Tid: Onsdagen den 10 december, kl Gruppmöte majoriteten: kl Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 18.

(1)

1

Kallelse

till sammanträde med kommunfullmäktige

2014-12-01

Tid: Onsdagen den 10 december, kl. 19.00

Plats: Folkets hus - Trosa

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30

Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 18.00

Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.30

Obs. Middag serveras vid sammanträdet

Under mötet kommer val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2015 att genomföras (mer information om detta ges vid sammanträdet).

Ärenden:

Diarienr

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Kungörelse/föredragningslista

4. Avsägelser och val

5. Val av ledamot och ersättare till Energikontoret i KF 2014/22 Mälardalen AB för mandatperioden 2015-2018

6. Val av ledamot och ersättare till styrelsen för KF 2014/23 föreningen Europakorridoren för mandatperioden

2015-2018

7. Val av ledamot och ersättare till den KF 2014/24 gemensamma lönenämnden för mandatperioden

2015-2018

8. Val av ledamot och ersättare till den KF 2014/25 gemensamma patientnämnden för mandatperioden

2015-2018

(2)

2

9. Val av ledamot och ersättare till den gemensamma KF 2014/26

växelnämnden för mandatperioden 2015-2018

10. Val av gode män vid lantmäteriförrättningar för KF 2014/27 mandatperioden 2015-2018

11. Val av ledamot och ersättare till förbunds- KF 2014/28 direktionen i Kommunalförbundet Sörmlands

kollektivtrafikmyndighet för mandatperioden 2015-2018

12. Val av ledamöter och ersättare till Mälarrådets KF 2014/29 rådsmöte för mandatperioden 2015-2018

13. Val av ledamot och ersättare till styrelsen för KF 2014/30 Nyköping-Östgötalänken AB för mandatperiod

2015-2018

14. Val av ledamot och ersättare till Nämnden för KF 2014/31 samverkan kring socialtjänst och vård (f.d. VOHJS)

för mandatperioden 2015-2018

15. Val av ledamöter och ersättare till Regionförbundet KF 2014/36 Sörmlands regionstyrelse för mandatperioden

2015-2018

16. Val av ledamot och ersättare till samordnings- KF 2014/38 förbundet RAR för mandatperioden 2015-2018

17. Val av ledamot och ersättare till Trosa – KF 2014/40 Vagnhärads fiskevårdsområdesförening för

mandatperioden 2015-2018

18. Val av ledamöter till Vattenvårdsförbund för KF 2014/42 Trosaån för mandatperioden 2015-2018

19. Val av ledamöter, ersättare och revisor till KF 2014/39 stiftelsen Västerljungs sockenstuga för

mandatperioden 2015-2018

20. Val av revisor och revisorsersättare för donations- KF 2014/37 stiftelser och fonder för mandatperioden

2015-2018

21. Val av ombud till Svealands Kustvattenvårds- KF 2014/41 förbund för mandatperioden 2014-2018

22. Val av ombud till Kommuninvest ekonomiska KF 2014/33 föreningsstämma för mandatperioden 2014-2018

23. Val av ombud till Trosaåns vattenvårdsförbund KF 2014/34

för mandatperioden 2014-2018

(3)

3

24. Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund KF 2014/35

(f.d. Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund) för mandatperioden 2014-2018

25. Val av ombud till samordningsförbundet RAR KF 2014/43 för mandatperioden 2014-2018

26. Val av ägarombud till årsstämma för KF 2014/32 Energikontoret i Mälardalen AB för

mandatperioden 2014-2018

27. Val av ägarombud till Nyköping- Östgötalänken AB KF 2014/44 för mandatperioden 2014-2018

28. Val av ägarombud till Trosa Fibernät AB för KF 2014/45 mandatperioden 2014-2018

29. Val av ägarombud till Trosabygdens Bostäder AB KF 2014/46 för mandatperioden 2014-2018

30. Val av ägarombud till Trosabygdens Holding AB KF 2014/47 för mandatperioden 2014-2018

31. Revidering av budget 2015 KS 2014/193

32. Förändring av betalsystemet vid Korslöt KS 2014/194

33. Hållbart MedarbetarEngagemang – HME KS 2014/183 (medarbetarenkät)

34. Förslag till reglemente för ”nämnden för KS 2014/129 samverkan kring socialtjänst och vård”

35. Uppföljning av beslut/ uppdrag från KS 2014/107 kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

36. Frågor

37. Svar på interpellation om förebyggande av KS 2014/185 fallskador

Från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) till vård- och omsorgs- nämndens ordförande Martina Johansson (C)

38. Svar på interpellation gällande elevers arbetsmiljö KS 2014/195

Från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) till humanistiska nämndens ordförande Helena Koch (M)

39. Svar på interpellation angående obehöriga lärare KS 2014/204 i Trosa kommuns skolor

Från Maria Arman (MP) till humanistiska nämndens ordförande Helena Koch (M)

(4)

4

40. Svar på interpellation angående mottagande av KS 2014/203

flyktingar

Från Maria Arman (MP) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M)

41. Anmälan av inkomna motioner

42. Övriga anmälningsärenden KS 2014/2

Ann Larson Jakob Etaat

ordförande sekreterare

(5)

(6)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

⁶

§ 31 Dnr KF 2014/22

Val av ledamot och ersättare till Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperioden 2015-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamot och ersättare till Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperiod 2015-2018.

Ledamot: Stefan Björnmalm (C)

Ersättare: Maria Arman (MP)

________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(7)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Kommunkontoret Jakob Etaat

Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se

Dnr KF 2014/22

Val av ledamot och ersättare till Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperioden 2015-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamot och ersättare till Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperiod 2015-2018.

Ledamot: Stefan Björnmalm (C)

Ersättare: Maria Arman (MP)

________

Jakob Etaat

Kanslichef

(8)

(9)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

⁷

§ 32 Dnr KF 2014/23

Val av ledamot och ersättare till styrelsen för föreningen Europakorridoren för mandatperioden 2015-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamot och ersättare till styrelsen för föreningen Europakorridoren för mandatperioden 2015-2018.

Ledamot: Bengt-Eric Sandström (FP)

Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)

________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(10)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Dnr KF 2014/23

Val av ledamot och ersättare till styrelsen för föreningen Europakorridoren för mandatperioden 2015-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamot och ersättare till styrelsen för föreningen Europakorridoren för mandatperioden 2015-2018.

Ledamot: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)

________

Jakob Etaat

Kanslichef

(11)

(12)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

⁸

§ 33 Dnr KF 2014/24

Val av ledamot och ersättare till den gemensamma lönenämnden för mandatperioden 2015-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamot och ersättare till den gemensamma lönenämnden för mandatperioden 2015-2018.

Ledamot: Bengt-Eric Sandström (FP)

Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)

________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(13)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Dnr KF 2014/24

Val av ledamot och ersättare till den gemensamma lönenämnden för mandatperioden 2015-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamot och ersättare till den gemensamma lönenämnden för mandatperioden 2015-2018.

Ledamot: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) ________

Jakob Etaat

Kanslichef

(14)

(15)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

⁹

§ 34 Dnr KF 2014/25

Val av ledamot och ersättare till den gemensamma patientnämnden för mandatperioden 2015-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamot och ersättare till den gemensamma patientnämnden för mandatperioden 2015-2018.

Ledamot: Carin Ljunggren (M) Ersättare: Inger Lager (S) ________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(16)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Dnr KF 2014/25

Val av ledamot och ersättare till den gemensamma patientnämnden för mandatperioden 2015-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamot och ersättare till den gemensamma patientnämnden för mandatperioden 2015-2018.

Ledamot: Carin Ljunggren (M) Ersättare: Inger Lager (S)

________

Jakob Etaat

Kanslichef

(17)

(18)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

¹⁰

§ 35 Dnr KF 2014/26

Val av ledamot och ersättare till den gemensamma växelnämnden för mandatperioden 2015-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamot och ersättare till den gemensamma växelnämnden för mandatperioden 2015-2018.

Ledamot/Ordförande: Bengt-Eric Sandström (FP)

Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)

________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(19)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Dnr KF 2014/26

Val av ledamot och ersättare till den gemensamma växelnämnden för mandatperioden 2015-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamot och ersättare till den gemensamma växelnämnden för mandatperioden 2015-2018.

Ledamot/Ordförande: Bengt-Eric Sandström (FP)

Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)

________

Jakob Etaat

Kanslichef

(20)

(21)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

¹¹

§ 36 Dnr KF 2014/27

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar för mandatperioden 2015-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande gode män vid lantmäteriförrättningar för mandatperioden 2015-2018.

För landsbygd: Arne Karlsson (KD) Sam Dandemar (S)

För stad: Christer Bonde (M) Christer Påhlson (S)

________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(22)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Dnr KF 2014/27

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar för mandatperioden 2015-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande gode män vid lantmäteriförrättningar för mandatperioden 2015-2018.

För landsbygd: Arne Karlsson (KD) Sam Dandemar (S) För stad: Christer Bonde (M)

Christer Påhlson (S) ________

Jakob Etaat

Kanslichef

(23)

(24)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

¹²

§ 37 Dnr KF 2014/28

Val av ledamot och ersättare till förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet för mandatperioden 2015-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamot och ersättare till förbundsdirektionen i

Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet för mandatperioden 2015-2018.

Ledamot: Daniel Portnoff (M)

Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)

________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(25)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Dnr KF 2014/28

Val av ledamot och ersättare till förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet för mandatperioden 2015-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamot och ersättare till förbundsdirektionen i

Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet för mandatperioden 2015-2018.

Ledamot: Daniel Portnoff (M)

Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)

________

Jakob Etaat

Kanslichef

(26)

(27)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

¹³

§ 38 Dnr KF 2014/29

Val av ledamöter och ersättare till Mälarrådets rådsmöte för mandatperioden 2015-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamöter och ersättare till Mälarrådets rådsmöte för mandatperioden 2015-2018.

Ledamöter: Daniel Portnoff (M) Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)

Ersättare: Bengt-Eric Sandström (FP) Tommy Fogelberg (V) ________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(28)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Dnr KF 2014/29

Val av ledamöter och ersättare till Mälarrådets rådsmöte för mandatperioden 2015-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamöter och ersättare till Mälarrådets rådsmöte för mandatperioden 2015-2018.

Ledamöter: Daniel Portnoff (M)

Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)

Ersättare: Bengt-Eric Sandström (FP) Tommy Fogelberg (V)

________

Jakob Etaat

Kanslichef

(29)

(30)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

¹⁴

§ 39 Dnr KF 2014/30

Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Nyköping- Östgötalänken AB för mandatperiod 2015-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamot och ersättare till styrelsen för Nyköping – Östgötalänken AB för mandatperioden 2015-2018.

Ledamot: Daniel Portnoff (M)

Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) ________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(31)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Dnr KF 2014/30

Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Nyköping- Östgötalänken AB för mandatperiod 2015-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamot och ersättare till styrelsen för Nyköping – Östgötalänken AB för mandatperioden 2015-2018.

Ledamot: Daniel Portnoff (M)

Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) ________

Jakob Etaat

Kanslichef

(32)

(33)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

¹⁵

§ 40 Dnr KF 2014/31

Val av ledamot och ersättare till Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (f.d. VOHJS) för

mandatperioden 2015-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamot och ersättare till Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård för mandatperioden 2015-2018.

Ledamot: Martina Johansson (C) Ersättare: Birgitta Danielsson (S) ________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(34)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Dnr KF 2014/31

Val av ledamot och ersättare till Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (f.d. VOHJS) för

mandatperioden 2015-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamot och ersättare till Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård för mandatperioden 2015-2018.

Ledamot: Martina Johansson (C) Ersättare: Birgitta Danielsson (S)

________

Jakob Etaat

Kanslichef

(35)

(36)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

¹⁶

§ 41 Dnr KF 2014/36

Val av ledamöter och ersättare till Regionförbundet

Sörmlands regionstyrelse för mandatperioden 2015-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamöter och ersättare till Regionförbundet Sörmlands regionstyrelse för mandatperioden 2015-2018.

Ledamöter: Daniel Portnoff (M) Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)

Ersättare

i första hand: Elin Insulander Hjelm (S)

Ersättare i

andra hand: Bertil Malmberg (SD)

________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(37)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Dnr KF 2014/36

Val av ledamöter och ersättare till Regionförbundet

Sörmlands regionstyrelse för mandatperioden 2015-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamöter och ersättare till Regionförbundet Sörmlands regionstyrelse för mandatperioden 2015-2018.

Ledamöter: Daniel Portnoff (M)

Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)

Ersättare

i första hand: Elin Insulander Hjelm (S) Ersättare i

andra hand: Bertil Malmberg (SD)

________

Jakob Etaat

Kanslichef

(38)

(39)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

¹⁷

§ 42 Dnr KF 2014/38

Val av ledamot och ersättare till samordningsförbundet RAR för mandatperioden 2015-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamot och ersättare till samordningsförbundet RAR för mandatperioden 2015-2018.

Ledamot: Martina Johansson (C)

Ersättare: Christer Påhlson (S)

________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(40)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Dnr KF 2014/38

Val av ledamot och ersättare till samordningsförbundet RAR för mandatperioden 2015-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamot och ersättare till samordningsförbundet RAR för mandatperioden 2015-2018.

Ledamot: Martina Johansson (C) Ersättare: Christer Påhlson (S)

________

Jakob Etaat

Kanslichef

(41)

(42)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

¹⁸

§ 43 Dnr KF 2014/40

Val av ledamot och ersättare till Trosa - Vagnhärads fiskevårdsområdesförening för mandatperioden 2015-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamot och ersättare till Trosa – Vagnhärads fiskevårdsområdesförening för mandatperioden 2015-2018.

Ledamot: Åke Wallman (KD) Ersättare: Ari Heikkilä (S) ________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(43)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Dnr KF 2014/40

Val av ledamot och ersättare till Trosa - Vagnhärads fiskevårdsområdesförening för mandatperioden

2015-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamot och ersättare till Trosa – Vagnhärads fiskevårdsområdesförening för mandatperioden 2015-2018.

Ledamot: Åke Wallman (KD)

Ersättare: Ari Heikkilä (S)

________

Jakob Etaat

Kanslichef

(44)

(45)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

¹⁹

§ 44 Dnr KF 2014/42

Val av ledamöter till Vattenvårdsförbund för Trosaån för mandatperioden 2015-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamöter till Vattenvårdsförbund för Trosaån för mandatperioden 2015-2018.

Ledamöter: Björnmalm Stefan (C) Britta Eklund (MP)

________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(46)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Dnr KF 2014/42

Val av ledamöter till Vattenvårdsförbund för Trosaån för mandatperioden 2015-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamöter till Vattenvårdsförbund för Trosaån för mandatperioden 2015-2018.

Ledamöter: Björnmalm Stefan (C) Britta Eklund (MP)

________

Jakob Etaat

Kanslichef

(47)

(48)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

²⁰

§ 45 Dnr KF 2014/39

Val av ledamöter, ersättare och revisor till stiftelsen

Västerljungs sockenstuga för mandatperioden 2015-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamöter, ersättare och revisor till stiftelsen Västerljungs sockenstuga för mandatperioden 2015-2018.

Ledamöter: Göran Hammarlund (FP) Inge Hjalmarsson (S)

Ersättare: Martina Johansson (C) Ulf Hagstedt (M)

Revisor: Claes Hedlund (S)

________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(49)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Dnr KF 2014/39

Val av ledamöter, ersättare och revisor till stiftelsen

Västerljungs sockenstuga för mandatperioden 2015-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamöter, ersättare och revisor till stiftelsen Västerljungs sockenstuga för mandatperioden 2015-2018.

Ledamöter: Göran Hammarlund (FP) Inge Hjalmarsson (S) Ersättare: Martina Johansson (C)

Ulf Hagstedt (M) Revisor: Claes Hedlund (S)

________

Jakob Etaat

Kanslichef

(50)

(51)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

²¹

§ 46 Dnr KF 2014/37

Val av revisor och revisorsersättare för donationsstiftelser och fonder för mandatperioden 2015-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande revisor och revisorsersättare för donationsstiftelser och fonder för mandatperioden 2015-2018.

Revisor: Claes Hedlund (S)

Revisorsersättare: Rolf Hugert (M) ________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(52)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Dnr KF 2014/37

Val av revisor och revisorsersättare för donationsstiftelser och fonder för mandatperioden 2015-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande revisor och revisorsersättare för donationsstiftelser och fonder för mandatperioden 2015-2018.

Revisor: Claes Hedlund (S) Revisorsersättare: Rolf Hugert (M) ________

Jakob Etaat

Kanslichef

(53)

(54)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

²²

§ 47 Dnr KF 2014/41

Val av ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund för mandatperioden 2014-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund för mandatperioden 2014-2018.

Ombud: Stefan Björnmalm (C)

Ersättare för ombudet: Britta Eklund (MP)

________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(55)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Dnr KF 2014/41

Val av ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund för mandatperioden 2014-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund för mandatperioden 2014-2018.

Ombud: Stefan Björnmalm (C) Ersättare för ombudet: Britta Eklund (MP) ________

Jakob Etaat

Kanslichef

(56)

(57)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

²³

§ 48 Dnr KF 2014/33

Val av ombud till Kommuninvest ekonomiska föreningsstämma för mandatperioden

2014-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ombud till Kommuninvest ekonomiska föreningsstämma för mandatperioden 2014-2018.

Ombud: Daniel Portnoff (M)

Ersättare för ombudet: Bengt-Eric Sandström (FP) ________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(58)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Dnr KF 2014/33

Val av ombud till Kommuninvest ekonomiska föreningsstämma för mandatperioden

2014-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ombud till Kommuninvest ekonomiska föreningsstämma för mandatperioden 2014-2018.

Ombud: Daniel Portnoff (M)

Ersättare för ombudet: Bengt-Eric Sandström (FP) ________

Jakob Etaat

Kanslichef

(59)

(60)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

²⁴

§ 49 Dnr KF 2014/34

Val av ombud till Trosaåns vattenvårdsförbund för mandatperioden 2014-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ombud till Trosaåns vattenvårdsförbund för mandatperioden 2014-2018.

Ombud: Ann Larson (M)

Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) ________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(61)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Dnr KF 2014/34

Val av ombud till Trosaåns vattenvårdsförbund för mandatperioden 2014-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ombud till Trosaåns vattenvårdsförbund för mandatperioden 2014-2018.

Ombud: Ann Larson (M)

Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) ________

Jakob Etaat

Kanslichef

(62)

(63)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

²⁵

§ 50 Dnr KF 2014/35

Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund (f.d.

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund) för mandatperioden 2014-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund för mandatperioden 2014-2018.

Ombud: Stefan Björnmalm (C)

Ersättare för ombudet: Kjell G Johansson (S) ________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(64)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Dnr KF 2014/35

Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund (f.d.

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund) för mandatperioden 2014-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund för mandatperioden 2014-2018.

Ombud: Stefan Björnmalm (C)

Ersättare för ombudet: Kjell G Johansson (S) ________

Jakob Etaat

Kanslichef

(65)

(66)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

²⁶

§ 51 Dnr KF 2014/43

Val av ombud till samordningsförbundet RAR för mandatperioden 2014-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ombud till samordningsförbundet RAR för mandatperioden 2014-2018.

Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP)

Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S)

________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(67)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25 Kommunkontoret

Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se

Dnr KF 2014/43

Val av ombud till samordningsförbundet RAR för mandatperioden 2014-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ombud till samordningsförbundet RAR för mandatperioden 2014-2018.

Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S)

________

Jakob Etaat

Kanslichef

(68)

(69)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

²⁷

§ 52 Dnr KF 2014/32

Val av ägarombud till årsstämma för Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperioden 2014-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ägarombud till årsstämma för Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperioden 2014-2018.

Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP)

Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S)

________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(70)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25 Kommunkontoret

Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se

Dnr KF 2014/32

Val av ägarombud till årsstämma för Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperioden 2014-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ägarombud till årsstämma för Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperioden 2014-2018.

Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) ________

Jakob Etaat

Kanslichef

(71)

(72)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

²⁸

§ 53 Dnr KF 2014/44

Val av ägarombud till Nyköping- Östgötalänken AB för mandatperioden 2014-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ägarombud till Nyköping- Östgötalänken AB för mandatperioden 2014-2018.

Ombud: Ann Larson (M)

Ersättare i

första hand: Bengt-Eric Sandström (FP)

Ersättare i

andra hand: Birgitta Danielsson (S)

________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(73)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Dnr KF 2014/44

Val av ägarombud till Nyköping- Östgötalänken AB för mandatperioden 2014-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ägarombud till Nyköping- Östgötalänken AB för mandatperioden 2014-2018.

Ombud: Ann Larson (M)

Ersättare i

första hand: Bengt-Eric Sandström (FP)

Ersättare i

andra hand: Birgitta Danielsson (S)

________

Jakob Etaat

Kanslichef

(74)

(75)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

²⁹

§ 54 Dnr KF 2014/45

Val av ägarombud till Trosa Fibernät AB för mandatperioden 2014-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ägarombud till Trosa Fibernät AB för mandatperioden 2014-2018.

Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP)

Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S)

________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(76)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Dnr KF 2014/45

Val av ägarombud till Trosa Fibernät AB för mandatperioden 2014-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ägarombud till Trosa Fibernät AB för mandatperioden 2014-2018.

Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP)

Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) ________

Jakob Etaat

Kanslichef

(77)

(78)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

³⁰

§ 55 Dnr KF 2014/46

Val av ägarombud till Trosabygdens Bostäder AB för mandatperioden 2014-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ägarombud till Trosabygdens Bostäder AB för mandatperioden 2014-2018.

Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP)

Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S)

________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(79)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Dnr KF 2014/46

Val av ägarombud till Trosabygdens Bostäder AB för mandatperioden 2014-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ägarombud till Trosabygdens Bostäder AB för mandatperioden 2014-2018.

Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP)

Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) ________

Jakob Etaat

Kanslichef

(80)

(81)

Sammanträdesprotokoll Valberedningen/

Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum 2014-12-01

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

³¹

§ 56 Dnr KF 2014/47

Val av ägarombud till Trosabygdens Holding AB för mandatperioden 2014-2018

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ägarombud till Trosabygdens Holding AB för mandatperioden 2014-2018.

Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP)

Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S)

________

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25

Kopia till Akten

Kommunfullmäktige

(82)

1

Tjänsteskrivelse

Valberedningen/

Arvodeskommittén 2014-11-25

Dnr KF 2014/47

Val av ägarombud till Trosabygdens Holding AB för mandatperioden 2014-2018

Förslag till beslut

Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta

att välja följande ägarombud till Trosabygdens Holding AB för mandatperioden 2014-2018.

Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) ________

Jakob Etaat

Kanslichef

(83)

(84)

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2014-11-26

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

²³

§ 164 Dnr KS 2014/193

Revidering av budget 2015

Kommunstyrelsen föreslår

kommunfullmäktige besluta

1. att skattenettot 2015-2017 revideras enligt SKL:s skatteprognos per 24 oktober 2014 samt att skatteintäkterna år 2015 beräknas med kommunens invånare 2014-09-30 som grund. 128 fler invånare ökar skatteintäkterna med 5610 tkr jämfört med ”junibudgeten”.

2. att utöka nämndernas budget för kapitaltjänstkostnader till följd av

investeringsbeslut som fattats under året vilket medför en kostnadsökning netto med 850 tkr. Fördelas:

• Kultur- och fritidsnämnden 2 000 tkr avseende Safiren

• Teknik- och servicenämnden 213 tkr avseende Busstorget och

”fontänpark” Vagnhärads torg

• Humanistiska nämnden – 363 tkr, då IT-investeringar skolan inom nämnden minskat dessa kostnader väsentligt

• Finansförvaltningens intäkter för internränta utökas med 1 000 tkr

3. att öka internhyran till följd av utbyggd Tomtaklintskola och ny förskola i Vagnhärad 2015 och att kompensera berörda nämnder för ökad/minskad internhyra med totalt 619 tkr:

• Humanistiska nämnden 705 tkr

• Kultur- och fritidsnämndens -86 tkr

4. att fastställa hyrespeng för grund- och förskola enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse 2014-11-25.

5. att utöka Vård- och omsorgsnämndens budgetram med 250 tkr för utbyten/nyinköp av arbetskläder.

6. att utöka kommunfullmäktiges budgetram med 130 tkr till följd av beslutad revidering av arvodes- och ersättningsreglemente, KF 2014-11-05 § 110.

Forts.

(85)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2014-11-26

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

²⁴

Forts. § 164

7. att utöka nämndernas budgetramar 2015 till följd av förändrade antal ledamöter och ersättare enligt beslut i KF 2014-11-05 med totalt 212 tkr.

Fördelas:

• Kommunstyrelsen 75 tkr

• Humanistiska nämnden 58 tkr

• Kultur- och fritidsnämnden 50 tkr

• Teknik- och servicenämnden 39 tkr

• Miljönämnden -10 tkr

8. att utöka teknik- och servicenämndens investeringsram från och med 2015 med 2 000 tkr för köp och renovering av sockenstugan i Västerljung samt för entrébyggnad på två nya avdelningar på Väsby förskola i Vagnhärad.

9. att anta Alliansens förslag till politisk inriktning och därmed göra det till övergripande styrdokument för arbetet i nämnder, styrelser och bolag.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde 2015 års budget 18 juni 2014.

Beräknade skatteintäkter baserades på Sveriges Kommuners och Landstings skatteprognos per april 2014 samt för Trosa befolkning enligt Gemensamma Planerings-Förutsättningar, GPF, som fastställdes i början av året. Trosa befolkning har nu ökat med 128 fler invånare per sista september än vad som beräknades per 1 november i år. (Invånare 1 november betalar skatt till Trosa kommun nästa år.) SKL:s skatteprognoser har också förändrats under året där bland annat Trosas kostnader för kostnadsutjämning har ökat. I reviderad budget för år 2015 har skattenettot beräknats med Trosas invånarantal per 2014-09-30. Skattenettot för 2015-2017 har beräknats enligt SKL:s

skatteprognos från 24 oktober.

Under året har Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fattat några

investeringsbeslut som ökar kapitaltjänstkostnaderna 2015 för berörda nämner och som inte fanns beräknade i juni. Det är det sista beslutet avseende Safiren, 20 mkr, samt beslut att renovera Busstorget och parken vid Vagnhärads Torg.

Forts.

(86)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2014-11-26

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

²⁵

Forts. § 164

Internhyran för, framförallt, förskola och skola beräknas först på hösten. Då kan såväl investeringsbeslut som påverkar nästa års hyra samt mer aktuella elev- och barnantal beräkna rätt hyrespeng.

Skärgårdens förskola står klar. Väsby förskola ska byggas ut med två avdelningar 2015. Tomtaklintskolan har övertagit renoverade lokaler i Vårdcentralen.

Sockenstugan i Västerljung ska köpas och användas för skolbarnomsorg. Vissa av dessa beslut fattades av Teknik- och servicenämnden 2014-11-13 § 77 och § 78.

Besluten har också lagts till i investeringsbudgeten för 2015.

2014 var ett valår. Förändring av antal ledamöter i vissa nämnder påverkar nämndernas budget. Samma sak gäller förändring av årsarvoden som berör Kommunfullmäktiges budget.

Yrkanden

– Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt med tillägg om följande beslutssats (9):

”att anta Alliansens förslag till politisk inriktning och därmed göra det till övergripande styrdokument för arbetet i nämnder, styrelser och bolag.”

– Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar bifall till beslutsats 1,2,3,5,7, 8 i förvaltningens förslag.

– Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar avslag på beslutssatserna 6 och 9 i förvaltningens förslag till förmån för eget budgetförslag samt att beslutssats 4 ändras enligt följande:

”att fastställa hyrespeng för grund- och förskola enligt bilaga 2” (bilaga till protokollet).

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Daniel Portnoffs (M) yrkande mot Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till förvaltningens förslag med tillägg om följande beslutssats (9):

”att anta Alliansens förslag till politisk inriktning och därmed göra det till övergripande styrdokument för arbetet i nämnder, styrelser och bolag.”

Forts.

(87)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2014-11-26

Trosa kommun

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

²⁶

Forts. § 164 Reservation

– Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith 2014-11-25

Kopia till

Akten

Kommunfullmäktige

(88)

Peng förskola och skola

Peng kr/år/barn 2014 2015 ökning%

Förskola 1-2 år

- 20 tim/vecka 89 648 92 350 3,0%

21-40 tim/vecka 117 288 120 830 3,0%

41- tim/vecka 158 252 163 039 3,0%

Förskola 3-5 år

- 20 tim/vecka 51 342 52 879 3,0%

21-40 tim/vecka 67 146 69 164 3,0%

41- tim/vecka 90 546 93 275 3,0%

Skolbarnomsorg

6 år 37 469 38 632 3,1%

7-12 år 30 025 30 957 3,1%

Grundskolepeng

Förskoleklass ** 29 168 30 091 3,2%

Skolår 1-5 ** 47 560 50 051 5,2%

Skolår 6 ** 54 833 57 592 5,0%

Skolår 7-9 ** 57 312 60 080 4,8%

Hyrespeng 2015 kr/år

Förskola per 15-grupp 293 077

Skola per 20-grupp 345 132

Peng särskilt boende

Ökning

Individuella behov/vecka Pris/ tim Pris/ dygn * Pris/ tim Pris/ dygn * %

Grundpeng (tom plats) 290 77 299 79 3,1%

Nivå 1 (7,4 timmar/vecka) 290 356 299 366 3,1%

Korttids (22,9 timmar/vecka) 290 999 299 1029 3,1%

Individuella utökningar 233 241 3,1%

*Inkluderar verksamhetskostnader 50kr/dygn

Peng hemtjänsten

2014 2015 Ökning

Peng kr/utförd timme pris/tim pris/tim %

Kommunal utförare 336 346 3,0%

Privat utförare service och

omvårdnad* 367 378 2,4%

Privat utförare service** 362 373 2,4%

* Kompensation för overhead och moms ingår

**Kompensation för overhead ingår

Obekväm arbetstid ersätts enligt verkligt utfall + PO påslag för alla utförare 17 585

20 708 Kommunal peng (grundbelopp)

Skolbarnomsorgen förstärktes 2014 med 400 000.

2014 2015

Förskolan förstärktes 2013 med 400 000 som lades centralt för behovsstyrd fördelning.

Grundskolan ** förstärktes 2013 (Rödgrön budget)med 1 400 000 och 2014 med ytterligare 1 000 000 som läggs centralt för behov. 2014 satsning 1 000 000 på åk 7-9 samt 664 000 till åk 1-5 för utökad undervisning matematik. 2015 förstärkning åk 1-9 med 1 500 000.

Tillkommer privat regi momskomp

Bilaga

(89)

Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen 2014-11-25

Ekonomichef

Margareta Smith Tel. 0156-520 92 Fax. 0156-520 32

margareta.smith@trosa.se

Dnr KS 2014/193

Revidering av budget 2015

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. att skattenettot 2015-2017 revideras enligt SKL:s skatteprognos per 24 oktober 2014 samt att skatteintäkterna år 2015 beräknas med kommunens invånare 2014-09-30 som grund. 128 fler invånare ökar skatteintäkterna med 5 610 tkr jämfört med ”junibudgeten”.

2. att utöka nämndernas budget för kapitaltjänstkostnader till följd av

investeringsbeslut som fattats under året vilket medför en kostnadsökning netto med 850 tkr . Fördelas:

 Kultur- och fritidsnämnden 2 000 tkr avseende Safiren

 Teknik- och servicenämnden 213 tkr avseende Busstorget och

”fontänpark” Vagnhärads torg

 Humanistiska nämnden – 363 tkr, då IT-investeringar skolan inom nämnden minskat dessa kostnader väsentligt

 Finansförvaltningens intäkter för internränta utökas med 1 000 tkr 3. att öka internhyran till följd av utbyggd Tomtaklintskola och ny förskola i

Vagnhärad 2015 och att kompensera berörda nämnder för ökad/minskad internhyra med totalt 619 tkr:

 Humanistiska nämnden 705 tkr

 Kultur- och fritidsnämndens -86 tkr

4. att fastställa hyrespeng för grund- och förskola enligt bilaga 1.

5. att utöka Vård- och omsorgsnämndens budgetram med 250 tkr för utbyten/nyinköp av arbetskläder

6. att utöka Kommunfullmäktiges budgetram med 130 tkr till följd av beslutad revidering av arvodes- och ersättningsreglemente, KF 2014-11-05 § 110.

7. att utöka nämndernas budgetramar 2015 till följd av förändrade antal ledamöter och ersättare enligt beslut i KF november 2014 med totalt 212 tkr. Fördelas:

 Kommunstyrelsen 75 tkr

(90)

 Humanistiska nämnden 58 tkr

 Kultur- och fritidsnämnden 50 tkr

 Teknik- och servicenämnden 39 tkr

 Miljönämnden -10 tkr

8. att utöka teknik- och servicenämndens investeringsram från och med 2015 med 2 000 tkr för köp och renovering av Sockenstugan i Västerljung samt för entrébyggnad på två nya avdelningar på Väsby förskola i Vagnhärad.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde 2015 års budget 18 juni 2014.

Beräknade skatteintäkter baserades på Sveriges Kommuners och Landstings skatteprognos per april 2014 samt för Trosa befolkning enligt Gemensamma Planerings-Förutsättningar, GPF, som fastställdes i början av året. Trosa befolkning har nu ökat med 128 fler invånare per sista september än vad som beräknades per 1 november i år. (Invånare 1 november betalar skatt till Trosa kommun nästa år.) SKL:s skatteprognoser har också förändrats under året där bland annat Trosas kostnader för kostnadsutjämning har ökat. I reviderad budget för år 2015 har skattenettot beräknats med Trosas invånarantal per 2014-09-30. Skattenettot för 2015-2017 har beräknats enligt SKL:s

skatteprognos från 24 oktober.

Under året har Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fattat några

investeringsbeslut som ökar kapitaltjänstkostnaderna 2015 för berörda nämner och som inte fanns beräknade i juni. Det är det sista beslutet avseende Safiren, 20 mkr, samt beslut att renovera Busstorget och parken vid Vagnhärads Torg.

Internhyran för, framförallt, förskola och skola beräknas först på hösten. Då kan såväl investeringsbeslut, som påverkar nästa års hyra, samt mer aktuella elev- och barnantal beräkna rätt hyrespeng. Skärgårdens förskola står klar. Väsby förskola ska byggas ut med två avdelningar 2015. Tomtaklintskolan har övertagit renoverade lokaler i Vårdcentralen. Sockenstugan i Västerljung ska köpas och användas för skolbarnomsorg. Vissa av dessa beslut fattades av Teknik- och servicenämnden 2014-11-13 § 77 och 78. Besluten har också lagts till i investeringsbudgeten för 2015.

2014 var ett valår. Förändring av antal ledamöter i vissa nämnder påverkar nämndernas budget. Samma sak gäller förändring av årsarvoden som berör Kommunfullmäktiges budget.