- perioden januari-april

(1)

KUNGÖRELSE 1 [3]

Kommunfullmäktige

2016-06-21

Tid 2016-06-21, kl. 17:30

Plats Hallunda Folkets hus, Bragesalen

Incheckning för närvaro för förtroendevalda sker vid presidiet mellan kl. 17:00-17:30.

Ärenden

Justering 23 juni 2016, kl. 17:00

128 Svar på interpellation: Angående fartdämpning och ökad trygghet på gång- och cykelvägen mellan Norsborg och Hallunda (L)

129 Kommunens delårsrapport 1, 2016

130 Bekräftelse av ingången borgensförbindelse för Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser

131 Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab)

132 Tilläggsanslag – Yttre VA Rikstens skola

133 Begäran om medel för fullgörande av åtaganden enligt hyreskontrakt - Rikstea- tern

134 Partsbyte exploateringsavtal JM, Solhöjden

135 Temporära infartsparkeringsplatser under ombyggnation av Tumba Centrum

(2)

BOTKYRKA KOMMUN KUNGÖRELSE 2[3] Kommunfullmäktige

2016-06-21

136 Tillfälliga bostäder i Tumba

137 Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning

138 Antagande av detaljplan Alfred Nobels Allé

Ärendet hanteras under förutsättning att kommunstyrelsen fattar erforderligt beslut.

139 Antagande av detaljplan Fittja C

140 Exploateringsavtal Fittja C – Forboden 4

141 Antagande av detaljplan Tingstorget

142 Exploateringsavtal Tingstorget

143 Begäran om finansiering för två förskolepaviljonger till Hallunda/Norsborg Ärendet hanteras under förutsättning att kommunstyrelsen fattar erforderligt beslut.

144 Riktlinjer för stöd till politiska ungdomsförbund

145 Svar på motion: Anlägg en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritids- klubb (TUP)

146 Svar på motion: Satsa på kvalitet i äldreomsorgen – utbilda och utveckla om- sorgscheferna (L)

147 Svar på motion: Komplettera arbetsgivarstrategin (M)

148 Svar på medborgarförslag: Svarstid på mail

(3)

BOTKYRKA KOMMUN KUNGÖRELSE 3[3] Kommunfullmäktige

2016-06-21

149 Svar på medborgarförslag: Förslag om mottagningsbevis vid e-post

150 Svar på medborgarförslag: Lägg till en knapp i Botkyrka kommuns app

151 Svar på medborgarförslag: Återställ gamla 4H-gården i Alby

152 Svar på medborgarförslag: Försköna Norra Botkyrka

153 Svar på medborgarförslag: Anställ och kvotera in personer med funktionshinder i Botkyrka kommun

154 Svar på medborgarförslag: Bygg ett hopptorn vid Tullingestrands bad

155 Anmälningsärenden

156 Avsägelser och fyllnadsval

157 Nya interpellationer

158 Nya motioner

159 Nya medborgarförslag

160 Enkla frågor

Inger Ros Sara Hultqvist

Kommunfullmäktiges ordförande Sekreterare 08-530 613 84

(4)

Interpellation 2016-05-26

Interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående fartdämpning och ökad trygghet på gång- och cykelvägen mellan Norsborg och Hallunda

Mellan Norsborgs centrum och Hallunda centrum finns det en gång- och cykelväg som är av stor betydelse för de som vill förflytta sig gående eller cyklandes mellan de två centrumen och stadsdelarna. Men detta stråk är också källa till oro hos de boende.

I flera år har signaler hörts om att stråket används för s.k. buskörning med mopeder, men också av andra tyngre motorfordon. Stråket med sin plana långa raksträcka uppmuntrar till att köra på det i allt för höga hastigheter.

Undertecknad satt i Samhällsbyggnadsnämnden under perioden 2011-2014 och då fick nämnden information om att det fanns en plan för förnyelse av såväl grönytor som gång- och cykelvägar i området. Det ingick också tankar på hastighetsdämpande åtgärder på ”gång- och cykelmotorvägen” mellan Norsborg och Hallunda.

Inget har dock hänt och när jag pratat med invånare i området så tar flera upp problemet med buskörning på det aktuella gång- och cykelstråket. Skulle åtgärder vidtas så att farten

dämpandes så skulle färre köra på stråket och trygghet och säkerhet för de boende skulle öka.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande:

1. Vad finns det för planer på säkerhets- och trygghetshöjande åtgärder gällande gång- och cykelvägen mellan Norsborg och Hallunda?

2. När kan de åtgärder som efterfrågas i fråga 1 i så fall genomföras?

Lars Johansson (L)

(5)

PROTOKOLLSUTDRAG 1[3]

Kommunstyrelsen

2016-06-07 Dnr KS/2016:431

§ 119

Kommunens delårsrapport 1 2016 (KS/2016:431)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2016 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.

2. Kommunfullmäktige beslutar medge utbildningsnämnden en utökad in- vesteringsram med 1,5 miljoner kronor avseende etablering av förskole- paviljonger i Riksten. Finansiering sker ur investeringsanslaget till kommunfullmäktiges förfogande i 2016 års budget.

3. Kommunfullmäktige beslutar omfördela 1 miljon kronor avseende trygghetsarbete i Hallunda och Norsborg från kommunstyrelsen till socialnämnden i 2016 års budget.

4. Kommunfullmäktige beslutar omfördela 0,7 miljoner kronor avseende trygghets- och säkerhetsarbete från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i 2016 års budget.

5. Kommunfullmäktige beslutar att fördela kompetensfondsmedel 2016 enligt nedan;

Belopp i tusen kronor

Tekniska nämnden 190

Utbildningsnämnden 4 155

Socialnämnden 2 465

Vård- och omsorgsnämnden 3 190

Summa 10 000

(6)

BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[3]

Kommunstyrelsen

2016-06-07 Dnr KS/2016:431

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

1. Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapport 1 för perioden januari-april 2016 till kommunfullmäktige.

2. Kommunstyrelsen beslutar uppmana utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden att i samband med delårsrapport 2 2016 redogöra för vidtagna och planerade åtgärder i syfte att uppnå ett resultat i balans 2016.

3. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 3 160 000 kronor från drift- till investeringsbudget av det anslag på 4 miljoner kronor som medgivits områdesgruppen Hallunda och Norsborg i tidigare beslut. Medlen för- delas mellan samhällsbyggnadsnämnden 2 600 000 kronor, tekniska nämnden 320 000 kronor och utbildningsnämnden 240 000 kronor.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari-april är positivt med 38 miljoner kronor. Resultatet i april ligger därmed på en nivå som kan ses som normalt vid denna tidpunkt på året.

Prognosen för helåret 2016 pekar mot ett resultat på minus 10 miljoner kronor, vilket är 18 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet enligt ba- lanskravsavstämningen indikerar ett positivt utfall med 25 miljoner kronor.

Prognosen över verksamheternas nettokostnader enligt resultaträkningen innebär ett överskridande av budget med 28 miljoner kronor. Sett enbart till utfallet för nämnderna uppgår underskottet till 36 miljoner kronor, medan de gemensamma posterna inklusive avskrivningar pekar mot plus 8 miljoner kronor.

Fyra av nämnderna redovisar prognoser som innebär underskott mot budget.

Vård- och omsorgsnämnden minus 19 miljoner kronor, utbildningsnämnden minus 12 miljoner kronor, samhällsbyggnadsnämnden minus 3 miljoner kronor och tekniska nämnden minus 3 miljoner kronor.

Övriga nämnder förväntar enbart mindre avvikelser mot budget.

Skatteunderlagsprognosen är drygt 21 miljoner kronor högre än budget, vilket främst förklaras av att inkomstutjämningsbidraget förväntas ge ett högre utfall.

Investeringarna bedöms öka under året och för hela 2016 komma att uppgå till 640 miljoner kronor. Baserat på investeringsvolymen bedömer vi att

(7)

BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 3[3]

Kommunstyrelsen

2016-06-07 Dnr KS/2016:431

kommunens egen upplåning under resten av året kommer att öka med mellan 300-400 miljoner kronor.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2016-05-26.

Särskilda yttranden

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

_____

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

(8)

Sid 1 (1)

SÄRSKILT YTTRANDE Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

2016-06-07 Ärende 119 Delårsrapport 1 (KS/2016:431)

Det är bekymmersamt att balanskravsresultatet inte ser ut att uppnås. Med SKL:s prognoser i åtanke för åren 2018-2019, där kommunerna i genomsnitt förutspås behöva höja kommunalskatten med 1,82 kr ser det etter värre ut.

Vi är vidare av uppfattningen att nämnderna ska hämta hem de prognosticerade underskotten. Vi menar att det alltid finns en effektiviseringspotential i stora organisationer.

Sammantaget är delar av delårsrapporten mindre trevlig läsning. Fyra nämnder prognostiserar tillsammans ett underskott på 37 miljoner kronor:

samhällsbyggnadsnämnden (-3 Mkr), vård- och omsorgsnämnden (-19 Mkr),

utbildningsnämnden (-12 Mkr), tekniska nämnden (-3 Mkr). Visst kan man till en del hävda oförutsedda händelser, eller att det i vissa fall ”inte är så stora” avvikelser utifrån nämndernas totalomslutning. Vi köper dock inte det som förklaringsmodell. Det är för stora minusposter för ofta.

Nämnderna och förvaltningarna måste ha en bättre budgetuppföljning! Det ska oftare och tätare ske så att man hinner dra i handbromsen i vissa delar av verksamheten och vidta nödvändiga åtgärder – parera eller helst undvika begynnande underskott. KS behöver, i ett mycket tidigare skede, få prognoser att ta hänsyn till för att på så sätt kunna fatta beslut om eventuella tillskjutande av budgetmedel.

Det är illavarslande att se hur bristen på vissa yrkesgrupper har lett till en tuff konkurrenssituation i hela länet, till förfång för kommunen visavi rekryteringen av yrkesgrupper som ämneslärare, förskolelärare, socialsekreterare, planarkitekter och bygglovshandläggare. Här behövs det nytänkande och krafttag.

Jimmy Baker (M) Kia Hjelte (M) Stina Lundgren (M) Yngve RK Jönsson (M)

(9)

Särskilt yttrande Kommunstyrelsen

Ärende 119: Kommunens delårsrapport 1, 2016 (KS/2016:431)

I investeringsprognoserna bedöms investeringstakten öka betydligt under året och komma att uppgå till 640 miljoner kronor för hela 2016 samtidigt som kommunens egen upplåning beräknas öka med mellan 300-400 miljoner kronor resterande del av året. Kommunens egen upplåning uppgick i slutet av april i år redan till 442 miljoner kronor.

När det gäller investeringsutrymmet generellt sett, bör det ligga på en nivå som gör att det kan finansieras utan ökad upplåning. Utrymmet för hur mycket som kan finansieras inom ramen för respektive års budget, bestäms av storleken på de årliga avskrivningarna och årsresultatet.

För att långsiktigt klara målet kring finansiering av investeringarna bör kommunens årliga resultat motsvara ca två procent av skatteintäkterna. Kommunen måste amortera av lånen i större

utsträckning än idag samtidigt som upplåningen måste minska. Det är inte ekonomiskt hållbart för kommunen när upplåningen i alltför stor utsträckning ökar.

Fyra nämnder visar i prognosen ett underskott mot budget. De största avvikelserna

prognostiseras för Vård- och omsorgsnämnden på -19, 4 mkr och Utbildningsnämnden -12, 6 mkr samt Tekniska nämnden -2,9 mkr och Samhällsbyggnadsnämnden -3 mkr. Det är viktigt att åtgärder vidtas för att komma till rätta med de underskott som prognostiseras för nämnderna, samt att dessa åtgärder utformas på ett sådant sätt att uppföljning och analys möjliggörs.

Utbildningsnämnden:

Utbildningsnämndens underskottet beskrivs främst handla om funktionskostnader för IT samt de fördyrade kostnader som uppkommer till följd av den samordnade varudistributionen. Det handlar bl.a. om att förvaltningens internbudget för funktionskostander inte varit säkerställd samt att kostnadsutvecklingen anses vara hög gällande den digitala utbyggnaden. Ett mer långsiktigt löpande arbete för finansiering och uppföljning av funktionskostnaderna behövs.

Gällande förskolor i Riksten så är inte paviljonger en optimal investering då det är bättre och mindre kostsamt långsiktigt att bygga mer permanent. Kommunfullmäktige har redan sedan tidigare medgivit ökat anslag om 3,5 miljoner kronor gällande yttre VA p.g.a. ett undermåligt utfört arbete av anlitad entreprenör där man inte räknar med att få någon ersättning. Och nu föreslås återigen en utökad budgetram med 1,5 miljoner kronor för att färdigställa paviljongerna.

Det är mycket viktigt att man följer upp denna dåliga upphandling och ställer hårda ekonomiska krav gentemot entreprenören som inte utfört arbete på ett fackmannamässigt vis.

(10)

Vård- och omsorgsnämnden:

Vi konstaterar att Vård- och omsorgsnämnden visar på det högsta prognostiserade underskottet av alla nämnder i kommunen. Totalt är det 19,4 miljoner kronor för helåret och handlar främst om volymökningar som föranleder ökade kostnader för externa placeringar och vård-och omsorgsboenden.

Det största underskottet gäller externa placeringar enligt SoL (9,1 miljoner kronor) och motsvarar en volymökning mot budget på cirka 11 årsplaceringar. Kostnaderna för personlig assistans bedöms också bli 7,7 miljoner högre än budget.

Att vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan för att minska underskottet är bra, men vi ser ändå med oro att nämnden återigen hamnar en besvärlig ekonomisk situation, som kan leda till att man inte kan leva upp till de åtaganden man har eller göra de nödvändiga satsningarna på kvalitetsförbättringar och kompetenshöjande insatser för personal och chefer.

Tekniska nämnden:

För Tekniska nämnden beräknas avvikelse mot budget bli ca 2,9mkr. I slutet av 2015 upptäcktes att en leverantör fakturerat kommunen med 6 miljoner kronor för icke utförda arbeten och dessa krediterades och bokfördes istället för 2016 då bokslutet var gjort för 2015. Den verkliga

avvikelsen för 2016 är således 8 645 000 kronor.

Kommunstyrelsen blir mer involverad i uppföljningen av tekniska nämnden vilket vi anser vara positivt. Ett investeringsråd inrättas också i kommunen som ska möjliggöra en förstärkt politisk uppföljning av de byggprojekt som överstiger 15 miljoner kronor.Den stora mängden vakanta tjänster är också en stor utmaning för förvaltningen när det gäller att kunna uppfylla mål och genomföra alla de olika planerade åtgärderna och rekryteringen för dessa befattningar måste påskyndas. Det är vår förhoppning att nämnden nu fortsättningsvis kommer få ta del av redogörelser för samtliga delegationsbeslut, att helheten gällande fastighetsverksamhetens investeringar och att färdigställandet av siffror presenteras i god tid för nämnden att ta beslut samt implementera lokalförsörjningsprocessen.

Tumba 2016-06-07

Stefan Dayne (kd)

(11)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[5]

Kommunledningsförvaltningen

2016-05-26 Dnr KS/2016:431

Kommunledningsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08 - 530 611 59 / Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post goran.karlsson@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Göran Karlsson Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1 2016 – kommunen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2016 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.

Kommunfullmäktige beslutar medge utbildningsnämnden en utökad inve- steringsram med 1,5 miljoner avseende etablering av förskolepaviljonger i Riksten. Finansiering sker ur investeringsanslaget till kommunfullmäktiges förfogande i 2016 års budget.

Kommunfullmäktige beslutar omfördela 1 miljon avseende trygghetsarbete i Hallunda och Norsborg från kommunstyrelsen till socialnämnden i 2016 års budget.

Kommunfullmäktige beslutar omfördela 0,7 miljoner avseende trygghets- och säkerhetsarbete från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i 2016 års budget.

Kommunfullmäktige beslutar att fördela kompetensfondsmedel 2016 enligt nedan;

Belopp i tkr

Tekniska nämnden 190 Utbildningsnämnden 4 155

Socialnämnden 2 465

Vård- och omsorgsnämnden 3 190

Summa 10 000

(12)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[5]

2016-05-26 Dnr KS/2016:431

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapport 1 för perioden januari- april 2016 till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar uppmana utbildningsnämnden, vård- och om- sorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden att i samband med delårsrapport 2 2016 redogöra för vidtagna och planerade åtgärder i syfte att uppnå ett resultat i balans 2016.

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 3 160 tkr från drift- till investeringsbudget av det anslag på 4 miljoner som medgivits områdesgruppen Hallunda och Norsborg i tidigare beslut. Medlen fördelas mellan samhälls- byggnadsnämnden 2 600 tkr, tekniska nämnden 320 tkr och utbildnings- nämnden 240 tkr.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari-april är positivt med 38 miljoner kronor. Resultatet i april ligger därmed på en nivå som kan ses som normalt vid denna tidpunkt på året.

Prognosen för helåret 2016 pekar mot ett resultat på minus 10 miljoner kro- nor, vilket är 18 miljoner sämre än budget. Resultatet enligt balanskravsav- stämningen indikerar ett positivt utfall med 25 miljoner.

Prognosen över verksamheternas nettokostnader enligt resultaträkningen in- nebär ett överskridande av budget med 28 miljoner kronor. Sett enbart till utfallet för nämnderna uppgår underskottet till 36 miljoner, medan de gemensamma posterna inklusive avskrivningar pekar mot plus 8 miljoner.

Fyra av nämnderna redovisar prognoser som innebär underskott mot budget.

Vård- och omsorgsnämnden minus 19 miljoner, utbildningsnämnden minus 12 miljoner, samhällsbyggnadsnämnden minus 3 miljoner och tekniska nämnden minus 3 miljoner.

Övriga nämnder förväntar enbart mindre avvikelser mot budget.

Skatteunderlagsprognosen är drygt 21 miljoner kronor högre än budget, vilket främst förklaras av att inkomstutjämningsbidraget förväntas ge ett högre utfall.

Investeringarna bedöms öka under året och för hela 2016 komma att uppgå till 640 miljoner kronor. Baserat på investeringsvolymen bedömer vi att

(13)

2016-05-26 Dnr KS/2016:431

kommunens egen upplåning under resten av året kommer att öka med mellan 300-400 miljoner.

Ärenden i samband med delårsrapporten Kompetensfonden

Kompetensfonden är en del kommunens egna kapital och uppgick vid in- gången av 2016 till 37,4 miljoner kronor. Enligt riktlinjerna för kompetensfonden kan högst 10 miljoner delas ut varje år.

Personalutskottet har beslutat om fördelning av kompetensfondsmedel för 2016. Beloppen tillförs respektive nämnd och fördelas enligt följande:

Fördelning per nämnd i tu- sentals kronor

Tekniska nämnden 190

Utbildningsnämnden 4 155

Socialnämnden 2 465

Vård- och omsorgsnämnden 3 190

Summa 10 000

Utbildningsnämndens förslag om utökad investeringsbudget för etablering av paviljonger till förskolan i Riksten

I beslut 2015-03-26 medgav kommunfullmäktige utbildningsnämnden ett anslag om 3,5 miljoner för att etablera paviljonger för fyra förskoleavdel- ningar i Riksten. Kostnaderna avser anslutning av el och VA samt markar- beten och beräknas enligt nu aktuella beräkningar komma att uppgå till 5 miljoner. Utbildningsförvaltningen har därför i anslutning till sin delårsrap- port föreslagit utbildningsnämnden att till kommunfullmäktige göra en framställan om en utökad budget med 1,5 miljoner kronor.

Utbildningsnämnden fattar beslut i ärendet 2016-06-07. Eftersom beställ- ningen av paviljongerna vid en behandling av ärendet efter sommaren skulle bli försenad och få negativa konsekvenser för verksamheten förslår kom- munledningsförvaltningen att nämnden medges utökad budget med 1,5 miljoner under förutsättningen att nämnden fattar beslut med samma innebörd.

(14)

2016-05-26 Dnr KS/2016:431

Finansiering föreslås ske ur investeringsanslaget till kommunfullmäktiges förfogande i 2016 års budget.

Trygghetsskapande åtgärder i Hallunda/ Norsborg. Omfördelning av budget mellan drift och investering

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2016 att från kommunstyrelsens medel till förfogande avsätta 4,0 miljoner till områdesgruppen Hallunda och Nors- borg för trygghetsskapande och stadsutvecklande insatser. Områdesgruppen har tagit fram förslag på olika åtgärder. Flera av åtgärderna är att betrakta som investeringar varför kommunledningsförvaltningen föreslår att 3 160 tkr omvandlas till specifika investeringsprojekt riktade till samhällsbygg- nadsnämnden, tekniska nämnden och utbildningsnämnden. Nämnderna ska till områdesgruppen redovisa investeringsprojekten när de är avslutade. Res- terande 840 tkr ligger kvar som driftmedel hos områdesgruppen.

Investeringsprojekt

Samhällsbyggnadsnämnden (tkr) Korsning Mimer/ Tomtbergavägen 1 500 Musikhusets entré/ Kärsbyskolans östra sida 200

Fordonshinder 450

Viadukt under Tomtbergavägen 300

Orienteringstavlor 150

Summa 2 600

Tekniska nämnden

St Botvid, ny skolgård 220

Karsbyskolan, skolgård 100

Summa 320

Utbildningsnämnden

Karsbyskola, inventarier 90

Hammerstaskolan, inventarier 150

Summa 240

(15)

2016-05-26 Dnr KS/2016:431

Driftmedel

Kommunstyrelsen (områdesgruppen)

Mentors in Violence Prevention 50

Bussterminal Hallunda (Ytan mellan Hallundavägen och Hallunda centrums södra entré - 250 - enklare åtgärder)

Borgsskolan, måla kapprum mm 90

Brunnaskolan, måla klassrum och korridorer 100

Färgsättning av fasader 300

Övrig driftsåtgärder 50

Summa 840

Omfördelning av budget för trygghetsarbete från kommunstyrelsen till soci- alnämnden

Som en konsekvens av organisationsförändringarna reglerades budget 2016 mellan berörda förvaltningar. I detta sammanhang förbisågs att 1 miljon kronor avseende trygghetsarbete i Hallunda och Norsborg fanns anslagna på kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att motsvarande belopp omfördelas från kommunstyrelsen till socialnämnden i 2016 års budget.

Omfördelning av budget för trygghets- och säkerhetsarbete från tekniska nämnden till kommunstyrelsen

I samband med omorganisationen fördes anslag för arbetet med säkerhet och beredskap över från kommunstyrelsen till tekniska nämnden med 0,7 miljoner. Eftersom den verksamhet som anslaget avsåg istället förutsätts finansieras via statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och tillfaller tekniska nämnden, föreslår kommunledningsförvaltningen att motsvarande belopp fördelas om från tekniska nämnden till kommunstyrelsen.

Mattias Jansson Niclas Johansson

Kommundirektör Ekonomichef

_________

Expedieras till

Text

(16)

1

Delårsrapport 2016:1

- perioden januari-april

- prognos för helåret

(17)

2

SAMMANFATTNING

DELÅRSBOKSLUTET

De totala nettokostnaderna för kommunens verksamheter inklusive avskrivningar uppgick till 1 558 miljoner under årets första fyra månader och låg därmed 11 miljoner kronor lägre än vid motsvarande period förra året. Resultatet för perioden är positivt med 37,5 miljoner.

Nämndernas nettokostnadsökning uppgår till 0,9 procent i april. Den låga ökningstakten jämfört med förra året beror främst på ökade verksamhetsintäk- ter i form av stasbidrag.

Skatte- och statsbidragsintäkterna har ökat med 5,5 procent. I ökningen ligger 20 miljoner av det sär- skilda statsbidraget för att kompensera kommunerna för kostnader till följd av flyktingsituationen under 2015-2016.

Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 77 miljoner kronor och ligger därmed på liknande nivå som vid motsvarande tid förra året.

Vid utgången av april uppgår kommunens upplå- ning till 2 080 miljoner inklusive den vidareutlåning som sker till Botkyrkabyggen, Söderenergi och Botkyrka Stadsnät. Den totala upplåningen har därmed minskat med 50 miljoner sedan årsskiftet.

Kommunens egen upplåning har minskat något till följd av den relativt låga investeringsnivån och uppgick vid utgången av april till 442 miljoner kronor.

I delårsrapporten lämnas en lägesredovisning över hur nämndernas verksamheter hittills i år har utvecklats inom flerårsplanens sex målområden.

PROGNOS FÖR 2016

Prognosen för 2015 pekar i dagsläget mot ett resultat på minus 9,6 miljoner kronor vilket är 18 miljoner sämre än budget. Prognosen över resultatet enligt balanskravsavstämningen uppgår till plus 25,1 miljoner.

Prognosen över budgetutfallet för verksamheternas nettokostnader i resultaträkningen innebär ett över- skridande av budget med 28 miljoner. Sett enbart till utfallet för nämnderna uppgår underskottet till 36 miljoner medan de gemensamma posterna inklusive avskrivningar sammantaget pekar mot plus 8 miljoner.

I prognosen har vi räknat med att nämnderna under året använder de 10 miljoner för kompetensutveckling som föreslås i särskilt ärende. I prognosen ingår även en nedskrivning med 14 miljoner avseende nedlagda kostnader för Tullinge Idéhus.

Vi räknar med att skatteintäkterna inklusive skatte- utjämning kommer att överstiga budget med 21 miljoner. Inkomstutjämningsbidraget ger ett högre utfall än beräknat.

Vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämn- den räknar med betydande negativa budgetavvikelser i sina prognoser. Obalanserna beskrivs närmare under rubriken ”nämndernas prognoser”.

I investeringsprognoserna bedöms investeringstakten öka betydligt under året och komma att uppgå till 640 miljoner för hela 2016. I förhållande till förra årets investeringsnivå innebär detta en kraftig ökning.

Baserat på prognosen kring investeringsutveckling- en bedömer vi att kommunens egen upplåning under resten av året kommer att öka med mellan 300-400 miljoner kronor

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

För att svara upp mot kommunfullmäktiges uppdrag i flerårsplanen har nämnderna i ettårsplanen 2016 formulerat egna mål med tillhörande mätbara mål, indikatorer och åtaganden. Utöver de mått som redovisats i årsredovisningen för 2015 finns det i detta skede av året bara i undantagsfall några nya mätningar. I delårsrapport 1 redovisas istället en lägesbeskrivning med exempel på hur nämndernas arbete fortskrider för att nå målen 2016.

Prognoserna över driftkostnader, skatteintäkter och investeringar 2016 tyder i dagsläget på att ett av de två ekonomiska målen för 2016 kommer att uppfyl- las.

1. Balanskravresultatet ska uppgå till 0,7 procent av skatter och generella statsbidragsintäkter.

Prognosen innebär att resultat endast uppgår till 0,5 procent vilket medför att målet inte uppnås.

2. Självfinansieringsgraden av investeringar ska minst uppgå till minst 35 procent.

Investeringsprognosen innebär att 45 procent av investeringarna finansieras inom ramen för årets budget vilket innebär att detta mål uppnås.

DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA UTVECK- LINGEN

Efterfrågan från omvärlden är trots en viss åter- hämtning fortfarande relativt svag. Den fortsatt svaga utvecklingen hos flertalet av våra handels- partners medför att exporten bara ger en begränsad draghjälp till den svenska konjunkturen.

(18)

3 Trots en svag internationell efterfrågan utvecklas den svenska sysselsättningen och tillväxten starkt.

Investeringarna växer snabbt, särskilt inom bygg- sektorn. Även offentlig konsumtion förväntas i hög grad bidra till efterfrågeökningen främst beroende på den demografiska utvecklingen och beroende på flyktinginvandringen.

Sveriges Kommuner och Landstings prognoser över skatteunderlagets utveckling pekar mot en ökning med omkring 5 procent per under åren 2015-2017.

Eftersom pris- och löneökningarna förutses ligga på betydligt lägre nivåer ökar därmed även det reala värde, den köpkraft, som skatteintäkterna genererar.

Åren 2018-2019 förutses en långsammare ökning av skatteunderlagen.

Tillväxten i antalet arbetade timmar fram till och med 2017 medför att kommunernas skatteintäkter ökar relativt snabbt. Dilemmat för kommunerna är dock att den demografiska utvecklingen och flyktingsituationen innebär att kostnaderna ökar ännu snabbare.

PERIODEN JANUARI-APRIL 2016

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Botkyrkas befolkning fortsätter att öka, men i lång- sammare takt än under de senaste åren. Efter första kvartalet uppgår befolkningen till 89 583 personer.

Det är en ökning med 158 personer sedan årsskiftet.

Jämfört med samma tidpunkt förra året är ökningen 441 personer. Utöver de folkbokförda finns omkring 1 500 personer i Migrationsverkets mottag- ningssystem och som bor i Botkyrka.

Ökningen under första kvartalet förklaras av ett positivt födelseöverskott (födda minus döda) på 106 personer och ett flyttningsnetto (inflyttade minus utflyttade) på 42 personer. Det låga flyttnettot beror på en nettoutflyttning till övriga länet och riket på sammantaget 215 personer och en nettoinflyttning från utlandet på 257 personer.

DELÅRSRESULTATET Delårsresultatet är positivt

Kommunens resultat för perioden januari-april är positivt med 37,5 miljoner kronor. Resultatet ligger därmed på en förväntad nivå för perioden.

Nämndernas nettokostnadsökning för perioden uppgår till 13,2 miljoner kronor (0,9 procent).

Totalt uppgår nämndernas nettokostnader enligt driftredovisningen till 1 546 miljoner kronor vilket ska jämföras med en periodiserad budget på 1 595 miljoner. Nämnderna redovisar sammantaget ett bättre resultat jämfört med årsbudget som fördelas linjärt över året. Vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden ligger kostnadsmässigt över budget i april medan övriga nämnders kostnader ligger lägre än budget.

Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar enligt resultaträkningen uppgår till 1 558,5 miljoner kronor efter årets första fyra månader vilket motsvarar en minskning med 0,7 % för perioden. Att nettokostnaderna minskar mellan åren beror främst på ökade verksamhetsintäkter i form av ökade statsbidrag.

I tabellerna nedan framgår hur verksamheternas externa intäkter och kostnader har utvecklats för perioderna jan-april 2015 och 2016. I postern ingår inte skattemedel eller finansiella poster.

April April

Mkr 2016 2015

Verksamhetens intäkter

Taxor och avgifter 86,4 84,3

Externa bostads- och lokalhyror 31,3 29,9 Försäljning av verksamhet 46,2 43,4 Bidrag från staten med flera 157,6 112,6 Övriga verksamhetsintäkter 21,0 21,9 Summa verksamhetens intäkter 342,5 292,1

April April Verksamhetens kostnader 2016 2015 Personalkostnader -1 077,4 -1 044,2

Varor -92,1 -100,6

Entreprenad och köp av verksamhet -382,3 -337,6

Externa lokalhyror -37,1 -33,3

Bidrag och transfereringar -76,1 -97,7 Övriga verksamhetskostnader -153,1 -169,5 Summa verksamhetens kostnader -1 818,1 -1 783,0 Verksamhetens intäkter ökade med 50,4 miljoner kronor (17 procent) vid jämförelse med samma period föregående år. Ökningen förklaras till största del av att driftbidragen från Migrationsverket har ökat. Även intäkterna från försäljning av verksam-

(19)

4 het har ökat något då kommunen har fler elever från andra kommuner jämfört med 2015.

Verksamhetens kostnader har ökat med 35,1 miljoner kronor (2 procent) vid jämförelse mot samma period föregående år. Personalkostnaderna inklusive arbetsgivaravgifter och pensionskostnader har ökat med 33,2 miljoner kronor (3 procent). Den årliga lönerevisionen påverkar resultatet i perioden april. Köp av individplatser har ökat med 52,0 miljoner kronor (18 procent).

Skatte- och generella statsbidragsintäkter Skatte- och generella statsbidragsintäkter inklusive utjämning har ökat med 82,1 miljoner kronor (5,5 procent) jämfört med samma period föregående år.

Skatteintäkternas utfall motsvarar budget för perioden. Utfallet för generella statsbidrag ligger något över budget. Anledningen är att i periodutfallet ligger 20 miljoner av det särskilda statsbidrag som betaldes ut i december 2015 för att kompensera kommunerna för kostnader till följd av flyktingsituationen under 2015-2016. Totalt uppgick bidraget till 64,9 miljoner. Kommunen redovisar dessa intäk- ter enligt rekommendation, vilket innebär att 5.0 miljoner bokfördes som intäkt år 2015 och 59,9 miljoner kronor fördelas jämt som intäkter under år 2016.

Finansnetto

Finansnettot är positivt med 8,7 miljoner kronor vilket är 14,7 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. Förklaringen ligger i att avkast- ningen från kommunens pensionsplacering hittills under 2016 stannat vid 2,5 miljoner vilket är väsent- ligt lägre jämfört med 2015 då motsvarande belopp uppgick till 16,5 miljoner.

Investeringar

Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 77 miljoner och ligger därmed på liknande nivå som förra året vid motsvarande tid. Av investeringarna ligger 67 miljoner på tekniska nämnden.

Liten minskning av kommunens upplåning un- der början av året

Vid utgången av april uppgår kommunens upplå- ning till 2 080 miljoner inklusive den vidareutlåning som sker till Botkyrkabyggen, Söderenergi och Botkyrka Stadsnät. Den totala upplåningen har därmed minskat med 50 miljoner sedan årsskiftet.

Vidareutlåningen till Söderenergi har minskat med 64 miljoner medan utlåningen till Botkyrkabyggen har ökat med 45 miljoner sedan årsskiftet. Kommu- nens egen upplåning har minskat något till följd av den relativt låga investeringsnivån och uppgick vid utgången av april till 442 miljoner kronor. Vi räknar med att kommunens egen upplåning ska öka mellan

300-400 miljoner kronor på grund av de planerade investeringarna under året.

Total upplåning miljoner kronor

Botkyrka kommun 442

Söderenergi 342

Botkyrkabyggen 1 105

Botkyrka Stadsnät 185

Övrigt 5

Summa 2 080

Värdeminskning på kommunens pensionsplace- ring

För den pensionsskuld som avser åren före 1998 avsatte kommunen 400 miljoner kronor år 2000 i samband med försäljning av kommunens energi- bolag. Värdet på denna avsättning uppgick vid utgången av perioden till 697 miljoner kronor. I förhållande till årsskiftet innebär det en minskning med 11 miljoner eller 1,5 procent. Värdeminsk- ningen beror framförallt på en svag utveckling av såväl svenska som utländska aktier.

Placeringarna i svenska och utländska aktier samt så kallade alternativa investeringar (hedgefond) har dessutom haft en sämre utveckling än respektive jämförelseindex.

Nedan följer en sammanställning av de olika till- gångarna:

Mnkr Andel %

Svenska aktier 135,5 19,4

Utländska aktier 127,0 18,2

Svenska räntor 324,7 46,6

Alternativa invest 109,9 15,8

Likvida medel mm 0,2 0,0

Summa 697,4 100

För närvarande har vi framförallt en lägre andel alternativa placeringar än vad som finns angivet som en normalportfölj samtidigt som ränteplace- ringarna ligger 6,6 procentenheter högre än i nor- malportföljen.

FLERÅRSPLANENS MÅLOMRÅDEN - UPP- FÖLJNING

För att svara upp mot kommunfullmäktiges mål har nämnderna i ettårsplanen 2016 formulerat egna mål med tillhörande mätbara mål, indikatorer och åta- ganden. Utöver de mått som redovisats i årsredo- visningen för 2015 finns det i detta skede av året bara i undantagsfall några nya mätningar. Här redovisas istället en lägesbeskrivning med exempel på hur nämndernas arbete fortskrider för att nå målen 2016

Medborgarnas Botkyrka

Ett av kommunens mål är att öka läslusten och läs- kunnigheten hos medborgarna och en mängd aktivi-

(20)

5 teter pågår. Bland annat genomförs välbesökta bokpromenader för barn och unga i Fittja. Besökare vid simhallar och idrottsanläggningar möter böcker och läsning på anläggningarna och ett pop up- bibliotek är på turné i kommunen. Fotbollsförening- en Konyaspor kommer att ha en personlig lästränare på plats vid träningarna.

Framtidens jobb

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att målet om att 2 100 Botkyrkabor ska vara i arbete eller vidare utbildning sex månader efter avslutad utbildning/insats kommer att uppnås.

Den uppföljning som gjorts hittills i år avser avslutade insatser juli till september 2015, vilket är en period med relativt få avslut. Totalt har 240 personer avslutat sin utbildning eller insats och av dessa beräknas 156 personer vara i arbete eller vidare utbildning, vilket motsvarar 67 procent av kvin- norna och 61 procent av männen. Resultatet bygger på de 68 procent förvaltningen kommit i kontakt med.

Jobbcenter Botkyrka stödjer Botkyrkabor som söker arbete eller studier. Jobbcenters uppsökande verksamhet finns på Albys Hjärta och Ungdomens hus, aktiviteter genomförs i Storvreten och i Hall- unda/Norsborg, vägledare finns också på medbor- garkontoren. I syfte att söka upp unga och unga vuxna och sprida information om kommunens verksamheter och det stöd som finns till egen försörj- ning och studier finns sex ungdomsambassadörer.

I samarbete med Arbetsförmedlingen genomför Hallunda bibliotek bokcirklar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden där man bland annat ser på film och diskuterar. Dessutom genomförs två gånger per vecka kurser i grundläggande datorkun- skap och CV-skrivning.

Som en följd av 2015 års låga resultat vad gäller Nöjd-Kund-Index finns bygglovshandläggare på Näringslivscentret två gånger i veckan. Syftet är att företagare lätt ska få kontakt, utan att behöva boka möte, och få svar på sina frågor om bygglov.

Detaljplanearbeten pågår för Rikstens företagspark och Alfred Nobels allé där syftet är att öka attrakti- viteten och ge möjlighet för fler företag att etablera sig. Planen bygger vidare på det kluster av medicin- tekniska verksamheter som vuxit fram i Flemings- berg.

Välfärd med kvalitet för alla

Under våren har det blivit möjligt för äldre att an- vända Albys Hjärta och Ungomens Hus som mötes- platser.

Biblioteken utvecklar arbetet kring Boken kommer i syfte att nå bredare målgrupper, inte minst med flerspråkig litteratur.

Botkyrka konsthall har stick- och virkcafé en gång per vecka och upplåter konsthallens ateljé till eget skapande för äldre. Detta har bland annat lett till att gruppen Akvarellorna nu har en egen utställning i konsthallen.

Flera insatser pågår för att förbättra och säkerställa vård- och omsorgsboendenas mat- och måltidssitu- ation. Det handlar om allt från dukning och matråd till utbildning av kostombud för att öka kunskapen om näringsbehov för äldre, portionering, specialkost med mera.

Grön stad i rörelse

Under årets kampanj ”Håll Sverige Rent” deltog 6 288 personer från 8 skolor och 22 förskolor i kommunen. Botkyrka hade flest deltagare i Stock- holms län.

I vintras provade kommunen saltsopning för att få bort snö och is på gång- och cykelvägarna. Försöket har fallit väl ut, med betydligt högre framkomlighet och säkerhet än vid vanligt plogning och sandning.

Nästa vintersäsong kommer metoden att utökas och omfatta fler gångvägar i samarbetet med grann- kommunerna.

Kultur och kreativitet ger kraft

Botkyrka ligger i topp i Sverige när det gäller bidrag från Statens kulturråd till det så kallade Skap- ande skola projektet. Samtliga grundskoleelever i Botkyrka erbjuds via Skapande skola ett rikt utbud av kulturaktiviteter

En effektiv och kreativ kommunal organisation I mars var den sammantagna sjukfrånvaron 8,53 procent, vilket är närmare en halv procent högre än samma period förra året. Ökningen gäller sjukfrån- varo som överstiger 15 dagar.

PROGNOS FÖR 2016

UTFALL FÖR HELÅRET 2016

Prognosen för resultatet 2016 pekar i dagsläget mot minus 9,6 miljoner vilket är 18 miljoner sämre än budget. I prognosen har vi räknat med att nämnder- na under året använder de 10 miljoner för kompetensutveckling som i särskilt ärende föreslås tillde- las nämnderna i årets budget.

Prognosen över resultatet i avstämningen mot balanskravet är positivt med 25,1 miljoner.

Prognosen innebär att nettokostnaderna ökar med 5,3 procent jämfört med 2015 medan ökningstakten för skattintäkter och skatteutjämning stannar vid 4,4 procent.

(21)

6 Budgetutfall 2016

Prognos för helåret, mnkr

-28

21

3

-4 -40

-30 -20 -10 0 10 20 30

verksamhet Skatt o

bidrag Finansnetto totalt

Prognosen över budgetutfallet för verksamheternas nettokostnader i resultaträkningen innebär ett över- skridande av budget med 28 miljoner. Prognosen innebär en snabb kostnadsökning under resterande del av året.

I nämndernas prognoser befaras ett underskott med totalt 36 miljoner. De finansiella posterna beräknas lämna överskott med 8 miljoner mot budget. De mest betydande positiva avvikelserna avser interna intäkter för kapitaltjänst och schablonbidrag för flyktingar. Den största negativa avvikelsen avser nedskrivning av nedlagda kostnader för Idéhus i Tullinge med 14 miljoner.

Balanskravet uppnås men resultatet lägre än budget

Enligt kommunallagens balanskrav ska det finnas balans mellan kostnader och intäkter. För detta ändamål ska en särskild balanskravsavstämning upprättas. Vid tillämpningen ska undantag göras för eventuella realisationsvinster vid försäljning av fast egendom. Undantag kan även göras för kostnader för vilka kommunen tidigare gjort avsättningar.

AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET

Årets resultat -9,6

Avkastning pensionsmedel -2,5

Kompetensutveckling 2016 11,5

Resultat VA verksamheten -0,3

Disp av pensionsavsättning 26,0 Resultat enligt balanskravsavstämning 25,1

Budgeterat resultat enligt principerna i balanskravs- avstämningen är 30,8 miljoner. En avstämning mot balanskravet indikerar i dagsläget ett resultat på 25,1 miljoner. I resultatet har då tillgodoräknats de medel som tillförts nämnderna från kompetensfonden för 2016 och genom ombudgetering från 2015.

Vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämn- den har betydande budgetavvikelser i sina prognoser. Även Tekniska nämnden och Samhällsbygg- nadsnämnden befarar negativa ekonomiska utfall.

Obalanserna beskrivs närmare under rubriken

”nämndernas prognoser”.

Budgetutfall för nämnderna 2016 Prognos för helåret, mnkr

Sammantaget räknar nämnderna i sina prognoser med att nettokostnaderna ökar med 3,8 procent jämfört med bokslut 2015. Kommuner och Lands- ting räknar med att prisindex, som är ett vägt index för kommunal verksamhet, kommer att uppgå till 3 procent för 2016. Skillnaden mot kommunens ök- ning består av volymökningar i verksamheterna men påverkas även av intäktsförändringar mellan åren.

Skatte- och generella bidragsintäkter ökar till följd av extra statsbidrag

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 5 procent jämfört med 2015.I denna ökning ingår 60 miljoner av det statsbidrag som i ändringsbudgeten 2015 betaldes ut till kommunerna med anledning av flyktingsituationen. Av totalt 65 miljoner fördelades 60 miljoner till 2016 varav 52 miljoner har tillförts nämndernas verksamheter i form av tilläggsanslag.

Vi räknar med att skatteintäkterna inklusive skatte- utjämning kommer att överstiga budget med 21 miljoner. Inkomstutjämningsbidraget ger ett högre utfall. Till en del beror detta på att befolkningen i riket nu bedöms öka långsammare än enligt tidigare prognoser från SCB. Rikets skattekraft, medelskattekraften, påverkas därmed vilket i sin tur ökar värdet av den garanterade skattekraften som uppgår till 115 procent av medelskattekraften.

Investeringarna – prognos 640 miljoner

Enligt nämndernas bedömningar kommer investeringarna att uppgå till omkring 640 miljoner för hela 2016 vilket är betydligt högre än utfallet under de senaste åren. Beloppsmässigt dominerar byggin- vesteringarna under tekniska nämnden. Bland större aktuella projekt för året återfinns;

(22)

7

• Förskolorna Humlan och Granen

• Nya Lövkojan, gruppboende

• Förskolorna Sörgården och Albydalen

• Hågelby, upprustning

• Rikstens skola

• Stendalsvägen, LSS boende

Ökad upplåning under resten av året

Baserat på prognosen kring investeringsutveckling- en bedömer vi att kommunens egen upplåning under resten av året kommer att öka med mellan 300-400 miljoner kronor.

NÄMNDERNAS PROGNOSER Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens prognos visar ett underskott på 12,6 miljoner kronor varav 9,9 miljoner kronor redovisas på nämndens gemensamma funktioner och 5,7 miljoner kronor inom de kommunala utföra- renheterna. Beställarverksamheten visar ett över- skott på 3,0 tkr avseende volymer men har ett underskott på 7,5 miljoner kronor för kostnader för asylsökande som inte täcks av ersättningen från Migrationsverket. Den kostnaden täcks upp av stat- liga medel kommunen fick i regeringens ändrings- budget 2015.

Underskottet inom nämndens gemensamma funktioner beror främst på ökade funktionskostnader för IT och på kostnader för den samordnade varudistributionen som för utbildningsnämnden främst avser livsmedel.

Det prognostiserade underskottet inom utföraren- heterna fördelas med 2,8 miljoner kronor inom förskola, 2,4 miljoner kronor inom grundskolan och 0,5 miljoner kronor inom gymnasieskolan.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen prognostiserar ett utfall som är i nivå med budget.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden räknar med ett ekonomiskt överskott med 0,5 miljoner i förhållande till budget i sin helårs- prognos för 2015. Fördröjda investeringar medför lägre kapitaltjänstkostnader än beräknat. För verksamheterna i övrigt förutses enbart små budgetavvikelser.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar i sin prognos ett överskott mot budget på 0,8 miljoner kronor. Åtgärder har vidtagits och arbetet fortsätter för att säkra en budget i balans.

Det som främst bidrar till det positiva utfallet är att kostnaderna för institutionsvård för barn och unga och kostnaderna för försörjningsstöd inte bedöms öka i den omfattning som budgeterats. Dessutom

ingår det i prognosen en återsökning av momsintäk- ter på 6,5 miljoner kronor för placeringskostnader för ensamkommande barn och unga vilken inte varit budgeterad. Underskott mot budget redovisas fram- förallt för vuxna exklusive missbrukare.

Jämfört med 2015 innebär prognosen för 2016 att nettokostnaderna ökar med totalt drygt en procent, kostnaderna för barn och unga minskar med fyra procent, insatser för vuxna ökar med sju procent och försörjningsstödet ökar med två procent.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens prognos visar ett underskott mot budget på 19,4 miljoner kronor.

Det sammantagna underskottet inom äldreomsorgen uppgår till 16,9 miljoner varav 9,1 miljoner redovisas för externa placeringar enligt SoL, 6,4 miljoner kronor redovisas inom vård- och omsorgsboenden och 2,4 miljoner kronor inom myndighetsverksamheten. I underskottet för vård- och omsorgsboenden finns merkostnader på 6,7 miljoner kronor för eva- kuering av boenden på Allegården i samband med ombyggnationen.

Underskottet för externa placeringar enligt SoL motsvarar en volymökning mot budget på cirka 11 årsplaceringar. Det är främst korttidsplaceringar inom både demens- och somatiska platser som ökat.

Verksamhetsområdet omsorg för personer med funktionsnedsättning redovisar sammantaget ett underskott på 6,5 miljoner kronor. Det är främst kostnaderna för personlig assistans som har ökat och bedöms bli 7,7 miljoner kronor högre än budget. Myndighetsverksamheten visar ett underskott på 1 miljon kronor medan bostad med särskild ser- vice beräknas visa ett överskott på 1,8 miljoner kronor.

Central ledning och administration redovisar ett positivt utfall mot budget på 4 miljoner. Anledning- en är att det finns en ofördelad buffert.

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan för att minska underskottet. Effekter av åtgärdsplanen har ännu inte beaktats i prognosen.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Nämnden redovisar en prognos som är i nivå med budget. I prognosen ingår ett underskott för daglig verksamhet på 2,6 miljoner, vilket vägs upp av överskott för uppdragsutbildningar inom Xenter och vuxenutbildningen

Samhällsbyggnadsnämnden

Totalt räknar nämnden med ett utfall på minus 2,5 miljoner i sin helårsprognos. Gata- och parkverk-

(23)

8 samheten räknar med ett överskridande med omkring 3 miljoner i prognosen för 2016.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämnden räknar med att nettoutfallet 2016 är i nivå med budget.

Tekniska nämnden

Prognosen för tekniska nämnden ligger i dagsläget på minus 2,6 miljoner kronor. Utfallet är samman- sattav ett överskott med 0,3 miljoner för VA verksamheten medan lokalförsörjning och gemensamma poster beräknas ge underskott med 2,9 miljoner.

Orsaken är framförallt att intäkterna med anledning av hyresgästernas tilläggsbeställningar beräknas understiga budget.

BOLAGENS RESULTAT

Till delårsrapporterna gör kommunen inte någon sammanställd redovisning över kommunkoncernen och dess ingående bolag. Bolagens delårsresultat och prognos för året redovisas nedan.

Kommunen och Skanska har bildat ett gemensamt bolag, Botkyrka Södra Porten Holding AB. Detta är ett nytt handels- och industriområde som på sikt väntas leda till ca 4.000 arbetstillfällen och ge plats för nya företag att etablera sig och växa. Det är ett samägt holdingbolag där Botkyrka kommuns insats är 37 hektar mark och Skanska Sverige AB går in med markens värde på 100 miljoner kronor. Bolaget har precis blivit registrerat så resultatet per april är 0,0 miljoner kronor. Prognosen per helåret är -1,0 miljoner kronor vilket är summan av de kostnader som bolaget planerar att ha första året, intäkterna förväntas bli små.

Botkyrkabyggen redovisar för perioden januari- april ett resultat på 44,8 miljoner kronor. För helå- ret har bolaget prognostiserat ett resultat på 99,8 miljoner kronor, vilket är något bättre än bolagets budget för 2016.

Upplev Botkyrka AB redovisar ett resultat om -0,6 miljoner kronor för perioden vilket är något bättre än för samma period föregående år. Prognosen för 2016 innebär ett resultat nollresultat.

Hågelbyparken AB redovisar ett resultat -1,0 miljoner kronor. Prognosen för året är 0,1 miljoner kro- nor.

Botkyrka Stadsnät AB redovisar ett resultat för perioden om 4,0 miljoner kronor. Prognosen för helåret är ett resultat om 2,1 miljoner kronor.

Södertörns Fjärrvärme AB redovisar för perioden januari-april ett resultat på 58,0 miljoner kronor.

Prognosen för helåret är dock 2,0 miljoner kronor.

Söderenergi redovisar ett resultat för perioden på -14,9 miljoner vilket kan jämföras med ett resultat för motsvarande period förra året på 132,4 miljoner kronor. Bolaget har turbinhaveri och tappar i pro- duktionsmarginal genom utebliven elproduktion och tilldelning av elcertifikat. Bolagets resultat för hela året prognostiseras till ett nollresultat.

SRV återvinning AB redovisar för perioden ett resultat om 3,7 miljoner kronor. Prognosen för 2016 är ett resultat om 2,9 miljoner kronor.

Koncernbolag resultat 2016-04-30

prognos helår 2016

Södra Porten Holding 0,0 -1,0

Hågelbyparken AB -1,0 0,1

Upplev Botkyrka AB -0,6 0,0

SRV återvinning AB 3,7 2,9

Södertörns fjärrvärme 58,0 2,0

AB Botkyrkabyggen 44,8 99,8

Botkyrka Stadsnät AB 4,0 2,1

Söderenergi AB -14,9 0,0