FRN § 23/13 Reviderad budget 2013

(1)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FRN § 21/13 Muntlig information ... 3

FRN § 22/13 Ekonomisk uppföljning jan-mars 2013 ... 4

FRN § 23/13 Reviderad budget 2013 ... 5

FRN § 24/13 Investeringsbidrag 2013 ... 6

FRN § 25/13 Medborgarförslag om belysning på Billingen ... 7

FRN § 26/13 Medborgarförslag, öka tillgängligheten till Billingen ... 8

FRN § 27/13 Ansökan Wäring-Locketorps Hembygdsförening ... 9

FRN § 28/13 Ansökan Arena Skövde nationalarena futsal ... 10

FRN § 29/13 Revidering av fritidspolitiskt program ... 11

FRN § 30/13 Delegationsbeslut april ... 12

FRN § 31/13 Meddelandeärenden ... 13

FRN § 32/13 RoA-lån, förlängd ansökningstid ... 15

FRN § 33/13 Rundresa, fritidsgårdar ... 16

(2)

Plats och tid Stensättaren, 2013-04-29 kl. 13:00-16:00

Beslutande Ersättare

Kaj-Eve Enroth (FP) Maria Hjärtqvist (S)

Linda Sjödin Leo (KD)Ers. Karin Malmsten (M)

Marie Guhrén (M) Johnny Nicklasson (C)

Kristoffer Barta (V) Ers. Jörgen Frödelius (S)

Leif Karlson (C) Ers. Kjell Johansson (MP)

Sara Wennerholm (FP)

Övriga deltagande Utses att justera

Underskrifter Sekreterare

...

Paragrafer §21/13-§33/13

Lennart Anderson

Ordförande

...

Kaj-Eve Enroth (FP)

Justerande

...

Maria Hjärtqvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Fritidsnämnden 2013

Sammanträdesdatum 2013-04-29

Justeringsdatum 2013-05-06

Anslagsdatum 2013-05-06 Överklagningstid t o m 2013-05-27

Förvaringsplats

för protokollet Skövde Stadshus

Underskrift

...

Lennart Anderson

(3)

FRN § 21/13 Muntlig information

Behandlat av Datum Ärende

Fritidsnämnden 2013 2013-04-29 21/13

Beslut

Informationen läggs till handlingarna Information från förvaltningschef

• Paroc-hallen

• Skuldläget föreningarna

• Volontärprojektet

• Ung i Skövde

• Nyeports invigning

• Budget 2014

• Besök på fritidsgårdarna

• Fotbollsplaner – sen vår

(4)

FRN § 22/13 Ekonomisk uppföljning jan-mars 2013

FRN11/0026

Fritidsnämnden 2013 2013-04-29 22/13

Beslut

Den ekonomiska uppföljningen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Förvaltningsekonom Camilla Källerman redovisar utfallet för perioden januari – mars 2013.

Handlingar

Ekonomisk uppföljning, januari-mars 2013

(5)

FRN § 23/13 Reviderad budget 2013

FRN11/0026

1 Fritidsnämnden 2013 2013-04-29 23/13

Beslut

Fritidsnämnden beslutar om reviderad internbudget 2013 enligt förslag.

Bakgrund

Fritidsnämnden har tidigare fattat beslut om internbudgeten för år 2013. Då Kommunfullmäktige har fattat beslut om reviderad budget måste fritidsnämndens internbudget justeras.

Förvaltningen har upprättat förslag till reviderad budget 2013. Rambudgeten för fritidsnämnden totalt i den reviderade budgeten är 104 000 tkr. Justering av internränta avseende internhyra har medfört att fritidsnämndens ram har minskat med 7 982 tkr.

Justering av internhyra för Kultomten ökar ramen med 88 tkr.

Omföring från tekniska nämnden för Kultomten har skett med 650 tkr. Omföring har också skett från skolnämndens ram med 5 691 tkr för fritidsgårdarna. Fritidsnämndens ram har minskat med 141 tkr för Neos hyra i Kulturhuset. Pengarna överförs till Kulturnämnden.

Fritidsnämnden har vidare fått ökad ram, 529 tkr, för fjärilshallen, som från 1/7 2013 ligger under fritidsnämnden. Fritidsnämnden har fått utökad ram för investeringen i

omklädningsrummen på Aqua Vitalis med 79 tkr.

Slutligen har fritidsnämnden fått en tillfällig ramhöjning under ett år för utveckling av Billingens fritidsområde med 500 tkr. Medlen är tänkta att stötta Billingens ekonomiska förening under en övergångs-period.

Handlingar

Reviderad budget 2013, tjänsteutlåtande Delges

Ekonomistaben

(6)

FRN § 24/13 Investeringsbidrag 2013

FRN2013.0007

1 Fritidsnämnden 2013 2013-04-29 24/13

Beslut

Fritidsnämnden beviljar investeringsbidrag enligt följande:

Förening Belopp Investering

Timmersdala Motion 60 667 kr Snöscooter för spårarbete i motionsspår Altuna Bygdegård 28 850 kr Matta, diskmaskin, trappa, ommurning

skorsten, trappstege

Skövde Scoutkår 21 715 kr Fjälltält, patrulltält, gasolmurrikka Vretens Bygdegårdsförening 19 000 kr Installation av två värmepumpar Lerdala IF 52 000 kr Byte av dörrar, isolering, ommålning,

renovering av toaletter och omklädning Vretens BK 52 148 kr Inköp av gräsklippare, gräs- och

lövuppsamlare

IFK Värsås 17 500 kr Utbyte av gräsklippare

Mavk Flyfishing 11 500 kr Inköp av inventarier till föreningslokal Bakgrund

Föreningar som äger, arrenderar eller externt hyr anläggningar/lokaler kan hos fritidsnämnden ansöka om investeringsbidrag.

Vid ansökningstidens utgång, den 1 mars, hade 11 ansökningar inkommit till fritidsförvaltningen. Tre föreningar uppfyllde inte kraven för att erhålla bidrag.

Bidraget kan max uppgå till 50 % av godkända kostnader enligt sammanställning ovan.

Ramen för investeringsbidraget är 300 000 kr.

Handlingar

Investeringsbidrag 2013, förslag till beslut Sammanställning ansökningshandlingar Delges

Berörda föreningar

(7)

FRN § 25/13 Medborgarförslag om belysning på Billingen

FRN2013.0008

1 Fritidsnämnden 2013 2013-04-29 25/13

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att lämna följande yttrande.

Förslaget är mycket intressant ur flera perspektiv, dels möjligheten till ökad utnyttjande grad samtidigt som att förslaget till lösning dessutom är energieffektiv.

I den prioritering som fritidsnämnden gjort i investeringsbehoven för de närmaste åren finns det inga medel för att genomföra detta.

Förslaget kan eventuellt tas upp till prövning i samband med en framtida utveckling av Billingens fritidsområde. Detta får sedan ställas i relation till övriga investeringar.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har fått in ett medborgarförslag som innebär att tio kilometers spåret på Billingens fritidsområde ska utrustas med belysning av typen LED-belysning.

Utgångspunkten i förslaget är att öka utnyttjandegraden av spåren på Billingens fritidsområde.

Handlingar

Medborgarförslag om belysning på Billingen, tjänsteutlåtande Medborgarförslag, belysning Billingen

Delges

KS

(8)

FRN § 26/13 Medborgarförslag, öka tillgängligheten till Billingen

FRN2013.0009

1 Fritidsnämnden 2013 2013-04-29 26/13

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att lämna följande yttrande.

Fritidsnämnden ser positivt på förslaget och föreslår att förslaget tas med i det fortsatta arbetet med detaljplanen för området.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har fått in ett medborgarförslag som går ut på att öka tillgängligheten till Billingens fritidsområde från området kring Däldernavägen 29-30.

Förslaget går ut på att med en vandringsled förbinda Däldernavägen med promenadstigen runt Åsbotorpssjön.

Handlingar

Medborgarförslag, öka tillgängligheten till Billingen, tjänsteutlåtande Medborgarförslag om att öka tillgängligheten till Billingens fritidsområde Delges

KS

(9)

FRN § 27/13 Ansökan Wäring-Locketorps Hembygdsförening

FRN2013.0004

1 Fritidsnämnden 2013 2013-04-29 27/13

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan om ekonomiskt bidrag till reparation av brotrumma då föreningen inte är en bidragsberättigad förening hos fritidsnämnden.

Bakgrund

Föreningen Wäring-Locketorps hembygdsförening har ansökt om ett bidrag om 6 400 kr för reparation av brotrumma.

Eftersom föreningen inte är bidragsberättigad förening kan inte något bidrag beviljas.

Handlingar

Ansökan Wäring-Locketorps Hembygdsförening, tjänsteutlåtande Ansökan Wäring-Locketorps Hembygdsförening

Delges

Wäring-Locketorp Hembygdsförening

(10)

FRN § 28/13 Ansökan Arena Skövde nationalarena futsal

FRN2013.0014

1 Fritidsnämnden 2013 2013-04-29 28/13

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att översända Västergötlands Fotbollsförbunds skrivelse till kommunstyrelsen för beslut.

Bakgrund

Västergötlands Fotbollsförbund har inkommit med en skrivelse till fritidsnämnden i vilken de tillsammans med Skövde kommun vill ansöka om att Arena Skövde blir en nationalarena för futsal. Ansökan ska undertecknas av båda parter och skickas till Svenska

Fotbollsförbundet.

Fritidsnämnden anser att det är viktigt att kommunstyrelsen står bakom och dessutom står som undertecknare av ansökan.

Fritidsnämnden ställer sig positiv till att Västergötlands Fotbollsförbund och Skövde kommun gemensamt ansöker om att Arena Skövde blir en nationalarena för futsal. En utveckling av futsal kommer troligtvis innebära en ökad efterfrågan på tider i idrottshallarna vintertid.

Futsal har undan för undan under 2000-talet etablerat sig som en särskild idrottsgren inom svensk fotboll. Åren 2006-2009 blev Skövde AIK svenska mästare varje år. Sedan dess har IFK Skövde varje år funnits med i slutstriden om SM-titeln med två andraplaceringar som bäst. Som svenska mästare var Skövde AIK också Sveriges representant i UEFA:s

klubbturnering i futsal.

När Svenska Fotbollsförbundet spelade de första landskamperna i futsal var IFK Skövde välrepresenterat i det svenska laget. Hela fyra spelare från Skövde är etablerade

landslagsspelare, vilket visar på den betydelse som orten Skövde har för svensk futsal.

Denna betydelse accentuerades ytterligare när landskampen mot Danmark den 12 januari 2013 i det närmaste fyllde Arena Skövde.

Handlingar

Arena Skövde nationalarena futsal, tjänstutlåtande Delges

KS

(11)

FRN § 29/13 Revidering av fritidspolitiskt program

FRN2013.0011

1 Fritidsnämnden 2013 2013-04-29 29/13

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till revidering av det fritidspolitiska programmet.

Bakgrund

Det fritidspolitiska programmet gäller för perioden från och med 2008 till och med 2014.

Från årsskiftet 2014-2015 så påbörjas en ny mandatperiod vilket kan få till följd att den nya fritidsnämnden kommer sakna ett fritidspolitiskt program att arbeta efter.

För att överbrygga detta så innebär förslaget att nuvarande program förlängs till och med 2015, vilket möjliggör för den nya fritidsnämnden att arbeta fram ett nytt fritidspolitiskt program som sedan kommer att gälla från och med 2016.

Programmet har även kompletterats med Nyeport och nya Arena Skövde Bad. Detta är två verksamheter som kommit till efter det att det fritidspolitiska programmet togs fram.

Handlingar

Revidering av fritidspolitiskt program, tjänsteutlåtande Fritidspolitiskt program_reviderat

Delges

(12)

FRN § 30/13 Delegationsbeslut april

FRN2013.0002

1 Fritidsnämnden 2013 2013-04-29 30/13

Beslut

Anmälda delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Beslut som fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden.

Handlingar

Delegationsbeslut april

2013-04-29 Delegationsbeslut ekonom

2013-04-29 Delegationsbeslut Fritidskonsulent

(13)

FRN § 31/13 Meddelandeärenden

Fritidsnämnden 2013 2013-04-29 31/13

Beslut

Följande meddelandeärenden godkänns och läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsen

Skövde kommuns arbete med praktik och arbetsmarknadspolitiska anställningar.

Protokollsutdrag 2013-03-11

§ KS 46/13

Kommunstyrelsen beslutar att:

- Medel anslås för genomförande av kvalitetshöjning av parktikhantering och införande av praktikbank.

- Kostnaden som för 2013 (september-december) är beräknad till 1 253 000 kronor finansieras genom 500 000 kronor från kommunstyrelsens utvecklingsmedel och 753 000 kronor av personalutskottets ännu ej fördelade

medel.

- För finansieringen under 2014 och framåt beslutas att överlämna ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för det fortsatta budgetarbetet 2014-2016.

- Ge arbetsmarknadsavdelningen i uppdrag att genomföra detta.

- Ge samtliga förvaltningar i uppdrag att ta emot praktikanter i en nivå av 1 praktikant/20 anställda (200 platser).

Samordnare för mångfaldsfrågor Protokollsutdrag 2013-03-11

§ KS 37/13

Kommunstyrelsen beslutar att rekrytera en samordnare för mångfaldsfrågor och 550 000 kronor av kommunstyrelsens utvecklingsmedel avsätts för arbete med mångfald och

(14)

Protokollutdrag 2013-03-11

§KS 44/13

Kommunstyrelsen beslutar att ge kulturnämnd, skolnämnd och utbildningsnämnd extra budgetmedel i den reviderade budgeten för 2013 för att täcka ökade lönekostnader som uppkommit till följd av det läraravtal som tecknades 2012.

Riktlinjer för marknadsföringssamarbete med elitidrottsföreningar Protokollsutdrag 2013-04-08

KS § 52/13

Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Riktlinjer för marknadsföringssamarbete med elitidrottsföreningar” daterad 2013-04-08.

Kommunstyrelsen beslutar att anta belopp och kriterier enligt ”Riktlinjer för marknadsföringssamarbete med elitidrottsföreningar” daterad 2013-04-08.

Kommnustyrelsen beslutar att avtal under 2013 finansieras med kommunstyrelsens utvecklingsmedel och att det därefter tas upp i budgetarbetet.

Enkätundersökning Svenskt friluftsliv

Svenskt Friluftsliv har genomfört en enkätundersökning gällande avgifter för att nyttja kommunala utomhusbadplatser

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 23 ideella organisationer, alla med stark förankring i friluftsliv och folkhälsa. Tillsammans organiserar föreningarna 2 miljoner medlemmar i närmare 10 000 lokala- och regionala klubbar.

Enkäten är besvarad.

Uppsägning av avtal konstsnöspår med IFK Skövde Skidklubb

Avtalet mellan Skövde kommun fritidskontoret och IFK Skövde Skidklubb är uppsagt för omförhandling. Båda parterna är överens om att nuvarande avtal upphör att gälla från och med 2013-10-15.

(15)

FRN § 32/13 RoA-lån, förlängd ansökningstid

Fritidsnämnden 2013 2013-04-29 32/13

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att förlänga ansökningstiden för RoA-lån för 2014.

Ansökningstiden förlängs till och med 2013-08-01.

Bakgrund

Fritidsnämnden beslutade 2012-04-11 om nya rutiner och ansökningstider för Ränte- och amorteringsfria lån. I de nya bestämmelserna så är sista ansökningsdag 30 april. Detta innebär en tidigareläggning jämfört med tidigare bestämmelser.

I de tidigare bestämmelserna så var sista ansökningstid 31 augusti. För att överbrygga förändringen och underlätta för föreningarna så kommer ansökningstiden för 2014 års Ränte- och amorteringsfria lån att förlängas till 2013-08-01.

För Ränte- och amorteringsfria lån från och med 2015 kommer ansökningstiden 30 april att gälla.

Fritidsförvaltningen kommer att informera föreningarna om den förlängda ansökningstiden.

Delges

Berörda föreningar

(16)

FRN § 33/13 Rundresa, fritidsgårdar

Fritidsnämnden 2013 2013-04-29 33/13

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra en besiktning av fritidsgården i Tidan.

Bakgrund

Från och med 2013-01-01 har fritidsgårdarna flyttats över från skolnämnden till

fritidsnämnden. För att få en uppfattning om lokaler och verksamheten som bedrivs ute på fritidsgårdarna så genomförde fritidsnämnden i mars en rundresa till samtliga nio

fritidsgårdar i kommunen.

Fritidsnämnden kan konstatera att lokalerna är av skiftande karaktär och möjligheterna att bedriva verksamheten varierar mellan de olika fritidsgårdarna.

Delges

Tekniska förvaltningen Verksamhetschefen, Nyeport