Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson (fp) Gunilla Bodegrim (fp) Torbjörn Gunnarsson (s) Ingrid Persson (s) Eva Kungsmark (s) Kenneth Eresjö (c)
Lars Fredriksson (c ) Alf Granqvist (v) Abbe Ronsten (s) Björn Dalan (s) Sven-Gunnar Håkansson (c) Ingemar Nygren (mp) Tommy Andersson (m) Peter Mannerhagen (m) Ann-Christine Östlund-B (s) Iris Carlsson-Rustas (s) Sune Hemmingsson (c) Stefan Dangardt (fp) Sixten Carlsson (s)
Monica Igelberg (v) Margareta Arthursson (kd) Jan-Erik Steén (s) Anette Berg (c )
Lars-Evert Dahlberg (kd) Gudrun Eriksson (s) Ulla Janis (c) Karl-Gunnar Nyberg (m) Pia Järudd (m) Kerstin Forsgren ( s)
Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare
Utses att justera Tommy Alvik och Torbjörn Gunnarsson
Justeringens
plats och tid Rådhuset i Säter torsdagen den 19 juni, kl. 15.00.
Underskrifter Sekreterare Paragrafer 136-145
Patrik Hjalmarsson
Ordförande
Urban Falk
Justerande
Tommy Alvik Torbjörn Gunnarsson
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2003-06-18
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats
för protokollet Kommunkansliet, Säter
Underskrift
Margareta Jakobsson
Kf § 136 Dnr KA03/000309 Månadens blombukett.
Utdelas till Björg Gustavsson, kokerska på skolan i Fäggeby.
Kommunfullmäktiges ordförande överlämnar blommorna med följande ord;
”Du är matmor i Fäggeby skola. Du kryddar mat och människor med läck- erhet och vänlighet, maten blir till lärande och till minne.
Allehanda grönsaker är inget konstifikt och nyfikenheten ökar genom må bra dagar och pröva på sallader.
Ett allvarligt ord är också alltid på rätt plats när tallriken och matgästen inte fyller upp med god kost.
Egna påtänkta dekorationer förgyller ätandet och sinnen förförs av nygräd- dat. Allt är möjligt, även i skogen där Du Björg äventyrar med sagofyllda äventyr. Blombuketten får god vård hos Dig där handling, själ och hjärta är ett GOTT LIVSRECEPT”.
____________
Kf § 137
Presentation av nyanställd kostchef.
Kommunchef Christer Malmstedt presenterar Katarina Lindberg, nyanställd kostchef fr o m 10 juni 2003.
__________
Kf § 138 Dnr KA03/000265 Förslag till budgetdirektiv 2004-2006.
Au § 217/03 Förslag till budgetdirektiv 2004-2006 har upprättats av ekonomikontoret.
Övergripande ekonomiska mål
Kommunen har under de senaste åren levt över sina tillgångar. Kostnaderna för verksamheterna har inte anpassats till de skatte- och statsbidrags intäkter som blivit resultat av en minskande befolkning. Lite grovt sammanfattat kan man säga att kommunen har fortsatt att driva verksamhet och gjort invester- ingar fram till och med 2001 som om kommunen fortfarande hade 11 900 invånare (1994) och inte som nu 10 980 invånare.
Övergripande planeringsförutsättningar
Invånarantalet antas fortsätta att minska med c:a 100 personer om året vilket innebär att kommunens verksamhetskostnader måste bli c:a 4 Mkr lägre var- je år, alltså 12 Mkr för hela perioden 2004-2006 om skattehöjningar skall kunna undvikas.
Andelen äldre i kommunens befolkning kommer att öka och andelen yngre minska vilket framför allt medför att ekonomiska resurser måste omfördelas i kommunens budget.
Kommunens verksamheter måste sammantaget bli billigare och samtidigt måste resurser omfördelas mellan verksamheterna.
I av kommunfullmäktiga beslutade ekonomiska styrprinciper sägs: ”De övergripande ekonomiska målen är överordnade övriga kommunalt fast- ställda mål.” Detta innebär att samtliga nämnders, förvaltningars, politikers och anställdas viktigaste uppgift och ansvar är att se till att kommunens ekonomiska mål uppfylls oavsett andra ev. verksamhetsmål och även om detta skapar lojalitetskonflikter av professionella skäl. Ekonomi först, verk- samhet sedan även om alla naturligtvis har ett ansvar för att minimera de negativa konsekvenserna.
År 2002 bröts den tidigare negativa utvecklingen med underskott flera år i rad även om det skedde till priset av att skatten höjdes med 65 öre. Kom- munfullmäktiges beslut om budget och plan för 2003 – 2005 innebar att denna trend skulle fortsätta, ekonomisk balans uppnås och amortering ske på kommunens upplåning. De erforderliga besparingarna inom verksamhe- terna mildrades genom ytterliga en skattehöjning på 35 öre.
forts
Kf § 138 forts
Efter skattehöjning två år i rad på sammanlagt 1 krona är fortsatta skattehöj- ningar uteslutna.
När stabilt positiva resultat med överskott har uppnåtts, skapas förutsätt- ningar för större handlingsfrihet för kommunens verksamheter och det hit- tills negativa, ryckiga och energikrävande ”gnetandet” kan upphöra.
Följande mål bör gälla för perioden 2004 – 2006:
Resultatmål
2004: Sammanlagda driftsramar 429 Mkr. Förändring av eget kapital 3 Mkr.
2005: Sammanlagda driftsramar 438 Mkr. Förändring av eget kapital 3 Mkr.
2006: Sammanlagda driftsramar 451 Mkr. Förändring av eget kapital 3 Mkr.
Med hänvisning till osäkerheten över framtida intäkter har resultatet, d.v.s.
förändringen av eget kapital, höjts jämfört med tidigare beslut avseende budget.
Amorteringsmål
Kommunen skall minska sina långfristiga skulder med minst 10 mkr/år, un- der planperioden.
Investeringsmål
2004: Kommunens investeringar skall uppgå till högst 12 mkr.
2005: Kommunens investeringar skall uppgå till högst 12 mkr.
2006: Kommunens investeringar skall uppgå till högst 12 mkr.
Övriga planeringsgrunder
Utöver de övergripande ekonomiska målen styr även andra faktorer det ekonomiska utrymmet för kommunens verksamheter. Följande beräknings- grunder skall användas i beräkningen av kommunens kostnader.
Löne- och kostnadsökningar
Löneförändringar beräknas till max 3 %. Är kostnaderna kända och dessa ökar mindre än 3 % skall de kända kostnaderna användas. Övriga kostnads- ökningar beräknas, om inte annat är känt, till 2 %.
forts
Kf § 138 forts
Löne- och kostnadsökningar skall rymmas inom tilldelad budgetram.
Räntekostnader
Räntesatsen för av kommunen upptagna lån, sätts till 5 % för hela planperi- oden.
Avkastning på fonderade medel
Avkastningen på fonderade medel sätts till 0 % med hänsyn till de senaste årens kursutveckling på värdepappersmarknaden.
Taxor och avgifter
Nämnder och förvaltningar skall se över de taxor och avgifter de ansvarar för och inkomma med förslag till justeringar där detta anses möjligt.
Preliminära budgetramar 2004, 2005 och 2006
Totala budgetramar för nämnder och verksamheter framgår ovan under ru- briken Resultatmål. För 2004, 2005 och 2006 framgår nedbrutna budgetra- mar för resp. nämnd och förvaltning av bilaga. Nämnder och förvaltningar skall budgetera och planera verksamheten så att den säkert och långsiktigt kommer att rymmas inom kommunens totala tillgängliga ekonomiska ut- rymme. Resp. nämnd och verksamhet måste även lyfta fram och ta hänsyn till förändringar i det demografiska trycket.
När budgeten görs skall alla kostnader tas med även semesterlöneskuld, sjukskrivningar och marginaler för oförutsedda händelser.
Motiv till ramförslag
De nedbrutna ramarna bygger på vad som har framkommit under långtids- planearbetet.
Central reserv
1,0 Mkr behålls i en central reserv Budgetmaterial
Det material som nämnder och förvaltningar skall lämna in till budgetbe- redningen utgör beslutsunderlag för det viktigaste politiska beslutet under
året. forts
Kf § 138 forts
I tider då det ekonomiska utrymmet krymper, och prioriteringar måste göras mellan olika angelägna verksamheter, är det särskilt viktigt att materialet ger en god bild av vilka förändringar som måste vidtas för att få ner kostnadsvo- lymen.
Tidplan
18 juni KF beslutar om budgetramar.
1 september Nämnder/förvaltningar skall ha inkommit med budgetför- slag
16 september Genomgång av inkomna budgetförslag 20 september Regeringens budgetproposition
v. 42 Prognos skatter och bidrag 7 oktober KS tar beslut om skattesats 3-4 november Slutmangling i budgetberedning 11 november KS tar beslut om budgetförslag november MBL
26 november KF beslutar om budget Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar
att anta kommunstyrelsens förslag till budgetdirektiv och driftbudgetramar 2004-2006. Bilaga 1 Au § 217/03.
__________
Ks § 133/03 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till budgetdirektiv och driftbudgetramar 2004-2006. Bilaga 1 Ks § 133/03.
Sixten Carlsson reserverar sig mot bidragsförslaget för biografmuseet.
__________
Kf § 138 Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige informerar budgetsekreterare Bert Stabforsmo om kommunstyrelsens förslag. Vid ärendets behandling yttrar sig kommunstyrelsens ordförande Sven-Gunnar Håkansson, Eva Kungsmark, Abbe Ronsten, Ann-Christin Östlund-Bäckehag, Stefan Dang- ardt och Sune Hemmingsson.
forts
Kf § 138 forts
Tommy Andersson, (m), Karl-Gunnar Nyberg, Peter Mannerhagen och Pia Järudd deltar ej i beslutet.
Sixten Carlsson deltar ej i beslutet i den del som rör bidraget till Säters Bio- grafmuseum.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta kommunstyrelsens förslag till budgetdirektiv och preliminära drift- budgetramar 2004-2006. Bilaga 1 Kf § 138/03.
__________
Delges:
Förvaltningar och nämnder
Kf § 139 Dnr KA03/000289 Inrättande av tjänst som kommunsjuksköterska .
Ks § 135/03 Socialnämnden har vid sammanträde 2003-05-14, § 127, beslutat att hos kommunstyrelsen begära att få inrätta ny tjänst som kommunsjuksköterska 1,0 med tillsvidareanställning. Tjänsten kan finansieras inom socialnämn- dens befintlig driftsbudgetram.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar
att inrätta ny tjänst som kommunsjuksköterska 1,0 tillsvidare samt
att finansieringen av tjänsten ska ske inom socialnämndens driftsbudgetram.
__________
Kf § 139 Vid ärendet behandling i kommunfullmäktige yttrar sig Ulla Högberg, Tommy Andersson (m), Karl-Erik Finnäs, Torbjörn Gunnarsson, Abbe Ronsten och Monika Igelberg.
Tommy Andersson (m) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Efter avslutad diskussion ställer ordförande proposition på Kommunstyrel- sens förslag och Tommy Anderssons yrkande varvid han konstaterar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att medge socialnämnden inrätta ny tjänst som kommunsköterska 1,0, samt att finansieringen av tjänsten ska ske inom socialnämnden driftsbudgetram.
Mot beslutet reserverar sig Tommy Andersson, (m), Karl-Gunnar Nyberg, Peter Mannerhagen och Pia Järudd .
__________
Delges:
Socialnämnden
Kf § 140 Dnr KA03/000297 Interpellation om Säter Triathlon.
Interpellation av Tommy Andersson (m).
Med den dåliga ekonomin som vi har i Säters kommun så att vi ej kan be- hålla Lövåsens lägerskola har jag ett par frågor ang Triathlon.
Vad är kommunens verkliga kostnad 2003 och 2004?
Vem betalar statyn?
Varför tas beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott och inte i fullmäkti- ge.
Svar från kommunstyrelsens ordförande, Sven-Gunnar Håkansson;
För år 2003 beräknas bidrag och andra tjänster till Säter Triathlon enligt föl- jande:
200 000 ur gatukontorets investeringsbudget som tas från det upp- skjutna projektet Rondellen i Nämnsbo Medlen är avsett för markar- beten för den sk triathlonstatyn, 55 000 kr, Pontonbrygga, 70 000 kr, markarbeten vi stranden för simbanan 10 000 kr för och ev viadukt 60 000kr.
Övriga tjänster från gatukontoret är beräknade till 30 000 kr.
Särskilt ekonomiskt bidrag till föreningsalliansen 50 000 kr För 2004 är inte avsatt eller bidrag beviljat.
Triathlonstatyn bekostas inte av Säters kommun.
När det beslutande nämnd eller fullmäktige så har kommunstyrelsen mandat att inom sin egen budget, drift och investering anslå medel och göra omdis- poneringar.
I den efterföljande debatten deltar även Ann-Christin Östlund-Bäckehag, Abbe Ronsten, Karl-Gunnar Nyberg och Jan-Erik Steen.
__________
Kf § 141 Dnr KA03/00298 Interpellation om medlemskap i Kommuninvest.
Interpellation av Tommy Andersson (m).
Av vilken anledning ska kommunen gå med i Kommuninvest.?
Skall kommunen låna mera pengar?
Svar från kommunstyrelsens ordförande Sven-Gunnar Håkansson;
Kommunfullmäktige beslutade 1995 att ansöka om medlemskap. Beslutet överklagades och kammarrätten gav kommunen rätt i sina beslut. Kammar- rättens dom överklagades till Regeringsrätten men klaganden har återtagit sin överklagan. Kommunfullmäktiges beslut från 1995 har därför vunnit laga kraft.
Kommunen ska inte låna mer pengar men i år omsätta några gamla lån.
I den efterföljande diskussionen deltar även Karl-Gunnar Nyberg.
_______________
Kf § 142 Dnr KA03/000304
Ny motion om säkrare väg till och från skolan vid Enbacka skola.
Motion om säkrare väg till och från skolan vid Enbacka skola har inlämnats från centerpartiet. Motionen har följande lydelse:
” Skolan i Enbacka har som upptagningsområde byarna inom Gustafs för- samling. Barnen från byarna längst bort åker skolbuss men barnen från de närmaste byarna tar sig till skolan gående eller med cykel.
Vi kan idag med glädje konstatera att man vid Säters kommun och Vägver- ket insett problemet med bilarnas hastighet utanför skolan och därför finns idag - vid skolan - både "teoretisk" hastighetsbegränsning, d.v.s, skyltning och "praktisk" hastighetsbegränsning i form av vägbulor.
Detta löser dock inte hela problemet med barnens säkerhet till och från sko- lan. Vid skolan finns dessutom även fritids samt bibliotek och idrottsverk- samhet på kvällstid. Mellan "Pärlan" (bredvid skolan) och korsningen vid Skedvivägen där barnen från delar av Mora by samt Storhaga och Naglarby ansluter har man an!agt en gång- och cykelväg. Man valde en billigare vari- ant genom att bredda vägen och med. målning markera en gång- och cykel- väg istället för att bygga bredvid vägen med ett skyddande dike mellan.
Problemet är att en målning kan betraktas som en "teoretisk" avgränsning och den syns bäst under sommaren och syns dåligt eller inte alls under skol- tid d.v.s höst, vinter och vår när löv, sand och snö döljer markeringen. Alla de föräldrar och barn som nyttjar denna gång- och cykelväg vill ha en" prak- tisk" d.v.s fysisk avgränsning som hindrar motortrafiken från att nå barnen och barnen att nå motortrafiken - varför inte ett enkelt wireräcke liknande det vi har fått uppe vid riksväg 70 ?
Plogningen bör kunna lösas med traktor eftersom traktor idag används på andra ställen med smala vägar som inne bland husen i byarna.
Vi är övertygade om att samhällets kostnader för ett sådant fysiskt skydd av barnen (och av de vuxna som går och cyklar där) är mycket billigare även räknat i pengar - tragedierna oräknade - än kostnaderna av en enda invalidi- serad eller dödad person.
Vi ber därför Er i kommunstyrelsen om att snarast se till att en fysisk av- gränsning av gång- och cykelvägen mellan Pärlan och korsning vid Skedvi- vägen skapas. Vi vill att detta sker innan en olycka sker.
För alla föräldrar vars barn nyttjar skolvägen till Enbacka skola”.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kf § 143 Dnr KA03/000355
Enkel fråga från Torbjörn Gunnarsson (s) om framtiden för Prototypverk- staden.
Torbjörn Gunnarsson (s) ställer till kommunstyrelsens ordförande Sven- Gunnar Håkansson fråga om framtiden för Prototypverkstaden.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Sven-Gunnar Håkansson och Torbjörn Gunnarsson är nöjd med svaret.
__________
Kf § 144 Dnr KA03/000356
Enkel fråga från Urban Falk (s) om Biografmuseets framtid.
Urban Falk (s) ställer till kommunstyrelsens ordförande Sven-Gunnar Hå- kansson fråga om på vilket sätt kommunledningen arbetar för att trygga framtiden för Säters Film och Biografmuseum.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Sven-Gunnar Håkansson och Urban Falck är nöjd med svaret.
________________
Kf § 145 Delgivningar.
1) Budgetuppföljning 2003-05-31.
2) Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, daterat 2003-06-03.
3) Dalatrafiks årsredovisning för 2002.
__________
