Verksamhetsplan 2014-2016, mål och strategier

(1)

Innehållsförteckning Sida

Information av måltidschefen ... 3

TEN § 75/13 Detaljbudget TEN 2014 ... 4

TEN § 76/13 Verksamhetsplan 2014-2016, mål och strategier ... 6

TEN § 77/13 Förslag till försäljning av fastigheterna Timmersdala 1:16 och del av Värsås 15:1 ... 7

TEN § 78/13 Delgivning av arbetsutskottets protokoll ... 9

TEN § 79/13 Anmälan av delegationsbeslut ... 10

TEN § 80/13 Muntlig information ... 11

(2)

Plats och tid

KS-salen, 2013-10-22 kl. 13:00-15.00

Beslutande Ersättare

Johan Fogelberg (M) Ann Lindgren (S) Lars Englund (M)

Börje Wester (M), som ersätter Michael Nimstad (M)

Michael Thorsell (C) Andreas Dahlborg (FP) Mathias Hjärtqvist (S)

Therese Kaskinen (S), som ersätter Per Johansson (S)

Janette Leinonen (MP), som ersätter Kjell Johansson (MP)

Karin Malmsten (M) Björn Carlsson (KD) Elin Elfverson (FP) Ola Ekman (S) Rickard Birath (S)

Övriga deltagande

Karl Alexandersson, teknisk chef Per Swärd, måltidschef

Karin Hammerby, sekreterare

Utses att justera

Andreas Dahlborg (FP)

Underskrifter Sekreterare

...

Paragrafer

§75/13-§80/13 Karin Hammerby

Ordförande

...

Johan Fogelberg (M)

Justerande

...

Andreas Dahlborg (FP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2013-10-22

Justeringsdatum

2013-10-22

Anslagsdatum

2013-10-22 Överklagningstid t o m

2013-11-13

Förvaringsplats

för protokollet Skövde Stadshus

Underskrift

...

Karin Hammerby

(3)

Information av måltidschefen

Per Swärd, nyanställd måltidschef, informerar om sig själv och sitt uppdrag. Per Swärd har besökt de olika köken som ska slås samman till en måltidsorganisation vid årsskiftet. En kostpolicy ska tas fram för kommunen.

En ledningsgrupp bildas med cheferna för respektive verksamhet. Rekrytering pågår av en person, som ska arbeta med livsmedelsavtalen.

Den nya sammanslagna måltidsorganisationen träder i kraft vid årsskiftet med cirka 170 medarbetare.

(4)

TEN § 75/13

Detaljbudget TEN 2014

Behandlat av Datum Ärende

1 Tekniska nämndens arbetsutskott 2013-10-15 63/13

2 Tekniska nämnden 2013-10-22 75/13

Beslut

Fördelning av nämndens kommunbidrag på respektive avdelning för nämndens verksamhet år 2014 enligt följande:

Skattefinansierade (tkr) Intäkter Kostnader Kommunbidrag Resultat

Nämnden 800 -800 0 0

Staben 6527 -7027 500 0

Flyget 6367 -6367 0 0

Arbetsavdelningen 210812 -212312 1500 0

Fastighetsavdelningen 374492 -372492 -2000 0

Fastighetsservice 75869 -75869 0 0

Gata/park 80062 -146783 66721 0

Summa

skattefinansierade

754929 -821650 66721 0

Taxefinansierade (tkr) Intäkter Kostnader Resultat

Fiber 5756 -5256 500

Elnät 68094 -64594 3500

VA 80831 -79631 1200

Summa taxefinansierade 154681 -149481 5200 Intäkter = budget 2013, justerat kostnader för att komma till ramförslag

Detaljbudgeten för måltidsverksamheten tas upp senare. Likaså ska kvalitetsnivåerna efter översynen för att klara budgetnivån för 2014, redovisas för nämnden längre fram.

Bakgrund

Tekniska nämnden har fått ett kommunbidrag för budgetåret 2014 på 66 721 tkr jämfört med 70 722 tkr för år 2013. Tekniska förvaltningen har gjort ett förslag på fördelning per

avdelning.

Extra satsningar för förbättrade informationsinsatser och åtgärder som ungdomar direkt kan få påverka tas bort på stab och nämnd. Kvar på staben finns bidraget till VA för

kapitalkostnader avseende VA-ledningen till Simsjön.

(5)

Arbetsavdelningen har i huvudsak ett anslag för att hantera offentligt skyddade anställningar (OSA), vilket är en verksamhet som inte bär sig ekonomiskt.

Besparingarna inför 2014 innebär att det ekonomiska utrymmet för planerat

fastighetsunderhåll och beläggningsunderhåll kommer att minska. Samtliga verksamheter inom TEN kommer att få se över sina kvalitetsnivåer för att klara av budgetnivån för 2014.

Affärsverksamheterna ligger kvar med samma krav på överskott som för innevarande års budget.

Delges

Avdelningschefer TEF

(6)

TEN § 76/13

Verksamhetsplan 2014-2016, mål och strategier

TEN12/0044

1 Tekniska nämndens AU 2013-10-15 58/13

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att styrkort inkluderande mål och strategier enligt bilaga ska gälla för verksamhetsplan 2014-2016.

Förvaltningschefen får i uppdrag att på nämndens novembermöte presentera ett förslag på en komplett verksamhetsplan.

Bakgrund

Tekniska nämnden presenterades 2013-09-26 ett förslag till styrkort för verksamhetsplan 2014-16. Förvaltningen föreslog att nämndens nuvarande styrkort inkluderande mål och strategier skulle gälla även för den nya verksamhetsplanen.

Tekniska nämnden beslutade att återremittera ärendet för att se över mål och strategier.

Förvaltningschefen fick i uppdrag att föreslå anpassningar av målen med ledning av den tillkommande måltidsverksamheten. Förvaltningschefen har i samråd med den nye

måltidschefen konstaterat att målen kan gälla även för måltidsverksamheten. Avdelningen kan hitta aktiviteter som faller in även under dessa mål. Ett par strategier föreslås dock som tillägg, vilka har markerats med rött i bifogat förslag.

Förvaltningen kommer i sedvanlig ordning att revidera aktiviteter för godkännande av nämnden senast under december månad. Nämndsledamöterna uppmanas att framföra önskemål/synpunkter på önskade förändringar av nuvarande verksamhetsplan, för att kunna jobba in detta i den nya.

Handlingar

Verksamhetsplan 2014-2016, mål och strategier

Delges

Avdelningschefer TEF

[Spara]

(7)

TEN § 77/13

Förslag till försäljning av fastigheterna Timmersdala 1:16 och del av Värsås 15:1

TEN2013.0244

1 Tekniska nämndens AU 2013-10-15 60/13

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att ge i uppdrag till närings- och

samhällsbyggnadsenheten att efter planändring och avstyckning sälja del av Värsås 15:1 och fastigheten Timmersdala 1:16 som bostadsfastigheter, samt att beakta möjligheten att

avstycka ytterligare två småhustomter vid Timmersdala 1:16.

Bakgrund

Under våren 2014 kommer två nya förskolor att färdigställas i Värsås och Timmersdala.

Inflyttning i Värsås sker i januari 2014 och i Timmersdala under juni 2014. I samband med detta lämnar skolförvaltningen de gamla förskolelokalerna och någon ny hyresgäst inom Skövde kommuns förvaltningar finns inte.

Del av Värsås 15:1

På fastigheten Värsås 15:1 finns idag Värsås grundskola samt byggnader för förskola. I samband med utflyttningen av förskoleverksamheten kommer en befintlig förhyrd paviljong att skickas tillbaka till uthyraren, men två gamla byggnader kommer att stå tomma.

Byggnaderna är de ursprungliga skolbyggnaderna i Värsås, Värsås folkskola, och har ett kulturvärde angivet i bl.a. ”Kulturmiljöprogram för Skövde kommun, de nio mindre tätorterna, från 2011”.

Ingen kommunal verksamhet har behov av lokalerna. Däremot skulle byggnaderna kunna bli mycket trevliga bostäder.

För att kunna genomföra en försäljning av byggnaderna krävs först en detaljplaneändring.

Skälet till detta är framförallt att planen idag anger skoländamål och förslaget är att förändra detta till bostadsändamål. I planen finns även möjlighet att skydda byggnaderna från

förändringar i det exteriöra utförandet.

Därefter måste fastigheten avstyckas från befintlig skolfastighet innan försäljning som bostadsbyggnad kan ske.

Timmersdala 1:16

På fastigheten Timmersdala 1:16 finns idag två förhyrda paviljonger som kommer att avyttras under våren och kvar blir då ett äldre hus med ursprunglig funktion som bostad.

Detta kan mycket lätt återgå till bostad och möjlighet finns att skapa ytterligare två småhustomter på den gamla förskolegården.

(8)

För att kunna genomföra en försäljning av huset krävs först en detaljplaneändring och därefter avstyckning. Möjligheten att avstycka två nya småhustomter bör också beaktas.

Handlingar

Förslag till försäljning av fastigheterna Timmersdala 1:16 och del av Värsås 15:1 Delges

Kommunstyrelsen

[Spara]

(9)

TEN § 78/13

Delgivning av arbetsutskottets protokoll

TEN2013.0001

Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskotts och trafikutskottets protokoll läggs till handlingarna.

Handlingar

TEN AU-protokoll 2013-10-01 och 2013-10-15, TRU-protokoll 2013-10-15

(10)

TEN § 79/13

Anmälan av delegationsbeslut

TEN2013.0009

Beslut

Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Handlingar

Delegationsprotokoll nr 16-19

(11)

TEN § 80/13

Muntlig information

Tekniska chefen

 Tekniska chefen har tecknat avtal med Open Universe som kommunikationsoperatör i Skövdes fibernät. Det kommer att bli möjligt att köpa högre hastigheter och att teckna avtal med olika betalningslösningar.

 Revisorernas granskning av den ekonomiska redovisningen till nämnderna och i protokollen

 Bestridandet av faktura från Skövde Slakteri på 650 tkr på ökade kostnader.

 Arlas nedläggning i Skövde och flytt av verksamheten till Falkenberg.

Förbehandlingsanläggningen som kommunfullmäktige anvisat meder för, kommer inte att byggas.

 Värmeverkschefen avgår från Biogas AB:s styrelse. Tekniska chefen inträder i egenskap av suppleant

 Vice ordföranden och tekniska chefen ska träffa grannkommunerna och diskutera intresset för att lägga anbud på Fortums elnät.

 Kommunstyrelsen arbetar med att bolagisera Skövde Elnät.

 Tekniska förvaltningen har idag sex avdelningar. Måltidsavdelning tillkommer 2014.

Avdelningen Skövde Elnät försvinner från förvaltningen om verksamheten bolagiseras. Det nya nyss presenterade förslaget till tjänstemannaorganisation mandatperioden 2015-2018 redovisas. Teknisk service blir en sektor. Sektorn ska enligt förslaget innehålla måltider, lokalvård, fastighetsservice, drift gata park, VA, äga/förvalta fastigheter.

 Förvaltningen arbetar med investeringar 2015-2017. Underlag för politiskt beslut presenteras för nämnden under våren.

 Tekniska förvaltningens målsättning är att bli miljödiplomerade 2014 igen.

Utbildningsinsatser pågår för detta.

 Verksamhetsplan 2014-2016 tas upp i november i tekniska nämnden.

 Krishanteringsutbildning har pågått under förmiddagen för alla förvaltningar.

Vice ordförande Ann Lindgren

 Stöpenskolans ombyggnad och lokalutnyttjandet pågår enligt plan med färdigställande i mars 2015.