Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde tisdagen den 16 maj 2006, kl. 11.30 – 12.00, på Säröhus, Kungsbacka

Just:

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde

tisdagen den 16 maj 2006, kl. 11.30 – 12.00, på

Säröhus, Kungsbacka

Ledamöter

Göran Johansson (s), Göteborg, ordf Jan Hallberg (m), Göteborg

Inga-Lill Andersson (s), Ale, § 271 - 285

Helene Odenjung (fp), Göteborg Stefan Svensson (m), Partille Eva Olofsson (v), Göteborg

Göran Hildén (fp), Härryda

Susanna Haby (m), Göteborg Leif Johansson (s), Kungälv

Eva Bertilsson-Styvén (s), Tjörn Kristina Bergman Alme (fp), Göteborg Björn Saletti (v), Kungälv

Bo Pettersson (s), Stenungsund Benny Strandberg (kd), Mölndal Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda Bjarne Färjhage (c), Lilla Edet Elver Jonsson (fp), Alingsås Ersättare

Frank Andersson (s), Göteborg, tjänstgörande Tore Hult (s), Alingsås, tjänstgörande

Kjell Björkqvist (fp), Göteborg, tjänstgörande Kenneth Johansson (s), Lerum, tjänstgörande

Henrik Ripa (m), Lerum, tjänstgörande Lars Kjellgren (s), Partille

Ove Andersson (m), Stenungsund Sekreterare Gunnel Rydberg, GR Övriga Bibbi Carlsson, GR Börje Rådesjö, GR Bo Aronsson, GR

Just: Gustav Höjer, GR Elisabeth Hajtowitz, GR --- Paragrafer: 271 - 290 --- Förbundsstyrelsen fattar följande beslut:

§ 271 Förslag till årsredovisning för GR avseende

år 2005

Till förbundsstyrelsen har förslag till årsredovisning 2005, daterat 2006-04-24, överlämnats.

Omsättningen i GR uppgick under 2005 till 186,9 mkr, varav 34,3 mkr finansierats genom direkta medlemsavgifter, 24,6 mkr i medlemsavgifter för vidareutbetalda bidrag och 128 mkr i övriga intäkter.

Verksamheten har under året genererat ett överskott om 1702 kkr. Enligt beslut i GRs styrelse den 24 februari 2006 kommer verksamhetens överskott att disponeras enligt följande: 1 mkr används till ekonomiskt stöd till

Universeum 2006, 200 kkr används till ekonomiskt stöd till Europa Direkt Västsverige, 302 kkr läggs till eget kapital och 200 kkr avsätts till

oförutsedda utgifter 2006. Förbundsstyrelsen beslutar

att föreslå förbundsfullmäktige att besluta

a) att fastställa föreliggande årsredovisning för GR för år 2005

huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys,

b) att tillstyrka styrelsens disposition av årets resultat, samt

Just:

§ 272 Revisionsberättelse angående

förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning för

år 2005

Från revisorerna har inkommit revisionsberättelse, daterad 2006-04-24, med rapport angående revisionen av räkenskapsåret 2005. Inga anmärkningar har gjorts.

Förbundsstyrelsen beslutar

att anteckna revisionsberättelsen till protokollet.

§ 273 Förslag till verksamhetsinriktning och budget

för GR år 2007

Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde 2006-02-24 att översända förslag till verksamhetsinriktning och budget för GR år 2007 till

medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast 2006-04-20. Förslaget innebär en oförändrad avgift per invånare för 2007 jämfört med budget för år 2005 och 2006.

Förbundsstyrelsen beslutar

att föreslå förbundsfullmäktige att besluta a) att fastställa föreliggande budget för år 2007,

b) att fastställa kommunernas avgift till GR för år 2007 till 68,11 kr per invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till

befolkningsunderlaget per 2005-12-31, samt

c) att uppdra åt förbundsstyrelsen att i den fortsatta verksamheten beakta de synpunkter som kommunerna framfört under budgetsamrådet.

Just:

§ 274 Uthållig tillväxt – mål och strategier med fokus

på hållbar regional struktur

Förbundsstyrelsen beslöt 2005-09-26 att påbörja arbetet med att upprätta ett förslag till mål och strategier för utveckling av Göteborgsregionen samt att arbetet ska bedrivas så att förbundsstyrelsen kan ta ställning till ett brett förankrat förslag vid styrelsekonferensen i maj 2006.

Förbundsstyrelsen gav härefter 2005-12-15 presidiet i uppdrag att genomföra samråd med medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar utifrån ett då upprättat arbetsmaterial. Denna process (rådslag 3) har nu genomförts och ett förslag till mål- och strategidokument - ”Uthållig tillväxt – mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur”, daterat maj 2006, har upprättats.

Arbetet med att utveckla Göteborgsregionen som en stark och tydlig tillväxtregion kan med stöd av nu framtaget material föras vidare. I första hand bör detta ske genom att ta fram en samlande strukturbild som kan läggas till grund för såväl GRs som de enskilda medlemskommunernas agerande. Detta arbete är av så strategisk art att arbetet bör ledas av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna samrådsredogörelsen daterad 2006-04-20,

att anta mål- och strategidokumentet ”Uthållig tillväxt – mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur”, daterat maj 2006, att lägga till grund för GRs arbete med att utveckla Göteborgsregionen,

att uppdra åt presidiet att rapportera utfallet av rådslag 3 till förbundsfullmäktige samt att även återrapportera detsamma till kommunernas fullmäktigeförsamlingar,

att uppdra åt förbundsdirektören att, i samverkan med medlemskommunerna och övriga berörda parter, påbörja arbetet med en strukturbild för

Göteborgsregionen samt att parallellt med detta arbete se över och aktualisera transportstrategin ”Så ska vi ha´t”, daterad december 1999, att uppdra åt förbundsdirektören att återkomma till förbundsstyrelsen med

förslag på organisation och process för arbetet så att förbundsstyrelsen kan diskutera utkast till strukturbild respektive reviderad transportstrategi vid styrelseseminariet i maj 2007,

Just:

att uppdra åt förbundsdirektören att ta fram förslag på hur återstående frågor från rådslag 2 och 3 kan tas om hand och arbetas vidare med, samt att ta fram förslag på hur uppföljning och utvärdering av arbetet med att nå

angivna mål ska ske.

§ 275 K2020 – framtidens kollektivtrafik i

Göteborgsområdet, förslag till målbild

Förbundsstyrelsen beslöt 2005-12-15 att genomföra remissbehandling av rubricerad målbild (diskussionsunderlag, juni 2005).

Den rubricerade målbilden har nu varit föremål för remissbehandling. En samrådsredogörelse, daterad 2006-05-05 har upprättats (bifogas). Det genomförda samrådet visar att det finns ett starkt stöd för att den fortsatta utvecklingen av regionen ska ske med en effektiv och kapacitetsstark kollektivtrafik som grund. Det fortsatta arbetet bör bedrivas så att en reviderad målbild föreligger senast i december 2006 och ett förslag till kollektivtrafikprogram senast i december 2007.

Stefan Svensson informerar om att Partille kommunstyrelse behandlade remissen den 5 april.

Ordföranden lyfter fram vikten av att hitta ett sätt att även docka

nätverksarbetet i Hur 2050 till det fortsatta arbetet med kollektivtrafik och infrastruktur i Göteborgsregionen.

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna samrådsredogörelsen daterad 2006-05-05,

att ställa sig bakom den huvudsakliga inriktningen av projektet och att uppmana parterna att det fortsatta arbetet bedrivs med hänsyn till de synpunkter som kommit fram under samrådet,

att uppdra åt förbundsdirektören att förankra med berörda parter att GR är projektägare med förbundsstyrelsen som styrgrupp för projektet samt att i övrigt finna lämpliga arbets- och samverkansformer för det fortsatta arbetet, samt

Just:

§ 276 Kompetens- och Valideringscentrums framtida

inriktning och organisering

GRs förbundsstyrelse beslöt den 17 oktober 2003 (§ 49) att inrätta ett regionalt valideringscentrum med verksamhetsstart 1 jan 2004. Det första verksamhetsåret skulle genomföras i projektform för att under denna tid ställning skulle tas till en permanent verksamhetsform från och med 2005. Efter samråd med intressenterna för Valideringscentrum har GRs styrgrupp för arbetsmarknad föreslagit GRs styrelse att bilda ett av GR helägt

dotterbolag för valideringsverksamheten kallat GR Kompetens- och Valideringscentrum AB. Enligt förslaget bör verksamheten organisatoriskt vara kopplat till GR då den har betydande inslag av myndighetskaraktär. Ett förslag har upprättats, daterat 2006-05-03, som beskriver bakgrund, verksamhetsinriktning, bolagets uppgifter, avgränsning, finansiering, det nationella perspektivet, personal, styrelse och myndighetsutövning. Bolaget föreslås starta sin verksamhet den 1 september 2006. Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna styrgruppens för arbetsmarknad förslag till inriktning för organisering av Kompetens- och Valideringscentrum i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse,

att GRs representanter i bolagsstyrelsen ska utgöras av tjänstemän, att rekommendera nomineringskommittén att sträva efter att nominera ett

begränsat antal ledamöter till bolagsstyrelsen, samt att föreslå förbundsfullmäktige att besluta

att bilda ”GR Kompetens och Valideringscentrum AB” som ett av GR helägt aktiebolag i huvudsaklig överensstämmelse med föreliggande

tjänsteskrivelse,

att godkänna föreliggande förslag till bolagsordning och ägardirektiv, att bemyndiga förbundsstyrelsen, med möjlighet att delegera till presidiet,

att verkställa genomförandet av den nya organisationen inklusive val av styrelse,

att uppdra åt förbundsstyrelsen att löpande sköta bolaget på motsvarande sätt som övriga av GR helägda dotterbolag, samt

Just:

att överföra medel till det nystartade bolaget motsvarande det ”kapital” som ackumulerats i verksamheten fram till och med

bolagsbildningen.

§ 277 Myndighetsutövning inom ramen för regional

valideringsverksamhet

GRs styrgrupp för arbetsmarknad har föreslagit GRs styrelse att bilda ett av GR helägt dotterbolag för valideringsverksamheten kallat GR Kompetens- och Valideringscentrum AB. Enligt föreliggande förslag bör verksamheten organisatoriskt vara kopplat till GR då den har betydande inslag av

myndighetskaraktär.

Utbildningsgruppen, GRs politiska styrgrupp för det livslånga lärandet, föreslås ansvara för validering mot nationella kursplaner och för den myndighetsutövning som följer uppdraget. Medlemskommunerna föreslås bemyndiga Utbildningsgruppen för ovan nämnda uppgifter.

Till Utbildningsgruppens verksamhet knyts rektor med ansvar för den regionala valideringsverksamhet som bedrivs mot nationella kursplaner och med ansvar för den myndighetsutövning som följer uppdraget.

Förslaget till beslut gäller i avvaktan på riksdagens ställningstagande till regeringens vuxenutbildningsproposition (prop. 2005/06:148).

Propositionen föreslår bl.a. nya bestämmelser från den 1 juli kring de myndighetsaspekter som beskrivs.

Förbundsstyrelsen beslutar

att rekommendera medlemskommunerna att bemyndiga Utbildningsgruppen att för medlemskommunernas räkning svara för validering mot nationella kursplaner och för den myndighetsutövning som följer uppdraget,

att med anledning av ovanstående föreslå förbundsfullmäktige följande tillägg i Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsordning under 2 § Förbundet har till ändamål;

”att inom ramen för den regionala valideringsverksamheten svara för validering mot nationella kursplaner och för den myndighetsutövning som följer uppdraget”, samt

Just:

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att regeringens förslag i prop. 2005/06:148 inte fastställs eller om oklarheter kvarstår avseende tillståndsgivning kopplad till myndighetsutövning på entreprenad.

§ 278 Förslag till samverkansavtal för

gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen

år 2007/2008 - 2010/2011

Föreliggande arbetsmaterial utgör ett förslag till samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen år 2007/2008 - 2010/2011.

Materialet har bearbetats i Gymnasiesärskolegruppen 051125 samt 060316. Utbildningschefsgruppen godkände för sin del förslaget 060407 och

Utbildningsgruppen 060511. Förbundsstyrelsen beslutar

att föreslå kommunerna att godkänna förslaget till samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2007/2008-2010/2011, att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 31 oktober 2006,

att varje kommun avgör på vilken politisk nivå beslut om godkännande fattas, samt

att förbundsstyrelsens beslut förklaras vara omedelbart justerat.

§ 279 Förslag till principer för prissättning inom

grundskola, förskoleklass fritidshem samt ISGR

fr.o.m. 2007

Utbildningsgruppen har 060405 för sin del godkänt föreliggande förslag till principer för prissättning.

Förbundsstyrelsen beslutar

att rekommendera medlemskommunerna att prissättningen fr o m 2007 för grundskola, förskoleklass och fritidshem, samt för ISGR, ska genomföras enligt följande;

Just:

a) för samtliga skolformer;

- avsteg från principen från prissättning kan, avseende samtliga

skolformer, ske om synnerliga skäl föreligger och dessa ska skriftligen motiveras inför Utbildningschefsgruppen,

b) för grundskola och förskoleklass;

- nuvarande ersättningsnivå (genomsnittskostnad reducerad med 12 %) ska kvarstå,

- för elever som placeras i speciella grupper ska särskilt avtal upprättas enligt självkostnadsprincipen,

- särskilda avtal bör också upprättas när en annan kommun övertar ansvaret för samtliga elever i ett helt område,

c) för fritidshem / fritidsklubb;

- ersättningen för barn i fritidshem / fritidsklubb skolår 4-6 bör, oavsett verksamhetsform, vara 1/3 av ersättningen för barn i fritidshem / fritidsklubb skolår F-3,

d) för ISGR;

- ersättningen till ISGR ska förändras enligt samma index som tas fram i arbetet med prissättningen inom gymnasieskolan,

- avsteg från indexuppräkningen kan ske om synnerliga skäl föreligger och dessa ska skriftligen motiveras inför Utbildningschefsgruppen.

§ 280 Förslag till yttrande över Lerums framtidsplan,

ÖP 2006, utställningshandling

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Lerums kommun, daterad 2006-03-23, beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat förslag till översiktsplan.

GR har genom beslut i styrgruppen för regional planering, 2006-03-09, yttrat sig över tidigare samrådshandling (se bilaga).

Lerums kommun har, efter att ha tagit del av synpunkter som framkommit under samrådsprocessen, utarbetat en utställningshandling och sammanställt en samrådsredogörelse.

GR konstaterar att Lerums kommun noterat och kompletterat planen utifrån tidigare samrådsyttrande och har därför inga ytterligare synpunkter.

Just:

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till yttrande enligt ovan.

§ 281 Förslag till yttrande över ”Översiktsplan för

Öckerö kommun 2005, samrådshandling”

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Öckerö kommun, daterad 2006-03-13, beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.

Förslag till yttrande, daterat 2006-04-20 har upprättats.

Styrgruppen för regional planering godkände för egen del förslag till yttrande på sammanträdet den 20 april 2006 med följande tillägg på sida 1 sista stycket (tillägget markeras kursivt): ”Hur det framtida trafiksystemet långsiktigt ska se ut bör därför lösas i samverkan med Vägverket, Göteborgs stad och GR.”

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna föreslag till yttrande, daterat 2006-04-20

§ 282 Delegering av beslutanderätt gällande yttrande

över ”Väg 155, Bulycke – Vädermotet, planskilda

korsningar, vägutredning – förslagshandling”

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Vägverket, Region Väst daterad 2006-02-06 beretts tillfälle att yttra sig över ” Väg 155, Bulycke –Vädermotet, planskilda korsningar, vägutredning -

förslagshandling”.

Kansliet har bett om synpunkter från Göteborgs Stad och Öckerö kommun till den 15 maj. Vägverket har givit oss förlängd remisstid till den 2 juni.

Just:

Då förbundsstyrelsen inte har något extra möte inplanerat efter den 16 maj måste beslutanderätten delegeras. Alternativet är att ett extra styrelsemöte sammankallas, t ex i samband med förbundsfullmäktiges sammanträde den 13 juni.

Ärendet kommer att behandlas i styrgruppen för regional planering den 1 juni.

Förbundsstyrelsen beslutar

att delegera beslutanderätten i ovanstående ärende till styrelsens presidium

§ 283 Delegering av beslutanderätt gällande yttrande

över ”Kust till kustbanan, delen Mölnlycke -

Rävlanda/Bollebygd. Förnyad remiss av

järnvägsutredning och tilläggs-PM 1”

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Barnverket daterad 2006-03-17 beretts tillfälle att yttra sig över remissen ”Kust till kustbanan, delen Mölnlycke – Rävlanda/Bollebygd. Förnyad remiss av järnvägsutredning och tilläggs PM 1”.

Kansliet har bett om synpunkter från Härryda kommun till den 15 maj. Banverket önskar synpunkter på järnvägsutredningen och tilläggs PM 1 senast 20 juni.

Då förbundsstyrelsen inte har något extra möte inplanerat efter den 16 maj måste beslutanderätten delegeras. Alternativet är att ett extra styrelsemöte sammankallas, t ex i samband med förbundsfullmäktiges sammanträde den 13 juni.

Ärendet kommer att behandlas i styrgruppen för regional planering den 1 juni.

Förbundsstyrelsen beslutar

Just:

§ 284 Ekonomisk rapport för GR &

Valideringscentrum (kvartal 1 år 2006)

Det ekonomiska resultatet för GR (exklusive Valideringscentrum) per sista mars 2006 är -121 kkr, vilket kan jämföras med fg års resultat för samma period på -74 kkr. Omsättningen för GR exklusive Valideringscentrum är under årets tre första månader 30,4 mkr. 2005 års omsättning för samma period var 27,3 mkr.

Resultatet för Valideringscentrum är 153 kkr. Omsättningen för årets tre första månader för Valideringscentrum är 4,4 mkr, vilket kan jämföras med 2005 års omsättning på 2,5 mkr för samma period.

Gryning Vård AB visar per sista mars 2006 ett resultat på -25 kkr och en omsättning på 71,9 mkr. ISGR visar per sista mars 2006 ett resultat på 82 kkr och en omsättning på 16,9 mkr.

Förbundsstyrelsen beslutar

att anteckna mottagandet av ekonomisk rapport för GR för perioden januari – mars 2006.

§ 285 Finansiell rapportering för GR år 2005

2004 105,6%. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder minskar något under 2005.

GRs placerade medel vid årsskiftet 2005 utgörs av 0 kkr. Den löpande överlikviditeten under pågående verksamhetsår har placerats via

Koncernbanken. Räntenivåerna 2005 har varit mycket låga, vilket gjort att ränteintäkterna blivit lägre än budgeterat.

Förbundsstyrelsen beslutar

Just:

§ 286 Bestämmande av tid för förbundsfullmäktiges

sammanträde 2007

Förbundsstyrelsen beslutar

att föreslå förbundsfullmäktige att besluta

att fullmäktiges sammanträde 2007 äger rum tisdagen den 12 juni.

§ 287 Kungörelse av förbundsfullmäktiges

sammanträden under år 2007

Förbundsstyrelsen beslutar

att föreslå förbundsfullmäktige att besluta

att kungörelser om fullmäktiges sammanträden, innefattande uppgifter om de ärenden som ska behandlas, under år 2007 ska införas i

Göteborgs-Posten och Metro.

§ 288 Redovisningshandling och revisionsberättelse

avseende Stiftelsen för västsvenska fritidsområden

för år 2005

Förbundsstyrelsen beslutar

att föreslå förbundsfullmäktige att besluta

att anteckna mottagandet av årsredovisningen och revisionsberättelsen för Västkuststiftelsen för år 2005.

§ 289 Avsägelse av uppdrag i sociala styrgruppen

anledning av att han bytt parti, från kristdemokraterna till junilistan, avsäger sig uppdraget i GRs styrgrupp för sociala frågor.

Just:

§ 290 Tack för uppvaktning

Ett tackkort har inkommit från Lars Nordström, Göteborgs universitet, där han framför sitt varma tack till förbundsstyrelsen för uppvaktning i samband med hans födelsedag.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Justeras:

Göran Johansson Stefan Svensson

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i juni 2006.