Justerare Utdragsbestyrkande
Beslutsinstans Styrelsen för Vara Industrifastigheter AB
Tid och plats torsdagen den 11 november 2021, klockan 16:00 till 16:04 i Sammanträdesrum Kvarnen, Vara kommunhus.
Beslutande
Ledamöter Lars Gezelius, ordförande
Heidi Hansen Hampus Härling Per Lundh
Alexander Larsson
Övriga närvarande
Övriga Per Kärnblad, sekreterare
Utses att justera Hampus Härling
Justeringens plats och tid Vara kommunhus 2021-11-12, klockan 16:00.
Justerade paragrafer §§ 45-48
Underskrifter Sekreterare
________________________
Per Kärnblad
Ordförande
________________________
Lars Gezelius
Justerare
________________________
Hampus Härling
1
Justerare Utdragsbestyrkande
Ärendelista
Paragraf Ärende Sida
§ 45 Val av justerare 3
§ 46 Godkännande av dagordning VIAB 2021/13 4
§ 47 Rekrytering av verkställande direktör (VD) för Vara Industrifastigheter
VIAB 2021/23 5
§ 48 Försäljning av fastigheten Vara Plåtslagaren 1 VIAB 2021/24 6
2
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 45
Val av justerare
Styrelsens beslut
Styrelsen utser Hampus Härling som justerare till protokollet samt att justeringen ska ske den 12 november 2021.
3
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 46 Ärende VIAB 2021/13
Godkännande av dagordning
Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner föreslagen dagordningen med följande justeringar:
- Ärendet Föregående mötesprotokoll utgår - Ärendet Övriga frågor utgår
Sammanfattning av ärendet
Dagordningen med underlag till sammanträdet skickades till styrelsen den 3 november 2021.
4
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 47 Ärende VIAB 2021/23
Rekrytering av verkställande direktör (VD) för Vara Industrifastigheter
Styrelsens beslut
Styrelsen utser ordförande samt vice ordförande till styrelsens representanter i
rekryteringsprocessen för ny verkställande direktör (VD) för Vara Industrifastigheter.
Sammanfattning av ärendet
Styrelseordförande redovisar kring rekryteringsprocessen för ny verkställande direktör (VD) för Vara Industrifastigheter.
Sista datumet för annonsering av ny VD gick ut den 7 november 2021. Det har kommit in ungefär 20 ansökningar till tjänsten.
En första urvalsprocess kommer att ske av Vara kommuns HR-avdelning, vilka stöttar Vara Industrifastigheter i rekryteringsprocessen. Efter den första urvalsprocessen kommer det att ske intervjuer med utvalda kandidater. Då det inte är rimligt att hela styrelsen medverkar på
intervjuerna behöver styrelsen utse 1-2 representanter som kan medverka under rekryteringsprocessen och då representera styrelsens intressen.
Slutligen blir det styrelsen som kommer att fatta beslutet om ny VD. Förhoppningen är att detta ska kunna ske i början av december 2021.
Beslutet ska skickas till - HR-chef, Vara kommun
5
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 48 Ärende VIAB 2021/24
Försäljning av fastigheten Vara Plåtslagaren 1
Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner överlåtelsen av fastigheten Vara Plåtslagaren 1 till Vara Lagerhotell AB för en total köpeskilling på 7 500 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet
VD för Vara Industrifastigheter AB har den 4 november 2021 tecknat ett köpekontrakt med Vara Lagerhotell AB. Köpekontraktet gäller en överlåtelse genom försäljning av fastigheten Vara Plåtslagaren 1 (med adress Däckgatan 1, 534 50 Vara) från Vara Industrifastigheter AB till Vara Lagerhotell AB.
Försäljningen har en köpeskilling på 7 500 000 kronor och tillträdesdagen för Vara Lagerhotell AB är senast den 3 januari 2022.
Köpekontraktet gäller endast under förutsättning att Vara Industrifastigheter AB:s styrelse godkänner överlåtelsen. Om överlåtelsen inte godkänns senast den 30 november 2021 återgår köpet.
Fastigheten Vara Plåtslagaren 1, med adress Däckgatan 1, 534 50 VARA,
Beslutsunderlag - Köpekontrakt
Beslutet ska skickas till - VD
6
