Kvartalsrapport, kvartal 1

(1)

Innehållsförteckning

Muntlig information ... 3

Kvartalsrapport, kvartal 1 ... 4

Investeringsbidrag 2010 ... 5

Arena Skövde, sommarlovskort ... 6

Ändring av timkostnad vid övertid ... 7

Yttrande över motion angående föreningsbidrag och alla föreningars möjlighet att bedriva sin verksamhet ... 8

Förändring av centrala beslutsattestanter 2010 ... 9

Remiss, riktilinjer för konkurrensutsättning ... 10

Yttrande över remiss om riktlinjer för taxor och avgifter ... 11

Delegationsbeslut ... 12

Meddelandeärenden ... 13

Verksamhetsberättelsen 2009 ... 14

Ersättning för intäktsbortfall vid stängning av fritidsanläggningar i samband med extraordinär händelse. ... 15

(2)

Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrummet Stensättaren, plan 4, kl. 16.30 – 18.00 samt 18.30 – 19.05.

Deltagande Beslutande Ersättare

Kaj-Eve Enroth (FP) Maria Hjärtqvist (S) Tommy Westerberg (C) Lars-Ove Källman (M)

Anna Bergman (M) ersätter Jan Sandelius (M)

Sture Larsson (S)

Lars Enander (S) ersätter Ann-Marie Storm (S)

Rolf Carlsson (KD) Jörgen Frödélius (S) Tomas Frändén (S)

Övriga deltagande

Karin Sköld, Tf. avdelningschef Erik Kvarnling, sekreterare Camilla Källerman, ekonom

Utses att justera

Maria Hjärtqvist (S)

Justeringens

plats och tid Fritidskontoret

Underskrifter Sekreterare

...

Paragrafer

153-165 Erik Kvarnling

Ordförande

... ...

Kaj-Eve Enroth

Justerande

... ...

Maria Hjärtqvist (S)

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ

Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-06-04

Justeringsdatum

2010-06-19 Överklagningstid t o m

2010-05-10

Förvaringsplats

för protokollet Stadshuset, Fritidskontoret

Underskrift

...

Erik Kvarnling

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FRN § 153

Muntlig information

Beslut

Informationen godkänns.

Bakgrund

Information från Karin Sköld.

 SK Vitesse, ersättning för merkostnad.

 Friidrottshall, möte med Skola/Utbildning 30 mars.

 Skövde HF, möte om avtal Idrottshallen 20 april.

 FC Södra Ryd- fotbollsplanen, möte 12/4.

 Skövde Bandy- tillgång istider, ersättning extraöppet.

 Arena Skövde- sommartider.

 Arena Skövde- nya rutiner på Vitalis, utökat ansvar med mera.

 Simavtal- utbildningsförvaltningen/skolförvaltningen.

 Information om skolpeng för friskolor.

 Rekrytering Fritidschef

 Rekrytering Arena chef

 Framtidens idrottsanläggningar, 27 april

 Vision Skövde 2025

 Västsvenska turistrådet, uppdrag Skaraborgs kommunalförbund, samarbete med Göteborg & co.

(4)

FRN § 154 Dnr 08.21.020

Kvartalsrapport, kvartal 1

Beslut

Kvartalsrapport, kvartal 1 godkänns.

Bakgrund

Förvaltningsekonom Camilla Källerman redovisar ekonomisk uppföljning för kvartal 1 2010. Med anledning av reviderad kommunbudget för 2010 är

kommunbidraget för arbetsgivaravgifter minskat med 132 tkr för fritidsnämnden.

Förvaltningen har minskat ramen för enheterna med motsvarande belopp.

Kvartalsrapport med årsprognos ska vara inlämnad till ekonomistaben senast 14 april.

Handlingar Kvartalsrapport

Ekonomisk uppföljning

Reviderad budget 2010 antagen av KF 2010-03-22

(5)

FRN § 155 Dnr 09.42.005

Investeringsbidrag 2010

Beslut

Fritidsnämnden beviljar investeringsbidrag enligt följande:

IFK Värsås, gräsklippare 70 625 kr

Assyriska Namrodföreningen, köksutrustning 12 640 kr

Värings GIF, gräsklippare 137 612,5 kr

Igelstorps IK, bevattningsmaskin 22 000 kr

Summa 242 877,5 kr

Bidrag kommer att utbetalas med 50 % av varje redovisad faktura upp till fastställt maxbelopp.

Eftersom medel finns kvar att fördela kommer ytterligare ansökningstillfälle erbjudas, med sista ansökningsdag 1 september.

Bakgrund

Föreningar som äger, arrenderar eller externt hyr anläggningar/lokaler kan hos fritidsnämnden ansöka om investeringsbidrag. Vid ansökningstidens utgång, den 1 mars, hade fem ansökningar inkommit till fritidskontoret. Bidraget kan max uppgå till 50 % av godkända kostnader. Ramen för investeringsbidraget är 300 000 kr.

Handlingar

Ansökningshandlingar

Delges

Berörda föreningar Förvaltningsekonomen

(6)

FRN § 156 Dnr 09.22.060

Arena Skövde, sommarlovskort

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att införa ett sommarlovskort för Arena Skövde Bad.

Sommarlovskortet är ett 10-kort på upplevelsebadet för åldern 3-17 år.

Kostnad 400 kr.

Kortet är giltigt from 1 juni-31 augusti.

Yrkande

S-gruppen yrkar att införa säsongskort med obegränsat antal bad under sommaren.

Liggande förslag ställs mot S-gruppens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag.

S-gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag.

Bakgrund

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på ett enhetligt pris för alla barn och ungdomar 3 - 17 år. Ett 10-kort för 400kr som gäller för upplevelsebadet.

Ordinariepris för skollov är:

3-9 år 55kr/gång 10-17 75kr/gång

Med ett sommarlovskort kan vi erbjuda ett bra pris för alla ungdomar som vill/endast kan bada i Skövde under sommaren.

Delges

Enhetschef Arena Skövde Bad Informatör Arena Skövde

(7)

FRN § 157 Dnr 06.43.009

Ändring av timkostnad vid övertid

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att ändra debiteringskostnad för personal i ”Taxor och avgifter” enligt följande:

Personal

I hyran ingår endast ordinarie bemanning. Vid tävlingsverksamhet med behov av övrig personal/resurser står hyresgästen för kostnaden, det gäller exempelvis vid uthyrning utanför ordinarie öppettider eller vid verksamhet som kräver extra resurser. Gäller även vid kommersiella arrangemang.

Kostnad för vaktmästare/personal Grupp 1-2 Grupp 3

Extra personalkostnad (övertid) 540 kr/tim inkl. moms 700 kr/tim inkl moms

Bakgrund

I nämndens ”Taxor och avgifter” finns angivet vilken timkostnad som tillkommer utöver de ordinarie öppettiderna. Då timkostnaden legat konstant under en längre period har den faktiska kostnaden blivit större än vad som debiteras. En justering är därför nödvändig.

Tidigare var personalkostnaden 450kr/tim, respektive 600 kr/tim inkl. moms

Handlingar

”Taxor och avgifter”

Delges

Pärmen ”Fakta om fritid”.

(8)

FRN § 158 Dnr 09.43.009

Yttrande över motion angående föreningsbidrag och alla föreningars möjlighet att bedriva sin verksamhet

Förslag till beslut

Fritidsnämnden tillstyrker motionens förslag om en översyn av bidragssystemet.

Nämnden har äskat om en förstärkning av föreningsbidragen inför budget 2011, med gällande bidragssystem.

Bakgrund

Fritidsnämnden har anmodats att yttra sig över en motion till kommunfullmäktige om föreningsbidrag och föreningars möjlighet att bedriva verksamhet.

Motionen föreslår att:

”Bidragssystemet i Skövde ses över och förstärks så att alla föreningar får möjlighet att bedriva bra verksamhet”.

Fritidsnämnden betalar varje år ut ca 5 mnkr i bidrag till föreningslivet. Därutöver tillkommer det bidrag som kommunen ger i form av subventionerade lokaler.

Eftersom kommunens lokaler aldrig kan täcka det totala behovet krävs att det finns relevant stöd för de föreningar som har egna anläggningar eller hyr externt.

Fritidsnämnden anser, precis som motionen, att föreningsbidragen ska förstärkas och har äskat om det i sin ramanalys för 2011. Dock hanterar inte den

förstärkningen frågan om bidragssystemet bygger på rätt grundförutsättningar.

Ett behov av att se över bidragssystemet finns. En översyn är ett omfattande och tidskrävande arbete då bidragen grundar sig på väldigt många parametrar.

Handlingar

Motion angående föreningsbidrag och alla föreningars möjlighet att bedriva sin verksamhet.

Delges KF

(9)

FRN § 159

Förändring av centrala beslutsattestanter 2010

Beslut

Fritidsnämnden reviderar sitt beslut för centrala beslutsattestanter enligt följande:

Ann-Marie Sörensen ska vara ersättare till beslutsattestanten för centralt uträknade löner, pensioner, personalförsäkringspremier samt verkställda löneavdrag för arbetstagare avseende skatter mm.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har fattat nytt beslut om de centrala beslutattestanterna.

Kommunens nämnder uppmanas att ta samma beslut.

Delges KS

(10)

FRN § 160 Dnr 07.14.000

Remiss, riktilinjer för konkurrensutsättning

Beslut

Fritidsnämnden avstyrker förslag till riktlinjer för konkurensutsättning.

Nämnden avstyrker med följande motivering:

Fritidsnämnden anser att egenregianbud ska få vara med i konkurrensen.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat förslag till kommunfullmäktige om att anta en policy för konkurrensutsättning. I denna policy föreslås att

kommunstyrelsen skall anta riktlinjer för konkurrensutsättningen.

Ett remissförslag till riktlinjer för konkurrensutsättning har tagits fram. Förslaget till riktlinjer för konkurrensutsättning har skickats på remiss till nämnderna med svar senast 9 april 2010.

I förslaget till riktlinjer anges att anbud på utförande i egen regi inte ska lämnas, men att verksamheten ska vara utvärderad före beslut om konkurrensupphandling tas (ekonomiskt och kvalitativt). Vidare står i riktlinjerna att om de anbud som kommer in är väsentligt dyrare och eller har en väsentligt lägre kvalitet än egenregiverksamheten skall nämnden avbryta upphandlingen.

Vilket gör att vid mindre skillnader kan en upphandling göras till högre kostnad än egen regi.

Handlingar

Remiss- Riktlinjer för konkurrensutsättning

Delges KS

(11)

FRN § 161 Dnr 06.43.009

Yttrande över remiss om riktlinjer för taxor och avgifter

Beslut

Fritidsnämnden avstyrker förslaget med följande synpunkter:

I riktlinjerna framgår inte tydligt vad som gäller kring redan beslutade reglementen och nämndernas ansvar i dessa. Kan nämnden fortsättningsvis hantera förändringar i taxor enligt godkänt reglemente eller inte.

Bakgrund

Riktlinjer saknas idag för vilka taxor och avgifter som skall beslutas av kommunfullmäktige och vilka som kan beslutas av respektive nämnd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remittera ett förslag till riktlinjer till samtliga nämnder för yttrande.

Handlingar Remiss

Delges

KS

(12)

FRN § 162 Dnr 10.06.000

Delegationsbeslut

Beslut

Anmälda delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Beslut som fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden.

Anmälda delegationsbeslut:

Fövaltningsekonom 2010-04-06

2010-03-04 Utbetalning av driftbidrag bygdegårdar 22 557:- Utbetalning av ledarutbildningsbidrag 2 860:- Utbetalning av lokal/anläggningsbidrag 46 590:- Utbetalning till studieförbund 231 000:- Utbetalning av subv. lokalupplåtelse 9 475:- Utbetalning av verksamhetsbidrag 27 950:- 2010-03-30 Utbetalning av driftbidrag bygdegårdar 47 236:- Utbetalning av ledarutbildningsbidrag 28 080:- Utbetlaning av lokal/anläggningsbidrag 1 289 970:- Utbetalning av subv. lokalupplåtelse 6 700:- Utbetalning av verksamhetsbidrag 178 880:- 1 891 298:-

Handlingar

Delegationsbeslut förvaltningsekonom 2010-04-06.

(13)

FRN § 163

Meddelandeärenden

Beslut

Följande meddelandeärenden godkänns och läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2010-03-22

§ 23 – Reviderad budget 2010. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den reviderade budgeten för 2010.

§ 26 – Policy för konkurrensutsättning. Kommunfullmäktige beslutar att anta bifogad policy för konkurrensutsättning att gälla för kommunens nämnder och helägda bolag.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2010-03-24

§ 82 – Överföring av medel från fritidsnämnden till tekniska nämnden.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna överföringen av investeringsmedel från fritidsnämnden till tekniska nämnden. Totalsumman som ska överföras är 370 000 kronor.

(14)

FRN § 164 Dnr 09.46.009

Verksamhetsberättelsen 2009

Beslut

Nämnden godkänner den publika verksamhetsberättelsen för 2009. Med redaktionella förändringar.

Bakgrund

Förvaltningen har arbetat fram en publik verksamhetsberättelse för 2009.

Delges

Pärmen ”Fakta om fritid”.

Samtlig personal, fritidsförvaltningen.

(15)

FRN § 165

Ersättning för intäktsbortfall vid stängning av fritidsanläggningar i samband med extraordinär händelse.

Beslut

Nämnden beslutar att lyfta frågan om ersättning för intäktsbortfall som en principiell fråga till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Skövde IK och Skövde KK har inkommit med underlag för vilka effekter stängningen av Billingehov medförde.

Hur kommunens extra kostnader ska hanteras i samband med årets vinter berör fler förvaltningar och behöver diskuteras centralt.

Föreningarnas underlag behöver kompletteras. Det finns också fler berörda föreningar.

Nämnden önskar ett principiellt beslut för intäktsbortfall. Efter ett sådant beslut kan i så fall nämnden besluta om storlek på täckning. I nämndens budget finns inte utrymme för en sådan utgift.

Arbetsmaterial Skövde IK/Skövde KK