BLCS Styrelsemöte nr 2 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län
Styrelsesammanträde nr 2, 2009-02-26, 1800 – ca 2030 Mötesplats:
Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg
Närvarande Närvarande Frånvarande
Özge Özen Zink (delvis) Catarina Larsson Maria Ewing Björn-Henrik Zink (delvis) Kerstin Holmberg Roger Oscarsson
Lena Zetterlund Rolf Asarnoj Louise Seimyr
Gunnie Aalmo Anneli Grip
Lotta Billgert
1. Sammanträdet öppnas
Özge förklarade sammanträdet öppnat.
2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes.
3. Val av protokollförare
Rolf valdes att föra protokollet.
4. Val av justeringsman
Gunnie valdes att justera protokollet.
5. Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemöte nr 1, 2009-01-22, godkändes.
6. Avrapportering Förbundet
Lena rapporterade att det har varit ett VU-möte och ett Fondstyrelse-möte.
VU- mötet
- Det är mycket planeringsarbete inför förbundsstämman i Umeå och inför bokslutet med alla ingående komponenter.
- Motioner till stämman skall vara kansliet tillhanda senast 8 april.
- Diskussion fördes angående ev. möjlig sponsring till EMBT efter förslag från Özge.
- Lokalfrågor för kansliet diskuterades eftersom HSO kommer att flytta.
- Avtal med Jansen-Cilag som fått böta 30.000 diskuterades.
- Lena Z är kontakt mellan styrelsen och valberedningen.
- Betaltjänst för gåvor via Payers på hemsidan
7. Ekonomisk genomgång Kerstin rapporterade följande:
Utfall inför styrelsemöte den 26 februari 2009
Konto Utfall
Den 24/2
1910 Kassa 1774,50
1920 Postgiro 121206,00
1940 Bankkonto 51686,00
1960 Riksgälden 105847,00
Summa kassa bank 280513,50
Föreningens fordringar och skulder
2440 Upplupnakostnader -23715,00
2890 Interimsskulder -11585,00
Föreningens intäkter
3610 Medlemsavgifter 48400,00
3980 Bidrag Landstinget 30000,00
3981 Landstingsstyrelsen 11250,00
3110 Gåvor 0,00
3120 Minnesgåvor 0,00
3190 Försäljning förtäring 1727,00
0,00 0,00
3990 Övriga intäkter 0,00
Summa intäkter 56077,00
Föreningens kostnader
4110 Medlemsaktiviteter, kontaktverksamhet 3278,00
4120 Styrelsemöten 2275,00
4121 Förbundsstämma 0,00
4130 Patienttrivsel 0,00
0,00
4150 Lämnade bidrag och gåvor 0,00
6110 Kontorsmaterial 0,00
6130 Mobil 84,00
6250 Porto 120,00
5010 Lokalhyra 0,00
5090 Övriga lokalkostnader 0,00
4310 Medlemsavgift Förbundet 0,00
4311 Medlemsavgifter till HSO 0,00
6150 Trycksaker och tryckkostnader 0,00
4010 Inköp broschyrer 0,00
4012 Inköp kort 0,00
5810 Resekostnader
6990 Övriga kostnader 0,00
Summa Kostnader 5757,00
Intäkter - kostnader 50320,00
Resultat före finansiell intäkt & kostnad
8300 Ränteintäkter 0,00
8500 Bankkostnader 921,00
För beslut om utbetalning av diverse bidrag se punkt 10.4
8. Dagens fördjupningsfrågor
8.1 Påverkan på verksamheten 2008 på grund av reducerat bidrag från SLL
Den utbildning av styrelsen under 2008 som budgeterats till en kostnad av 20000:- kunde inte genomföras.
8.2 Årsredovisning 2008, Budget 2009 8.21 Årsredovisning 2008
Kerstin presenterade och kommenterade följande utkast:
RESULTATRÄKNING FÖR 1/1 - 31/12 2008 1/1 - 31/12 2007
Not Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter 64 700 51 100
Bidrag Landstinget 20 000 60 776
Bidrag Landstingsstyrelsen 45 000 0
Gåvor 17 082 16 213
Medlemsmöten 8 733
Övriga intäkter 0 4 717
Summa intäkter 155 515 132 806
Rörelsens kostnader
Medlemsmöten 18 614 19 731
Patienttrivsel 1 116 0
Lämnade gåvor och bidrag 29 500 24 052
Kontorsmaterial 377 -
Portokostnader 6 112 13 214
Mobiltelefon 840 -
Lokalhyra styrelsemöten 5 000 5 000
Lokalhyra föreningsmöten 12 125 10 000
Medlemsavgifter till BLC 17 340 15 550
Medlemsavgift HSO 1 200 -
Tryckkostnader 5 211 -
Inköp broschyrer 6 756 15 303
Förbundsstämma 0 -
Styrelsemöten 3 768 -
Utbildning styrelsen 700 0
Resekostnader 524 -
Övriga kostnader < 10 000 15 495
Summa kostnader 109 183 118 345
Resultat före avskrivningar 46 332 14 461
Avskrivningar 0 0
Resultat efter avskrivningar 46 332 14 461
Ränteintäkter 4 518 0
Skatt -5
Bankkostnader -845 -
Redovisat resultat 50 000 14 461
BALANSRÄKNING PER 31/12 2008 31/12 2007
Not Tillgångar
Kassa 2 946 -
Postgiro 61 705 -
Riksgälden 105 847 -
Bankkonto SHB 51 686 -
Summa likvida medel 222 184 185 941
Diverse fordringar 1 369
Interimsfordringar 0
Summa omsättningstillgångar 223 553 185 941
Inventarier 0 0
Avskrivning inventarier 0 0
Summa anläggningstillgångar 0 0
Summa tillgångar 223 553 185 941
Skulder och eget kapital
Uppl kostnader förutbet intekt 1 -49 854 -43 827
Interimsskulder 2 -11 585 -30 000
Summa skulder -61 439 -73 827
Eget kapital 112 114 97 653
Årets resultat 50 000 14 461
Summa eget kapital 162 114 112 114
Summa eget kapital,avsättningar och skulder 223 553 185 940
Stockholm den mars 2009
Özge Özen Zink Kerstin Holmberg
Ordförande Kassör
Vår revisionsberättelse har avgivits den 3 mars 2009
Lars Åke Karlsson Styrelsen beslutade att:
- Årsredovisningen får undertecknas av Özge och Kerstin.
- Resultatet 2008 skall balanseras i ny räkning
8.22 Budget 2009
Kerstin presenterade ett utkast till budget för 2009 som diskuterades och reviderades i vissa avseenden.
Nedan presenteras den efter diskussionen 26/2 och därefter 28/2 ytterligare reviderade budgeten.
Prognos 2008
Utfall 2008
Budget 2009-02-26
Budget 2009-02-28
Föreningens fordringar och skulder 2440 Diverse skulder
2890 Interimsskulder Föreningens intäkter
3610 Medlemsavgifter 60000 64 700 90 000 82 000
3981 Landstingsstyrelsen 40776 45 000 45 000 45 000
3980 Bidrag Landstinget 20000 20 000 30 000 30 000
3987 Bidrag stiftelser, sponsorer 0
3110 Gåvor 8000 17 082 10 000 10 000
3120 Minnesgåvor 0
3190 Försäljning förtäring på medlemsmöten 10000 8 733 5 000 5 000
3715 Försäljning lotter 3000
3990 Övriga intäkter 2500
Summa intäkter 144276 155 515 180 000 172 000
Föreningens kostnader
4110 Medlemsaktiviteter 20000 18614 20000 26 000
4130 Patienttrivsel 45000 1116 5000 15 000
4150 Lämnade gåvor och bidrag 20000 29500 30700 32 500
6110 Kontorsmaterial 1500 377 10000 10 000
6250 Portokostnader 17000 6112 5000 5 000
6130 Tele 1000 840 1000 1 000
5010 Lokalhyra 5000 5000 5000 5 000
5020 lokalkostnader medlemsmöten 8000 12125 15000 15000
4310 Medlemsavgift Förbundet 15000 17340 20000 20 000
4311 Medlemsavgifter till HSO 1200 1200 1200 1 400
6150 Trycksaker och tryckkostnader 4000 5211 10000 10 000
Föreningssupport 0 20000 20 000
4010 Inköp broschyrer 5000 6756 10000 10 000
4121 Förbundsstämma/ordförandekonferens 1000 - 5000 7 000
4120 Styrelsemöten 4500 3768 5000 5 000
4141 Styrelse Utbildning 2000 700 5000 5 000
Resebidrag 0 0 0 5 000
5810 Resekostnader 1000 524 1000 2 000
Självhjälpsgrupper 0 0 0 6 000
8500 Bankkostnader 1000 - 1000 1 000
6990 Övriga kostnader 800 100 100
Summa Kostnader 153000 109 183 170000 202 000
8.3 Verksamhetsberättelsen 2008
Özge presenterade ett utkast till verksamhetsberättelse som lästes igenom och ändrades i vissa punkter. Özge inför ändringarna och mailar den ändrade verksamhetsberättelsen till samtliga styrelsemedlemmar för godkännande senast 1 mars. Gunnie och Rolf gör en slutlig redaktionell översyn som måste vara Özge och Kerstin tillhanda senast 2 mars. Se punkt 9.3 för logistik.
8.4 Ny styrelse/valberedning
Valberedningen: Birgitta Ingelsson och Lena Englundh har påbörjat sitt arbete.
Mandatperioden utgår för Özge, Kerstin, Roger, Rolf, Annelie och Louise.
Özge kandiderar för omval som ordförande.
Louise kandiderar för omval som suppleant
Kerstin, Rolf och Annelie kandiderar inte för omval.
Roger, ingen uppgift.
Gunnie, som kvarstår ett år, är villig att träda in som sekreterare.
Birgitta Nordin och Peter Westrin kandiderar enligt uppgift till posterna som suppleant.
Kerstin är villig att kandidera till posten som medlem i valberedningen.
Avgående styrelsemedlemmar, framför allt Kerstin och Rolf, överlämnar information till sina ersättare som utses vid det konstituerande styrelsesammanträdet efter årsstämman.
8.5 Stadgar
Det finns behov av att modernisera stadgarna för BLCS så att de blir i linje med
modellstadgarna från BLC för lokala föreningar. Lena hade presenterat ett förslag. På grund av tidsbrist så bordlades denna fråga för handläggning senare under 2009. Beslut om den troliga ändringen kommer att kunna tas av årsmötet 2010.
8.6 Självhjälpsgrupper och Stödpersoner – Projektförslag och Kursdatum
Styrelsen beslutade att anta Jannicke Kihlmans offert om utbildning av styrelsens medlemmar och ledarna för självhjälpsgrupperna. Kostnaden blir 4500:- plus moms för sammanlagt max. nn personer. Föreslaget kursdatum är 10/5. Catarina kollar med icke närvarande om detta datum passar.
8.7 Haema-ansvarig
Bordlades till nästa styrelsemöte.
8.8 Information till medlemmar Bordlades till nästa styrelsemöte
8.9. Utbildningsbidrag – Ansökan (mall) och Arbetsordning
Blanketten för Ansökan godkändes med tillägget att den sökande skall redovisa om han/hon sökt bidrag för samma ändamål från annan/andra instans/er - organisation/er. Förslaget till Arbetsordning godkändes. Ansökan läggs på hemsidan och Arbetsordning på Google Sites. Se bil.1 och 2.
8.10 EBMT Göteborg- Jansen Cilag/Roche – Ekonomiskt stöd/info hemsidan/bokning/resa
Som beslutades redan vid SM1skall info om EBMT i Göteborg läggas ut på vår hemsida med länk till BLC:s hemsida. De medlemmar som deltar vid årsmötet 12 mars skall informeras muntligen och det skall i båda fallen göras tydligt att medlemmarna är välkomna att delta vid EBMT:s patientdag 28 mars. Några medlemmar har redan anmält intresse för detta. Lena deltar från BLC. Från styrelsen i övrigt så kommer Özge, Björn och Gunnie att delta.
Styrelsen beslöt att ersättning skall utgå till styrelsens medlemmar för skäliga havda resekostnader. Gunnie skall få ersättning för 1 övernattning på hotell.
Frågan om sponsring bearbetas vidare av Özge.
8.12 HSO
Gunnie rapporterade följande:
Handikappförbunden
Handikappförbunden bildades 1942 och har idag 43 rikstäckande handikapporganisationer med nästan en halvmiljon enskilda medlemmar. Handikappförbunden är medlem i European
Disability Forum, EDF, och Handikapprörelsens Nordiska Råd, HNR.
Enkät med anledning av förändringar i sjukförsäkringen
RTP Västerås har utarbetat en enkät för att undersöka vilka konsekvenser förändringar i lagar och tillämpningar av sjukförsäkringen innebär för sjuka och skadade. Enkäten kan användas av andra föreningar som vill ta reda på hur deras medlemmar berörs
.
Nyhetsbrev Opinion, debatt och information nr 1, jan. 2009
Vårdgaranti och rehabiliteringsgaranti – Ingemar Färm har som ordförande i
Handikappförbunden gjort en anmälan till Marknadsdomstolen om vilseledande marknadsföring ( se hemsidan www.blodcancerfobundet.se)
På spaning mot framtiden
Från Ingemar Färms anförande vid HSO Västra Götaland 23 jan 09. Ingemars bildspel avslutas med följande frågor
Var står handikapprörelsen i framtiden?
Lika många medlemmar men färre förtroendevalda?
Sämre ekonomiskt stöd från samhället och mer intäkter från sponsring och försäljning?
Ökad splittring och mer fokus på diagnosfrågor?
Fler anställda specialister utan egna funktionshinder Dålig ideologisk skolning?
Vi är kvar i handikappolitiken?
Vi får inte med oss de unga i organisationerna?
Handisam, myndigheten för handikappolitisk samordning
För att få en bild av den handikappolitiska utvecklingen samlar Handisam in statistik som tas fram av myndigheter och andra aktörer inom olika samhällsområden Indikatorer på den handikappolitiska utvecklingen finns på. www.handisam.se/indikatorer
Handikappförbunden och Handisam får 25 miljoner kronor i EU-stöd för att under en treårsperiod öka kunskapen i olika EU-projekt om tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning: www.tillgangligtprojekt.nu Cancerstrategin innebär ökad överlevnad i cancer
Förlängd överlevnad, förbättrad livskvalitet efter en cancerdiagnos samt konkreta förslag för utredning om nationell cancerstrategi presenterades 2009-02-20. Utredningen har haft i uppdrag att komma med förslag på en strategi som omfattar förebyggande av cancer, tidig upptäckt, diagnostik, behandling, palliativ vård, kunskapsbildning och kunskapsspridning. För den nationella cancerstrategin, bilagor med mera: www.regeringen.se/social/cancerstrategi För mer information, kontakta: maria.prigorowsky@cancerfonden.se eller
pernilla.zigher@cancerfonden.se Ordförandestämman den 16 februari:
• att HSO:s regelverk ändras så att länsföreningarna får vidarebefordra HSO:s inbjudningar till
Kommande seminarium
2009-03-04 17-19 Hälso- och Sjukvårdsprogrammet.
Rehabilitering.
2009-03-09
må 17-19 Nya läkarutbildningen
2009-04-16
to 17-19 Omvärldsseminarium På spaning mot framtiden 2009-04-21
ti 17-20 Tillgänglighet för barn och ungdom 2009-05-07
to 17-19 Omvärldsseminarium om den ideella sektorn
8.13 Marknadsföring
Bordlades till nästa möte
9 Kommande medlemsmöten
9.1 Catering vid MM1 Utgår
9.2 MM1 Utgår
9.3 MM2 Årsmöte + Föreläsning Torsdag 12 mars 1800
Kallelse: Underlag har skickats till Föreningssupport som trycker och distribuerar.
Anmälningar: Kerstin tar emot.
Närvaro 1600: Gunnie + Kerstin Mat: Catering som Kerstin beställer.
Dryck, Kaffe, Tépåsar: Lotta köper en dag före och lämnar till vaktmästaren.
Kaffebröd: Öppet
Kassör: Kerstin + Gunnie Årsmötet
Följande dokument skall tryckas upp i 50 ex. vardera för utdelning till deltagarna på årsmötet - Verksamhetsberättelse
- Årsredovisning - Dagordning
Tryckningen skall göras på HSO. Kerstin lämnar underlag till tryckeriet 3/3 i samband med revisionen för leverans till Wictoria. Lena hämtar 6/3 från Wictoria i samband med VU-möte och tar med till årsmötet.
Lena talar med Özge om procedurerna under årsmötet.
Kerstin tar fram namn på justeringspersoner och föreslår dessa för årsmötet.
Kerstin föreslår Özge + Lena som ombud resp. suppleant till Förbundsstämman.
Valberedningen kommer med förslag till ordförande, styrelsemedlemmar, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleant och valberedning.
(Stadgarna säger inget om sjukhusrepresentanter, är de adjungerade medlemmar till styrelsen?) Föreläsningen
Özge hälsar Christian välkommen och tackar.
Rolf tar med presenten till Christian.
9.4 MM3
Torsdag 23 april 1800
Temat är Självhjälpsgrupper med Jannicke Kihlman, grundare av Fenix Självhjälpcenter &
Frivilliggrupper. Ansvariga Louise + Catarina Frukt serveras. (Ingen catering)
9.5 Förslag till kommande medlemsmöten Bordlades.
9.6 MDS-föreläsning
MDS Forum äger rum 9.30-14.30, 3 april, 2009 i Stockholm på Scandic hotell vid Centralstationen. Lunch serveras.
Wictoria kommer att ha ett bord med trycksaker från förbundet och där skall vi också vara representerade genom våra Broschyrer och vårt Brev som Lotta tar med sig och lämnar till Wictoria och försöker se till att vi får en bra exponering,
Info skall också läggas in på vår hemsida.
10. Övriga frågor
10.1 Information om fonder att söka bidrag från för rehabilitering
Styrelsen beslöt att informera medlemmarna om att lämplig väg att söka bidrag är via kuratorerna på sjukhusen. Underlag för info om detta skall lämnas till Björn för att lägga in på vår hemsida.
10.2 Framtagning av trycksaker
Styrelsen beslöt att ändra tidigare beslut om trycksaksframtagning.
Följande skall gälla:
- Broschyren tas fram i tidigare beslutat antal exemplar. De blygsamma textändringar som skall göras skall utföras antingen av det företag som ursprungligen tog fram broschyren och som har tillgång till nödvändig mjukvara eller av annat företag som då måste kunna utföra ändringen utgående från den pdf-fil som finns. Beräknad tidsåtgång är ca 1h. Kerstin är ansvarig
- Visitkort för Özge tas fram koordinerat med förbundet/Wictoria för att få rimliga priser.
Min.antal för detta är 4 olika visitkort. 1000 visitkort är minimikvantitet per beställning.
10.3 Nomineringar till förbundsstämman
Förbundsstämman äger rum 16 maj i Umeå.. BLCS kan nominera kandidater till de olika poster som är uppe för omval. Bl.a. skall ny ordförande väljas eftersom Christina Bergdahl avgår.
Catarina är medlem i valberedningen. Våra nomineringar skall vara Catarina tillhanda senast 31/3.
10.4 Utbetalningar - Bidrag Styrelsen beslutade följande:
- Till Lotta Bilgert skall utbetalas 20215:- Beloppet har inbetalts till föreningen som gåvor till minne av Yvonne Andersson. Det skall användas till inköp av nya kylskåp på avd. M72-74 samt en hel del annat för att öka trivseln för patienter på vårdavdelningarna och i öppenvården på hematologen i Huddinge. Allt detta har överenskommits med Yvonnes familj.
- Till Ssk Carina Swärd skall utbetalas 2500:- som utbildningsbidrag, se föregående protokoll - Till Ssk Linda Söderholm skall inte utbetalas tidigare beviljat bidrag eftersom hon inte blev
antagen till den kurs som bidraget avsåg.
- Till Dr. Lotta Ohm Karolinska Solna skall utbetalas 3500:- som bidrag för deltagande i CML
11 Fördjupningsfrågor till kommande möten
Bordlades. Föreslås per mail av Özge inför nästa möte.
12 Vilka frågor skall vi prioritera på nästa styrelsemöte?
Bordlades. Föreslås per mail av Özge inför nästa möte.
13 Vad fungerade bra på detta möte – vad kan vi förbättra?
Bordlades.
14. Avslutning
Catarina förklarade mötet avslutat ca 2030
Konstituerande styrelsemöte på Fridhemsskolan torsdagen 12 mars ca 2000 efter det att MM2 avslutats.
Nästa ordinarie styrelsemöte i Sundbyberg torsdagen 26 mars kl.1800. Fika från 17.30 Xxxxx handlar
OBS Anmäl i god tid om du inte kan närvara vid styrelsemötet
Vid protokollet Ordf. Justeras
Rolf Asarnoj Özge Özen Zink Gunnie Aalmo
