Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Kanslienheten
Nadja Furuberget Skog Nämndsekreterare 0156-520 82
nadja.skog@trosa.se
Kallelse
Datum
2015-11-19
Tid: Torsdagen den 3 december 2015, kl. 18:00 Plats: Sammanträdesrummet, kommunhuset Gruppmöte: Gruppmöte majoriteten 17.30
Gruppmöte oppositionen 17.30
Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden
Ärende Dnr
1. Godkännande av dagordningen
2. Presentation av nya produktionschefen Cecilia Högberg
(inga handlingar)
3. Information från kulturchef Johan Eklind
4. Internbudget 2016 KFN 2015/75
5. Trosa Kvarn KFN 2015/76
6. Utvecklingsbidrag till Trosa Ridsällskap KFN 2015/77 7. Information om Syften för utvecklingsbidrag 2016
8. Anmälan delegationsbeslut KFN 2015/1
9. Övriga anmälningsärenden KFN 2015/2
10. Övrigt
(inga handlingar)
Lena Isoz Nadja Furuberget Skog
Ordförande Nämndsekreterare
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Kultur- och fritidskontoret Kerstin Tibbling
Tf Produktionschef 0156-520 82
Kerstin.tibbling@trosa.se
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-11-24
Diarienummer
VON 2015/75
Internbudget 2016 för Kultur- och fritidsnämnden
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna internbudget för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2016.
att godkänna attestlista för Kultur- och fritidsnämnden 2016.
Ärendet
Kultur- och fritidsnämndens internbudget är enligt budgetanvisningar.
Ramjusteringar är gjorda för ökade personalkostnader, ökade övriga kostnader, justeringar för internhyra samt minskade kapitaltjänstkostnader till följd av införandet av komponentavskrivningar samt sänkt internränta.
Kerstin Tibbling Monica Andersson
Tf produktionschef Ekonom
Bilagor
1. Förslag till internbudget 2016 för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2. Verksamhetsmål för kultur- och fritidsnämndens verksamheter
3. Förslag till attestlista för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter
INTERNBUDGET 2016 Kultur och Fritid Tkr
Kostnad Intäkt
NettoKostnad Intäkt
NettoNämnden 179 0
-179183 0
-183Buffert 100 0
-100100 0
-100Kultur-, fritids-, teknikchef 1 357 0
-1 3571 415 0
-1 415Fritidsgårdarna 3 776 330
-3 4463 603 330
-3 273Biblioteken 5 975 481
-5 4946 112 419
-5 693Kulturskolan 3 033 204
-2 8293 446 314
-3 132Anläggningar 21 434 2 193 -19 241 15 533 2 363 -13 170
Fritidsadm inkl lokaler 8 359 879
-7 4807 610 879
-6 731Föreningsstöd 3 424 0
-3 4243 434 0
-3 434Kulturarrangemang 829 160
-669632 0
-632Summa 48 466 4 247 -44 219 42 068 4 305 -37 763
Budgetförutsättningar 2016
1,85% uppräkning av lönekostnader 1,0% uppräkning av övriga kostnader Ramökning bibliotek/kulturskola Rationaliseringar
Besparingar från oktobermötet kultur Minskning avskrivningar, komponent Sänkt internränta
Budget 2015 Budget 2016
Fritidsenheten
Fritidsgårdarnas verksamhetsmål 2016
Vad Mål Mätmetod
1. Ungdomar som besöker kommunens fritidsgårdar är nöjda med öppethållandet.
År 2016 svarar 90 % 4-5 i en femgradig skala där 5 är det
högsta betyget. Egen enkät
2. Fritidsgårdens medarbetare upplever ett högt medarbetarengagemang.
År 2016 svarar 95 % 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget.
Årlig HME- enkät
3. De ungdomar som besöker kommunens fritidsgårdar är nöjda med bemötandet och service.
År 2016 svarar 90 % 4-5 i en femgradig skala där 5 är det
högsta betyget. Egen enkät
4. Ungdomar som besöker kommunens fritidsgårdar är nöjda med utbudet.
År 2016 svarar 90 % 4-5 i en femgradig skala där 5 är det
högsta betyget. Egen enkät
Verksamhetsområden
Öppen gårdsverksamhet
Arrangemang
Fritidsgårdsverksamhet i högstadieskolorna
Verksamhetsplan
Verksamhetsmål 1 ska uppnås genom att:
ge våra besökare möjlighet att påverka öppettiderna
organisera enheten effektivare med hjälp av föreningar och andra intressenter
anpassa öppettiderna till behoven
Verksamhetsmål 2 ska uppnås genom att:
vi genomför verksamhet där vi samarbetar med skola, socialtjänst, polis, kyrkan och andra aktörer
medarbetarna känner att de har möjlighet att utforma fritidsgårdarnas verksamhet ihop med besökarna
medarbetarna tar ett större eget ansvar
Kompetensutveckling
Verksamhetsmål 3 ska uppnås genom att:
prioritera goda samtal och se alla besökare
tydliggöra våra informationskanaler
kompetensutveckla oss i bemötande
Verksamhetsmål 4 ska uppnås genom att:
skapa forum för besökarnas utformning av verksamheten
besökarna ska ges möjlighet att vara delaktiga i besluten om verksamheten
Erbjuda större utbud av aktiviteter
Arrangemangsexempel
Tjej- och killgrupper
Replokal och inspelningsteknik
Lan
Disco och konserter
Workshops
Turneringar
Resor
TV och sällskapsspel
Pyssel
DJ-grupper
Skolavslutning
Temaveckor
Verksamhetsutveckling
¤ Undersöka möjligheterna till samarbete med föreningar, kyrkan och andra intressenter för ett ökat öppethållande
¤ Utveckla ungdomsrådet med ungdomar från Ungdomens Hus och IRL.
Verksamhetsområden
Gymnastiksalar och sporthallar
Motionsspår
Föreningsbidrag
Simhall och kommunala friluftsbad
Camping och gästhamn
Kommunala båtplatser
Kråmö Stugby
Idrottsanläggningar
Samlingslokaler
Lotteritillstånd
Verksamhetsplan
Verksamhetsmål 1 ska uppnås genom att:
hitta alternativa lokaler
ha dialog vid fördelning av tider
efterfråga föreningarnas behov
Verksamhetsmål 2 ska uppnås genom att:
tydliggöra våra informationskanaler
genomföra studiebesök
ha kontinuerlig kundkontakt
utveckla bemötandefrågor
Verksamhetsexempel
Handläggning av föreningsbidrag
Underhåll på gymnastiksalar, sporthallar, motionsspår, badplatser och båtplatser
Entreprenörs- och föreningsdialog
Fördela anläggningstider
Anläggningsbesiktningar
Uthyrning av lokaler
Lotteritillstånd
Verksamhetsutveckling
¤ Renovera Häradsvallens och Skärlagsvallens fastigheter med start 2017
¤ Fortsätta att renovera bryggbeståndet för de kommunala småbåtshamnarna
Föreningar och fritidsanläggningarnas verksamhetsmål 2016
Vad Mål Mätmetod
1.
År 2016 svarar 70 % av fritidsföreningarna 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget.
Egen enkät
2.
År 2016 svarar 90 % av fritidsföreningarna 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget.
Egen enkät De fritidsföreningar som har tid i kommunens
gymnastik och sporthallar är nöjda med sina tider.
Fritidsföreningar är nöjda med fritidskontorets bemötande och service.
Kulturskolans verksamhetsmål 2016
Vad Mål Mätmetod
1. Medborgarna är nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen inom kulturskolans verksamhetsområden.
År 2016 svarar 90 % av eleverna 4-5 i en femgradig skala där 5 är
det högsta betyget. Egen enkät
2. Kulturskolans medarbetare upplever ett högt medarbetarengagemang.
År 2016 svarar 95 % 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget.
Årlig HME enkät
3. Elever och föräldrar som kontaktar Kulturskolan är nöjda med bemötandet och hanteringen av ärenden.
År 2016 svarar 90 % av föräldrar och elever 4-5 i en femgradig
skala där 5 är det högsta betyget. Egen enkät
Verksamhetsområden
Frivillig undervisning i musik, dans och teater
Obligatorisk musik i grundskolan
Verksamhetsplan
Verksamhetsmål 1 uppnås genom att eleverna:
är nöjda med val av instrument eller aktivitet
är nöjda med information t ex om inställda lektioner
är nöjda med sina lektionstider
kan nå sina lärare när de behöver
tycker att deras lärare är bra på att lära ut
trivs med sin lärare
tycker att deras lärare är bra på att lyssna och förstå önskemål
Verksamhetsmål 2 uppnås genom att medarbetarna:
samarbetar
känner möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling, t ex genom verksamhetsdialog
tar ansvar för arbetet och därigenom trivs med det
är insatta i mål och arbetsinnehåll
Verksamhetsmål 3 uppnås genom:
att tydliggöra intagningsrutiner
att tydliggöra informationskanaler
intern kompetensutveckling i bemötande
Verksamhetsexempel
Orkesterundervisning för alla kommunens elever i årskurs 3 i blås- och stråkinstrument
Frivillig undervisning i instrument, dans och teater, enskilt och i grupp
Blås- och stråkorkestrar
Rockband
Konserter i äldreboenden, ca 25 klassbesök + 36 inköpta besök av ”Näckrosorna” per år
Marknadsföring för att se till att alla elever i kommunen känner till oss och vårt utbud
Elevkonserter för föräldrar
Skolavslutningskonserter med marscherande orkestrar
Hemlig resa för alla nybörjarorkesterelever där de gör en konsert samt har en gemensam aktivitet
Valborgskonsert
Förstamajspelning
Kulturskolefestival, 28/5
Konsert för Världens barn
Verksamhetsutveckling
Mer samarbete med biblioteket, t ex musik i samband med författarbesök
Fortsatt utökning av ämnen med konst, sång/kör samt ”OnStage” som innehåller singer/songwriter, artist/sång och inspelning/produktion
Film som lovverksamhet eller kurs
Mer samarbete med målarbete inom KFTS
Fortsatt arbete med elevinflytande
KFTS-informatörens verksamhetsmål
Vad Mål Mätmetod
1. Nämndernas ledamöter är väl informerade om respektive nämnds verksamheter
År 2016 svarar 80 % av nämndernas ledamöter 4-5 på en femgradig skala där 5 är högsta betyg
Egen enkät
2. Nämndens verksamheter har ett jämnt och högt flöde av nyhetsrapporteringar
År 2016 har nämndernas verksamheter ett nyhetsflöde på i genomsnitt 6
nyhetsrapporteringar per verksamhet och år.
Egen mätning
Verksamhetsområde
Kommunikation av KFN:s och TSN:s verksamhetsområden internt och externt
Verksamhetsplan
Verksamhetsmål 1 ska uppnås genom:
Tydliga och lättillgängliga informationskanaler mellan nämnden och verksamheterna.
Regelbunden uppdatering om pågående och kommande projekt till nämndernas
ledamöter.
Verksamhetsmål 2 ska uppnås genom:
Regelbunden återrapportering av pågående och kommande projekt inom nämndens verksamheter, i såväl digitala som analoga medier kontrollerade av Trosa kommun.
Regelbunden kontakt med press och övrig media, för fördjupning, granskning och analys av nämndens verksamhetsområden.
Verksamhetsexempel
Webbplatsen www.trosa.se är den viktigaste källan till information om Trosa kommuns verksamhetsområden. Sidan uppdateras dagligen och ger heltäckande information om samtliga verksamhetsområden och utvecklingsprojekt.
Utöver detta använder sig Trosa kommun av de sociala mediekanalerna Twitter och Instagram.
Vissa enheter inom bl.a. KFTS-kontoret använder dessutom Facebook.
Pressmeddelanden skickas ut till lokal, regional och/eller nationell media, beroende på nyhetens inriktning och aktualitet. Pressmeddelanden skickas också till berörda politiker och tjänstemän, både från den egna nämnden/verksamheten och från andra. Varje pressmeddelande görs
tillgängligt via webbplatsen www.mynewsdesk.se och via Twitter.
Sedan februari 2014 har Trosa kommun ett intranät, där interna nyheter om kommunens verksamheter publiceras löpande. Trosa kommun ger ca tre gånger per år ut personaltidningen Intro, där hela kommunens verksamhetsområden presenteras både övergripande och mer fokuserat.
Fyra gånger om året skickar informatören ut nyhetsbrevet KFTS-nytt till samtliga enhetschefer och ordinarie nämndledamöter, som i sin tur ser till att nyhetsbrevet når medarbetare och övriga berörda politiker.
Trosa kommun har ett annonsavtal med lokaltidningen Östra Sörmlandsposten, som innebär att vi 10 gånger om året har en helsida i tidningen. Där informerar vi om aktuella projekt och företeelser. Kulturkonsulenten har en egen spalt på varje helsida, med särskilt fokus på kulturverksamhet.
Olika verksamheter kommuniceras ibland direkt till medborgarna, t.ex. via oadresserad
direktreklam, annonser i dagspressen, informationsbroschyrer, programfoldrar och affischer.
Verksamhetsutveckling
Informatören arbetar fr.o.m. 2016 med konkreta verksamhetsmål och kommunikationsmål för specifika projekt.
Under 2016 utvärderas vissa trycksaker för samhällsinformation, som t.ex. broschyren Avfall och återvinning, för en ev. produktutveckling.
Bibliotekens verksamhetsmål 2016
Vad Mål Mätmetod
1. Medborgarna tycker bra om biblioteksverksamheten.
År 2017 ger medborgarna snittbetyget 8 eller högre, vilket betyder mycket nöjda.
SCB:s medborgar- undersökning
2. Medborgarna är nöjda med öppettiderna. År 2016 svarar 90 % 4-5 i en femgradig skala där 5 är det
högsta betyget. Egen enkät
3. Medarbetarna upplever ett högt medarbetarengagemang.
År 2016 svarar 95 % 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget.
Årlig HME- enkät till kommunens medarbetare med frågor som tagits fram av RKA o SKL
4. Medborgarna är nöjda med bemötandet och servicen.
År 2016 svarar 90 % 4-5 i en femgradig skala där 5 är det
högsta betyget. Egen enkät
5. Medborgarna är nöjda med mediebeståndet. År 2016 svarar 90 % 4-5 i en femgradig skala där 5 är det
högsta betyget. Egen enkät
Verksamhetsområden
Folkbibliotek
Skolbibliotek
Läsfrämjande
Arrangemang t ex barnteater och utställningar
Uppsökande verksamhet
Barn- och ungdomsverksamhet
Verksamhetsplan
Verksamhetsmål 1 uppnås genom att uppnå delmålen 2-5.
Verksamhetsmål 2 uppnås genom att:
Utvärdera och följa upp meröppetsatsningen Verksamhetsmål 3 uppnås genom att:
medarbetarna har möjlighet att utforma och påverka verksamheten
medarbetarna tar eget ansvar
medarbetarna informerar varandra och har god kommunikation inom gruppen
medarbetarna har ett gott bemötande och visar respekt för varandra
Verksamhetsmål 4 uppnås genom:
intern kompetensutveckling i bemötande och service t ex genom att diskutera
bemötandefrågor på APT:n
att tydliggöra och använda bibliotekens informationskanaler
att ge snabb återkoppling till besökare med uppföljning av ärenden
att arbeta för en ökad delaktighet hos allmänheten i bibliotekens verksamhet Verksamhetsmål 5 uppnås genom:
att arbeta enligt medieplanen, som ska omfatta barn & vuxenmedia i Trosa & på Navet samt hållas aktuell
utökat inköp av tillgängliga medier
fortsatt satsning på e-lån
att ge bibliotekens besökare möjlighet att påverka utbudet
Verksamhetsexempel
Litteraturförmedling
Erbjuda datorer och ipads i biblioteken
Erbjuda möjlighet att släktforska
Uppsökande verksamhet: äldreboenden
Fjärrlån
Samarbete med skola, t.ex. bokprat
Information till BVC
Författarbesök
Läs- och skrivcirklar för unga & vuxna
Barnteater
Utställningar
Lovverksamhet
Lokaluthyrning
Samarbete med Bibblan Birk, Västerljung
Verksamhetsutveckling
Ny medieplan
Bokhund
Mer samarbete med målarbete inom KFTS
Läsfrämjande för vuxna
Integrationsfrämjande insatser
Hälsofrämjande arbete
Utökat samarbete med LSS-verksamheten
Allmän kulturs verksamhetsmål
Vad Mål Mätmetod
1. Medborgarna är nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen inom kultur
År 2017 svarar medborgarna att de är mycket nöjda med tillgången till
kulturevenemang
SCB:s
medborgarundersökning
2. Kulturaktörerna är nöjda med bemötandet från Allmän kultur.
År 2016 svarar 95 % av kulturaktörerna 4-5 på en femgradig skala där 5 är högsta betyg
Kundenkät som genomförs i november
3. Kulturaktörerna är nöjda med Allmän kulturs hantering av ärenden
År 2016 svarar 80 % av kulturaktörerna 4-5 på en femgradig skala där 5 är högsta betyg
Kundenkät som genomförs i november
4. Kulturutbudet är utökat för barn och ungdomar genom ökad samverkan och riktat bidrag (Utvecklingsbidraget).
År 2016 ansöker minst tre kulturföreningar om Utvecklingsbidrag
Ansökan om utvecklingsbidraget
Verksamhetsområde
Allmän kultur
Föreningsstöd
Verksamhetsplan
Verksamhetsmål 1 uppnås genom samverkan med fler aktörer som kulturföreningar, konstnärer, kommunala enheter och regionala organisationer, vilket skapar möjlighet till fler kulturevenemang.
Dessutom tas mål för programverksamhet fram i dialog med bibliotekens personal.
Verksamhetsmål 2 uppnås genom tät kontakt med kulturaktörerna i Trosa kommun, och genom att i denna kontakt agera i enlighet med Det goda värdskapets principer: välkomnande, dialog, tjänstvillighet, ansvar, omtänksamhet, kunskap och helhetstänk.
Verksamhetsmål 3 uppnås genom att de reviderade bidragsreglerna tillämpas i dialog med föreningarna. Målet med revisionen var ökad transparens och effektivitet vad gäller bidragshanteringen, samt förståelse för vilka kriterier som styr bidragsfördelningen.
Verksamhetsmål 4 uppnås genom att föreningar stimuleras till att söka Utvecklings-bidraget.
Kulturkonsulenten ska även främja föreningslivets kontakt och samverkans-möjligheter med barn och unga, bl.a. genom att informera även barn och
unga om bidraget och om att de har möjlighet att påverka tillgången till kultur.
Verksamhetsexempel
Regelbundna möten och samverkansprojekt med lokala och regionala kulturaktörer
Konsttriangeln 2016, samarbete med konstnärer och Trosabygdens konstförening
Kulturfnatt, samarbete med föreningslivet
Olika kulturevenemang inom ramen för Finskt förvaltningsområde
Verksamhetsutveckling
Under 2016 fortsätter vi att arbeta för samverkan mellan de olika enheterna inom Kultur- och fritidskontoret. Biblioteken och kulturkonsulenten har en gemensam arbetsgrupp för publik
programverksamhet. Gruppen arbetar för att skapa transparens och kontinuitet kring program-
aktiviteterna, knyta nya samarbetskontakter, bredda utbudet och nå ut till en större publik.
Sedan februari 2014 ingår kulturkonsulenten i arbetsgruppen för finskt förvaltningsområde. Där diskuteras och genomförs olika insatser som främjar finsk kultur, t.ex. teaterföreställningar, föredrag, utställningar, m.m.
Bilaga till Internbudget för Kultur- och fritidsnämnd, Dnr
Kultur- och fritidsnämnd
Ansvar Enhet Aktivitet Benämning Attestant-funktion Attestant - namn Ersättare - funktion Ersättare - namn
3300 51000 Kultur- och fritidsnämnd Ordf kultur- och fritidsnämnd Lena Isoz 2:e vice ordf kultur- och fritidsnämnd Tommy Setzman
Centrala enheter
Ansvar Enhet Aktivitet Benämning Attestant-funktion Attestant - namn Ersättare - funktion Ersättare - namn
3311 50006 Föreningsstöd Fritidschef Petter Björkman KFTS-chef* Cecilia Högberg
3315 50007 Kulturbidrag Kulturkonsulent Sara Fältskog Eldros Kulturchef Johan Eklind
3315 50008 Stöd till studieförbund Kulturkonsulent Sara Fältskog Eldros Kulturchef Johan Eklind
3310 51100 Kultur-, fritid- teknik o servicechef KFTS-chef* Cecilia Högberg Teknisk chef Stig Tördahl
3310 51100 8100 Chefslön Kommunchef Johan Sandlund Personalchef Torbjörn Unnebäck
5201 51101 Kultur-, fritid- teknik o servicechef KFTS-chef* Cecilia Högberg Teknisk chef Stig Tördahl
5201 51101 8100 Kultur-, fritid- teknik o servicechef Kommunchef Johan Sandlund Personalchef Torbjörn Unnebäck
3311 51110 Kultur o fritidsadministration Fritidschef Petter Björkman Teknisk chef Stig Tördahl
3311 51110 8100 Kultur o fritidsadm-chefslön KFTS-chef* Cecilia Högberg Personalchef Torbjörn Unnebäck
3311 51111 Idrottshallar Fritidschef Petter Björkman KFTS-chef* Cecilia Högberg
3311 51201 Trosa Havsbad, camping Fritidschef Petter Björkman Teknisk chef Stig Tördahl
3311 51202 Kråmö stugby Fritidschef Petter Björkman Teknisk chef Stig Tördahl
3311 51203 Kommunala badplatser Fritidschef Petter Björkman KFTS-chef* Cecilia Högberg
3311 51205 Småbåtshamn Fritidschef Petter Björkman Teknisk chef Stig Tördahl
3311 51206 Gästhamnen Fritidschef Petter Björkman Teknisk chef Stig Tördahl
3311 51207 Idrottsplats Vhd Fritidschef Petter Björkman Teknisk chef Stig Tördahl
3311 51208 Idrottsplats Trosa Fritidschef Petter Björkman Teknisk chef Stig Tördahl
3311 51214 Motionsspår, Isbanor, kommunen Fritidschef Petter Björkman KFTS-chef* Cecilia Högberg
3311 51215 Näridrottsplatser Fritidschef Petter Björkman Teknisk chef Stig Tördahl
3311 51216 Friidrottsanläggning Tomtaklint Fritidschef Petter Björkman Teknisk chef Stig Tördahl
3311 51217 Sporthall Vagnhärad Fritidschef Petter Björkman Teknisk chef Stig Tördahl
3311 51301 Safiren Fritidschef Petter Björkman Teknisk chef Stig Tördahl
3312 51401 Fritidsgårdarna Fritidschef Petter Björkman KFTS-chef* Cecilia Högberg
3312 51401 8100 Fritidsgårdarna-chefslön KFTS-chef* Cecilia Högberg Personalchef Torbjörn Unnebäck
3311 51710 Fritidslokaler Fritidschef Petter Björkman KFTS-chef* Cecilia Högberg
3311 51720 Föreningslokaler Fritidschef Petter Björkman Teknisk chef Stig Tördahl
3311 51722 Garvaregården Fritidschef Petter Björkman Teknisk chef Stig Tördahl
3311 51723 Pensionärernas Hus Fritidschef Petter Björkman Teknisk chef Stig Tördahl
3315 51724 Trosa Kvarn hyra Kulturkonsulent Sara Fältskog Eldros Kulturchef Johan Eklind
3313 52100 Biblioteken Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg
3313 52100 8100 Bibliotek-chefslön KFTS-chef* Cecilia Högberg Personalchef Torbjörn Unnebäck
3315 52201 Kulturarrangemang Kulturkonsulent Sara Fältskog Eldros Kulturchef Johan Eklind
3314 55610 Musikskola/Kulturskola Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg
3314 55610 8100 Musik-/Kulturskola chefslön KFTS-chef* Cecilia Högberg Personalchef Torbjörn Unnebäck
Investeringar
Ansvar Enhet Aktivitet Benämning Attestant - funktion Attestant - namn Ersättare - funktion Ersättare - namn
49500 Investeringar Kultur och Fritid KFTS-chef* Cecilia Högberg Teknisk chef Stig Tördahl
*Kultur, fritid, teknik och servicechef
KFTS-chefen har generell attesträtt för samtliga enheter inom Kultur och Fritid
Attestanter och ersättare inom Kultur och Fritid under 2016
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Kultur- och fritidskontoret Johan Eklind
Kulturchef 0156-52079
johan.eklind@trosa.se
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-11-13
Diarienummer
KFN 2015/76
Hyresavtal för Trosa kvarn
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att säga upp nuvarande hyresavtal avseende Trosa kvarn.
att uppdra till förvaltningen att ta fram en intresseanmälan för ett nytt hyresförfarande.
att uppdra till förvaltningen att genomföra hyresprocessen enligt föreslagen tidsplan.
Ärendet
Trosa kvarn var menad som en kulturlokal men är i dag i första hand en omtyckt lunchrestaurang. Vi vill ha mer kulturverksamhet i lokalen, året om, med
kompletterande restaurangverksamhet. Utifrån erfarenhet av att ha försökt erbjuda en tjänstekoncession, som ingen entreprenör visade intresse för, anser vi att ett fortsatt hyresförfarande är den lämpligaste lösningen.
Under 2015 har Trosa kvarn bokats 57 gånger (januari–oktober), enligt
kommunväxelns bokningslista. Bokningarna omfattar privata tillställningar, publika evenemang samt möten för tjänstemän, politiker och föreningsliv. De publika evenemangen, såsom konserter, föredrag, konstutställningar och liknande, uppgick till elva stycken. Den sammantagna publiken till dessa evenemang var 1 536 personer. Kultur- och fritidskontoret ligger bakom en bokning och föreningslivet resterande tio. Lenas kök har så vitt Kultur- och fritidskontoret känner till inte arrangerat något eget publikevenemang i Trosa kvarn.
Nuvarande kontrakt med entreprenören i Trosa kvarn upphör den 2016-01-01 men är förlängt med 1 år t o m 2017-01-01.
Förvaltningen föreslår att hyresavtalet för Trosa kvarn sägs upp och att en ny
hyresprocess inleds så att nytt hyresavtal kan gälla från och med 2017-01-02.
TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2)
Kultur- och fritidskontoret 2015-11-13
Tidsplan för en ny hyresprocess
2015-12-03
Beslut i kultur- och fritidsnämnden enligt ovan angivna att-satser.
2015-12-04–2016-01-31
Underlag för en intresseanmälan för en ny uthyrningsperiod tas fram.
2016-02-01–2016-04-30
Tid för inlämnande av intresseanmälan
2016-05-01–2016-05-15
Öppning och utvärdering av inkomna intresseanmälningar
2016-06-16
Beslut i Kultur- och fritidsnämnden om hyresgäst.
2017-01-02
Hyresgästen tillträder enligt avtalet lokalerna i Kvarnen, verksamheten startar så fort som möjligt.
Kerstin Tibbling Johan Eklind
Tf Produktionschef Kulturchef
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Kultur- och fritidskontoret Petter Björkman
Fritidschef 0156-52201
petter.bjorkman@trosa.se
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-11-19
Diarienummer
KFN 2015/77
Utvecklingsbidrag till Trosa Ridsällskap
Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att bevilja 113 000 kr till Trosa Ridsällskap.
Ärendet
Trosa Ridsällskap tog kontakt med förvaltningen i augusti 2015 då klubben drabbats av kvarka, som är en smittsam bakteriell infektionssjukdom. 10 hästar hade
insjuknat och det ekonomiska läget för ridskolan såg väldigt dystert ut då det bara gick att genomföra 60 % av den dagliga verksamheten. Försäkringen täcker i bästa fall 40 dagars inkomstbortfall, men det kommer säkert att handla om närmare ett halvårs inkomstbortfall innan allt kan fungera som vanligt igen.
Vi bad klubben att noggrant tänka igenom hur de skulle kunna få hjälp från annat håll än bara kommunen, då vi inte har möjlighet att bidra med så stora summor.
Sjukdomsläget ser nu positivt ut och om inte fler hästar insjuknar så kan verksamheten börja fungera hyggligt igen under våren 2016.
Klubben har lyckats samla medlemmarna kring den uppkomna situationen och alla har röstat ja, till att stötta ekonomiskt. Ungdomarna bakar och säljer bröd för att få in lite extra, det ska hållas en större auktion och lotteri med skänkta saker samt företag som har skänkt pengar.
Klubben söker nu bidrag till att sanera stall och ridhus, inköp av utestall för att kunna ha nya hästar i karantän och på så sätt slippa smittspridning i stallet som var orsaken till kvarkautbrottet, samt material till två ligghallar för lösdrift.
Om nämnden beviljar bidrag till klubben kommer medlemmarna göra en stor egen arbetsinsats med att utföra markarbeten, byggnation samt sanering av stall och ridhus, allt för att hålla ned kostnaderna.
Trosa Ridsällskap står nu inför en stor ekonomisk utmaning att dels återhämta sig efter kvarkan och samtidigt utveckla anläggningen och verksamheten.
Det vore mycket allvarligt om klubbens verksamhet inte skulle kunna fortsätta, då
det är den förening i kommunen som har procentuellt mest flickor i sin verksamhet,
TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2)
Kultur- och fritidskontoret 2015-11-19
140 tjejer under 20 år.
Förvaltningen bedömer den uppkomna situationen som väldigt besvärlig, men ser positivt på att klubben vill vidta åtgärder för att minimera risken för ytterligare smittspridning och föreslår nämnden att bevilja klubben 113 000 kr till de olika behov som finns i dagsläget.
Bidraget tas från föreningskontot inom ram.
Petter Björkman Kerstin Tibbling
Fritidschef Tf. Produktionschef
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Kultur- och fritidskontoret Petter Björkman
Fritidschef 0156-522 01
Petter.bjorkman@trosa.se
PM
Datum
2015-11-25
Syften utvecklingsbidrag 2016
Utvecklingsbidraget infördes 2007 och syftet är att stimulera till nya aktiviteter, både organiserade och oorganiserade. Nämnden beslutar inför varje nytt år, om vad som anses vara bidragsberättigade syften.
Bidragssumman är inte fastlagd och kan variera. Varje ansökan bereds av Kultur- och fritidskontoret och beslutas av Kultur- och fritidsnämnden.
Följande syften för utvecklingsbidrag 2016 antogs i samband med att Regler för föreningsbidrag antogs av KF 2015-09-23, § 81.
Verksamhet som direkt syftar till att minska skadegörelse och användning av ANDT
Lovverksamhet för åldersgruppen 10–20 år
Projekt som främjar integration, mångfald, jämlikhet och jämställdhet
Kulturprojekt som direkt vänder sig till Trosa kommuns ungdomar
Petter Björkman
Fritidschef
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Kultur- och fritidskontoret Tjänsteskrivelse
Datum
2015-10-13
Diarienummer
KFN 2015/1
Anmälan av delegeringsbeslut
Löpnr/
Dnr
Punkt i del.
ordning
Ärende och beslut Datum för beslut
Delegat, titel
4.2 Ledarutbildningsbidrag till Friskis och Svettis, 6000 kr
2015-05-19 Petter Björkman Fritidschef 4.2 Ledarutbildningsbidrag till
Friskis och Svettis, 7350 kr
2015-07-06 Petter Björkman Fritidschef KFN
2015/57
4.2 Bidrag till ljudanläggning till Pensionärsalliansen,
12 000 kr
2015-05-15 Petter Björkman Fritidschef
2.2 Tillsvidareanställning av Petra Eriksson 75 %
2015-08-21 Petter Björkman Fritidschef 2.2 Vikarieanställning av Malin
Eriksson 85 %, tom. 2015- 12-31.
2015-08-17 Petter Björkman Fritidschef
4.2 Ledarutbildningsbidrag till Trosa Edanö IBK, 1475 kr
2015-10-09 Petter Björkman Fritidschef
4.2 Ledarutbildningsbidrag till
Trosa Edanö IBK, 2250 kr
2015-11-03 Petter Björkman Fritidchef
2.2 Förlängning av biblioteka- rievikariat 25% t o m 151130
2015-10-27 Johan Eklind
Kulturchef
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Kommunkontoret Kanslienheten
Nadja Furuberget Skog Nämndsekreterare 0156-520 82
nadja.skog@trosa.se
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-11-25
Diarienummer