VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL StyrelsemöteUtdragsbestyrkande
2020-04-15 1
Plats och tid Vara Bostäders kontor, kl. 9.00-9.15
Beslutande Lars Gezelius, ordförande
Heidi Hansen Björn Lundmark Håkan Andersen
Övriga deltagande Jan-Erik Wallin, verkställande direktör Emelia Runeberg, kanslichef
Marcus Axelsson, projektledare/fastighetsing
Justerare Håkan Andersen
Justeringens plats och tid I direkt anslutning till mötet
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 11-18
Emelia Runeberg
Ordförande
Lars Gezelius
Justerare
Håkan Andersen
VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Industrifastigheter AB, Styrelsen 2020-04-15 2
Utdragsbestyrkande
§ 11
Utseende av justerare
Styrelsen utser Håkan Andersen att justera dagens protokoll.
§ 12
Godkännande av dagordningen Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
§ 13
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger det till handlingarna.
§ 14
Firmateckning
Beslut
Vara Industrifastigheter AB ska tecknas av styrelsen eller av Lars Gezelius, Heidi Hansen och Jan-Erik Wallin två i förening. Dessutom har verkställande direktör rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt ABL 8 kap. 36 §.
§ 15
Arbetsordning och VD-instruktion
Beslut
Styrelsen fastställer följande styrdokument enligt bilaga:
- Styrelsens arbetsordning - VD-instruktion
- Ekonomisk rapportering
VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Industrifastigheter AB, Styrelsen 2020-04-15 3
Utdragsbestyrkande
§ 16
Fastställande av sammanträdesdatum 2020
Beslut
Styrelsen fastställer sammanträdesdatum utifrån beslut 2019-11-20. Datumen fastställs enligt följande:
Onsdag 13 maj Torsdag 17 september Torsdag 5 november Torsdag 10 december
§ 17
Budget 2021
Beslut
Styrelsen godkänner budget för 2021 enligt bilaga och överlämnar densamma till Vara Koncern AB och till budgetberedningen.
§ 18
Information från VD
Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om:
- Hyressituationen i bolaget.
