räkenskapssammandrag har upprättats för:

1. Stiftelsen Marks kommuns Samfond 1 2. Stiftelsen Samfond 2

3. Stiftelsen Samfond 3

4. Stiftelsen Generalskan von Alten Bockums donationsfond 5. Birger och Maria Wingqvists stiftelse

6. Stiftelsen Emil och Vivi Johanssons Kulturstipendium 7. Stiftelsen Arthur Andreassons Minnesfond

8. Stiftelsen Holger Meyers stipendiefond

Ärendets behandling

Förvaltningens förslag till beslut

Upprättade räkenskapssammandrag avseende förvaltade stiftelser godkänns och överlämnas till revisorerna för granskning.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att upprättade räkenskapssammandrag avseende förvaltade stiftelser godkänns och överlämnas till revisorerna för granskning.

Förslaget antas.

________________

(34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 34(34)

2015-03-04

§ 70/2015

Information om BoHäMs möte med Sverigeförhandlarna

Arbetsutskottets beslut Informationen noteras.

Dagens sammanträde

Ordföranden informerar om Bollebygd, Härryda och Marks kommuners möte med Sverigeförhandlarna. Sverigeförhandlarnas uppdrag är bland annat att genomföra förhandlingar om byggandet av nya stambanorna, med berörda aktörer, kommuner och landsting. Under mötet fick kommunerna berätta om sitt och framöver kan berörda lämna in nyttoanalyser, diskussionerna om arbetet pågår.

________________