Handlingar till Swedsofts höstmöte NOVEMBER 2020

(1)

Handlingar till Swedsofts höstmöte 2020

18 NOVEMBER 2020

(2)

Varmt välkomna till årets höstmöte i Swedsoft

I denna folder hittar ni handlingarna för Swedsofts höstmöte 2020, som behandlar den verksamhet som finns inom serviceverksamheten. På följande sidor kommer först en dagordning och därefter följer bilagor med de förslag till beslut som styrelsen lämnat till mötet.

Bilagorna består av förslag till verksamhetsplan och budget för 2021. Avgifterna (medlems- och serviceavgift) kopplas till budgeten.

Har du några frågor är du varmt välkommen att vända dig till vår generalsekreterare Gabriel Modéus. Se kontaktuppgifter nedan.

Gabriel Modéus

Generalsekreterare Swedsoft

08-782 09 79 // gabriel@swedsoft.se

OM SWEDSOFTS VERKSAMHET

Verksamheten är uppdelad i två delar, förenings- och serviceverksamhet.

Föreningsverksamheten innebär det som har med den ideella föreningen att göra så som stadgar, styrelse, medlemskap med mera. Detta finansieras av den lilla delen av den totala avgiften, medlemsavgiften. Frågor rörande föreningsverksamheten beslutas på förenings-/

årsmötet som sker på vårmötet.

Serviceverksamheten innebär majoriteten av det arbete som bedrivs för att nå föreningens

syfte och långsiktiga mål. Exempel på detta är event, rapporter, projekt med mera som

regleras inom verksamhetsplanen. Serviceverksamheten finansieras av serviceavgiften och

(3)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AGENDA MEDLEMSMÖTE 4 BILAGA 1 - VERKSAMHETSPLAN 5

BILAGA 2 - BUDGET 13

(4)

AGENDA - MEDLEMSMÖTE

På medlemsmötet skall följande ärenden behandlas:

a) Val av ordförande och sekreterare för mötet b) Upprättande och godkännande av röstlängd c) Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d) Presentation av genomförd verksamhet 2020

e) Beslut om verksamhetsplan 2021 Bilaga 1

f) Presentation av budget 2021 Bilaga 2

g) Beslut om uttag av serviceavgifter enligt föreslagen budget 2021 h) Beslut om budget 2021

Bilaga 2

i) Övriga frågor

j) Mötet avslutas

Rösträtt

All medlemmar i Swedsoft äger en röst per organisation.

(5)

BILAGA 1 - VERKSAMHETSPLAN

STRATEGISK VERKSAMHETSPLAN 2021

DET HÄR ÄR VI OCH DET HÄR GÖR VI

(6)

BILAGA 1 - VERKSAMHETSPLAN

INNEHÅLL

1. INLEDNING 3 2. VISION 4 3. MISSION 4 4. SÅ JOBBAR VI 4 5. VÅRT FOKUS 5

5.1 Utbildning och kompetensförsörjning 5 5.2 Forskning och innovation 5

6. VAD VI GÖR 6

6.1 Påverka 6 6.2 Samverka 7 6.3 Utföra 7

FRÅGOR?

Gabriel Modéus

Generalsekreterare Swedsoft 08-782 09 79

gabriel@swedsoft.se

(7)

BILAGA 1 - VERKSAMHETSPLAN

3 I SWEDSOFT STRATEGISK VERKSAMHETSPLAN 2021

1. INLEDNING

Swedsoft är en oberoende, ideell förening som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft.

Vi välkomnar medlemmar från företag, akademi och offentlig sektor, med verksamhet i Sverige, som är intresserade av mjukvaruutveckling. För att vara nationellt starka är föreningens mål att verka genom sina medlemmar.

Swedsoft vill stärka svensk konkurrenskraft, innovationsförmåga, forskning samt utbildning avseende mjukvaruutveckling och utveckling av mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster.

Figur 1. Swedsofts vision, fokusområden, strategiska arbetssätt och värdegrund.

SVERIGE ÄR VÄRLDSLEDANDE

PÅ MJUKVARUUTVECKLING OCH UTVECKLING AV MJUKVARUINTENSIVA SYSTEM

VISION

FOKUSOMRÅDEN

VÄRDEGRUND

DJÄRV INSPIRERANDE TROVÄRDIG TRANSPARENT

PÅVERKA SAMVERKA UTFÖRA

UTBILDNING & KOMPETENSFÖRSÖRJNING FORSKNING & INNOVATION

(8)

BILAGA 1 - VERKSAMHETSPLAN

2. Vision

Sverige är världsledande på mjukvaruutveckling och utveckling av mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster.

3. Mission

Swedsoft verkar för att stärka Sveriges roll som en internationellt erkänd region för utveckling av mjukvara och mjukvaruintensiva system genom att påverka, samverka och utföra.

Föreningens syfte är att bidra till ökad kunskap om mjukvarans roll samt hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft baserat på mjukvara i alla domäner; industriella, samhälleliga och vetenskapliga.

4. Så jobbar vi

Verksamhetsplanen ägs av Swedsofts styrelse som uppdaterar den vid behov. Medlemmarna fastställer verksamhetsplanen på höstmötet.

Generalsekreteraren ansvarar för att realisera verksamhetsplanen tillsammans med medlemmarna.

Swedsoft som organisation åstadkommer resultat genom att våra medlemmar är initiativrika, drivande och engagerade i föreningens aktiviteter.

Swedsoft står för en viss mängd aktiviteter i egen regi, samarrangerar aktiviteter med andra aktörer med likartade mål och stimulerar dessa till att arrangera liknande aktiviteter, till exempel genom att sprida information om dem.

2. VISION 3. MISSION

4. SÅ JOBBAR VI

(9)

BILAGA 1 - VERKSAMHETSPLAN

5. VÅRT FOKUS

Föreningens huvudsakliga arbete omfattar två fokusområden som anses särskilt viktiga: Utbildning och kompetensförsörjning samt Forskning och innovation.

5.1 Utbildning och kompetensförsörjning

För att klara kompetensförsörjningen krävs det ett aktivt arbete på bred front från utbud och intresse för utbildningar, till möjligheter till kompetensutveckling och kompetensväxling för yrkesverksamma.

Dessutom krävs goda möjligheter att kunna rekrytera den kompetens som inte finns inom landets gränser.

Föreningen vill därför stötta i den digitala omställning som behövs inom arbetslivet.

Swedsoft verkar även för ökad mjukvaruanvändning och utbildning inom hela skolan, från grund- till högskola.

En viktig del av Swedsofts arbete handlar om information och kommunikation, för att lyfta mjukvarans värde och vikt i dagens samhälle, samt att synliggöra olika typer av behov och pågående arbete.

5.2 Forskning och innovation

Sverige har en lång tradition av innovation kopplat till utveckling av mjukvara. Detta är något vi måste ta vara på och arbeta hårt för, för att det skall finnas ett fortsatt gott klimat för innovation samt att synliggöra forskningen inom mjukvara och mjukvaruintensiva system.

Swedsoft verkar för att stärka Sveriges roll som en internationellt erkänd region för forskning och utveckling av mjukvara och mjukvaruintensiva system.

Det bedrivs mycket forskning hos Swedsofts medlemmar, och att hitta synergier för att stärka forskningen ytterligare är mycket viktigt.

(10)

BILAGA 1 - VERKSAMHETSPLAN

6. VAD VI GÖR

Swedsofts uppdrag är att vara en samlande röst för mjukvarusverige (språkrör) för att påverka politiker, företagsledare och beslutsfattare. Genom detta vill vi bidra till att vår vision uppfylls, och därigenom nå ökad konkurrenskraft och stärkt välfärd.

• Öka våra externa kontakter och samarbeten med myndigheter, departement, Riksdag, organisationer och andra aktörer av betydelse för att stärka svensk mjukvaruutveckling samt för att öka deras förståelse för mjukvaruutveckling.

• Påverka att vi har lärosäten som besitter den nödvändiga kompetensen som ska läras ut, samt att den bästa och mest aktuella kunskapen om mjukvaruteknik finns i Sverige.

• Verka för en tillräckligt stor nationell forskningskapacitet inom mjukvaruutveckling vid svenska lärosäten och att svensk forskning inom området är högt rankad, citerad, använd industriellt och bidrar till samhället i övrigt.

• Tydliggöra myndigheternas satsningar på mjukvaruutveckling och deras ansvar för fortsatta framsteg.

• Verka för att svenska innovationer baserade på mjukvara håller världsklass.

6.1 Påverka

Mål

Aktiviteter

• Remissvar till relevanta propositioner och utredningar.

• Verka för att Sveriges beslutsfattare får tillräcklig information om mjukvarans roll för vår internationella konkurrenskraft.

• Framföra föreningens synpunkter i frågor som berör mjukvaruutveckling i nutid och i framtid

• Arrangera möten med beslutsfattare från olika externa aktörer av betydelse för svensk mjukvaruutveckling.

• Möten om betydelsen av behovet av riktade satsningar för uppbyggnad av varaktig forskningskapacitet inom mjukvaruutveckling med utbildningsdepartementet, näringslivsdepartementet och ett antal forskningsfinansiärer.

• Möten med intressenter i grund- och gymnasieskolan i syfte att säkra framtida kompetens och intresse hos kommande generationer.

(11)

BILAGA 1 - VERKSAMHETSPLAN

6. VAD VI GÖR

6.2 Samverka

Mål

Aktiviteter

Swedsoft ska samverka gränsöverskridande mellan branscher, offentlig och privat sektor samt mellan näringsliv och akademi.

• Kunskapsspridning mellan och inom företag, offentlig sektor och akademi, så att erfarenheter, utbildningsbehov, forskningsbehov och forskningsresultat sprids.

• Ökad kontakt och samarbete mellan föreningens medlemmar och med relevanta externa intressenter, med särskilt fokus på affärsfrämjande aktiviteter.

• Fånga idéer som skapas i gränsytorna mellan olika aktörer i innovationssystemet för att initiera strategiska projekt och/eller gemensamma projektansökningar.

• Identifiera de långsiktiga kompetensbehoven inom mjukvaruutveckling.

• Skapa medlemsdrivna nätverk för att stödja medlemmarnas engagemang i föreningen och utbyten mellan medlemmarna.

• Främja etablering av yrkestematiska forum/mötesplatser som drivs av lärosäten för att stödja kompetensutveckling och karriärbyten inom och till mjukvarubranschen för yrkesverksamma (”tematisk alumnifortbildning”).

• Medverka och samverka i relevanta forum, evenemang och organisationer.

6.3 Utföra

Swedsoft står för en viss mängd aktiviteter i egen regi samt samarrangerar aktiviteter med andra aktörer med likartade mål.

• Föra en aktiv dialog med riktade budskap till Swedsofts huvudsakliga intressenter. Fokus varierar något med tanke på vilka av frågorna som är mest aktuella över tiden. En röd tråd är att kommunicera Swedsofts huvudbudskap: Framtiden är skriven i kod och Swedsoft samlar mjukvarusverige.

• Utveckla Swedsoft och nå föreningens långsiktiga mål via de särskilda initiativ, dvs. korta projekt, som bidrar till föreningens uppdrag.

• Aktivt arbeta för att engagera föreningens medlemmar i de särskilda initiativen.

• Bidra till nätverkandet mellan företag, akademi och offentlig sektor genom att skapa möten och event.

Mål

Aktiviteter

• Driver kommunikationsplattform med riktade budskap och kommunikationssätt till Swedsofts intressenter.

• Driver de sakfrågor medlemmarna anser viktiga, särskilda initiativ och påverkansarbete.

• Utvecklar och genomför nationella och regionala möten, konferenser och seminarier, i egen regi och tillsammans med andra såsom medlemmar. Dessa innefattar huvudaktiviteter som Software Technology Exchange Workshop (STEW), Samling av mjukvarusverige, Lindholmen Software Development Day samt vår- och höstmöten.

(12)

BILAGA 1 - VERKSAMHETSPLAN

Swedsoft samlar svensk mjukvara i en oberoende, ideell förening som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft. Våra medlemmar är företag, akademi och offentlig sektor i Sverige. Tillsammans arbetar vi för att Sverige ska vara världsledande på utveckling av mjukvara, mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster. Läs mer på:

swedsoft.se

(13)

BILAGA 2 - BUDGET

Serviceverksamhet

Utfall 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021

951 135 933 235 1 026 831 975 015

0 0 0 0

216 409 200 000 200 000 180 000

51 360 59 264 76 948 0

60 000 0

1 278 904 1 192 499 1 303 779 1 155 015

-84 520 -75 000 -75 000 -75 000 Not 1

850 409 953 350 958 479 985 350

21 289 20 000 20 000 25 000

32 650 45 000 20 000 60 000

228 679 276 455 280 282 260 000

68 156 73 640 97 562 0

1 116 663 1 293 445 1 301 323 1 255 350

162 241 -100 946 2 456 -100 335

289 753 335 622 451 994 454 450

451 994 234 676 454 450 354 115

Föreningsverksamhet

Utfall 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021

105 650 93 765 105 650 82 485

105 650 93 750 93 750 93 750

0 15 11 900 -11 265

0 0 0 11 900

0 15 11 900 635

951 135 933 235 1 026 831 975 015

850 409 953 350 958 479 985 350

736 469 809 900 855 029 833 000

21 684 50 000 10 000 50 000

92 256 93 450 93 450 102 350

100 726 -20 115 68 352 -10 335

Övriga intäkter INTÄKTER

98001 Marknadsföring 98006 Event

98008 STEW

98000 Kansli/Serviceavg

Totala intäkter 98006 Event 98008 STEW

KOSTNADER

98030 Projekt statistik mm

Utgående medel Hänförlig till föreningen 98000 Kansli

Totala intäkter KOSTNADER Årets resultat

98030 Projekt statistik mm Totala kostnader

Ingående medel, tidigare perioder

Not 1: Hänförligt till föreningen är föreningens andel av konstnaderna. I föreningens ekonomi är det benämnt Föreningsadministration. Mellan föreningen och serviceverksamhetens ekonomi försvinner 25% moms, därför skiljer sig kostnaderna något.

Medlemsavgifter INTÄKTER

Specificerat

Tid

Övriga kostnader Intäkter (Serviceavgifter)

Resultat Utgående medel

Grundavgift

Föreningsadministration Totala kostnader

Årets resultat

Ingående medel, tidigare perioder

Kostnader

98000 Kansli/serviceavg - All arbetstid som inte är för specifikt projekt samt övriga kostnader

(14)

BILAGA 2 - BUDGET

98001 Marknadsföring - Externa kostnader för marknadsföring

0 0 0 0

21 289 20 000 20 000 25 000

0 0 0

21 289 20 000 20 000 25 000

-21 289 -20 000 -20 000 -25 000

98006 Event - Externa kostnader för event

0 0 0 0

32 650 45 000 20 000 60 000

0 0 0 0

32 650 45 000 20 000 60 000

-32 650 -45 000 -20 000 -60 000

98008 STEW - Konferensen STEW

216 409 200 000 200 000 180 000

228 679 276 455 280 282 260 000

177 830 201 455 190 282 190 000

50 849 75 000 90 000 70 000

-12 270 -76 455 -80 282 -80 000

98030 Projekt statistik mm - Vårt strategiska projekt om statistik kring mjukvaruutveckling.

51 360 59 264 76 948 0

68 156 73 640 97 562 0

67 683 68 640 97 562 0

473 5 000 0 0

-16 796 -14 376 -20 614 0

Intäkter

Övriga kostnader Resultat

Intäkter Kostnader Tid

Övriga kostnader

Resultat

Övriga kostnader Resultat

Kostnader Tid

Övriga kostnader Intäkter

Kostnader Tid Resultat Tid Intäkter Kostnader

(15)

Kategori Omsättning Serviceavgift Medlemsavgift Total avgift Antal Intäkt service Intäkt förening

1 0-10 MSEK 5 532,0 kr 468,0 kr 6 000 15 82 980 7 020

2 10-20 MSEK 9 220,0 kr 780,0 kr 10 000 6 55 320 4 680

3 20-50 MSEK 13 830,0 kr 1 170,0 kr 15 000 2 27 660 2 340

4 50-75 MSEK 23 050,0 kr 1 950,0 kr 25 000 4 92 200 7 800

5 75-100 MSEK 27 660,0 kr 2 340,0 kr 30 000 0 0 0

6 100-1000 MSEK 36 880,0 kr 3 120,0 kr 40 000 0 0 0

7 1 000-10 000 MSEK 50 710,0 kr 4 290,0 kr 55 000 1 50 710 4 290

8 10 000 MSEK -> 64 540,0 kr 5 460,0 kr 70 000 6 387 240 32 760

Akademi, institut SAMT maxavgift organisationer

utanför akademi & institut - 25 355,0 kr 2 145,0 kr 27 500 11 278 905 23 595

Totalt 45 975 015 82 485

75 000 medlemsavgift minus moms Totalt 1 050 015

Kategori Total avgift

Ingående balans från 2020 11 900 1 6 000

Hänförligt till föreningen (betalas till

serviceverksamheten) 93 750 2 10 000

Totalt att fakturera

medlemmar 81 850 3 15 000

4 25 000

5 30 000

6 40 000

7 55 000

8 70 000

Akademi, institut SAMT maxavgift organisationer utanför akademi

& institut

27 500

På mötet bestäms totalavgiften, medlemsavgift blir resultat av antal medlemmar och resultatet från föregående år i den ideella föreningen, vilket påverkar serviceavgiften.

För akademi och institut har föreningen en fast avgift då det inte går att räkna omsättning på samma sätt som för ett företag. Organisationer utanför akademin utgår från omsättning upp till och med taket för akademi och institut. Därefter ökar inte avgiften.

Föreningens kostnad för arbetet till serviceverksamheten är 75 000 kr + 25% moms.

Detta betyder att 93 750 kr med avdrag för eventuell kassa i föreningen ska faktureras som medlemsavgift. Övriga delar till den fasta totala avgiften blir serviceavgift. Medlemsavgiften varierar över åren, men den totala avgiften är fast tills ett medlemsmöte bestämmer annat. Basen är nivå 6 och övriga avgifter räknas automatiskt ut baserat på den.

Uträkning medlemsavgift

inkl moms, som är en kostnad för föreningen

Procent av uträkningstal 15,00%

25,00%

37,50%

62,50%

75,00%

100,00%

137,50%

175,00%

68,75%

Budget 2021

Hänförligt till förening

BILAGA 2 - BUDGET

Kategori Omsättning Serviceavgift Medlemsavgift Total avgift Antal Intäkt service Intäkt förening

1 0-10 MSEK 5 532,0 kr 468,0 kr 6 000 15 82 980 7 020

2 10-20 MSEK 9 220,0 kr 780,0 kr 10 000 6 55 320 4 680

3 20-50 MSEK 13 830,0 kr 1 170,0 kr 15 000 2 27 660 2 340

4 50-75 MSEK 23 050,0 kr 1 950,0 kr 25 000 4 92 200 7 800

5 75-100 MSEK 27 660,0 kr 2 340,0 kr 30 000 0 0 0

6 100-1000 MSEK 36 880,0 kr 3 120,0 kr 40 000 0 0 0

7 1 000-10 000 MSEK 50 710,0 kr 4 290,0 kr 55 000 1 50 710 4 290

8 10 000 MSEK -> 64 540,0 kr 5 460,0 kr 70 000 6 387 240 32 760

Akademi, institut SAMT maxavgift organisationer

utanför akademi & institut - 25 355,0 kr 2 145,0 kr 27 500 11 278 905 23 595

Totalt 45 975 015 82 485

75 000 medlemsavgift minus moms Totalt 1 050 015

Kategori Total avgift

Ingående balans från 2020 11 900 1 6 000

Hänförligt till föreningen (betalas till

serviceverksamheten) 93 750 2 10 000

Totalt att fakturera

medlemmar 81 850 3 15 000

4 25 000

5 30 000

6 40 000

7 55 000

8 70 000

Akademi, institut SAMT maxavgift organisationer utanför akademi

& institut

27 500

På mötet bestäms totalavgiften, medlemsavgift blir resultat av antal medlemmar och resultatet från föregående år i den ideella föreningen, vilket påverkar serviceavgiften.

För akademi och institut har föreningen en fast avgift då det inte går att räkna omsättning på samma sätt som för ett företag. Organisationer utanför akademin utgår från omsättning upp till och med taket för akademi och institut. Därefter ökar inte avgiften.

Föreningens kostnad för arbetet till serviceverksamheten är 75 000 kr + 25% moms.

Detta betyder att 93 750 kr med avdrag för eventuell kassa i föreningen ska faktureras som medlemsavgift. Övriga delar till den fasta totala avgiften blir serviceavgift. Medlemsavgiften varierar över åren, men den totala avgiften är fast tills ett medlemsmöte bestämmer annat. Basen är nivå 6 och övriga avgifter räknas automatiskt ut baserat på den.

Uträkning medlemsavgift

inkl moms, som är en kostnad för föreningen

Procent av uträkningstal 15,00%

25,00%

37,50% 62,50% 75,00% 100,00% 137,50% 175,00%

68,75% Budget 2021

Hänförligt till förening

Medlemsavgift minus moms

Kontakta kansliet om du önskar mer bakgrundsinformation till budgeten.

(16)

Swedsoft samlar svensk mjukvara i en

oberoende, ideell förening som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft. Våra medlemmar är företag, akademi och offentlig sektor i Sverige. Tillsammans arbetar vi för att Sverige ska vara världsledande på utveckling av mjukvara, mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster. Läs mer på: