Miljö- och stadsbyggnadskontoret
4. Ekonomisk plan
4.2 Kommentarer till resultaträkningen Budget 2015
Summa intäkter 39,6 39,0 39,8 40,6 41,4
kostnader för arbetskraft 28,2 29,8 30,8 31,4 32,2
varor och material 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4
entreprenader och köp av verksamhet - - - - -
tjänster och avgifter 8,4 6,0 5,8 5,9 6,0
hyror 2,3 2,3 2,5 2,7 2,6
bidrag - - - - -
avskrivningar 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2
internränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa kostnader -40,1 -39,0 -39,8 -40,6 -41,4
Årets resultat -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Behållning i resultatutjämningsfond 7,5
* exklusive nämnds-/kontorsinterna poster
4.2 Kommentarer till resultaträkningen Budget 2015
Intäkterna från planer och bygglov budgeteras utifrån en årlig planprioritering, konjunkturen, nuvarande inflöde av ärenden är samt de planerade större byggprojekt som det finns
48
kännedom om. Det är dock svårt att uppskatta när och om projekten blir av. De budgeterade intäkterna är därför osäkra.
Kostnaderna har räknats upp med två procent jämfört med föregående års budget.
Kontoret har en resultatutjämningsfond på 7,5 mnkr. Denna fond kommer att disponeras i budgeten för följande projekt;
- digitaliseringen av arkiven, kostnader för arbetskraft samt skanning - arbete med kulturmiljöprogrammet
- utredningar och arbete kopplat till Blåplanen.
Plan 2015-2016
Intäkterna förväntas bli i nivå med tidigare år. Kostnaderna har räknats upp med två procent.
Bygglov 12% (12%)
Planer 19% (21%)
Miljö och hälsa 21% (21%) Kansli, kart och
mät 48% (46%)
Bruttokostnader per enhet i budget 2015 (budget 2014)
49 5. Nyckeltal
Bokslut Budget Budget
Stadsbyggnad 2013 2014 2015
Antagna planprogram - 1 1
Antagna detaljplaner och tillägg till
detaljplaner 6 10 22
Anledningarna till den stora ökningen av antalet antagna planer och tillägg är flera. Antalet anställda på planenheten har ökat under senare år och flera personaltunga projekt är klara. Många planer har påbörjats och förväntas bli antagna under 2015. Antalet tillägg till planer kommer att öka, främst för att fastighetsplaner för enskilda villatomter upphävs.
Bokslut Budget Budget
Bygglov 2013 2014 2015
Ansökningar om lov och
anmälan av anmälningspliktiga åtgärder 726 600 600 Beslut om lov och startbesked för
anmälningspliktiga åtgärder 635 540 600
6. Verksamhetsförändringar och konsekvenser
6.1 Verksamhetsförändringar och konsekvenser budgetåret
GIS-projektet och digitaliseringarna är exempel på förändringar som kommer att utveckla verksamheten, förbättra kvaliteten, förbättra servicen till Lidingöborna och företagare samt även effektivisera arbetet inom förvaltningen och stadens kundtjänst. Det nya ESPA-systemet kommer att medföra en bättre kvalitet på primärkartan.
Vilka detaljplaner som prioriteras har stor effekt på miljö- och stadsbyggnadskontorets budget. Variationen beror bland annat på om staden är fastighetsägare eller inte, men även på uppdragets komplexitet och behovet av utredningar. En översyn kring detta har påbörjats och det är nu viktigt att principer för detta fastställs.
Ett nytt kulturmiljöprogram är under framtagande. Målet är att samla kunskap och
tillhandahålla beslutsunderlag för stadens verksamheter liksom information och kunskap för stadens invånare. Det beräknas vara klart under våren 2015.
Blåplan och fortsatt arbete med Lidingös förorenade områden är prioriterade områden i verksamheten för 2015.
50
6.2 Verksamhetsförändringar och konsekvenser planår 2 och 3
Under planår 2 och 3 fortsätter genomförandet av översiktsplanen vilket innebär att ett antal detaljplaner i utpekade områdena startas upp. Arbetet med flera detaljplaner kommer att pågå i Centrum/ Torsvik. Planprogrammet för Högsätra/ Bergsätra antas hösten 2015, därefter startar ett flertal detaljplaner i området.
I övrigt är det inga större verksamhetsförändringar planerade.
7. Investeringar för planperioden (år 1-3)
Inga investeringar föreslås för budgetåret eller planåren.
8. Personal
Aktuell personalsituation (avser 31/5 2014) Antal Andel
Tillsvidareanställda 50
Tillsvidareanställda årsarbetare 49,4
Visstidsanställda 7
Tillsvidareanställda, fördelat på kön
- kvinnor 33 66%
- män 17 34%
fördelat på ålder
-29 1 2%
30-49 35 70%
50- 14 28%
Tre av de visstidsanställda arbetar med digitaliseringen av bygglovarkivet och med kulturmiljöprogrammet. Övriga är vikarier på miljö- och hälsoskyddsenheten och bygglovenheten.
9. Entreprenader och köp av verksamhet
Miljö- och stadsbyggnadskontorets verksamhet utförs i egen regi.
51
Fastighetskontoret
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen ser lokalbeståndet som en viktig del av stadens infrastruktur som måste underhållas för att inte riskera kapitalförstöring. Kostnaderna för stadens lokaler ska finansieras genom interhyror som ska ge täckning för självkostnaden. Fastighetskontoret belastas inte av något avkastningskrav. Kommunalskattebidrag tillskjuts dock för att täcka kostnader som bland annat rör kulturbyggnader industrimark samt reglerings- och
saneringsfastigheter.
För att underlätta verksamheternas effektivitet i lokalutnyttjande ska fastighetskontoret kvalitetsäkra fastighetsbeståndets lokalareor och ta fram en ny internhyresmodell som är tydlig, transpararent och förutsägbar. Den nya internhyresmodellen ska användas från och med budget 2016. Fastighetskontoret ska leda arbetet med att implementera ett systematiskt brandskyddsarbete i stadens förvaltningar, samt tillse att stadens fastigheter har ett fullgott brandskydd såväl fysiskt som tekniskt.
Fastighetskontoret genomför också investeringar i fastigheter och anläggningar på uppdrag av de verksamheterna. Internhyrorna för brukarna höjs med 2,5 procent 2015 för det befintliga lokalbeståndet. Därutöver tillkommer hyra på grund av genomförda investeringar
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till resultatbudget för 2015 inklusive taxor och avgifter innebärande att styrelsen anslår 27,6 mnkr i kommunalskattebidrag.
Kommunstyrelsen tillstyrker en investeringsbudget för 2015 på 102,3 mnkr.
Fastighetskontorets förslag 1. Uppdrag och verksamhetsidé Uppdrag
Fastighetskontorets huvuduppgift är att genom rationell förvaltning försörja stadens egna verksamheter med lokaler och bostäder. Vidare ingår att förvalta stadens övriga bebyggda fastigheter samt att planera och genomföra investerings-, underhåll- och driftåtgärder.
Stadens verksamheter bedrivs i såväl egna fastigheter som i hyrda lokaler. I samverkan med stadens förvaltningar planeras lokalförsörjningen för att utveckla och anpassa beståndet alltefter ändrade förutsättningar.
Fastighetskontoret förvaltar också Lidingö stads Tomtaktiebolags bebyggda och obebyggda fastigheter. Detta gäller även för Elfviks gårds jordbruk, vilket är utarrenderat via tekniska förvaltningen. Fastighetskontoret har även i uppdrag att för Lidingöhem AB tillhandahålla VD och administrativa tjänster.
52 Verksamhetsidé
Genom en proaktiv kunddialog skall fastighetskontoret erbjuda Lidingö stads verksamheter ändamålsenliga, resurseffektiva, flexibla, trivsamma lokaler och bostäder för att därigenom skapa positiva kundupplevda värden.
2. Verksamhetsmål
Strategiskt mål Fastighetskontorets
verksamhetsmål 2015-2017 1. Lidingöborna upplever
största möjliga valfrihet.
1.1 Inte relevant för fko eftersom vi har förvaltningarna som kunder.
2. Stadens verksamhet baseras på ett kundfokus och utgår från Lidingöbornas behov och önskemål.
2.1 Vi erbjuder våra kunder bra lokaler, bostäder och tjänster till låga kostnader
2.2 Vi är tillgängliga,
serviceinriktade och pålitliga
2.3 Vi känner vår kund och våra
gemensamma förutsättningar. De känner oss och vårt arbetssätt.
3. Lidingö stad har så liten miljöpåverkan som möjligt och ger Lidingöborna förutsättningar för kloka miljöval.
3.1 Fastighetskontoret har minskat sin miljöpåverkan genom satsningar på nedanstående områden och med extra fokus på minskad energianvändning.
– Effektiv energianvändning – Grön energi
– Hållbar kommunal verksamhet – Hög miljömedvetenhet
– Miljöklok konsumtion och slutna kretslopp
4. Lidingö stad förnyar sig kontinuerligt för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna.
4.1 Fastigheterna är dokumenterade och prioriterad data är
kvalitetssäkrad och lätt tillgänglig.
53
4.2 Processorganisationen är
resurssatt och prioriterade processer är dokumenterade.
Strategiskt mål Fastighetskontorets
verksamhetsmål 2015-2017
4.3 Vi är kunniga beställare och
säkerställer bra genomförande av projekt.
4.4 Vi samverkar med våra kunder
för en långsiktigt hållbar verksamhet.
4.5 Vi kan våra processer och våra
system.
4.6 Vi är aktiva i egna och stadens
övergripande projekt.
4.7 Vi utvecklar och förbättrar oss
ständigt.
4.8 Vi har en tydlig, transparent och
accepterad hyresmodell i harmoni med gränsdragningslistan.
5. Lidingö stad hushåller effektivt med
skattebetalarnas pengar.
5.1 Vi förvaltar och utvecklar våra fastigheter resurseffektivt och hållbart för stadens bästa, och vi har nyckeltal som visar det.
2.1 Hälsa
Lidingö stad har antagit nya inriktningsmål i hälsoarbetet. Fokus kommer att ligga på
områdena mat, motion och mötesplatser. Fastighetskontoret bidrar aktivt till detta. I samband med ny- och ombyggnad skapar vi mötesplatser som också fokuserar på mat och motion.
Exempel på åtgärder är skolgårdar som främjar både möten och fysisk aktivitet. Ett annat exempel är ombyggnaden av Lidingö stadshus där det i flera av effektmålen bland annat står följande:
Främjad samverkan och interaktion
Skapa kreativa och inspirerande miljöer
Hälsofrämjande arbetsmiljö
Stadshuset ska vara en naturlig mötesplats för Lidingöborna
54 3. Året som kommer
Lidingö stads miljöprogram och fastighetskontorets åtgärder
Fastighetskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen att vara huvudansvarig för att driva och följa upp miljömålen inom effektiv energianvändning och grön energi, samt medverka till miljömålet ”Hållbar kommunal verksamhet”.
Fastighetskontoret fortsätter med energieffektivisering i verksamheterna enligt stadens energiplan och miljöprogram. Inventering och åtgärder av utomhusmiljö enligt
miljöprogrammet i stadens verksamheter fortgår gemensamt med berörda förvaltningar.
Belysning
Fortsatt förbättringsarbete av belysning pågår löpande inom - och utomhus.
Värme och ventilation
Fastighetskontoret fortsätter att optimera energiförbrukning och förbättra inomhusklimat genom att injustera värmesystem och installera energieffektiva ventilationsaggregat.
Elbesiktning
Under första halvåret kommer arbetet med elbesiktningar av cirka 20 skolor och förskolor att avlutas.
Utomhusmiljö enligt miljöplan
Efter inventering/besiktning av utomhusmiljön har det framkommit ett behov av åtgärder som till exempel solskydd över sandlådor och samlingsplatser. Arbetet med åtgärder kommer att fortgå under 2015.
Säkerhetsinstallationer
Bodals skola - Utökning av inbrottslarm till alla lokaler.
Hustegaholm - Förbättringar av inbrottslarm och utrymningslarm för att öka säkerheten vid övernattningar.
Högsätra äldreboende - Installation av nytt brandlarm i hus 4 A, B, C, D, E Käppala skola - Installation av passersystem.
Skärsätra skola - Uppgradering av larmanläggning.
Nybyggnationer
Kvarteret Björnen - Byggnationen av ett nytt gruppboende har påbörjats 2013 och kommer att färdigställas 2015.
Kvarteret Forellen, Sticklinge skola – Tillbyggnad för hemkunskap, fritids samt tre arbetsrum påbörjas juni 2014 och kommer att vara klart till årsskiftet 2014/15.
55
Kvarteret Hopprepet, Sticklinge förskola nybyggnation - Påbörjas januari 2015 och kommer att färdigställas december 2015.
Ombyggnationer
Högsätra Servicehus - Tillgänglighetsanpassningar utförs enligt Arbetsmiljöverkets krav.
Högsätra Servicehus 4 C och E - Fönster och balkongdörrar kommer successivt bytas ut.
Hissar - Utifrån tidigare genomförd inventering kommer övriga hissar som har uppnått sin tekniska livslängd att moderniseras kommande år.
4. Ekonomisk plan
4.1 Resultaträkning (mnkr)*
Bokslut Budget Budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017
kommunalskattebidrag 15,5 31,1 27,6 27,7 28,3
statsbidrag 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
taxor och avgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
övriga intäkter 298,7 294,0 311,6 320,6 322,0
Summa intäkter 314,3 325,1 339,2 348,3 350,3
kostnader för arbetskraft 17,3 23,5 22,8 23,2 23,7
varor och material 2,6 1,0 0,7 0,9 0,8
entreprenader och köp av verksamhet 47,0 66,0 76,2 77,7 79,2
tjänster och avgifter 93,3 69,9 68,6 69,9 71,2
hyror 44,4 45,0 39,8 43,6 44,1
bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
avskrivningar 72,2 85,4 93,7 96,1 96,2
internränta 34,6 34,3 37,4 36,9 35,1
Summa kostnader -311,4 -325,1 -339,2 -348,3 -350,3
Årets resultat 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Behållning i resultatutjämningsfond 17,1
* exklusive nämnds-/kontorsinterna poster
56 4.2 Verksamhetsanpassad resultaträkning (mnkr)*
4.3 Kommentarer till resultaträkningen Budget 2015
Kommunalskattebidraget minskar med 3,5 mnkr jämfört med budget 2014. Den främsta anledningen till detta är att Stockbyförrådet har sålts.
Internhyreshöjningen uppgår till 2,5 procent i jämförelse med budget 2014. Dessutom
tillkommer kapitalkostnader (avskrivningar och internräntor) för projekt som tas i bruk under åren 2014 och 2015. Hyresintäkter och kostnader, framförallt kapitalkostnader, avseende eventuella kommande investeringar som ligger i investeringsreserven, återfinns inte i resultaträkningen då dessa än så länge är osäkra.
Grundprincipen för fastighetskontorets verksamhet är att kostnaderna ska täckas genom både interna och externa hyresintäkter. Fastighetskontoret behöver dock ersättning via
kommunalskattebidrag för kostnader som rör bland annat kulturbyggnader, industrimark, regler- och saneringsbyggnader samt för fastigheter där grundprincipen av olika skäl inte kunnat fullföljas. Även kostnader för skador läggs till viss del in i kommunalskattebidraget.
Vid beräkning av kapitalkostnader har, såsom beskrivits under intäkter ovan, inte tagits hänsyn till eventuella ännu ej beslutade investeringar som ligger i kommunstyrelsens
Bokslut Budget Budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017
kommunalskattebidrag 15,5 31,1 27,6 27,7 28,3
intäkter 298,8 294,0 311,6 320,6 322,0
Summa intäkter 314,3 325,1 339,2 348,3 350,3
arbetskraft 17,3 23,5 22,8 23,2 23,7
mediaförbrukning (el, värme, vatten & sopor) 43,3 46,0 41,5 42,3 43,0
hyreskostnader 44,4 44,9 39,8 43,6 44,2
övriga driftkostnader 26,5 26,1 29,0 29,7 30,1
underhållskostnader 67,3 54,5 64,3 65,6 66,9
skadekostnader 5,8 10,4 10,7 10,9 11,1
avskrivningar 72,2 85,4 93,7 96,1 96,2
internränta 34,6 34,3 37,4 36,9 35,1
Summa kostnader -311,4 -325,1 -339,2 -348,3 -350,3
Årets resultat 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Behållning i resultatutjämningsfond 17,1
* exklusive nämnds-/kontorsinterna poster
57
investeringsreserv. Dessa ligger inte heller till grund för hyressättning i budget. Hyror för denna typ av projekt sätts när kostnaderna är kända.
Driftkostnader för fastighetsförvaltningen beräknas minska med 7,4 mnkr (cirka 5,3 procent).
Då fastighetskontoret har övertagit drift och underhåll av Högsätraanläggningen, vilket tidigare har köpts in av en extern entreprenör, sker en förskjutning av kostnader från drift till underhåll.
Underhållskostnader budgeteras att stiga med drygt 9,8 mnkr (18,0 procent). Det beror dels på att fastighetskontoret har återtagit förvaltningen av Högsätraanläggningen i egen regi, dels att det systematiska brandskyddsarbetet i staden har förstärkts.
För skadekostnader budgeteras en ökning med 0,3 mnkr (2,9 procent).
Budgetårets resultat är noll.
58 5. Nyckeltal
Antal Area i m²* Kostnad kr/m²
Bokslut Budget Budget
2015 2015 2013 2014 2015
Egna lokaler
Skolor 15 91 756 1 091 1 170 1 295
Förskolor 18 12 962 1 808 1 845 1 852
Äldreomsorg 8 25 587 1 460 1 360 1 481
Högsätrahuset (fd Lidingö sjukhem) 1 23 257 878 790 881
Fritidsgårdar m m 2 387 331 253 313
Stadshuset 1 17 920 1 332 1 296 1 382
Sambrukslokaler (olika verksamheter) 7 14 384 1 425 1 483 1 551
Danica Sporthall (fd Högsätrahallen) * 1 2 047 1 755 1 826 1 793
Övriga lokaler 4 13 930 654 754 963
Summa area / genomsnittskostnad 57 202 230 1 189 1 200 1 313
Varav Driftkostnader 417 427 471
Underhållskostnader (ej skador) 300 236 250
Kapitalkostnader 472 537 592
Hyrda lokaler
Skolor, komplement 7 3 322 1 786 1 775 1 910
Förskolor 7 3 429 2 578 3 245 3 565
Äldreomsorg 29 10 946 1 726 1 737 1 701
Socialförvaltningen 3 951 1 604 1 757 1 717
Fritidsgårdar m m * 2 698 888 253 1 540
Bibliotekslokaler 1 1 927 1 633 1 620 1 667
Sambrukslokaler (olika verksamheter)** 2 250 1 608 493 456
Summa area / genomsnittskostnad * 51 21 523 1 791 1 747 2 008
Varav Driftkostnader 1 662 1 477 1 687
Underhållskostnader 112 127 150
Kapitalkostnader 123 144 172
Budgeterade skadekostnader är ej inräknade i nyckeltalen
* Nyckeltal för föregående år har korrigerats med reviderade ytor
** Bostadshotell inte medräknad i nyckeltal
59 6. Verksamhetsförändring och konsekvenser