Tid: 2007-05-24 kl. 18.00 – 20.15 Plats: Jonsgårdsvägen 19B, Rottne
Beslutande: Christer Wånehed ordförande
Marie-Louise Gustavsson v ordförande Håkan Carlsson ord ledamot
Lars Melin ord ledamot
Roland Tornhed ord ledamot Ylva Jönsson ord ledamot
Håkan Källberg VD
Lennart Eklund Kamrer (§ 38-41)
Anders Svärd Fastighetsingenjör (§38-42)
Paragrafer: 38-54
Sekreterare: Håkan Källberg
Ordförande: Christer Wånehed
Justerare: Marie-Louise Gustavsson
§ 38 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Ordförande Christer Wånehed hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 39 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING BESLUT
Dagordningen godkänns.
§ 40 VAL AV JUSTERARE BESLUT
Styrelsen beslutar att Marie-Louise Gustavsson jämte ordföranden justerar dagens protokoll.
§ 41 TERTIALBOKSLUT PER 2007-04-30
Kamrer Lennart Eklund och VD redogör för tertialbokslutet per 2007-04-30.
BESLUT
Styrelsen beslutar att godkänna tertialbokslutet per 2007-04-30 samt att överlämna det till KFAB.
§ 42 POLICY FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE
VD och fastighetsingenjör Anders Svärd redogör för framtaget förslag till policy för det systematiska brandskyddsarbetet.
BESLUT
Styrelsen beslutar att fastställa redovisat förslag till policy för det systematiska brandskyddsarbetet
Justerande sign. Utdragsbestyrkande
§ 43 ANMÄLNINGAR OCH INFORMATIONER VD lämnar följande rapporter och informationer:
Skrivelser:
Kommunfullmäktige 2007-03-20 förslag till policy för att förebygga och hantera våld och hot i arbetsmiljön, KFABs styrelseprotokoll 2007-03-29, Braås Socialdemokratiska förening 2007-05-14 ytterligare lägenheter i Braås, KFABs styrelseprotokoll 2007-05-10.
Rapporter
Uthyrningsläget
Tillgänglighetsarbetet
Information gällande organisationen
Fastighetschefen har utsetts att deltaga i Bebo-
Energimyndighetens beställaregrupp för energieffektiva flerbostadshus
Arbetet med omvärldsanalysen och strategiplan
Inköp av handdatorsystem till fastighetsförvaltningen
Reviderad internkontrollplan BESLUT
Styrelsen godkänner samtliga rapporter och informationer samt beslutar att lägga dem till handlingarna.
Gällande skrivelsen Braås Socialdemokratiska förening, tages denna upp som ett ärende vid kommande styrelsemöte.
§ 44 REDOVISNING AV PÅGÅENDE BYGGPROJEKT VD redovisar pågående byggprojekt.
BESLUT
Styrelsen godkänner rapporten samt beslutar att lägga den till handlingarna.
§ 45 AVRAPPORTERING AV STYRELSENS UPPDRAG TILL VD
BESLUT
Styrelsen godkänner redovisningen och beslutar att lägga den till handlingarna.
Justerande sign. Utdragsbestyrkande
§ 46 INFORMATION MILJÖLEDNINGSSYSTEM
Torun Israelsson från kommunledningskontoret informerar om miljöledningssystemet/eco-budget. Nya mål för 2008
presenterades.
BESLUT
Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att följa upp det fortsatta arbetet.
§ 47 FÖRVÄRV AV FASTIGHETEN VÄXJÖ TRITON 1 VD redovisade förslag till köpekontrakt.
BESLUT
Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att förvärva fastigheten Växjö Triton 1.
§ 48 TRITON 1 NYBYGGNATION AV
VÅRDBOSTÄDER/OMSORGSLOKALER
VD redovisar förslag med kalkyl till utförande av nybyggnad av vårdbostäder och omsorgslokaler på fastigheten Växjö Triton 1.
BESLUT
Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att genomföra projektet enligt redovisat förslag och kalkyl under förutsättning av erforderliga kommunala beslut.
§ 49 FÖRVÄRV AV FASTIGHETEN VÄXJÖ GALAXEN 1 VD redovisade förslag till köpekontrakt:
BESLUT
Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att förvärva fastigheten Växjö Galaxen 1.
Justerande sign. Utdragsbestyrkande
§ 50 PREFABRICERADE LÄGENHETSMODULER TILL OMSORGSFÖRVALTNINGEN
VD redovisade förslag och kalkyl för leasing av
lägenhetsmoduler och gemensamhetslokaler på fastigheten Växjö Galaxen 1.
BESLUT
Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att upprätta erforderliga avtal med omsorgsförvaltningen och leasingföretaget och därefter genomföra projektet.
§ 51 VEDERSLÖVS SKOLA UTÖKNING AV LOKALER VD redovisar förslag och kalkyl avseende leasing av ca 170 kvm lokaler som tagits fram i samråd med skol- och
barnomsorgsförvaltningen.
BESLUT
Styrelsen beslutar i enlighet med redovisat förslag och att VD får i uppdrag att genomföra projektet.
§ 52 TILL- OCH OMBYGGNAD AV ROTTNE BRANDSTATION
VD redovisade förslag på en om- och tillbyggnad av Rottne Brandstation som tagits fram tillsammans med Värends Räddningstjänst.
BESLUT
Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att genomföra projektet.
§ 53 ÖVRIGT
Inga övriga frågor anmäls.
§ 54 AVSLUTNING
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
Justerande sign. Utdragsbestyrkande
