Kallelse
till sammanträde med
kultur- och fritidsnämnden
2012-09-27
Tid: Onsdagen den 3 oktober 2012 kl. 19.00
OBS! ändrad dag jämfört med sammanträdesplan
Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet, Trosa
Gruppmöte: Kontakta Gerty Fexler-Höjer (TR) för informationÄrenden: Dnr
1. Godkännande av föredragningslistan
2. Delårsbokslut per 31 augusti 2012 KFN 2012/22 3. Sammanträdesplan år 2013 KFN 2012/38
4. Trosa kvarn KFN 2012/39
(dukas)
5. Informationsärenden
- Rapport från Kulturfnatt och KFN 2012/30 konstinventering
- Safiren
- Trosa fritidsgård
Övrigt: 6. Anmälan av delegeringsbeslut KFN 2012/1 7. Övriga anmälningsärenden KFN 2012/2 8. Övrigt
Carl von der Esch Sandra Qvarnström
ordförande sekreterare
Anmärkning
Utsända handlingar är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta kanslienheten.
Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämnden
2012-09-24
Kultur och fritid Claes-Urban Boström Tel. 0156-520 66 Fax. 0156-522 03
claes-urban.bostrom@trosa.se
Dnr 2012/22
Delårsbokslut per 31 augusti 2012
Förslag till beslut
att godkänna delårsbokslut med helårsprognos 2012 att överlämna det till kommunstyrelsen
Ärendet
Delårsbokslutet liksom allt annat arbete kändes den 31 augusti som fullständigt oviktigt. Det overkliga hände att vår mycket uppskattade medarbetare Inger Jansson hastigt avled efter en kortare tids sjukdom. Inger var ett positivt energiknippe och bara några dagar innan hennes död så hade vi kontakt och även då var hon positiv och optimistisk inför framtiden. En framtid som hon aldrig fick uppleva tyvärr. Saknaden av Inger är stor för oss kollegor men även för kommunens alla ungdomar. Vi tänker på och sörjer med Ingers alla nära och kära och lovar föra hennes outtröttliga arbete med kommunens alla ungdomar vidare i samma positiva anda.
Även om det just då kändes oviktigt så blev det ändå ett delårsbokslut.
Delårsbokslutet per 31 augusti 2012 visar på ett överskott med 667 tkr jämfört med budget.
Skälet är i huvudsak hyror vi ännu inte betalat för biblioteket i Vagnhärad som ännu inte är klart samt föreningsbidrag som ännu inte betalats ut.
Under hösten kommer föreningsbidragen att betalas ut och vi kommer att ha vissa rekryterings- och omstruktureringskostnader i samband med flytt och inflyttningar.
Vi räknar ändå med ett mycket gott ekonomiskt resultat, 400 tkr, i vår prognos.
Att upphandlingsprocessen av Safiren dragit ut på tiden är naturligtvis tråkigt och inte alls något någon önskat, det är dock en del av spelets regler inom LOU och här får vi avvakta processen.
Verksamheterna har gjort ett mycket bra jobb under året och Ungdomens hus start har varit mycket lyckosam. Att konstgräset på Häradsvallen är i full drift och att läktaren till Hedebyhallen är under produktion känns otroligt roligt.
Sommarens samverkansutställning i Sankta Annas kapell är också mycket glädjande.
Vi har all anledning att se positivt på hösten och kommande år, mycket
spännande utveckling är på gång inom förvaltningens verksamheter.
Claes-Urban Boström Isabelle Runfeldt
Produktionschef Ekonom
Kultur och fritidsnämnden
Ordförande Carl von der Esch
Produktionschef Claes-Urban Boström
Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse
31 aug-12 31 aug-12 helår 2012 helår 2012 budg/progn
Verksamhetens intäkter 2 256 2 355 3 048 3 048 0
Verksamhetens kostnader -16 293 -15 725 -23 622 -23 222 400
Personal -5 728 -5 847 -8 624 -8 624
Kapitalkostnader -463 -496 -694 -744
Övriga kostnader -10 102 -9 383 -14 304 -13 854
Nettoresultat -14 037 -13 370 -20 574 -20 174 400
Verksamhetsområde
Bibliotek
Fritidsgårdar
Kulturskola
Allmänkultur
Avtal fritidsverksamhet
Föreningsstöd
Båtplatser
Idrottsanläggningar
Friluftsbad
Samlingslokaler
Elljusspår
Gästhamn
Kråmö
Inomhusbad
Camping
Ekonomisk analys
Resultat per augusti
Ett positivt resultat med 667 tkr. De stora skälen här är hyror vi inte behövt betala för biblioteket i Vagnhärad då det inte står klart och förenings- bidrag som ännu inte betalats ut.
Årsprognos
Prognosen visar mot att vi inte använder nämndens buffert på 100 tkr samt att vi får ett överskott på beräknad hyra för biblioteket i Vagnhärad. Detta kommer ju inte att vara klart till halvåret som vi trodde när budget beslutades. Vi kommer även att lämna tillbaka budget för ettårssatsningen med aktiviteter i Vagnhärad, då bibliotekets öppnande inte sker i år. Total beräknad prognos visar mot ett överskott med 400 tkr.
Årets viktigaste händelser
Delårets sista dag, den 31 augusti, visade sig bli en mycket tung dag. Vår älskade och mycket
uppskattade fritidsgårdschef Inger Jansson avlider efter en kortare tids sjukdom. Denna mycket tråkiga händelse överskuggar naturligtvis allt annat i vår förvaltning. Övrigt som hänt är inte viktigt
i det perspektivet men redovisas nedan.
Förbättringar vid Trosa havsbads lekplatser har genomförts.
Byggnation av Safiren beräknades starta i maj men har fått skjutas upp på grund av begäran om överprövning till förvaltningsrätten tyvärr.
Tillbyggnad av läktare i Hedebyhallen pågår och beräknas vara klar sept/okt.
Infört en gratis årlig båtbottentvätt för alla som har en kommunal båtplats.
Ombyggnation av Trosa fritidsgård pågår och beräknas vara klar under september.
Ungdomens hus hade ett uppskattat sommaröppet 14 dagar innan skolstart.
Att vi fått en kulturkonsulent som ökar möjligheten till utökat kulturutbud och bättre samordning.
Konstutställning i S:t Annas kapell i samverkan mellan kyrkan, föreningsliv och Trosa kommun har genomförts för första gången i sommar.
Vi har startat två nätverk i länet mellan länets kulturkonsulenter samt mellan länets
fritidskonsulenter. Detta för ökat samarbete och fler arrangemang och aktiviteter.
Driftupphandling av Trosa kvarn pågår.
Även diskussioner om framtida drift av Safiren pågår.
Biblioteksutvecklingsprojektet slutredovisat.
Hittills i år har biblioteken haft 144 klassbesök, 6 bokprat, 5 biblioteksvisningar samt många bokkassar till lärarna.
Länsövergripande EU-projekt mellan
biblioteken för kompetensutveckling att möta framtidens bibliotek.
Häradsvallens konstgräs i full drift.
Kulturskolans arbete med kultur i vården pågår.
Samarbete mellan Fornbyskolan och Kultur- skolan har lett till att alla fyror får från höstterminens start möjlighet att delta i skolorkester.
Framtiden
Vår högsta önskan är att få komma igång med Safiren. Vi tror att det kan bli en riktigt fin utveckling av den verksamheten i de nya lokalerna. LOU har här tyvärr satt en effektiv broms i byggprocessen.
Biblioteksutvecklingen i Vagnhärad ser ut att kunna bli mycket spännande med fokus mot invånarnas önskemål och behov.
Vi hoppas kunna nå en överenskommelse med skolan om skolbiblioteksverksamheten i kommunen.
Ett ökat kulturutbud räknar vi med genom det tillskott av möjliga lokaler som nu finns tillgängliga för olika former av arrangemang och aktiviteter.
Samverkan mellan länets fritids- och kulturkonsulenter räknar vi med ska leda till fler samverkansprojekt.
Vi ser fram emot konstrundan i mars/april 2013.
För kommande år hoppas vi kunna skapa en liten budget för konstinköp.
En förhoppning är att kulturskolans projekt tillsammans med Fornbyskolan ska slå väl ut.
Kulturskolans projekt med bleckblås mellan kommunerna i länet ser också spännande ut.
Som politiskt beslutad ettårssatsning ska vi bygga ett utegym.
I en inte alltför lång framtid måste fler båtplatser för djupgående båtar skapas inom kommunen.
Trosa fritidsgårds renoverade lokaler ser vi mycket fram emot för kommunens ungdomar och de möjligheter det skapar.
Vi ser gärna att möjligheten ges för fritidsgårdspersonalen att arbeta på exempelvis lov, en ändring av anställningsavtal från ferietjänst till
semestertjänst är då nödvändig vilket medför ökade kostnader.
Avstämning mot mål
Kultur och fritidsnämndens mål bygger på visionen att erbjuda alla ett rikt och attraktivt kultur- och fritidsutbud, där barn och ungdomar prioriteras.
Brukarna ska vara mer nöjda med kultur och fritids verksamheter 2012 än 2011.
Målet mäts i våra verksamheter under hösten och kommer att redovisas i bokslutet.
Personal
Personal Utfall Budget Prognos
2011 2012 2012
Personalkostnader, tkr 7 535 8 624 8 624 Personalkostn/total kostnad 15% 37% 37%
Nyckeltal
Verksamhetsmått Redov Budget Redov
31 aug-11 2012 31 aug-12 Småbåtshamn
Antal platser 752 710 710
- varav stora platser 119 129 129
Antal uthyrda platser 675 650 650
Kö, stora platser 49 60 42
Föreningsstöd
Antal föreningar som
erhåller stöd 55 55
Antal aktiviteter,
idrottsföreningar 7 507 7 500 6 924
Totalt antal deltagare 75 456 78 000 75 025,0
Antal kulturarrangemang 15 12 11
Kulturbidrag, aktiviteter 73 80 36
Fritidsgårdarna
Antal stora arrangmang 7 12 6
Antal besökare på stora
arrangemang 115 150 367
Trosa, antal besökare
Vardagskvällar 26 30 31
Helgkvällar 17 30 20
Vagnhärad, antal besökare
Vardagskvällar 28 45 30
Helgkvällar 31 50 23
Biblioteken
Antal besökare 80 587 101 000 77 590
Antal utlån 44 382 90 000 41 629
Antal besök på hemsidan 3 002 13 000 Antal utställningar och
arrangemang 21 35 35
Kulturskolan
Antal debiterade elever 235 280 263
Antal ämneskurser 299 305 282
Antal konserter 34 32 21
Kö 34 20 113
Fritid
Fritidskonsulent Petter Björkman
Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse
31 aug-12 31 aug-12 helår 2012 helår 2012 budg/progn
Verksamhetens intäkter 1 889 2 007 2 414 2 414 0
Verksamhetens kostnader -6 719 -6 492 -9 253 -9 253 0
Personal -359 -384 -540 -580
Kapitalkostnader -237 -276 -356 -414
Övriga kostnader -6 123 -5 833 -8 357 -8 259
Nettoresultat -4 829 -4 485 -6 839 -6 839 0
Verksamhetsområde
På entreprenad: Badhuset Safiren, Trosa Gästhamn, Trosa havsbad & camping, Kråmö stugby & naturreservat.
Föreningsstöd
Båtplatser
Avtal fritidsverksamhet
Friluftsbad
Elljusspår
Idrottsanläggningar
Idrottshallar och gymnastiksalar
Samlingslokaler
Lotteritillstånd
Fiske
Ekonomisk analys
Resultat per augusti
Enheten har ett överskott, p.g.a att alla föreningsbidrag ännu inte betalats ut och att avräkning för båtbottentvätten inte är gjord.
Årsprognos
Prognosen för helåret är att enheten beräknas göra ett nollresultat.
Årets viktigaste händelser
Arbeten med en ny infart och ny parkeringsplats till Häradsvallen, samt en cykel o gångväg mellan Vagnhärad och Häradsvallen, har genomförts och beräknas stå färdigt under hösten 2012.
En ny läktare i Hedebyhallen håller på att ta form och ska stå klar i oktober månad 2012.
Renoveringen av Badhuset Safiren startade, men fick avbrytas då tilldelning av byggentreprenör överklagades.
Invigning av kommunens första konstgräsplan på Häradsvallen i Vagnhärad i september månad 2012.
Trosa elljusspår har förbättrats med slyröjning, utbyte av stolpar samt stora markförbättringar.
Trosa Havsbad har tillgänglighetsanpassats, nytt ytskikt har lagts på stranden och lekplatsen är renoverad.
Bouleanläggningen vid Lånestahallen har färdigställts.
Införande av permanent gratis båttvätt till alla med kommunal båtplats.
Kråmö har fått en helrenoverad brygga på västsidan av ön, där lite större båtar kan angöra.
Framtiden
Byggnation av ett utegym på Östra hamnplan eller annan lämplig plats.
Utöka antalet större kommunala båtplatser på sikt.
Avstämning mot mål
70 % av föreningarna ska vara nöjda med tilldelad tid i gymnastik- och sporthallar.
Målet var inte uppnått 2011. En ny mätning görs i november 2012.
90 % av föreningarna ska vara nöjda med kontorets service.
Målet var uppnått 2011 och en ny mätning görs i november 2012.
90 % av föreningarna ska vara nöjda med informationsutbudet.
Målet var uppnått 2011 och en ny mätning görs i november 2012.
Fritidsgårdarna
T.f. fritidsgårdschef Petter Björkman
Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse
31 aug-12 31 aug-12 helår 2012 helår 2012 budg/progn
Verksamhetens intäkter 198 179 330 330 0
Verksamhetens kostnader -2 501 -2 245 -3 802 -3 602 200
Personal -1 151 -878 -1 733 -1 533
Kapitalkostnader -143 -153 -214 -225
Övriga kostnader -1 207 -1 215 -1 855 -1 844
Nettoresultat -2 303 -2 066 -3 472 -3 272 200
Verksamhetsområde
Fritidsgården i Trosa, Ungdomens Hus i Vagnhärad samt dagverksamhet i Hedebyskolan i Vagnhärad.
Ungdomsarrangemang i kommunen.
Ekonomisk analys
Resultat per augusti
Överskottet beror på lägre personalkostnader och budgetmedel för planerade stora arrangemang till hösten, samt ännu ej använda bidrag från Rotary.
Årsprognos
Enheten kommer göra ett litet positivt resultat.
Årets viktigaste händelser
Vi har fått en bra start på verksamheten i
Ungdomens Hus, som nu under hösten får ligga lite lågt med utvecklingen, då vi sambrukar hela huset med två andra kommunala verksamheter, LSS och SFI.
LSS-verksamheten, som har sin hemvist intill Tomtaklints fritidsgård, har erbjudits att vara med på våra arrangemang. De har valt att bara delta på ett av dessa, Gröna Lundresan. Vi har fått ett närmare dagligt samarbete med LSS, vilket är mycket positivt.
Vi har haft separata tjejkvällar en gång i månaden på båda fritidsgårdarna. Vi har nått flickor som normalt inte går på fritidsgårdarna.
Vi har för första gången haft sommaröppet på enheten. Två veckor innan skolorna startade i augusti öppnade vi Ungdomens Hus och det visade sig finnas ett behov för detta.
Följande stora arrangemang har vi genomfört:
Endags skidresa till Romme
En större rockkonsert i Vagnhärad
Bioresa till Heron City
Disco på Fyren
Gröna Lundresa, skolavslutningen
36 – timmars LAN på Ungdomens Hus
Disco i gamla bowlinghallen
samt riktade arrangemang till skolorna:
Tomtaklintskolans idrottsdag.
Dansuppvisning med Tomtaklintskolans elever
Deltagit i skol-SM i innebandy för högstadiet med placering på 5:e plats.
Skolbal för årkurs 9.
Framtiden
Tomtaklintskolans fritidsgård renoveras och beräknas stå klar i oktober.
Vi kommer att genomföra ytterligare 4 större arrangemang under hösten.
Erbjuda LSS-ungdomarna att deltaga i alla fritidsgårdsarrangemangen.
Starta separata killkvällar.
I samarbete med studieförbund, erbjuda rockmusikverksamhet och inspelningsteknik.
Enkätundersökningen genomförs i november.
Utreda möjligheten att utöka verksamheten på Ungdomens Hus med ytterligare en våning.
Utreda möjligheten att göra om fritidsledarnas tjänster från uppehållstjänster till heltids- tjänster för att kunna öppna fritidsgårdarna mer på lov, men även under ”högsäsong”.
Fortsatt utveckling av samrådsgruppen, där vi gemensamt ska samla resurserna för att stötta kommunens ungdomar.
Avstämning mot mål
Anordna lika många arrangemang under 2012 som 2011. (11 st)
Under våren 2012 har 7 arrangemang anordnats.
89 % nöjda brukare 2012
Enkätundersökningen genomförs under hösten 2012. Resultatet redovisas i bokslut 2012.
Erbjuda LSS-verksamheten att delta i minst 5 ordinarie fritidsgårds-
arrangemang.
Vi har erbjudit 4 arrangemang under våren och kommer även att erbjuda LSS alla höstens arrangemang.
Vi gör även att ”eget” arrangemang för bara LSS-verksamheten.
Verksamhetsområde
Bibliotek
Utställningar, barnteater och författarbesök
Uppsökande verksamhet
Samverkan med skolorna
Ekonomisk analys
Resultat per augusti
Enheten har ett positivt resultat p.g.a. budgeterad hyra för Vagnhärads nya bibliotek.
Årsprognos
Prognosen för helåret är att enheten kommer att redovisa ett litet överskott.
Årets viktigaste händelser
Under våren har personalen arbetat aktivt med grupputveckling och lagt grunden för en väl fungerande organisation.
Tillsammans med Sörmland, Västmanland och Örebro län, har det beviljats medel från ESF-rådet till KompoBib 2020. Projektets övergripande syfte är att säkerställa att de biblioteksanställda har rätt kompetens för att kunna arbeta inom framtidens bibliotek. Under året har det genomförts flera fortbildningsinsatser.
Vi har ett samarbete med Studieförbunden och biblioteken i länet. Tillsammans jobbar vi med att tillgängliggöra databaserad information till alla medborgare genom att erbjuda undervisning i datoranvändning, ”Våga Prova” – datorer &
internet.
Biblioteken har fått trådlösa nätverk under våren.
Vi har förstärkt på barn o ungdomssidan med 25-
% tjänst för att möta behovet och den politiska inriktningen att detta är en prioriterad målgrupp.
Hittills i år har vi haft 144 klassbesök, 6 bokprat, 5 biblioteksvisningar samt många bokkassar till lärarna.
Framtiden
Vi fortsätter vårt samarbete med Studieförbunden och biblioteken i länet med ”Våga prova”- datorer
& internet.
Enheten vill fortsätta samarbetet med skolorna och där hitta positiva lösningar på kravet om
skolbibliotek.
En referensgrupp är tillsatt för att ta tillvara olika intressen för det nya biblioteket i Vagnhärad.
Ett nytt Bibliotek byggs i Vagnhärad och beräknas stå klart under första kvartalet 2013.
Rekrytering av en ny bibliotekschef pågår och kommer slutföras under 2012.
Enheten vill utreda möjligheten att utöka antalet arrangemang på Kvarnen och i Hedeby matsal.
Avstämning mot mål
80% ska vara nöjda med öppettiderna.
År 2013 ska 75 % vara nöjda med mediabeståndet (ej uthyrning av filmer).
70 % ska vara nöjda med arrangemangen.
90 % ska vara nöjda med servicen.
Enkätundersökning genomförs under hösten och redovisas i bokslut 2012.
Biblioteken
T.f. bibliotekschef Petter Björkman
Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse
31 aug-12 31 aug-12 helår 2012 helår 2012 budg/progn
Verksamhetens intäkter 67 72 100 100 0
Verksamhetens kostnader -3 517 -3 280 -5 305 -5 085 220
Personal -2 055 -2 098 -3 111 -3 211
Kapitalkostnader -37 -23 -56 -35
Övriga kostnader -1 425 -1 158 -2 138 -1 839
Nettoresultat -3 451 -3 208 -5 205 -4 985 220
Kulturskolan
Kulturskolechef Johan Eklind
Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse
31 aug-12 31 aug-12 helår 2012 helår 2012 budg/progn
Verksamhetens intäkter 102 97 204 234 30
Verksamhetens kostnader -1 792 -1 738 -2 703 -2 733 -30
Personal -1 400 -1 398 -2 093 -2 093
Kapitalkostnader -38 -35 -57 -57
Övriga kostnader -354 -306 -553 -583
Nettoresultat -1 690 -1 641 -2 499 -2 499 0
Verksamhetsområde
Kulturskolan genomför avgiftsbelagd
undervisning inom kulturområdet till barn och ungdomar i åldrarna 8-20 år. Utbudet består av undervisning på musikinstrument enskilt, i grupper och större ensembler samt
streetdance/jazzdans, teater och filmkunskap i samarbete med NBV.
Kulturskolan genomför avgiftsfri undervisning i grundskolans år 3, där kommunens alla år 3- elever möter kulturskolans personal vid två tillfällen i veckan.
Ekonomisk analys
Resultat per augusti
Verksamheten uppvisar ett överskott för perioden fram till sista augusti. Ett överskott som förklaras med att kostnader för kultur i särskilda boenden samt utvecklingsprojekt kommer att falla ut i sin helhet under hösten.
Årsprognos
Den ekonomiska utvecklingen resten av året förväntas bli stabil. Ett nytt utvecklingsprojekt på Fornbyskolan medför en obudgeterad intäkt på 30tkr med motsvarande kostnader. Resultatet förväntas bli 0 kr för helåret.
Viktigaste händelser hittills i år
Hemliga resan
Kulturskolans nybörjarorkestrar åkte till Busfabriken i Norrköping och spelade i samband med det en konsert i Ingelsta köpcentrum.
Kultur i särskilda boenden
Klassorkestrarna besökte och gjorde små konserter under våren och stråkelever gjorde en miniturné under sommaren för alla äldreboenden.
RUM-festival
Orkestern Tutabou åkte till Västerås för 3 dagars musikfestival.
Fornbyskolans skolorkester
Alla elever i åk 4 har från och med höst- terminsstarten fått välja att spela orkester på elevens val och musiktimmarna.
Kulturskolefestival/Kulturskolans dag Trosas egen kulturskolefestival, med inbjudna orkestrar från kommuner i länet, där alla kulturskolans elever fick möjlighet att framträda.
Bland övriga händelser märks deltagande i firande av Valborgsmässoafton och nationaldag,
flöjtrekryteringsdag i början av sommarlovet och ett tjugotal konserter, bland annat klassorkester- konserter för alla föräldrar till barn i åk 3.
Fortsatt utveckling
Blåsorkesterprojektet i Fornbyskolan har startats för att få igång mer verksamhet i Vagnhärad, då få elever därifrån går instrumentkurser på
kulturskolan. Samtidigt som vi där effektivt ökar vårt elevantal betydligt får vi som bieffekt loss resurser till att minska våra köer som uppstod HT2011. Detta syns inte i nuvarande nyckeltal utan först i bokslut 2012.
Fler utvecklingsprojekt startar under hösten. Bland planerna finns slagverksensembler och ett nytt rockband för nybörjare.
Det planeras även ett samarbete mellan bleckblåslärare och deras elever från flera kommuner i länet.
9/10 gör kulturskolans orkestrar en konsert för världens barn.
Avstämning mot mål
Mål för Kulturskolan 2012
95 % av användarna ska vara nöjda med Kulturskolans verksamhet
Målet mäts under hösten och redovisas till bokslut.
Kulturskolan nådde målet 2011.
Verksamhetsområde
Allmänkultur
Föreningsstöd
Ekonomisk analys
Resultat per augusti
Enheten har ett litet överskott eftersom vissa kostnader för ettårssatsningarna inte har utförts än.
Årsprognos
Prognosen för helåret är ett överskott på 100 tkr då ettårssatsningen för arrangemanget i nytt bibliotek och matsal i Vagnhärad skjuts fram.
Årets viktigaste händelser
Under våren 2012 har kultursamordnare från de olika kommunerna i Sörmlands län träffats och inlett diskussioner kring hur vi på bästa sätt kan samverka för att främja kulturlivet inom såväl våra egna kommuner som regionen som helhet.
Nätverket kommer att arbeta för att skapa mötesplatser där det lokala kulturlivet möter en ny publik, träffas regelbundet och för en levande dialog, samt för dialog med externa kulturaktörer och –nätverk. Under våren 2013 planerar vi att arrangera en gemensam utbuds-/fortbildningsdag för lokala kulturarrangörer och arrangörer.
Under sommaren invigdes Konsthallen S:ta Anna, ett samverkansprojekt mellan Trosa församling, Trosa kommun och Trosabygdens konstförening.
Målsättningen är att visa arbeten av hög kvalitet som kan vidga konstbegreppet, stimulera till fritt tänkande och debatt, samt väcka lust till eget skapande. Den första utställningen, som visades under perioden 13/7–12/8, innehöll skulpturer av Lena Lervik och besöktes av ca 900 personer.
Utifrån ett initiativ från de lokala konstnärerna har ett första steg tagits i riktning mot en konstrunda 2013. Konstrundan är ett samverkansprojekt mellan Trosa kommun och konstnärerna i Trosa kommun.
Under 2012 har Kultur- och fritidsnämnden avsatt 50 000 kr för en ettårssatsning på fornminnes- bevarande åtgärder. Satsningen riktas mot det fornlämningsrika området kring Trostorp. En vård- och skötselplan för området har utformats under våren. Under hösten kommer stämpling av träd att genomföras, varpå röjningsarbete kan utföras senare i vinter.
För femte året i rad anordnas Kulturfnatt, en dag för kommunens kultur- och föreningsliv. Kulturfnatt äger i år rum den 15 september, i Västerljung.
Aktiviteterna omfattar ett stort antal scenframträdanden, utställningar av konst, konsthantverk och fornminnen, guidade vandringar i kulturområden, och mycket annat.
Kultur- och fritidskontoret har tillsammans med representanter för Delblancsällskapet och Västerljungs hembygdsförening samt Östra Sörmlandsposten påbörjat ett projekt med att ge ut delar av Ruben Karlssons (”Ruben i Kråkvik”) dikter i bokform. Bokens utgivning är planerad till första hälften av 2013.
Framtiden
Konsttriangeln kommer att genomföras under påskveckan 2013, 29/3–1/4.
Konsthallen S:ta Anna kommer under perioden 12/7–11/8 att visa skulpturer av Sture Collin, och under perioden 16/8–8/9 en utställning med den lokala konstnären Kerstin Svanberg.
Den regionala kultursamverkansgruppens arbete med att arrangera en utbuds- /fortbildningsdag för lokala kulturarrangörer och arrangörer fortsätter.
Planerad utgivning av Ruben i Kråkviks dikter.
Kultur
Kulturkonsulent Sara Fältskog Eldros
Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse
31 aug-12 31 aug-12 helår 2012 helår 2012 budg/progn
Verksamhetens intäkter 0 0 0 0 0
Verksamhetens kostnader -840 -623 -1 071 -971 100
Personal -193 -167 -290 -290
Kapitalkostnader 0 0 0
Övriga kostnader -646 -457 -781 -681
Nettoresultat -840 -623 -1 071 -971 100
Postadress: 619 80 Trosa • Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 • Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Kommunkontoret Sandra Qvarnström Tel. 0156-520 82 Fax. 0156-520 17
sandra.qvarnstrom@trosa.se
2012-09-25 Tjänsteskrivelse KFN 2012/38 Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesplan år 2013 för kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att anta kultur- och fritidsnämndens sammanträdesplan för 2013
Förslag på sammanträdesplan Kultur- och fritidsnämnd
Januari
Februari 28 bokslut, internkontroll Mars
April
Maj 2 kvartal
+budget
Juni 13
Juli
Augusti 29
September
Oktober 3 delår, dukas KSAu November 28 internbudget December
Ärendet
Förslaget är anpassat efter tidplanerna för bokslut, kvartalsrapport, delårsbokslut samt budget.
Hänsyn har också tagits till skolloven i Trosa kommun.
Postadress: 619 80 Trosa • Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 • Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Administrationsplan 2013 Kultur- och fritidsnämnden
1.Bokslut
2.
Kvartal Budget
3. 4. 5.
Delår
6.
Inlämningsstopp 18/2 22/4 3/6 19/8 23/9 18/11
Ärendeberedning
19/2 23/4 4/6 20/8 24/9 19/11
Utskick KFN 21/2 25/4 5/6 OBS! 22/8 26/9 21/11
KFN 28/2 2/5 13/6 29/8 3/10 28/11
Kultur- och fritidsnämnden - KFN
Ärendeberedning Tisdagar kl 8.30 Sammanträde Torsdagar 19.00
Plats Kommunkontoret sammanträdesrummet om inget annat anges
_________________________
Sandra Qvarnström
Nämndsekreterare
Informationsärende Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-24
Kultur och fritid Sara Fältskog Eldros Tel. 0156-522 19 Fax. 0156-522 03
sara.faltskogeldros@trosa.se
Dnr KFN 2012/30
Rapport från Kulturfnatt och konstinventering
Kulturfnatt 2012
För femte året i rad arrangerades Kulturfnatt den 15 september, kl. 12–22, i Västerljung. Ett tiotal kulturföreningar i Trosa kommun deltog med olika
arrangemang, såsom utställningar, musikframträdanden, danstält, fornvandring, m.m. Invigningstalare var Inger Alvinger (M), och Claes-Urban Boström delade ut årets kultur- och fritidspris till Astrid Gustavsson resp. Clara Wadsten. Lena Lilliehöök serverade kaffe, kakor och smörgåsar i Sockenstugan, och de tre scenerna i Västerljungs kyrka, Sockenstugan samt Kyrkskolans gymnastiksal var välbesökta vid i princip varje scenpunkt. Antalet besökare är svårt att uppskatta exakt, men en gissning på omkring 6-700 personer känns rimlig, kanske t.o.m. i underkant. Totalt sett får Kulturfnatt 2012 betraktas som en mindre succé.
Konstinventering
Jag har påbörjat ett arbete med att inventera all offentlig konst i Trosa kommun, genom att digitalt gå igenom den konstinventering som gjordes 2001, och träffa Eskilstuna kommuns konsthandläggare Josefine Bolander. Hon kunde ge mig många bra och användbara tips på hur en manuell konstinventering bäst genomförs och hur beståndet förvaltas på bästa sätt. Jag har också diskuterat metoder för diarieföring av offentlig konst med Jakob Etaat, och kommit fram till att ett dokument med konstverkens relevanta data, med tillhörande bilagor för bildfiler, kan läggas in i DIABAS och på så sätt finnas tillgängligt över tid. Den manuella konstinventeringen kan påbörjas under 2013.
Sara Fältskog Eldros
Kulturkonsulent
Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-25
Kommunkontoret Sandra Qvarnström Tel. 0156-520 82 Fax. 0156-520 17
sandra.qvarnstrom@trosa.se
KFN 2012/1
Anmälan av delegeringsbeslut Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna
___________________________________
Delegat: Kulturkonsulent Löpnr/
Diarie nr
006/4.3Ärende och beslut
Beslut om arrangemangsbidrag till Trosa stadsmusikkår för arrangemang av konsert i Trosa kvarn den 17/11: 5 500 kr
Datum
2012-09- 24Sandra Qvarnström
Nämndsekreterare
Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-27
Kommunkontoret Sandra Qvarnström Tel. 0156-520 82 Fax. 0156-520 17
sandra.qvarnstrom@trosa.se