Ordförande: Stefaan De Maecker (MP) Förvaltningschef: Maria Dalemar
Verksamhetsidé
Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att en hälsofrämjande hälso- och sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till hela Gotlands befolkning och besökande. Med hänsyn till den enskildes behov ges vård och behandling som är evidensbaserad och/eller väl beprövad. Den som har det största behovet av vård ges företräde.
Strategier
ȅ Vi satsar på hälsofrämjande arbete för att begränsa framtida vårdbehov.
ȅ Vi möjliggör delaktighet, arbetar i bred samverkan och har god kommunikation i alla relationer.
ȅ Vi arbetar för att Region Gotland ska ut vecklas till en trygg och attraktiv ö präg-lad av jämlikhet, jämställdhet och mångfald.
ȅ Vi värnar om inomregional balans likväl som om goda förutsättningar för att få en mångfald av utförare inom vården.
ȅ Vi stärker primärvården.
ȅ Vi eftersträvar en stabil bemanning.
ȅ Vi värnar särskilt om barn, ungdomar och svårt sjuka äldre.
ȅ Vi arbetar med ständiga förbättringar.
DRIFT- OCH INVESTERINGSRAM 2015, tkr
Justerad driftbudget 2014 1 287 599
Resursfördelningsmodell 16 000
Indexuppräkning 3 900
Personalkostnadskompensation 13 945
Ramtillskott 22 990
Omdisponering/ramjusteringar -14 387
Besparing -220
Beslutad driftbudgetram 2015 1 329 827
Investeringsram 2015 50 000
Planerade verksamhetsförändringar, besparingar och ramtillskott
1 januari 2015 träder en ny patientlag i kraft.
Lagens intentioner är att stärka patientens makt över och delaktighet i sin vård. Lagen ger ett förtydligat ansvar till vården att informera patienten om sin hälsa, tillgängliga behand-lingsmetoder, förväntade vårdtider mm. Lagen ger också patienten möjlighet att fritt välja öppen vård i andra delar av landet. Hälso- och
sjukvården kommer under perioden arbeta med att implementera lagen i samtliga verk-samheter så att patientens delaktighet och med-verkan stärks.
För att skapa en god folkhälsa och minska framtida sjuklighet är de nationella rikt linjerna för sjukdomsförebyggande metoder inom hälso- och sjukvården under implementering.
Enligt Socialstyrelsen bidrar ohälsosamma lev-nadsvanor till ca en femtedel av den samlade sjukdomsbördan. Ett arbete med att implemen-tera de nationella riktlinjerna för sjukdomsföre-byggande metoder kommer fortsatt att vara en av hälso- och sjukvårdens viktiga strategier för att möta framtiden.
Under kommande period är implemente-ring av den framtagna utvecklingsplanen Struktur 2015 ett stort och viktigt arbete.
Genomförande planen av Struktur 2015 sträcker sig under 3 år och ska säkerställa en mer trygg och kostnadseffektiv vård nära patienten.
Hälso- och sjukvården kommer under kom-mande period fortsätta att utveckla den medi-cinska kvaliteten i stort och särskilt inom hälso- och sjukvårdens fyra prioriterade områden.
Dessa områden är:
ȅ Behandling av benskörhet.
ȅ Behandling av diabetes.
ȅ Tillsammans med övriga regionen arbeta med att förebygga självmord.
ȅ Förbättrad sexuell hälsa.
Återkommande nationella uppföljningar visar att patienter, såväl barn som vuxna, med psykisk ohälsa många gånger inte har tillgång till en lika säker och god vård som patienter med somatisk kroppslig ohälsa. Under de kom-mande åren kommer hälso- och sjuk vården delta i en omfattande statlig satsning med syfte att åstadkomma konkreta och varaktiga för-bättringar för personer med psykisk ohälsa.
De riktade insatserna går under beteckningen PRIO, plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2018.
Större investeringar
I mitten/slutet av 2016 är målet att psykiatrins heldygnsvård och delar av öppenvård ska flytta in i ombyggda lokaler. Totalt för hela projektet är en budget på 53 mnkr avsatt.
Inom den medicintekniska utrustningen är planeringen av inköp av en ny dator tomografi en stor investering som ska genomföras under 2015.
STYRKORT HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN/
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, SIDAN 1 (2)
fBRUKARE/KUNDER
Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.
Framgångsfaktorer Målnivå (mätningar)
1. God tillgänglighet i enlighet med kundernas behov.
Minst i nivå med riket och bättre än föregående mätning.
2. Tydlig läkemedelsinformation. Genomsnittligt PUK värde minst = 70 för tre frågor om läkemedel.
3. Bra bemötande. Minst i nivå med riket och bättre än föregående mätning.
4. Tydlig information till medborgarna och patienter.
Minst i nivå med riket och bättre än föregående mätning.
5. Delaktighet i vårdplaneringen. Minst i nivå med riket och bättre än föregående mätning.
6. Utveckling av E-hälsotjänster. Anslutning sker i samma takt som riket.
7. Bra och näringsriktig mat.
fPROCESSER
Mål: Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting.
Framgångsfaktorer Målnivå (mätningar)
1. Primärvården är ett naturligt förstahandsval till hälso- och sjukvården. Remittering mellan specialist/primärvård sker enligt framtagna och överenskomna kriterier.
”Antal läkarbesök inom specialistvården per 1 000 invånare” ska motsvara median värdet i Nysam.
2. I samverkan med SON utveckla vårdprocesserna för de svårt sjuka äldre.
Årligen redovisa vårdöverenskommelser mellan HSN och SON och resultat av dessa. Uppföljningskriterier för vårdprocesser för svårt sjuka äldre tas fram under 2012. Antal dagar för utskrivningsklara patienter skall minska till 0.
Antal återinskrivningar inom 30 dagar 80 år och äldre ska minska med 10 procent per år. Alla som uttrycker önskemål om plats för vård i livets slutskede ska få det.
3. Tydliga uppdrag till verksamheterna. Under mandatperioden ska samtliga verksamheter ha tydliga uppdrag.
4. Patientsäker vård genom följsamhet till beslutade rutiner och riktlinjer.
100 procent följsamhet till klädregler och hygienregler. Antalet vårdskador/
1000 vårddagar ska årligen minska med 10 procent. Antal vårdavvikelser som beror på ej följda rutiner och riktlinjer ska årligen minska med 10 procent.
Antibiotikaförskrivning: Högst 250 recept/1000 invånare/år.
5. Vård av god kvalitet till kostnader i nivå med andra landsting.
De medicinska resultaten ska ligga i nivå med riket till kostnader motsvarande mediannivån för de landsting som ingår i Nysam.
fEKONOMI
Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Framgångsfaktorer Målnivå (mätningar)
1. Alla verksamhetsområden har en ekonomi i balans.
Samtliga verksamhets-/resursområden når ekonomisk balans.
2. Säkra rutinerna och uppföljning kring utom-länsvård.
Kostnaderna för utomlänsvården är under kontroll och verksamheterna har god kännedom om vad som orsakat dessa. Alla kostnader för utomlänsvården är väl motiverade. Antal vårdtillfällen per remiss minskar. Kostnad per vårdtill-fälle för utomlänsvård minskar.
3. Effektiva ekonomiska rutiner – uppföljning, rapportering, larmsignaler.
Månatlig ekonomirapportering till och från samtliga enheter. Åtgärder redovisas.
Interkontrollplan med årliga kontrollpunkter redovisas för verksamhet och nämnd.
4. Säkra att det finns kunskap, förståelse och medvetenhet hos alla medarbetare för att ta ekonomiskt ansvar.
Årlig återkommande ekonomiutbildning för chefer, med olika ekonomiska teman.
Alla enheter ska ha ekonomisk uppföljning på APT. Medarbetarenkätfråga:
Upplever du att det finns förutsättningar för att du ska kunna arbeta kostnads-medvetet?
fMEDARBETARE OCH LEDARE
Mål: Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar.
Framgångsfaktorer Målnivå (mätningar)
1. Coachande ledare som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling, god kvalitet, effektivitet och arbetsglädje.
4 på en 5-gradig skala i medarbetarundersökning.
2. Ta tillvara på medarbetarnas kreativitet och innova tioner.
4 på en 5-gradig skala i medarbetarundersökning.
3. Stärka kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
Kompetensförsörjningsplan uppdateras och analyseras årligen samt ingår i den strategiska planen. Andelen färdigutbildade ST-läkare som efter tre år är kvar i tjänst på Gotland ska vara minst 60 procent.
4. Arbetsvillkor som ökar attraktiviteten. Lönestatistik kartläggs och analyseras årligen. Minska andelen oönskade del-tider jämfört med tidigare år.
5. Kompetensutveckling som är tydlig för med arbetaren.
90 procent av tillsvidareanställda medarbetare har en aktuell kompetens-utvecklingsplan.
6. Friska medarbetare. Sjuktalet är högst 4 procent.
STYRKORT HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN/
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, SIDAN 2 (2)
Tidplan 2015
INLÄMNINGSTIDER TILL LEDNINGSKONTORET
Dokument Inlämningstid LK Politisk behandling
Årsredovisning inkl redovisning måluppfyllelse 2015-02-09 RSau 12 mars
Kompletteringsbudget investeringar 2015-02-09 RSau 12 mars
Månadsrapport februari 2015-03-10 RSau 12 mars
Nämndernas budgetmaterial 2015-04-02 BuB 4-6, 8 maj
Delårsrapport 1, mars 2015-04-17 BuB 4-6, 8 maj
Månadsrapport april 2015-05-11 RS 19 maj
Månadsrapport maj 2015-06-12 RS 18 juni
Delårsrapport 2, augusti 2015-09-17 RSau 6 oktober
Månadsrapport september 2015-10-13 RSau 19-20 oktober
Textmaterial Strategisk plan och budget 2015-11-11
AVSTÄMNINGSMÖTEN MED MERA
Budgetkvittering Nämndsordförande/
förvaltningschef 2015-01-16, 19 samt 20, detaljerad fördelning per nämnd kommer senare Koncernmöte, årsredovisning
och ekonomiska förutsättningar RS, nämnder/förvaltningar,
bolag, stiftelser m fl 2015-02-20, heldag Dialogtillfällen RSau, nämnd/förvaltning, LK 2015-03-09, 10, 11, 13, 23,
27 samt 31, detaljerad fördelning per nämnd kommer senare
Inledning budgetberedning RS 2015-05-04, förmiddag
Regionfullmäktige 2014-11-28 Protokoll 1 (10)
Rf § 55