Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2019-05-17
Jonas Sundström Sidan 1 av 3
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2019/0156 KS-11
Diariekod: 101 Kommunstyrelsen
Budget 2020, plan 2021-2022
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige fastställer mål enligt god ekonomisk hushållning där de finansiella målen ingår samt vision och övergripande mål, i enlighet med majoritetens förslag.
2. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för kommunstyrelsen, i enlighet med majoritetens förslag.
3. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för utbildningsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
4. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021-2022 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag
5. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för socialnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
6. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
7. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021-2022 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
8. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för samhällsbyggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
9. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för natur- och tekniknämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
10. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för klimatnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
11. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021 - 2022 för
kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
11. Fullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021- 2022 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
12. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens oförutsedda medel till 10,6 miljoner kronor för 2020-2022.
13. Fullmäktige fastställer skattesatsen till 18,12 skattekronor/invånare, i enlighet med majoritetens förslag.
Godkänt dokument, 2019-05-17, Manfred Holmelin
Tjänsteutlåtande
2019-05-17
Dnr 2019/0156 KS-11 Sidan 2 av 3
14. Internräntan blir oförändrad 2,0 procent 2020.
15. Utdelning från Sollentuna Stadshus AB, avseende räkenskapsåret 2019 ska vara 28 miljoner kronor.
16. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller checkkrediter under 2020 till ett värde av 400 miljoner kronor.
17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp långfristiga lån för investeringar på upp till 800 miljoner kronor under 2020, samt omsättning av befintliga lån som förfaller under 2020.
Sammanfattning
Sollentuna kommun tar beslut om budget i juni månad.
Med budget avses nämndernas budgetramar, investerings- och exploateringsbudget, finansiering av budgeten, mål enligt ekonomisk
hushållning där de finansiella målen ingår samt vision och övergripande mål.
Efter fullmäktiges beslut ska nämnderna ta fram en verksamhetsplan för 2020, enligt särskild tidplan.
Budget
Utdelning från kommunkoncernen sker från Sollentuna Stadshus AB och är 28 miljoner kronor för 2019. Av de 28 miljoner kronorna ingår utdelning från Sollentunahem AB och bolagen Sollentuna fastigheter 1 till 3 AB med 8 miljoner kronor och avser kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska dock vara högst enligt gällande lagstiftning. Utdelningen ska finansiera
boendesamordnare, tryggt och snyggt samt sociala projekt.
Efter fullmäktiges beslut ska nämnderna ta fram en verksamhetsplan för 2020, i enlighet med särskild tidplan.
Finansiella mål
Sollentuna kommuns finansiella mål i budget 2020, plan 2021-2022 är följande:
1. Kommunens soliditet ska inte understiga 60 procent.
2. Kommunens resultatmål ska långsiktigt i driftbudgeten, exklusive realisationsvinster, uppgå till 2,5 procent av intäkter från skatter, utjämningssystem och generella statliga bidrag samt fastighetsavgift.
För 2020 uppgår resultatmålet till 1,1 procent.
3. För att inte räntekostnaderna ska ta allt för stort utrymme från verksamheten ska kommunens upplåning för egen räkning inte överstiga 2 miljarder kronor.
Sollentuna kommunkoncerns finansiella mål i budget 2020 plan 2021-2022 är följande:
1. Kommunkoncernens upplåning ska inte överstiga 4 miljarder kronor.
Godkänt dokument, 2019-05-17, Manfred Holmelin
Tjänsteutlåtande
2019-05-17
Dnr 2019/0156 KS-11 Sidan 3 av 3
God ekonomisk hushållning
Sollentuna kommuns regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning syftar till att precisera hur lagstiftarens krav på god ekonomisk hushållning förverkligas i organisationen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. Verksamhetens perspektiv ska säkerställa kommunens grunduppdrag. För att göra en bedömning utifrån god ekonomisk hushållning ska kvalitetsfaktorerna i huvudsak ha en positiv utveckling.
Uppföljningen görs löpande under året och den slutliga bedömningen görs i årsredovisningen enligt följande områden.
• De kommunövergripande kvalitetsfaktorernas utveckling
• Uppfyllelsen av de finansiella målen
• Uppfyllelsen av balanskravet
• Utvecklingen avseende nämndernas ekonomi
• Utvärdering av nämndernas internkontroll
De kommunövergripande kvalitetsfaktorerna kommer att fastställas av kommunfullmäktige i december 2019.
Vision och övergripande mål
Sollentuna kommuns styrmodell omfattar mål på olika nivåer med syfte att långsiktigt sträva mot en vision och tre kommungemensamma övergripande mål. Dessa tre mål är framtagna med olika perspektiv och följs upp via nämndernas arbete och övergripande indikatorer.
Manfred Holmelin Inga-Lill Fritsch
Tf. Kommundirektör Ekonomichef
Bilagor
Bilaga 1 - Budget 2020, plan 2021-2022
Beslutsexpediering
Godkänt dokument, 2019-05-17, Manfred Holmelin
