10.3 Bilaga - Nämndernas redovisningar

(1)

Bilaga 1 till Delårsrapport 2013

Nämndernas redovisningar

(2)

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen... 4

1.1 Ekonomisk uppföljning ... 4

1.2 Målstyrning ... 5

1.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal... 9

1.4 Uppdrag ... 9

1.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt ... 9

2 Barn- och ungdomsnämnden ... 11

2.1 Ekonomisk uppföljning ... 11

2.2 Målstyrning ... 12

2.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal... 14

2.4 Uppdrag ... 15

2.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt ... 15

3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ... 16

3.1 Ekonomisk uppföljning ... 16

3.2 Målstyrning ... 17

3.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal... 19

3.4 Uppdrag ... 20

3.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt ... 20

4 Miljö- och byggnadsnämnden ... 21

4.1 Ekonomisk uppföljning ... 21

4.2 Målstyrning ... 21

4.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal... 24

4.4 Uppdrag ... 25

4.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt ... 25

5 Kultur- och fritidsnämnden ... 26

5.1 Ekonomisk uppföljning ... 26

5.2 Målstyrning ... 27

5.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal... 29

5.4 Uppdrag ... 30

5.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt ... 30

6 Socialnämnden ... 31

6.1 Ekonomisk uppföljning ... 31

6.2 Målstyrning ... 32

6.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal... 35

(3)

6.4 Uppdrag ... 35

6.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt ... 35

7 Vård- och omsorgsnämnden ... 37

7.1 Ekonomisk uppföljning ... 37

7.2 Målstyrning ... 39

7.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal... 43

7.4 Uppdrag ... 43

7.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt ... 43

8 Trafik- och fastighetsnämnden ... 45

8.1 Ekonomisk uppföljning ... 45

8.2 Målstyrning ... 46

8.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal... 49

8.4 Uppdrag ... 49

8.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt ... 49

9 Överförmyndarnämnden ... 51

9.1 Ekonomisk uppföljning ... 51

9.2 Kvalitet - viktiga nyckeltal... 51

9.3 Uppdrag ... 51

9.4 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt ... 51

(4)

1 Kommunstyrelsen

1.1 Ekonomisk uppföljning

Helårsprognos samt avvikelse mot budget

Kommentarer till avvikelser

Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsen per 31 augusti blev 83,2 miljoner kronor vilket är 18,6 miljoner kronor bättre än budget. Merparten av överskottet ligger hos kommunledningskontoret och orsakas främst av lägre utfall på personalkostnader för årets två första tertial. Detta som en följd av vakanta tjänster hos plan- & exploatering (PLEX)-, IT-, kommunikation-, näringsliv- och ekonomiavdelningen. Vidare är utfallet för konsult kostnader lägre hos IT-, PLEX och personalavdelningen, vilket är en

konsekvens av att budgeten är linjärt periodiserad samt att konceptet för miljöutbildning ännu inte har påbörjats hos PLEX.

Kommunstyrelsens årsprognos beräknas i nuläget till 148,0 miljoner kronor, vilket ger ett överskott jämfört med budget på 4,9 miljoner kronor. Avvikelsen ligger på

kommunledningskontoret. Överskottet genereras som beskrivits ovan av lägre personal- och konsultkostnader samt lägre kapitalkostnader för tertial 1 och 2.

Helårsprognosen för kommunstyrelsen speglar inte det ekonomiska utfallet per tertial 2 vilket beror på att det är ett flertal IT-projekt som startas upp först under kvartal 4, vilket är enligt projektplanen. Personal avdelningen kommer att genomföra en

upphandling för ledarutvecklingsprogram samt medarbetarundersökning under hösten.

Vidare kommer ett flertal vakanta tjänster tillsättas under tertial 3. Sammantaget leder detta till att kostnadsmassan kommer att öka under hösten hos kommunstyrelsen och därmed minska det överskott som rapporters per tertial 2, vilket avspeglar sig i det estimerade årsutfallet för kommunstyrelsen.

Investeringsprognosen justeras till ett överskott på 1,7 miljoner kronor. Utfallet

beräknas till 0,5 miljoner kronor och ska bland annat användas till nya skåp för

personalakter s.k. lektrivers.

(5)

Exploateringsverksamhet

Budget 2013 visar på ett nettounderskott på 83,6 miljoner kronor. Prognosen visar dock på ett nettounderskott på 52,6 miljoner kronor, d.v.s. en positiv avvikelse på 31,0 miljoner kronor. De största avvikelserna mot budget är:

Väsjön: genomförande och markförsäljning framflyttade i tiden Tabellen: Markförsäljning framflyttad i tiden

Kappetorp: Markförsäljning framflyttad i tiden 1.2 Målstyrning

Fokusområden:

1.2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik Kommunövergripande mål:

Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet

Nämndens åtaganden Kommentar Nämnden ska under året

analysera möjligheterna till att inom

mandatperioden, och internt under 2013, starta samarbete(n) som kan bidra till högre effektivitet för respektive

verksamhet (bättre resursutnyttjande med bibehållen kvalitet eller högre kvalitet).

Samtliga handlingsplaner bedöms bli uppfyllda i sin helhet.

Kommunledningskontorets dialog och samordning med förvaltningarna analyseras. En införandeplan upprättas för

utveckling/avveckling av befintliga grupper, nya grupper eller andra samarbetsformer. Särskilt arbete görs kring ledningsgrupperna för PLEX, MBK och TFK som träffas. Ett nytt forum för mark, plan, byggfrågor har inrättats.

För att säkerställa effektiv styrning där koncernnytta och

gemensamma krav tas tillvara, har de övergripande styrdokumenten gåtts igenom och inga större justeringar behövs. KLK:s anvisningar utvecklas och bättre former för hur dessa ska kommuniceras tas fram. Även utveckling av metoder för uppföljningen av hur

regelverken följs. Särskilt sker utveckling av kommungemensamma anvisningar och mallar för beslutsunderlag och genomförande av it- utvecklingsprojekt samt dess ekonomiska konsekvenser. Även processerna för ekonomisk redovisning, fakturering och personalprocessen ingår särskilt i arbetet.

Nämnden ska utifrån redan initierat

utvecklingsarbete kring ledningssystem implementera effektiva stöd- och styrprocesser.

Permanenta fokusområdesgrupper har etablerats vilka, på kommunövergripande nivå, kommer hantera:

arbete med kommunövergripande och nämndövergripande mått/åtaganden

uppföljning och utvärdering av kommunövergripande mål omvärldsanalys

Arbete är sedan tidigare initierat för att stödja förvaltningarnas arbete med struktur och administrativt systemstöd i

kommungemensamt kvalitetssystem (underlag för uppföljning och analys samt arbete med ständiga förbättringar). Under hösten kommer KLK dessutom:

• ta fram kvalitetsnyckeltal på kommunnivå

• strukturera kvalitetsnyckeltal för KLK:s egna verksamheter Inom IT utvärderas om kommunen kan anta och ställa sig bakom den av SKL framtagna strategin för e-samhället (istället för en egen e-strategi för kommunen).

Inom stadsbyggnad har nytt verksamhetsstöd implementerats. Rutin kring inriktningsbeslut för exploatering är framtagen. Mall för tjänsteutlåtande finns utformad och används.

(6)

Nämndens åtaganden Kommentar Nämnden ska genomföra

prioriterade

utvecklingsinsatser för att höja eller möjliggöra höjning av

verksamheternas kvalitet och effektivitet.

Inom upphandlingsområdet är nya regler för direktupphandling antagna och implementerade. Upphandling av kommungemensam e-tjänsteplattform avslutas under hösten liksom en första version av plattform för identitets- och behörighetshantering. Vissa e-tjänster införs.

Under hösten pågår arbete med att lyfta fram kommunens styrkeområde i det proaktiva mediearbetet.

Inom KLK lyfts den generella kompetensen i juridik och andra formella frågor. Med nytt verksamhetssystem effektiviseras också plan- och exploateringsprocessen.

Grunder för fortsatt utveckling läggs bland annat genom att:

En rapport kring kommunens upphandlingskompetens är framtagen.

Kriterier för styrning och fortsatt utveckling av kontaktcenter kommer tas fram.

Förstudie om gemensamma principer för kommunens dokumenthantering tas fram samtidigt som förberedelser implementering av e-arkiv görs.

Ansvar för kommungemensamma system klargörs.

Kommunövergripande mål:

Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Nämndens åtaganden Kommentar

Ta fram en markstrategi. Handlingsplanen till åtagandet är försenad.

En intern markstrategi ska tas fram. Arbetet kommer i stort sett vara avslutat 2013, men den politiska behandlingen kommer att ske under kvartal 1 2014.

Nämnden ska förtydliga information om och minska

handläggningstiderna vid myndighetsbeslut samt andra kontakter med företag

I arbetet med bemötande, handläggningstider med mera kommer kommunen genomföra en kurs som ges av SKL och Tillväxtverket, Förenkla - Helt enkelt! Den syftar till att diskutera och starta ett arbete om hur företagen i kommunen bemöts.

Avseende upphandlingar har informationen på hemsidan förbättrats.

Upphandlingschefen deltar vid externa event och informerar företag om hur kommunen arbetar med upphandlingar.

Näringslivschefen har bland annat besökt förvaltningarna för att skapa personliga kontaktvägar som ska påskynda processer där företagare vill ha hjälp med rätt kontaktväg in till kommunen.

Gällande information kring planprocessen har Kontaktcenter börjat ta emot externa samtal som en första-linje-support och ett led i det samarbetet är att informera dem om relevanta stadsbyggnadsfrågor/

aktuella ärenden. Rutin med startmöten för intressenterna i planuppdrag håller på att ta form. I november hålls ett internat med PEU.

Nämnden ska förbättra kommunikationen med näringslivet

Handlingsplanen bedöms bli uppfylld i sin helhet.

Hemsidan är utvecklad och förbättrad utifrån ett företagarperspektiv.

Nyhetsbrev till företagare skickas ut ca 3-4 gånger per halvår.

Nya mötesplatser är skapade i form av att kommunen närvarar vid Företagarnas frukostmöten och Sollentuna Hockeys affärsnätverk.

Vidare pågår en uppsökande verksamhet till företagen kontinuerligt, d.v.s. att representanter besöker företagen. Ytterligare aktiviteter planeras för hösten 2013.

(7)

Kommunövergripande mål:

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden

Nämndens åtaganden Kommentar Nämnden ska ta fram

förslag på flexibla arbetsvillkor.

Nytt arbetstidsavtal är genomfört och implementerat den 1 maj 2013. Regelverk för att arbeta på distans är under arbete.

Stärka bilden av

Sollentuna kommun som en stimulerande och attraktiv arbetsplats.

Arbete pågår med att ta fram underlag kring vad som är viktigt att ha med i Sollentunas arbetsgivarvarumärke. Slutsatserna kommer sammanställas och en plan för implementering av de viktigaste komponenterna tas fram.

Kommunövergripande mål:

Medarbetare och chefer ska utveckla sig själva och kommunens verksamheter

Nämndens åtaganden Kommentar Nämnden ska arbeta

med en

kompetensutvecklingsstr ategi.

Strategin är att skapa en gemensam ledarskapsprofil i Sollentuna kommun. Genom denna strategi stärks ledarskapet och därmed medarbetarskapet. Metoden är att genomföra ett ledarutvecklings- progam för samtliga chefer. Pilotprojekt pågår där 20 chefer genomgår en utbildning i ledarskap. Efter utvärdering kommer upphandling av ledarutvecklingsprogram ske under hösten. Under 2014 kommer utbildningen erbjudas chefer i kommunen.

Fokusområden:

1.2.2 Miljö och klimat Kommunövergripande mål:

Minska utsläppen av växthusgaser från kommunens verksamheter och skapa förutsättningar för invånare och verksamma inom kommunens gränser att minska sina utsläpp av växthusgaser

Nämndens åtaganden Kommentar Öka kunskapen om miljö-

och klimatfrågor hos kommunens anställda.

Ett utbildningskoncept om miljö- och klimatfrågor kommer att tas fram.

Nämnden ska genomföra åtgärder som internt, direkt påverkbart, minskar utsläppen av växthusgaser

Nya regler för miljökrav antogs av KS den 30/1 2013. Utbildning är genomförd under mars 2013.

Den nya markanvisningspolicyn tillämpas se t.ex markanvisningstävling för Tabellen.

För närvarande pågår upphandling av pilotstudier för kartläggning av hur kommunens inköp påverkar utsläppen av växthusgaser.

(8)

Fokusområden:

1.2.3 Integration och kommunikation Kommunövergripande mål:

Öka öppenhet och mångfald, så att barn, ungdomar och vuxna är trygga och engagerade

Nämndens åtaganden Kommentar Ge större möjligheter för

barn att

påverka innehållet i plan- och

exploateringsprocessen.

I mallarna för tjänsteutlåtande finns förutbestämda rubriker kring barnperspektiv, för att säkerställa att frågan alltid finns med.

Mallarna har dock inte tagits i bruk ännu, men bedöms att tas i bruk under 2013. I juni hölls ett "barnens samråd" för Edsbergs sportfält.

Samtliga skolor är informerade om att trygghetsvandring erbjuds. En första trygghetsvandring är genomförd på Gärdesskolan.

Kommunövergripande mål:

Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling

Nämndens åtaganden Kommentar Nämnden ska ta fram en

strategi för hur dialogen med invånarna ska gå till och införa förutsättningar för en interaktiv dialog.

Medborgarna kommer under hösten få tillgång till en webbportal för politiskt beslutsfattande i Sollentuna kommun. I portalen kommer inte bara kallelser och protokoll publiceras som idag utan också underliggande handlingar, vilket ger medborgare, journalister och andra intressenter betydligt större möjlighet att fördjupa sig i de ärenden som hanteras inom kommunen.

Ny kommunikatör, med inriktning på medborgardialog, har börjat på kommunledningskontoret. Arbetet med att ta fram förslag på arbetsformer och verktyg för dialog med invånarna är påbörjat och kommer pågå under hösten. Särskilt fokus läggs på att utveckla en Sollentunamodell för dialog med invånarna kring

stadsbyggnadsfrågor.

Kommunövergripande mål:

Utveckla den interna kommunikationen

Nämndens åtaganden Kommentar Säkerställa en tydlig

styrning, förvaltning och åtkomst av det nya intranätet.

Handlingsplanen är uppfylld.

Förvaltningsorganisationen är klar och beslutad i styrgruppen i samband med att utvecklingsprojektet avslutades.

Utbildning av nya redaktörer sker löpande.

När policyn för den interna kommunikationen är klar kommer tillämpliga delar implementeras i förvaltningen av intranätet.

Tydlig och

målgruppsorienterad intern information gällande den

kommunövergripande styrningen och kommungemensamma rutiner och system.

En intern kommunikationspolicy är under framtagande. En förberedande undersökning är genomförd.

(9)

1.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal

1.3.1 Sjukfrånvaro i %

Utfall T2 2012

Utfall T2

2013 Referensvärde

2,87 % 2,66 % 5 %

Kommentar

Den totala sjukfrånvaron ligger under 3 %, vilket tyder på att både sjukfrånvaron rapporteras och ligger på en rimlig nivå och i paritet med föregående mätperiod. En enhet har sjukfrånvaro som överstiger referensvärdet, dock arbetar man aktivt med att sänka sjukfrånvaron.

1.4 Uppdrag

1.4.1 Status och prognos nämndens budgetuppdrag

Uppdrag Återredovisning Kommentar

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna till fastighetsnära sortering och hämtning av "avfall"

Ursprunglig plan

redovisa till KF i april Pågående (enligt plan)

Ärendet klart för inlämning 2013-09-13, för beslut i fullmäktige 2013-10-16

Kommunstyrelsen och Överförmyndarnämnden får i uppdrag att genomföra översyn av

förvaltarenhetens verksamhet kopplat till överförmyndarnämnden

Redovisas till KF i

september Pågående (med

avvikelse)

Ärendet klart för inlämning 2013-09-13, för beslut i fullmäktige 2013-10-16

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda former för kravställande på de fordon som används i kommunens verksamheter.

Uppdraget ska redovisas inför budgetprocessen för 2015

Pågående (enligt plan)

1.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt

Den 1 september har nästan hälften av den kommunala utförarens verksamhet överförts till SOLOM AB. De verksamheter som inte har kunnat överföras till bolaget är främst LSS-boende. Orsaken är att bolaget ej ännu fått tillstånd för dessa verksamheter från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Förhoppningen är att dessa ska ha överförts till årsskiftet.

På uppdrag av kommundirektören har en utredning av IT- avdelningens driftskostnader gjorts. Syftet med utredningen var att öka kostnadskontrollen. En rad åtgärder har identifierats och genomförandet har inletts.

Vartannat år genomförs en NKI-undersökning (Nöjd- Kund-Index) inom ramen för

Stockholm Business Alliance. I årets undersökning fick Sollentuna kommun ett total

NKI på 70, vid undersökningen för två år sedan var utfallet 65. En avsevärd förbättring

har därmed skett bland de företag som haft kontakt med kommunen. Undersökningen

omfattar fem verksamhetsområden: brandtillsyn, servering, markupplåtelse och

miljötillsyn.

(10)

automatiserat elevflöde av elevinformation och användarkonton för elever. Detta innebär: Tidigare gjordes en (1) överföring per läsår över vilka elever som går i vilka skolor. Efter denna enda överföring gjorde varje skola manuella uppdateringar av elevinformation. Den tidigare lösningen var ineffektiv och osäker då fel information nästan alltid fanns någonstans i Sollentunas kommunala skolor. Automatiseringen ger skolorna en möjlighet att alltid ha korrekt information, vilket blir en stor

säkerhetsförbättring och effektivitetsvinst.

Kontaktcenter har utvecklat samarbetet med socialförvaltningen och svarar nu på frågor från medborgare om ekonomiskt bistånd. Vidare har kommunen genom kontaktcenter i augusti blivit fullt ut auktoriserad att ge ut e-tjänstekort.

(11)

2 Barn- och ungdomsnämnden

2.1 Ekonomisk uppföljning

Helårsprognos samt avvikelse mot budget

V-nivå1

Benämning Period utfall Årsbudget PR aug Avv PR aug- Budget

Nämnd -1 550,1 -2 608,0 -2 608,0 0,0

Kontor -22 909,0 -26 609,0 -26 609,0 0,0

Förskoleverksamhet -298 357,3 -431 826,0 -434 770,0 -2 944,0

Skola -546 804,5 -831 997,0 -843 864,0 -11 867,0

Grundsärskola -25 028,4 -43 761,0 -40 926,0 2 835,0

Total -894 649,3 -1 336 801,0 -1 348 777,0 -11 976

Underskott (-) överskott(+)

Kommunala förskolor och skolor inom BUN

Period utfall Årsbudget PR aug Avv aug

Resultatenheter 22 100,2 0,0 -8 144,0 -8 144,0

Total 22 100,2 0,0 -8 144,0 -8 144,0

Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse

8 000,0 8 000,0 0,0

Kommentarer till avvikelser

För Barn- och ungdomsnämnden som helhet prognostiseras ett underskott på ca 12,0 mkr.

Förskoleverksamheten beräknas avvika negativt mot budget med ca 2,9 mkr, varav ca 1,2 mkr prognostiseras p.g.a. ökade volymer där nämnden erhåller

volymkompensation. Utöver detta beräknas kostnaderna för barnomsorg på obekväm arbetstid öka med ca 0,5 mkr. Dessutom har den genomsnittliga avgiften inom

förskoleverksamheten minskat vilket även beskrevs i nämndens verksamhetsplan och i Resultatprognos 1. Delar av minskningen har kunnat hanteras inom befintlig budget.

Kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd inom förskoleverksamheten beräknas avvika negativt mot budget med ca 1,2 mkr.

För skolverksamheten prognostiseras en avvikelse på ca 11,9 mkr.

Grundskoleverksamheten beräknas avvika negativt mot budget med ca 6,6 mkr p.g.a.

volymökningar där volymkompensation erhålls. Fritidsverksamheten beräknas avvika

negativt mot budget med ca 3,2 mkr p.g.a. högre volymer, detta avser främst fritidshem

åk 4-6 med 2,7 mkr där ingen volymkompensation för närvarande erhålls. Kostnaden

för barn i behov av särskilt stöd inom grundskola och fritidshem beräknas avvika

(12)

Den obligatoriska särskolan beräknas avvika positivt mot budget med ca 2,8 mkr.

För resultatenheterna inom nämnden, d v s kommunala förskolor och skolor, prognostiseras ett resultat för helåret 2013 på ca -8,1 mkr. De resultatenheter som prognostiserar de största negativa resultaten är Häggviks skolor (-3,0 mkr), SIS (-4,4 mkr) samt Utbildning Rotebro (-3,8 mkr). Kontoret har en nära dialog med dessa resultatenheter med avseende på de åtgärder som kommer att vidtagas för att vända utvecklingen och komma i balans.

Volymavvikelser

Av den totala negativa avvikelsen om 12,0 mkr förklaras 8,3 mkr av ökade volymer inom verksamheter där nämnden erhåller volymkompensation (1,2 mkr förskola, 6,6 mkr grundskola och 0,5 mkr fritidshem).

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Prognosen för året visar på ett underskott på 3,7 mkr utöver volymförändringar.

Underskottet förklaras framför allt av ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd inom både förskola och grundskola/fritidshem, men även av ökade volymer för

fritidshem åk 4-6. Under 2013 erhåller nämnden ingen kompensation för

volymökningar för fritidshem åk 4-6, men för 2014 har kommunstyrelsen avsatt medel för detta ändamål.

Mot bakgrund av det prognostiserade underskottet föreslog kontoret att samtliga checkar skulle sänkas med 0,5 % från och med den 1 juli. Detta med anledning av att merparten av nämndens kostnader är bundna till check och peng. Förslaget antogs dock inte av nämnden.

2.2 Målstyrning

Fokusområden:

2.2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik Kommunövergripande mål:

Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet

Till åtagandet finns endast en handlingsplan kopplad vilken bedöms kunna genomföras under året.

(13)

Nämndens åtaganden Kommentar Nämnden ska utifrån

redan initierat

Handlingsplanen som är kopplad till åtagandet bedöms kunna genomföras under året. Bland annat har ett utvecklngsarbete när det gäller de kommunala skolornas "Arbetsplan för lokal utveckling"

(ALU) genomförts under våren. Även formerna för den resultatdialog som skolchef och ekonomichef haft med de kommunala skolorna har utvecklats. Under hösten kommer kontorets ledning även träffa de fristående skolorna för att diskutera resultatutveckling och samarbete.

Nämnden ska genomföra prioriterade

verksamheternas kvalitet och effektivitet

Till åtagandet finns två handlingsplaner kopplade. Åtagandet bedöms endast delvis uppfyllas då kontoret har valt att avvakta arbetet med att initiera arbetet med LEAN. Arbete med att införa nya e-tjänster pågår. Bland annat har barnomsorgsplattformen

kompletterats med möjligheten för vårdnadshavare att registrera sin inkomst via e-tjänst. Arbete pågår med att utveckla e-tjänsten för skolval så att även löpande ändringar kan göras via tjänsten.

Kommunövergripande mål:

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden

Nämndens åtaganden Kommentar Förbättra kommunens

varumärke genom att sprida bilden av Sollentuna som skolkommun

Till åtagandet finns en handlingsplan kopplad och den har genomförts under våren.

Kommunövergripande mål:

Medarbetare och chefer ska utveckla sig själva och kommunens verksamheter

Nämndens åtaganden Kommentar Förbättra samverkan

kring

kompetensutveckling mellan skolorna

Handlingsplanen som är kopplad till åtagandet bedöms kunna genomföras under året. Ett antal utbildningsinsatser genomförts.

Vissa har varit för samtliga skolor, både kommunala och fristående, medan andra finansierats enbart av den kommunala skolan.

Fokusområden:

2.2.2 Utbildning

Kommunövergripande mål:

Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och jämn kvalitet

Nämndens åtaganden Kommentar Alla skolor ska förbättra

sina resultat

Till åtagandet finns sju handlingsplaner kopplade, samtliga dessa bedöms kunna genomföras under året. Utfall finns på måttet ”andel elever som upplever sig mobbade i skolan”, målvärdet är inte nått.

Från och med läsåret 2012/2013 har ett nytt betygssystem införts vilket gör att resultaten inte kommer vara helt jämförbara.

Skolan ska präglas av ett inkluderande arbetssätt

Samtliga handlingsplaner som är kopplade till åtagandet bedöms komma att genomföras. Barn- och ungdomsnämnden beslutade om ett nytt socioekonomiskt fördelningssystem under våren som på ett bättre sätt ska fördela resurser efter skolornas behov.

För närvarande pågår en utredning kring kommungemensamma grupper.

(14)

Nämndens åtaganden Kommentar Skolledare och lärare ska

ges möjlighet att fokusera på sitt kärnuppdrag

Samtliga handlingsplaner som är kopplade till åtagandet bedöms komma att genomföras.

Inför skolvalet 2013 gjordes en förändring av skolvalsprocessen för att både snabba på processen men också för att underlätta för skolorna. Vid förändringar av det löpande arbetet är det alltid en utgångspunkt att försöka förenkla för skolledare och lärare.

Kommunövergripande mål:

Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande

Nämndens åtaganden Kommentar Det pedagogiska arbetet i

förskola, fritidshem och förskoleklass ska stärkas

Samtliga handlingsplaner bedöms bli uppfyllda i sin helhet. Utfall finns på måttet ”Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete inom läroplansområdet utveckling och lärande”, målvärdet är nått.

Fokusområden:

2.2.3 Miljö och klimat Kommunövergripande mål:

Minska utsläppen av växthusgaser från kommunens verksamheter och skapa förutsättningar för invånare och verksamma inom kommunens gränser att minska sina utsläpp av växthusgaser

Nämndens åtaganden Kommentar Förbättra informationen

till föräldrar för att öka andelen som går eller åker kollektivt till skolan

Handlingsplanen som är kopplad till åtagandet är genomförd. Inför höstterminens start genomfördes en annonskampanj som

uppmuntrade föräldrar att inte ta bilen till skolan.

Fokusområden:

2.2.4 Integration och kommunikation

Kommunövergripande mål:

Öka öppenhet och mångfald, så att barn, ungdomar och vuxna är trygga och engagerade

Nämndens åtaganden Kommentar Förbättra övergången för

nyanlända till ordinarie skolgång

Handlingsplanen som är kopplad till åtagandet kommer genomföras under året. Nämnden redovisade i samband med beredningen av budget 2014 förslag på hur organisationen kring nyanlända skulle kunna förändras. Nämnden har även fått extra resurser 2014 för målgruppen. Under hösten kommer detaljerna kring den nya organisationen att sättas.

2.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal 2.3.1 Sjukfrånvaro i %

Utfall T2 2012

Utfall T2

4,43 % 5,22 % 7 %

(15)

Utfall T2 2012

Utfall T2

Kommentar

Sjukfrånvaron inom nämnden är förhållandevis låg. Börvärdet som personalavdelningen tagit fram är sju procent för förskola och grundskola. Det har dock skett en ökning i förhållande till tidigare år. Med anledning av den ökande sjukfrånvaron har samtliga enheter som haft en ökning eller har en förhållandevis hög sjukfrånvaro fått rapportera hur de arbetar med detta. I många fall beskrivs en ovanligt hög sjukskrivning med anledning av olika virussjukdomar under våren. Detta arbetar man nu aktivt med att begränsa, bl.a. genom att uppmana personal att stanna hemma vid sjukdom.

2.4 Uppdrag

2.4.1 Status och prognos nämndens budgetuppdrag

Barn- och

ungdomsnämnden får i uppdrag att göra en redovisning av IKT- satsningen, bland annat med inriktning på vad som sker inom den pedagogiska

utvecklingen

Redovisas till KF i april. Avslutad (enligt plan)

2.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt

Kontoret har en ny organisation sedan 1 september. Tidigare skolchef är numera även förvaltningschef.

Nystart Häggviksskolan. Efter skolinspektionens rapport har ett nystartsprojekt inletts på Häggviksskolan. Skolan har även fått en ny rektor.

Sollentuna kommun har klivit i SKL:s ranking både när det gäller meritvärde och sammanlagd ranking.

Lärarförbundet har utsett Sollentuna kommun till länets bästa skolkommun.

Utmärkelse av SKL för att Sollentuna kommun är en av åtta kommuner som förbättrat resultaten varje år under de fem senaste åren.

Parasoll har nylanserats

Förskoleforum har genomförts med mycket positiv respons.

Nämnden har fattat beslut om ny modell för socioekonomisk tilldelning.

Kommunala skolan har deltagit i SETT-mässan med stort antal deltagare från kommunen. Många goda exempel på kollegialt lärande.

Karriärtjänster har inrättats

(16)

3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

3.1 Ekonomisk uppföljning

Helårsprognos samt avvikelse mot budget

Nämnd exkl Rudbeck Period utfall Årsbudget PR aug Avv PR aug- budget

Nämnd -721,0 -793,0 -72,0

Kontor -6 007,0 -6 890,0 -883,0

Gymnasieutbildning -228 817,0 -230 301,0 -1 484,0

Gymnasiesärskola -18 933,0 -16 968,0 1 965,0

Vuxenutbildning -30 746,0 -30 785,0 -39,0

Arbetsmarknadsåtgärder -13 827,0 -13 359,0 468,0

Total -192 430,6 -299 051,0 -299 096,0 -45,0

Rudbeck Period utfall Årsbudget PR aug Avv aug

Rudbeckskolan 0,0 -2 955,0 -2 955,0

Total 7 493,8 0,0 -2 955,0 -2 955,0

Investeringar Period utfall Årsbudget Årsprognos Avvikelse

2,5 4,4 4,4 0,0

Kommentarer till avvikelser

Kontoret: Kontoret prognostiserar ett underskott på 883 tkr. Redovisat underskott är en följd av att kostnader ej ges full kostnadstäckning i budget 2013.

Gymnasieskolan: Av den totala negativa avvikelsen (1 484 tkr) förklaras 1 313 tkr av ökade volymer inom verksamheter där nämnden erhåller volymkompensation för.

Nämnden erhåller volymkompensation för nationella program, dock ej för

introduktionsprogram, SL-kort, modersmål och tilläggsbelopp. I dagsläget finns ingen säkerställd statistik för höstterminens antal elever i gymnasieskolan. Data blir

tillgängligt i slutet av september. Prognosen baseras därför på vårens prognostiserade antagningsstatistik.

Gymnasiesärskolan: Gymnasiesärskolan prognostiserar ett överskott på 1 965 tkr för 2013 på grund av att vi har haft färre elever än budgeterat.

Arbetsmarknadsåtgärder: Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott på ca 468 tkr till följd av att vakanta tjänster inte hunnit tillsättas.

Rudbecksskolan: Rudbecksskolan arbetar med ekonomin i syfte att kostnader och

intäkter ska vara i balans från och med läsåret 2013/14. Detta innebär att kvardröjande

kostnader för omställningsarbete 2013 beräknas ge ett underskott på ca 3 000 tkr på

(17)

budgetåret 2013.

Volymavvikelser

Av den totala negativa avvikelsen (1 484 tkr) förklaras 1 313 tkr av ökade volymer inom verksamheter där nämnden erhåller volymkompensation för. Nämnden erhåller volymkompensation för nationella program, dock ej för introduktionsprogram, SL-kort, modersmål och tilläggsbelopp.

3.2 Målstyrning Fokusområden:

3.2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik Kommunövergripande mål:

Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet

Samtliga handlingsplaner är uppfyllda/bedöms bli uppfyllda i sin helhet. Effekten av arbetet redovisas under år 2014.

Möjligheternas kontor har etablerats i linje med den

genomförandeplan som fattades beslut om 2012. Ett utbildnings- och arbetsmarknadsråd är inrättad och ett första möte genomfördes juni 2013.

Handlingsplanen är uppfylld i sin helhet. Inga mått är uppsatta mot åtagandet.

Strukturen för det interna kvalitetsarbetet är fastställt och implementerat i organisationen.

Handlingsplanen bedöms bli uppfylld i sin helhet. Inga mått är uppsatta mot åtagandet.

Lokala utvecklingsplaner knutna till kvalitetsledningssystemet har utvecklats.

Kommunövergripande mål:

Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Nämndens åtaganden Kommentar Nämnden ska förbättra

kommunikationen med näringslivet

Samtliga handlingsplaner är uppfyllda/bedöms bli uppfyllda i sin helhet. Utfall på mått redovisas i samband årsredovisningen.

I samband med etableringen av Möjligheternas kontor har ett omfattande nätverk av coacher/utförare upphandlats. Ett huvuduppdrag för dem är att vara en brygga över till det lokala arbetslivet för de personer som kommer via Möjligheternas kontor.

En upprättad kommunikation- och aktivitetsplan är upprättad. Vi arbetar enligt plan.

(18)

Kommunövergripande mål:

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden

Nämndens åtaganden Kommentar Nämndens verksamheter

ska bedrivas med sådan kvalitet att de framstår som attraktiva arbetsplatser.

Ett utvecklingsarbete har skett inom Rudbeck och fortsatt arbete har grundlagts för kommande år.

Kommunövergripande mål:

Medarbetare och chefer ska utveckla sig själva och kommunens verksamheter

Nämndens åtaganden Kommentar Som arbetsgivare

stimulera och stödja medarbetare och chefer att vidareutvecklas i sina yrkesroller

Handlingsplanen bedöms uppfyllas i sin helhet. Inga mått är uppsatta mot åtagandet.

Förstelärartjänster har inrättats på Rudbeck för att stötta utvecklingen av undervisningen.

Fokusområden:

3.2.2 Utbildning

Kommunövergripande mål:

Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och jämn kvalitet

Nämndens åtaganden Kommentar Studerande i kommunens

gymnasieskolor och vuxenutbildning ska ges förutsättningar att förbättra sina resultat

Handlingsplanen bedöms uppfyllas i sin helhet. Utfall på aktuella mått redovisas i samband med årsredovisningen.

Det systematiska kvalitetsledningssystemet är utvecklat. Kontorets uppföljning- och planeringsprocess har anpassat så att den tar hänsyn till och synliggör det lokala kvalitetsutvecklingsarbetet.

Kommunövergripande mål:

Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande

Nämndens åtaganden Kommentar Skapa bättre

förutsättningar för medborgare att fortsätta studera eller få ett arbete

Samtliga handlingsplaner är uppfyllda/bedöms bli uppfyllda i sin helhet. Utfall på aktuella mått redovisas i samband med årsredovisningen.

De handlingsplaner som rör målgrupperna unga och personer med invandrarbakgrund är arbetade med enligt plan.

Relationer med lokala studieförbund är utvecklade.

(19)

Fokusområden:

3.2.3 Miljö och klimat Kommunövergripande mål:

Minska utsläppen av växthusgaser från kommunens verksamheter och skapa förutsättningar för invånare och verksamma inom kommunens gränser att minska sina utsläpp av växthusgaser

Nämndens åtaganden Kommentar Nämnden ska genomföra

åtgärder som internt, direkt påverkbart, minskar utsläppen av växthusgaser

Ett arbete på enheterna pågår där omorganisering och användning av IT ämnar leda till positiva effekter på miljö.

Fokusområden:

3.2.4 Integration och kommunikation Kommunövergripande mål:

Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling

Nämndens åtaganden Kommentar Utveckla samverkan med

den ideella sektorn

En aktivitetsplan för genomförande är under beredning. Förväntas genomföras under hösten.

3.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal

3.3.1 Sjukfrånvaro i %

Utfall T2 2012

Utfall T2

4,98 % 3,95 % 5 %

Kommentar

Förvaltningen ligger under börvärdet 5 %. Sjukfrånvaron har sjunkit de senaste tertialen. Prognosen för året är att förvaltningen kommer att fortsätta ligga under börvärdet. I verksamheterna bedrivs

kontinuerligt insatser för att understödja ett hälsosamt arbetsliv.

På Förvaltningskontoret deltar flera i kommunens träningsaktiviteter och/eller är privat aktiva i hälsofrämjande aktiviteter.

Inom gymnasieskolan genomförs satsningar på friskvård. Exempel på insatser är gratis träning på sim- och sporthallen utöver friskvårdsbidraget, anordnande av deltagande i vårruset för över 50

medarbetare, samt att massagestudenter har fått träna massage på medarbetare.

Inom de enheter som tillhör vuxenutbildning och arbetsmarknad uppmanas alla anställda till att ta del av de friskvårderbjudande som finns, exempelvis träningslokalen i kommunhuset samt information om Wellnet. Här har också ett arbete med kost och motion, hälsa för alla anställda, bedrivits.

(20)

3.4 Uppdrag

3.4.1 Status och prognos nämndens budgetuppdrag

Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att införa ett utbildningsråd för samverkan kring arbetsmarknadsfrågor

Ska vara KLK tillhanda senast 25 oktober för redovisning till KF i december.

Organisation och former för utbildnings- och

arbetsmarknadsrådet fastställdes av nämnd i april. Ett första möte är genomfört.

Återrapportering sker i oktober till KLK.

Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för ungdomar som faller inom det kommunala uppföljningsansvaret. Till kommunstyrelsen också redovisa hur man avser arbeta 2014 med uppsökande verksamhet för "Unga utanför" (gäller avsatta medel i KS oförutsedda bundna medel). Tilläggsuppdrag:

Till kommunstyrelsen redovisa hur man avser arbeta 2014 med uppsökande verksamhet för Unga utanför (gäller avsatta medel i KS oförutsedda bundna medel).

Ska vara KLK tillhanda senast 10 april för redovisning till KF i maj.

Efter återremiss och i samråd med UAK har KLK gjort

överenskommelse om att återredovisning från UAN görs 2013-09-27 gällande både grunduppdrag och komplettering.

Handlingsplanen är upprättad och en reviderad version tas upp för beslut på septembers nämnd.

Handlingsplanen kommer att tas upp i KS och Fullmäktige

3.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Möjligheternas kontor har startat

Möjligheternas kontor är en ny enhet i kommunen som startade upp i april 2013.

Behovet av en ny enhet grundar sig i en förstudie – Arbetslinjen i Sollentuna – som resulterade i att det fanns ett behov av att samordna den kompetens som arbetar med kommuninnevånare som behöver stöd i att komma i egen försörjning. Möjligheternas kontor erbjuder stödinsatser med jobb-coacher och mentorer.

Målgruppen är personer som är arbetslösa från 16 år som behöver extra stöd utöver arbetsförmedlingens åtgärder för att komma i egen försörjning vilket kan handla om studier, arbete eller till åtgärd i annan myndighet. Stödinsatser erbjuds via upphandlade jobb-coacher/mentorer.

Resultaten är redan mycket positiva. Mellan den 2 april och 19 augusti 2013 har totalt

114 personer sökt sig till Möjligheternas kontor. Av dessa har 49 personer hunnit

avsluta en insats hos en jobbcoach där 28 personer (57 %) nått målen med sin

individuella handlingsplan, dvs. gått till arbete, studier eller annan myndighet.

(21)

4 Miljö- och byggnadsnämnden

4.1 Ekonomisk uppföljning

Helårsprognos samt avvikelse mot budget

Område Periodens utfall Årsbudget PR aug Avv PR aug- budget

Nämnd -1 008,0 -982,0 26,0

Kansli -1 584,0 -1 599,0 -15,0

Bygglov -4 098,0 -4 618,0 -520,0

Mät- o kartteknisk verksamhet

-2 663,0 -2 189,0 474,0

Miljö- o

hälsoskyddsverksamhet

-6 304,0 -6 269,0 35,0

Total -7 655,8 -15 657,0 -15 657,0 0,0

-2,0 0,0 2,0

Kommentarer till avvikelser

Miljö- och byggnadsnämnden beräknas klara en budget i balans på helåret 2013. Per den 31 augusti har nämnden ett positivt utfall som främst kan härledas till att en stor del av fakturering är säsongsberoende och att huvuddelen av 2013 år fakturering sker under första halvåret. Vidare visar nämnden ett överskott för personalkostnader. Överskottet kan främst härledas till vakanser som miljö- och byggnadsnämnden haft under året.

Intäkterna bedöms dock bli något lägre än enligt budget.

4.2 Målstyrning

Fokusområden:

4.2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik Kommunövergripande mål:

Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet

Nämndens åtaganden Kommentar Nämnden ska utifrån

redan initierat

Handlingsplanen bedöms bli uppfylld.

Nyckeltal och mått har tagits fram i syfte att jämföra miljö- och byggnadsnämndens tre enheter dels med sig själva från år till år, dels med andra aktörer.

(22)

Interna samarbets- och effektivitetsområden listas för att ge en överblick över vad som fungerar och vad som behöver utvecklas.

Handlingsplanerna bedöms bli uppfyllda, varav en redan är avslutad.

Arbetet med att radonsanering ska genomföras där behov finns.

Arbetet pågår enligt plan.

Installationen av karteringssystemet är utförd och medarbetarna har utbildats.

Andel tid för operativ tillsyn har prioriterats enligt plan.

Kommunövergripande mål:

Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Nämndens åtaganden Kommentar Nämnden ska förtydliga

information om och minska

handläggningstiderna vid myndighetsbeslut samt andra kontakter med företag.

Handlingsplanerna bedöms bli uppfyllda, vara en redan är det.

Mallar uppdateras med information om handläggningstider.

Rekrytering av bygglovshandläggare/koordinator är genomförd.

Nämnden ska förbättra kommunikationen med näringslivet.

Dialog förs med näringslivet genom de aktiviteter som planerats. Till exempel har kontoret medverkat i företagsföreningsluncher och seminarier, bidragit till kommunens nyhetsbrev till företagare och inhämtat synpunkter på riktlinjer för kommersiell skyltning.

Kommunövergripande mål:

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden

Nämndens åtaganden Kommentar Uppmuntra till och

underlätta för

kompetensutveckling.

En kompetensutredning på miljö- och byggnadskontoret kommer att genomföras under hösten 2013. Arbetet försenades dock pga prioritering av andra åtaganden.

Utveckla former för att presentera verksamheten för framtida medarbetare.

Samtliga handlingsplaner bedöms bli uppfyllda, varav en redan är slutförd.

En rutin för mottagande av praktikanter har tagits fram och används.

Informationsmaterial, vilket presenterar miljö- och byggnadskontoret mot relevanta målgrupper som studenter, kommer att tas fram under hösten 2013.

(23)

Kommunövergripande mål:

Medarbetare och chefer ska utveckla sig själva och kommunens verksamheter

Nämndens åtaganden Kommentar Initiativ och

ansvarstagande för utveckling ska noteras och uppmärksammas.

En rutin för långsiktigt utvecklingsarbete, ett så kallat idésystem, ska tas fram under hösten 2013. Det kommer inte att fokusera på premiering av enskilda medarbetare, vilket tidigare varit tanken.

Förbättringsidéer som drivkraft för verksamhetsutveckling är vad som eftersträvas.

Fokusområden:

4.2.2 Omsorg

Kommunövergripande mål:

Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv

Nämndens åtaganden Kommentar Identifiera enkelt

avhjälpta hinder inom kommunens

centrumområden.

Arbetet med att inventera enkelt avhjälpta hinder pågår och slutförs under hösten 2013.

Fokusområden:

4.2.3 Miljö och klimat

Kommunövergripande mål:

Minska utsläppen av växthusgaser från kommunens verksamheter och skapa förutsättningar för invånare och verksamma inom kommunens gränser att minska sina utsläpp av växthusgaser

Nämndens åtaganden Kommentar Aktivt ge information om

energibesparande åtgärder.

Rutin för att förmedla kontakter för rådgivning i energifrågor håller på att tas fram.

Arbetet har skjutits fram något i tid p.g.a. prioritering av andra åtaganden.

Vidta åtgärder gentemot Trafikverket i syfte att verket senast under 2013 ska redovisa ett

åtgärdsprogram som visar hur trafikbuller och luftföroreningar från E4 och järnvägen ska minska i riktning mot gällande riktvärden och uppfyllda

miljökvalitetsnormer.

Det är oklart om handlingsplanen kan bli uppfylld i sin helhet som den är formulerad. Dialog pågår med Trafikverket enligt plan.

För luftkvalitetsdelen hänvisar Trafikverket till åtgärder som

presenterats i Länsstyrelsens åtgärdsprogram för kvävedioxiner och partiklar. Vissa bullerskyddsåtgärder har aviserats presenterats under hösten. Beroende på dessa åtgärders omfattning måste ställning tas till om beslut om föreläggande om åtgärdsplan ska fattas för helhet eller för delområden.

Underlätta för cykling genom att samverka över kommungränserna.

(24)

Fokusområden:

4.2.4 Integration och kommunikation Kommunövergripande mål:

Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling

Nämndens åtaganden Kommentar Förenkla och förtydliga

beslut och information från bygglovsenheten.

Ett arbete med att förenkla och förtydliga information från bygglovsenheten har gjorts och kommer att utvecklas ytterligare under hösten.

En uppföljande enkät kommer att genomföras hösten 2013 bland de som ansökt om bygglov under året.

Förbättra informationen från och tillgänglighet till miljö- och

byggnadskontoret samt utöka kommunikationen med medborgare och företag.

Samtliga handlingsplaner bedöms bli uppfyllda, varav en redan är det.

Kommunikationsplan för miljö- och byggnadskontoret för år 2013 har tagits fram och beslutats av miljö- och byggnadsnämnden.

Kommunikationsarbetet pågår i enlighet med kommunikationsplanen.

Införandet av SMS-tjänster är något försenat, vilket beror på leverantören.

Kommunövergripande mål:

Utveckla den interna kommunikationen

Nämndens åtaganden Kommentar Utveckla och upprätthålla

rutiner för att förbättra den interna

kommunikationen inom förvaltningen och mellan förvaltningar i

kommunen.

Miljö- och byggnadskontorets ledningsgrupp för en dialog om vilka samarbeten som finns idag och vilka av dessa som fungerar bra och eventuellt mindre bra. Därefter föreslås eventuellt åtgärder.

Utveckla det nya intranätet att bli den naturliga platsen för miljö- och

byggnadskontoret att hämta förvaltningsintern information ifrån.

Informationsstruktur och innehåll har skapats på det nya intranätet.

Arbetet med det nya intranätet har prioriterats på grund av ett tidigarelagt införande av systemet.

4.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal

4.3.1 Sjukfrånvaro i %

Utfall T2 2012

Utfall T2

3,07 % 3,2 % 5 %

Kommentar

Sjukfrånvaron har ökat marginellt jämfört med motsvarande period förra året. Den totala sjukfrånvaron är fortsatt att beteckna som låg sett till de "referens-värden" som finns för liknande verksamheter.

(25)

4.4 Uppdrag

4.4.1 Status och prognos nämndens budgetuppdrag

4.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt

Bygglovenheten är sedan augusti månad fullt bemannad och med ordinarie personal.

Från och med våren har en bygglovskoordinator förstärkt enheten jämfört med tidigare.

Rekrytering pågår av en ordinarie miljö- och hälsoskyddsinspektör pga vakans på miljö- och hälsoskyddsenheten.

Rekrytering pågår av en vikarierande registrator på deltid till kansliet med anledning av sjukskrivning.

Nämnden har beslutat om en byggsanktionsavgift i ett ärende under våren 2013.

Sanktionsavgiftens belopp uppgick till cirka 1,3 mkr. Då ärendet är överklagat till överinstans har kontoret valt att inte ta med intäkten i budgetprognosen. Om nämnden förlorar i överinstans eller om sanktionsavgiftens belopp ändras så blir nämnden återbetalningsskyldig. Kontoret undersöker nu möjligheten att boka upp summan tills dess att ett beslut vunnit laga kraft i någon riktning.

(26)

5 Kultur- och fritidsnämnden

5.1 Ekonomisk uppföljning

Helårsprognos samt avvikelse mot budget

Område Period utfall Årsbudget PR aug Avv PR aug -

budget

Nämnd -953,0 -953,0 0,0

Kultur- o fritidskontor -6 040,0 -6 040,0 0,0

Idrott- o

frilusftsverksamhet

-47 850,0 -47 850,0 0,0

Fritidsverksamhet -20 600,0 -20 600,0 0,0

Kultur- o

biblioteksverksamhet

-38 318,0 -39 918,0 -1 600,0

Total -68 507,8 -113 761,0 -115 361,0 -1 600,0

Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse

8 900,0 8 350,0 -550

Kommentarer till avvikelser

Kultur- och fritidskontoret redovisar en negativ prognos om 1 600 000 kr jämfört med budget. Kultur och fritidsnämnden prognosticerar ett underskott om 1 600 000 kr.

Bibliotekets utlån av e-böcker fortsätter öka vilket beräknas kosta 400 000 kr, medel som ej finns avsatta i budget. Kulturskolan beräknar ett underskott om 1 200 000 kr på grund av ett oförutsett avgångsvederlag som kommer betalas ut under året samt en omfattande vattenskada i Kulturskolans lokaler i Rudbecksskolan.

Utfallet för perioden januari till augusti är lägre jämfört med helårsprognosen vilket främst beror på att flera verksamheter är säsongsbetonade och kostnader kommer falla ut i slutet av året.

Investeringarna prognosticerar ett överskott jämfört med budget om 550 000 kr vilket beror på att det slutgiltiga färdigställandet av Väsjöbacken inte kommer kosta lika mycket som det var beräknat.

(27)

5.2 Målstyrning

Fokusområden:

5.2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik Kommunövergripande mål:

Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet

Åtagandet beräknas uppfyllas. Kultur- och fritidsnämnden bidrar till fördjupat samarbete inom kommunens organisation med trafik- och fastighetskontoret. Detta sker genom sammankomster där nuläges- och framtidsfrågor diskuteras, däribland lokal- och parkeringsfrågor.

Åtagandet beräknas uppfyllas. Kultur- och fritidskontoret ser över möjligheten att implementera stöd- och styrprocesser som ett led i utvecklingsarbetet kring ledningssystem genom den successiva anpassningen av Biblioteken i Sollentunas verksamhet mot LEAN.

Målnivåerna beträffande antal initierade LEAN-verktyg, antal nätverksträffar kring Bibliotekets arbete med LEAN samt med framtagande av skrift om Biblioteken i Sollentunas arbete med LEAN beräknas uppfyllas.

Åtagandet beräknas uppfyllas. Kultur- och fritidsnämnden genomför prioriterade utvecklingsinsatser i syfte att möjliggöra höjning av verksamhetens kvalitet och effektivitet genom att möjliggöra för fler deltagande elever i Sollentuna Kulturskolas verksamhet. Detta sker genom förändrade former för undervisning samt förändrad hantering av kösystem. Utökade utbildningsinsatser för personal i de IT- system som verksamheten använder har genomförts.

Kommunövergripande mål:

Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Nämndens åtaganden Kommentar Nämnden ska aktivt

erbjuda sin verksamhet mot näringslivet

Åtagandet beräknas uppfyllas. Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genom Sollentuna kulturskola beräknar att under hösten kunna gå ut med ett konkret erbjudande gentemot näringslivet med fräscha och stimulerande kurser som Zumba - estetisk workout, nya infallsvinklar på ledarskap med drama och rollspel samt "lär dig spela och sjung" och uppträd på kick-offen.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet erbjuder arenor för arrangemang och friskvård gentemot näringslivet genom uppöppnande av idrottslokaler för näringslivet att bedriva

verksamhet i. Detta arbete är pågående men i stället för att ta fram en informationsfolder om detta riktad mot näringslivet annonserar kultur- och fritidsnämndens verksamhet om detta erbjudande via Sollentuna kommuns nyhetsbrev riktat mot näringsliv och företagare.

(28)

Kommunövergripande mål:

Medarbetare och chefer ska utveckla sig själva och kommunens verksamheter

Nämndens åtaganden Kommentar Erbjuda utbildningar i

coachande ledarskap i nämndens verksamheter

Åtagandet beräknas uppfyllas. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har ännu ej påbörjat arbetet med att samtliga enhetschefer ska genomgå utbildning i coachande ledarskap.

Arbetet är planerat att genomföras under hösten.

Fokusområden:

5.2.2 Utbildning

Kommunövergripande mål:

Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och jämn kvalitet

Nämndens åtaganden Kommentar Nämnden ska utveckla

arbetet att stödja ungdomar med läxläsning

Åtagandet beräknas uppfyllas. Kultur- och fritidsnämnden utvecklar arbetet med att stödja ungdomar med läxläsning på Fritidsgården Röda rummet. Detta arbete bedrivs mot barn i åldern 10- 12 år i samarbete med externa frivilliga aktörer.

Nämnden ska stödja

skolorna i arbetet att utveckla skolbiblioteken

Åtagandet beräknas uppfyllas. Arbetet med att utforma erbjudande till skolor om konsultativt stöd vid uppbyggnad skolbibliotek pågår och beräknas kunna erbjudas under slutet av året.

Nämnden ska genom kulturskolan stödja skolorna gällande dans och drama i

undervisningen.

Åtagandet beräknas uppfyllas. Kultur- och fritidsnämnden arbetar, genom Sollentuna Kulturskola, med att erbjuda sin verksamhet till skolorna och därmed öka kvaliteten i skolundervisningen.

Kulturskolans lärare i dans och drama har inlett ett arbete med att utforma ett program för hur dans och drama kan användas i grundskolan. Syftet är att stimulera elevers lärande.

Kommunövergripande mål:

Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande

Nämndens åtaganden Kommentar Nämnden ska stötta

ungdomar till studievägledning och arbete

Åtagandet beräknas uppfyllas. Arbetslöshetsprojektet On the Road har startats upp med målsättning att deltagande ungdomar mellan 18-24 år får en daglig sysselsättning i form av arbete, praktik eller studier samt en aktiv sysselsättning. Projektet är ett samarbete med andra externa aktörer. Målet med projektet, att ca 30 ungdomar/år, har en daglig sysselsättning i form av praktik, arbete, utbildning eller aktiv fritid, beräknas uppfyllas.

Målet med fem examinerade deltagande ungdomar i

kursverksamhet i samband med ungdomsfestivalen Schools Out i juni är genomfört.

Nämnden ska bidra till att

demokratisera teknikutvecklingen

Åtagande beräknas uppfyllas. Arbete med att tillgängliggöra litteratur i form av e-böcker för personer över 70 år pågår för närvarande med utbildningstillfällen riktat mot aktuell målgrupp under hösten.

(29)

Fokusområden:

5.2.3 Omsorg

Kommunövergripande mål:

Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv

och tillgängliggöra fritidsverksamhet för unga med

funktionsnedsättning

Åtagandet beräknas uppfyllas. Kultur- och fritidskontoret utreder för närvarande möjligheterna för att handikappanpassa Rösjöbadet samt möjligheterna för att anlägga handikappanpassat utegym.

Fokusområden:

5.2.4 Integration och kommunikation

Kommunövergripande mål:

Öka öppenhet och mångfald, så att barn, ungdomar och vuxna är trygga och engagerade

samarbetet med föreningslivet för att möjliggöra för fler ungdomar att ta del av fritidsaktiviteter

Åtagandet är uppfyllt. Kultur- och fritidskontoret genomförde under vecka 28 kultur- och fritidsvecka under namnet Sollentuna Summer Camp där ungdomar i Sollentuna fick prova på kultur- och

fritidskontorets och föreningslivets olika verksamheter. Utförande av aktiviteterna gjordes i samverkan med föreningslivet samt

sommararbetande ungdomar.

Kommunövergripande mål:

Utveckla den interna kommunikationen

Nämndens åtaganden Kommentar Berätta om kultur- och

fritidsnämndens verksamheter inom nämndens egen organisation

Åtagandet beräknas uppfyllas. Kultur- och fritidskontoret kommer, i syfte att informera om viktiga händelser, teambilda med mera, att anordna en kick off för all personal under hösten.

Delaktighet i skapande av forum för dialog med andra verksamheter

Åtagandet beräknas uppfyllas. Kultur- och fritidskontoret arbetar med att skapa forum för dialog som berör flera förvaltningar med regelbundna sammankomster för fritidsledare i kommunen.

5.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal

5.3.1 Sjukfrånvaro i %

Utfall T2 2012

Utfall T2

5,28 % 4,66 % 5 %

Kommentar

Nyckeltalet är analyserat och behöver inte åtgärdas.

(30)

5.4 Uppdrag

5.4.1 Status och prognos nämndens budgetuppdrag

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra översyn av befintliga grusplaner för att eventuellt föreslå alternativa

användningsområden för vissa grusplaner.

Ska vara KLK tillhanda senast 4 januari för redovisning till KF i februari.

Avslutad (enligt plan)

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att inventera behovet av

idrottsanläggningar.

Förslaget ska innehålla realistiska behov och prioriteringar.

Ska vara KLK tillhanda senast 4 oktober för redovisning till KF i november.

Arbetet med att redogöra för realistiska behov och prioriteringar kopplat till behov av idrottsanläggningar är påbörjat och görs huvudsakligen inom ramen för framtagande av kultur- och

fritidsnämndens lokalresursplan.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på

trygghetsskapande åtgärder på

kommunens elljusspår.

Ska vara KLK tillhanda senast 4 januari för redovisning till KF i februari.

Avslutad (enligt plan)

5.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt

I samarbete med Mats Sundin och Sollentuna hockeyklubb genomförde kultur- och fritidskontoret ett socialt projekt under påsklovet för barn och unga som inte fått möjlighet att prova på hockey tidigare.

Under sommaren har 35 ungdomar varit anställda på kultur- och fritidskontorets enheter. De har bland annat deltagit i summer camp och övrig sommarverksamhet.

(31)

6 Socialnämnden

6.1 Ekonomisk uppföljning

Helårsprognos samt avvikelse mot budget

Område Period utfall Årsbudget PR aug Avv PR aug-

budget

Nämnd -1 204,0 -1 204,0 0,0

Kontor -24 315,0 -24 315,0 0,0

Barn- o unga, rådg, fam.rätt

-94 499,0 -96 999,0 -2 500,0

Vuxna med missbruksproblem

-22 641,0 -20 841,0 1 800,0

Ekonomiskt bistånd

-57 891,0 -62 891,0 -5 000,0

Socialjour -871,0 -998,0 -127,0

Flyktingmottagande 0,0 -1 000,0 -1 000,0

Psykiskt funkt.hindrade vuxna

-41 405,0 -40 405,0 1 000,0

Total -162 629,1 -242 826,0 -248 653,0 -5 827,0

Område Period utfall Årsbudget PR aug Avv aug

Korttidsboende - Åkerbo

0,0 0,0 0,0

Total -435,8 0,0 0,0 0,0

500,0 500,0 0,0

Kommentarer till avvikelser

Verksamhet Barn- och unga prognostiseras överskrida budget. Under 2012 ökade antalet anmälningar, inledda utredningar och beviljade insatser. Volymökningen håller även i sig under 2013. Antalet barn och unga som är placerade på HVB har minskat mer än beräknat vid årets början. Prognosen för verksamheten har därför förbättrats men 1,5 miljoner kronor jämfört med den fördjupade prognosen per april.